资本运作☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-08-31│ 10.49│ 1.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-21│ 100.00│ 2.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-13│ 11.36│ 3907.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-14│ 6.35│ 3.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-11│ 4.42│ 890.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-15│ 4.42│ 2231.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-10│ 4.42│ 434.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│岱勒精密制造（惠州│ 4500.00│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│DIA LINE NEW MAT E│ 2120.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│RIAL (SIN GAP ORE)│ │ │ │ │ │ │
│PTE.LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳泰诺协同创新种│ 1000.00│ ---│ 6.12│ ---│ ---│ 人民币│
│子创业投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 3.36亿│ 3.36亿│ 3.36亿│ 100.14│ 0.00│ ---│
│有息负债 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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湖南诚熙颐科技有限公司 3228.12万 11.58 60.00 2023-09-15
段志明 2838.00万 7.15 56.76 2026-07-21
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合计 6066.12万 18.73
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │质押股数(万股) │960.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.20 │质押占总股本(%) │2.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │段志明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司长沙分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-09 │质押截止日 │2027-06-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月09日段志明质押了960.0万股给华夏银行股份有限公司长沙分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │质押股数(万股) │441.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.95 │质押占总股本(%) │1.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │段志明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司长沙分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │2027-10-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月24日段志明质押了441.0万股给浙商银行股份有限公司长沙分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│长沙岱勒新│株洲岱勒新│ 4500.00万│人民币 │2025-01-20│2026-02-13│--- │否 │否 │
│材料科技股│材料有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│长沙岱勒新│株洲岱勒新│ 2000.00万│人民币 │2024-06-27│2026-06-24│--- │否 │否 │
│材料科技股│材料有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-29│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日披露《关于实
际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-025）。实际控制人段志明先生计划在公
告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6月10日至2026年9月9日期间）以集中竞价或
大宗交易方式减持公司股份不超过11681100股（占公司总股本比例2.94%，占公司扣除回购专
用账户股份后总股本比例3.00%）。
2026年6月15日，段志明先生通过集中竞价合计减持1236300股，占公司总股本比例0.3113
9%。本次权益变动后，段志明先生及其一致行动人合计持有公司股份数量减少至126790194股
，合计持股比例由32.38560%减少至31.93476%，权益变动触及1%的整数倍。具体内容详见公司
于2026年6月16日披露的《关于实际控制人及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告
》（公告编号：2026-026）。
公司于近日收到实际控制人段志明先生及其一致行动人段志勇先生、湖南诚熙颐科技有限
公司（以下简称“诚熙颐”）出具的《关于持股比例变动触及1%整数倍的告知函》。2026年6
月16日至2026年7月28日，段志明先生通过集中竞价、大宗交易合计减持公司股份4657400股，
占公司总股本比例1.17306%。本次权益变动后，段志明先生及其一致行动人合计持有公司股份
数量减少至122132794实际控制人段志明先生及其一致行动人段志勇先生、湖南诚熙颐科技有
限股，合计持股比例由31.93476%减少至30.76169%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-07-21│股权质押
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人段志
明先生办理了部分股份解除质押的通知。
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2026-07-20│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-10│股权质押
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人段志
明先生办理了部分股份解除质押及质押业务的通知。
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2026-07-07│对外担保
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一、担保情况概述
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于202
6年7月7日在公司会议室召开，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，
同意公司为全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒”）向北京银行股
份有限公司长沙分行申请总额不超过1000万元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种
类、期限等以最终担保合同为准）。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关
业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称：株洲岱勒新材料有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股法人独资）
住所：湖南省株洲市天元区天易科技城自主创业园E3、E4栋成立时间：2018年1月9日
法定代表人：段志明
注册资本：10000万元
经营范围：新材料的研究、开发；金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销售及相关
的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关系：岱勒新材持有株洲岱勒100%股权，为公司全资子公司，其未被列为
失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：北京银行股份有限公司长沙分行
2、担保金额：不超过1000万元（具体金额以最终签订协议为准）
3、担保期限：自合同生效起至期满为止
4、担保方式：保证
5、资金用途：日常经营
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：株洲岱勒新材料有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况正常，到
目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对
其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提
供担保不会损害上市公司的利益。公司第五届董事会第四次会议已审议通过，同意为株洲岱勒
