资本运作☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2026-09-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-10-12│ 12.50│ 1.93亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-10-30│ 12.48│ 2437.34万│
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│股权激励和授予 │ 2019-07-19│ 12.48│ 349.44万│
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│配股 │ 2019-12-20│ 12.64│ 4.84亿│
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│增发 │ 2021-05-28│ 19.28│ 14.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-04│ 11.07│ 5536.77万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州佳智彩光电科技│ 17159.58│ ---│ 18.00│ ---│ 20.08│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州市跃途物业管理│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -370.53│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄冈防水卷材生产基│ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.10│ 1057.18万│ 2020-03-31│
│地项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 14.90亿│ ---│ 14.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.34亿│ ---│ 3.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州凯伦高分子新材料科技有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏凯伦建材股份有限公司 │
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│卖方 │苏州凯伦高分子新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第二 │
│ │十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》。现将有关事项│
│ │公告如下： │
│ │ 一、资产划转情况概述 │
│ │ 随着公司发展战略的稳步推进，公司已形成新型建筑防水材料业务和新型显示面板检测│
│ │及补偿修复业务的双主业模式。为进一步明晰及优化企业架构，促进各业务板块发展、明确│
│ │分工与考核、提高整体运营效率，公司拟对现有资产及资源进行整合，将建筑防水业务涉及│
│ │的相关资产调整至全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以下简称“凯伦高分子│
│ │”）主体下开展，相关资产划转至凯伦高分子，并以划转的资产对凯伦高分子进行增资。本│
│ │次划转以2025年12月31日为基准日，最终划转资产范围以及金额以划转实施结果为准。本次│
│ │资产划转后，公司仍持有凯伦高分子100%股权。 │
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│公告日期 │2026-01-13 │交易金额(元)│1.72亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州佳智彩光电科技有限公司18%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │江苏凯伦建材股份有限公司 │
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│卖方 │苏州和彩企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源彩企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以现金方式收购苏 │
│ │州和彩企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“和彩企管”）及苏州源彩企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“源彩企管”）合计持有的苏州佳智彩光电科技有限公司（以│
│ │下简称“佳智彩”或“标的公司”）18%股权，交易价格17159.58万元。本次交易完成后， │
│ │公司持有佳智彩的股权比例由51%提升至69%，佳智彩仍为公司合并报表范围内的子公司。本│
│ │次交易有利于提升佳智彩业务运营管理效率和员工凝聚力，符合公司及全体股东的利益。 │
│ │ 佳智彩于近日完成了上述股权交割事项的工商变更登记并取得《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │苏州南北深科智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │苏州南北深科智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │凯伦控股投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │苏州南北深科智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-20 │
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│关联方 │苏州南北深科智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │苏州和彩企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源彩企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事为其执行事务合伙人、主要合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、交易基本情况 │
│ │ 基于整体战略布局及业务发展需要，提升控股子公司佳智彩业务运营管理效率和员工凝│
│ │聚力，公司拟自筹资金合计人民币17,159.58万元收购和彩企管与源彩企管合计持有佳智彩1│
│ │8%股权。若本次交易能够顺利完成，公司持有佳智彩的股权比例将由51%上升至69%。 │
│ │ 本次交易对手方中，和彩企管与源彩企管为公司关联方，涉及关联交易金额为17,159.5│
│ │8万元。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司董事陈显锋先生为源彩企管执行事务合伙人及和彩企管主要合伙人。根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关 │
│ │联交易》等相关规定，和彩企管与源彩企管为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审批程序 │
│ │ 公司于2025年11月18日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购控股│
│ │子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事陈显锋先生对本议案回避表决。本次关│
│ │联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 4、不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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凯伦控股投资有限公司 7343.36万 21.80 89.11 2026-05-27
钱林弟 1993.36万 5.27 100.00 2026-01-09
卢礼珺 1700.00万 4.50 88.14 2025-08-06
李忠人 1170.00万 3.09 46.23 2025-11-25
苏州矽彩光电科技有限公司 890.00万 2.35 26.07 2026-09-21
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合计 1.31亿 37.01
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-09-21 │质押股数(万股) │890.00 │
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│质押占所持股(%) │26.07 │质押占总股本(%) │2.35 │
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│股东名称 │苏州矽彩光电科技有限公司 │
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│质押方 │中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 │
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│质押起始日 │2026-09-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年09月18日苏州矽彩光电科技有限公司质押了890万股给中国银行股份有限公司苏 │
│ │州长三角一体化示范区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.82 │质押占总股本(%) │0.40 │
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│股东名称 │凯伦控股投资有限公司 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司吴江支行 │
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│质押起始日 │2026-02-13 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月26日凯伦控股投资有限公司解除质押250万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-24 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │4.38 │质押占总股本(%) │1.06 │
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│股东名称 │凯伦控股投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司吴江支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-26 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月13日凯伦控股投资有限公司质押了400万股给华夏银行股份有限公司吴江支 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月26日凯伦控股投资有限公司解除质押250万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │6.57 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │凯伦控股投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司吴江支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-26 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月28日凯伦控股投资有限公司质押了600万股给华夏银行股份有限公司吴江支 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月26日凯伦控股投资有限公司解除质押600万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │质押股数(万股) │1193.36 │
