资本运作☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-08│ 19.83│ 3.65亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-08-16│ 4.83│ 1231.84万│
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│股权激励和授予 │ 2020-07-28│ 6.95│ 264.93万│
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│股权激励和授予 │ 2020-09-10│ 9.36│ 931.32万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│CHUANGYUAN VIET NA│ 3562.34│ ---│ 100.00│ ---│ -571.37│ 人民币│
│M (THAI BINH)COMPA│ │ │ │ │ │ │
│NY LIMITED │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│绿色文化创意产品扩│ 3.00亿│ 4368.29万│ 2.37亿│ 99.27│ ---│ 2021-06-30│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发设计中心建设项│ 3121.00万│ 0.00│ 3206.56万│ 102.74│ ---│ 2019-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3323.45万│ 335.14万│ 1.20亿│ 125.96│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-26 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波创源海纳科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波创源文化发展股份有限公司 │
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│卖方 │宁波创源海纳科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ （一）概述 │
│ │ 为优化公司全资子公司宁波创源海纳科技有限公司（以下简称“创源海纳”）的资产负│
│ │债结构，公司拟以债权转股权的方式对创源海纳增资人民币10000万元。本次增资完成后， │
│ │创源海纳的注册资本将由人民币5000万元增加至人民币15000万元。增资完成后，公司仍持 │
│ │有创源海纳100%的股权，创源海纳仍为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-10-14 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北仑区大碶人民北路688号1幢用地使│标的类型 │土地使用权 │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │宁波创源海纳科技有限公司 │
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│卖方 │宁波市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │2025年10月11日，创源海纳已土地使用权的权属登记手续，并取得宁波市自然资源和规划局│
│ │颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。不动产权证书主要内容如下： │
│ │ 1、证书编号：浙（2025）宁波市北仑不动产权第0212800号 │
│ │ 2、权利人：宁波创源海纳科技有限公司 │
│ │ 3、共有情况：单独所有 │
│ │ 4、坐落：北仑区大碶人民北路688号1幢 │
│ │ 5、不动产单元号：330206004005GB00005F00010202 │
│ │ 6、权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 │
│ │ 7、权利性质：出让/自建房 │
│ │ 8、用途：商务金融用地 │
│ │ 9、面积：土地使用权面积3342.74㎡/房屋建筑面积24859.66㎡10、使用期限：国有建 │
│ │设用地使用权至2061年05月27日止 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │浙江宁旅企业管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波新华书店集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波市电影集团有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波市文化金融服务中心有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波市甬图文化发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波科学探索中心管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波文旅会展集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波宁能电力销售有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波健康养老发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波人才服务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波中山饭店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波市国际交流服务中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波市歌舞剧院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波交投管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波奥体中心运营管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波宁旅传媒有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波市建新工业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波市水务环境集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波市会展旅业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波欧德国际商务咨询服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │永麒科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │宁波报业印刷发展有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波报业印刷发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │宁波文旅会展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、本次共同投资及关联交易概况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为更好地借助专业投资机构的市场洞察能力和项目覆盖能力，发掘优质项目资源，实现│
│ │资源共享、互利共赢，进一步深化产业及资本的深度融合，公司拟作为有限合伙人使用自有│
│ │资金5,000万元与深圳前海黑蚁创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“黑蚁资本”） │
│ │、宁波文旅会展集团合作参与设立宁波黑蚁四号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）│
│ │。本基金目标规模5亿元人民币，公司出资比例预计为10%，不超过50%。 │
│ │ 本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准│
│ │。基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于行业与市场风险、运营风险│
│ │及其他风险。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 本次合作参与设立基金的宁波文旅会展集团系公司的关联方，故本次交易构成关联交易│
