资本运作☆ ◇300701 森霸传感 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-09-04│ 13.14│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-19│ 8.57│ 1.09亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡格林通安全装备│ 21507.00│ ---│ 67.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能热释电红外传感│ 1.09亿│ 50.02万│ 6973.03万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-14│
│器扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 3961.71万│ 3961.71万│ 3961.71万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-14│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 1827.54万│ 1827.54万│ 1827.54万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-14│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│可见光传感器扩产项│ 2457.41万│ 0.00│ 629.87万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-14│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6234.83万│ 54.40万│ 2119.80万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-14│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 4115.03万│ 4115.03万│ 4115.03万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-14│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金4 │ 3989.69万│ 3989.69万│ 3989.69万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-14│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销中心建设项目 │ 3989.69万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-09-14│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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单森林 1249.00万 4.42 42.13 2026-01-21
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合计 1249.00万 4.42
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │质押股数(万股) │1249.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.13 │质押占总股本(%) │4.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │单森林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-20 │质押截止日 │2027-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月20日单森林质押了1249.0000万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-09 │质押股数(万股) │830.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.99 │质押占总股本(%) │2.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │单森林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-27 │质押截止日 │2026-04-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-31 │解押股数(万股) │830.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人单森林先生│
│ │通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月31日单森林解除质押1648.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-19 │质押股数(万股) │213.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.72 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │单颖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-03 │质押截止日 │2025-12-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-21 │解押股数(万股) │213.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人单森林先生│
│ │之一致行动人单颖女士通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月21日单颖解除质押268.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-10 │质押股数(万股) │55.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.96 │质押占总股本(%) │0.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │单颖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-07 │质押截止日 │2025-12-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-21 │解押股数(万股) │55.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月07日单颖质押了55.00万股给光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月21日单颖解除质押268.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │质押股数(万股) │405.00 │
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│质押占所持股(%) │43.91 │质押占总股本(%) │1.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │单颖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-03 │质押截止日 │2025-12-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-18 │解押股数(万股) │405.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月03日单颖质押了405.00万股给光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月18日单颖解除质押192.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-10 │质押股数(万股) │818.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.59 │质押占总股本(%) │2.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │单森林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-08 │质押截止日 │2026-04-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-31 │解押股数(万股) │818.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月08日单森林质押了818.00万股给国联证券股份有限公司 │
