资本运作☆ ◇300705 九典制药 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-09-21│ 10.37│ 2.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-04-01│ 100.00│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-01│ 9.54│ 1445.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-28│ 9.54│ 660.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-09-15│ 100.00│ 3.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 6.58│ 1917.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-28│ 6.27│ 2515.26万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新药研发 │ 1.08亿│ 292.01万│ 1968.95万│ 18.17│ ---│ 2028-12-31│
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│外用制剂车间扩产建│ 8113.06万│ ---│ 8293.15万│ 102.22│ 1.19亿│ 2023-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7315.04万│ ---│ 7342.03万│ 100.37│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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朱志宏 168.97万 0.34 1.02 2025-05-06
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合计 168.97万 0.34
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-06 │质押股数(万股) │38.97 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.24 │质押占总股本(%) │0.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱志宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月30日朱志宏解除质押155.9万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-20 │质押股数(万股) │194.87 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.18 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱志宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-30 │解押股数(万股) │194.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月17日朱志宏质押了194.87万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月30日朱志宏解除质押155.9万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-25 │质押股数(万股) │130.00 │
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│质押占所持股(%) │0.79 │质押占总股本(%) │0.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱志宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月22日朱志宏质押了130.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │520.00 │
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│质押占所持股(%) │3.16 │质押占总股本(%) │1.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱志宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-04-30 │解押股数(万股) │520.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月06日朱志宏质押了520.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月30日朱志宏解除质押520.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南九典制│九典宏阳 │ 5.13亿│人民币 │2024-08-23│2028-03-11│连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-25│其他事项
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第一次临时
股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨
潮资讯网上披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业
执照》。登记的相关信息如下：
名称：湖南九典制药股份有限公司
统一社会信用代码：91430100722520761D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱志宏
注册资本：伍亿零贰拾壹万贰仟叁佰伍拾伍元整
成立日期：2001年1月19日
住所：长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号
经营范围：药品、二类医疗器械、消毒剂、化工产品、卫生用品、化妆品、保健品、保健
食品、食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、一类医疗器械、中医药、生物制品、植
物提取物的研发；化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、消毒剂、卫生材料及医药用品
、化工产品、食品添加剂、固体饮料的制造；药用辅料、一类医疗器械、二类医疗器械、中药
提取物、中成药、生物制品、卫生用品、化妆品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保
健食品的生产；药品、医药原料、生物制品、一类医疗器械、二类医疗器械、消毒剂、植物提
取物、医药辅料、保健品、化妆品及卫生用品、保健食品、食品、预包装食品、散装食品、特
殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、食品添加剂、化工产品的销售；中成药、中药饮片的批
发；医疗用品及器材的零售；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；中药饮片加工
；药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；医学研究和试验发展；科技文献服务；科技信息咨
询服务；化学工程研究服务；机械设备租赁；房屋租赁；场地租赁；自营和代理各类商品及技
术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-09-09│其他事项
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1、本次股东会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（二）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年9月9日14:45
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月9日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月9日9:15-15:00期间的任意
时间。
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2025-08-23│其他事项
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）经2025年8月21日召开的第四届董事会
第十二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事宜通知
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年9月9日14:45
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月9日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月9日9:15-15:00期间的任意
时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开
，公司股东应选择现场投票表决、网络投票表决中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年8月2
1日在公司921会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2025年8月11日以邮件方式
送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人（其中以通讯方式出席会议的监事有：
段斌女士），部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并
主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
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2025-06-11│其他事项
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1、本次归属股票上市流通日：2025年6月16日。
2、本次归属涉及的人数：69人。本次满足归属条件的激励对象共70人，其中在实际办理
归属过程中，1名激励对象暂缓归属，因此，本次实际归属人数由70人调整为69人。
3、本次归属股票数量：401.0944万股，占公司目前总股本的0.8083%。
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。湖南九典制药股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监
事会第七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的
议案》。
截至本公告披露日，关于《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”、“本激励计划”或“本计划”）涉及的第二类限制性股票归属事项，公司已
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归属及上市的相关手续。
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2025-05-30│其他事项
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第四届董事会第
十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相
关事项的议案》。
（一）调整事由
2025年5月15日，公司2024年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
，同意2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本496198771股剔除回购专户5000000.00股
后的491198771.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.129649元（含税）。公
司不送红股，不转增股本。因公司回购专用账户中的5000000股回购股份不参与本次权益分派
，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例为0.3098112元/股，公司2024年
度权益分派已于2025年5月26日实施完毕。
（二）调整方法
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若在本激励计划公告日至
激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
因此，公司根据相关规定对限制性股票的授予价格做出相应调整。
1、派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
2、调整结果
授予价格P＝6.581-0.3098112=6.271元/股。
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2025-05-30│其他事项
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重要内容提示：
1、归属条件的激励对象人数共计：70人。
2、拟归属数量：408.9344万股，占公司目前总股本的0.8241%。
3、股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第四届董事会第
十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个
归属期归属条件成就的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
1、授予数量：授予限制性股票530.00万股，约占截止2021年12月31日公司股本总额23468
.7298万股的2.26%。
2、授予人数：72人。
3、授予价格（调整前）：13.94元/股。
4、股票来源：为向激励对象定向发行公司A股普通股。
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2025-05-30│其他事项
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开的第四届董事会
第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计
划”）的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归
属的限制性股票共1.0976万股。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定
，公司2022年限制性股票激励计划在第三个归属期内2名激励对象因本期个人绩效考核等级为
“合格”，将按80%的比例归属当期的限制性股票，作废1.0976万股。
上述激励对象拟归属的1.0976万股限制性股票取消归属并由公司作废处理。公司本次作废
部分限制性股票符合有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
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2025-05-06│股权质押
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东朱志宏先生
的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。
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2025-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为全资子
公司湖南九典宏阳制药有限公司（以下简称“九典宏阳”）向银行申请总额不超过8亿元的综
合授信额度提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项
无需提交股东会审议。
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2025-04-24│其他事项
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，为进一步做好投资
者关系管理工作，自本公告披露之日起启用新的公司电子邮箱。
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2025-04-24│其他事项
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）经2025年4月23日召开的第四届董事会
第十次会议审议通过，决定召开2024年度股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024年度股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年5月15日14:30
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开
，公司股东应选择现场投票表决、网络投票表决中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-04-24│其他事项
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第
十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同
意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）为2025年度审计机
构，并提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业
务及金融业务审计的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会
计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照
国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
首席合伙人：石文先
2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数723人。
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2025-04-24│其他事项
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一、审议程序
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第
十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该
议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度实现净利润
为5.12亿元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取盈余公积金后，截至2024年12月31日
，公司累计未分配利润12.48亿元，资本公积金5.64亿元。
鉴于公司当前整体经营情况保持稳定，业务发展呈现积极态势，为合理回报股东，同时兼
顾中小投资者的合理诉求，在严格遵守《公司法》《公司章程》及监管规定，并确保公司正常
经营和可持续发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以截至2025年3月31日公司总股
本496196815股剔除回购专户300000股后的495896815股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币3.10元（含税），共计派发153728012.65元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司通过回购专户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本次利润分配方案实施
前，公司总股本发生变动，将按照权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，维持
分配总金额不变，相应调整每股分配金额。
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2025-03-14│股权回购
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湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以
自有资金和股票回购专项贷款资金回购部分社会公众股份，用于后期实施股权激励计划。本次
回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币15,000万元，回购价格不超过人民币
24.98元/股，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司
近日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2025-012）等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次
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