资本运作☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-08-24│ 7.63│ 2.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│期货 │ ---│ ---│ ---│ -291.93│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高速铁路用高强高导│ 1.58亿│ 5327.83万│ 9513.31万│ 60.20│ ---│ 2020-12-31│
│铜合金接触网材料生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型铜母线及零部件│ 1.08亿│ ---│ 9676.53万│ 89.66│ ---│ 2019-06-30│
│技改扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市秋炜贸易有限公司、陈力皎、程胜、冉文强、卞方宏、沈国祥 │
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│关联关系 │公司副董事长、副总经理间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开第四届董事会│
│ │第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的│
│ │议案》。公司近日以公开拍卖的方式处置名下大众、丰田等车辆共计9辆，并委托福建省顶 │
│ │信拍卖有限公司举行现场公开拍卖。根据福建省顶信拍卖有限公司提供的《拍卖成交确认书│
│ │》，确认竞拍产生的最终买受人为公司关联法人江阴市秋炜贸易有限公司（以下简称“秋炜│
│ │贸易”）以及关联自然人程胜、冉文强、陈力皎、卞方宏、沈国祥，最终成交价合计276.11│
│ │万元。本次事项涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）秋炜贸易基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：江阴市秋炜贸易有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913202810881313032 │
│ │ 成立日期：2014年3月26日 │
│ │ 注册地址：江阴市周庄镇宗言村湖南311号 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司副董事长陈力皎女士、总经理冯岳军先生合计持有江阴市康鑫投资有限公司100%股│
│ │权，通过江阴市康鑫投资有限公司间接持有秋炜贸易100%股权。 │
│ │ （二）陈力皎基本情况 │
│ │ 陈力皎，性别女，中国国籍，现任公司副董事长。截至本公告日，陈力皎女士直接持有│
│ │本公司31.25%股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（陈力皎女士持│
│ │有其5%份额）间接持有公司0.2535%的股份，通过江阴秋炜商务服务有限公司（陈力皎女士 │
│ │持有其90%股权）间接持有公司2.304%的股份，合计持有本公司33.8075%股份。关联方财务 │
│ │状况良好，具备履约能力。 │
│ │ （三）程胜基本情况 │
│ │ 程胜，性别男，中国国籍，现任公司副总经理。截至本公告日，程胜先生未直接持有本│
│ │公司股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（程胜先生持有其15%份 │
│ │额）间接持有公司0.7605%股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。 │
│ │ （四）冉文强基本情况 │
│ │ 冉文强，性别男，中国国籍，现任公司副总经理。截至本公告日，冉文强先生未持有公│
│ │司股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。 │
│ │ （五）卞方宏基本情况 │
│ │ 卞方宏，性别男，中国国籍，现任公司副总经理。截至本公告日，卞方宏先生未直接持│
│ │有本公司股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（卞方宏先生持有其│
│ │20%份额）间接持有公司1.014%股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。 │
│ │ （六）沈国祥基本情况 │
│ │ 沈国祥，性别男，中国国籍，过去12个月内曾任公司董事、财务总监。截至本公告日，│
│ │沈国祥先生未直接持有本公司股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）│
│ │（沈国祥先生持有其20%份额）间接持有公司1.014%的股份。关联方财务状况良好，具备履 │
│ │约能力。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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镇江秋炜商务服务有限公司 710.00万 2.13 40.04 2021-12-17
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合计 710.00万 2.13
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-08 │质押股数(万股) │4659.20 │
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│质押占所持股(%) │46.68 │质押占总股本(%) │14.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江阴市金康盛企业管理有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门信息集团资本运营有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-31 │解押股数(万股) │4659.20 │
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│质押说明 │2024年07月04日江阴市金康盛企业管理有限责任公司质押了4659.2万股给厦门信息集团│
│ │资本运营有限公司 │
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│解押说明 │2024年07月31日江阴市金康盛企业管理有限责任公司解除质押4659.2万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江阴电工合│江阴市康昶│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│铜业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴电工合│江阴市康昶│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│铜业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江阴电工合│江阴市康昶│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│铜业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-03│其他事项
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第四届董事会第
四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立墨西哥孙公司的议案》
，同意公司在香港、新加坡设立子公司作为路径公司，再通过香港、新加坡路径公司在墨西哥
设立孙公司，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告》（公告编号：2024-066）。
公司近日已完成墨西哥孙公司的注册登记手续，现将有关情况公告如下：
一、注册登记的主要事项
公司名称：MEXICOFENIXCOBRE
公司类型：SOCIEDADDERESPONSABILIDADLIMITADADECAPITALVARIABLE（可变资本有限责任
公司）
注册资本：50,000墨西哥比索
股权结构：公司的香港全资子公司HONGKONGELECTRICALALLOYINVESTMENTHOLDINGCO.,LIMI
TED持有99%股权、新加坡孙公司SINGAPOREJEAINVESTMENTMANAGEMENTPTE.LTD.持有1%股权
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2025-03-22│其他事项
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现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2
024年年度股东会的议案》，召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相
关规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午9：15至下午15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2025年4月14日；
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；股东陈力皎女士于2023年11月21日与厦门信息集团资本运营有限公
司签署的《表决权放弃协议》已于2024年7月31日起生效，陈力皎女士自2024年7月31日起放弃
其直接持有的104,000,000股上市公司股份（占上市公司总股本的31.25%）的表决权。具体内
容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人签署<股权转让协议>及
<表决权放弃协议>暨控制权拟变更的提示性公告》，以及2024年8月1日披露的《关于控股股东
完成工商变更登记暨控制权发生变更的公告》。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室。
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2025-03-22│对外担保
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提
供担保的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，具体内容如下：
一、公司申请融资授信额度事项
公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币15亿元，授信种类
包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、贸易融资等，具体授信额度以公司与金融机构签
订的协议为准。
公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等）为上
述授信额度内的借款提供担保，并拟授权总经理在授信额度范围内代表公司签署相关文件。上
述融资额度、授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、公司担保额度预计情况
为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟为控股子公司在银行办理
