资本运作☆ ◇300713 英可瑞 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 10218.50│ ---│ ---│ 14272.99│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 1295.30│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能高频开关电源产│ 2.35亿│ ---│ 1.35亿│ 100.30│-1575.55万│ 2021-12-31│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│英可瑞智能高频开关│ 0.00│ ---│ 8700.81万│ 66.93│ ---│ 2024-12-31│
│电源产业园上海基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能高频开关电源研│ 7500.00万│ 43.93万│ 2193.77万│ 49.75│ ---│ 2024-12-31│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他与主营业务相关│ 7500.00万│ ---│ 7547.77万│ 100.64│ ---│ ---│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-20 │交易金额(元)│350.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市瑞臻精密技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市英可瑞科技股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市瑞臻精密技术有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市瑞臻精密技术│
│ │有限公司（以下简称“标的公司”）于近日收到股东方PARKEUNA（美国公民）的通知，因其│
│ │工作安排及工作地点的原因，决定不参与投资标的公司（PARKEUNA认缴标的公司注册资本人│
│ │民币350万元，实缴0元）。标的公司经与各方股东沟通之后，经各方股东一致同意：PARKEU│
│ │NA退出股东方，并将其在标的公司认缴的注册资本进行减资，暨标的公司注册资本由人民币│
│ │3500万元减至人民币3150万元。 │
│ │ 根据公司战略规划，结合标的公司实际情况，公司于2024年5月17日召开第三届董事会 │
│ │第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司在标的公司减资完成│
│ │之后，对标的公司进行增资扩股，以货币形式认缴新增注册资本人民币350.00万元，标的公│
│ │司的其他原股东放弃本次增资的优先认购权。 │
│ │ 本次增资完成后，标的公司注册资本最终变更为3500万元，公司对标的公司的股权比例│
│ │由65%变更为75%，标的公司仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │深圳市华源电源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）参股子公司深圳市华源│
│ │电源科技有限公司（以下简称“标的公司”）拟将其注册资本由人民币4000万元减至3265.3│
│ │1万元。其中，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“威迈斯”）减少认缴 │
│ │注册资本440万元，英可瑞减少认缴注册资本294.69万元，本次减资完成后，公司持有标的 │
│ │公司51%股权，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 鉴于公司监事会主席何勇志先生担任标的公司董事、总经理，本次交易构成关联交易。│
│ │ 本次关联交易已经公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监│
│ │事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 标的公司为公司参股子公司，公司持标的公司49%股权。现根据实际经营情况及未来战 │
│ │略布局规划，经审慎研究决定，标的公司拟减少注册资本734.69万元，其中，威迈斯减少认│
│ │缴注册资本440万元，英可瑞减少认缴注册资本294.69万元。因此标的公司的注册资本将由4│
│ │000万元人民币减少至3265.31万元人民币。本次减资完成后，公司持有标的公司51%股权， │
│ │纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 鉴于公司监事会主席何勇志先生担任标的公司董事、总经理，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：深圳市华源电源科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440300MA5GQU5M6B │
│ │ 3、类型：有限责任公司 │
│ │ 4、注册地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞科技楼1#楼厂区一 │
│ │单元901、401 │
│ │ 5、法定代表人：万仁春 │
│ │ 6、注册资本：4000万元人民币 │
│ │ 7、成立日期：2021年4月30日 │
│ │ 8、营业期限：2021年4月30日至2041年4月27日 │
│ │ 9、经营范围：电力电子产品、自动切换开关、监控通讯系统、标准及定制的电源产品 │
│ │、二次电源产品、户外通信机房、户外通信机柜、低压自动切换开关、配电系统及其配套产│
│ │品、家用电器、软件产品、节能产品的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转│
│ │让、技术推广、生产及销售；产品设计；从事电源精密仪器、系统和设备的集成、维修、安│
│ │装、维护、调试以及相关技术咨询、技术服务；国内贸易；货物及技术进出口；企业管理咨│
│ │询；市场营销策划。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳市华源电源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事会主席担任其总经理、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁厂房及办公场所 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳市华源电源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事会主席担任其总经理、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供受托加工、劳务及材料│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳市华源电源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事会主席担任其总经理、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁厂房及办公场所 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳市华源电源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司监事会主席担任其总经理、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供受托加工、劳务及材料│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-16│其他事项
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第三届董事
会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机
构的议案》，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计服务。具体内容详见公司于2024年10月
29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度审计机构的
公告》（公告编号：2024-052）。本事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更英可瑞签字注册会计师的说明函》，
现将有关事项公告如下：
一、本次变更情况
容诚会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派杨运辉、邓
瑞飞为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师杨运辉工作调整，根据容
诚会计师事务所《执业质量控制制度》相关规定，现委派刘泽涵、邓瑞飞为签字注册会计师，
负责公司2024年度财务报表及内部控制审计，继续完成相关工作。
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2024-10-29│其他事项
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）参股子公司深圳市华
源电源科技有限公司（以下简称“标的公司”）拟将其注册资本由人民币4000万元减至3265.3
1万元。其中，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“威迈斯”）减少认缴注
册资本440万元，英可瑞减少认缴注册资本294.69万元，本次减资完成后，公司持有标的公司5
1%股权，纳入公司合并报表范围。
鉴于公司监事会主席何勇志先生担任标的公司董事、总经理，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
标的公司为公司参股子公司，公司持标的公司49%股权。现根据实际经营情况及未来战略
布局规划，经审慎研究决定，标的公司拟减少注册资本734.69万元，其中，威迈斯减少认缴注
册资本440万元，英可瑞减少认缴注册资本294.69万元。因此标的公司的注册资本将由4000万
元人民币减少至3265.31万元人民币。本次减资完成后，公司持有标的公司51%股权，纳入公司
合并报表范围。
鉴于公司监事会主席何勇志先生担任标的公司董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：深圳市华源电源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5GQU5M6B
3、类型：有限责任公司
