资本运作☆ ◇300709 精研科技 更新日期：2026-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-29│ 38.70│ 7.63亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-05-23│ 23.41│ 1505.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-23│ 36.47│ 404.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-03│ 44.84│ 857.01万│
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│股权激励和授予 │ 2020-10-21│ 32.10│ 134.62万│
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│可转债 │ 2020-12-03│ 100.00│ 5.62亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-13│ 18.55│ 755.81万│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-26│ 23.62│ 145.12万│
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│股权激励和授予 │ 2026-06-23│ 18.83│ 1067.85万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏精研热能管理有│ 2460.00│ ---│ 82.00│ ---│ -664.47│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建消费电子精密零│ 5.62亿│ 433.80万│ 5.34亿│ 94.90│ 9359.19万│ 2025-04-30│
│部件自动化生产项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │常州创研投资咨询有限公司 │
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│关联关系 │持有公司3.55%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │常州创研投资咨询有限公司 │
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│关联关系 │持有公司3.55%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的配偶任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的配偶任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的配偶任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │常州皓研智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的配偶任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │上海自在里电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长兼总经理的配偶为其大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏精研科│常州瑞点精│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│密科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-30│价格调整
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根据《激励计划》的相关规定：若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权
行权或限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方
案的议案》，公司2025年度利润分配方案为：以公司总股本186076681股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发9303834.05元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。本利润分配预案披露后至实施前，公司股
本如发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
2026年6月18日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记
日为2026年6月24日，除权除息日为2026年6月25日。
鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，公司需对本次
激励计划的股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行相应调整，具体如下：
（一）股票期权的行权价格调整
调整公式为：
P＝P0-V，其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经
派息调整后，P仍须大于1。
因此，根据上述调整方法，调整后的股票期权行权价格（含预留部分）P=P0-V=40.95-0.0
5=40.90元/份。
经过本次调整，本次激励计划股票期权的行权价格（含预留部分）由40.95元/份调整为40
.90元/份。
（二）限制性股票的授予价格调整
调整公式为：
P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经
派息调整后，P仍须大于1。
因此，根据上述调整方法，调整后的限制性股票授予价格（含预留部分）P=P0-V=20.48-0
.05=20.43元/股。
经过本次调整，本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）由20.48元/股调整为
20.43元/股。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2025年度股东会审议通过的内容一致。根
据公司2025年度股东会的授权，本次调整属于授权范围内的事项，经公司董事会审议通过即可
，无需再次提交股东会审议。
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2026-09-30│其他事项
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股权激励方式：股票期权与第二类限制性股票
预留授权/授予日：2026年9月29日
股票期权预留授予数量：10.00万份，行权价格：40.90元/份
限制性股票预留授予数量：10.00万股，授予价格：20.43元/股
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年股票期权与限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）规定的股票期权与限制性股票预留授予条件已经成就，根据公
司2025年度股东会的授权，公司于2026年9月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票的
议案》，同意并确定本次激励计划预留授权/授予日为2026年9月29日，向符合授予条件的28名
激励对象授予10.00万份股票期权，行权价格为40.90元/份；向符合授予条件的18名激励对象
授予10.00万股限制性股票，授予价格为20.43元/股。
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2026-09-30│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象：11人；
2、本次拟归属的限制性股票数量：45,000股，占公司目前总股本的0.0241%；
3、本次拟归属的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票；
4、本次拟归属的限制性股票授予价格：18.83元/股（调整后）；
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司将发布相关提
示性公告，敬请投资者关注。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条
件成就的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
》”或“《激励计划（草案）》”）的规定，2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”或“本激励计划”）预留授予的限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，共计11
名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票45,000股。
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2026-09-30│其他事项
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
（一）2025年6月5日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日，公司召开第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<202
5年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2025年6月6日至2025年6月15日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名
及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪
酬与考核委员会”）未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司
于2025年6月18日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年6月23日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2025年第一次临时股东会的批准，董事会被
授权办理本次激励计划相关事宜。2025年6月24日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年6月23日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，
审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2025年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对截至授
予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的
报告。
（五）2025年9月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2025年
