资本运作☆ ◇300705 九典制药 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-09-21│ 10.37│ 2.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-04-01│ 100.00│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-01│ 9.54│ 1445.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-28│ 9.54│ 660.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-09-15│ 100.00│ 3.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 6.58│ 1917.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-28│ 6.27│ 2515.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-28│ 6.27│ 49.16万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│抗菌多肽新药研发项│ ---│ 151.56万│ 151.56万│ 1.67│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│抗菌多肽新药研发项│ 9087.05万│ 151.56万│ 151.56万│ 1.67│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药研发 │ 1.08亿│ 70.01万│ 1746.95万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│外用制剂车间扩产建│ 8113.06万│ 0.00│ 8293.15万│ 102.22│ 1.82亿│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7315.04万│ 0.00│ 7342.03万│ 100.37│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙湘江善诺创业投资合伙企业（有限合伙）、海南玖智轻研科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其合伙人为公司控股股东、实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”或“九典制药”）拟使用自有资金5,00│
│ │0万元，与长沙湘江善诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘江善诺”）、海南 │
│ │玖智轻研科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖智轻研”）共同投资设立湖南九典善诺│
│ │创新医药科技有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“九典善诺”）。九典善│
│ │诺注册资本为10,000万元，公司持股50%，湘江善诺持股30%，玖智轻研持股20%。 │
│ │ 因湘江善诺的有限合伙人包括公司及公司控股股东、实际控制人、董事长朱志宏先生，│
│ │玖智轻研的普通合伙人为公司控股股东、实际控制人、董事长朱志宏先生控制的公司，所以│
│ │本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 本次对外投资事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立│
│ │董事过半数同意；并经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事朱志宏先生、朱│
│ │志云女士已回避表决，该事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ （一）湘江善诺 │
│ │ 1、基本注册信息 │
│ │ 企业名称：长沙湘江善诺创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：湘江善诺的有限合伙人包括公司及公司控股股东、实际控制人、董事长│
│ │朱志宏先生。 │
│ │ （二）玖智轻研 │
│ │ 1、基本注册信息 │
│ │ 企业名称：海南玖智轻研科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：玖智轻研的普通合伙人为公司控股股东、实际控制人、董事长朱志宏先│
│ │生控制的公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
朱志宏 168.97万 0.34 1.02 2025-05-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 168.97万 0.34
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-06 │质押股数(万股) │38.97 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.24 │质押占总股本(%) │0.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱志宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月30日朱志宏解除质押155.9万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-20 │质押股数(万股) │194.87 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.18 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱志宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-30 │解押股数(万股) │194.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月17日朱志宏质押了194.87万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月30日朱志宏解除质押155.9万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-25 │质押股数(万股) │130.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.79 │质押占总股本(%) │0.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱志宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月22日朱志宏质押了130.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │520.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.16 │质押占总股本(%) │1.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱志宏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-30 │解押股数(万股) │520.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月06日朱志宏质押了520.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月30日朱志宏解除质押520.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南九典制│九典宏阳 │ 7.42亿│人民币 │2025-03-12│2028-11-19│连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日披露《关于股东减持
股份的预披露公告》（公告编号：2026-010），公司董事、总经理杨洋先生，计划以集中竞价
方式减持本公司股份不超过153,021股（占本公司总股本比例0.031%，占剔除公司回购专用账
户中的股份数量后的比例为0.031%）。
近日，公司收到杨洋先生出具的《关于未减持公司股份并提前终止减持计划的告知函》，
杨洋先生基于对公司价值、行业地位及未来发展前景的信心，为维护公司股价稳定,决定提前
终止本次减持计划。本次减持计划实施期间，杨洋先生未减持公司股份。
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，杨洋先生未减持公司股份，持有公司股份数量和持股比例未发生变化
。
二、其他相关说明
1、股东杨洋先生本次减持计划及提前终止计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文
件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，杨洋先生决定提前终止本次减持计划，
其在减持期间未实施减持，原计划减持股份不再减持。
3、本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年度股东会
，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司
在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业
执照》，登记的相关信息如下：
名称：湖南九典制药股份有限公司
统一社会信用代码：91430100722520761D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱志宏
注册资本：伍亿零贰拾玖万壹仟壹佰贰拾陆元整
成立日期：2001年1月19日
住所：长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号
经营范围：许可项目：药品生产、药品委托生产；食品生产、保健食品生产、特殊医学用
途配方食品生产、饮料生产；药品进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特殊医学用途配
方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和
试验发展；信息技术咨询服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；食品销售（仅销售预
包装食品）；保健食品（预包装）销售；中药提取物生产；非居住房地产租赁；技术进出口、
食品进出口。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（二）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年5月15日14:30
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任
意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南九典宏阳制药有
限公司（以下简称“九典宏阳”）、湖南九典医药有限公司（以下简称“九典医药”）、湖南
普道医药技术有限公司（以下简称“普道医药”）经营发展及日常运营资金的实际需要，公司
拟为上述三家全资子公司申请银行授信提供担保，担保总额不超过136,200万元，其中：为九
典宏阳提供担保额度不超过86,200万元、为九典医药提供担保额度不超过40,000万元、为普道
医药提供担保额度不超过10,000万元。担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月止，额
度可在有效期内循环使用，且可在上述被担保对象间进行调剂。
本次担保事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为2026年度审计机构，并提交股东会审议。
现将相关事宜公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业
务及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业
务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，
按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
首席合伙人：石文先
2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数723人。
2025年经审计总收入221574.80万元、审计业务收入184341.73万元、证券业务收入56912.