│ │。但本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、各合作方的基本情况 │
│ │ （一）有限合伙人：宁波文旅会展集团有限公司 │
│ │ 宁波文旅会展集团系公司控股股东的母公司且与公司属于同一最终控制人控制的企业，│
│ │故其与公司构成关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波创源文│安徽创源 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│安徽创源 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波创源文│安徽创源 │ 3600.00万│人民币 │2025-07-03│2031-07-03│连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│安徽创源 │ 3500.00万│人民币 │2024-05-17│2030-05-17│连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│安徽创源 │ 3500.00万│人民币 │2024-06-21│2030-06-21│连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│脱凡体育 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│脱凡体育 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│脱凡体育 │ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│禾源纺织品│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│脱凡体育 │ 1000.00万│人民币 │2025-10-17│2031-10-17│连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│妙吾科技 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│创源体育 │ 1000.00万│人民币 │2025-10-17│2031-10-17│连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│创源体育 │ 1000.00万│人民币 │2026-01-21│2032-01-21│连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│脱凡体育 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│睿特菲 │ 800.00万│人民币 │2022-01-12│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│脱凡体育 │ 500.00万│人民币 │2022-12-01│2030-12-01│连带责任│是 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波创源文│RITFIT LLC│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波创源文│睿特菲 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化发展股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-03│其他事项
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第四届董事
会第十六次会议及2026年6月10日召开2026年第三次临时股东会审议通过《关于修订公司章程
并办理工商登记的议案》。修订章程后公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。
该董事由董事会过半数选举产生。具体内容详见公司于2026年5月26日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订公司章程并办理工商登记的
公告》（公告2026-042）。2026年6月24日，公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过
《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》。具体内容详见公司于2026年6月2
4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于选举代
表公司执行事务的董事暨法定代表人的公告》（公告2026-046）。公司于2026年7月2日完成了
法人变更等工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。变
更后企业法人营业执照的具体内容如下：
名称：宁波创源文化发展股份有限公司
统一社会信用代码：9133020072812724XH
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道人民北路688号1幢A座
法定代表人：华天
注册资本：壹亿捌仟零叁拾玖万壹仟捌佰肆拾元成立日期：2001年06月14日
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品制
造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收
藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；纸制品制造；纸制品销售；塑
料制品制造；塑料制品销售；包装服务；包装材料及制品销售；教学用模型及教具销售；文具
制造；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产
品批发；五金产品零售；电工器材制造；电工器材销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用
百货销售；日用品销售；日用品批发；玩具制造；玩具销售；厨具卫具及日用杂品批发；体育
用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；宠物食品及用品零售
；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；软件开
发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
信息技术咨询服务；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医
用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品生产；劳动保护
用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；园区管理服务
；企业管理；物业管理；酒店管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出版物印刷
；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；医用口罩生产；第
二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品生产；药品委托生产；药
品零售；药品批发；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
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2026-06-24│其他事项
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2026年6月24日，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第十七次会议，审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，同意选举华天先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公
司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
附件：
简历华天先生：1979年3月生，中国国籍，本科学历，高级会计师，历任宁波两江投资开
发有限公司财务部副经理，宁波城旅投资发展有限公司财务部经理；现任宁波文旅会展集团有
限公司董事、财务管理部总经理，宁波创源文化发展股份有限公司董事、代理董事长。
截止本公告披露日，华天先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。华天先生任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存在作
