资本运作☆ ◇300719 安达维尔 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5041.64│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空机载产品产业化│ 371.78万│ 0.00│ 371.78万│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（2021│ 1891.13万│ 1891.13万│ 1891.13万│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空测试设备产业化│ 176.77万│ 0.00│ 176.77万│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空机载电子设备维│ 796.94万│ 0.00│ 796.94万│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│修生产线扩展及技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空机载机械设备维│ 833.21万│ 0.00│ 833.21万│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│修生产线扩展项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发实验室建设项目│ 7235.08万│ 0.00│ 1676.72万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（2017│ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（2019│ 7728.47万│ 0.00│ 7728.47万│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空装备研发能力建│ 6750.00万│ 3394.29万│ 6799.76万│ 100.00│ ---│ 2021-11-24│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│民航机载设备研制及│ 4300.00万│ 968.58万│ 2456.76万│ 100.00│ ---│ 2021-11-24│
│维修保障能力扩展建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（2020│ 0.00│ 0.00│ 5608.41万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（2021│ 0.00│ 1891.13万│ 1891.13万│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│年） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津超越一号信息科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年8月1日召开│
│ │第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于全资子公│
│ │司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，同意全资子公司北京│
│ │安达维尔信息技术有限公司（以下简称“信息公司”）通过增资扩股的方式引入天津超越一│
│ │号信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“超越一号”或“员工持股平台”），由超越│
│ │一号向信息公司以现金方式增资500万元，以实施股权激励（以下简称“本次股权激励”或 │
│ │“本次增资”），公司同意放弃对本次增资的优先认购权。关联董事赵子安先生、乔少杰先│
│ │生、葛永红先生、赵雷诺先生，关联监事徐艳波女士、姜自学先生均回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《北│
│ │京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次增资│
│ │构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易│
│ │因有表决权的监事人数不足监事会成员半数，监事会无法形成决议，尚需提交2023年第二次│
│ │临时股东大会审议。公司独立董事已对本次增资事项进行了事前认可并发表了同意的独立意│
│ │见。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 为进一步落实公司的发展战略，建立健全公司全资子公司信息公司的长效激励机制，吸│
│ │引和留住优秀人才，充分调动经营管理团队、核心员工的积极性和创造性，有效地将各方利│
│ │益结合在一起，实现价值共创、利益共享，促进员工及信息公司共同成长与发展，信息公司│
│ │拟通过增资扩股形式引入员工持股平台实施股权激励。 │
│ │ 为实施上述股权激励计划，由公司实际控制人控制的员工持股平台认购信息公司定向增│
│ │发的新增注册资本500万元（增资价格为1.00元/1元注册资本），该员工持股平台由公司、 │
│ │信息公司及公司合并报表范围内的其他子公司的部分董事、监事、高级管理人员及核心员工│
│ │组成（以下合称为“激励对象”），前述激励对象通过持有超越一号相应出资份额而间接持│
│ │有信息公司股权。 │
│ │ 本次股权激励计划实施完成后，上市公司持有信息公司的股权比例由100%变更为80%， │
│ │超越一号持有信息公司的股权比例为20%，信息公司注册资本由2000万元增加至2500万元， │
│ │信息公司仍在公司合并报表范围内，由全资子公司变为控股子公司。 │
│ │ （二）构成关联交易的情况说明 │
│ │ 本次增资中，赵子安先生（公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理）作为超越一│
│ │号的普通合伙人，乔少杰先生（副董事长）、葛永红先生（董事兼副总经理）、王洪涛先生│
│ │（副总经理）、赵雷诺先生（控股股东、实际控制人直系亲属、董事兼副总经理）、熊涛先│
│ │生（副总经理、财务负责人兼董事会秘书）、徐艳波女士（监事会主席）、陈标先生（总经│
│ │理助理）、荣涛先生（总经理助理）、姜自学先生（监事）作为超越一号的有限合伙人参与│
│ │本次股权激励，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次股权激励构│
