资本运作☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-24│ 7.63│ 2.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│期货 │ ---│ ---│ ---│ -291.93│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高速铁路用高强高导│ 1.58亿│ 5327.83万│ 9513.31万│ 60.20│ ---│ 2020-12-31│
│铜合金接触网材料生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型铜母线及零部件│ 1.08亿│ ---│ 9676.53万│ 89.66│ ---│ 2019-06-30│
│技改扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-14 │
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│关联方 │江阴市秋炜贸易有限公司、陈力皎、程胜、冉文强、卞方宏、沈国祥 │
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│关联关系 │公司副董事长、副总经理间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开第四届董事会│
│ │第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的│
│ │议案》。公司近日以公开拍卖的方式处置名下大众、丰田等车辆共计9辆，并委托福建省顶 │
│ │信拍卖有限公司举行现场公开拍卖。根据福建省顶信拍卖有限公司提供的《拍卖成交确认书│
│ │》，确认竞拍产生的最终买受人为公司关联法人江阴市秋炜贸易有限公司（以下简称“秋炜│
│ │贸易”）以及关联自然人程胜、冉文强、陈力皎、卞方宏、沈国祥，最终成交价合计276.11│
│ │万元。本次事项涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）秋炜贸易基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：江阴市秋炜贸易有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913202810881313032 │
│ │ 成立日期：2014年3月26日 │
│ │ 注册地址：江阴市周庄镇宗言村湖南311号 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司副董事长陈力皎女士、总经理冯岳军先生合计持有江阴市康鑫投资有限公司100%股│
│ │权，通过江阴市康鑫投资有限公司间接持有秋炜贸易100%股权。 │
│ │ （二）陈力皎基本情况 │
│ │ 陈力皎，性别女，中国国籍，现任公司副董事长。截至本公告日，陈力皎女士直接持有│
│ │本公司31.25%股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（陈力皎女士持│
│ │有其5%份额）间接持有公司0.2535%的股份，通过江阴秋炜商务服务有限公司（陈力皎女士 │
│ │持有其90%股权）间接持有公司2.304%的股份，合计持有本公司33.8075%股份。关联方财务 │
│ │状况良好，具备履约能力。 │
│ │ （三）程胜基本情况 │
│ │ 程胜，性别男，中国国籍，现任公司副总经理。截至本公告日，程胜先生未直接持有本│
│ │公司股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（程胜先生持有其15%份 │
│ │额）间接持有公司0.7605%股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。 │
│ │ （四）冉文强基本情况 │
│ │ 冉文强，性别男，中国国籍，现任公司副总经理。截至本公告日，冉文强先生未持有公│
│ │司股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。 │
│ │ （五）卞方宏基本情况 │
│ │ 卞方宏，性别男，中国国籍，现任公司副总经理。截至本公告日，卞方宏先生未直接持│
│ │有本公司股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（卞方宏先生持有其│
│ │20%份额）间接持有公司1.014%股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。 │
│ │ （六）沈国祥基本情况 │
│ │ 沈国祥，性别男，中国国籍，过去12个月内曾任公司董事、财务总监。截至本公告日，│
│ │沈国祥先生未直接持有本公司股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）│
│ │（沈国祥先生持有其20%份额）间接持有公司1.014%的股份。关联方财务状况良好，具备履 │
│ │约能力。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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镇江秋炜商务服务有限公司 710.00万 2.13 40.04 2021-12-17
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合计 710.00万 2.13
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-08 │质押股数(万股) │4659.20 │
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│质押占所持股(%) │46.68 │质押占总股本(%) │14.00 │
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│股东名称 │江阴市金康盛企业管理有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门信息集团资本运营有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-07-31 │解押股数(万股) │4659.20 │
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│质押说明 │2024年07月04日江阴市金康盛企业管理有限责任公司质押了4659.2万股给厦门信息集团│
│ │资本运营有限公司 │
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│解押说明 │2024年07月31日江阴市金康盛企业管理有限责任公司解除质押4659.2万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江阴电工合│江阴市康昶│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│铜业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江阴电工合│江阴市康昶│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│铜业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江阴电工合│江阴市康昶│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│铜业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-11│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：陈烨辉先生
4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议，通知召开2025年
第一次临时股东会，公司已于2025年8月23日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。本次股东
会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月11日下午14:30；（2）网络投票时间：通过深交所
交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15
:00；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9：15至下午15:00
期间的任意时间。
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开7、现场会议召开地点：江阴
市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室
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2025-08-29│其他事项
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”或“电工合金”）于2025年8月29日召开
了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议并审议通过《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》，现将相关事项公告
如下：
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（
国办发[2013]110号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014
]17号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司
对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真
分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承
诺。
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2025-08-29│其他事项
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本次发行概况
（一）证券类型
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转
换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行规模、票面金额、发行价格
本次拟发行可转债募集资金总额为不超过54500.00万元（含54500.00万元），具体发行数
额由公司股东会授权董事会在上述额度范围内确定。可转换公司债券按面值发行，每张面值10
0元。
（三）可转债期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。
（四）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授