为失信被执行人的情形。
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2026-06-11│其他事项
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1．本次股东会无否决议案的情况。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2026年6月10日下午3:30。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2026年6月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月10日上午9:15–下午3:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波市北仑区人民北路688号二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第三次有效
投票表决结果为准。
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2026-05-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-09│其他事项
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1．本次股东会无否决议案的情况。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2026年5月8日下午2:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:3
0-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月8日上午9:15–下午3:00期
间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波市北仑区人民北路688号二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司代理董事长华天先生主持
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2026-05-09│其他事项
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事
会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事
会同意提名王丽丽女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时选举王
丽丽女士担任第四届董事会提名委员会委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026
-032）。
公司于2026年5月8日召开2025年度股东会，会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独
立董事候选人的议案》，王丽丽女士被选举为公司第四届董事会非独立董事，任期自2025年度
股东会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。
截止本公告披露日，王丽丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东
、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。王丽丽女士任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存
在作为失信被执行人的情形。
本次补选王丽丽女士为公司非独立董事后，第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-04-17│对外投资
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1、本次签署的意向协议系宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“创源股份”或“
公司”）与交易对方基于收购事项达成的意向性约定，在后续实施过程中尚存在不确定性因素
，具体交易方案、交易金额等将在公司及聘请的中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评
估等工作后，经交易各方协商后在最终签署的正式交易协议中明确。
2、宁波酷乐潮玩文化创意有限公司（以下简称“宁波酷乐潮玩”）及其实际控制人邬胜
峰在浙江省宁波市新设浙江创酷未来文化创意有限公司（以下简称“创酷未来”或“标的公司
”），标的公司装入30家以上宁波酷乐潮玩体系中运营成熟、盈利良好的门店的完整经营性资
产及对应运营团队。上述30家以上门店的经营性资产装入标的公司后，标的公司2025年度经审
计的模拟合并净利润不少于1000万元，且以2025年12月31日作为基准日的评估价值不低于模拟
合并净利润的8倍。
3、在标的公司满足本意向协议约定的前提下，标的公司按2025年度模拟合并净利润的8倍
市盈率定价，创源股份拟按上述定价受让甲方持有的标的公司90%的股权。
4、为表达本次投资合作的诚意，创源股份在意向协议签订后向宁波酷乐潮玩支付股权转
让意向金人民币3000万元。如创源股份经过尽职调查，发现标的公司预计无法满足或确认不符
合本协议约定的条件，或者宁波酷乐潮玩或/和标的公司存在对本次交易有实质或不利影响的
事实，创源股份有权终止本次交易，同时要求宁波酷乐潮玩退还股权转让意向金。
5、本次对外投资事项的实施进度以及最终交易能否完成尚存在不确定性，可能存在对标
的公司的进一步投资方案进行调整或取消的风险。
6、公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）概述
为扩展宁波创源文化发展股份有限公司国内文创业务板块，加速公司战略布局转型，公司
拟与宁波酷乐潮玩文化创意有限公司及其实际控制人邬胜峰于宁波市签订《投资意向协议》，
由宁波酷乐潮玩和邬胜峰在浙江省宁波市新设浙江创酷未来文化创意有限公司，宁波酷乐潮玩
持有标的公司90%的股权，邬胜峰持有标的公司10%的股权。标的公司装入30家以上宁波酷乐潮
玩体系中运营成熟、盈利良好的门店的完整经营性资产及对应运营团队。上述30家以上门店的
经营性资产装入标的公司后，标的公司2025年度经审计的模拟合并净利润不少于1000万元，且
以2025年12月31日作为基准日的评估价值不低于模拟合并净利润的8倍。
在标的公司满足意向协议约定的前提下，标的公司按2025年度模拟合并净利润的8倍市盈
率定价，创源股份受让宁波酷乐潮玩持有的标的公司90%的股权。本协议签署后，创源股份拟
向宁波酷乐潮玩支付股权转让意向金人民币3000万元。
本次签署的意向协议系公司与交易对方基于收购事项达成的意向性约定，在后续实施过程
中尚存在不确定性因素，具体交易方案、交易金额等将在公司及聘请的中介机构对标的公司进
行尽职调查、审计、评估等工作后，经交易各方协商后在最终签署的正式交易协议中明确。
（二）交易背景
宁波酷乐潮玩是国内领先的潮流玩具与文创杂货零售商，拥有超300家线下门店，覆盖主
要一、二线及核心三线城市。为推进创源股份国内文创产业战略，公司拟收购其优质门店资产
，切入线下零售赛道。通过门店触达C端需求，反哺上游研发与供应链，打造特色文创产品，
树立国内潮玩品牌形象。
（三）审批程序
公司于2026年4月15日召开第四届董事会第十五次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的
表决结果审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，该事项需提交股东会审议批准。
本意向协议是各方关于收购事项的初步合作意向，公司后续将结合收购进展情况，在相关
事项明确后，及时履行相关信息披露义务和决策程序。
（四）关联交易情况
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
构成关联交易。
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2026-04-17│对外担保
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“创源股份”或“公司”）于2026年4月15日
召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机
构申请授信额度及担保事项的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请授信及相关担保情况概述
根据公司及子公司生产经营需要，为保障公司及子公司各项业务顺利开展，2026年度公司
及子公司（含新设立的全资或控股子公司，下同）拟向银行等金融机构申请不超过25.1亿元人
民币综合授信的额度，公司及子公司在此额度内根据实际需求进行银行等金融机构借贷，并共
享使用该授信额度。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、固定资产投资贷款、银
