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岱勒新材(300700)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2018-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │株洲岱勒新材料有限│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1353.84│ 人民币│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2021-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产60亿米金刚石线│ 2.03亿│ 1320.60万│ 1.19亿│ 58.57│ 5862.59万│ 2021-06-30│ │产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-01-05 │交易金额(元)│2.45亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │湖南黎辉新材料科技有限公司70%股 │标的类型 │股权 │ │ │权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │长沙岱勒新材料科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“岱勒新材”)拟以现金方式 │ │ │购买湖南黎辉新材料科技有限公司(以下简称“黎辉新材”或“标的公司”)70%股权,并 │ │ │签署《股权收购协议》。本次交易完成后,公司将持有黎辉新材70%股权,黎辉新材将成为 │ │ │公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。 │ │ │ 2、本次交易采用收益法,评估后的标的公司股东全部权益价值评估值为35207.41万元 │ │ │,增值33298.43万元,增值率1744.31%。经双方协商最终确定黎辉新材70%股权作价24500万│ │ │元。本次收购完成后,在公司合并资产负债表中将形成较大金额商誉。根据《企业会计准则│ │ │》,本次收购形成的商誉将在每年进行减值测试。存在如果未来由于标的因所在行业不景气│ │ │或标的公司自身因素导致其未来经营状况未达预期风险及商誉减值风险。 │ │ │ (一)协议签署方 │ │ │ 甲方(收购方):长沙岱勒新材料科技股份有限公司 │ │ │ 乙方(转让方) │ │ │ 乙方一:陈郁琼 │ │ │ 乙方二:王益明 │ │ │ 乙方三:李卫红 │ │ │ 乙方四:潘志辉 │ │ │ 乙方五:张毅波 │ │ │ 丙方(标的公司):湖南黎辉新材料科技有限公司 │ │ │ (二)协议主要内容 │ │ │ 1、交易方式 │ │ │ 各方同意,本次收购方案为甲方以支付现金方式向乙方购买其合计持有的标的公司70% │ │ │的股权,本次收购完成后,甲方持有标的公司70%的股权,标的公司成为甲方的控股子公司 │ │ │。 │ │ │ 2、交易价格 │ │ │ 根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字(2023)第1714号《资│ │ │产评估报告》,截至2023年6月30日,标的公司100%的股权的评估值35207.41万元,标的股 │ │ │权对应的评估值为24645.19万元。 │ │ │ 基于标的股权评估值,经各方友好协商,各方同意,本协议项下标的股权的交易价格最│ │ │终确定为24500万元(大写:人民币贰亿肆千伍佰万元整)。 │ │ │ 近日,黎辉新材已完成了相关工商变更登记手续并取得了冷水江市市场监督管理局换发│ │ │的《营业执照》。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-07 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │湖南诚熙颐科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司的控股股东的第一大股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │ │ │ (一)基于战略发展规划,长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟│ │ │受让上海重塑能源集团股份有限公司(以下简称“重塑能源”)持有的翌上新能源15%的股 │ │ │权(对应认缴出资750万元,实缴出资750万元),转让对价为825万元(含税);同时拟受 │ │ │让上海音税贸易有限公司(以下简称“音税贸易”)持有的上海翌上新能源科技有限公司(│ │ │以下简称“翌上新能源”或“目标公司”)20%的股权(对应认缴出资1000万元,实缴出资0│ │ │万元),转让对价为0元,对应的实缴出资义务由公司承继。公司本次合计受让的部分股份 │ │ │对应翌上新能源的注册资本人民币1750万元,转让完成后,公司将持有翌上新能源35%股权 │ │ │。本次交易的最终内容以各方实际签署的股权转让协议为准。 │ │ │ (二)湖南诚熙颐科技有限公司(以下简称“诚熙颐”)持有翌上新能源40%股份,为 │ │ │翌上新能源的第一大股东。诚熙颐的实际控制人为公司的实际控制人段志明先生,而诚熙颐│ │ │同时也是公司的控股股东,所以诚熙颐属于公司的关联法人。 │ │ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│ │ │第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交│ │ │易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定,本次投资事项形成与关联方共同投资的关联│ │ │交易。 │ │ │ (三)公司已于2023年8月4日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资│ │ │暨关联交易的议案》,董事段志明先生、段志勇先生已回避表决。独立董事对本关联交易事│ │ │项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内,│ │ │无需提交股东大会审议批准。 │ │ │ (四)本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│ │ │组情况,无需经有关部门批准。 │ │ │ 二、交易对方的基本情况 │ │ │ (一)交易对方一:上海重塑能源集团股份有限公司 │ │ │ 1、统一社会信用代码:91330102352514611N │ │ │ 2、企业类型:股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) │ │ │ 3、法定代表人:林琦 │ │ │ 4、注册资本:8131.1371万人民币 │ │ │ 5、住所:上海市嘉定区靖远路1555号1幢1层1004室 │ │ │ 6、经营范围:一般项目:新能源汽车领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术 │ │ │服务、技术交流、技术推广;国际货物运输代理;塑料制品销售;软件开发;信息咨询服务│ │ │(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;建筑装饰材料销售;计算机系统服务;信│ │ │息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;金属制品销售;煤炭及制│ │ │品销售;物业管理;办公用品销售;信息技术咨询服务;云计算装备技术服务。(除依法须│ │ │经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) │ │ │ 7、主要股东:林琦持股14.55%,中国石化集团资本有限公司持股14.33%,李聪持股4.7│ │ │5%,国家制造业转型升级基金股份有限公司持股4.59%,上海蔚清管理咨询合伙企业(有限 │ │ │合伙)持股4.49%,其他58名股东合计持股57.29%。 │ │ │ 8、经在中国执行信息公开网查询,重塑能源不是失信被执行人。 │ │ │ (二)交易对方二:上海音税贸易有限公司 │ │ │ 1、统一社会信用代码:91310115324682722K │ │ │ 2、企业类型:有限责任公司(自然人独资) │ │ │ 3、法定代表人:仲文漪 │ │ │ 4、注册资本:1000万人民币 │ │ │ 5、住所:上海市闵行区新镇路1509弄3号302-C26室 │ │ │ 6、经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售 │ │ │(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;金属材料销售│ │ │;橡胶制品销售;建筑材料销售;家用电器销售;电子产品销售;日用百货销售;针纺织品│ │ │及原料销售;办公设备销售;办公用品销售;合成材料销售;林业产品销售;五金产品批发│ │ │;五金产品零售;食用农产品批发;食用农产品零售;炼焦;常用有色金属冶炼;信息技术│ │ │咨询服务;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营│ │ │活动)许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经│ │ │相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) │ │ │ 7、主要股东:仲文漪持股100%。 │ │ │ 8、经在中国执行信息公开网查询,音税贸易不是失信被执行人。 │ │ │ 三、关联方的基本情况 │ │ │ (一)关联方基本信息:湖南诚熙颐科技有限公司 │ │ │ 1、统一社会信用代码:91430100MA4QG2U363 │ │ │ 2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) │ │ │ 3、法定代表人:段志明 │ │ │ 4、注册资本:5000万人民币 │ │ │ 5、住所:长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园F4栋7层701号 │ │ │ 6、经营范围:新材料技术推广服务;新材料及相关技术研发、销售;自营和代理各类 │ │ │商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;新能源技术推│ │ │广;环保新型复合材料研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动│ │ │,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付 │ │ │、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务) │ │ │ 7、主要股东和实际控制人:段志明先生持股80%,杨丽女士(段志明先生配偶)持股20│ │ │%。段志明先生为公司实际控制人。 │ │ │ 8、经在中国执行信息公开网查询,诚熙颐不是失信被执行人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 段志明 3655.21万 13.11 80.62 2024-02-19 湖南诚熙颐科技有限公司 3228.12万 11.58 60.00 2023-09-15 ───────────────────────────────────────────────── 合计 6883.33万 24.69 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-02-19 │质押股数(万股) │59.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │1.30 │质押占总股本(%) │0.21 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │段志明 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │2024-04-17 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年02月07日段志明质押了59.0万股给海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-02-19 │质押股数(万股) │51.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │1.12 │质押占总股本(%) │0.18 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │段志明 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │2024-08-13 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年02月07日段志明质押了51.0万股给海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │200.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │4.41 │质押占总股本(%) │0.72 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │段志明 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-01-29 │质押截止日 │2024-08-13 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年01月29日段志明质押了200.0万股给海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │165.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │3.64 │质押占总股本(%) │0.59 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │段志明 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2024-04-17 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年02月01日段志明质押了165.0万股给海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │100.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │2.21 │质押占总股本(%) │0.36 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │段志明 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2024-09-13 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年02月01日段志明质押了100.0万股给海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-01-31 │质押股数(万股) │200.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │4.41 │质押占总股本(%) │0.72 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │段志明 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-01-29 │质押截止日 │2024-08-13 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年01月29日段志明质押了200.0万股给海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-12-22 │质押股数(万股) │160.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │3.53 │质押占总股本(%) │0.57 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │段志明 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-12-21 │质押截止日 │2024-08-13 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年12月21日段志明质押了160.0万股给海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-09-18 │质押股数(万股) │952.71 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │21.01 │质押占总股本(%) │3.42 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │段志明 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-05-09 │质押截止日 │2024-04-17 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年09月15日段志明解除质押0.0072万股 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-09-15 │质押股数(万股) │952.71 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │21.01 │质押占总股本(%) │3.42 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │段志明 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-05-09 │质押截止日 │2024-04-17 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2023-09-15 │解押股数(万股) │952.71 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称 “公司” ) 于近日收到公司实际控制 │ │ │人段志明先生及控股股东湖南诚熙颐科技有限公司(以下简称 “诚熙颐”)的通知, │ │ │获悉段志明先生于近日办理了部分股份解除质押及质押登记,诚熙颐于近日办理了部分│ │ │股份质押登记。 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2023年09月15日段志明解除质押0.0072万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-09-15 │质押股数(万股) │3228.12 │ ├────────┼──

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