资本运作☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宿迁凯伦新材料科技│ 10900.00│ ---│ 100.00│ ---│ -23.76│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州凯伦进出口贸易│ 60.00│ ---│ 100.00│ ---│ -52.10│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型高分子防水卷材│ 4503.38万│ 0.00│ 9221.04万│ 102.42│ 2334.81万│ 2021-10-31│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唐山防水卷材生产基│ 1.03亿│ 0.00│ 1.03亿│ 100.29│ 492.19万│ 2017-09-30│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│防水材料技术研发及│ 4500.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│培训中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄冈防水卷材生产基│ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.10│ 2123.14万│ 2020-03-31│
│地项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 3.34亿│ 0.00│ 3.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金2 │ 14.90亿│ 0.00│ 14.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-06-28 │转让比例(%) │8.14 │
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│交易金额(元)│4.46亿 │转让价格(元)│14.50 │
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│转让股数(股)│3079.20万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │凯伦控股投资有限公司 │
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│受让方 │卢礼珺 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-15 │交易金额(元)│711.74万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州凯伦新能源科技有限公司100%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏凯伦零碳科技有限公司 │
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│卖方 │苏州凯瑞伦建筑工程有限公司 │
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│交易概述 │江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）于2024年1月15日召开了 │
│ │第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于投资设立控股│
│ │子公司并购买资产暨关联交易的议案》，现将本次对外投资的情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 公司拟与苏州昊景云星投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊景云星投资”）│
│ │、钱茂荣、苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯能投资”）共同出资设立“│
│ │江苏凯伦零碳科技有限公司”（暂定名称，以下简称“合资公司”，最终名称以在市场监督│
│ │管理部门登记为准）。合资公司的注册资本为人民币5000万元，其中公司出资2550万元，占│
│ │注册资本的比例为51%，昊景云星投资出资1750万元，占注册资本的比例为35%,钱茂荣出资5│
│ │00万元，占注册资本的比例为10%，凯能投资出资200万元，占注册资本的比例为4%。 │
│ │ 合资公司成立后拟购买凯伦股份的全资孙公司苏州凯伦新能源科技有限公司100%的股权│
│ │。 │
│ │ 定价依据：合资公司以自有资金7117390.56元购买苏州凯瑞伦建筑工程有限公司持有的│
│ │苏州凯伦新能源科技有限公司100%股权。 │
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│公告日期 │2023-06-28 │交易金额(元)│4.46亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏凯伦建材股份有限公司30792000│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │卢礼珺 │
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│卖方 │凯伦控股投资有限公司 │
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│交易概述 │持有本公司股份168118419股，占总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量6854198股后│
│ │的股本378055430股，下同）比例44.47%的公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称 │
│ │“凯伦控股”）拟通过协议转让方式将其持有公司30792000股无限售流通股（占总股本比例│
│ │8.14%）转让给卢礼珺。本次转让前，卢礼珺及其一致行动人合计持有公司股份947200股， │
│ │占公司总股本的0.25%；本次转让后，卢礼珺及其一致行动人合计持有公司股份31739200股 │
│ │，占公司总股本的8.40%。 │
│ │ 一、本次权益变动情况概述 │
│ │ 江苏凯伦建材股份有限公司（简称“公司”）于2023年6月7日收到控股股东凯伦控股的│
│ │通知，获悉凯伦控股与卢礼珺于2023年6月7日签订了《关于江苏凯伦建材股份有限公司之股│
│ │份转让协议》，凯伦控股拟通过协议转让方式向卢礼珺转让公司股份30792000股，占公司总│
│ │股本的8.14%，转让价格为14.50元/股，总转让价款为人民币44648.40万元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户股份性质为│
│ │无限售流通股，过户日期为2023年6月27日。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │江苏凯伦零碳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │江苏凯伦零碳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │江苏凯伦零碳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │江苏凯伦零碳科技有限公司 │
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│关联关系 │公司为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │苏州凯能投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事长为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 为满足经营发展的需要，公司控股孙公司苏州凯伦新能源科技有限公司（以下简称“凯│
│ │伦新能源”）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人民币1,000万元的银行 │
│ │授信，期限一年。公司按照间接持有凯伦新能源51%股权比例为前述银行授信提供总金额不 │
│ │超过510万元的连带责任保证担保。剩余授信金额的连带担保责任由江苏凯伦零碳科技有限 │
│ │公司（以下简称“零碳科技”）其他各方股东按各自持股比例为上述银行综合授信额度提供│
│ │连带责任担保。具体担保额度、担保期限、实施时间等按与招商银行最终商定的内容和方式│
│ │执行。 │
│ │ 凯伦新能源为零碳科技的全资子公司，零碳科技为公司控股子公司，零碳科技的股东苏│
│ │州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯能投资”）的执行事务合伙人为公司董事│
│ │长钱林弟，有限合伙人张勇系公司董事、常务副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》等相关规定，凯伦新能源系公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交│
│ │易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 公司于2024年3月19日召开的第五届董事会第六次会议以同意4票、反对0票、弃权0票，│
│ │回避3票，第五届监事会第五次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的结果审议通过《关于为│
│ │控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事钱林弟、张勇、季歆宇已回避表决。公│
│ │司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项│
│ │需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，与该担保事│
│ │项有利害关系的关联人应回避表决。上述担保额度的有效期为自股东大会审议起一年，公司│
│ │董事会提请股东大会授权董事长及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，│
│ │并签署相关法律文件。 │
│ │ 三、关联方基本信息 │
│ │ 企业名称：苏州凯能投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：凯能投资执行事务合伙人为公司董事长钱林弟，有限合伙人张勇系公司董事│