行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、外汇套期保值业务、进出口押汇、商业票据
贴现、银行保函、融资租赁等各种贷款及贸易融资业务等。
2026年度公司及子公司拟为子公司（含新设立的全资或控股子公司，下同）提供额度不超
过41300万元的担保，占公司2025年度经审计净资产的51.70%。
担保情形包括：公司为子公司提供担保、公司子公司为子公司提供担保等。担保方式包括
但不限于一般保证、连带责任担保、以公司及子公司的资产进行抵押或质押等。其中，公司及
子公司为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币23700万元，为资产负
债率70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币17600万元。
公司及子公司分别为控股子公司宁波睿特菲体育科技有限公司（以下简称“睿特菲”）11
00万元人民币（含）额度、宁波脱凡体育科技有限公司（以下简称“脱凡体育”）13100万元
人民币（含）额度、RITFITLLC500万元人民币或等额美金（含）额度、宁波市禾源纺织品有限
公司（以下简称“禾源纺织品”）2000万元人民币（含）额度提供相应担保，睿特菲、脱凡体
育、RITFITLLC、禾源纺织品的其他股东分别为公司提供连带责任保证反担保。
该授信及担保额度期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会为止，期限内
额度可循环使用。
公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的
调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度与期限内，公司经营管
理层可根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。
本次关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案尚需提
交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-17│委托理财
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第四届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》，董事会同意在确保不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过140,000
万元人民币（或等额美元）的闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品（以下
简称“该事项”）。在上述额度内，资金可滚动使用，该议案尚需提交股东会审议，使用期限
自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会为止，并授权公司董事长或其授权人
在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司（包括子公司）在不影响主营业务的发展情况下，使用闲置自有资金进行现金管理的
目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升
公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
2、投资金额
公司（包括子公司）任一时点用于现金管理的闲置自有资金额度不超过140,000万元人民
币（或等额美元），在上述额度使用期限自决策审议通过之日起至2026年度股东会为止，期限
内可以灵活滚动使用。
公司（包括子公司）使用闲置自有资金投资的品种为稳健型、低风险、流动性高的理财产
品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等安
全性高的产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。购买渠道包括但不限于银行、证券公
司、信托公司。
4、投资期限
自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会为止。如果单笔交易的存续期超
过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司（包括子公司）进行稳健型、低风险、流动性高理财的资金来源为闲置自有资金，未
占用募集资金及公司正常运营和项目建设资金，不涉及银行信贷资金，资金来源合法、合规。
6、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等的相关规定及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过140,00
0万元的闲置自有资金进行现金管理，并将此议案提交股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第四届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。
公司于2026年4月15日召开了第四届董事会第十五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票
弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：
公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的
2025年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《
关于公司2025年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年05月08日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-04-17│其他事项
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为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格审查，
公司于2026年4月15日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第四届董事会
非独立董事候选人的议案》，同意提名王丽丽女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董
事候选人，同时选举王丽丽女士担任第四届董事会提名委员会委员，任期自股东会审议通过之
日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事。
本次补选王丽丽女士为公司非独立董事后，第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
简历
王丽丽女士：1984年11月出生，中国国籍，中级工程师，硕士研究生学历。历任浙江宁旅
产业投资发展有限公司招商运营部经理、产业发展部经理、副总经理，宁波文旅会展集团有限
公司产业运营部（科技与数字化部）副总经理；现任宁波文旅会展集团有限公司风控法务部副
部长，宁波大剧院文化发展有限公司董事，宁波空港贵宾服务有限公司副总经理。
截止本公告披露日，王丽丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东
、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。王丽丽女士任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存
在作为失信被执行人的情形。
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2026-04-17│其他事项
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1、交易目的：基于宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）目前在日常经
营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，且国际外汇汇率波动较大，
根据对公司市场开拓、进出口业务收支的预期，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风
险，增强公司财务稳健性，有必要根据具体情况适度继续开展外汇套期保值业务，以减少汇率
风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
2、交易品种及交易工具：规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体包括但不限于
远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等
。