18万元。
2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33868.63万元，其中制造业同行业上市公司审
计客户家数163家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分5次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：高寄胜，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019
年开始在中审众环执业，2023年开始为本公司提供审计服务。
最近三年签署6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：段婷，2019年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计工作
，2021年开始在中审众环会计师事务所执业，2025年起开始为本公司提供审计服务。最近三年
签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：胡兵，2000年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司
审计，2015年开始在中审众环执业，2025年开始为本公司提供审计服务，最近三年复核3家上
市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人高寄胜、签字注册会计师段婷、项目质量控制复核合伙人胡兵最近三年未受到
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人高寄胜、签字注册会计师段婷、项目质量控制复核合伙人胡兵不存
在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用主要根据公司业务规模、行业特点、会计处理复杂度、审计人员配置及工作量，
结合事务所收费标准协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事薪酬管理，建立科学
有效的激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际情况，制定本方案。
一、适用对象
公司董事（包括独立董事）
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事薪酬
独立董事津贴标准为8万元/年，若独立董事同时担任审计委员会主任委员，另行发放津贴
4万元/年，若独立董事同时担任提名委员会主任委员或薪酬与考核委员会主任委员，另行发放
津贴2万元/年，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事薪酬
（一）在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪
酬标准，不再另行领取董事津贴。不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非
独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴，股东会另有决议的除外。
（二）在公司担任经营管理职务的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中：
1、基本薪酬：主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定，按月
发放。
2、绩效薪酬：根据公司经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核
确定，包括绩效工资（包括岗位考核工资和业绩考核工资）、年度项目考核工资等方式。
3、中长期激励：实现员工利益与股东及公司利益长期深度绑定，包括但不限于限制性股
票、股票期权等方式。
四、薪酬发放
1、独立董事津贴按季度发放。
2、非独立董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，由公
司董事会薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核后发放；其中，一定比例的绩效
薪酬（年度项目考核工资的30%）于公司年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当
依据经审计的公司财务数据开展。
五、其他说明
1、董事的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除个人所得税
、各类社会保险费等费用后，剩余部分发放给个人。
2、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并
予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》及其他制度规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议
。
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司披露年度现金分红预案的，应当列示下列指标：
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值。公司不存在最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%
，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于3000万元的情形。因此，公司不触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有本公司股份612087股（占本公司总股本比例0.124%）的董事、总经理杨洋先生，计划
在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过153021股
（占本公司总股本比例0.031%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司湖南九典诺纳医药
科技有限公司（以下简称“九典诺纳”）参加了国家组织集采药品协议期满品种接续采购办公
室（以下简称“接续采购办公室”）组织的协议期满药品接续采购的投标工作。根据接续采购
办公室发布的《国家组织集采药品协议期满品种接续采购中选结果表》及《国家组织集采药品
协议期满品种接续采购中选品种供应清单》（LC-YPJX-2026-1），公司及九典诺纳共计18个药
品中选本次接续采购。现将相关情况公告如下：
公司及九典诺纳中选的18个药品，2024年度合计销售收入为43,140.46万元，占公司2024
年度营业收入比例为14.72%（数据已经审计）；2025年前三季度合计销售收入为33,483.63万
元，占公司2025年前三季度营业收入比例为14.76%（数据未经审计）。
本次接续采购品种为国家组织集采1-8批协议期满的品种，中选结果于2026年3月份实施，
具体执行日期以各地发布通知为准，至2028年12月31日结束。采购周期中，医疗机构将优先使
用本次接续采购中选药品，并确保完成约定采购量。若后续签订采购协议并实施，将有利于促
进上述中选药品的销售和市场拓展，提升公司的品牌影响力，对公司的长远发展具有积极的影
响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-24│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以
自有资金和股票回购专项贷款资金回购部分社会公众股份，用于后期实施股权激励计划。本次
回购的资金总额不低于人民币10000万元且不超过人民币15000万元，回购价格不超过人民币24
.98元/股，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在
巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2025-012）等相关公告。截至本公告日，
