资本运作☆ ◇300716 泉为科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│肇庆汇展塑料科技有│ 2826.00│ ---│ 100.00│ ---│ -203.69│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东莞市国立实业有限│ 2595.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1111.67│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│枣庄市协氢产业投资│ 100.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.20│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│汇立物业管理（广宁│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东莞国立高分子材料│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -154.73│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东莞市国立运动器材│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -445.70│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东泉为新能源科技│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ -4663.99│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽泉为绿能新能源│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ -569.68│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│EVA环保改性材料及 │ 1.63亿│ -726.46万│ 1.38亿│ 84.27│ -589.68万│ 2021-06-30│
│其制品技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心技术改造项│ 3500.65万│ 600.00│ 3412.69万│ 97.49│ ---│ 2021-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│1812.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞市国立运动器材有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │梁龙飞 │
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│卖方 │广东泉为科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称“泉为科技”或“公司”）拟将全资子公司东莞 │
│ │市国立运动器材有限公司（以下简称“国立运动”）100%股权转让给自然人梁龙飞，转让价│
│ │格为人民币1812.00万元； │
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│1850.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞国立高分子材料有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │梁龙飞 │
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│卖方 │广东泉为科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称“泉为科技”或“公司”）拟将全资子公司东莞 │
│ │国立高分子材料有限公司（以下简称“国立高分子”）100%股权转让给自然人梁龙飞，转让│
│ │价格为人民币1850.00万元； │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│577.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │肇庆汇展塑料科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │梁龙飞 │
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│卖方 │广东泉为科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称“泉为科技”或“公司”）拟将全资子公司肇庆 │
│ │汇展塑料科技有限公司（以下简称“肇庆汇展”）100%股权转让给自然人梁龙飞，转让价格│
│ │为人民币577.48万元； │
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│公告日期 │2024-07-29 │交易金额(元)│743.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东国立云塑智慧科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │梁龙飞 │
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│卖方 │广东泉为科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将全资子公司广东国立云塑智慧科技 │
│ │有限公司（以下简称“国立云塑”）全部股权转让给自然人梁龙飞，转让价格为人民币7435│
│ │000元； │
│ │ 近日，公司与自然人梁龙飞签署《股权转让协议》，公司拟将全资子公司国立云塑100%│
│ │股权转让给梁龙飞，转让价格为人民币7435000元。本次股权转让后，公司将不再持有国立 │
│ │云塑股权。 │
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│公告日期 │2024-07-29 │交易金额(元)│260.22万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国立能源科技（深圳）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │梁龙飞 │
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│卖方 │广东泉为科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将全资子公司国立能源科技（深圳） │
│ │有限公司（以下简称“深圳能源”）全部股权转让给自然人梁龙飞，转让价格为人民币2602│
│ │187元； │
│ │ 近日，公司与自然人梁龙飞签署《股权转让协议》，公司拟将持有的深圳能源100%股权│
│ │转让给梁龙飞，转让价格为人民币2602187元。本次股权转让后，公司将不再持有深圳能源 │
│ │股权。 │
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│公告日期 │2023-12-27 │交易金额(元)│8160.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │重庆大江国立精密机械制造有限公司│标的类型 │股权 │
│ │67.25%的股权 │ │ │
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│买方 │珠海唐一科技有限公司 │
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│卖方 │广东泉为科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称“泉为科技”或“公司”）拟将持有的控股子公 │
│ │司重庆大江国立精密机械制造有限公司（以下简称“大江国立”、“标的公司”）67.25%的│
│ │股权以人民币8160.15万元的价格转让给珠海唐一科技有限公司（以下简称“珠海唐一”） │
│ │。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到首期转让价款人民币4,162万元。大江国立已于近日完 │
│ │成了股权转让的工商变更手续。本次转让完成后，公司将不再持有大江国立的股权，大江国│
│ │立不再纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-14 │
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│关联方 │东莞国立高分子材料有限公司、东莞市国立运动器材有限公司 │
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│关联关系 │公司曾持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │公司于2024年9月13日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十七次会议，审 │
│ │议通过了《关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的议案》，现将具体情况公告│
│ │如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的具体情况 │
│ │ 公司分别于2023年10月及11月召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次│
│ │会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》《关于│
│ │增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》。根据公司经营情况及业务发展的资金需求│
│ │，国立高分子和国立运动拟分别向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信人民币5,400万 │