提供担保。因是公司的全资子公司，所以未要求提供反担保。
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2026-06-16│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人段志明先
生及其一致行动人段志勇先生、湖南诚熙颐科技有限公司（以下简称“诚熙颐”）出具的《关
于持股比例变动触及1%整数倍的告知函》。
公司于2025年7月8日披露了《关于实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东、部分董事
及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-036）。
公司实际控制人段志明先生的一致行动人段志勇先生计划在公告披露之日起15个交易日后
的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过235410股（占本公司总股本比例0.0
6%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例的0.06%）。2025年10月20日-2025年10月21
日，段志勇先生通过集中竞价减持235400股，占公司总股本比例0.05944%。
公司于2025年10月27日披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属
期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-065）。本次归属的第二类限制性股票9828
00股于2025年10月30日上市流通。因股权激励行权，公司实际控制人及其一致行动人股份被动
稀释合计0.08002%。
公司于2026年5月19日披露《关于实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-
025）。实际控制人段志明先生计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6月1
0日至2026年9月9日期间）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过11681100股（占公
司总股本比例2.94%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例3.00%）。2026年6月15日，
段志明先生通过集中竞价合计减持1236300股，占公司总股本比例0.31139%。
本次权益变动后，段志明先生及其一致行动人合计持有公司股份数量减少至126790194股
，合计持股比例由32.38560%减少至31.93476%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
持有长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份51,997,454股（占公司
总股本比例13.10%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例13.35%）的实际控制人段志明
先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6月10日至2026年9月9日期间
）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过11,681,100股（占公司总股本比例2.94%，
占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例3.00%）。
公司于近日收到实际控制人段志明先生的《关于股份减持计划告知函》，具体内容如下：
（一）减持股东名称：段志明
51,997,454股，占本公司总股本比例13.10%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例
13.35%。
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2026-04-25│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届
董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本次授
权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对
象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策
和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募集资金使用不得为持有财务
性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
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2026-04-25│银行授信
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，
具体内容如下：
根据公司2026年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子公司拟向相关银
行申请综合授信总额度不超过10亿元人民币。具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行实际
审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公
司依据实际资金需求进行银行借贷。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权
期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。授权期限：2025
年度股东会通过之日至2026年度股东会召开时止。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度审计机构。
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2026-04-25│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第三次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日，公司经审计的合并报表未分配利润为-216,011,136.57元，公司实
收股本为397,028,823元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日16:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第三次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内2025年度各类资产进行了减值测试，对可能发生减值
损失的资产计提了减值准备。具体情况如下：1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资
产范围和总金额（损失用“-”表示）
2、本次计提信用减值损失及资产减值损失计提的方法：
（1）应收票据
1）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法公司对于《企业会计准则第14号
——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成
分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入
当期损益。
对于包含重大融资成分的应收票据，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
2）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
3）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法公司按照应收票据形成时间计算应收
票据账龄。
4）按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准有客观证据表明某项应收票据已经发生信
用减值，则公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（2）应收账款
1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法公司对于《企业会计准则第14号
——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成
分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入
当期损益。
对于包含重大融资成分的应收账款，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
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2026-02-03│对外担保
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一、担保情况概述
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于202
6年2月3日在公司会议室召开，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，
同意公司为全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒”）向上海浦东发
展银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过4500万元（含）的授信额度提供担保（实际担保
金额、种类、期限等以最终担保合同为准），该担保为前次担保期满后的延续担保。同时授权
公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律