公司本次回购股份方案实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定。
一、本次回购实施情况
1、2025年3月13日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，
回购股份数量为300000股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的
公告》（公告编号：2025-013）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公司
已及时履行了回购进展的信息披露义务。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、截至本公告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份618
0800股，占公司目前总股本的1.24%，最高成交价为18.44元/股，最低成交价为14.51元/股，
成交总金额为100031244元（不含交易费用）。至此，公司回购股份方案实施完毕，本次回购
符合相关法律法规及公司既定的回购方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、新《营业执照》的相关信息
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第二次临
时股东会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在
巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业
执照》，登记的相关信息如下：
名称：湖南九典制药股份有限公司
统一社会信用代码：91430100722520761D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱志宏
注册资本：伍亿零贰拾壹万贰仟叁佰伍拾伍元整
成立日期：2001年1月19日
住所：长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号
经营范围：许可项目：药品生产；药用辅料生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险
化学品）；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品添加剂生产；饮料生
产；药品进出口；食品销售；药用辅料销售；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产；化
妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；科技中介服务；信息
技术咨询服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；第二类医疗器械销售；化妆品零售；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危
险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；中药提取物生产；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；食品添加剂销售；机械设备
租赁；非居住房地产租赁；技术进出口；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
二、其他说明
根据市场监督管理局关于企业经营范围登记规范化的相关要求，公司在本次变更登记备案
办理过程中，通过经营范围规范表述查询系统，选取了与拟变更经营范围相匹配的规范化表述
条目。最终经市场监督管理部门核准的经营范围，与公司前期披露的拟变更经营范围在文字表
述上存在差异，但该差异未涉及公司实质经营内容的变动。
公司已依据核准后的经营范围，对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行了修订，修订
后的《公司章程》已在本次工商变更时完成了备案登记，具体内容详见公司于同日披露的《公
司章程（2026年1月修订）》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属股票上市流通日：2026年1月9日。
2、本次归属涉及的人数：1人。
3、本次归属股票数量：7.84万股，占公司目前总股本的0.016%。
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第四届董事会第
十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个
归属期归属条件成就的议案》。
截至本公告披露日，关于《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”、“本激励计划”或“本计划”）涉及的第二类限制性股票第三个归属期第二
批次归属事项，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归属
及上市的相关手续。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
1、授予数量：授予限制性股票530.00万股，约占截止2021年12月31日公司股本总额23468
.7298万股的2.26%。
2、授予人数：72人。
3、授予价格（调整前）：13.94元/股。
4、股票来源：为向激励对象定向发行公司A股普通股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（二）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年12月30日14:30
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月30日9:15-15:00期间的任
意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签
发的《药品注册申请终止通知书》，同意公司撤回吲哚美辛凝胶贴膏药品注册申请，现将相关
信息披露如下：
一、药品的基本信息
药品名称：吲哚美辛凝胶贴膏
注册分类：化学药品3类
剂型：贴膏剂
功能主治：用于以下疾病及症状的消炎、镇痛：骨关节炎、肩周炎、肌腱及腱鞘炎、腱鞘
周围炎、肱骨外上髁炎（网球肘）、肌肉痛、外伤所致肿胀、疼痛。
二、药品的研发情况
吲哚美辛凝胶贴膏于2020年2月获得国家药品监督管理局临床试验批准，2023年11月完成
Ⅲ期临床试验并取得总结报告，2023年12月公司向国家药品监督管理局提交了上市许可申请并
获得受理。
因该药品需进一步完善相关试验数据，经公司与国家药品审评中心沟通后，决定撤回注册
申请，后续公司将补充完善相关研究后重新启动申报注册程序。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
为丰富湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）产品管线，提升公司在镇痛治疗
领域的技术实力与市场竞争力，推动公司创新药转型战略的落实，公司于2025年12月11日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签署专利及技术转让协议的议案》，同意公司
与苏州缘聚医药科技有限公司（以下简称“苏州缘聚”）签署关于小分子镇痛药物YJ2301项目
的《专利及技术转让协议》，引进其相关专利及技术。本次交易转让费用总金额不超过人民币
4亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易
事项无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本信息