│ │森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人单森林先生│
│ │通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月31日单森林解除质押1648.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-03│其他事项
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近日公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由河南省市场监督管理局换发的《营业
执照》。
一、新取得营业执照的基本信息
名称：森霸传感科技股份有限公司
统一社会信用代码：91410000776548858N
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：社旗县城关镇
法定代表人:单森林
注册资本：贰亿柒仟玖佰伍拾玖万叁仟叁佰贰拾柒人民币元整成立日期：2005年08月18日
经营范围：研究、开发、制造、销售红外传感器、可见光传感器等光电传感器系列产品、
相关电子模块、配件、组件；传感器及传感器应用系统的研发、设计；与以上产品相关的嵌入
式软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务。
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2026-07-17│股权回购
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1、森霸传感科技股份有限公司（以下简称“森霸传感”、“公司”）本次回购注销发行
股份购买资产业绩承诺补偿股份涉及8名股东，分别为朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建
平、唐蓉、俞彪及无锡格安科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“格安合伙”），回购注销
的股份数量为3141792股，占本次回购注销前公司总股本282735119股的1.11%，全部为有限售
条件流通股。
2、本次业绩承诺补偿股份公司将以1元人民币价格回购注销，公司已于2026年7月16日通
过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回购注销登记。本次回购注销完成
后，公司总股本由282735119股减少到279593327股。
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2026-06-11│其他事项
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相关进展详情见公司于2026年5月25日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东权益
变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-035）。公司于近日收到盈贝投资出具的减持公
司股份的告知函。截至本公告披露日，盈贝投资减持公司股份达到披露要求的减持时间区间届
满的情形，其中：通过集中竞价方式减持公司股份2827350股，占公司总股本的1.0000%。
其他相关说明
1、盈贝投资本次减持不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董
事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，亦不存在违反此前
已作出承诺的情形。
2、盈贝投资本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，盈贝投资
减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，本次减持时间区间届满。
3、本次权益变动主体为持有公司5%以上股份股东盈贝投资，不属于公司第一大股东、控
股股东及实际控制人；通过盈贝投资间接持有公司股份的单森林先生为公司实际控制人，但本
次减持比例较低，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及
持续经营产生重大影响。
4、在上述股份减持期间，公司已严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履
行了信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-06-03│其他事项
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月30日披露了
《关于公司实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-005），
持有公司股份6930252股（占公司总股本比例2.4511%）的单颖女士计划自本公告披露之日起15
个交易日后3个月内（即从2026年3月3日至2026年6月2日止，根据相关法律法规规定禁止减持
的期间除外）通过集中竞价方式减持公司股份不超过1732563股，即不超过公司总股本的0.612
8%。
近日，公司收到单颖女士减持公司股份的告知函，单颖女士减持公司股份达到披露要求的
减持时间区间届满的情形。
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2026-05-25│其他事项
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一、本次权益变动基本情况
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年2月9日披露了《
大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-006），持有本公司股份45,566,272股（占本
公司总股本比例16.1162%）的大股东赣州盈贝创业投资有限公司（以下简称“盈贝投资”）计
划减持公司股份不超过8,482,053股，即不超过公司总股本的3%。其中，自本公告披露之日起1
5个交易日后3个月内（即从2026年3月11日至2026年6月10日止，根据相关法律法规规定禁止减
持的期间除外）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过2,827,351股，即不超过公司总股本
的1%；自本公告披露之日起15个交易日后3个月内（即从2026年3月11日至2026年6月10日止，
根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）通过大宗交易方式减持本公司股份不超过5,654,
702股，即不超过公司总股本的2%。
2026年3月16日至2026年5月22日，盈贝投资通过集中竞价交易方式减持公司股份381,800
股，盈贝投资持股比例由16.1162%降低至15.9812%，变动触及1%的整数倍。
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2026-05-22│其他事项
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）披露了《森霸传感科技股份有限公司关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董
事会秘书职责的公告》（公告编号：2026-012），鉴于邹洋先生因个人原因申请辞去公司副总
经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，在公司董事会正式聘任董事会秘书之
前，暂由董事、总经理邓婧女士代行公司董事会秘书职责。
根据中国证券监督管理委员会近日颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，
以及深圳证券交易所于近日颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》中
关于新旧规则衔接安排通知，要求“上市公司在2026年5月24日前存在董事会秘书空缺情形的
，董事会秘书空缺总期限不得超过九个月，但董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责的，
应当于2026年5月24日之前调整为董事长代行”。因此，自本公告披露之日起，公司董事、总
经理邓婧女士将不再代行董事会秘书职责，并由公司董事长单森林先生代行董事会秘书职责，
直至公司聘任新的董事会秘书。
截至本公告披露日，邓婧女士持有公司股份6750股；公司董事会对邓婧女士代行董事会秘
书职责期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心的感谢！公司将按照有关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书人选并完成董事会秘书的聘任工作。
