资本运作☆ ◇300709 精研科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-29│ 38.70│ 7.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-23│ 23.41│ 1505.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-23│ 36.47│ 404.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-03│ 44.84│ 857.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-21│ 32.10│ 134.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-03│ 100.00│ 5.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-13│ 18.55│ 755.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-26│ 23.62│ 145.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏精研热能管理有│ 2460.00│ ---│ 82.00│ ---│ -664.47│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建消费电子精密零│ 5.62亿│ 433.80万│ 5.34亿│ 94.90│ 9359.19万│ 2025-04-30│
│部件自动化生产项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海自在里电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │常州创研投资咨询有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │上海自在里电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │常州创研投资咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏精研科│常州瑞点精│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│密科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-06│其他事项
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会
。现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本信息
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案
》，决定于2025年6月23日以现场投票结合网络投票的方式召开2025年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）下午15：00（2）网络投票时间：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日的交易时间
，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年6月23日9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月16日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年6月16日下午15：00在深圳证券交易所收市时，在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份有限公司A1办
公楼三楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年5月21日下午15:00
（2）网络投票：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日的交易时间
，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年5月21日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份有限公
司A1办公楼三楼会议室。
（三）会议召集人
江苏精研科技股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形
式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东195人，代表股份58351121股，占公司有表决权股份总数的31.
3586%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份49061161股，占公司有表决权股份总数的26.36
61%。
通过网络投票的股东188人，代表股份9289960股，占公司有表决权股份总数的4.9925％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东189人，代表股份9292960股，占公司有表决权股份总数的
4.9942%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3000股，占公司有表决权股份总数的0.001
6%。
通过网络投票的中小股东188人，代表股份9289960股，占公司有表决权股份总数的4.9925
％。
（二）公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了会议。
（三）见证律师何佳欢、孟怡列席了会议。
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2025-04-25│其他事项
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会
第五次会议，会议审议通过了《关于确认2024年度公司董事薪酬（津贴）及2025年度公司董事
薪酬（津贴）方案的议案》和《关于确认2024年度公司高级管理人员薪酬及2025年度公司高级
管理人员薪酬方案的议案》，同日，公司召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《
关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》。其中董事、监事薪酬（津贴
）相关议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
1、适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。
2、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
3、薪酬原则
（1）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪
酬标准。
（2）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创
新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。
（3）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（4）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以
及在市场上的竞争力，有利于公司吸引和留住人才。
4、薪酬（津贴）方案
（1）公司董事（含独立董事）
在公司担任具体职务的董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬
由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，不再领取董事职务津贴。公司独立董事和外部董
事在公司领取董事津贴：标准为人民币8万元/年，按季度发放。
（2）公司监事
在公司担任具体职务的监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构
成，不再领取监事津贴。
（3）公司高级管理人员
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，
结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。
绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
5、其他说明
（1）公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税
等均由公司统一代扣代缴。在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员的薪资水平与公
司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。
薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况
进行监督。
（2）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际
情况/任期计算并予以发放。
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2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本信息
1、股东会届次：2024年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请
召开2024年度股东会的议案》，决定于2025年5月21日以现场投票结合网络投票的方式召开202
4年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午15：00；
（2）网络投票时间：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日的交易时间
，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年5月21日9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年5月14日下午15：00在深圳证券交易所收市时，在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；（2
）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份有限公司办公
楼三楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）计提信用减值和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年
12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和
资产减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对截至2024年12月31日存在减值迹象
的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。
（二）计提信用减值和资产减值准备的范围和金额
经全面清查和资产减值测试，2024年度公司及下属子公司计提信用减值和资产减值准备的
范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货，公司拟对2024年度合并财务报表范围内相
关资产计提信用减值和资产减值准备总额为106,451,399.22元。上述计提减值准备事项已经公
司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提信用减值和资产减值准备拟
计入的报告期间为2024年1月1日—2024年12月31日。
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2025-04-25│其他事项
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第
五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，
同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2025年
度财务和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。本次续聘符合《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为
公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供
了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营
成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
根据中兴华所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑审计工作的连续性，公司拟继续
聘请中兴华所为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层依
照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事
务所根据市场行情协商确定其2025年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年11月04日
历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为
“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中
兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为
“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。
人员信息：中兴华所首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，截止2024年度
末，合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数522人。
业务信息：2024年收入总额（未经审计）203338.19万元，审计业务收入（未经审计）152
989.42万元，证券业务收入（未经审计）32048.30万元；2024年度上市公司年报审计170家，
上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产
业；采矿业等，审计收费总额22297.76万元。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次
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