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│质押占所持股(%) │59.87 │质押占总股本(%) │3.15 │
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│股东名称 │钱林弟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 │
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│质押起始日 │2026-01-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年01月08日钱林弟质押了1193.3609万股给中国农业银行股份有限公司苏州长三角 │
│ │一体化示范区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │质押股数(万股) │1995.36 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.86 │质押占总股本(%) │5.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │凯伦控股投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 │
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│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日接到公司控股股东凯伦控股及实际控制人钱林弟先生的函告，获悉凯伦控股│
│ │将所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续、钱林弟先生将所持有本公司的部分│
│ │股份办理了质押的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │870.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │43.64 │质押占总股本(%) │2.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │钱林弟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-10-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-19 │解押股数(万股) │870.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日接到公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）、钱林│
│ │弟先生的函告，获悉凯伦控股将所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手│
│ │续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月19日钱林弟解除质押870万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.74 │质押占总股本(%) │1.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │卢礼珺 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司吴江支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东卢│
│ │礼珺女士的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │质押股数(万股) │1470.00 │
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│质押占所持股(%) │12.63 │质押占总股本(%) │3.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │凯伦控股投资有限公司 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司吴江支行 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股│
│ │东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）的函告，获悉其将所持有本公司的│
│ │部分股份办理了解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-11 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.16 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │凯伦控股投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司吴江支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-05 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月10日凯伦控股投资有限公司质押了600.0万股给华夏银行股份有限公司吴江 │
│ │支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月05日凯伦控股投资有限公司解除质押600万股 │
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│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │848.00 │
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│质押占所持股(%) │7.29 │质押占总股本(%) │2.24 │
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│股东名称 │凯伦控股投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月29日凯伦控股投资有限公司质押了848.0万股给中国农业银行股份有限公司 │
│ │苏州长三角一体化示范区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │3188.72 │
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│质押占所持股(%) │27.40 │质押占总股本(%) │8.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │凯伦控股投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-08 │解押股数(万股) │3188.72 │
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│质押说明 │2025年05月29日凯伦控股投资有限公司质押了3188.7219万股给中国农业银行股份有限 │
│ │公司苏州长三角一体化示范区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月08日凯伦控股投资有限公司解除质押1193.3609万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │1170.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │45.12 │质押占总股本(%) │3.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │钱林弟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-10-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-27 │解押股数(万股) │1170.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日接到公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）、钱林│
│ │弟先生的函告，获悉凯伦控股将所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手│
│ │续、钱林弟先生将所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月27日钱林弟解除质押300万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-12 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.14 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │钱林弟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月11日钱林弟质押了600万股给江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-11 │质押股数(万股) │180.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.94 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │钱林弟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-29 │解押股数(万股) │180.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月10日钱林弟解除质押150万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月29日钱林弟解除质押180.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │质押股数(万股) │2848.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.04 │质押占总股本(%) │7.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │凯伦控股投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-29 │解押股数(万股) │2848.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月13日凯伦控股投资有限公司质押了2848.0万股给中国农业银行股份有限公司│
│ │苏州长三角一体化示范区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月29日凯伦控股投资有限公司解除质押2848.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │质押股数(万股) │3188.72 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.68 │质押占总股本(%) │8.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │凯伦控股投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-29 │解押股数(万股) │3188.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月13日凯伦控股投资有限公司质押了3188.7219万股给中国农业银行股份有限 │
