资本运作☆ ◇300723 一品红 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-07│ 17.05│ 6.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-24│ 22.30│ 3280.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-01-28│ 100.00│ 4.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-12│ 13.36│ 2167.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-18│ 18.21│ 728.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州瑞安博医药科技│ 4900.96│ ---│ 15.25│ ---│ 26.20│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一品红药业广州联瑞│ 4.80亿│ 0.00│ 6.77亿│ 106.53│ 2192.35万│ 2022-05-01│
│厂区生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一品红药业广州联瑞│ 6.35亿│ 0.00│ 6.77亿│ 106.53│ 2192.35万│ ---│
│厂区生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一品红药业（润霖）│ 7403.00万│ 0.00│ 7564.70万│ 102.18│ 0.00│ 2021-05-01│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州一品红制药有限│ 3138.30万│ 0.00│ 1459.45万│ 46.50│ 0.00│ 2020-11-01│
│公司营销网络建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一品红药业股份有限│ 3167.40万│ 0.00│ 1448.03万│ 45.72│ 0.00│ 2020-11-01│
│公司信息化升级建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产车间升级改造项│ 1.56亿│ 0.00│ 67.50万│ 100.00│ 0.00│ 2023-03-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医药创新产业园（一│ 2.40亿│ 0.00│ 2.44亿│ 101.59│ 0.00│ 2023-12-01│
│期）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7639.47万│ 0.00│ 7639.47万│ 100.00│ 0.00│ 2021-03-01│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Arthrosi Therapeutics, Inc.100% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Sobi US Holding Corp. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │瑞騰生物(香港)有限公司、Guangrun Health Industry (Hong Kong) Co. Limited、Montes│
│ │y Capital Holding Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │美国Arthrosi Therapeutics, Inc.（以下简称：“Arthrosi”）是一品红药业集团股份有 │
│ │限公司（以下简称“公司”）的参股公司。目前公司通过全资子公司瑞騰生物(香港)有限公│
│ │司（英文名：Reichstein Biotech (HK) Co. Limited，以下简称“瑞騰生物(香港)”）持 │
│ │有Arthrosi13.45%的股权。 │
│ │ 近日，Arthrosi拟与瑞典Swedish Orphan Biovitrum AB（pub1）（斯德哥尔摩证券交 │
│ │易所股票代码：SOBI.ST)下属全资子公司Sobi US Holding Corp.（以下简称：Sobi美国， │
│ │总部位于瑞典）签署并购协议，Sobi美国拟以9.5亿美元首付款（折合人民币约67.13亿元）│
│ │，以及最高达5.5亿美元（折合人民币约38.87亿元）的临床、注册和销售里程碑付款收购Ar│
│ │throsi100%股权。 │
│ │ 同时，公司关联方Guangrun Health Industry (Hong Kong) Co. Limited和Montesy Ca│
│ │pital Holding Ltd分别持有的Arthrosi 股份将一并出售。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│680.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州瑞安博医药科技有限公司15.25%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广州瑞奥生物医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Arthrosi Therapeutics,Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开了第四届董事会第 │
│ │九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权│
│ │暨关联交易的议案》，为了提高公司持有创新药AR882的中国区市场权益及推动其高效研发 │
│ │和快速上市，同意公司全资子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司（以下简称"瑞奥生物"）│
│ │与合作方Arthrosi Therapeutics,Inc.（以下简称"Arthrosi"）签订《关于广州瑞安博医药│
│ │科技有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》")，瑞奥生物拟以自有资金6│
│ │80万美元（折合人民币约4,900.96万元）受让公司控股子公司广州瑞安博医药科技有限公司│
│ │（以下简称："广州瑞安博"）少数股东Arthrosi15.25%的股权。 │
│ │ 近日，广州瑞安博完成了工商变更登记手续。本次变更登记完成后，公司全资子公司瑞│
│ │奥生物持有广州瑞安博100.00%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │润尔眼科药物（广州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人名下公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │润尔眼科药物（广州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人名下公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆瑞泊莱制药有限公司&重庆瑞泊莱医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方委托生产与研发 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆瑞泊莱制药有限公司&重庆瑞泊莱医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吴美容 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州云润生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆瑞泊莱制药有限公司&重庆瑞泊莱医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方委托生产与研发 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆瑞泊莱制药有限公司&重庆瑞泊莱医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东和实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │吴美容 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州云润生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东广润集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次关联交易概述 │
│ │ 2025年12月，ArthrosiTherapeutics,Inc.（以下简称“Arthrosi”）拟与瑞典Swedish│
│ │OrphanBiovitrumAB（pub1）（斯德哥尔摩证券交易所股票代码：SOBI.ST)下属全资子公司S│
│ │obiUSHoldingCorp.（以下简称：Sobi美国）签署并购协议，Sobi美国拟以9.5亿美元首付款│
│ │（折合人民币约67.13亿元），以及最高达5.5亿美元（折合人民币约38.87亿元）的临床、 │
│ │注册和销售里程碑付款收购Arthrosi100%股权。公司控股股东广东广润集团有限公司（以下│
