资本运作☆ ◇300713 英可瑞 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-10-19│ 40.29│ 3.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 10218.50│ ---│ ---│ 14272.99│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 1295.30│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能高频开关电源产│ 2.35亿│ 0.00│ 1.35亿│ 100.00│-1081.65万│ 2021-12-31│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│英可瑞智能高频开关│ 0.00│ 0.00│ 8700.81万│ 66.93│ -845.67万│ 2024-07-01│
│电源产业园上海基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能高频开关电源研│ 7500.00万│ 0.00│ 2234.55万│ 49.66│ ---│ 2026-12-31│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他与主营业务相关│ 7500.00万│ 0.00│ 7547.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-01│其他事项
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持有本公司股份5272587股（占本公司总股本比例3.32%）的特定股东深圳合睿新盛信息技
术合伙企业（有限合伙）（以下简称“合睿新盛”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的
三个月内（即2026年4月24日至2026年7月23日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过131814
6股（占本公司总股本比例0.8305%）。
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2026-03-30│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月
30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2026年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼大
会议室。
4.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5.股东会的召集人：本次股东会的召集人为董事会。
6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。
7.会议召开的合法、合规性：
经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通
过，2026年第二次临时股东会通知于2026年3月13日以公告形式发出，具体内容详见当日公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。本
次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
8.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东77人，代表股份98,231,983股，占公司有表决权股份总数的61
.8898%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份97,690,761股，占公司有表决权股份总数的61.
5488%。通过网络投票的股东71人，代表股份541,222股，占公司有表决权股份总数的0.3410%
。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份5,814,009股，占公司有表决权股份总数
的3.6630%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份5,272,787股，占公司有表决权股份总数的
3.3221%。通过网络投票的中小股东71人，代表股份541,222股，占公司有表决权股份总数的0.
3410%。
9.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出（列）席了本次股东会。
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2026-03-14│其他事项
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事
会第三次会议和第四届监事会第三次会议，于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
近日，公司收到容诚事务所出具的《关于变更深圳市英可瑞科技股份有限公司签字注册会
计师的说明函》，现将有关事项公告如下：
一、本次变更情况
容诚事务所作为公司2025年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派杨运辉先生作为
签字注册会计师、谭代明先生作为项目质量复核人为公司提供审计服务。因杨运辉先生、谭代
明先生工作调整，容诚事务所将签字注册会计师更换为聂勇先生，项目质量控制复核人更换为
姚贝女士，其他人员不变。
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2026-03-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-03-03│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开：2026年3月3日下午14:30时开始
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日
上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2026年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼大
会议室。
4.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5.股东会的召集人：本次股东会的召集人为董事会。
6.会议主持人：公司董事长尹伟先生。
7.会议召开的合法、合规性：
经深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通
过，2026年第一次临时股东会通知已于2026年2月13日以公告形式发出，具体内容详见当日公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。
8.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份98,002,986股，占公司有表决权股份总数的61
.7455%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份97,691,561股，占公司有表决权股份总数的61.
5493%。通过网络投票的股东50人，代表股份311,425股，占公司有表决权股份总数的0.1962%
。
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2026-02-25│其他事项
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一、基本情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市格睿德电气有限
公司（以下简称“格睿德”）于近日收到由深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务
总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202544203504，发证时间
：2025年12月25日，有效期：三年。
二、对公司经营的影响
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定。根据国家有关规定，格睿德自
本次通过高新技术企业重新认定当年起连续三年可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按
15%的税率缴纳企业所得税。本次获得高新技术企业重新认定，是对格睿德的研发技术水平和
综合实力的充分肯定，将对其的经营发展产生积极影响。
本次通过高新技术企业重新认定不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
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2026-02-13│其他事项
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第四届董事
会第六次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股
票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-02-13│其他事项
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为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的
透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》等相关文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《深圳市英可瑞科技股份有
限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“《股东分红回报规划》”
或“本规划”），具体内容如下：
（一）制定本规划所考虑的因素
本规划着眼于公司的长远战略和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、全体股
东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三
年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报机制，增加股利分配决策透明度和可操作性。
（二）本规划制定的基本原则
公司重视对投资者的合理投资回报，充分听取公司独立董事和中小股东的意见，保护投资
者合法权益，制定持续、稳定的利润分配政策，健全现金分红制度。
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，其中现金分红相对于股票股利
在利润分配中享有优先顺序。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采
用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）公司股东分红回报规划内容
公司计划在保证公司稳定、持续发展的前提下，努力为股东提供科学、持续、稳定、合理
的投资回报。
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。
具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票或现金股票相结合的方式进
行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、现金分红的条件
公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红
，需同时满足以下内容：
（1）该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税