3、交易场所：经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融
机构。
4、交易金额：公司及下属子公司使用自有资金及自筹资金继续开展外汇套期保值业务，
任意时点余额不超过17,000万美元额度，并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述外汇套
期保值业务相关事宜。
5、已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月15日召开的第四届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东
会审议。
6、风险提示：公司及下属子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为
目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客
户或供应商违约风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务基本情况
1、投资目的
基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，
且国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的预期，公司从锁定利润出
发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要根据具体情况适度继续开展外汇
套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
2、交易金额
公司及下属子公司使用自有资金及自筹资金继续开展外汇套期保值业务，任意时点余额不
超过17,000万美元额度，并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关
事宜。
3、交易方式
公司开展的外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在经监管机构批准、具有相
应业务资质的银行等金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体包括但不
限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、结构性远
期等。
4、交易期限
本额度期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内，期限内额度可循环使用。如单笔
交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金及自筹资金。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续开展外汇
套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
三、外汇套期保值的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：外汇套期保值交易对手方出现违约时，公司将无法按照约定获取外汇套期
保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；客户应收账款发生逾期、客户调整
订单时，货款将无法在预测的回款期内收回，可能导致实际发生的现金流与已操作的外汇套期
保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统
故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
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2026-04-17│其他事项
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以
及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及
经营成果，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。对各项资
产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资
产减值准备。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公
正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12
月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值
准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括各类应收款项、存货
、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后
，2025年度计提各项资产减值准备共计22,010,245.37元。
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2026-03-14│其他事项
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈刚先生因被有关监察机关
留置暂时无法正常履行董事长及董事会专门委员会委员的相关职责。为保证公司董事会良好运
作及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及全体股东的合法权益，根据《公司章程》的相
关规定，公司于2026年3月13日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于推举并
授权董事代行董事长职责的议案》。经公司半数以上董事协商并一致同意，推举公司董事华天
先生代为履行公司董事长的全部职责及陈刚先生在公司董事会相关委员会的职责。代行职责的
期限自本次董事会审议通过之日起至陈刚先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员
之日止。截至目前，公司控制权未发生变化，公司其他董事及高级管理人员均正常履职，日常
经营管理由公司高级管理人员负责，董事会依法履行相关职责，公司各项生产经营活动均正常
进行。
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2026-03-14│其他事项
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东宁波文旅会展
集团有限公司的通知，被告知公司董事长陈刚先生已被有关监察机关留置。
公司具备完善的法人治理结构与内部控制体系，各项经营管理工作均有明确的制度流程保
障，公司日常经营管理由高管团队负责，其他董事、高级管理人员目前均正常履职。根据相关
法律法规及《公司章程》规定，经公司半数以上董事协商并一致同意，在陈刚先生被留置不能
履行董事长职责期间，暂由公司董事华天先生代为履行公司董事长职责，以及代为履行公司董
事会专门委员会职责。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司治理准则》等法律法规的规定规范运作，公司董事会运作正常，公司及下属子公司生产经
营情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。
截至本公告披露日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件，暂未知悉
留置调查的进展及结论。公司将持续关注该事项的后续进展，并按照有关法律、法规的规定和
要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-03-06│其他事项
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1．本次股东会无否决议案的情况。2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2026年3月5日下午3:30。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年3月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年3月5日上午9:15–下午3:00期
间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波市北仑区人民北路688号二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效
投票表决结果为准。
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2026-02-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月5日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月26日