│ │公司苏州长三角一体化示范区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月29日凯伦控股投资有限公司解除质押3188.7219万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.46 │质押占总股本(%) │1.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │凯伦控股投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴江七都支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月28日凯伦控股投资有限公司质押了450万股给江苏苏州农村商业银行股份有 │
│ │限公司吴江七都支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-14 │质押股数(万股) │630.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.85 │质押占总股本(%) │1.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │凯伦控股投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月13日凯伦控股投资有限公司质押了630万股给江苏苏州农村商业银行股份有 │
│ │限公司七都支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-31 │质押股数(万股) │630.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.85 │质押占总股本(%) │1.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │凯伦控股投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司苏州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-12 │解押股数(万股) │630.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月30日凯伦控股投资有限公司质押了630万股给中信银行股份有限公司苏州分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月12日凯伦控股投资有限公司解除质押630万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凯伦建│苏州凯伦高│ 10.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材股份有限│分子 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凯伦建│宿迁凯伦 │ 4.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凯伦建│广西凯伦 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凯伦建│唐山凯伦 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凯伦建│黄冈凯伦 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凯伦建│四川凯伦 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凯伦建│苏州凯伦高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材股份有限│分子 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凯伦建│苏州凯伦高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材股份有限│分子 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凯伦建│纽凯伦 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凯伦建│苏州凯伦高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材股份有限│分子 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凯伦建│宿迁凯伦 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凯伦建│黄冈凯伦 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-21│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）于近日接到公司持股5%
以上股东苏州矽彩光电科技有限公司（以下简称“矽彩光电”）的函告，获悉矽彩光电将所持
有本公司的部分股份办理了质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日披露了《关于董事、副
总经理减持股份的预披露公告》(公告编号：2026-042)，公司董事、常务副总经理张勇先生，
计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年7月3日至2026年10月2日），通过集中
竞价及/或大宗交易的方式，减持其持有的本公司股份不超过1300000股（占公司剔除回购专用
账户中股份数量后的总股本的0.35%）。
近日，公司收到张勇先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》，同意关于开展
大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告，现将有关情况说明如下：
一、开展套期保值业务的目的
由于公司生产防水卷材、防水涂料等产品需要用到沥青、橡胶等原材料，而上述大宗原材
料在公司生产成本中占比较高，且采购价格波动较大，对公司的盈利能力产生较大影响。为有
效规避或降低大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟开展大宗原材料期货套
期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，
促进公司健康可持续发展。
二、开展套期保值业务的可行性分析
由于沥青、橡胶等原材料受国际原油价格及国内供需情况影响较大，而国际原油价格又与
国际政治、经济形势密切相关，近年来沥青等石化原材料价格波动剧烈，对公司盈利能力造成
较大影响。为规避大宗原材料价格波动给公司经营带来的风险，保证公司主营业务健康、稳定
发展，公司有必要利用大宗原材料期货市场的特征，积极开展大宗原材料期货套期保值业务，
提升公司整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。
公司制定了《大宗商品套期保值业务管理制度》，对套期保值的业务范围、实施原则、审
批权限、职责分工、风险管理等作出了明确的规定。公司进行商品套期保值业务只限于生产经
营所需的主要原材料期货，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工
具规避原材料价格波动风险，不得进行投机和套利交易。因此，公司开展大宗原材料套期保值
业务是必要且可行的。
三、套期保值业务基本情况
1、交易品种：公司套期保值品种仅限于与公司生产经营相关的大宗原材料（包括但不限
于沥青、橡胶等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、交易金额：投入保证金最高余额不超过人民币1,000万元，可循环使用。
3、额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起12个月。
4、资金来源：公司自有闲置资金。
四、开展套期保值业务的风险分析
公司套期保值业务仅限于生产经营所需的主要原材料期货，目的是利用套期保值工具规避
原材料价格波动风险，不进行投机和套利交易，且套期保值数量控制在需求量的合理比例，对
公司主营业务不会造成重大经营风险，但仍可能存在一定的风险：
1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失；
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大
，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失；
3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系
统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题；
4、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能,从
而带来相应风险；
5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出
台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026年8月25日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2026年半年度计
提资产减值准备的议案》，现将有关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况
为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会
计政策的规定，基于谨慎性原则，对截至2026年6月30日合并财务报表范围内的各类资产进行
了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月21日召开第
五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名ZHOUZHENGLIA
NG(周正良)先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的
《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（2026-045）。
ZHOUZHENGLIANG(周正良)的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于20
26年8月6日召开的2026年第二次临时股东会审议通过上述议案，同意选举ZHOUZHENGLIANG(周
正良)为公司第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会战略委员会委员，任期自本次股
东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次补选独立董事事项完成后，公司第五届
董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的
二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。
现公司第五届董事会成员：钱林弟、陈显锋、李忠人、张勇、独立董事蔡昭昀、独立董事
梁叶秀、独立董事ZHOUZHENGLIANG(周正良)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年8月6日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年8月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年8月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年8月6日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼。
3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。
4、主持人：董事长钱林弟先生。
5、表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2
