资本运作☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 4300.00│ ---│ ---│ 5054.36│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2层智能组合秤及失 │ 1.03亿│ 0.00│ 5897.38万│ 57.24│ 2079.26万│ ---│
│重秤扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│定量智能称重技术研│ 3911.00万│ 0.00│ 2181.28万│ 55.77│ 0.00│ ---│
│发中心扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2700.00万│ 0.00│ 2700.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │佛山市海川智能仪表有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东海川智能机器股份有限公司 │
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│卖方 │佛山市海川智能仪表有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董│
│ │事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司控股子公司佛山市│
│ │海川智能仪表有限公司（以下简称“海川智能仪表”）经过前期的研发投入，已具备批量生│
│ │产条件，为进一步扩大生产规模，拟对海川智能仪表增资人民币1000万元，其中公司以自有│
│ │资金增资人民币1000万元，且全部计入注册资本；其他少数股东放弃本次认缴出资的权利。│
│ │增资后，股权比例相应进行调整，同时修改海川智能仪表章程，其中注册资本由原来的2000│
│ │万元，变更为3000万元。 │
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│公告日期 │2023-12-05 │交易金额(元)│205.63万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国有建设用地（土地面积2386.1平方│标的类型 │土地使用权 │
│ │米，土地证号为:中府国用(2012)第0│ │ │
│ │600094号) │ │ │
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│买方 │中山市阜沙镇人民政府 │
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│卖方 │中山市安本自动化设备有限公司 │
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│交易概述 │广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日公告了《关于全资│
│ │子公司收到闲置土地认定书的公告》（公告编号:2023-042号），其主要内容为公司全资子 │
│ │公司中山市安本自动化设备有限公司（以下简称“中山安本”）名下的国有建设用地（土地│
│ │面积2386.1平方米，土地证号为:中府国用(2012)第0600094号，以下简称“闲置地块”)被 │
│ │中山市自然资源局认定为系因政府原因造成土地闲置。 │
│ │ 近日，中山安本与中山市土地储备中心、中山市阜沙镇人民政府签署了关于上述闲置地│
│ │块的《国有土地使用权收回协议》，现将有关情况公告如下：一、交易概述 │
│ │ 中山安本与中山市土地储备中心、中山市阜沙镇人民政府签署《国有土地使用权收回协│
│ │议》，协议约定由中山市土地储备中心以补偿方式收回中山安本上述闲置地块使用权，补偿│
│ │价款总额为人民币205.630785万元。 │
│ │ 中山安本账载该地块账面原值为1213690.28元，已计提的摊销额为291285.77元，账面 │
│ │净值为922404.51元；该地块不存在抵押、质押或者其他第三方权利，资产权属不涉及重大 │
│ │争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 │
│ │ 本次交易对手方为中山市土地储备中心、中山市阜沙镇人民政府，两者均与公司及公司│
│ │持股比例5%以上股东、公司董监高不存在关联关系；经查询，中山市土地储备中心、中山市│
│ │阜沙镇人民政府均不属于失信被执行人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次国有土│
│ │地使用权收回补偿事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，无需提交董事会以及股东大会审议。 │
│ │ 二、协议的主要内容 │
│ │ 1.协议各方： │
│ │ 甲方：中山市土地储备中心 │
│ │ 乙方：中山市安本自动化设备有限公司 │
│ │ 丙方：中山市阜沙镇人民政府 │
│ │ 2.收回土地的位置、面积、用途及权属 │
│ │ 土地使用权人为中山市安本自动化设备有限公司，土地证证号：中府国用（2012）第06│
│ │00094号，证载用途为工业用地，证载面积2386.1平方米（折合3.5792亩）。 │
│ │ 3.土地补偿价款及支付方式 │
│ │ 中山市土地储备中心、中山安本、中山市阜沙镇人民政府协商一致，三方同意按照205.│
│ │630785万元（折合57.4524万元/亩）的收储补偿价款进行收储；上述补偿价款由丙方（中山│
│ │市阜沙镇人民政府）全额出资给乙方（中山安本）。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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郑雪芬 147.00万 1.36 29.18 2021-01-28
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合计 147.00万 1.36
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-22│其他事项
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一、获取补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的
有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按法定税率
征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
公司已于近日收到软件产品增值税退税款123267.25元。
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2024-10-31│税项等政策变动
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一、获取补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的
有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按法定税率
征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
公司已于近日收到软件产品增值税退税款674184.08元。
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2024-10-30│增资
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一、本次增资情况概述
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司控股子公司佛山市海川
智能仪表有限公司（以下简称“海川智能仪表”）经过前期的研发投入，已具备批量生产条件
，为进一步扩大生产规模，拟对海川智能仪表增资人民币1000万元，其中公司以自有资金增资
人民币1000万元，且全部计入注册资本；其他少数股东放弃本次认缴出资的权利。增资后，股
权比例相应进行调整，同时修改海川智能仪表章程，其中注册资本由原来的2000万元，变更为
3000万元。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-10-11│其他事项
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一、关于全资子公司注销情况
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第四届董
事会第十四次会议审议通过了《关于向工商登记部门申请注销中山市安本自动化设备有限公司