公司董事长单森林先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0377-67986996
传真：0377-67987868
邮箱：stock@nysenba.com
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2026-05-18│其他事项
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026年5月18日
召开第五届董事会第十五次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于发行股份购买资产2025
年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，同意公司以人民币1元总价回购朱唯、潘建新、
林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及无锡格安科技合伙企业（有限合伙）2025年度业绩补
偿股份共计3141792股，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《森霸传感：关于发行股份购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》。
本次回购注销完成后，公司总股本由282735119股减少到279593327股，公司注册资本将由
人民币28273.5119万元减少到27959.3327万元。公司将及时披露回购注销完成情况，股本总数
以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
由于公司本次回购注销业绩补偿股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公
告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要
求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、登记地点：河南省南阳市社旗县城关镇，森霸传感科技股份有限公司证券事务部办公
室（邮编：473300）
2、申报时间：2026年5月18日至2026年7月1日，工作日上午9：00-12：00，下午13：00-1
7：00。
3、联系人：邓婧、文俊位
4、联系电话：0377-67986996，传真：0377-67987868
5、电子邮箱：stock@nysenba.com
6、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮
件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。
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2026-05-18│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月18日。①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月18日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00的任意时间。
2.会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长单森林先生。
6.本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表共78名，所持有表决权的股份总数为137863297股，占
公司有表决权总股份282735119股的48.7606%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2名，所
持有表决权的股份总数为86131273股，占公司有表决权总股份的30.4636%；通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统投票的股东共76名，所持有表决权的股份总数为51732024股，占
公司有表决权总股份的18.2970%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他中小股东74名，所持有表决权的股份总数为973000股，占公司有表决权总股份的0.3441%。
2.出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师。
公司部分董事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了本次会议，通过视频会议方式参
会的前述人员视为参会。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年5
月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-04-27│股权回购
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议
案》。公司重大资产重组标的公司无锡格林通安全装备有限公司（以下简称“格林通”或“标
的公司”）未完成2025年度业绩承诺。
根据《业绩补偿协议》等相关约定，业绩承诺人朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平
、唐蓉、俞彪及无锡格安科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“格安合伙”）拟以其持有的
公司股份进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为3141792股，其中朱唯应补偿股份数
量为1016056股、潘建新应补偿股份数量为505829股、林荣祥应补偿股份数量为463414股、吴
薇宁应补偿股份数量为348739股、范建平应补偿股份数量为282761股、唐蓉应补偿股份数量为
185680股、俞彪应补偿股份数量为182852股、格安合伙应补偿股份数量为156461股。公司以人
民币1元总价回购全部补偿股份并进行注销。现将相关情况公告如下：
一、发行股份购买资产情况
公司收到中国证监会于2023年11月22日出具的《关于同意森霸传感科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2659号），同意公司向朱唯发
行4118538股股份、向潘建新发行2050354股股份、向林荣祥发行1878430股股份、向吴薇宁发
行1413598股股份、向范建平发行1146161股股份、向唐蓉发行752645股股份、向俞彪发行7411
84股股份、向格安合伙发行634209股股份购买相关资产的注册申请，以21507.00万元交易对价
购买其持有的标的公司67%股权，发行价格为8.57元/股。本次发行的股份已于2024年1月3日在
中国登记结算公司深圳分公司办理完登记手续并于2024年1月5日在深圳证券交易所上市。
二、业绩承诺及补偿安排
1、业绩承诺情况
根据公司与业绩承诺人暨补偿义务人签署的《业绩补偿协议》，朱唯、潘建新、林荣祥、
吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合伙作为补偿义务人，承诺如下：
（1）业绩承诺期内，标的公司于2023年度、2024年度、2025年度经审计的扣除非经常性
损益后的归属于母公司所有者的净利润（下同）（以下简称“实际净利润”），分别不低于30
64万元、3217万元、3378万元（以下简称“承诺净利润”）。
（2）上述净利润应考虑以下因素：①若本次交易实施完成后上市公司对标的公司存在追
加投资的，则标的公司累计实现的实际净利润应扣除上市公司追加投资所节省的财务费用，其
中财务费用按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算确定；②若业绩
承诺期内标的公司及其子公司因股权激励事项需要进行股份支付会计处理的，则标的公司累计
承诺净利润和累计实际净利润均以剔除前述股份支付会计处理形成的费用影响后的净利润数为
准。
（3）尽管有前述约定，若根据监管部门的要求需要延长业绩承诺的期间，则各方同意按
照届时监管部门的要求履行相应的决策程序并签订相应的文件。
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2026-04-27│其他事项
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案
》。现将相关情况公告如下：
一、发行股份购买资产情况
公司收到中国证监会于2023年11月22日出具的《关于同意森霸传感科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2659号），同意公司向朱唯发
行4118538股股份、向潘建新发行2050354股股份、向林荣祥发行1878430股股份、向吴薇宁发
行1413598股股份、向范建平发行1146161股股份、向唐蓉发行752645股股份、向俞彪发行7411
84股股份、向格安合伙发行634209股股份购买相关资产的注册申请，以21507.00万元交易对价
购买其持有的无锡格林通安全装备有限公司（以下简称“格林通”或“标的公司”）67%股权