026年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年8月6日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2026年8月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年8月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月6日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2026年7月31日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年7月31日
（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有公司5800140股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的比例为1.54%）的
董事、常务副总经理张勇先生，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年7月
3日至2026年10月2日），通过集中竞价及/或大宗交易的方式，减持其持有的本公司股份不超
过1300000股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的0.35%）,在此期间如遇法律
法规规定的窗口期则不减持,（若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权
事项，则对该数量进行相应调整）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东凯伦控股投资
有限公司（以下简称“凯伦控股”）及其一致行动人钱林弟、钱倩影、季歆宇的通知，获悉凯
伦控股及其一致行动人持股比例变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
公司于近日接到公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）的函告，
获悉凯伦控股将所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东凯伦控股投资
有限公司（以下简称“凯伦控股”）及其一致行动人钱林弟、钱倩影、季歆宇的通知，获悉凯
伦控股及其一致行动人持股比例变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼。
3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。
4、主持人：董事长钱林弟先生。
5、表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
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2026-04-24│对外担保
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效率，公司
拟为合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信额度等融资业务提供连带责任保证担保
，预计担保总额度不超过260000万元人民币，其中对资产负债率低于70%的子公司提供的担保
额度不超过人民币243000万元，对资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币1
7000万元。担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会止，担保额度
在授权期限内可循环使用。在相应的担保额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金
额进行调配。担保额度有效期内任一时点的担保余额均不超过股东会审议通过的担保额度。但
在调配发生时，对于资产负债率超过70%的子公司，仅能从资产负债率超过70%的子公司处获得
担保额度。对于超出被担保对象范围及总担保额度以外的担保事项，公司将按照相关规定及时
履行相应决策程序及信息披露义务。
上述公司为子公司提供担保事项，担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股
权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵
押质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准
。
在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司董事长（或其授权代
表）根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内代表公司签署与担保相关的合同及法律文件
并办理相关手续，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日至下一年度股东会止。
2、审议情况
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司提
供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》等相关规定，本
议案需经董事会审议通过后提交股东会审议。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合
同为准，最终实际担保金额不超过本次授权的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司董事
长（或其授权代表）根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。
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2026-04-24│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资
产减值准备的议案》，现将有关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况
为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会
计政策的规定，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行
了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
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2026-04-24│其他事项
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
3、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天
健会计师事务所协商确定相关审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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一、开展应收账款保理业务的基本情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司董事会
同意公司及子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民
币100,000万元（含本数）的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自公司2025年年度股东
会审议批准之日起至下一年度股东会止。具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述
授信额度内，授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次
交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本
次保理业务事项需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
二、保理业务主要内容
1、交易标的：公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。
2、拟合作机构：国内外金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构，具体合作机
构根据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
3、业务期限：自本次股东会审议通过之日起至下一年度股东会止，单项保理业务期限以
具体合同约定为准。
4、保理融资金额：公司及子公司保理融资额度不超过人民币100,000万元（含本数），该
保理融资额度在授权期限内使用。在此额度范围内，公司不再逐笔审议每笔保理业务，具体保
理期限、金额等依据该议案里的相关约定执行。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由协议双方协商确定。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2025年年度股东会2．股东会的召集人：江苏
凯伦建材股份有限公司董事会3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次
会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月15日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：2026年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2026年5月8日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼。
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2026-04-24│委托理财
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20000万元（含本数）
暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上
述额度和期限范围内资金可滚动使用。
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理利用闲置自有
资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理额度及期限
拟使用不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审
议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性高、流动性好
的理财产品。理财产品必须以公司或子公司的名义进行购买。在额度范围及期限内，董事会授
权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门负
责具体组织实施和跟踪管理。
4、资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2026-04-24│银行授信
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第
二十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及公司子公司拟
向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信，总额不超过人民币60亿元，授权期限自公
司2025年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会止。
在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司经营
资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行
承兑汇票、融资租赁、资产池等金融机构借款相关业务。
上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，
最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事会授权董事长签署办理授信
事宜中产生的相关文件。公司将根据后续事项的进展情况依据有关规定及时履行信息披露义务
。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-23│其他事项
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》。现将有关事项
