资本运作☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-31│ 10.49│ 1.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-21│ 100.00│ 2.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-13│ 11.36│ 3907.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-14│ 6.35│ 3.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-11│ 4.42│ 890.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-15│ 4.42│ 2231.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-10│ 4.42│ 434.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│岱勒精密制造（惠州│ 4500.00│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│DIA LINE NEW MAT E│ 2120.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│RIAL (SIN GAP ORE)│ │ │ │ │ │ │
│PTE.LTD. │ │ │ │ │ │ │
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│深圳泰诺协同创新种│ 1000.00│ ---│ 6.12│ ---│ ---│ 人民币│
│子创业投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金及偿还│ 3.36亿│ 3.36亿│ 3.36亿│ 100.14│ 0.00│ ---│
│有息负债 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-15 │转让比例(%) │5.01 │
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│交易金额(元)│1.26亿 │转让价格(元)│6.46 │
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│转让股数(股)│1950.00万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │段志明、杨辉煌 │
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│受让方 │湖南华洲投资私募基金管理有限公司（代表“湖南华洲多策略1号私募证券投资基金”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-15 │交易金额(元)│1.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │长沙岱勒新材料科技股份有限公司15│标的类型 │股权 │
│ │600000股 │ │ │
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│买方 │湖南华洲投资私募基金管理有限公司（代表“湖南华洲多策略1号私募证券投资基金） │
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│卖方 │段志明 │
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│交易概述 │1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"）实际控制人段志明 │
│ │先生、持股5%以上股东杨辉煌先生拟向湖南华洲投资私募基金管理有限公司（代表"湖南华 │
│ │洲多策略1号私募证券投资基金"，以下简称"华洲1号基金"）转让其持有的公司股份1950000│
│ │0股，占公司总股本比例5.01%，占剔除公司回购专用账户7655640股后的总股本比例的5.11%│
│ │。其中段志明先生转让股份数量为15600000股，占本公司总股本比例4.01%（价格：100,776│
│ │,000元），占剔除公司回购专用账户7655640股后的总股本比例的4.09%；杨辉煌先生转让股│
│ │份数量为3900000股，占公司总股本比例1.00%（价格：25,194,000元），占剔除公司回购专│
│ │用账户7655640股后的总股本比例的1.02%。 │
│ │ 双方同意，双方确认每股转让价格为人民币6.46元，标的股份转让总价款为人民币12597│
│ │0000元（大写：壹亿贰仟伍佰玖拾柒万元整）（"转让总价款"）。 │
│ │ 截至本公告披露日，段志明、杨辉煌与华洲1号基金尚未办理完成相关股份转让手续， │
│ │因客观环境发生变化，双方在自愿平等的基础上友好协商，同意解除已签署的《股份转让协│
│ │议》及相关补充协议，并于2025年5月14日签署《股份转让协议之终止协议》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-15 │交易金额(元)│2519.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │长沙岱勒新材料科技股份有限公司39│标的类型 │股权 │
│ │00000股 │ │ │
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│买方 │湖南华洲投资私募基金管理有限公司（代表“湖南华洲多策略1号私募证券投资基金） │
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│卖方 │杨辉煌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"）实际控制人段志明 │
│ │先生、持股5%以上股东杨辉煌先生拟向湖南华洲投资私募基金管理有限公司（代表"湖南华 │
│ │洲多策略1号私募证券投资基金"，以下简称"华洲1号基金"）转让其持有的公司股份1950000│
│ │0股，占公司总股本比例5.01%，占剔除公司回购专用账户7655640股后的总股本比例的5.11%│
│ │。其中段志明先生转让股份数量为15600000股，占本公司总股本比例4.01%（价格：100,776│
│ │,000元），占剔除公司回购专用账户7655640股后的总股本比例的4.09%；杨辉煌先生转让股│
│ │份数量为3900000股，占公司总股本比例1.00%（价格：25,194,000元），占剔除公司回购专│
│ │用账户7655640股后的总股本比例的1.02%。 │
│ │ 双方同意，双方确认每股转让价格为人民币6.46元，标的股份转让总价款为人民币12597│
│ │0000元（大写：壹亿贰仟伍佰玖拾柒万元整）（"转让总价款"）。 │
│ │ 截至本公告披露日，段志明、杨辉煌与华洲1号基金尚未办理完成相关股份转让手续， │
│ │因客观环境发生变化，双方在自愿平等的基础上友好协商，同意解除已签署的《股份转让协│
│ │议》及相关补充协议，并于2025年5月14日签署《股份转让协议之终止协议》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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段志明 4646.00万 11.94 73.19 2024-10-26
湖南诚熙颐科技有限公司 3228.12万 11.58 60.00 2023-09-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 7874.12万 23.52
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-26 │质押股数(万股) │441.00 │
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│质押占所持股(%) │6.95 │质押占总股本(%) │1.13 │
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│股东名称 │段志明 │
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│质押方 │浙商银行股份有限公司长沙分行 │
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│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │2027-10-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月24日段志明质押了441.0万股给浙商银行股份有限公司长沙分行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-15 │质押股数(万股) │2600.00 │
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│质押占所持股(%) │40.96 │质押占总股本(%) │6.68 │
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│股东名称 │段志明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行股份有限公司长沙分行 │
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│质押起始日 │2024-08-14 │质押截止日 │2026-08-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月14日段志明质押了2600.0万股给北京银行股份有限公司长沙分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │1586.90 │
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│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │4.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │段志明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-14 │质押截止日 │2024-08-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-12 │解押股数(万股) │1586.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人段│
│ │志明先生办理了部分股份解除质押的通知。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月12日段志明解除质押1586.8998万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-16 │质押股数(万股) │1437.00 │
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│质押占所持股(%) │22.64 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │段志明 │
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│质押方 │长沙农村商业银行股份有限公司马坡岭支行 │
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│质押起始日 │2024-07-15 │质押截止日 │2027-06-28 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月15日段志明质押了1437.0万股给长沙农村商业银行股份有限公司马坡岭支行│
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-05 │质押股数(万股) │1586.90 │
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│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │4.08 │
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│股东名称 │段志明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-14 │质押截止日 │2024-08-13 │
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│实际解押日 │2024-07-24 │解押股数(万股) │1586.90 │
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│质押说明 │2024年06月04日段志明解除质押0.0002万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月24日段志明解除质押0.0001万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-10 │质押股数(万股) │1230.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.13 │质押占总股本(%) │4.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │段志明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国通信托有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-05-08 │质押截止日 │2025-05-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-09 │解押股数(万股) │1722.00 │
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│质押说明 │2024年05月08日段志明质押了1230.0万股给国通信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月09日段志明解除质押1722.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│长沙岱勒新│株洲岱勒新│ 4500.00万│人民币 │2025-01-20│2026-02-13│--- │否 │否 │
│材料科技股│材料有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│长沙岱勒新│株洲岱勒新│ 2000.00万│人民币 │2024-06-27│2026-06-24│--- │否 │否 │
│材料科技股│材料有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届
董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本次授
权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对
象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策
和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募集资金使用不得为持有财务
性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
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2026-04-25│银行授信
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，
具体内容如下：
根据公司2026年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子公司拟向相关银
行申请综合授信总额度不超过10亿元人民币。具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行实际
审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公
司依据实际资金需求进行银行借贷。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权
期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。授权期限：2025
年度股东会通过之日至2026年度股东会召开时止。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度审计机构。
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2026-04-25│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第三次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润为-216,011,136.57元，公司实
收股本为397,028,823元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日16:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
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