│ │简称：广润集团）子公司GuangrunHealthIndustry(HongKong)Co.Limited（以下简称“Guan│
│ │grunHealth”）持有的Arthrosi的股份将一并出售。具体内容详见公司2025年12月16日在巨│
│ │潮资讯网披露的《关于拟出售参股公司美国Arthrosi公司股权的公告》（公告编号：2025-0│
│ │88）。 │
│ │ 近日，公司收到控股股东广东广润集团有限公司（以下简称：广润集团）的承诺告知函│
│ │，基于对Arthrosi被并购交易及公司痛风创新药氘泊替诺雷（AR882）大中华区市场和优先 │
│ │全球供应的强烈信心，期待公司创新研发和孵化出更多创新药，惠及和造福广大患者，支持│
│ │公司持续稳定健康创新发展，增强投资者信心。广润集团承诺待上述交易完成后，将其子公│
│ │司GuangrunHealth持有Arthrosi的9.07%股权按照E轮投资后的净收益（ArthrosiE轮投后估 │
│ │值为3.83亿美元）无偿、无条件给予公司，支持公司研发创新发展。 │
│ │ 二、关联关系 │
│ │ 广东广润集团有限公司具体情况如下： │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：吴美容 │
│ │ 注册资本：10,100万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：9144000066981732X3 │
│ │ 注册地址：广州市南沙区 │
│ │ 与本公司的关联关系：广润集团为公司控股股东，公司实际控制人李捍雄先生和吴美容│
│ │女士拥有广润集团100%的权益。 │
│ │ 经核查，广润集团资信状况良好，未被列为失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │博济医药科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司独立董事为其非独立董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年4月3日，公司全资子公司广州瑞安博与博济医药签订了《技术服务（委托）合同│
│ │》，合同总金额为人民币6,963万元。该项目执行过程中，因项目情况变化，经双方友好协 │
│ │商，双方签订了《“化药1类新药AR882胶囊Ⅱ/Ⅲ期临床试验技术服务（委托）合同”补充 │
│ │协议》（以下简称“《补充协议》”），对原合同部分内容进行变更，并新增临床研究费用│
│ │含税总额2,245万元。 │
│ │ 公司于2025年11月18日召开第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会第十│
│ │三次会议，审议通过了《关于变更全资子公司签署<技术服务（委托）合同>内容暨调整关联│
│ │交易的议案》。与该关联事项有利害关系的关联董事张克坚先生回避表决。 │
│ │ 根据《股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》等的相关规定，本次关联│
│ │交易金额变更适用连续十二个月累计计算原则，公司及子公司与关联人的关联交易超过3,00│
│ │0万元，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故无需提交股东会审议批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：博济医药科技股份有限公司 │
│ │ 公司第四届董事会独立董事张克坚先生为博济医药第五届董事会非独立董事。根据《创│
│ │业板股票上市规则》，博济医药为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴美容 1699.10万 5.91 31.63 2022-08-12
李捍东 409.00万 0.91 29.99 2026-06-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 2108.10万 6.82
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-21 │质押股数(万股) │409.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.99 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李捍东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-19 │质押截止日 │2027-06-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月19日李捍东质押了409.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东李捍东先生的通│
│ │知，获悉李捍东先生所持有公司的部分股份办理了质押展期手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-20 │质押股数(万股) │415.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │30.43 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李捍东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-05 │质押截止日 │2025-07-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-20 │解押股数(万股) │415.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月18日李捍东解除质押230.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月20日李捍东解除质押415.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一品红药业│广州一品红│ 1.80亿│人民币 │2024-12-23│2025-12-22│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│制药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一品红药业│广东泽瑞药│ 1.50亿│人民币 │2024-11-02│2025-11-02│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一品红药业│广东泽瑞药│ 1.50亿│人民币 │2025-03-27│2026-03-26│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一品红药业│广州一品红│ 1.00亿│人民币 │2023-05-06│2028-05-05│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│制药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一品红药业│广州一品红│ 9990.00万│人民币 │2025-03-14│2026-03-13│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│制药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一品红药业│广州一品红│ 9500.00万│人民币 │2024-11-02│2025-11-02│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│制药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一品红药业│广州一品红│ 7950.00万│人民币 │2025-01-14│2026-04-13│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│制药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一品红药业│广州一品红│ 7920.00万│人民币 │2025-01-09│2028-01-09│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│制药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一品红药业│广东泽瑞药│ 5000.00万│人民币 │2024-08-12│2028-12-31│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一品红药业│广州一品红│ 5000.00万│人民币 │2025-05-26│2026-05-25│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│制药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一品红药业│广州一品红│ 4639.00万│人民币 │2024-07-08│2030-06-04│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│制药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一品红药业│广州联瑞制│ 1980.00万│人民币 │2025-01-09│2028-01-09│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一品红药业│广州一品红│ 1000.00万│人民币 │2025-06-13│2026-06-13│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│制药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│一品红药业│广东泽瑞药│ 1000.00万│人民币 │2025-06-13│2026-06-13│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开的第四届董事
