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华信新材(300717)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300717 华信新材 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他 │ 451.49│ ---│ ---│ 432.20│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2020-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产8000吨智能卡基│ 1.07亿│ 0.00│ 1.07亿│ 100.43│ 1328.79万│ 2018-12-31│ │材项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产4000吨功能性聚│ 4903.80万│ 0.00│ 5032.30万│ 102.62│ -357.06万│ 2019-08-31│ │酯薄膜项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心项目 │ 4425.00万│ 3201.93万│ 4818.69万│ 108.90│ ---│ 2021-06-30│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-05-16 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │江苏新沂农村商业银行股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事长任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │存款(余额) │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-05-16 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │江苏新沂农村商业银行股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事长任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开了第四届董事 会第四次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司拟续聘2023年度会计师事务 所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为 公司2023年度的审计机构,负责公司财务审计工作。具体内容详见公司于2023年4月12日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》(公告 编号:2023-008)。 公司于近日收到信永中和出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》,信永中和因内部 工作调整,变更了项目质量控制复核人,现将具体情况公告如下: 一、本次项目质量控制复核人变更情况 信永中和作为公司2023年度财务报表的审计机构,原指派贺春海先生担任项目质量控制复 核人,现因工作安排调整,信永中和指派夏瑞先生接替贺春海先生作为公司2023年度审计项目 的质量控制复核人。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月20日召开第四届董事会 第十次会议,2024年1月9日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册 地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公 告。 近日,公司完成了工商变更登记手续并取得由徐州市行政审批局换发的《营业执照》,具 体内容如下: 1、公司名称:江苏华信新材料股份有限公司; 2、统一社会信用代码:913203007036025426 3、注册资本:10277.5万元整 4、类型:股份有限公司(上市) 5、法定代表人:李振斌 6、成立日期:2000年06月06日 7、住所:新沂市珠江路18号 9、经营范围:智能卡基材、环保型新材料(土工膜、透气膜、装饰装潢片膜)、新型包 装材料研发、生产、销售及技术服务;化工原料(危险品除外)销售;自营和代理各类商品及 技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;国际货物运输代理 ;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-10│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏华信新材料股份有限公司独立董事牟宏宝先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会 独立董事职务,同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,原 定任期为第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网www.cn info.com.cn)上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2023-038 )。 公司于2024年1月9日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选独立董事的 议案》,同意补选郭聪先生为公司第四届董事会独立董事,一并担任第四届董事会薪酬与考核 委员会主任委员及提名委员会委员职务,任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止(个人简历见附件)。 郭聪先生的任职资格和独立性在2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备 案审核无异议。 公司本次股东大会选举产生新任独立董事后,原任独立董事牟宏宝先生的辞职生效,辞职 后不在公司担任其他职务,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对牟宏宝先生在担任公 司独立董事及各专门委员会职务期间,勤勉尽责、忠于职守,为公司的规范运作发挥了积极作 用,对此公司及董事会表示衷心感谢。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月20日召开第四届董事会 第十次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。现将具体情况公告如下: 一、变更情况 因公司实际经营情况的需要,拟对注册地址进行变更,公司注册地址由“新沂市大桥东路 189号”变更为“新沂市珠江路18号”(最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准)。 二、其他事项说明 公司将根据上述注册地址变更事项对《公司章程》中的相应条款进行修订,且提请股东大 会授权董事会及其指定人员全权负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记、备案手续等 具体事项,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备 案办理完毕之日止。 