文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称：株洲岱勒新材料有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股法人独资）住所：湖南省株洲市天元区天易科技
城自主创业园E3、E4栋成立时间：2018年1月9日
法定代表人：段志明
注册资本：10000万元
经营范围：新材料的研究、开发；金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销售及相关
的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关系：岱勒新材持有株洲岱勒100%股权，为公司全资子公司，其未被列为
失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行
2、担保金额：不超过4500万元（具体金额以最终签订协议为准）
3、担保期限：自合同生效起至期满为止
4、担保方式：保证
5、资金用途：日常经营
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：株洲岱勒新材料有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况正常，到
目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对
其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提
供担保不会损害上市公司的利益。公司第五届董事会第二次会议已审议通过，同意为株洲岱勒
提供担保。因是公司的全资子公司，所以未要求提供反担保。
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2026-02-03│对外投资
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一、对外投资概述
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第五届董事
会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。同意公司与厦门博鑫通投
资有限责任公司（以下简称“博鑫通投资”）、广州经纬弘利投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“经纬弘利”）共同投资设立“捷泰（广州）智造科技有限公司”（以实际工商注册登
记为准）并签署《股东合作协议》，其中公司以自有资金出资2,550万元，占注册资本的51%，
博鑫通投资以自有资金出资1,950万元，占注册资本的39%；经纬弘利以自有资金出资500万元
，占注册资本的10%。并授权公司经营管理层签署相关协议并具体办理本次对外投资的相关事
项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资
无需提交股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
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2026-01-23│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日、2025年12月
29日分别召开第四届董事会第二十九次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变
更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》，并提请授权公司管理层及其授权人士办理本
次相关工商变更登记及章程备案等事宜。具体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网披
露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-072），以及于2025年
12月29日在巨潮资讯网披露的《2025年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-0
80）。公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了湖南湘江新区管理委员会行政审批服
务局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：名称：长沙岱勒新材料科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91430100687410136D
住所：长沙高新开发区环联路108号
注册资本：叁亿玖仟柒佰零贰万捌仟捌佰贰拾叁元整成立日期：2009年04月08日
法定代表人：段志明
经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金
属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造
（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司《营业执照》。
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2026-01-23│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预
告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分
歧。
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2026-01-06│对外投资
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一、设立全资子公司情况概述
根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展及战略规划，为进
一步拓展公司境外业务，公司在新加坡设立全资子公司DIALINENEWMATERIAL(SINGAPORE)PTE.L
TD.（以下简称“新加坡子公司”），注册资本为400万新币。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资设立新加坡全
资子公司事项在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。本次投资不涉及
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项需在商务厅、发改委等相关部门进行ODI（对外直接投资）备案并获得
审批，并在新加坡会计与企业管理局（ACRA）进行注册登记。截至本公告披露日，新加坡子公
司已完成境内ODI备案及境外公司注册。
二、设立全资子公司的基本情况
1、新加坡全资子公司名称：DIALINENEWMATERIAL(SINGAPORE)PTE.LTD.
2、注册号：202541275H
3、注册地址：28EMERALDHILLROAD,SINGAPORE229308
4、注册资本：400万新币
5、经营范围：OTHERHOLDINGCOMPANIES(64202)
6、股东：公司持股100%
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。
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2025-12-13│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2026年1
月2日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换
届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事3名，职工代表董
事2人。公司于2025年12月12日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举钟建
明先生、康戒骄先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。钟建明先生、康戒
骄先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的2名非独立董事，3名独立董事共同组成公
司第五届董事会，任期三年，自第五届董事会组成之日起计算，并按照《公司法》、《公司章
程》的相关规定行使职权。
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2025-11-04│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日、2025年9月8
日分别召开第四届董事会第二十七次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变
更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》，并同意授权公司管理层及其授权人士办理本
次相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据工商登记机关的文字表达要求修改《公司章
程》条款。具体内容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本、修
订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048），以及于20
25年9月8日在巨潮资讯网披露的《2025年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：20
25-057）。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了湖南湘江新区管理委员会行政审批服务
局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
名称：长沙岱勒新材料科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91430100687410136D
住所：长沙高新开发区环联路108号
注册资本：叁亿玖仟陆佰零肆万陆仟零贰拾叁元整
成立日期：2009年04月08日