会第十九次会议审议通过，公司定于2026年7月24日召开2026年第二次临时股东会。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-037）。
公司董事会于2026年7月13日收到股东李捍雄先生提交的《关于向一品红药业集团股份有
限公司2026年第二次临时股东会提交临时议案的函》，提请公司将董事会第四届董事会第二十
次会议审议通过的《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》作为临时提案一并提交20
26年第二次临时股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计
持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公
司董事会审查，截至本公告日，李捍雄先生直接持有公司股份24840000股，占公司总股本的比
例为5.50%。
董事会认为提案人李捍雄具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围
，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上
述临时提案增加到公司2026年第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案事项外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变
。现将增加临时提案后的2026年第二次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月20日
7、出席对象：
（1）截止2026年7月20日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；（2）公司董事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；（3）公司聘
请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权
根据公司2025年股票期权激励计划的有关规定，激励对象因辞职、公司裁员、劳动/聘用
合同期满而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司
注销。公司2025年股票期权激励计划原激励对象中82名激励对象因个人原因离职，已不符合激
励条件，根据《公司2025年股票期权激励计划（草案）》《公司2025年股票期权激励计划实施
考核管理办法》等相关规定，经公司2025年第一次临时股东会的授权，公司拟对以上激励对象
已获授的2025年股票期权合计1399800份进行注销。
2、个人层面绩效考核未达标
根据《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定，因个人层面绩效考核未达到“
优秀”，不可行权的股票期权需由公司注销。因公司授予股票期权第一个行权期激励对象绩效
考核情况：“优秀”40人，可行权比例100%；“良好”70人，可行权比例90%；“较好”108人
，可行权比例75%；“不合格”40人，可行权比例0%。公司拟注销上述已获授但尚未达到行权
条件的部分股票期权共计356775份。
综上，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》，同意公司对2025年股票期权激励计划已获授但尚未行权的1756575份股
票期权进行注销。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合行权条件的激励对象共258名，符合行权条件的股票期权数量共1515525份，
行权价格为17.28元/份，本次股票期权行权采用自主行权模式。
2、本次拟行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
本次可行权的股票期权尚需公司按规定办理行权手续之后方可行权，届时将另行公告，敬
请投资者关注。
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第四届董事会
第二十次会议，审议通过《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
—业务办理》《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，2025年股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）授予的股票期权于第一个行权期满足行权条件，符合股票期权行权
资格的激励对象共计258名，可行权的股票期权数量共计1515525份，有关情况如下：
一、股票期权激励计划概述及已履行的审议程序
（一）股票期权激励计划概述
公司2025年股票期权激励计划于2025年2月7日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，
并经2025年2月27日公司召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。该激励计划授予日为202
5年3月3日，并于2025年3月14日授予完成，向符合授予条件的340名激励对象合计授予764.08
万份期权，授予价格为17.28元/份，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。主要内容如下
：
1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
2、本激励计划授予日：2025年3月3日
3、股票期权简称：一品JLC2
4、股票期权代码：036595
5、授予登记完成日期：2025年4月14日
6、本激励计划行权价格：17.28元/份
7、本激励计划授予人数：340人
8、本激励计划授予数量：764.08万份
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，为减小公司生产经
营过程中原材料价格大幅波动带来的市场风险，同时，为锁定部分可预期收入的人民币价值，
降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品套
期保值业务，进一步增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。具体内容详见公司于2026年4月3
0日披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-027）。为进一步
满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，公司于2026年7月13日召开第四届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》，同意公司及下属
子公司外汇衍生品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为
不超过人民币1亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民
币20亿元或等值其他外币金额。调整后的公司外汇衍生品套期保值业务情况如下：
一、开展外汇衍生品套期保值业务概述
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人
民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的
情况。
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，商务拓展（BD）是公司切入和布局创新药产品
的重要商业化模式。公司及子公司通过向境内外合作伙伴授予产品海外权益，获取以美元为主
要结算货币的首付款、研发里程碑、销售里程碑及销售分成。此类收入具有单笔金额大、收款
时间节点明确但跨度长的特点。随着公司业务开展，受国际政治、经济形势及主要经济体货币
政策加剧影响，人民币兑美元汇率双向波动明显且幅度加剧。若美元收入入账时人民币大幅升
值，将对公司以人民币计价的财务报表产生不利影响，侵蚀创新药BD成果带来的实际收益，为
锁定部分可预期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司
根据实际经营情况，拟调整与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务的交易金额。
2.调整后的交易金额
公司及子公司外汇衍生品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）
上限调整为不超过人民币1亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值调整为
不超过人民币20亿元或等值其他外币金额。在授权期限内上述额度可循环使用，但在期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外
汇期权等产品或上述产品的组合，主要外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期
保值业务经营资格的银行等金融机构。