的议案》，同意注销全资子公司中山市安本自动化设备有限公司（以下简称“中山安本”）。
具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议
公告》（公告编号：2024-016号）。
近日，公司收到了中山市市场监督管理局《登记通知书》，编号:(粤中)登字[2024]第442
00012400145963号，中山安本已按照相关程序完成企业注销登记手续。
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2024-10-01│其他事项
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日披露了《关于公司
持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-025号），公司董事郑贻端计划自
该减持公告之日起15个交易日之后的3个月内通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司
股份，减持数量合计不超过180万股（占公司总股本的0.9237%）；
公司近日收到郑贻端出具的《股份减持计划实施完成的告知函》，郑贻端本次减持计划已
实施完成。
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2024-09-11│其他事项
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通
过了《关于全资子公司湖南向日葵软件开发有限公司变更公司住所、经营范围的议案》。具体
内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司的全资子公司湖南向日葵软件开发有限公司（以下简称“湖南向日葵”）完成
了上述工商变更登记手续，并取得了由湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业
执照》。
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2024-08-30│其他事项
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开的第四届董
事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分
配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、2024年半年度归属于上市公司股东的净利润19,793,639.42元，报告期末未分配利润为
257,004,882.64元；母公司实现的净利润23,808,851.42元，母公司报告期末未分配利润为247
,227,730.33元（以上数据未经审计）。经统筹考虑公司资金使用情况，2024年半年度利润分
配预案为：以截至2024年6月30日公司总股本194,877,256股为基数，每10股派发现金股利人民
币0.80元（含税），合计派发现金股利人民币15,590,180.48元，在利润分配方案实施前，公
司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[
2015]101号)执行。
2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营
情况以及良好的发展前景而提出，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司
法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监
会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的
利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司未来发展前景广阔，成长性向好，在充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地
实现公司可持续发展以回报全体股东，在符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配政
策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配预案。
二、董事会意见
公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议
案》，利润分配预案符合公司实际情况，并且上述利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他
不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
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2024-08-17│重要合同
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司部分闲置厂房用于出租的议案》。具体内容
详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（
公告编号：2024-016号）。公司的全资子公司湖南向日葵软件开发有限公司（以下简称“湖南
向日葵”）于近日与湖南天氟新材料有限公司（以下简称“天氟新材料”）签订了关于厂房租
赁事项的《厂房租赁合同》（以下简称“本合同”或者“合同”）。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
为了提高资产利用效率，增加全资子公司收入，湖南向日葵拟将位于湖南省长沙高新开发
区尖山路39号中电软件园研发楼3栋101，面积2341.54平方米的工业厂房（以下简称“厂房”
）出租给天氟新材料使用，出租期限自2024年8月16日至2034年8月15日，每月租金合计100686
.22元（含税）；租金每满3年后递增5%,免租期为4个月。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联
交易。
二、交易对方的基本情况
公司名称：湖南天氟新材料有限公司
统一社会信用代码:91430100MA4LW6UEX5
注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路229号金泓园203号注册资本:2491.225万元人民币
法定代表人:王超香
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围:一般项目：新材料技术推广服务；
新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）
；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学
品的制造）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；专用化学产品制造（不含危险化学品）
；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
经查询，截至本公告披露日，天氟新材料不属于失信被执行人。
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2024-07-06│税项等政策变动
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一、获取补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的
有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按法定税率
征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
公司已于近日收到软件产品增值税退税款149029.18元。
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2024-04-29│其他事项
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第四届董
事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于制定<公司2023年度利润
分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润
【36185787.20】元，报告期末未分配利润为【272289149.30】元。母公司2023年度实现的净
利润【49238198.12】元，报告期末可供分配利润为【258496784.99】元。
经统筹考虑公司资金使用情况，2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总
股本194877256股为基数，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利人