│ │成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司2023年8月1日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别│
│ │审议通过了《关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议│
│ │案》，同意信息公司通过增资扩股的方式引入超越一号，由超越一号向信息公司以现金方式│
│ │增资500万元，以实施股权激励。公司同意放弃对本次增资的优先认购权。关联董事赵子安 │
│ │先生、乔少杰先生、葛永红先生、赵雷诺先生，关联监事徐艳波女士、姜自学先生均回避表│
│ │决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《北│
│ │京安达维尔科技股份有限公司章程》）等相关规定，本次增资构成关联交易，不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组本次交易因有表决权的监事人数不足监事│
│ │会成员半数，监事会无法形成决议，尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。公司独立董│
│ │事已对本次增资事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 │
│ │ 二、增资方暨关联方的基本情况 │
│ │ 名称：天津超越一号信息科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91120116MA82744T5U │
│ │ 成立日期：2023年07月10日 │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 出资额：510万元人民币 │
│ │ 主要经营场所：天津自贸实验区（空港经济区）中心大道华盈大厦-1116（天津博文商 │
│ │务秘书服务有限公司托管第280号） │
│ │ 执行事务合伙人：赵子安 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；软件开发；计算机系统服务；软件销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，│
│ │凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 关联方关系：赵子安先生（公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理）作为超越一│
│ │号的普通合伙人，乔少杰先生（副董事长）、葛永红先生（董事兼副总经理）、王洪涛先生│
│ │（副总经理）、赵雷诺先生（控股股东、实际控制人直系亲属、董事兼副总经理）、熊涛先│
│ │生（副总经理、财务负责人兼董事会秘书）、徐艳波女士（监事会主席）、陈标先生（总经│
│ │理助理），荣涛先生（总经理助理）、姜自学先生（监事）作为超越一号的有限合伙人参与│
│ │本次股权激励。超越一号的其余合伙人均系公司、信息公司及公司合并报表范围内子公司的│
│ │劳动合同员工，均不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│机械公司 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│机械公司 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 832.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 405.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 397.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 120.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 88.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 81.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京安达维│航设公司 │ 80.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│尔科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第三届董
事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司申
请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公
司为全资子公司向银行申请总额不超过人民币37000万元的授信提供相应担保。
一、授信担保情况概述
为满足公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）、北
京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）日常经营的需要，以及天津安达
维尔航空技术有限公司（以下简称“天津航技公司”）建设航空机载设备及航空维修基地的需
要，确保资金安全及使用效率，公司及全资子公司航设公司、机械公司及天津航技公司拟向银
行申请不超过人民币46000万元的综合授信额度，其中公司申请额度不超过人民币7000万元，
航设公司、机械公司及天津航技公司合计申请额度不超过39000万元，公司拟为航设公司、机
械公司及天津航技公司申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，担保金额不超过37000万元
人民币。上述额度包含对资产负债率超过70%的全资子公司担保的额度。具体担保期限、担保
范围、实施时间等按与银行最终签订的合同执行。公司将在上述额度内根据实际情况提供相应
担保，并单次或逐笔签订具体的担保协议。具体拟申请银行授信及担保内容如下：1、公司、
航设公司、机械公司拟向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请综合授信，额度不超过
7000万元人民币，期限一年：其中，公司拟申请授信额度不超过1000万元人民币；航设公司拟
申请授信额度不超过5000万元人民币，公司拟为航设公司申请综合授信无偿提供连带责任保证
担保，担保金额不超过5000万元人民币；机械公司拟申请授信额度不超过1000万元人民币，公