4.授权期限
上述事项自公司股东会通过之日起12个月内有效。
5.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金
。公司及子公司开展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货
币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
二、审议程序
公司于2026年7月13日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整外汇衍生
品套期保值业务额度的议案》。同意公司及下属子公司外汇衍生品套期保值业务交易保证金和
权利金（含占用金融机构授信额度）上限调整为不超过人民币1亿元或等值其他外币金额；任
一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币20亿元或等值其他外币金额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次事项尚需提交股东会
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币100000万元（含本数）。
3、特别风险提示：公司所购买理财产品均为风险等级较低的理财产品，但仍不排除因利
率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力
及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施
。敬请广大投资者注意投资风险。一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年7月8日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币100000万元（含本数）的暂时
闲置自有资金进行现金管理，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年度股东会之日内可滚
动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
（一）投资目的
为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保流动性和资
金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资额度
公司本次拟使用最高额度不超过人民币100000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
（三）投资品种
为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
（四）投资期限
自公司股东会审议通过之日起至2026年度股东会之日内有效，在上述额度内资金可以在决
议有效期内进行滚动使用。
（五）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（六）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理实施。
二、审议程序
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过
人民币100000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的稳健性理财产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。
在上述资金额度范围内，自股东会审议通过之日起至2026年度股东会之日内可滚动使用，
并授权公司管理层负责办理实施。上述事项尚需公司股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过
，决定于2026年7月24日召开2026年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东李捍东先生的通知，
获悉李捍东先生所持有公司的部分股份办理了质押展期手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有
限公司自主研发的创新药物APH03867片的药物临床试验申请获得国家药品监督管理局受理，并
收到《受理通知书》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有
限公司自主研发的创新药物APH04935片的药物临床试验申请获得国家药品监督管理局受理，并
收到《受理通知书》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2026年5月18日。①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年5月18日交易日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。②通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月18日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层会议室
。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东241人，代表股份275483664股，占
公司有表决权股份总数的62.1278%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份258394410股，
占公司有表决权股份总数的58.2738%。通过网络投票的股东232人，代表股份17089254股，占
公司有表决权股份总数的3.8540%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东236人，代表股份17208654
股，占公司有表决权股份总数的3.8809%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1194
00股，占公司有表决权股份总数的0.0269%。通过网络投票的中小股东232人，代表股份108970
60股，占公司有表决权股份总数的2.4575%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，一品红药业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟在银行等金融机构适时开展金额不超过1,00
0万美元的外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品
或上述产品的组合。
2.该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3.公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但
进行外汇衍生品套期保值业务也存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险或回款预测
风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品套期保值业务概述
1.交易目的
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人
民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的
情况。
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，商务拓展（BD）是公司切入和布局创新药产品
的重要商业化模式。公司及子公司通过向境内外合作伙伴授予产品海外权益，获取以美元为主
要结算货币的首付款、研发里程碑、销售里程碑及销售分成。此类收入具有单笔金额大、收款
时间节点明确但跨度长的特点。近年来，受国际政治、经济形势及主要经济体货币政策影响，
人民币兑美元汇率双向波动明显且幅度加剧。若美元收入入账时人民币大幅升值，将对公司以
人民币计价的财务报表产生不利影响，侵蚀创新药BD成果带来的实际收益。因此，为锁定部分
可预期收入的人民币价值，降低汇率波动造成的汇兑损失、稳定经营业绩预期，公司拟与银行
等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等
产品或上述产品的组合。
2.交易金额
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务总额度不超过1,000万美元，在授权期限内
上述额度可循环使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过上述总额度。
3.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外
汇期权等产品或上述产品的组合，主要外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期
保值业务经营资格的银行等金融机构。
4.授权期限
上述事项自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金
。公司及子公司开展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货
币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
二、审议程序
公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品套期保值业务的议案》。公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需
