资本运作☆ ◇300699 光威复材 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-23│ 11.26│ 9.46亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-11-12│ 19.95│ 4488.75万│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 15.92│ 3171.26万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│科泰克（山东）特种│ 2800.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│装备科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│军民融合高强度碳纤│ 4.20亿│ 6047.47万│ 4.20亿│ 100.00│ 3542.42万│ 2021-03-26│
│维高效制备技术产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高强高模型碳纤维产│ 2.55亿│ 0.00│ 2.53亿│ 100.00│ 4431.58万│ 2020-03-27│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│先进复合材料研发中│ 2.11亿│ 0.00│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ 2020-08-07│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│2.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │内蒙古光威碳纤有限公司60%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │威海拓展纤维有限公司 │
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│卖方 │威海光威能源新材料有限公司 │
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│交易概述 │威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日召开的第四届董事会 │
│ │第七次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，现将相关情况│
│ │公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为增强对控股子公司内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称"内蒙古光威"）的管控力 │
│ │度、提高经营与管理决策效率，公司全资子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称"威海拓 │
│ │展"）拟以自有资金收购公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司（以下简称"光威能源│
│ │"）持有的内蒙古光威60%股权，公司控股股东威海光威集团有限责任公司（以下简称"光威 │
│ │集团"）持有的40%股权。 │
│ │ 本次交易完成后，内蒙古光威将成为威海拓展的全资子公司。 │
│ │ 交易各方在充分沟通、协商的基础上，同意本次交易按照评估结果为依据，确认内蒙古│
│ │光威100%股权的交易价格为35274.00万元。其中：威海拓展收购光威集团持有的内蒙古光威│
│ │40%的股权，转让价格为14109.60万元；威海拓展收购光威能源持有的内蒙古光威60%的股权│
│ │，转让价格为21164.40万元。 │
│ │ 经包头市九原区市场监督管理局核准，内蒙古光威已于近日完成股权转让的工商变更登│
│ │记手续，并取得新营业执照。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│1.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │内蒙古光威碳纤有限公司40%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │威海拓展纤维有限公司 │
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│卖方 │威海光威集团有限责任公司 │
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│交易概述 │威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开的第四届董事 │
│ │会第七次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，现将相关情│
│ │况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为增强对控股子公司内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称“内蒙古光威”）的管控 │
│ │力度、提高经营与管理决策效率，公司全资子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称“威海│
│ │拓展”）拟以自有资金收购公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司（以下简称“光威│
│ │能源”）持有的内蒙古光威60%股权，公司控股股东威海光威集团有限责任公司（以下简称 │
│ │“光威集团”）持有的40%股权。 │
│ │ 本次交易完成后，内蒙古光威将成为威海拓展的全资子公司。 │
│ │ 交易各方在充分沟通、协商的基础上，同意本次交易按照评估结果为依据，确认内蒙古│
│ │光威100%股权的交易价格为35274.00万元。其中：威海拓展收购光威集团持有的内蒙古光威│
│ │40%的股权，转让价格为14109.60万元；威海拓展收购光威能源持有的内蒙古光威60%的股权│
│ │，转让价格为21164.40万元。 │
│ │ 经包头市九原区市场监督管理局核准，内蒙古光威已于近日完成股权转让的工商变更登│
│ │记手续，并取得新营业执照。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │陈晔如 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │陈晔如 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │威海光威集团有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │威海光威集团有限责任公司、威海光威能源新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开的第四届董事 │
│ │会第七次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，现将相关情│
│ │况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为增强对控股子公司内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称“内蒙古光威”）的管控 │
│ │力度、提高经营与管理决策效率，公司全资子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称“威海│
│ │拓展”）拟以自有资金收购公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司（以下简称“光威│
│ │能源”）持有的内蒙古光威60%股权，公司控股股东威海光威集团有限责任公司（以下简称 │
│ │“光威集团”）持有的40%股权。本次交易完成后，内蒙古光威将成为威海拓展的全资子公 │
│ │司。 │
│ │ 2、本次交易的交易对方之一光威集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板 │
│ │股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易已经公司第四届董事会第七次│
│ │会议以5票同意审议通过，关联董事陈亮、卢钊钧回避表决。本次关联交易在董事会审议权 │
│ │限内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）威海光威集团有限责任公司 │
│ │ 1、法定代表人：陈亮 │
│ │ 2、注册资本：13,000万人民币 │
│ │ 3、住所：威海市文化西路307号 │
│ │ 6、光威集团为公司控股股东，持有公司的股权比例为37.25%，因此本次交易构成关联 │
│ │交易。 │
│ │ 7、经查询，光威集团不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）威海光威能源新材料有限公司 │
│ │ 1、法定代表人：卢钊钧 │
│ │ 2、注册资本：5,000万人民币 │
│ │ 3、住所：山东省威海市高区天津路130号 │
│ │ 4、主营业务：高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品及装备的研发、生产 │
│ │、销售，技术开发与咨询，备案范围内的货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 5、光威能源为公司全资子公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│威海光威复│内蒙古光威│ 2.10亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│碳纤有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│内蒙古光威│ 1.84亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│碳纤有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│内蒙古光威│ 8700.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│碳纤有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ 3983.70万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ 3720.04万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ 2600.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ 2035.04万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│密机械有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ 531.63万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海拓展纤│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│合材料股份│维有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威能│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│合材料股份│源新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│威海光威精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│合材料股份│密机械有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│威海光威复│内蒙古光威│ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│合材料股份│碳纤有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，公司拟调整董事会成员
人数由7名增至9名，其中独立董事3名不变，非独立董事由4名增加1名至5名、增加1名职工代
表董事。公司于2025年8月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举
段长兵先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事。段长兵先生的任期将自公司20
25年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
附件：
职工代表董事简历
段长兵先生：1972年出生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任
威海市碳素鱼竿厂碳素开发部电气技术员、项目经理、科长、副部长，威海光威复合材料有限
公司预浸料部部长、监事；现任公司通用新材料板块总经理、公司监事。
截至公告日，段长兵先生直接持有公司股份382787股，占公司总股本的0.05%，与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
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威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、本次增加董事会人数情况
为进一步完善公司治理结构，公司拟调整董事会成员人数由7名增至9名，其中独立董事3
名不变，增加1名非独立董事、1名职工代表董事。
二、提名第四届董事会非独立董事候选人情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和《公司章程》的相关规定，经提名委员会对非独立董事候选人资格审查通过，公司董
事会拟提名丛宗杰先生为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）
，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
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2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日以电子邮件的形式
发出了关于召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2025年8月15日上午在公司会议室以
现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主
席丛宗杰主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深
圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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