限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对
截至授予日的预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了
相应的报告。
（六）2026年7月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核
实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
（七）2026年7月17日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属结果暨股份上市公告》，公司办理了2025年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期的归属登记工作，本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2026年7月20日，本
次归属股票数量为567100股。
（八）2026年9月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废202
5年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票
激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留
授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应
的报告。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的4名激励对象离职，已不符合
激励对象资格，其已获授但尚未归属的210000股限制性股票不得归属，由公司作废处理。
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提
交股东会审议。
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2026-09-30│其他事项
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日披露了《关于公司控股
股东、实际控制人及其一致行动人、董事减持股份预披露公告》（公告编号：2026-025），公
司控股股东、实际控制人黄逸超（持股9110724股，占当时公司总股本4.90%）及其一致行动人
常州创研投资咨询有限公司（以下简称“常州创研”）（持股6608959股，占当时公司总股本3
.55%）计划以集中竞价交易方式减持公司股份，合计减持数量不超过1860766股（占当时公司
股份总数的1%）；公司董事邬均文持股3700126股，占当时公司总股本比例1.99%，计划以集中
竞价交易方式减持公司股份，减持数量不超过500000股，占当时公司股份总数的0.27%。上述
减持主体计划减持的实施期间为自预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6
月29日至2026年9月28日，法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），均以集中竞价
方式减持，其任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。如上述减持期间内公司
有发生除权除息事项的，减持股份数量将作相应调整。如遇公司股票在此期间发生回购注销等
股本变动事项的，减持数量不做相应调整。
近日公司收到控股股东、实际控制人黄逸超及其一致行动人常州创研（公司上市前的员工
持股平台）、董事邬均文出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，上述减持主体预披露的
减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定。
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2026-09-16│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
5日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份有限公司A
1办公楼三楼会议室。
5、会议召集人：江苏精研科技股份有限公司董事会。
6、投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形
式的投票平台。
7、会议主持人：本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2026-08-29│其他事项
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2026年度财务和内部控制审计机
构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。根据
中兴华所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴
华所为公司2026年度财务和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层依照市场公
允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据
市场行情协商确定其2026年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年11月04日
历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为
“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中
兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为
“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。
人员信息：中兴华所首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，截止2025年度
末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数532人。
业务信息：2025年收入总额219,612.23万元，审计业务收入155,067.53万元，证券业务收
入33,164.18万元。2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；
信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24,9
18.51万元。公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为119家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提
职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：
在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对
亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范
围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行
终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。
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2026-08-29│其他事项
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一、计提信用减值和资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2026年
06月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，公司及下属子公司对有关资产进行全面清查
和资产减值测试。
经全面清查和资产减值测试，2026年上半年公司及下属子公司计提信用减值和资产减值准
备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货，公司拟对2026年半年度合并财务报表
范围内相关资产计提信用减值和资产减值准备总额为98408685.58元。本次计提信用减值和资
产减值准备拟计入的报告期间为2026年01月01日—2026年06月30日。
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2026-08-29│其他事项
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一、会议基本信息
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提
请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年9月15日以现场投票结合网络投票的
方式召开2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年09月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年9月08日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年9月08日下午15：00在深圳证券交易所收市时，在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份有限公司办公
楼三楼会议室。
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2026-07-17│其他事项
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1.本次归属日：2026年07月20日
2.本次归属股票数量：567100股
3.本次归属股票人数：78人
4.本次归属股票上市流通安排：本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2026年7月20
日；本次归属的第二类限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通，激励对象为公司董事、
高级管理人员的按照相关规定执行。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第四届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》。近日，公司办理了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或
“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的归属登记工作。
（一）本次激励计划简述
2025年6月23日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《江苏精研科技股份有
限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》。
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
3、授予价格：18.99元/股。
4、激励对象及分配情况：本次激励计划拟首次授予的激励对象合计83人，包括公司公告