借款提供担保，担保额度总计不超过4亿元，担保期限自公司股东会审议通过之日起12个月内
有效，在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。
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2025-03-22│其他事项
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一、审议程序
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该
事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
1、董事会意见
第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为
：该利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，有
利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将该项预案提交公司2024年度
股东会审议。
2、监事会意见
第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，经审核，监
事会认为：该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回
报，该预案具备合法性、合规性及合理性。
监事会同意本次利润分配预案。
本预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-03-22│其他事项
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1、交易目的：为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司
拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金
融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
3、交易金额及交易期限：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过5000万元人民币或等
量外币，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期
限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。
在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次
会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险
、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同
意公司及子公司使用自有资金开展最高额不超过人民币5000万元或等值外币的外汇套期保值业
务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等
，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用。现将相关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务目的
随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对
公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括
远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的
的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和
防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
2、交易方式及交易品种
公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业
务，交易品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产
品业务等。
3、交易金额及交易期限
公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过5000万元人民币或等量外币，使用期限自公司董
事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺
延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年3月21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过
了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，
该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
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2025-03-22│其他事项
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1、交易目的：为锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动风险，减少原材料价
格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司拟就公司生产经营所需的原材料开展期货套期保
值业务。
2、交易方式及交易品种：公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的交易场所仅限于境
内合法运营的期货交易所，交易工具为期货，交易品种将只限于公司生产经营所需的铜、银、
铝等原材料，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
3、交易金额及交易期限：公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不超过2亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元，使用期
限自股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议
的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次
会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
5、风险提示：公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为
基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存
在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为
锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动风险，减少原材料价格波动对公司正常经营
的影响，公司及子公司拟就公司生产经营所需的原材料开展期货套期保值业务。公司及子公司
拟以自有资金开展套期保值业务，保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预
计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2亿元，且任一交易日持
有的最高合约价值不超过人民币10亿元，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，如
单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上
述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体情况如下：
一、本次开展期货套期保值业务的概述
1、开展期货套期保值业务目的
公司主要产品为电气化铁路接触网系列产品和铜母线系列产品，生产所需主要原材料为电
解铜。产品销售价格主要按照“原材料价格+加工费”的模式制定，其中，原材料价格以签订
合同或合同中标时点的电解铜市场价格为依据，由于合同中标日期距产品实际生产交货日期存
在一定间隔，期间原材料价格会存在一定波动。
公司及子公司开展套期保值业务，主要是为了锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价
格波动风险，减少原材料价格波动对公司正常经营的影响。公司及子公司开展套期保值业务以
正常生产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交易，不会影响公司主营业务的发
展，公司资金使用安排合理。
2、交易方式及交易品种
公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所，
交易工具为期货，交易品种将只限于公司生产经营所需的铜、银、铝等原材料，严禁进行以逐
利为目的的任何投机交易。
3、交易金额及交易期限
根据实际情况，公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）不超过2亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10亿元，使用期限自股东会
审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年3月21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过
了《关于开展期货套期保值业务的议案》。该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-03-22│委托理财
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1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投
资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、固定收益信托等
）。
2、投资金额：公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安
全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买安全性高
、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效，如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自
有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12
个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、固定收益信托等）。
4、使用期限
使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、授权及实施
在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务
部负责组织实施。
7、信息披露
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