1、企业名称：苏州缘聚医药科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、统一社会信用代码：91320594MACKN0NT62
4、成立时间：2023年6月14日
5、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹西路9号3栋323室
6、法定代表人：李飞
7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租
赁；第二类医疗器械租赁；科技推广和应用服务；技术推广服务；药物检测仪器销售；制药专
用设备制造；药物检测仪器制造；制药专用设备销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、控股股东及实际控制人：李飞
9、苏州缘聚与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
10、经公司在中国执行信息公开网查询，苏州缘聚非失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为苏州缘聚所拥有的在研小分子镇痛药物项目“YJ2301”在全球范围的所有
权、知识产权（包括但不限于相关专利、技术资料、研发数据等）等所有权利和利益。该项目
已完成部分临床前研究工作，并已提交相关专利申请。本次交易标的资产权属清晰，根据转让
方陈述与保证，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉
讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事辞任情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月10日收到公司董事
朱志云女士提交的书面辞职报告。朱志云女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及
董事会审计委员会委员职务，辞职后仍在公司担任供应总监职务。朱志云女士的原定任职期间
为2024年1月25日至2027年1月24日。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，朱志云女士的
辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。截
至本公告披露日，朱志云女士持有公司股份3650681股，占公司总股本的0.73%，不存在应履行
而未履行的承诺事项。朱志云女士辞职后仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律法规中对离任董事股份转让的相关规定。
朱志云女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、规范运作等发挥了
积极作用。公司董事会对朱志云女士在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心
感谢!
二、职工代表董事选举情况
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月
10日召开第四届第四次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举卢尚先生（简历见附件）为
第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代
表大会通过之日起至第四届董事会任期届满日止。经与会职工代表审议，卢尚先生不再担
任公司职工代表监事。
本次选举完成后，公司第四届董事会人数仍为7人，其中兼任公司高级管理人员及由职工
代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事简历
卢尚先生：1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，副主任药师。200
1年毕业于湖南医学高等专科学校；2001至2004年任职于湖南中和制药有限公司；2005年任湘
潭老山堂生物保健制品有限公司生产助理；2005至2006年任湘潭飞鸽药业有限公司工艺员；20
06年至今任职于公司，现任公司生产中心副总监。
截至本公告披露日，卢尚先生直接持有公司股份75835股，占公司总股本的0.02%。与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等
规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职
资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截止2025年12月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
8、会议地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-17│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”或“九典制药”）为巩固对湖南诺纳医药
科技有限公司（以下简称“诺纳医药”）的控股地位，进一步深化公司在生物医药领域的战略
布局，拟使用自有资金4658.45万元，收购海南上善弘仁私募创业投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“上善弘仁”）持有的诺纳医药10%股权。本次交易完成后，公司对诺纳医药
的持股比例将由60%提升至70%，诺纳医药仍为公司控股子公司，继续纳入合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.1.4条“上市公司进行同一类别且标的
相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则”，公司过去十二个月内对诺纳医药的
累计投资金额为29871.13万元（其中，2025年7月收购912.68万元、2025年8月增资24300.00万
元、本次收购4658.45万元），已达到董事会审议权限，但未达到股东会审议权限。
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，该事项无需提交股东会
审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日参加了国家组织药品
联合采购办公室组织的第十一批全国药品集中采购的投标工作。公司产品达格列净片、尼可地
尔片、洛索洛芬钠凝胶贴膏拟中选本次集中采购，现将相关情况公告如下：
中选后对公司的影响
公司产品达格列净片于2024年12月获批上市，2025年半年度销售收入为4693.59万元，占
公司同期营业收入的3.10%。
公司产品尼可地尔片于2025年4月获批上市，2025年半年度该产品未涉及销售。
公司产品洛索洛芬钠凝胶贴膏于2017年8月获批上市，公司子公司湖南普道医药技术有限
公司的洛索洛芬钠凝胶贴膏于2025年3月获批上市，2025年半年度该产品销售收入为73523.44
万元，占公司同期营业收入的48.63%。本次集中采购要求全国医疗机构优先使用中选品种，并
确保完成约定采购量。从市场格局看，拟中选品种签订购销合同并实施后，将有助于新产品快
速进入终端、扩大公司在慢病管理等领域的覆盖范围。但在当前采购定价机制下，中选的成熟
产品盈利空间将面临阶段性调整，可能对公司短期营收规模及利润表现产生一定影响，后续公
司将通过优化销售结构、强化成本管控等措施，努力做好经营，缓解相关压力。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资暨关联交易概述
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”或“九典制药”）拟使用自有资金5000万
元，与长沙湘江善诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘江善诺”）、海南玖智轻
研科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖智轻研”）共同投资设立湖南九典善诺创新医药