司拟为机械公司申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，担保金额不超过1000万元人民币。
2、公司、航设公司、机械公司拟向北京银行股份有限公司官园支行申请综
合授信额度不超过3000万元人民币，本授信额度由公司、航设公司、机械公司各使用不超
过1000万元。
3、航设公司、机械公司、天津航技公司拟向中国建设银行股份有限公司申请综合授信，
额度不超过20000万元人民币，其中，航设公司拟申请授信额度不超过5000万元人民币，公司
拟为航设公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过5000万元人民币；机械公司拟
申请授信额度不超过1000万元人民币，公司拟为机械公司申请授信无偿提供连带责任担保，担
保金额不超过1000万元人民币；天津航技公司拟申请授信额度不超过14000万元人民币，该额
度为固定资产贷款额度，主要用于航空机载设备及航空维修基地的建设，公司拟为天津航技公
司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过14000万元人民币。
4、公司及航设公司拟向交通银行北京东区支行申请综合授信，额度不超过5000万元人民
币，本授信额度可由公司及航设公司共同使用，公司拟为航设公司申请授信无偿提供最高额保
证担保，担保额度不超过5000万元人民币。
5、航设公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度不超过3000万
元人民币，公司拟为航设公司申请授信无偿提供最高额保证担保，担保额度不超过3000万元人
民币。
6、公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，额度不超过5000万元人
民币。
7、航设公司拟向宁波银行北京分行申请综合授信，额度不超过3000万人民币，公司拟为
航设公司申请授信无偿提供最高额保证担保，担保额度不超过3000万元人民币。
四、担保协议的主要内容
截至本公告日，上述担保事宜的相关协议尚未签署，实际担保额度及期限等内容仍需与银
行进一步协商确定，并以正式签署的担保协议为准，最终实际担保金额将不超过第三届董事会
第二十次会议审议批准的担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
本次调整前，公司于2022年1月21日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次
会议分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意2021年限
制性股票激励计划授予价格由19.21元/股调整为19.01元/股。具体内容详见公司于2022年1月2
4日披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-017）
（一）调整事由
公司于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配
预案的议案》。2022年6月29日，公司披露《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：202
2-050）并于2022年7月7日实施完毕。2021年年度权益分派实施方案为：以董事会审议利润分
配方案当日的公司总股本扣除拟回购注销限制性股票后的股本总数253694750股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体
股东每10股转增0股。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案二次修
订稿）》的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、回购注销原因
根据公司《激励计划（草案）》中第十三章公司/激励对象发生异动的处理和第十五章限
制性股票回购注销原则中的相关规定：“激励对象因辞职、离职、被辞退、劳动合同到期后不
再续约而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销
，回购价格为授予价格。”同时根据公司《激励计划（草案）》中第八章限制性股票的授予与
解除限售条件中的相关规定，“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年
可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人
民银行同期存款利息之和。”
鉴于公司2022年激励计划激励对象郜鹏里、曹聪、李娟、张海波、崔景娜由于个人原因已
不在公司或公司全资子公司任职，且已办理完离职手续，上述5人已不符合激励条件，根据《
激励计划（草案）》的相关规定，对上述5人所持已获授但尚未解锁的10万股限制性股票进行
回购注销，回购价格为授予价格，即6.01元/股。
公司未满足《激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期的业绩考核目标（2023年度经
审计净利润不低于1.50亿），第一期解除限售条件未成就。根据《激励计划（草案）》的相关
规定，因此对2022年激励计划所涉“第一个解除限售期”已授予但尚未解锁的共计42.93万股
限制性股票（不含已离职人员所持份额的部分）进行回购注销，回购价格为授予价格加上银行
同期存款利息之和，银行同期存款利率为1.45%，根据计算回购价格为6.16元/股（四舍五入后
的数值）。
2、回购注销价格及定价依据
根据公司《激励计划（草案）》中第十三章公司/激励对象发生异动的处理和第十五章限
制性股票回购注销原则中相关规定：“激励对象因辞职、离职、被辞退、劳动合同到期后不再
续约而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，
回购价格为授予价格，即6.01元/股。”同时根据公司《激励计划（草案）》中第八章限制性
股票的授予与解除限售条件中的相关规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象
对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价
格加上中国人民银行同期存款利息之和”,银行同期存款利率为1.45%，根据计算回购价格为6.
16元/股。
3、回购注销资金来源
本次拟用于回购的资金合计324.66万元人民币，回购资金为公司自有资金（注：上述数值
若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
|