│ │元，合计不超过人民币10,800万元，额度可在上述范围内调整使用，具体授信金额以银行最│
│ │终审批为准。 │
│ │ 公司为前述授信提供连带责任担保：公司将名下位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8│
│ │号的房产、肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的房产、公司全资子公司肇庆汇展塑料│
│ │科技有限公司将名下位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的房产及邵鉴棠、杨娜个│
│ │人物业提供质押担保；国立高分子、国立运动用应收账款提供质押担保，并由邵鉴棠和杨娜│
│ │夫妻提供连带责任担保。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 │
│ │关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-120）、│
│ │《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-126）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司对国立高分子的担保余额为3,000万元，对国立运动的担保余 │
│ │额为4,000万元，合计为7,000万元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 近日，公司与自然人梁龙飞签署了《股权转让协议》，公司拟将所持国立高分子100%股│
│ │权和国立运动100%股权转让给梁龙飞。本次股权转让后，公司不再持有国立高分子和国立运│
│ │动股权，国立高分子和国立运动不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 邵鉴棠为国立高分子和国立运动的法定代表人，同时担任其执行董事。邵鉴棠、杨娜为│
│ │国立控股的实际控制人，国立控股为公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司的一致行│
│ │动人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，在上述股权转让交易完成后，国│
│ │立高分子和国立运动为公司关联方。因此，公司为高分子和国立运动提供的合计余额为7,00│
│ │0万元的连带责任担保将被动形成对外关联担保。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 2024年9月13日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事2024年第十次专门会议，以 │
│ │同意3票，反对0票，弃权0票审议通过本次关联担保事项。同日，公司召开第四届董事会第 │
│ │三十次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于转让全资子公司全部股权后被│
│ │动形成关联担保的议案》，关联董事褚一凡回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，相应的关联股东需回避表决。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需经过│
│ │有关部门审批。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）国立高分子 │
│ │ 1、公司基本情况 │
│ │ 公司名称：东莞国立高分子材料有限公司 │
│ │ 法定代表人：邵鉴棠 │
│ │ 有限公司设立日期：2022年12月6日 │
│ │ 注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号 │
│ │ 统一社会信用代码：91441900MAC4K3AE8A │
│ │ （二）国立运动-1,547,296.04 │
│ │ 1、公司基本情况 │
│ │ 公司名称：东莞市国立运动器材有限公司 │
│ │ 法定代表人：邵鉴棠 │
│ │ 有限公司设立日期：2022年12月6日 │
│ │ 注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号 │
│ │ 统一社会信用代码：91441900MAC5WBR26Y。 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │山东雅博科技股份有限公司及其旗下子（孙）公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属为副总经理的公司及其子（孙）公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │山东雅博科技股份有限公司及其旗下子（孙）公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属为副总经理的公司及其子（孙）公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │泉为绿能投资（海南）有限公司、褚一凡 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下公司根据经营发展需要，拟向│
│ │公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”）、实际控制人褚一│
│ │凡及其控制的其他企业申请不超过3亿元人民币的借款额度，借款期限不超过一年（具体借 │
│ │款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，由借│
│ │款双方在签订借款协议时协商确定。该额度有效期一年，额度在有效期限内可循环滚动使用│
│ │。公司董事会授权公司管理层根据具体需求办理借款事项，并签署借款相关合同、协议等各│
│ │项文件。 │
│ │ 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人，同时担任公司董事长。根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。│
│ │ 2024年4月22日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事2024年第六次专门会议，以 │
│ │同意3票，反对0票，弃权0票审议通过本次关联交易事项。同日，公司召开第四届董事会第 │
│ │二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向关联方借款额度预计暨│
│ │关联交易的议案》，关联董事褚一凡女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标│
│ │准，可豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方介绍 │
│ │ （1）泉为绿能 │
│ │ 公司名称：泉为绿能投资（海南）有限公司 │
│ │ （3）褚一凡：女，中国澳门籍，公司实际控制人、董事长。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡女士为公司实际控制人、董事长。 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │泉为绿能投资（海南）有限公司、褚一凡 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保暨关联交易概述 │
│ │ 为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司山东泉为、安徽泉为绿能新能│
│ │源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）、泉为未来新能源技术开发（安徽）有限公司（│
│ │以下简称“泉为未来”）、上海泉为米同壹科技有限公司（以下简称“泉为米同壹”）的原│
│ │材料及设备等采购货款分别提供人民币3亿元的担保额度，合计不超过人民币12亿元，担保 │
│ │期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具│
│ │体以实际发生为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押│
│ │担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一│
│ │般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉│
│ │为绿能”）、实际控制人褚一凡女士提供连带责任保证。 │
│ │ 在上述额度范围内，公司及下属子公司将结合实际经营情况分次与供应商签订采购协议│
│ │，具体担保金额及担保措施以最终合同约定为准，担保额度在有效期内可循环滚动使用。公│
│ │司董事会授权公司管理层根据具体需求办理相关手续，并签署相关协议文件。 │
│ │ 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年4月22日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事2024年第六次专门会议，以 │
│ │同意3票，反对0票，弃权0票审议通过本次关联交易事项。同日，公司召开第四届董事会第 │
│ │二十二次会议，审议通过了《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议│
│ │案》，关联董事褚一凡回避表决。关联方褚一凡和泉为绿能为上述货物采购提供担保不收取│
│ │任何费用，属于无偿担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联交│
│ │易属于公司单方面获得利益的交易事项，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情│
│ │形。本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 三、关联人基本情况及关联关系说明 │
│ │ 1、关联方介绍 │
│ │ （1）泉为绿能 │
│ │ 公司名称：泉为绿能投资（海南）有限公司
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