公告如下：
一、资产划转情况概述
随着公司发展战略的稳步推进，公司已形成新型建筑防水材料业务和新型显示面板检测及
补偿修复业务的双主业模式。为进一步明晰及优化企业架构，促进各业务板块发展、明确分工
与考核、提高整体运营效率，公司拟对现有资产及资源进行整合，将建筑防水业务涉及的相关
资产调整至全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以下简称“凯伦高分子”）主体
下开展，相关资产划转至凯伦高分子，并以划转的资产对凯伦高分子进行增资。本次划转以20
25年12月31日为基准日，最终划转资产范围以及金额以划转实施结果为准。本次资产划转后，
公司仍持有凯伦高分子100%股权。
本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不涉及关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次划转事项在公司董
事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。董事会授权公司管理层办理本次资产划转并
增资的具体事宜。
四、本次划转可能存在的风险
1、本次资产划转适用的税务处理方式尚需税务部门认定。
2、本次划转方案涉及的人员关系变更需取得员工本人同意。
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2026-03-20│其他事项
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1、本次授予的限制性股票上市日期为：2026年3月19日
2、本次授予的限制性股票登记数量：632.00万股
3、限制性股票授予价格：5.98元/股
4、本次授予的限制性股票授予登记人数：125人
5、本次授予的限制性股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”
）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，江苏凯伦建材
股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）限制性股票的首次授予登记工作。”
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2026-02-24│股权质押
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特别风险提示：
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）控股股东凯伦控股投资
有限公司（以下简称“凯伦控股”）及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量
比例已超过80%，敬请投资者注意相关风险。
公司于近日接到公司控股股东凯伦控股的函告，获悉凯伦控股将所持有本公司的部分股份
办理了质押的手续。
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2026-02-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年2月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼。
3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。
4、主持人：董事长钱林弟先生。
5、表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
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2026-02-07│其他事项
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江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）于2026年2月6日召开第
五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项
的议案》。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”）及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对2026年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）相关事项进行调整，现将相关调整事项说明如下
：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年1月19日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司
<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审
核通过，董事会薪酬与考核委员会亦对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。
2、2026年1月20日至2026年1月29日，公司对拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了
公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与本激励计划拟首次授予激励对象有
关的任何异议。2026年1月30日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年2月6日，公司2026年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》等议案，并披露了《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。4、2026年2月6日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与
考核委员会审核通过；董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表
了核查意见。
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2026-02-07│其他事项
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1、首次授予日：2026年2月6日
2、首次授予数量：654.00万股
3、首次授予价格：5.98元/股
4、首次授予人数：132人
5、授予权益工具：第一类限制性股票江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或
“凯伦股份”）于2026年2月6日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向2026
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2026年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据
公司2026第一次临时股东会的授权，同意确定2026年2月6日为首次授予日，向符合条件的132
名授予激励对象授予654.00万股限制性股票。
本次向132名激励对象首次授予654.00万股限制性股票。
1、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不
超过公司股本总额的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权
激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。
2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两
位小数。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司就本次业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-30│股权质押
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公司于近日接到公司控股股东凯伦控股的函告，获悉凯伦控股将所持有本公司的部分股份
办理了质押的手续。
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2026-01-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2026年第一次临时股东会2．股东会的召集人
：江苏凯伦建材股份有限公司董事会3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二
十三次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年2月6日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2026年2月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2026年1月30日（星期五）7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年1月30日
（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼。
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2026-01-13│其他事项
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一、交易概述
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日、2025年12月5日分
别召开第五届董事会第二十二次会议及2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于现金收购
苏州佳智彩光电科技有限公司18%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购苏州佳
智彩光电科技有限公司（以下简称“佳智彩”）股东苏州和彩企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“和彩企管”）及苏州源彩企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“源彩企管
”）合计持有的佳智彩18%股权。本次交易完成后，公司持有佳智彩的股权比例由51%提升至69
%，佳智彩仍为公司合并报表范围内的子公司，具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关
于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-083）。
二、进展情况
佳智彩于近日完成了上述股权交割事项的工商变更登记并取得《营业执照》，具体登记信
息如下：
名称：苏州佳智彩光电科技有限公司
统一社会信用代码：91320509MA1TAG2W8A
类型：有限责任公司
住所：苏州市吴江区江陵街道云创路185号
法定代表人：陈显锋
注册资本：1250万元整
成立日期：2017年11月17日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售：光电产品、电子设备；并提供上述产品的技术咨询服务；
软件的开发和销售；商务信息咨询服务；销售：仪器仪表、自动化设备、五金、机电产品、化
工产品（危化品除外）、办公产品；租赁、维修：光电设备、机械设备、自动化设备、机电设
备、办公设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
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2026-01-09│股权质押
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公司于近日接到公司控股股东凯伦控股及实际控制人钱林弟先生的函告，获悉凯伦控股将
所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续、钱林弟先生将所持有本公司的部分股份办理
了质押的手续。
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