《激励计划（草案）》时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心技术（
业务）骨干，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
（2）本次激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合
计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（3）预留部分的激励对象由本次激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会
提出、董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）发表明确意见、律师发表
专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
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2026-07-02│其他事项
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第四届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
（一）2025年6月5日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日，公司召开第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<202
5年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2025年6月6日至2025年6月15日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名
及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪
酬与考核委员会”）未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司
于2025年6月18日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年6月23日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2025年第一次临时股东会的批准，董事会被
授权办理本次激励计划相关事宜。2025年6月24日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年6月23日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，
审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2025年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对截至授
予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的
报告。
（五）2025年9月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2025年
限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对
截至授予日的预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了
相应的报告。
（六）2026年7月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核
实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）激励对象离职
鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的5名激励对象离职，已不符合
激励对象资格，其已获授但尚未归属的65000股限制性股票不得归属，由公司作废处理。
（二）激励对象个人绩效考核不达标
根据本激励计划首次授予激励对象的2025年度个人考核评价结果，有1名激励对象个人考
核评价结果为“合格C”，个人层面归属比例为80%。因此，该名激励对象因个人考核评价结果
不能归属的限制性股票400股不得归属并作废失效。
综上所述，公司本次共计作废65400股限制性股票。
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提
交股东会审议。
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2026-07-02│价格调整
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第四届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。因公司实施
权益分派，根据《江苏精研科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）的规定及公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意将2025
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格（含预留部分）由18.88元/
股调整为18.83元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日，公司
召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《
关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。励对象的姓名及
职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬
与考核委员会”）未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于
2025年6月18日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司202
5年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2025年第一次临时股东会
的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。2025年6月24日，公司披露了《关于2025
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关
于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司2024年年度
权益分配方案已于2025年6月6日实施完毕，本次激励计划的授予价格（含预留部分）由18.99
元/股调整为18.88元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对截至授予日的首次授予激励对象名
单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬
与考核委员会对截至授予日的预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立
财务顾问出具了相应的报告。
于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期
归属名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
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2026-07-02│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象：78人；
2、本次拟归属的限制性股票数量：567,100股，占公司目前总股本的0.3048%；
3、本次拟归属的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票；
4、本次拟归属的限制性股票授予价格：18.83元/股（调整后）；
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司将发布相关提
示性公告，敬请投资者关注。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第四届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》
”或“《激励计划（草案）》”）的规定，2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”或“本激励计划”）首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，共计78名
符合条件的激励对象合计可归属限制性股票567,100股。
（一）本次激励计划简述
2025年6月23日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《江苏精研科技股份有
限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》，主要内容如下：1、激励工具：限制性股票（
第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
3、授予价格：18.99元/股。
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2026-06-12│其他事项
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1、股票期权简称：精研JLC2
2、股票期权代码：036636
3、股票期权首次授予登记数量：119.35万份
4、股票期权首次授予登记人数：241人
5、股票期权首次授予登记完成日：2026年6月11日根据中国证监会《上市公司股权激励管
理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则等的规定，
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司2026年股票期权与限制性股票激
励计划中股票期权首次授予登记工作。
（七）本次激励计划股票期权的有效期、等待期、可行权日
1、本次激励计划股票期权的有效期
本次激励计划的有效期自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的股票
期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。
2、等待期
本激励计划首次和预留授予的股票期权等待期分别为自相应部分股票期权
授权之日起12个月、24个月。等待期内激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿
还债务。
3、本次激励计划的可行权日
本次激励计划授予的股票期权自授权之日起满12个月后，且在激励对象满足相应行权条件
后按约定比例分次行权。行权日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内
行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预
约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所规定的其
他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。若相关法律、行政法规、部门规章等政