7、出席对象：
（1）截止2026年2月26日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市北仑区人民北路688号二楼会议室
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2026-01-29│其他事项
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第四届董事
会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会
同意提名刘桂华先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并将在后续股东
会审议通过后接任公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务
，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事候选人的公告》（公
告编号：2026-002）。
公司于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于补选第四届
董事会独立董事候选人的议案》，刘桂华先生被聘任为公司第四届董事会独立董事，同时任公
司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自2026年第一
次临时股东会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选刘桂华先生为公司独
立董事后，第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
截止本公告披露日，刘桂华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东
、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。刘桂华先生任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存
在作为失信被执行人的情形。
颜乾先生的原定董事任期至第四届董事会届满之日止，公司股东会选举新任董事后，公司
原董事颜乾先生的辞职生效，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，颜乾先生
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。颜乾先生辞职后，将继续严格按照中
国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
附件：
简历
刘桂华先生：1964年10月出生，中国国籍，注册会计师、注册评估师、注册税务师、土地
估价师，硕士研究生学历。2003年9月至2008年12月，历任宁波科信会计师事务所评估部经理
、副主任会计师等职务；2009年1月至2025年10月，任宁波金海晨光化学股份有限公司董事、
副总经理；2025年5月至今，任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，刘桂华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东
、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。刘桂华先生任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存
在作为失信被执行人的情形。
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2026-01-29│其他事项
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1．本次股东会无否决议案的情况。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2026年1月28日下午3:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月28日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月28日上午9:15–下午3:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波市北仑区人民北路688号二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效
投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈刚先生
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共181名，代表公司有表决权的股份60198335股，占公司
有表决权股份总数的34.0639%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5名，所持股份5354351
0股，占公司有表决权股份总数的30.2982%；参加网络投票的股东176名，所持股份6654825股
，占公司有表决权股份总数的3.7657%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）共计176名
，合计代表股份6654825股，占公司有表决权股份总数的3.7657%。
其中：参加现场会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00
00%；参加网络投票的中小股东176名，合计代表股份6654825股，占公司有表决权股份总数的3
.7657%。
2、其他人员出席、列席情况
公司董事及高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了本次会议，见证律师以现场方
式出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波创源
文化发展股份有限公司章程》的规定。
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2026-01-20│其他事项
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司宁波市禾源纺织品有限公司
（以下简称“禾源纺织品”）于近日收到宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁
波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：宁波市禾源纺织品有限公司
证书编号：GR202533102257
发证日期：2025年12月26日
有效期：三年
本次高新技术企业认定系禾源纺织品原证书有效期满后进行的重新认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，禾源纺织品通过高新技术企业认定后
，自颁发证书之日起连续三年（2025年至2027年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠
政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
禾源纺织品2025年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次事项不
会影响公司2025年度的相关财务数据。
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2026-01-13│其他事项
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一、关于公司董事辞职的情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月30日收到公司
第四届董事会独立董事颜乾先生提交的书面辞职报告。颜乾先生因个人工作原因，特申请辞去
公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名
委员会的相关职务。辞去上述职务后，颜乾先生将不再担任公司任何职务。
颜乾先生的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，颜乾先生未持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
颜乾先生辞职后，将导致公司董事会独立董事人员组成低于法定人数，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，颜乾先生的辞职报告将在公司选举产生新的独立董事后生效。在此
期间，颜乾先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门
委员会的职责。公司将尽快完成新任独立董事的补选和相关后续工作。
颜乾先生将继续严格按照中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券