后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无
需审计）；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票
或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指以下具体情形之一：
1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的50%，且超过3000万元；
2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计总资产的30%；
3、现金分红的比例和间隔
公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可
分配利润的20%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。公
司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、以及是否有重大
资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差
异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第（3）项规定处理。股
东会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
4、若公司经营情况良好、营业收入增长迅速，并且董事会认为公司具有成长性、每股净
资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素时，可以在满足上述现金股利分
配之余，提出实施股票股利分配预案。
5、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿
还其占用的资金。
6、若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的，应在定期报告中说明
未进行现金分红的原因、下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措以及未用于现金分红的资
金留存公司的用途和使用计划。
7、公司审计委员会应对公司董事会的利润分配方案执行情况和股东回报规划的情况及决
策程序进行监督。
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2026-02-13│其他事项
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向特定对象发行股票，现就
公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况相关情况，公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
最近五年，公司不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）处
罚的情况。
二、公司最近五年被证券监督管理部门和交易所采取监管措施的情况
最近五年，公司不存在被证券监督管理部门和深交所采取监管措施的情况。
在未来日常经营中，公司将在证券监督管理部门和深交所的监管和指导下，继续严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司
持续、稳定、健康发展。
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2026-02-13│其他事项
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第四届董事
会第六次会议，会议决定于2026年3月3日召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
注：①本公告格式中的“万元”均指人民币万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-01│增资
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一、本次交易概述
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司英可瑞新能源（湖南）
有限公司（以下简称“英可瑞湖南”或“标的公司”）拟以增资扩股形式引入投资者深圳市弘
军新能源有限公司（以下简称“弘军新能”），弘军新能拟取得英可瑞湖南股权比例为20%，
拟以现金方式出资人民币800万元，其中250万元计入英可瑞湖南注册资本，550万元计入英可
瑞湖南资本公积。
公司及英可瑞湖南其他现有股东均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，英可瑞
湖南注册资本将由人民币1000万元增加至1250万元，公司持有英可瑞湖南股份比例由51%下降
至40.8%，英可瑞湖南成为公司的参股公司，不再纳入合并报表范围。
二、审议程序
公司于2025年11月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩
股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《公司章程》等相关法律、法规的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。
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2025-12-01│其他事项
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深圳市英可瑞科技股份有限公司(下称“公司”)于2025年11月28日在公司会议室召开职工
代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会职工代
表董事的议案》，现将会议决议公告如下：经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举刘
文锋先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议
通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选
举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司
董事总数的二分之一。
附件：
刘文锋先生简历：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月至2002年3月，任
深圳市汇业达通讯技术有限公司软件开发工程师；2002年5月至今，历任公司项目经理、监控
产品线总监、电源事业部总监、董事、监事会主席。现任本公司系统业务产品线总经理。
截至本公告披露日，刘文锋先生直接持有公司股票10932614股，与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程
》的相关规定。
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2025-11-21│其他事项
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2025年4月25日，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）第
四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》。根据公司全球化发展
战略及经营需要，为更好地开拓海外业务、引进优秀人才和先进技术，加快公司的全球化发展
进程，提高公司综合竞争力。公司拟以自有资金在中国香港设立子公司，具体内容详见公司于
2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于投资设立香港子公司的公告
》（公告编号2025-018）。
近日，公司已取得由深圳市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（深发
改境外备[2025]717号）、由深圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403
202500955号）。公司子公司英可瑞（香港）有限公司已在香港公司注册处完成注册登记手续
，并取得《公司注册证明书》。本次投资事项的备案、审批及公司注册手续已全部办理完成。
一、设立子公司的基本情况
1、英可瑞（香港）有限公司
公司中文名称：英可瑞(香港)有限公司
公司英文名称：INCREASE(HONGKONG)LIMITED
注册地址：UNIT903D9/F,CAMERONCOMMERCIALCENTRE,458-468HENNESSYROAD,CAUSEWAYBAY,
HONGKONG
注册资本：10万港币
注册证书编号：78731922
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2025-10-28│委托理财
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为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影响日常经营
的资金周转需要的前提下，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”
）于2025年10月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过10000万元闲置自有资金用于现金管理，进行现金
管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体情况如下:
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过10000万元闲置
自有资金用于现金管理，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使
用。
鉴于前述使用闲置自有资金进行现金管理的期限即将到期，为提高公司资金使用效率，在
不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益
，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司在经本次董事会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过10000万元闲置自有资金进
行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
（三）投资品种
自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好
、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式
。
（四）授权及实施
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但
不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，授权
财务部具体负责组织实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时披露投资产品的具体情况，做好
相关信息披露工作。
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2025-08-26│其他事项
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）于2025年8月22日召
开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2025
年度审计机构的议案》，公司拟续
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