要开展外汇衍生品套期保值。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次事项属于董事会审批
权限范围，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立
健全科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，提高利润分配的透明度，维护投资者合法权益
，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，在充分考虑公司实际情况的基
础上，特细化公司现有利润分配政策并制定了《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年
）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司经营现状、未来发展战略规划以及行业发
展趋势，严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者科
学、持续、稳定的回报机制，对利润分配作出明确的制度化安排，确保利润分配政策的连续性
和稳定性，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
二、本规划的制定原则
本规划将严格遵循符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，牢固树立对投资者合
理投资回报的核心意识，在充分考量公司财务结构合理性、盈利能力可持续性发展及未来投资
融资规划的基础上，实施积极、稳健的利润分配政策，确保利润分配政策的持续性和稳定性。
公司董事会、股东会在制定和审议利润分配相关决策时，应履行充分的论证程序，重点听取并
采纳独立董事的专业意见，通过投资者互动平台、现场沟通等多元渠道广泛征集公众投资者及
中小股东的意见建议，保障其在利润分配（尤其是现金分红）事项中的知情权与参与权。公司
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年独立董事薪酬情况
2025年独立董事年度津贴为12.00万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴
外，不享有其他福利待遇。
二、2026年独立董事薪酬方案
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
2026年度公司独立董事薪酬提案如下：
1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第四届独立董事；
2、本议案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日；3、发放薪酬标准：独立董事津贴
为12.00万元/年（税前），按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇
。
本方案需提交2025年度股东会审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年非独立董事和高级管理人员薪酬情况
根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本工资和
绩效奖励组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目
前的盈利状况确定区间范围；绩效奖励是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定
。
二、2026年非独立董事和高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
2026年度公司非独立董事和高级管理人员薪酬提案如下：
1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第四届董事会非独立董事、高级管理人员；
2、本议案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日；
3、发放薪酬标准：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具
体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均
发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴
。
本方案需提交2025年度股东会审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据公
司2026年年度预算和资金需求情况，公司及子公司（直接和间接持股100%，以下同）拟向相关
银行申请的综合授信额度人民币35亿元（含本数），该议案尚需提交公司股东会审议。现将有
关事项公告如下：
一、申请授信的背景
公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2024年年度股东大会审议通过
的公司及子公司向银行申请综合授信额度的期限已到期。根据公司2026年年度预算和资金需求
情况，为满足发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司实
际情况，公司及子公司拟向相关银行申请的综合授信额度人民币35亿元（含本数）。
二、本次授信具体情况
本次向相关银行申请的授信额度人民币35亿元主要用于公司及子公司日常生产经营，具体
授信额度以公司及子公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本
议案尚需公司股东会审议，本次申请授信额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。
在不超过本次综合授信额度的前提下，申请股东会授权董事长全权代表公司签署上述综合
授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等
文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司
为合并报表范围内的全资子公司（直接和间接持股100%，以下同）向相关银行申请综合授信额
度提供总额不超过人民币35亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证。
在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子
公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。
被担保人主要包括公司全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）
、广东泽瑞药业有限公司（以下简称“泽瑞药业”）、一品红生物医药有限公司（以下简称“
一品红生物”）、广州市联瑞制药有限公司（以下简称“联瑞制药”）和广东瑞石制药科技有
限公司（以下简称“瑞石制药”）。该议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过
，决定于2026年5月18日召开2025年度股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）截止2026年5月12日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；（2）公司董事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；（3）公司聘
请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第十七次会议，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意继续聘任广东司农
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2026年度财务审计
及内部控制审计机构，聘任期限为一年，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告
如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
司农会计师事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，司农会计
师事务所担任公司审计机构以来，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，体现了良好
的职业规范和操守，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。公司
拟继续聘任司农会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构。
2026年度审计费用提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与司农会
计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所基本信息
1、机构信息
机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立时间：2020年11月25日
机构性质：特殊普通合伙企业
执行事务（首席）合伙人：吉争雄
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2业务范围：企业管理咨询;财务
咨询;资产评估;代理记账;从事会计师事务所业务。
截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。2025年度，司农会计师事务所收入总额为
