资本运作☆ ◇300701 森霸传感 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-09-04│ 13.14│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-19│ 8.57│ 1.09亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡格林通安全装备│ 21507.00│ ---│ 67.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能热释电红外传感│ 1.09亿│ 50.02万│ 6973.03万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-14│
│器扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 3961.71万│ 3961.71万│ 3961.71万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-14│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 1827.54万│ 1827.54万│ 1827.54万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-14│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│可见光传感器扩产项│ 2457.41万│ 0.00│ 629.87万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-14│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6234.83万│ 54.40万│ 2119.80万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-14│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 4115.03万│ 4115.03万│ 4115.03万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-14│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金4 │ 3989.69万│ 3989.69万│ 3989.69万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-14│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销中心建设项目 │ 3989.69万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-09-14│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
单森林 1249.00万 4.42 42.13 2026-01-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 1249.00万 4.42
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │质押股数(万股) │1249.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.13 │质押占总股本(%) │4.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │单森林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-20 │质押截止日 │2027-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月20日单森林质押了1249.0000万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-09 │质押股数(万股) │830.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.99 │质押占总股本(%) │2.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │单森林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-27 │质押截止日 │2026-04-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-31 │解押股数(万股) │830.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人单森林先生│
│ │通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月31日单森林解除质押1648.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-19 │质押股数(万股) │213.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.72 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │单颖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-03 │质押截止日 │2025-12-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-21 │解押股数(万股) │213.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人单森林先生│
│ │之一致行动人单颖女士通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月21日单颖解除质押268.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-10 │质押股数(万股) │55.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.96 │质押占总股本(%) │0.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │单颖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-07 │质押截止日 │2025-12-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-21 │解押股数(万股) │55.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月07日单颖质押了55.00万股给光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月21日单颖解除质押268.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-04 │质押股数(万股) │405.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │43.91 │质押占总股本(%) │1.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │单颖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-03 │质押截止日 │2025-12-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-18 │解押股数(万股) │405.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月03日单颖质押了405.00万股给光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月18日单颖解除质押192.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-10 │质押股数(万股) │818.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.59 │质押占总股本(%) │2.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │单森林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-08 │质押截止日 │2026-04-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-31 │解押股数(万股) │818.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月08日单森林质押了818.00万股给国联证券股份有限公司 │
│ │森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人单森林先生│
│ │通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月31日单森林解除质押1648.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-28 │质押股数(万股) │1180.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │39.80 │质押占总股本(%) │4.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │单森林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-27 │质押截止日 │2026-04-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-06 │解押股数(万股) │1180.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月27日单森林质押了1180.00万股给国联证券股份有限公司 │
│ │森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人单森林先生│
│ │通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月06日单森林解除质押350.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年5
月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产2025年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议