策性文件对上述上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票限制期间的有关规定发生变更，
适用变更后的相关规定。
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2026-05-20│对外投资
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一、投资概述
根据江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远经营发展规划及战略布局需要
，公司拟作为项目实施主体，投资建设“高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件的研发与
产业化项目”，计划投资总额4亿元，预计建设周期3年（项目投资总额和建设周期以实际投资
建设情况为准），资金来源为公司自有或自筹资金）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资无需
提交公司董事会、股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件的研发与产业化项目
2、项目实施主体：江苏精研科技股份有限公司
3、项目地点：常州市钟楼经济开发区桂花路29号
4、项目投资金额：项目计划总投资4亿元
5、项目资金来源：公司自有或自筹资金
6、项目建设周期：3年，最终以实际建设情况为准
7、项目建设内容：项目利用现有位于钟楼经济开发区桂花路29号园区厂房进行适度调整
装修改造，新增购置各类先进设备，聚焦精密注射成形核心技术，重点开展高强高韧粉末钛合
金材料配方优化、精密注射成形工艺参数迭代、构件性能提升及可靠性验证等核心技术攻关，
逐步实现高强高韧粉末钛合金产品的产业化应用。
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2026-05-20│其他事项
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（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月19日下午15:00
（2）网络投票：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日的交易时间
，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年5月19日9:15—15:00。
（三）会议召集人
江苏精研科技股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形
式的投票平台。
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2026-05-20│其他事项
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股权激励方式：股票期权与第二类限制性股票
首次授权/授予日：2026年5月19日
股票期权首次授予数量：120.00万份，行权价格：40.95元/份
限制性股票首次授予数量：60.00万股，授予价格：20.48元/股
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年股票期权与限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）规定的股票期权与限制性股票首次授予条件已经成就，根据公
司2025年度股东会的授权，公司于2026年5月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于向激励对象首次授予2026年股票期权与限制性股票的议案》，同意并确定本次激励计
划首次授权/授予日为2026年5月19日，向符合授予条件的244名激励对象授予120.00万份股票
期权，行权价格为40.95元/份；向符合授予条件的197名激励对象授予60.00万股限制性股票，
授予价格为20.48元/股。
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2026-04-27│其他事项
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现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本信息
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提
请召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日以现场投票结合网络投票的方式召开2
025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15：00；
（2）网络投票时间：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日的交易时间
，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月19日9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月12日下午15：00在深圳证券交易所收市时，在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份有限公司办公
楼三楼会议室。
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2026-04-27│其他事项
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司2025年
度股东会审议。利润分配方案具体情况如下：
一、审议程序
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，
并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属
于上市公司股东的净利润51317958.45元，母公司实现净利润30105139.77元。根据《公司法》
、《公司章程》等规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上的，可以不再提取
，本年度公司未提取法定公积金；公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至20
25年12月31日，公司合并报表可分配利润为661556202.41元，母公司可分配利润为637243626.
76元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，
公司2025年度可供股东分配的利润为637243626.76元。
3、综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，公司拟定了2025年
度利润分配方案，具体内容如下：以公司总股本186076681股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.50元（含税），合计派发9303834.05元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。剩余未分配利润转结至以后年度。
本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变原则调整分
配比例。
4、如本年度利润分配方案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额9303834
.05元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为18.13%。2025年度公司未实施
股份回购。
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2026-04-27│其他事项
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会
第十三次会议，会议审议了《关于确认2025年度公司董事薪酬（津贴）及2026年度公司董事薪
酬（津贴）方案的议案》，全体董事回避表决；会议审议通过了《关于确认2025年度公司高级
管理人员薪酬及2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事薪酬（津贴）相关议
案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025年度公司董事和高级管理人员薪酬和津贴的确认
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴的形式按季度发放。
二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
1、适用对象：公司董事、高级管理人员。
2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
3、薪酬原则
（1）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪
酬标准。
（2）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创
新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。
（3）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（4）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以
及在市场上的竞争力，有利于公司吸引和留住人才。
4、薪酬（津贴）方案
（1）公司董事（含独立董事）
公司独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，下同）在公
司领取董事津贴：标准为人民币8万元/年，按季度发放。
公司内部董事的薪酬依据公司整体业绩、所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，不再领取董事职务津贴。
（2）公司高级管理人员
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬参考
市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效薪
酬结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
（3）公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
5、其他说明
（1）公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由
公司统一代扣代缴。在公司担任具体职务的董事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指
标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效
考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际情况/任
期计算并予以发放。
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2026-04-27│其他事项
