资本运作☆ ◇300710 万隆光电 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-09-29│ 14.75│ 2.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东海证券 │ 1333.28│ ---│ ---│ 1137.28│ -265.36│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产150万台广电智 │ 1.97亿│ ---│ 9393.41万│ 100.00│ ---│ ---│
│能网络设备产业化升│ │ │ │ │ │ │
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购晨晓科技52.99%│ 1.05亿│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 448.69万│ ---│ 448.69万│ 100.00│ ---│ ---│
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│光接入设备和智能终│ 3719.07万│ 155.56万│ 1902.34万│ 100.00│ ---│ ---│
│端研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购晨晓科技52.99%│ ---│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 2024.54万│ 2473.23万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │转让比例(%) │5.22 │
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│交易金额(元)│1.20亿 │转让价格(元)│23.12 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│519.08万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │杭州千泉科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │付小铜 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海南立安民投资合伙企业( 477.05万 6.95 99.94 2022-03-24
有限合伙)
上海源美企业管理有限公司 321.59万 4.69 --- 2019-01-11
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合计 798.64万 11.64
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-30 │质押股数(万股) │519.08 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.22 │
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│股东名称 │杭州千泉科技合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │诚森凯胜(北京)矿业有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-28 │解押股数(万股) │519.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年05月29日杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）质押了519.0798万股给诚森凯胜（│
│ │北京）矿业有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月28日杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）解除质押519.0798万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-15 │质押股数(万股) │405.00 │
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│质押占所持股(%) │78.02 │质押占总股本(%) │4.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州千泉科技合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │李爱苏 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-29 │解押股数(万股) │405.00 │
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│质押说明 │2023年11月13日杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）质押了405.0万股给李爱苏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月29日杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）解除质押405.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州万隆光│杭州万隆通│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电设备股份│讯技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州万隆光│杭州万隆通│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电设备股份│讯技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州万隆光│杭州万隆通│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电设备股份│讯技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州万隆光│杭州万隆通│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电设备股份│讯技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州万隆光│杭州万隆通│ 20.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电设备股份│讯技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州万隆光│浙江欣网卓│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电设备股份│信科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州万隆光│浙江万隆通│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电设备股份│讯设备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-29│增发发行
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事
会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称
“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通
过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定
对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效期内由董事会
选择适当时机启动发行相关程序。发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法
投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人
民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为
发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式及限售安排
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若
公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将作相
应调整。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。向特定对象发行的股票，自
发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对
象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上
述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日
止。（若在上述授权有效期内，本次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通
过并由中国证监会注册，则上述授权有效期自动延长至本次发行股票的整个存续期间）
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行
相应调整。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2025-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“万隆光电”）于2024年4月28日
召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年对外担保额度预计的议案》，为满足
公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开
展，2025年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过2亿元的担保额度
，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至20
25年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押
、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金
额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设
立或纳入合并范围的子公司），其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂
使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的子公
司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。并提请股东大会授权公
司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关
事宜并签署相关各项法律文件。
在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实
际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-29│其他事项
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事
会第九次会议及第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬/津
贴方案的确认及公司董事2025年度薪酬/津贴方案的议案》、《关于公司高管2024年度薪酬方
案的确认及公司高管2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬/津贴方案的
确认及公司监事2025年度薪酬/津贴方案的议案》，公告如下：
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度的规定，结合公司
经营发展的实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2025年度董事
、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
（一）议案适用对象：
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
（二）本议案适用期限：
2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）2025年薪酬/津贴方案：
1、公司董事薪酬
公司董事长的津贴为人民币50万元/年（税前）；公司独立董事的津贴为人民币6万元/年
（税前）；公司非独立董事的津贴为人民币3万元/年（税前）；在公司担任具体管理职务的非
独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬及津贴。
2、公司监事薪酬
监事津贴为人民币3万元/年（税前）；在公司具体担任职务的监事，根据其所担任职务及
劳动合同领取相应的报酬及津贴。
3、公司高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本薪资、津贴、绩效奖金、年终奖金与福利补贴组成，其中基本薪
酬、津贴根据其工作岗位确定，绩效奖金及年终奖金根据公司的实际经营情况并结合每年度设
定考核目标的达成情形确定。
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2025-04-29│其他事项
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性
原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至2024年12月31日合并报表范围
内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资
产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对截至2024年12月31
日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司2024年度计提减值损失22,074.11万元。
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2025-04-29│其他事项
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事
会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品
交易的议案》，同意公司及子公司继续与有关政府部门批准且具有相关业务经营资质的银行等
金融机构开展累计额度不超过5,000万元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，期限为自
董事会审议通过后12个月，期间可循环滚动使用，具体交易情况以公司的实际经营需求及实时
交易交割为准。同时授权公司管理层在上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件，如单笔
交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。现将相关事项公告
如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
为满足公司经营发展对外汇业务的需要，规避外汇市场的风险，锁定外汇成本，公司及子
公司拟与有关政府部门批准且具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业
务。
（一）涉及币种及业务品种
本次拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司及子公司日常经营所使用的主要结算货币
。
本次拟开展的外汇衍生品业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利
率互换等产品或上述产品的组合。
（二）业务规模及投入资金来源
公司及子公司拟开展累计额度不超过5,000万元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务
，期限为自董事会审议通过后12个月，期间可循环滚动使用，具体交易情况以公司的实际经营
需求及实时交易交割为准。
公司及子公司本次拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金以及公司通过法律法
规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
（三）期限及授权
公司董事会授权公司管理层依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签
署相关协议及文件。授权期限为公司董事会审议通过后12个月。如单笔交易的存续期超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（四）交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。
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2025-04-29│其他事项
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月28日召开的第五届董事
会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润
为-199369603.43元，年末累计未分配利润11222791.81元，2024年母公司实现净利润-2187870
57.72元，截至2024年年末母公司累计未分配利润为-65864055.79元。
在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为
：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2025-04-29│委托理财
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）为合理利用闲置资金，获取较好的
投资回报，在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规的规定，于2025年4月28日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会
第八次会议、第五届董事会第二次独立董事专门会议，同意公司及控股子公司拟使用不超过人
民币15,000万元闲置自有资金进行现金管理，在不影响正常经营的情况下，购买安全性高、流
动性好的中、低风险理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在授权的
额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司及控股子公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置
自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高公司闲置资金的使用效率，合理降低公司财务费用，在不影响公司日常经营的资金
周转需要的前提下，公司及控股子公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公
司的投资收益。
（二）资金来源
闲置自有资金。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。公司及控股子公司拟使用
部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财产品。
（四）投资期限
自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限
不超过一年，在上述使用期限及额度范围内，可循环滚动使用。
（六）实施方式
董事会授权管理层具体实施上述事宜，授权期限自第五届董事会第九次会议审议通过之日
起一年内有效。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2025-01-23│其他事项
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性
原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值，拟对截至2024年12月31日合并报表范
围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：。
一、本次拟计提资产减值准备情况概述
（一）本次拟计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资
产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对截至2024年12月31
日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次拟计提资产减值准备的范围和总金额
公司本年度拟计提减值损失16994-22684万元。
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2025-01-21│其他事项
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杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第五届董事
会第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举付小铜先
生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完成了法
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