，发行价格为8.57元/股。本次发行的股份已于2024年1月3日在中国登记结算公司深圳分公司
办理完登记手续，并于2024年1月5日在深圳证券交易所上市。
二、业绩承诺及补偿安排
1、业绩承诺情况
根据公司与业绩承诺人暨补偿义务人签署的《业绩补偿协议》，朱唯、潘建新、林荣祥、
吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合伙作为补偿义务人，承诺如下：
（1）业绩承诺期内，标的公司于2023年度、2024年度、2025年度经审计的扣除非经常性
损益后的归属于母公司所有者的净利润（下同）（以下简称“实际净利润”），分别不低于30
64万元、3217万元、3378万元（以下简称“承诺净利润”）。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并
同意将议案提交公司股东会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的利润分配原则；符
合公司的实际经营情况和长远发展规划需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司的正常经营和健康发展。我们全体独立董
事一致同意公司董事会提出的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东会
审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于上
市公司股东的净利润为74223602.63元，其中母公司实现的净利润为66529154.15元；根据《公
司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金后，合并报表中公司2025年度可供分配的利润为
489665451.61元，母公司财务报表中2025年度可供分配的利润为454881333.61元，按照合并财
务报表、母公司财务报表中可供分配的利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为
454881333.61元。
2、为了保障股东合理的投资回报，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》等法律法规及《公司章程》等规章制度的相关规定，经综合考虑投资者的合理回
报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的2025年度利润分配
预案如下：以公司现有总股本282735119股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（
含税）人民币，共派发现金红利人民币48064970.23元（含税），剩余未分配利润结转以后年
度。
2025年度，公司分配的现金红利总金额为48064970.23元；2025年度以现金为对价，采用
集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元。
综上，公司2025年度现金分红和股份回购金额共计48064970.23元，占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例为64.76%。
3、在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司股本总额因股权激励行权、
可转债转股、股份回购等发生变化，公司将以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整，具体以实际派发情况为准。
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2026-04-27│其他事项
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森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管
理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。
为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信
的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪
酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体方
案如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员
二、适用期限
董事的薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案经审议通过之日止；高级管理人
员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案经审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬（津贴）方案
1、独立董事津贴方案
公司独立董事2026年度津贴为每人每年6万元，按月发放。
独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，其履职评价采取自我评价、相互评价
相结合的方式进行，评价结果作为津贴调整的参考依据。
2、非独立董事薪酬
公司非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部
分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放
，绩效薪酬应当以绩效评价为依据，年度绩效薪酬应当在年度报告披露和年度绩效评价后支付
，年度绩效评价应当由董事会薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据开展。
非独立董事2026年薪酬范围为不超过100万元，具体薪酬金额按公司所处行业及地区的薪
酬水平、公司薪酬管理制度的规定、其所担任的职务及绩效评价结果确定；兼任多个职务的，
薪酬按就高原则领取，在公司及其分、子公司均有任职且同时领取薪酬的，总薪酬不得超过上
述薪酬范围的上限。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两
部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发
放，绩效薪酬应当以绩效评价为依据，年度绩效薪酬应当在年度报告披露和年度绩效评价后支
付，年度绩效评价应当由董事会薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据开展。
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2026-04-27│其他事项
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（一）商誉的形成
2023年7月5日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<森霸传感科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要修订稿的
议案》及《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》，同意公司以发行
股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及无锡格安科
技合伙企业（有限合伙）（以下简称“格安合伙”）合计持有的标的公司67%股权（以下简称
“本次交易”）。交易双方以立信评估出具的资产评估报告的评估值为依据，协商确定标的公
司67%股权交易价格为21507.00万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付，其中
现金支付对价10593.00万元，股份支付对价10914.00万元。评估基准日为2023年2月28日，标
的资产过户日为2023年12月19日。公司对格林通收购形成11831.82万元商誉。计算过程如下：
根据《企业会计准则第8号资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号商誉减值》的有
关规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年商誉均结合与其相关的资产
组进行减值测试。
(二)本次计提商誉减值准备的原因
标的公司主营业务为从事安全监测领域的气体及火焰探测器、报警控制器、智能传感器及
相关配套产品的研发、生产和销售。2025年因下游行业投资力度不及预期、客户有效需求不足
、行业竞争加剧及产业系列布局尚需进一步完善等原因，导致格林通业绩未达预期。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡格林通安全装备有限公司2025
年度业绩承诺实现情况说明审核报告》，截止2025年12月31日，格林通实现的实际净利润数23
78.79万元，业绩承诺完成率为70.42%，未完成2025年度承诺的业绩。
格林通2023年度、2024年度、2025年度剔除影响后实际净利润分别为3227.00万元、2843.