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（一）2025年度计提信用减值和资产减值准备情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司2025年12月
31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减
值测试。
经全面清查和资产减值测试，2025年度公司及下属子公司计提信用减值和资产减值准备的
范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程，公司拟对2025年度
合并财务报表范围内相关资产计提信用减值和资产减值准备总额为182971324.14元。上述计提
减值准备事项已经公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提信用减
值和资产减值准备拟计入的报告期间为2025年01月01日—2025年12月31日。
计提信用减值、资产减值准备明细如下：
（二）2026年一季度计提信用减值和资产减值准备情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司2026年03月
31日的财务状况和2026年一季度的经营成果，公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资
产减值测试。
经全面清查和资产减值测试，2026年一季度公司及下属子公司计提信用减值和资产减值准
备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货，公司拟对2026年一季度合并财务报表
范围内相关资产计提信用减值和资产减值准备总额为19030544.59元。本次计提信用减值和资
产减值准备拟计入的报告期间为2026年01月01日—2026年03月31日。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行
了初步沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-11│其他事项
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一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年12月10日下午15:00。
（2）网络投票：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月10日的交易时间
，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年12月10日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份有限公
司A1办公楼三楼会议室。
（三）会议召集人
江苏精研科技股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-12-03│其他事项
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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”、“精研科技”）于2025年8月28日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2
025-053），持公司首次公开发行前发行的股份1661739股（占当时公司总股本比例0.89%）的
股东史娟华女士，计划于预披露公告之日起3个交易日之后的三个月内以集中竞价交易方式减
持其持有的公司首次公开发行前的股份，减持数量不超过1661739股（占当时公司股份总数的0
.89%），且连续90个自然日不超过公司总股本的1%。如上述减持期间内公司有发生除权除息事
项的，减持股份数量将作相应调整。如遇公司股票在此期间发生回购注销等股本变动事项的，
减持数量不做相应调整。
公司近日收到股东史娟华女士出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至2025年12
月01日，股东史娟华女士预披露的减持计划期限已届满。
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2025-11-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月03日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月3日下午15：00在深圳证券交易所收市时，在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份有限公司A1办公楼
三楼会议室。
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2025-11-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于
银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
。
2、投资金额：拟使用不超过16亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动
使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资
额度。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。江苏精研科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董事会审计委员会第十次
会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益
，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财。
2、委托理财额度：公司及子公司拟使用不超过16亿元的闲置自有资金进行委托理财，在
额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）
不得超过上述投资额度。
3、投资种类及方式：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但
不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理
财方式。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起12个月内有效。
公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代表在上述授权期限及额度内行使相关
投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
5、资金来源：公司及子公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金。
6、信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时披露投资产品的
具体情况，做好相关信息披露工作。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。公司于2025年11月24日召开第四
届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-11-25│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公
司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等
或上述品种的组合。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批
准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
4、交易金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过2亿美元。在此额度内，可循环滚动使用。
5、审议程序：公司于2025年11月24日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议通过。
6、风险提示：公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易将遵循合法、谨慎、安全和有效
的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇套期保值交易仍会存在市场风险、流
动性风险、操作性风险、内部控制风险、信用风险等。敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年11月24日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开
展额度不超过2亿美元的外汇套期保值业务，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在
上述额度期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施
上述外汇套期保值业务相关事宜。现将具体事宜公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的概述
1、交易目的
随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，增
强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低汇率风险为目
的，不做无实际需求的投机性交易，不会影响公司主营业务发展。
2、交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）将不超过2亿美元。在此额度内，可循环滚动使用。
3、交易方式
（1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权及其他外汇衍生产品等或上述品种的组合。
（2）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局
批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
（3）交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际
经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
4、交易期限
交易期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月，前述额度在交易期限内可以循环使用
。董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代表在额度范围内签署相关协议。
5、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行
信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年11月24日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十二次
会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程
规定，本次拟开展外汇套期保值业务事项不属于关联交易。本议案尚需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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