资本运作☆ ◇300709 精研科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏精研热能管理有│ 2460.00│ ---│ 82.00│ ---│ -664.47│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建消费电子精密零│ 5.62亿│ 433.80万│ 5.34亿│ 94.90│ 9359.19万│ 2025-04-30│
│部件自动化生产项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │上海自在里电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │常州创研投资咨询有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │上海自在里电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-26 │
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│关联方 │常州创研投资咨询有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-04 │
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│关联方 │常州明同管理咨询有限公司、宁波明研创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │同一控股股东、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概况 │
│ │ 为满足江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”、“精研科技”）长远战略发展│
│ │需要，提升可持续发展能力，公司拟与常州明同管理咨询有限公司（以下简称“常州明同”│
│ │）、宁波明研创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波明研”）共同设立常州明研│
│ │志合孵化管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下│
│ │简称“明研志合”、“合伙企业”）。 │
│ │ 常州明研志合孵化管理合伙企业（有限合伙）总出资额为1000万元人民币，其中公司拟│
│ │以货币资金出资400万元，占出资额的40%；常州明同拟以货币资金出资1万元，占出资额的0│
│ │.1%；宁波明研拟以货币资金出资599万元，占出资额的59.9%。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次关联交易共同投资方常州明同和宁波明研均为公司控股股东、实际控制人之一王明│
│ │喜先生实际控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相│
│ │关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的表决情况 │
│ │ 公司于2024年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议│
│ │，审议通过了《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》，公司关联董事王明喜先生│
│ │、黄逸超女士回避表决。公司独立董事对本次事项发表了专门会议审核意见。根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易事项在董事会审批权限│
│ │内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导│
│ │性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）常州明同 │
│ │ 名称：常州明同管理咨询有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320404MA7HB0YF44 │
│ │ 成立日期：2022年3月3日 │
│ │ 住所：常州市钟楼区常州钟楼经济开发区玉龙南路213号G207号 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：王明喜 │
│ │ 注册资本：100万元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含│
│ │许可类信息咨询服务） │
│ │ 实际控制人：王明喜 │
│ │ 最近一期财务数据（未经审计）：2023年度，常州明同的营业收入为0元，净利润为-61│
│ │.07元。 │
│ │ 与公司关联关系：常州明同管理咨询有限公司的控股股东、执行董事为公司的控股股东│
│ │、董事长、总经理王明喜先生。 │
│ │ （二）宁波明研 │
│ │ 名称：宁波明研创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91330206MABNWQ388D │
│ │ 成立日期：2022年5月20日 │
│ │ 住所：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号1幢401室B区M1172 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：常州明同管理咨询有限公司 │
│ │ 出资额：4200万元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不│
│ │得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经│
│ │批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）实际控制人：王明喜 │
│ │ 最近一期财务数据（未经审计）：2023年度，宁波明研的营业收入为0元，净利润为-96│
│ │9.26元；截至2023年12月31日，总资产为210.02万元，净资产为210万元。 │
│ │ 与公司关联关系：宁波明研的执行事务合伙人为常州明同管理咨询有限公司，常州明同│
│ │管理咨询有限公司的控股股东、执行董事为公司的控股股东、董事长、总经理王明喜先生。│
│ │ 经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏精研科│常州瑞点精│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│密科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-26│其他事项
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1、交易目的：为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公
司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等
或上述品种的组合。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批
准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
4、交易金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过2亿美元。在此额度内，可循环滚动使用。
5、审议程序：公司于2024年11月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。6、风险提示：公司及子公司拟开展的外汇套
期保值交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开
展外汇套期保值交易仍会存在市场风险、流动性风险、操作性风险、内部控制风险、信用风险
等。敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年11月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、第四届
董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司
及子公司使用自有资金开展额度不超过2亿美元的外汇套期保值业务，期限自股东大会审议通
过之日起12个月内有效，在上述额度期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授
权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将具体事宜公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的概述
1、交易目的
随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，增
强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低汇率风险为目
的，不做无实际需求的投机性交易，不会影响公司主营业务发展。
2、交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）将不超过2亿美元。在此额度内，可循环滚动使用。
3、交易方式
（1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权及其他外汇衍生产品等或上述品种的组合。
（2）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局