交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关规定进行管理。
公司董事会衷心感谢颜乾先生在独立董事任期内为公司所做出的贡献。
二、关于补选非独立董事候选人的情况
为保障董事会及各专门委员会的正常运作，经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经
董事会提名委员会任职资格审查，公司于2026年1月12日召开的第四届董事会第十二次会议审
议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘桂华先生（简历附后
）为公司第四届董事会独立董事候选人，并将在后续股东会审议通过后接任公司董事会薪酬与
考核委员会、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公
司第四届董事会董事任期届满之日止。独立董事候选人刘桂华先生已取得深交所认可的独立董
事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议
。
本次补选刘桂华先生为公司独立董事后，第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
简历
刘桂华先生：1964年10月出生，中国国籍，注册会计师、注册评估师、注册税务师、土地
估价师，硕士研究生学历。2003年9月至2008年12月，历任宁波科信会计师事务所评估部经理
、副主任会计师等职务；2009年1月至2025年10月，任宁波金海晨光化学股份有限公司董事、
副总经理；2025年5月至今，任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，刘桂华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东
、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。刘桂华先生任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定之情形，不存
在作为失信被执行人的情形。
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2026-01-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-12-08│其他事项
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事
会第九次会议及2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于变更公司注册地
址、修订公司章程并办理工商登记的议案》。
具体内容详见公司于2025年10月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上刊登的《关于公司注册地址、修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告2
025-054）。
2025年11月13日，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过《关于选举第四届董事
会董事长及战略与ESG委员会主任委员的议案》。具体内容详见公司于2025年11月14日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于补选董事、选举
公司董事长及调整专业委员会的公告》（公告2025-060）。
公司于2025年12月5日完成了法人、注册地址变更等工商变更登记手续，并取得了宁波市
市场监督管理局换发的企业法人营业执照。变更后企业法人营业执照的具体内容如下：
名称：宁波创源文化发展股份有限公司
统一社会信用代码：9133020072812724XH
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道人民北路688号1幢A座
法定代表人：陈刚
注册资本：壹亿捌仟零叁拾玖万壹仟捌佰肆拾元
成立日期：2001年06月14日
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品制
造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收
藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；纸制品制造；纸制品销售；塑
料制品制造；塑料制品销售；包装服务；包装材料及制品销售；教学用模型及教具销售；文具
制造；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产
品批发；五金产品零售；电工器材制造；电工器材销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用
百货销售；日用品销售；日用品批发；玩具制造；玩具销售；厨具卫具及日用杂品批发；体育
用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；宠物食品及用品零售
；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；软件开
发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
信息技术咨询服务；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医
用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品生产；劳动保护
用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；园区管理服务
；企业管理；物业管理；酒店管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出版物印刷
；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；医用口罩生产；第
二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品生产；药品委托生产；药
品零售；药品批发；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
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2025-11-14│其他事项
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1．本次股东会无否决议案的情况。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2025年11月13日下午3:30。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月13日上午9:15–下午3:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波市北仑区人民北路688号二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效
投票表决结果为准。
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2025-11-14│其他事项
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一、公司董事补选完成情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开了2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选
陈刚先生为公司第四届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东会选举产生之日起至本
届董事会任期届满之日止。本次董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例
未低于三分之一，符合相关法规的要求。
二、关于选举公司董事长的情况
为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年11月13
日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长及战略与ESG
委员会主任委员的议案》，董事会选举陈刚先生担任公司新任董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月7日
7、出席对象：
（1）截止2025年11月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：宁波市北仑区人民北路688号二楼会议室
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2025-10-28│股权回购
