资本运作☆ ◇300709 精研科技 更新日期：2025-07-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-09-29│ 38.70│ 7.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-23│ 23.41│ 1505.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-23│ 36.47│ 404.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-03│ 44.84│ 857.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-21│ 32.10│ 134.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-03│ 100.00│ 5.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-13│ 18.55│ 755.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-26│ 23.62│ 145.12万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏精研热能管理有│ 2460.00│ ---│ 82.00│ ---│ -664.47│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建消费电子精密零│ 5.62亿│ 433.80万│ 5.34亿│ 94.90│ 9359.19万│ 2025-04-30│
│部件自动化生产项目│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海自在里电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州创研投资咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海自在里电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州创研投资咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏精研科│常州瑞点精│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│密科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股权激励方式：第二类限制性股票
限制性股票首次授予日：2025年6月23日
限制性股票首次授予数量：120.00万股
限制性股票首次授予价格：18.88元/股
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股
东会的授权，公司于2025年6月23日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议
，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
意并确定本次激励计划限制性股票的首次授予日为2025年6月23日，向符合授予条件的83名激
励对象授予120.00万股限制性股票，授予价格为18.88元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划简述
2025年6月23日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《江苏精研科技股份有
限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），主要
内容如下：
（一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
（三）授予价格：18.99元/股。
（四）激励对象及分配情况：本次激励计划拟首次授予的激励对象合计83人，包括公司公
告《激励计划（草案）》时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心技术
（业务）骨干，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-24│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第四届董事会第
七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予
价格的议案》。根据《江苏精研科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，公司
董事会将2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格（含预留部分
）由18.99元/股调整为18.88元/股，现将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年6月5日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。
（二）2025年6月6日至2025年6月15日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及
职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对
本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于2025年6月18日披露了《董事会薪酬
与考核委员会关于公司2025年限制性股本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年6月23日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2025年第一次临时股东会的批准，董事会被授
权办理本次激励计划相关事宜。
2025年6月24日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
（四）2025年6月23日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，
审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对截至授予
日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报
告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会
。现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本信息
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案
》，决定于2025年6月23日以现场投票结合网络投票的方式召开2025年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）下午15：00（2）网络投票时间：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日的交易时间
，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年6月23日9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月16日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年6月16日下午15：00在深圳证券交易所收市时，在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份有限公司A1办
公楼三楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年5月21日下午15:00
（2）网络投票：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日的交易时间
，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年5月21日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份有限公
司A1办公楼三楼会议室。
（三）会议召集人
江苏精研科技股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形
式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东195人，代表股份58351121股，占公司有表决权股份总数的31.
3586%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份49061161股，占公司有表决权股份总数的26.36
61%。
通过网络投票的股东188人，代表股份9289960股，占公司有表决权股份总数的4.9925％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东189人，代表股份9292960股，占公司有表决权股份总数的
4.9942%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3000股，占公司有表决权股份总数的0.001
6%。
通过网络投票的中小股东188人，代表股份9289960股，占公司有表决权股份总数的4.9925
％。
（二）公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了会议。
（三）见证律师何佳欢、孟怡列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会
第五次会议，会议审议通过了《关于确认2024年度公司董事薪酬（津贴）及2025年度公司董事
薪酬（津贴）方案的议案》和《关于确认2024年度公司高级管理人员薪酬及2025年度公司高级
管理人员薪酬方案的议案》，同日，公司召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《
关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》。其中董事、监事薪酬（津贴
）相关议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
1、适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。
2、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
3、薪酬原则
（1）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪
酬标准。
（2）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创
新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。
（3）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（4）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以
及在市场上的竞争力，有利于公司吸引和留住人才。
4、薪酬（津贴）方案
（1）公司董事（含独立董事）
在公司担任具体职务的董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬
由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，不再领取董事职务津贴。公司独立董事和外部董
事在公司领取董事津贴：标准为人民币8万元/年，按季度发放。
（2）公司监事
在公司担任具体职务的监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构
成，不再领取监事津贴。
（3）公司高级管理人员
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，
结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。
绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
5、其他说明
（1）公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税
等均由公司统一代扣代缴。在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员的薪资水平与公
司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。
薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况
进行监督。
（2）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际
情况/任期计算并予以发放。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本信息
1、股东会届次：2024年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请
召开2024年度股东会的议案》，决定于2025年5月21日以现场投票结合网络投票的方式召开202
4年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午15：00；
（2）网络投票时间：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日的交易时间
，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年5月21日9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年5月14日下午15：00在深圳证券交易所收市时，在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委
|