97万元、2378.79万元，三年合计实际净利润数为8449.76万元，三年合计业绩承诺实现率为87
.48%。
（三）商誉减值的测试情况
为客观评价相关资产组价值，公司聘请具有证券业务资格的上海立信资产评估有限公司以
2025年12月31日为评估基准日对公司收购格林通67%股权形成的商誉进行减值测试，并出具了
《森霸传感科技股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的无锡格林通安全装备
有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》。根据评估测算，采用预计未来现金流量折现
法(收益法)评估出格林通含商誉资产组在评估基准日2025年12月31日的可收回金额为15700.00
万元。
截至2025年12月31日，格林通含商誉资产组合并账面价值为18795.90万元，格林通含商誉
资产组评估可回收净值15700.00万元,公司收购格林通67%股权形成的商誉本年度计提减值准备
金额2074.25万元。
格林通含商誉资产组商誉原值11831.82万元，2023-2024年度未计提的商誉减值，本年度
计提2074.25万元，商誉账面价值余额9757.57万元。
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2026-04-27│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。森霸传感科技股份有限公司(以下
简称“公司”)于2026年4月24日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公
司2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2025年度
股东会审议，具体情况公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
（2）投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
（3）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
2、项目信息
（1）基本信息
（2）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：周永生
（3）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：许文静
（4）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴可方
（5）项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（6）审计收费
立信会计师事务所审计服务费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，
综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与立信协
商确定2026年度审计费用。
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2026-03-12│其他事项
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会
第九次会议及第五届监事会第七次会议，于2025年5月15日召开2024年度股东大会，同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司20
25年度审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《森霸传感：关于拟续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2025-027）。近日，公司收到立信会计师事务所发来的《关于质量控
制复核人变更的告知函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
立信会计师事务所作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原委派权计伟
作为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目的质量控制复核人员。因立信会计师事务
所内部工作调整原因，现委派吴可方接替权计伟作为项目的质量控制复核人员，继续完成公司
2025年度审计相关工作。
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2026-03-06│其他事项
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一、情况概述
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“森霸传感”）于2021年7月与天津瞰世光学科技
有限公司（以下简称“天津瞰世”）及其股东张宇、倪嘉辉、天津瞰世企业管理咨询企业（有
限合伙）签订增资扩股协议。依据协议，森霸传感向天津瞰世出资800万元，认缴天津瞰世新
增注册资本144万元，投资额超出注册资本的部分计入资本公积。截至目前，森霸传感持有天
津瞰世认缴出资额144万元，占比20.00%。
鉴于天津瞰世连年经营不善，为防止亏损进一步扩大，公司拟提议解散天津瞰世。公司于
2026年3月6日召开第五届董事会第十四次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关
于拟提请参股子公司注销并计提资产减值准备的议案》，同意参股子公司天津瞰世注销，并授
权管理层签署相关文件以及执行相关事项，本事项属于公司董事会审批权限范围内事项，无需
提交股东会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、注销标的基本情况
1.公司名称：天津瞰世光学科技有限公司
2.法定代表人：张宇
3.注册资本：720万元
4.注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）兰州道566号海泽物流园3库210办公室
5.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；光学仪器制造；光学仪器销售；光学玻璃销售；模具制造；模具销售；功能玻璃和新型光
学材料销售；新材料技术研发；专业设计服务；信息技术咨询服务；合成材料销售；电子元器
件批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术进出口；货物进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-03-06│银行授信
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为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，进一步拓宽公司融资
渠道，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币3亿元（在不超过总授信额
度范围内，最终以各机构实际核准的信用额度为准，包括但不限于信用、担保、抵押、质押等
方式），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信
额度可循环使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关授信额
度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请综合授信额度事项无须提交股东会审议批准。
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2026-03-06│委托理财
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为继续提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，获取较好的投资回报，公司于20
26年3月6日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置
自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，在最高限额内的额
度可循环使用，使用期限为自公司董事会通过审议之日起12个月内。
一、前次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于2025年3月7日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通
过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司继续使