人民币13057.51万元，其中审计业务收入为11740.14万元、证券业务收入为6779.21万元。
2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）
；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3
）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓
储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业
（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5407.17万元。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措
施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。
4、项目人员信息
（1）拟签字项目合伙人：连声柱，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务16年，2015
年4月13日成为注册会计师。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并
购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师：黄嘉蔚，中国注册会计师，注册税务师，高级会计师，从2014
年10月起，从事审计业务。2017年4月1日成为注册会计师，2021年1月开始在司农会计师事务
所执业。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券
服务，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：朱林，2016年3月成为中国注册会计师，自2011年起从事上市
公司审计业务，证券业务从业经验超过10年；2023年起在司农会计师事务所执业，现任司农会
计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组
审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署了7家上
市公司审计报告。
5、项目人员诚信情况
拟签字注册会计师连声柱、黄嘉蔚，项目质量控制复核人朱林近三年均未受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、未被立案调查。
6、独立性
司农会计师事务所及本项目拟签字注册会计师连声柱、黄嘉蔚，项目质量控制复核人朱林
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。7、审计收费
2026年度审计费用提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与司农会
计师事务所协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、鉴于本报告期内公司合并报表、母公司报表年度末净利润均为负值，公司2025年度利
润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度不进
行利润分配的议案》。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股
东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）2025年度利润分配预案的基本情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合
并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-337794599.49元，母公司2025年度实现净利润为-
25198165.64元。
鉴于公司2025年度实现的可供分配的利润为负值，不满足公司《未来三年股东回报规划（
2023年-2025年》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2025年度利润分
配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害
公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州一品红制药有
限公司自主研发的创新药物APH03571片的药物临床试验申请获得国家药品监督管理局受理，并
收到《受理通知书》。
一、《受理通知书》主要内容
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次用于回购的资金总额为不低于人民币10000万元且不超过人民币20000万元。回购价格
不超过人民币70.00元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案
之日起三个月内。本次回购股份方案在董事会决策权限之内，无需提交股东会审议。具体情况
详见公司分别于2025年12月16日、2025年12月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-089）、《回购报告书》（公告
编号：2025-090）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》及《公司章程》等相关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，应当在两个交
易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，公司上述股份回购方案已实施完毕
且期限届满。
一、股份回购的实施情况
1、2025年12月17日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份
数量706000股，占公司总股本的0.16%，回购最高成交价为33.42元/股，最低成交价为32.12元
/股，成交均价为32.75元/股，成交总金额为2311.95万元（不含交易费用）。具体内容详见公
司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份
的公告》（公告编号：2025-092）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
有关规定，应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公司分别于20
26年1月6日、2026年2月3日、2026年3月3日披露了《关于回购股份进展公告》（公告编号：20
26-001、2026-007、2026-010）。
3、截至2026年3月13日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份数量为316.22万股，占公司总股本的0.70%，最高成交价为37.85元/股，最低成交价为32.15
元/股，成交均价为34.78元/股，已使用资金总额为10998.44万元（不含手续费）。
公司本次回购股份金额已达到回购方案中的回购金额下限，且不超过回购方案中的回购金
额的上限，公司本次回购方案已实施完毕。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一品红药业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司广州一品红制药有限公
司于近日参加了国家组织集采药品协议期满品种接续采购办公室组织的国家组织集采药品协议
期满品种接续采购的投标工作。根据接续采购办公室于2026年2月10日发布的《国家组织集采
药品协议期满品种接续采购拟中选结果公示》，公司共计15个药品品种拟中选本次接续采购。
二、本次拟中选产品对公司的影响
公司本次拟中选的15个药品品种2024年度合计销售额为22840.54万元，占公司2024年度营
业收入比例为15.75%；2025年前三季度合计销售额为15670.07万元（未经审计），占公司2025
年前三季度营业收入比例为19.25%。若后续签订采购合同并实施，将进一步扩大产品的销量，
提高市场占有率，提升公司品牌形象，对公司未来的经营发展具有积极的影响。
本次接续采购为国家组织集采药品协议期满品种接续采购，约定采购量以医药机构填报各
企业采购品种需求量为基数，按照中选价格梯度确定带量比例。采购周期自中选结果实际执行
日起至2028年12月31日，即各省医疗机构开始按中选结果与厂家签署采购合同，并按滚动年进
行采购。在采购周期内，医疗机构将优先使用本次药品接续采购中选药品，并确保完成约定采
购量。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一品红药业集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司一品红生物医药有限公司申
报的芩香清解口服液（受理号：CYZB2502650）于近日获得国家药品监督管理局签发的药物临
床试验批准通知书（通知书编号：2026LP00262），同意本品开展用于成人急性上呼吸道感染
表里俱热证的临床试验。现将有关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品名称：芩香清解口服液
受理号：CYZB2502650
剂型：合剂
申请事项：变更适用人群范围
注册分类：中药
申请人：一品红生物医药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审査，2025年11月14日受
理的芩香清解口服液补充申请符合药品注册的有关要求，在进一步完善临床试验方案的基础上