法定代表人：段志明
经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金
属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造
（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司《营业执照》。
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2025-10-27│其他事项
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本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2025年10月30日；
本次归属股票数量：98.28万股，占公司目前总股本的0.25%；
本次归属的激励对象人数：3人；
本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董
事会第二十七次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期
归属条件成就的议案》。近日公司已办理限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属
股份的登记工作，现将相关内容公告如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
公司分别于2021年12月20日、2022年1月5日召开第三届董事会第十八次会议、2022年第一
次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为1070万股，约占本激励计划草案公
告时公司股本总额的9.99%。其中，首次授予870万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额的8.12%，占拟授予权益总额的81.31%；预留授予200万股，约占本激励计划草案公告时公司
股本总额的1.87%，占拟授予权益总额的18.69%。
3、授予价格：本激励计划限制性股票（含预留授予）的授予价格为11.36元/股，占本激
励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的80.00%。
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过29人，包括公司董事、高级管理人
员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
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2025-10-23│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日披露了《关于实
际控制人之一致行动人、持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》
（公告编号：2025-036）。近日，公司收到段志勇先生、周家华先生、钟建明先生提交的《关
于股份减持计划完成的告知函》，段志勇先生、周家华先生、钟建明先生本次减持计划已实施
完成。
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2025-09-08│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董
事会第二十七次会议，审议通过《关于<公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
未成就及注销部分股票期权>的议案》。根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“激励计划（草案）”）的相关规定，鉴于公司2023年股票期权激励计划的第二个行权
期未达到公司层面的业绩考核指标且未达到最低的行权系数，行权条件未成，所有激励对象对
应考核当年计划行权的股票期权全部由公司注销。本次激励计划中在职30名激励对象已获授的
股票期权当期合计100万份均不得行权，由公司办理注销手续。本次注销完成后，公司本次期
权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为0份。具体内容详见公司于2025年8月23日在巨
潮资讯网披露的《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分
股票期权的公告》（公告编号：2025-047）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2025
年9月8日全部办理完成，公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权，符合公司本次
激励计划的相关规定，不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的经营状况产生实质性影响，
不会影响公司管理团队的稳定性。
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2025-09-08│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
等有关规定，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月21日
、2025年9月8日召开的第四届董事会第二十七次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。
根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，并于2025年9月8日召开了职工
代表大会，经与会职工代表审议，同意免去龙文贵先生、刘海映先生职工代表监事职务，但其
仍继续在公司任其他职务。
龙文贵先生、刘海映先生担任公司监事的原定任期为2023年1月3日至2026年1月2日。截至
本公告日，龙文贵先生、刘海映先生未直接持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
龙文贵先生、刘海映先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积
极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-08-23│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董
事会第二十七次会议，审议通过《关于<公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
未成就及注销部分股票期权>的议案》，现将相关内容公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的审批程序
1、2023年6月25日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事
宜的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本激励计划的独立意见。
2、2023年6月25日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年股票期权激励计划激励对象人员名单>的议案》。
3、2023年6月26日至2023年7月5日，公司在内部网站公示了《2023年股票期权激励计划激
励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人
提出异议或不良反映，无反馈记录。2023年7月6日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况
说明》，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2023年7月11日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关
事宜的议案》，并披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。5、2023年7月17日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对
此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2023年8月30日，公司完成2023年股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，股票期
权的授予日为2023年7月17日，股票期权授予登记数量为228万份，行权价格为16.57元/份，授
予登记人数34人。
7、2024年10月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司20
23年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权>的议案》，对2023
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股
票期权100万份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权28
万份，本次合计注销128万份股票期权。
二、本次注销部分股票期权的具体情况
1.因公司层面行权业绩考核指标未成就注销
根据公司《激励计划（草案）》业绩考核目标的相关规定，公司第二个行权期业绩考核目
标为2024年净利润达到5亿元或2024年营业收入较2022年增长250%；同时，根据各考核年度业
绩考核目标的完成情况（业绩考核目标实际达成率R为净利润或营业收入实际达成率的孰高值
，实际达成率=各考核年度实际完成值/业绩考核目标值），公司依据下表确定全体激励对象的
公司层面行权系数：
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年年度审计报告，公司2024年度
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-253560127.6元，较2022年度下降23.57%
