资本运作☆ ◇300711 广哈通信 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-10-20│ 8.35│ 2.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-03-05│ 23.99│ 7.45亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川赛康智能科技股│ 24480.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│多媒体指挥调度系统│ 2.38亿│ 0.00│ 9917.99万│ 41.71│ 0.00│ 2021-12-29│
│研发及产业化建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销和技术服务网点│ 2935.00万│ 0.00│ 2935.00万│ 100.00│ 0.00│ 2018-09-11│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州广电新兴产业园投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广电计量检测集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州数字科技产业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州广电新兴产业园投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广电计量检测集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2026年4月21日15:00
2.召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号会议室
3.召开方式：现场结合网络
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第五届董事会第二十
六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过
4亿元的闲置自有资金进行现金管理。详细情况公告如下：
一、现金管理概述
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过4亿
元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于
结构性存款、国债逆回购、收益凭证等。
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规
。本次闲置自有资金现金管理额度在第五届董事会第二十六次董事会审议通过之日至次年年度
董事会召开之日间循环滚动使用，单笔现金管理产品的投资期限不超过12个月，任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过4亿元。
公司与销售理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程
》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第五届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的要求
，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2025年12月31日的资产价值和财务状况
，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货等资产进行了清查和减值测试，对存在减值迹
象的相关资产计提了减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司根据经营发展需要，为进
一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，对部分组织架构进行调整与优化
，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年年度股东会
2.会议召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议：2026年4月21日15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年04月15日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限
公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80号），广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公
司”）向特定对象发行A股股票31263026股，公司的总股本由249170606股增加至280433632股
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次权益变动系广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票
所致，新增股份将于2026年3月30日在深圳证券交易所上市。
2.本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3.本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）3
1263026股，每股发行价格为人民币23.99元/股，募集资金总额为人民币749999993.74元。本
次发行的新增股份将于2026年3月30日在深圳证券交易所上市。公司总股本由249170606股增加
至280433632股。
上述发行中，公司控股股东广州数字科技集团有限公司不是本次向特定对象发行股票的认
购对象，持股数量未发生变化，持股比例从66.33%被动稀释至58.94%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月24日收到公司副总
经理、董事会秘书、财务负责人陈炜女士提交的书面辞职报告。
陈炜女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务，原定任期至第五
届董事会届满。陈炜女士辞职后，不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章
程》相关规定，陈炜女士辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至公告日，陈炜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不
会影响公司生产经营。陈炜女士任职期间为公司发展作出了积极、重要贡献，公司及董事会对
此表示衷心感谢！
公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务负
责人的议案》。经董事会提名委员会审核、审计委员会同意，董事会同意聘任夏晓军先生为财
务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前
，暂由公司董事长孙业全先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成
董事会秘书的聘任工作。
孙业全先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：020-35812869
邮箱：securities@ghtchina.com
地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号
附件：夏晓军先生简历
夏晓军，男，1986年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，审计学专业，具备中国注
册会计师和法律职业资格。夏晓军先生曾任中国航空技术深圳有限公司审计监察部审计专员；
中航路通实业有限公司财务部财务主管、经理助理、副经理；中国葛洲坝集团绿园科技有限公
司财务产权部主管；广州开发区人才工作集团有限公司计划财务部副总经理（主持工作）；广
州数字科技集团有限公司财务会计部高级财务经理、财务会计部部长助理；广州广电新兴产业
园投资有限公司、广州数字科技人才有限公司财务负责人。现任公司财务负责人。
夏晓军先生未持有公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，
与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到深圳证券交易所出具的《关
于受理广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕
185号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申
请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监
督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管
理委员会同意注册的决定及所需时间仍存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-14│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
(一)对外投资概述
为落实“智能指挥调度”战略，基于公司日常生产经营和业务发展需要，广州广哈通信股
份有限公司（以下简称“公司”）拟在广州市黄埔区投资约30009万元，建设智能指挥调度产
业园。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
(二)审议程序
公司于2025年8月13日召开第五届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议，审议通过
了《关于建设智能指挥调度产业园的议案》。
公司于2025年8月14日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于建设智能指挥调度产业园的议案》，并授权公司经营管理层在投资额度内签署
《投资协议书》、《建设协议》等相关文件，开展筹建项目组、竞拍土地、项目建设等相关工
作。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》有关规定，本交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易尚
需通过招拍挂方式取得土地使用权，并向政府有关主管部门申请办理项目备案、环评审批、建
设规划许可、施工许可等前置审批工作。
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2025-08-12│仲裁事项
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一、监事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2025
年8月1日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
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2025-07-21│其他事项
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本次向特定对象发行股票方案概要
（一）发行股票种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1
.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行股票采取向特定对象发行的方式，公司将在经深圳证券交易所审核通过并经中国
证监会同意注册后的有效期内择机发行。
（三）发行对象及认购方式
本次发行的对象为不超过35名（含35名）特定投资者。发行对象须为符合中国证监会、深
交所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机
构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公
司、理财公司、保险公司以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为
发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本
次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定
及本次询价结果协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司
将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行
价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票
交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
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2025-07-21│其他事项
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第五届董事会第
十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股
票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年
度向特定对象发行A股股票预案的议案》等与公司2025年度向特定对象发行A股股票相关的议案
。根据相关规定，就公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况说明
如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况如下：
2024年4月26日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对广州广哈通
信股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2024〕第61号，以下简称《监管函》），公司在
互动易平台的相关回复以及2024年4月23日披露的《股票交易异常波动公告》中，未能完整反
映相关业务对公司的具体影响，违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2023年8月修
订）》第1.4条、第5.1.1条和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2
023年12月修订）》第8.1.1条、第8.5.2条、第8.5.3条的规定。对此，深圳证券交易所创业板
公司管理部要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发
生。
公司收到《监管函》后高度重视，针对上述问题认真进行自查、讨论和分析，公司后续严
格遵守相关法律法规，加强公司规范运作，规范履行信息披露义务，上述问题未再发生。
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2025-07-21│其他事项
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第五届董事会第
十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股
票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年
度向特定对象发行A股股票预案的议案》等与公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称
“本次发行”）相关的议案。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行相关事项尚需公司股东大
会审议。
公司第五届董事会第十八次会议于2025年7月21日审议通过了《关于暂不召开股东大会审
议公司向特定对象发行股票相关事项的议案》，根据公司工作进展安排，公司董事会决定暂时
不召开股东大会审议本次发行相关事宜，待相关工作完成后再发布召开股东大会的通知，提请
股东大会审议本次发行的相关事项。
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2025-07-21│其他事项
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广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红(2025年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5号）等相关法律法规、规范
性文件以及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
结合公司实际情况，公司编制了未来三年（2025年-2027年）股东回报规划，具体情况如下：
一、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计
可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司具备现金分红条件时，应当优先采用现
金分红的利润分配方式。
二、现金分红条件
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意
公积金后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司应积极推行现
金分红方式。
除特殊情况外，公司在同时满足以下条件时，应实施现金分红：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润，以
母公司数据为准）、累计可分配利润均为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后
续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、特殊情况是指
，公司若有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不进行现金
分红。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：（1）公司未来12个月内拟对外投资
、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过500
0万元；（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公
司最近一期经审计总资产的30%。
三、未来三年分红回报计划
公司在符合利润分配原则和现金分红条件、保证公司正常经营和长远经济发展的前提下，
原则上每年至少进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利
润的20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均合并报表归属
于母公司所有者净利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还
能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时可以按照前述第3项规
定处理。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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