，同意开展用于成人急性上呼吸道感染表里俱热证的临床试验。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司产品销售及毛利率水平有一定程度下降，加上公司广东瑞石创新原料药
生产基地投入使用导致折旧摊销增加及研发持续投入，影响了公司经营业绩。
2、报告期，2025年度非经常性损益对净利润的影响金额预计约为2700万元，主要是公司
及子公司收到政府补助以及计提的资产减值准备。
3、报告期，公司参股的美国ArthrosiTherapeutics,Inc.（以下简称：“Arthrosi”）与
瑞典SwedishOrphanBiovitrumAB（pub1）（斯德哥尔摩证券交易所股票代码：SOBI.ST)下属全
资子公司SobiUSHoldingCorp.（以下简称：Sobi美国）签署并购协议，Sobi美国拟以9.5亿美
元首付款（折合人民币约67.13亿元），以及最高达5.5亿美元（折合人民币约38.87亿元）的
临床、注册和销售里程碑付款收购Arthrosi100%股权，交易完成后，公司将不再持有Arthrosi
股权。该交易预计将于2026年第一季度完成交割。本次出让股权将对公司产生积极影响，相关
收益的最终确认金额及对公司利润的影响金额以会计师审计确认后的数据为准。
4、报告期,为了支持公司持续稳定健康创新发展，公司控股股东广东广润集团有限公司将
其子公司GuangrunHealthIndustry(HongKong)Co.Limited持有Arthrosi的9.07%股权按照E轮投
资后的净收益无偿、无条件给予公司，支持公司研发创新发展。该事项将对公司产生积极影响
，相关收益的最终确认金额及对公司利润的影响金额以会计师审计确认后的数据为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月14日（星期三）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2026年1月14日。①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年1月14日交易日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。②通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年1月14日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层会议室
。
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东235人，代表股份259,472,427股，
占公司有表决权股份总数的58.4551%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份247,623,27
3股，占公司有表决权股份总数的55.7856%。通过网络投票的股东221人，代表股份11,849,154
股，占公司有表决权股份总数的2.6694%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东230人，代表股份11,858,9
54股，占公司有表决权股份总数的2.6716%。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份9,
800股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。通过网络投票的中小股东221人，代表股份11,84
9,154股，占公司有表决权股份总数的2.6694%。
3、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为451,692,766股，根据《一品红药业股份有
限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024年员工持股计划放弃所持公司股份的
表决权，该持股计划所持公司部分股份5,116,105股不享有表决权；此外，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，截至股权登记日上市公司回购
专用账户中的2,693,200股不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为443,8
83,461股。
4、出席本次股东会的其他人员为公司的董事以及董事会秘书，其中独立董事张克坚先生
因个人原因请假未出席本次会议；列席本次股东会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理
人员。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟出售参股公司美国Arthrosi公司股权的议案》
总表决情况：
同意257,355,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1842%；反对2,094,456
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8072%；弃权22,200股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意9,742,298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1514%；反对2,0
94,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6614%；弃权22,200股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1872%。
2、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意11,811,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1972%；反对61,296股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5148%；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2881%。
中小股东总表决情况：
同意11,763,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1939%；反对61
,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5169%；弃权34,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2892%。
关联股东广东广润集团有限公司、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士回避表决。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过
，决定于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、是否需要提交股东会审议：否
2、为了支持公司持续稳定健康发展，控股股东广东广润集团有限公司将其子公司Guangru
nHealthIndustry(HongKong)Co.Limited持有Arthrosi的9.07%股权按照E轮投资后的净收益无
偿、无条件给予公司，支持公司研发创新发展。
3、本次关联交易属公司偶发性关联交易，属于无偿、无条件的，属于公司单方面获得利
益且不支付对价、不附任何义务的交易。公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不
会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
4、创新药开发具有投入高、周期长、风险大的特点，且产品上市后的销售情况可能受到
（包括但不限于）用药需求、市场竞争、销售渠道等因素影响，因此，关联人并购协议项下可
能实际收取的开发里程碑款项及销售里程碑款项，亦存在不确定性。此外，该支持公司发展承
诺还存在控股股东受不可抗力因素影响导致无法持续履行约定的风险。
一、本次关联交易概述
2025年12月，ArthrosiTherapeutics,Inc.（以下简称“Arthrosi”）拟与瑞典SwedishOr
phanBiovitrumAB（pub1）（斯德哥尔摩证券交易所股票代码：SOBI.ST)下属全资子公司SobiU
SHoldingCorp.（以下简称：Sobi美国）签署并购协议，Sobi美国拟以9.5亿美元首付款（折合
人民币约67.13亿元），以及最高达5.5亿美元（折合人民币约38.87亿元）的临床、注册和销
售里程碑付款收购Arthrosi100%股权。公司控股股东广东广润集团有限公司（以下简称：广润
集团）子公司GuangrunHealthIndustry(HongKong)Co.Limited（以下简称“GuangrunHealth”
）持有的Arthrosi的股份将一并出售。具体内容详见公司2025年12月16日在巨潮资讯网披露的
《关于拟出售参股公司美国Arthrosi公司股权的公告》（公告编号：2025-088）。
近日，公司收到控股股东广东广润集团有限公司（以下简称：广润集团）的承诺告知函，
基于对Arthrosi被并购交易及公司痛风创新药氘泊替诺雷（AR882）大中华区市场和优先全球
供应的强烈信心，期待公司创新研发和孵化出更多创新药，惠及和造福广大患者，支持公司持
续稳定健康创新发展，增强投资者信心。广润集团承诺待上述交易完成后，将其子公司Guangr
unHealth持有Arthrosi的9.07%股权按照E轮投资后的净收益（ArthrosiE轮投后估值为3.83亿
美元）无偿、无条件给予公司，支持公司研发创新发展。
二、关联关系
广东广润集团有限公司具体情况如下：
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吴美容