│ │、常务副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定│
│ │，凯能投资系公司关联方。 │
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│公告日期 │2024-02-26 │
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│关联方 │安徽点金石能源科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月8日召开第五届│
│ │董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议│
│ │案》，同意公司使用自有资金4000万元向安徽点金石能源科技有限公司（以下简称"点金石 │
│ │科技"）增资，认缴点金石科技新增注册资本1000万元，增资款中超出其认缴注册资本的部 │
│ │分计入资本公积，本次增资完成后，公司将成为点金石科技新进股东，并持有点金石科技9.│
│ │0909%的股权。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披│
│ │露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。 │
│ │ 二、终止本次对外投资的原因 │
│ │ 自《增资协议》签订后，公司与点金石科技就后续合作细节进行了持续沟通，但部分事│
│ │项未能达成一致意见。为控制投资风险，提高资金使用效率，优化资源配置，基于审慎原则│
│ │，经双方友好协商一致，决定终止此项对外投资。 │
│ │ 三、终止本次对外投资事项对公司的影响 │
│ │ 本次终止对外投资事项不会对公司的发展战略、生产经营等方面产生实质性影响，相关│
│ │已支付的投资款项已全部退回，不会导致公司产生任何经济损失，不会对公司财务状况产生│
│ │不利影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。 │
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│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │重庆宝满企业管理咨询中心 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）于2024年2月8日召开了第│
│ │五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于对外投资暨关联│
│ │交易的议案》，现将本次对外投资的情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 为满足公司战略发展需要，完善公司产业布局，公司拟使用自有资金4000万元向安徽点│
│ │金石能源科技有限公司（以下简称“点金石科技”）增资，认缴点金石科技新增注册资本10│
│ │00万元，增资款中超出其认缴注册资本的部分计入资本公积，本次增资完成后，公司将成为│
│ │点金石科技新进股东，并持有点金石科技9.0909%的股权。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 点金石科技大股东重庆宝满企业管理咨询中心的投资人为况富意先生，况富意担任公司│
│ │持股5%以上股东卢礼珺女士配偶李全营先生控制的企业安徽美控新材料有限公司的法定代表│
│ │人、执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，│
│ │基于审慎考虑，公司认定本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次对外投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无│
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ （三）履行的审批程序 │
│ │ 公司于2024年2月8日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通│
│ │过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。该事项已经独立董事专门会议审议通过。本事项│
│ │在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方及其他合作方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：重庆宝满企业管理咨询中心 │
│ │ 统一社会信用代码：91500110MAAC6FKX74 │
│ │ 投资人：况富意 │
│ │ 企业类型：个人独资企业 │
│ │ 出资额：10万元人民币 │
│ │ 地址：重庆市渝北区学成路18号附6号 │
│ │ 经营范围：一般项目:企业管理咨询,市场营销策划,信息技术咨询服务,网络技术服务, │
│ │技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,数据处理服务,数据处理│
│ │和存储支持服务,计算机系统服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,企业形象策 │
│ │划,市场调查（不含涉外调查）,信息系统集成服务,销售代理,贸易经纪,图文设计制作,软件│
│ │开发,组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,个人商务服务,办公服务,工程管理服务,翻译│
│ │服务,劳务服务（不含劳务派遣）,广告设计、代理,广告制作（除依法须经批准的项目外,凭│
│ │营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 关联关系：安徽点金石能源科技有限公司大股东重庆宝满企业管理咨询中心的投资人为│
│ │况富意先生，况富意担任公司持股5%以上股东卢礼珺女士配偶李全营先生控制的企业安徽美│
│ │控新材料有限公司的法定代表人、执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │及《公司章程》等相关规定，基于审慎考虑，认定本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-01-15 │
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│关联方 │苏州凯能投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其执行事务合伙人为公司董事长亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）于2024年1月15日召开了 │
│ │第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于投资设立控股│
│ │子公司并购买资产暨关联交易的议案》，现将本次对外投资的情况公告如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 公司拟与苏州昊景云星投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊景云星投资”）│
│ │、钱茂荣、苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯能投资”）共同出资设立“│
│ │江苏凯伦零碳科技有限公司”（暂定名称，以下简称“合资公司”，最终名称以在市场监督│
│ │管理部门登记为准）。合资公司的注册资本为人民币5000万元，其中公司出资2550万元，占│
│ │注册资本的比例为51%，昊景云星投资出资1750万元，占注册资本的比例为35%,钱茂荣出资5│
│ │00万元，占注册资本的比例为10%，凯能投资出资200万元，占注册资本的比例为4%。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易的共同投资方凯能投资的执行事务合伙人为公司董事长钱林弟，有限合伙人张│
│ │勇系公司董事、常务副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程│
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次公司与关联方共同投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ （三）履行的审批程序 │
│ │ 公司于2024年1月15日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议 │
│ │通过了《关于投资设立控股子公司并购买资产暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。│
│ │该事项已经独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 二、共同投资方基本情况 │
│ │ （一）昊景云星投资 │
│ │ 企业名称：苏州昊景云星投资管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码:91320509MAD508TF4M │
│ │ 出资额：1750万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 成立日期：2023年11月27日 │
│ │ 执行事务合伙人：孙国俊 │
│ │ 经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投│
│ │资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭│
│ │营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 关联关系：昊景云星投资与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之│
│ │间不存在关联关系。 │
│ │ 经查询，昊景云星投资不是失信被执行人。 │
│ │ 昊景云星投资系新设企业，未开展实质性经营，无相关财务数据。 │
│ │ （二）钱茂荣 │
│ │ 合资方名称：钱茂荣 │
│ │ 身份证号码：320525************ │
│ │ 住所：江苏省苏州市吴江区 │
│ │ 关联关系：钱茂荣与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存│
│ │在关联关系。
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