，2024年度营业收入为359301962.48元，较2022年度下降378.76%。本次激励计划的第二个行
权期未达到公司层面的业绩考核指标且未达到最低的行权系数，行权条件未成就，所有激励对
象对应考核当年计划行权的股票期权全部由公司注销。本次激励计划中在职30名激励对象已获
授的股票期权当期合计100万份均不得行权，由公司办理注销手续。综上，公司本次拟合计注
销已获授但是未达到行权条件的股票期权100万份。本次注销在公司2023年第三次临时股东大
会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
监事会意见
公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规的要求及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，符合
股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销2023年股票
期权激励计划部分股票期权。
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2025-08-23│其他事项
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限制性股票拟归属数量：98.28万股；
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。长沙岱勒新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《
关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
（一）股权激励计划简介
公司分别于2021年12月20日、2022年1月5日召开第三届董事会第十八次会议、2022年第一
次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为1070万股，约占本激励计划草案公
告时公司股本总额的9.99%。其中，首次授予870万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额的8.12%，占拟授予权益总额的81.31%；预留授予200万股，约占本激励计划草案公告时公司
股本总额的1.87%，占拟授予权益总额的18.69%。
3、授予价格：本激励计划限制性股票（含预留授予）的授予价格为11.36元/股，占本激
励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的80.00%。
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象不超过29人，包括公司董事、高级管理人
员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
5、归属安排：
本激励计划首次授予部分的限制性股票的归属安排如下表所示：
若本激励计划预留授予部分的限制性股票于2022年授出，预留部分的限制性股票的归属安
排与首次授予部分的限制性股票归属安排一致。
若本激励计划预留授予部分的限制性股票于2023年授出，预留授予部分的限制性股票的归
属安排如下表所示：
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆
细、配股而增加的权益同时受归属条件约束，且归属前不得转让、质押、抵押、担保或偿还债
务等。届时，若相应部分的限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益亦不得归属。
归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属事宜；未满足归属条件的限制
性股票或激励对象未申请归属的限制性股票取消归属，并作废失效，不得递延。
6、公司层面业绩考核
本激励计划首次授予部分的限制性股票归属对应的考核年度为2022年-2024年三个会计年
度，每个会计年度考核一次。公司业绩考核目标如下表所示：
注：1.上述“净利润”和“营业收入”指标均以公司经审计的合并财务报表所载数据为准
。其中，“净利润”指标指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并以剔除本次
、后续及其他股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的股份支付费用影响之后的数值作
为计算依据；“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。2.上述业绩考核目标不构成公司对
投资者的业绩预测和实质承诺。若本激励计划预留授予部分的限制性股票于2022年授出，预留
授予部分的限制性股票年度考核目标与首次授予部分的限制性股票年度考核目标一致。
若本激励计划预留授予部分的限制性股票于2023年授出，预留授予部分的限制性股票各年
度业绩考核目标如下表所示：
若各归属期内，公司当期业绩考核目标实际达成率R未达到80%，所有激励对象对应考核当
年可归属的限制性股票均不得归属，并作废失效。
7、个人层面绩效考核
激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将对激
励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其归属比
例。激励对象绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次。
公司当期业绩考核目标实际达成率R达到80%及以上，激励对象可按照本激励计划规定的比
例归属其获授的限制性股票，激励对象个人当年可归属额度=个人计划归属额度×公司层面归
属系数×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属，则作废失效，不可递延至下一
年度。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年8月21日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2021年限制性
股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案
）》等有关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性
股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的3名
激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计98.28万股。董事段志明、
段志勇、钟建明、康戒骄为2021年限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余3名董
事参加表决。
表决结果：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，详见公司同日在巨潮资讯网披
露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-050）。
三、本次限制性股票可归属的具体情况
1、授予日期：2022年12月9日。
2、归属数量：98.28万股。
3、归属人数：3人。
4、授予价格：4.419元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
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2025-08-23│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第四届
董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》，拟作废2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次及预留授予的部分限制性股票。
1、鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中有1名激励对象离职，根据
本激励计划的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已授予尚未归属的限制性股票10
5.84万股不得归属并由公司作废。
2、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司首次及
预留授予第三个归属期未达到业绩考核目标，根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励
计划的规定，对应已获授但尚未归属的限制性股票739.368万股不得归属并由公司作废。
综上，本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为845.208万股。
根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即
可，无需提交股东大会审议。
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2025-08-23│其他事项
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东杨辉
煌先生出具的《关于持股比例变动触及1%整数倍的告知函》，在2025年7月30日-2025年8月22
日，杨辉煌先生通过集中竞价和大宗交易累计减持公司股份7373900股，占公司总股本比例1.8
6%，本次权益变动后，杨辉煌先生持有公司股份20358443股，占公司总股本比例5.14%，触及
权益变动1%的整数倍。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于20
25年8月21日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持，以现场与通讯相结合的方
式进行表决。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议于20
25年8月11日通过电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定。
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