案》。公司重大资产重组标的公司无锡格林通安全装备有限公司（以下简称“格林通”或“标
的公司”）未完成2025年度业绩承诺。
根据《业绩补偿协议》等相关约定，业绩承诺人朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平
、唐蓉、俞彪及无锡格安科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“格安合伙”）拟以其持有的
公司股份进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为3141792股，其中朱唯应补偿股份数
量为1016056股、潘建新应补偿股份数量为505829股、林荣祥应补偿股份数量为463414股、吴
薇宁应补偿股份数量为348739股、范建平应补偿股份数量为282761股、唐蓉应补偿股份数量为
185680股、俞彪应补偿股份数量为182852股、格安合伙应补偿股份数量为156461股。公司以人
民币1元总价回购全部补偿股份并进行注销。现将相关情况公告如下：
一、发行股份购买资产情况
公司收到中国证监会于2023年11月22日出具的《关于同意森霸传感科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2659号），同意公司向朱唯发
行4118538股股份、向潘建新发行2050354股股份、向林荣祥发行1878430股股份、向吴薇宁发
行1413598股股份、向范建平发行1146161股股份、向唐蓉发行752645股股份、向俞彪发行7411
84股股份、向格安合伙发行634209股股份购买相关资产的注册申请，以21507.00万元交易对价
购买其持有的标的公司67%股权，发行价格为8.57元/股。本次发行的股份已于2024年1月3日在
中国登记结算公司深圳分公司办理完登记手续并于2024年1月5日在深圳证券交易所上市。
二、业绩承诺及补偿安排
1、业绩承诺情况
根据公司与业绩承诺人暨补偿义务人签署的《业绩补偿协议》，朱唯、潘建新、林荣祥、
吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合伙作为补偿义务人，承诺如下：
（1）业绩承诺期内，标的公司于2023年度、2024年度、2025年度经审计的扣除非经常性
损益后的归属于母公司所有者的净利润（下同）（以下简称“实际净利润”），分别不低于30
64万元、3217万元、3378万元（以下简称“承诺净利润”）。
（2）上述净利润应考虑以下因素：①若本次交易实施完成后上市公司对标的公司存在追
加投资的，则标的公司累计实现的实际净利润应扣除上市公司追加投资所节省的财务费用，其
中财务费用按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算确定；②若业绩
承诺期内标的公司及其子公司因股权激励事项需要进行股份支付会计处理的，则标的公司累计
承诺净利润和累计实际净利润均以剔除前述股份支付会计处理形成的费用影响后的净利润数为
准。
（3）尽管有前述约定，若根据监管部门的要求需要延长业绩承诺的期间，则各方同意按
照届时监管部门的要求履行相应的决策程序并签订相应的文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案
》。现将相关情况公告如下：
一、发行股份购买资产情况
公司收到中国证监会于2023年11月22日出具的《关于同意森霸传感科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2659号），同意公司向朱唯发
行4118538股股份、向潘建新发行2050354股股份、向林荣祥发行1878430股股份、向吴薇宁发
行1413598股股份、向范建平发行1146161股股份、向唐蓉发行752645股股份、向俞彪发行7411
84股股份、向格安合伙发行634209股股份购买相关资产的注册申请，以21507.00万元交易对价
购买其持有的无锡格林通安全装备有限公司（以下简称“格林通”或“标的公司”）67%股权
，发行价格为8.57元/股。本次发行的股份已于2024年1月3日在中国登记结算公司深圳分公司
办理完登记手续，并于2024年1月5日在深圳证券交易所上市。
二、业绩承诺及补偿安排
1、业绩承诺情况
根据公司与业绩承诺人暨补偿义务人签署的《业绩补偿协议》，朱唯、潘建新、林荣祥、
吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合伙作为补偿义务人，承诺如下：
（1）业绩承诺期内，标的公司于2023年度、2024年度、2025年度经审计的扣除非经常性
损益后的归属于母公司所有者的净利润（下同）（以下简称“实际净利润”），分别不低于30
64万元、3217万元、3378万元（以下简称“承诺净利润”）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并
同意将议案提交公司股东会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的利润分配原则；符
合公司的实际经营情况和长远发展规划需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司的正常经营和健康发展。我们全体独立董
事一致同意公司董事会提出的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东会
审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于上
市公司股东的净利润为74223602.63元，其中母公司实现的净利润为66529154.15元；根据《公
司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金后，合并报表中公司2025年度可供分配的利润为
489665451.61元，母公司财务报表中2025年度可供分配的利润为454881333.61元，按照合并财
务报表、母公司财务报表中可供分配的利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为
454881333.61元。
2、为了保障股东合理的投资回报，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》等法律法规及《公司章程》等规章制度的相关规定，经综合考虑投资者的合理回
报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的2025年度利润分配
预案如下：以公司现有总股本282735119股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（
含税）人民币，共派发现金红利人民币48064970.23元（含税），剩余未分配利润结转以后年
度。
2025年度，公司分配的现金红利总金额为48064970.23元；2025年度以现金为对价，采用
集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元。
综上，公司2025年度现金分红和股份回购金额共计48064970.23元，占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例为64.76%。
3、在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司股本总额因股权激励行权、
可转债转股、股份回购等发生变化，公司将以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整，具体以实际派发情况为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管
理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。
为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信
的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪
酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体方
案如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员
二、适用期限
董事的薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案经审议通过之日止；高级管理人
员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案经审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬（津贴）方案
1、独立董事津贴方案
公司独立董事2026年度津贴为每人每年6万元，按月发放。
独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，其履职评价采取自我评价、相互评价
相结合的方式进行，评价结果作为津贴调整的参考依据。
2、非独立董事薪酬
公司非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部
分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放
，绩效薪酬应当以绩效评价为依据，年度绩效薪酬应当在年度报告披露和年度绩效评价后支付
，年度绩效评价应当由董事会薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据开展。
非独立董事2026年薪酬范围为不超过100万元，具体薪酬金额按公司所处行业及地区的薪
酬水平、公司薪酬管理制度的规定、其所担任的职务及绩效评价结果确定；兼任多个职务的，
薪酬按就高原则领取，在公司及其分、子公司均有任职且同时领取薪酬的，总薪酬不得超过上
述薪酬范围的上限。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两
部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发
放，绩效薪酬应当以绩效评价为依据，年度绩效薪酬应当在年度报告披露和年度绩效评价后支
付，年度绩效评价应当由董事会薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据开展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）商誉的形成
2023年7月5日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<森霸传感科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要修订稿的
议案》及《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》，同意公司以发行
股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及无锡格安科
技合伙企业（有限合伙）（以下简称“格安合伙”）合计持有的标
|