上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-12│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月11日召开第四届董事会 第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过《关于增加项目建设投资的议案》,同意年 产1200万平方米功能性膜材料项目增加投资6600万元,总投资12300万元。具体情况如下: 一、项目投资概况 2021年12月6日公司召开经理办公会决定建设年产1200万平方米PETG装饰膜项目,2022年6 月12日根据市场需求,为增加产品应用领域,公司召开经理办公会决定将上述项目更名为年产 1200万平方米功能性膜材料项目。该项目总投资5700万元,每年可生产功能性膜材料1200万平 方米,可用于制作PETG装饰膜及新型护照、驾驶证等新型证件材料。厂房使用将根据生产需要 合理布局,同时为未来合作发展新项目预留备用厂房。 本项目原计划拟投资5700万元,由于建设周期较长,期间建筑材料市场价格上涨,生产设 备及厂房建设标准的提高等原因,相关费用将超过预算数。公司拟增加本项目投资,增加投资 后,预计本项目投资总额为12300万元,最终投资金额以工程结算审计结果确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,本次增加项目投资事项在董事会 审批范围内,无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资项目的基本情况 1、项目名称:年产1200万平方米功能性膜材料项目 2、建设地点:江苏省新沂市珠江路18号 3、项目投资金额:本项目原预计投资人民币5700万元,现需增加投资,增加后本项目投 资总额为人民币12300万元。 4、资金来源:公司自有资金。 5、项目建设期:预计2024年12月完工。 三、本项目增加投资情况及对公司的影响 根据市场需求及公司未来发展规划,公司持续拓宽产品应用领域,本项目未来不仅可用于 生产PETG装饰膜,还将用于生产新型证件材料,如新型护照用材料、驾驶证用材料等。厂房使 用将根据生产需要合理布局,同时为未来合作发展新项目预留备用厂房。经第四届董事会第八 次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,该项目拟增加投资6600万元,用于提高厂房建设 标准,增加生产设备及相关配套设施,以持续研发、生产新产品,满足公司发展需求。公司拟 增加投资后,预计本项目投资总额为12300万元。 本次增加项目投资额将有利于优化公司产品结构,扩大产品应用领域,为公司高质量发展 提供有力保障。 公司目前财务状况稳定、良好,本次投资资金来源为公司自有资金,符合公司长期战略发 展规划,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响 ,符合公司及全体股东利益。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况,及 时履行信息披露义务。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-04│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 近日,徐州市人民政府公布了2022年徐州市市长质量奖获奖名单,江苏华信新材料股份有 限公司(以下简称“公司”)荣获“2022年徐州市市长质量奖”。 “徐州市市长质量奖”是徐州市人民政府设立的质量管理最高奖项,主要授予实施卓越绩 效管理、质量提升成绩显著、取得突出经济效益和社会效益、为徐州经济社会发展做出突出贡 献的企事业单位,其评审标准采用国家标准GB/T19580《卓越绩效评价准则》和GB/Z19579《卓 越绩效评价准则实施指南》,并根据质量发展理论和实践发展适时修订。 近年来,公司积极推行卓越绩效管理模式,以卓越绩效管理模式为框架、对标管理为手段 ,围绕战略发展需要,依托信息化平台建立高效的改进系统,构建绩效指标体系,推动企业改 进、创新,不断提升企业综合管理水平。公司将以本次获奖为契机,继续探索先进管理办法, 牢固树立质量为先的发展意识,弘扬精益求精的工匠精神,强化质量品牌建设,增强自主创新 力和核心竞争力,再创发展新佳绩。。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-12│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开了第四届董事 会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司2023年度向银 行申请综合授信额度及担保事项的议案》,现将具体情况公告如下: 一、本次申请综合授信及担保的基本情况 根据公司发展需要,2023年公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合融资授信额度 不超过人民币8亿元,公司及全资子公司与各授信金融机构之间的综合授信额度可以相互调整, 最终实际授信额度、期限以及具体使用情况以公司及全资子公司与各授信金融机构正式签订的 合同为准。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。同时,公司拟为全资子公司江苏华信高新材料 有限公司(以下简称“华信高新”)的综合授信提供不超过3亿元人民币的担保额度。 上述授信额度最终以各金融机构实际审批为准,具体授信及担保金额将视公司及子公司的 实际需求确定,授信期限内,授信额度可循环使用。上述额度有效期自2022年度股东大会审议 通过之日起至2023年度股东大会召开之日为止。 在不超过综合授信额度的前提下,申请股东大会授权公司董事长或其授权人全权代表公司 及全资子公司签署上述综合授信及担保额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融 资等有关的申请书、合同、协议等文件)。授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至20 23年度股东大会召开之日为止。 本议案尚需公司股东大会审议。 本次担保不构成关联担保。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-12│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议及第四届监 事会第四次会议于2023年4月10日召开,会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的 议案》,本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度归属于上市公司股东的净利润 40,065,618.60元,当年末累计可供股东分配的利润为268,245,846.61元。母公司2022年度实 现的净利润38,493,746.22元,当年末累计未分配利润为267,108,987.58元。 结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展 ,公司拟定2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日公司总股本10,277.5万股为基数,以 公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2元(含税),合计派发现金股利人民币2055. 5万元(含税),在利润分配方案实施前,公司总股本如发生变化,将按照分配总额不变的原则 对分配比例进行相应调整。 本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关 规定,具备合法性、合规性、合理性。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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