资本运作☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-08-24│ 7.63│ 2.66亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│期货 │ ---│ ---│ ---│ -291.93│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速铁路用高强高导│ 1.58亿│ 5327.83万│ 9513.31万│ 60.20│ ---│ 2020-12-31│
│铜合金接触网材料生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型铜母线及零部件│ 1.08亿│ ---│ 9676.53万│ 89.66│ ---│ 2019-06-30│
│技改扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
镇江秋炜商务服务有限公司 710.00万 2.13 40.04 2021-12-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 710.00万 2.13
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-08 │质押股数(万股) │4659.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │46.68 │质押占总股本(%) │14.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江阴市金康盛企业管理有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门信息集团资本运营有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-31 │解押股数(万股) │4659.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月04日江阴市金康盛企业管理有限责任公司质押了4659.2万股给厦门信息集团│
│ │资本运营有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月31日江阴市金康盛企业管理有限责任公司解除质押4659.2万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴电工合│康昶铜业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴电工合│康昶铜业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴电工合│康昶铜业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江阴电工合│康昶铜业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：为锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动风险，减少原材料价
格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司拟就公司生产经营所需的原材料开展期货套期保
值业务。
2、交易方式及交易品种：公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的交易场所仅限于境
内合法运营的期货交易所，交易工具为期货，交易品种将只限于公司生产经营所需的铜、银、
铝等原材料，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
3、交易金额及交易期限：公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不超过2亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元，使用期
限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期
超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效
期内，可循环滚动使用。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
5、风险提示：公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为
基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存
在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为锁定原材料成本，降低远
期订单的原材料价格波动风险，减少原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司拟
就公司生产经营所需的原材料开展期货套期保值业务。公司及子公司拟以自有资金开展套期保
值业务，保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币15亿元，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体情况如下：
一、本次开展期货套期保值业务的概述
1、开展期货套期保值业务目的
公司主要产品为电气化铁路接触网系列产品和铜母线系列产品，生产所需主要原材料为电
解铜。产品销售价格主要按照“原材料价格+加工费”的模式制定，其中，原材料价格以签订
合同或合同中标时点的电解铜市场价格为依据，由于合同中标日期距产品实际生产交货日期存
在一定间隔，期间原材料价格会存在一定波动。
公司及子公司开展套期保值业务，主要是为了锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价
格波动风险，减少原材料价格波动对公司正常经营的影响。公司及子公司开展套期保值业务以
正常生产经营为目的，而非以盈利为目的进行的投机或套利交易，不会影响公司主营业务的发
展，公司资金使用安排合理。
2、交易方式及交易品种
公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所，
交易工具为期货，交易品种将只限于公司生产经营所需的铜、银、铝等原材料，严禁进行以逐
利为目的的任何投机交易。
3、交易金额及交易期限
根据实际情况，公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）不超过2亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元，使用期限自2025年
年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议
的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期
保值业务的议案》。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
董事会意见：第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案
》，董事会认为：该利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体
股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将该项预案提
交公司2025年度股东会审议。
本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司共实现净利润169230573.91元
，其中归属于上市公司股东的净利润165916903.48元，母公司单体共实现净利润161860594.34
元，根据《中华人民共和国公司法》和《江阴电工合金股份有限公司章程》的有关规定，按照
母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积16186059.43元后，公司截至2025年12月31日合并报
表未分配利润为499598216.17元、母公司报表未分配利润为426836664.50元。根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和
母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供股东分配利润为426836664.50元。
根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，公司2025年度利润分配预案如
下：以公司截至2025年12月31日的总股本43264万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1
.6元（含税），预计合计派发现金股利为69222400元（含税）。本年度不送红股，不以资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，
按照分配总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召
开2025年年度股东会的议案》，召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的
相关规定；
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2026年5月11日；
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；股东陈力皎女士于2023年11月21日与厦门信息集团资本运营有限公
司签署的《表决权放弃协议》已于2024年7月31日起生效，陈力皎女士自2024年7月31日起放弃
其直接持有的全部上市公司股份（占上市公司总股本的31.25%）的表决权。具体内容详见公司
于2023年11月24日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人签署<股权转让协议>及<表决权放
弃协议>暨控制权拟变更的提示性公告》，以及2024年8月1日披露的《关于控股股东完成工商
变更登记暨控制权发生变更的公告》。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟以自有资产（包括但不限
于房产、土地、存货、设备、商标等）为控股子公司向银行等金融机构申请融资提供担保，担
保额度总计不超过6亿元（其中对资产负债率70%以上的公司提供的担保额度不超过4.5亿元，
对资产负债率70%以下的公司提供的担保额度不超过1.5亿元）。在授权额度内的具体担保金额
及担保期间按具体合同约定执行。
董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。
上述担保额度及授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
二、担保协议的主要内容
公司目前尚未就本次预计额度签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担
保额度，公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相
关事宜。上述担保尚需股东会审议及相关银行审核同意，担保合同具体内容以实际签署的合同
为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投
资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、固定收益信托等
）。
2、投资金额：公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安
全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常
经营的情况下，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理
财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，如单笔交易的
存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下：一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情
况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自
有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12
个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、固定收益信托等）。
4、使用期限
使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，如单笔交易的存续
期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、授权及实施
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由
财务部负责组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况，做好
相关信息披露工作。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。根据相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理额度在公司
董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司
拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金
融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
3、交易金额及交易期限：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过2亿元人民币或等量外
币，上述额度使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，
如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
5、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险
、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有
资金开展最高额不超过人民币2亿元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售
汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，使用期限自2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用。现将相关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务目的
随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控制汇率波动对
公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括
远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的
的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和
防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
2、交易方式及交易品种
公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业
务，交易品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产
品业务等。
3、交易金额及交易期限
公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过2亿元人民币或等量外币，使用期限自2025年年
度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。
4、资金来源
公司及子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，公司本次申请银行授信额度事项
无需提交股东会审议。具体内容如下：
一、公司申请综合授信额度事项
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构
申请综合授信额度不超过人民币20亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款
、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限以公司与金融机构签订的协议为准。
董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。
上述授信额度及授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，如单笔
交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度，旨在满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，有利于进一
步优化融资结构、提升资金保障水平。相关财务风险处于可控范围之内，符合公司及全体股东
的整体利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日收到深圳证券交易所
出具的《关于受理江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通
知》（深证上审〔2025〕282号），深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公
司债券申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中
国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过
审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。同时，公司于2025
年11月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》及
《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月5日召开2025年第二次
临时股东会，审议上述相关议案。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召
开2025年第二次临时股东会的议案》，召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章
程》的相关规定；
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月5日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月5日
|