用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性好的
中低风险理财产品，在最高限额内的额度可循环使用。同时，董事会授权董事长在该额度范围
内行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。
公司在上述授权期限内使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下：
二、本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况
1.管理目的
为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况
下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
2.投资品种
公司及控股子公司拟通过非关联商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性较
高、流动性好的中低风险理财产品，包括银行理财、券商收益凭证、信托计划等，以及其他根
据公司内部决策程序批准的理财方式，投资产品不得质押。
3.投资额度和投资期限
公司及控股子公司拟在不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自
有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
4.实施方式
董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务负责人具体办理相关事宜
。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5.信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等相关要求及时履行信息披露义务。
6.关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本
着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提
高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
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2026-02-09│其他事项
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到持股5%以上的
股东赣州盈贝投资发展有限公司（以下简称“盈贝投资”）关于减持公司股份的告知函。
持有本公司股份45566272股（占本公司总股本比例16.12%）的大股东盈贝投资计划减持公
司股份不超过8482053股，即不超过公司总股本的3%。其中，自本公告披露之日起15个交易日
后3个月内（即从2026年3月11日至2026年6月10日止，根据相关法律法规规定禁止减持的期间
除外）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过2827351股，即不超过公司总股本的1%；自本
公告披露之日起15个交易日后3个月内（即从2026年3月11日至2026年6月10日止，根据相关法
律法规规定禁止减持的期间除外）通过大宗交易方式减持本公司股份不超过5654702股，即不
超过公司总股本的2%。
其中，公司董事长单森林先生、副董事长张慧女士、研究院院长郑国恩先生、总监孙玉珍
女士、单福林先生、袁萍女士、张卫东先生、单瑞芳女士、张豫女士、董事马桂林女士计划自
本公告披露之日起15个交易日后3个月内（即从2026年3月11日至2026年6月10日止，根据相关
法律法规规定禁止减持的期间除外）以集中竞价方式及大宗交易方式分别减持其通过盈贝投资
间接持有的公司股份不超过2195879股、1762505股、1613577股、543246股、484261股、18081
5股、184286股、45195股、45195股、913867股。
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2026-01-21│股权质押
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人单森林先生通
知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-01-07│其他事项
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一、本次权益变动基本情况
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月29日披露了
《关于公司实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-052），
持有公司股份3086930股（占公司总股本比例1.09%）的上海通怡投资管理有限公司－通怡康腾
8号私募证券投资基金（以下简称“康腾8号”）计划自该公告披露之日起15个交易日后3个月
内（即从2025年10月29日至2026年1月28日止，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）
通过集中竞价方式及大宗交易方式减持公司股份不超过3086930股，即不超过公司总股本的1.0
9%。
2025年12月10日至2026年1月6日，康腾8号通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份252
1430股，康腾8号持股比例由0.8918%降低至0.0000%；前述变动后，实际控制人单森林先生及
其一致行动人单颖女士、鹏威国际集团（香港）有限公司、康腾8号持股比例由33.8065%降低
至32.9147%，变动触及1%的整数倍。
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2026-01-07│其他事项
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月29日披露了
《关于公司实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-052），
持有公司股份3086930股（占公司总股本比例1.09%）的上海通怡投资管理有限公司－通怡康腾
8号私募证券投资基金（以下简称“康腾8号”）计划自该公告披露之日起15个交易日后3个月
内（即从2025年10月29日至2026年1月28日止，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）
通过集中竞价方式及大宗交易方式减持公司股份不超过3086930股，即不超过公司总股本的1.0
9%。
近日，公司收到康腾8号减持公司股份的告知函，康腾8号于2025年11月28日至2026年1月6
日减持公司3086930股股份（占公司总股本的1.09%），本次减持计划实施完毕，详细减持进展
请见《森霸传感：关于实际控制人之一致行动人权益变动触及1%的公告》（公告编号：2025-0
56）、《森霸传感：关于实际控制人及一致行动人权益变动触及1%的公告》（公告编号：2026
-002）。
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2026-01-05│股权质押
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森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人单森林先生通
知，获悉其所持有本公司的股份办理了解除质押业务。
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2025-12-01│其他事项
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一、本次权益变动基本情况
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月29日披露了
《关于公司实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-052），
持有公司股份3086930股（占公司总股本比例1.09%）的上海通怡投资管理有限公司－通怡康腾
8号私募证券投资基金（以下简称“康腾8号”）计划自该公告披露之日起15个交易日后3个月
内（即从2025年10月29日至2026年1月28日止，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）
通过集中竞价方式及大宗交易方式减持公司股份不超过3086930股，即不超过公司总股本的1.0
9%。
2025年11月28日，康腾8号通过集中竞价的方式减持公司股份565500股，康腾8号持股比例
由1.0918%降低至0.8918%；