注册资本：10100万元人民币
统一社会信用代码：9144000066981732X3
注册地址：广州市南沙区
与本公司的关联关系：广润集团为公司控股股东，公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女
士拥有广润集团100%的权益。
经核查，广润集团资信状况良好，未被列为失信被执行人。
三、审议程序
公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收到控股股东
支持公司发展承诺暨关联交易的议案》。
本事项虽构成关联交易，但属于“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务
的交易”的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条相关规定，公司已
向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议，因此，本事项无需提交股东会审议。
本次公司接受关联人支持公司发展承诺的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据公司章程，与该关联交易有利害关系的
关联董事回避表决。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司控股股东广润集团对公司的支持发展承诺属于无偿、无条件的，属于公司单方面
获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第四届董事会
第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及/或自筹
资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票用于维护公司价值及股
东权益。
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元。回购
价格不超过人民币70.00元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购
方案之日起三个月内。本次回购股份方案在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。具
体情况详见公司分别于2025年12月16日、2025年12月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-089）、《回购报告书》
（公告编号：2025-090）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》及《公司章程》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以
披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购的具体情况
2025年12月17日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量
706,000股，占公司总股本的0.16%，回购最高成交价为33.42元/股，最低成交价为32.12元/股
，成交均价为32.75元/股，成交总金额为2,311.95万元（不含交易费用）。本次回购符合法律
法规的相关规定，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回
购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，具体如
下：
1、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法
规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
美国ArthrosiTherapeutics,Inc.（以下简称：“Arthrosi”）是一品红药业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的参股公司。目前公司通过全资子公司瑞騰生物(香港)有限公司
（英文名：ReichsteinBiotech(HK)Co.Limited，以下简称“瑞騰生物(香港)”）持有Arthros
i13.45%的股权。
近日，Arthrosi拟与瑞典SwedishOrphanBiovitrumAB（pub1）（斯德哥尔摩证券交易所股
票代码：SOBI.ST)下属全资子公司SobiUSHoldingCorp.（以下简称：Sobi美国）签署并购协议
，Sobi美国拟以9.5亿美元首付款（折合人民币约67.13亿元），以及最高达5.5亿美元（折合
人民币约38.87亿元）的临床、注册和销售里程碑付款收购Arthrosi100%股权。上述交易还需A
rthrosi股东会批准，交易完成后，公司将不再持有Arthrosi股权。
同时，公司关联方GuangrunHealthIndustry(HongKong)Co.Limited和MontesyCapitalHold
ingLtd分别持有的Arthrosi股份将一并出售。
根据Arthrosi公司章程，Arthrosi公司被合并事项应获得有表决权的已发行股份过半数股
东的同意，以及ArthrosiE轮次代表超过75%表决权的优先股股东同意。公司及关联方没有参与
ArthrosiE轮融资，不持有E轮增资的股份。公司持有AR882在中国地区（含香港、澳门和中国
台湾）100%市场权益，以及优先拥有给Arthrosi提供AR882的全球生产供应权。目前，AR882正
在进行关键性Ⅲ期临床试验。
公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟出售参股公
司美国Arthrosi公司股权的议案》，本次交易所涉协议生效后收到9.5亿美元的首付款，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易产生的利润占上市公
司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。董事会应当提交股东
会审议。故本次交易尚需提请公司股东会审议批准。
本次交易Arthrosi公司全体现有股东均以同等价格向买方出售其所持有的股权，不涉及放
弃优先受让权，不涉及公司向关联方转移资源、义务或者利益的情形，本次事项不构成关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的
批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司持续稳定健康发
展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内
在价值，公司拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于维护
公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。如国
家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策施行。
公司股票于2025年11月14日至2025年12月15日连续二十个交易日内收盘价格跌幅累计超过
百分之二十；且最新收盘价低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》第二条第四项回购股份的情
形。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》
第十条的相关规定：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式及价格区间
1、本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
2、本次回购股份价格不超过人民币70.00元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份
决议前三十个交易日公司股票交易均价150%。实际回购价格由董事会授权董事长及公司管理层
在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除
息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回
购股份价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、本次回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）
2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益；
3、用于回购的资金总额：本次回购资金总额为不低于人民币10000万元且不超过人民币20
000万元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；
4、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按照回购资金上限20000万元、回购A股股份
价格上限人民币70.00元/股测算，公司本次回购股份数量约为285.71万股，约占公司目前总股
本的0.63%；按照回购资金下限10000万元、回购A股股份价格上限人民币70.00元/股测算，公
司本次回购股份数量约为142.86万股，约占公司目前总股本的0.32%。具体回购数量以回购实
施完成时实际回购的数量为准。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价
除权除息之日起，相应调整回购股份价格及数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|