4、注册地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞科技楼1#楼厂区一单
元901、401
5、法定代表人：万仁春
6、注册资本：4000万元人民币
7、成立日期：2021年4月30日
8、营业期限：2021年4月30日至2041年4月27日
9、经营范围：电力电子产品、自动切换开关、监控通讯系统、标准及定制的电源产品、
二次电源产品、户外通信机房、户外通信机柜、低压自动切换开关、配电系统及其配套产品、
家用电器、软件产品、节能产品的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广、生产及销售；产品设计；从事电源精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护
、调试以及相关技术咨询、技术服务；国内贸易；货物及技术进出口；企业管理咨询；市场营
销策划。
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2024-10-29│其他事项
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一、原对外投资概述
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）于2024年4月13日，
第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》。公司与吕有
根、深圳市瑞新新能源合伙企业(有限合伙)（以下简称“深圳瑞新”）、深圳市瑞东新能源合
伙企业(有限合伙)（以下简称“深圳瑞东”）于2024年5月8日签署了《合资协议》，协议约定
：合资公司注册资本为人民币1000万元，其中英可瑞拟出资510万元，持股比例51%。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》
（公告编号：2024-008）。
二、终止对外投资概述及原因
自上述各方签署《合资协议》后，公司就该投资事项积极与相关方进行沟通和协商，并进
行深入细致的分析论证，但基于公司发展战略的规划，综合考虑各种相关因素，公司经慎重考
虑后，决定终止本次对外投资事项，并授权公司管理层办理具体的相关业务。
三、终止对外投资事项的审批程序
公司于2024年10月25日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议
，分别审议通过了《关于终止对外投资设立合资公司的议案》，同意公司终止对外投资设立合
资公司的事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，
本次终止事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
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2024-10-29│其他事项
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日分别召开第三届
董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司第四届董事
会成员薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事。
二、适用期限
自公司股东大会审议通过后生效至股东大会审议通过新的薪酬方案为止。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司
相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部
董事，不在公司领取薪酬，采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.2万元/
年（税前）。
（2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.2万元/年（税
前）。
2、监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪
酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在
公司领取薪酬。
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2024-10-29│其他事项
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）第三届监事会任期即
将届满，为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》等的有关规定
，公司于2024年10月24日召开职工代表大会2024年第一次会议，经公司职工代表大会民主选举
，选举曹敏女士为公司第四届监事会职工代表监事。（简历详见附件）。
曹敏女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表名监事共同组成
公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之
日起三年。
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2024-10-29│委托理财
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为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影响日常经营
的资金周转需要的前提下，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”
）于2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过10000万元闲置
自有资金用于现金管理，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使
用。具体情况如下:
（一）管理目的
2023年10月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过10000万元闲置自
有资金用于现金管理，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用
。
鉴于前述使用闲置自有资金进行现金管理的期限即将到期，为提高公司资金使用效率，在
不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益
，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司在经本次董事会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过10000万元闲置自有资金进
行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
（三）投资品种
自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好
、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式
。
（四）授权及实施
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但
不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，授权
财务部具体负责组织实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时披露投资产品的具体情况，做好
相关信息披露工作。
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2024-10-29│其他事项
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深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）于2024年10月25日召
开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于续聘公
司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚事务所”）为公司2024年度审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司2024
年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计人员具有较强的专业胜任能力。容诚事务所实行
一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，
已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国
注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允
合理地发表了审计意见，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘容诚事务所为公司2024年度审计机构
，聘期一年。
（一）会计师事务所基本信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,
873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司202
3年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对英可瑞公司所在的相
同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业
人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分
2次。
（二）、项目信息
1.基本信息
拟任项目合伙人：杨运辉，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过爱旭股份（600732）、华利集团（30
0979）、山航B（200152）等多家上市公司审计报告。
拟任项目签字注册会计师：邓瑞飞，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公
司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年服务过通宇通讯（002792）、高凌
信息（688175）等多家上市公司审计报告。拟任项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注
册
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