权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定
。
（五）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换为公司股票的可转
换公司债券本金和支付最后一年利息。
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2025-08-29│其他事项
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《江阴电工合金
股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规
范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权，维护投资者利
益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或
处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：经自查，公司最近五年不存在被证券监管部
门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
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2025-08-29│其他事项
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第
八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。基于本次发行的总体工作安排，
公司董事会决定暂不提请召开股东会审议本次发行相关事项。待相关工作及事项准备完成后，
公司董事会将另行发布召开股东会的通知，并将董事会审议通过的相关议案提交公司股东会审
议。
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2025-08-29│其他事项
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为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切
实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《江阴电工合
金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，江阴电工合金股份有限公
司（以下简称“公司”）经充分考虑公司实际及发展需要，制定了《江阴电工合金股份有限公
司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下
：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于企业长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、经营情况、现金流量状
况、发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，对公司利润分配作出明确的
制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分
配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中有关利润分配的规定
，重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续
发展，优先考虑采用现金分红的利润分配方式，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划
（一）利润分配的基本原则
1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年
实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；
2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾
公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定；
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。当公司最近一年审计报告为非无保留
意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或者公司资产负债率高于70%的
，可以不进行利润分配；
4、股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的
资金。
（二）利润分配的具体政策
1、利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。
凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润
后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
2、现金分红的具体条件
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来
12个月内无重大现金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。
重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支
出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5000万元人民币。
3、现金分红的比例
采取固定比率政策进行现金分红，公司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的
可供分配利润的10%；如公司追加中期现金分红，则中期分红比例不少于当期实现的可供分配
利润的10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分
红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
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2025-08-23│其他事项
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现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2
025年第一次临时股东会的议案》，召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程
》的相关规定；4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9：15至下午15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2025年9月5日；
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；股东陈力皎女士于2023年11月21日与厦门信息集团资本运营有限公
司签署的《表决权放弃协议》已于2024年7月31日起生效，陈力皎女士自2024年7月31日起放弃
其直接持有的全部上市公司股份（占上市公司总股本的31.25%）的表决权。具体内容详见公司
于2023年11月24日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人签署<股权转让协议>及<表决权放
弃协议>暨控制权拟变更的提示性公告》，以及2024年8月1日披露的《关于控股股东完成工商
变更登记暨控制权发生变更的公告》。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日向全体监事发出了关
于召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于2025年8月22日下午14时以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席林池墨先生主持
，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
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2025-07-03│其他事项
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江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第四届董事会第
四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立墨西哥孙公司的议案》
，同意公司在香港、新加坡设立子公司作为路径公司，再通过香港、新加坡路径公司在墨西哥
设立孙公司，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告》（公告编号：2024-066）。
公司近日已完成墨西哥孙公司的注册登记手续，现将有关情况公告如下：
一、注册登记的主要事项
公司名称：MEXICOFENIXCOBRE
公司类型：SOCIEDADDERESPONSABILIDADLIMITADADECAPITALVARIABLE（可变资本有限责任
公司）
注册资本：50,000墨西哥比索
股权结构：公司的香港全资子公司HONGKONGELECTRICALALLOYINVESTMENTHOLDINGCO.,LIMI
TED持有99%股权、新加坡孙公司SINGAPOREJEAINVESTMENTMANAGEMENTPTE.LTD.持有1%股权
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2025-03-22│其他事项
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现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2
024年年度股东会的议案》，召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相
关规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午9：15至下午15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准；
6、会议的股权登记日：2025年4月14日；
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；股东陈力皎女士于2023年11月21日与厦门信息集团资本运营有限公
司签署的《表决权放弃协议》已于2024年7月31日起生效，陈力皎女士自2024年7月31日起放弃
其直接持有的104,000,000股上市公司股份（占上市公司总股本的31.25%）的表决权。具体内
容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人签署<股权
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