科技有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“九典善诺”）。九典善诺注册资本
为10000万元，公司持股50%，湘江善诺持股30%，玖智轻研持股20%。
因湘江善诺的有限合伙人包括公司及公司控股股东、实际控制人、董事长朱志宏先生，玖
智轻研的普通合伙人为公司控股股东、实际控制人、董事长朱志宏先生控制的公司，所以本次
对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。本次对外投资事项已经公司第四届董事会第三次独立董事专门
会议审议通过，全体独立董事过半数同意；并经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关
联董事朱志宏先生、朱志云女士已回避表决，该事项无需提交股东会审议。
（一）湘江善诺
1、基本注册信息
企业名称：长沙湘江善诺创业投资合伙企业（有限合伙）企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91430104MAE59X76XF
成立时间：2024年11月14日
注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2栋2层204-638房
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资
管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、关联关系说明：湘江善诺的有限合伙人包括公司及公司控股股东、实际控制人、董事
长朱志宏先生。
4、登记备案情况：已于2025年1月依照相关法律法规、行业规定等履行了登记备案程序，
备案编码为：SASV60。
5、经公司在中国执行信息公开网查询，湘江善诺非失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易为公司与关联方共同投资设立合资公司，本着平等互利的原则，各方均以货
币形式出资，各项权利义务明确，本次交易按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，
不存在损害公司及公司股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│吸收合并
──────┴──────────────────────────────────
一、吸收合并情况概述
为了优化资源配置，提高整体运营效率，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”
或“九典制药”）于2025年10月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于吸收
合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体吸收合并全资子公司湖南汇阳信息科技有限公司（
以下简称“汇阳信息”）。本次吸收合并完成后，汇阳信息的法人资格将被注销，公司将依法
承继其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。
本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的
变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项不
涉及支付对价，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第一次临时
股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨
潮资讯网上披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业
执照》。登记的相关信息如下：
名称：湖南九典制药股份有限公司
统一社会信用代码：91430100722520761D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱志宏
注册资本：伍亿零贰拾壹万贰仟叁佰伍拾伍元整
成立日期：2001年1月19日
住所：长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号
经营范围：药品、二类医疗器械、消毒剂、化工产品、卫生用品、化妆品、保健品、保健
食品、食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、一类医疗器械、中医药、生物制品、植
物提取物的研发；化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、消毒剂、卫生材料及医药用品
、化工产品、食品添加剂、固体饮料的制造；药用辅料、一类医疗器械、二类医疗器械、中药
提取物、中成药、生物制品、卫生用品、化妆品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保
健食品的生产；药品、医药原料、生物制品、一类医疗器械、二类医疗器械、消毒剂、植物提
取物、医药辅料、保健品、化妆品及卫生用品、保健食品、食品、预包装食品、散装食品、特
殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、食品添加剂、化工产品的销售；中成药、中药饮片的批
发；医疗用品及器材的零售；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；中药饮片加工
；药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；医学研究和试验发展；科技文献服务；科技信息咨
询服务；化学工程研究服务；机械设备租赁；房屋租赁；场地租赁；自营和代理各类商品及技
术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（二）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年9月9日14:45
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月9日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月9日9:15-15:00期间的任意
时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）经2025年8月21日召开的第四届董事会
第十二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事宜通知
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年9月9日14:45
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月9日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月9日9:15-15:00期间的任意
时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开
，公司股东应选择现场投票表决、网络投票表决中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年8月2
1日在公司921会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2025年8月11日以邮件方式
送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人（其中以通讯方式出席会议的监事有：
段斌女士），部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并
主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|