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宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“创源股份”）于2025年9月11日
召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜
时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币41.50元/股（含）。该回
购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%
。预计回购股份数量为280.00万股至370.00万股，占公司总股本的1.55%-2.05%。按照回购价
格上限41.50元/股测算，预计回购金额约为11620.00万元至15355.00万元，按照前三十个交易
日公司股票交易均价（31.90元/股）测算，预计回购金额约为8932.00万元至11803.00万元。
具体以实际回购的股份数量为准。回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不
超过12个月。
具体内容详见公司于2025年9月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回
购报告书》（公告编号：2025-041）。
公司已取得中信银行股份有限公司宁波分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超
过人民币13819.00万元的贷款专项用于公司回购股票。具体内容详见公司于2025年9月30日在
巨潮资讯网披露的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-0
44）。
截至2025年10月27日，公司本次回购股份数量已达到总股本的2%，本次回购资金总额已经
达到回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购方案已实施完毕
。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》等相关规定，现将公司本次回购的实施结果公告如下：
一、回购股份实施情况
2025年10月9日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份1100000股
，占公司总股本的0.61%，回购成交的最高价格为31.88元/股，最低价格为30.56元/股，成交
总金额为34383629.02元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
首次回购公司股份暨回购股份进展公告》（公告编号：2025-045）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2025年10月27日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量
为3670000股，占公司总股本的2.03%，成交的最低价格为27.84元/股，成交的最高价格为31.8
8元/股，支付的总金额为人民币110026256.16元（不含交易费用）。
至此，公司本次回购方案已实施完毕，实际回购时间区间为2025年10月9日至2025年10月2
7日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2025-08-27│对外投资
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重要内容提示：
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人使用自有资
金5000万元参与设立宁波黑蚁四号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“本
有限合伙”“本基金”）。本基金目标规模5亿元人民币，公司出资比例预计为10%，不超过50
%。
2、本次参与设立基金的有限合伙人宁波文旅会展集团有限公司（以下简称“宁波文旅会
展集团”）系公司控股股东的母公司且与公司属于同一最终控制人控制的企业，故其与公司构
成关联关系。
3、本次事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决，
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
4、本次投资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，合作
投资的主体不纳入公司合并报表范围。
5、本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为
准。基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于行业与市场风险、运营风险
及其他风险。
（一）基本情况
为更好地借助专业投资机构的市场洞察能力和项目覆盖能力，发掘优质项目资源，实现资
源共享、互利共赢，进一步深化产业及资本的深度融合，公司拟作为有限合伙人使用自有资金
5000万元与深圳前海黑蚁创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“黑蚁资本”）、宁波文
旅会展集团合作参与设立宁波黑蚁四号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。本基金目
标规模5亿元人民币，公司出资比例预计为10%，不超过50%。
本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准。
基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于行业与市场风险、运营风险及其
他风险。
（二）关联交易情况
本次合作参与设立基金的宁波文旅会展集团系公司的关联方，故本次交易构成关联交易。
但本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）决策与审议程序
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第七次会议对《关于与专业投资机构合作投资设
立基金暨关联交易的议案》进行了审议，参会关联董事4人（回避表决），非关联董事5人，表
决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，议案表决通过。本次事项经公司第四届战略
委员会第三次会议和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
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2025-08-27│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤
尼泰振青会计师事务所”或“尤尼泰振青”）；原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）。
2、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计机构已连续三年
为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司未来业务发展情况和
整体审计工作需求等情况，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，采用邀请招标方式选聘
2025年度会计师事务所，根据评标结果，公司拟聘任尤尼泰振青为公司2025年度审计机构。
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师
务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项不存在异议。
4、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务年限：立信
会计师事务所已连续为公司服务3年上年度审计意见类型：标准无保留的审计意见公司不存在
已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于原审计机构已连续三年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同
时考虑公司未来业务发展和整体审计工作需求等情况，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以
及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规
定，采用邀请招标方式选聘2025年度会计师事务所，根据评标结果，公司拟聘任尤尼泰振青为
公司2025年度审计机构。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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