前述变动后，实际控制人单森林先生及其一致行动人单颖女士、鹏威国际集团（香港）有
限公司、康腾8号持股比例由34.0065%降低至33.8065%，变动触及1%的整数倍。
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2025-09-30│其他事项
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根据修订后《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计
委员会行使，并将设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。同日，公司召开了职
工代表大会，经全体与会职工代表审议，一致通过如下议案：（1）免去白旭春先生职工代表
监事职务；（2）选举马桂林女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期
自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况如下：
一、关于免去职工代表监事的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范
性文件及《公司章程》的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使
。为保障公司治理的合规性，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意免去
白旭春先生职工代表监事职务。白旭春先生担任公司监事的原定任期为2024年5月16日至2027
年5月15日，上述职工代表大会决议作出后，白旭春先生不再担任公司职工代表监事职务，但
仍继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，白旭春先生未直接持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。
白旭春先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其
在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司新增1名职
工代表董事，董事会人数由7名调整至8名。为保障公司治理的合规性，公司召开了职工代表大
会，经与会职工代表审议，一致同意选举马桂林女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期
自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
马桂林女士原为公司第五届监事会监事，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关
于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》后，因公司不再设置监事会，不再担任公司监事，
并于2025年9月30日被公司职工代表大会选举为公司第五届董事会职工代表董事。马桂林女士
符合相关法律法规及《公司章程》有关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董
事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：第五届董事会职工代表董事简历
职工代表董事----马桂林女士
马桂林女士，中国国籍，无境外居留权，1977年生，大专学历。历任公司监事，兼任深圳
市品论轩贸易有限公司执行董事兼总经理、深圳市索正管理咨询有限公司监事。
截至本公告日，马桂林女士通过赣州盈贝投资发展有限公司间接持有公司股份490.9368万
股，占公司股本总额的1.74%。除前述持股情形外，马桂林女士与持有公司5%以上股份的股东
、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马桂林女士不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市
公司董事所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《
公司章程》的规定。
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2025-09-13│其他事项
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为了保障森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者合理的投资回报，保持
公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司
经营和分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范
性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回
报规划（2024-2026）》（以下简称《股东分红回报规划》），以细化《森霸传感科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关利润分配的条款，确保股东对于公司利润分配政
策的实施进行监督。
一、《股东分红回报规划》的具体内容
（一）利润分配原则
公司将着眼于长远和可持续发展，考虑企业实际发展情况，综合考察成长性、业务发展规
模、资金筹措能力和股东意愿等指标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保
证股利分配政策的连续性和稳定性。
（二）利润分配形式
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，在满
足现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（三）制定周期及审议程序
公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独
立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当和必要的修改，确定相应的股东分红
回报规划，但公司应保证调整后的股东分红回报规划不违反利润分配政策的相关规定。《股东
分红回报规划》的制定、修改或调整应经全体董事过半数表决通过后，提交股东会审议，由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（四）现金分红的条件和比例
公司在2024-2026年计划将为股东提供以下投资回报：
1、2024-2026年，在保证公司正常经营业务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金
支出等事项发生，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，公司最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程
》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指公司在未来十二个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等
事项涉及的资产总额占公司最近一期末经审计总资产的30%以上的事项。
3、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东会审议。公司
将接受所有股东、独立董事、审计委员会和中小股东对公司分红的建议和监督。
4、在满足利润分配的条件下，公司一般进行年度分红。公司也可以根据公司的盈利情况
和资金需求状况进行中期分红。
（五）股票分红的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股
利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分
配方案。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2025年8月18
日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会于2025年8月28日在公司会议室以现场结合
通讯投票表决方式召开，会议由监事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事3名，实际出席
监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《
公司章程》的有关规定，合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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