民币【35077906.08】元，在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行相应调整。
股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[
2015]101号)执行。
2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营
情况以及良好的发展前景而提出，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司
法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监
会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的
利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司未来发展前景广阔，成长性向好，在充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地
实现公司可持续发展以回报全体股东，在符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配政
策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配预案。
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2024-04-29│其他事项
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第四届
董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构
的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务
资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，在过去的审计服
务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成
了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结
果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度财务及内部控制审计机
构，聘用期为一年，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和
审计范围与立信协商确定审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户13家
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
项目合伙人及签字注册会计师章顺文，近3年已签署10家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吴年胜
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
质量控制复核人张银娜，近三年签署或复核雄帝科技、盛视科技、永高股份、海目星等上
市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录。3、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司2023年度审计费用为47万元人民币
，较2022年度审计费用增加0万元。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的
具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。
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2024-04-29│委托理财
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公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审
议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币30000万元的
自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为公司2023年年度
股东大会审议通过本议案之日至下一年度股东大会召开日；同时公司授权董事长在该额度范围
内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜，在上述额度内，资
金可以滚动使用，现将详细情况公告如下：
一、本次投资情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司
拟利用部分闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增加公司资金收益。
2、投资额度
现金管理的额度合计不超过人民币30000万元。
3、投资品种
为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过12月）的保本型理财产品（包括但不
限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品、国债逆回购等），该等产品应当有保本约
定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得参与风险投资类业务。
4、资金来源
为公司闲置的自有资金，资金来源合法合规。
5、投资期限及决策期限
单笔投资期限不超过12个月，公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日至下一年度股
东大会召开日。
6、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：
选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财
务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
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2024-04-29│其他事项
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第四届董
事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于2023年度计提资产减值
准备及核销资产的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，公
司对合并报表范围内的2023年度末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、
在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的
资产减值准备；公司2023年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、存货，计提
资产减值准备合计25,819,734.30元。
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2024-01-30│重要合同
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一、交易概述
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日公告了《关于全
资子公司收到闲置土地认定书的公告》（公告编号:2023-042号），其主要内容为公司全资子
公司中山市安本自动化设备有限公司（以下简称“中山安本”）名下的国有建设用地（土地面
积2386.1平方米，土地证号为:中府国用(2012)第0600094号，以下简称“闲置地块”)被中山
市自然资源局认定为系因政府原因造成土地闲置。
公司于2023年12月5日公告了《关于全资子公司签署国有土地使用权收回协议的公告》（
公告编号:2023-044号），其主要内容为中山安本与中山市土地储备中心、中山市阜沙镇人民
政府签署了关于上述闲置地块的《国有土地使用权收回协议》，协议约定由中山市土地储备中
心以补偿方式收回中山安本上述闲置地块使用权，补偿价款总额为人民币205.630785万元。
二、交易进展情况
近日，中山安本已收到由中山市自然资源局下发的关于上述地块处理的《行政处理决定书
》（中山自然资行决字[2023]216号），并根据决定书的要求已把上述土地移交给中山市土地
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