批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
（3）交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际
经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
4、交易期限
交易期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，前述额度在交易期限内可以循环使
用。董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代表在额度范围内签署相关协议。
5、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行
信贷资金。
二、审议程序
公司于2024年11月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、第四届
董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据
相关法律法规和公司章程规定，本次拟开展外汇套期保值业务事项不属于关联交易。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
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2024-11-26│委托理财
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1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于
银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
。
2、投资金额：拟使用不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动
使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资
额度。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。江苏精研科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第四届董事会第三次会议、第四
届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
使用不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用。现将具体情况公
告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益
，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财。
2、委托理财额度：公司及子公司拟使用不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财，在
额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）
不得超过上述投资额度。
3、投资种类及方式：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但
不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理
财方式。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务部具体办理相关事宜。
5、资金来源：公司及子公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金。
6、信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时披露投资产品的
具体情况，做好相关信息披露工作。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。公司于2024年11月25日召开第四
届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》。由于本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度在董事会审批权限范围
内，故无需提交股东大会审议批准。
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2024-11-06│其他事项
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”、“精研科技”）于2024年7月16日披露
了《关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024
-048），持公司7623944股（占当时公司总股本比例4.10%）的股东常州创研投资咨询有限公司
（以下简称“常州创研”）计划自预披露公告披露之日起15个交易日之后的3个月内，以集中
竞价方式减持其持有的部分公司股份，减持数量不超过1860766股（占当时公司股份总数的1%
）。如上述减持期间内公司有发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应
调整；如遇公司股票在此期间发生回购注销等股本变动事项的，减持数量将不作相应调整。
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2024-09-26│其他事项
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年9月25日在公司会议室召开职工代表
大会，经与会职工代表审议，选举陈攀女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）
。
陈攀女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司
第四届监事会。第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
附件：第四届监事会职工代表监事简历
陈攀女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2006年7
月任湖北省襄樊市城关中学教师；2006年11月至2008年5月担任常州金茂置业有限公司人事行
政专员；2011年9月至2013年7月担任常州市天宁区天宁航燕灵童青少年教育咨询工作室职员；
2013年8月至2014年10月任江苏七加七餐饮管理有限公司人事行政主管；2021年7月至2024年5
月担任苏州一研智能科技有限公司监事；2023年4月至今担任常州瑞点精密科技有限公司监事
；2014年11月至2016年7月担任江苏精研科技股份有限公司总工程师助理；2015年8月至今担任
江苏精研科技股份有限公司职工代表监事；2016年7月至2018年7月担任江苏精研科技股份有限
公司工程技术中心高级主管；2018年8月至今担任江苏精研科技股份有限公司总经理助理。
截至本公告披露日，陈攀女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。
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2024-09-11│其他事项
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特别提示：
持江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）3775626股（占公司总股本比例2.03%
）的董事邬均文先生，计划于本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内（窗口期不减持）
，以集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司股份，减持数量不超过500000股（占公司股份
总数的0.27%），且连续90个自然日不超过公司总股本的1%。如上述减持期间内公司有发生除
权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整；如遇公司股票在此期间发生回
购注销等股本变动事项的，减持数量将不作相应调整。
公司董事会于2024年9月10日收到公司董事邬均文先生提交的《董事、监事、高级管理人
员及相关人员计划买卖本公司股票申请表》。
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2024-09-06│其他事项
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2024年
9月14日届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在积
极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工
作将适当延期进行。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员、董事
会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《
公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将视相关工作进展情况尽快
推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
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2024-09-03│其他事项
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