资本运作☆ ◇300725 药石科技 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-01│ 11.32│ 1.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-23│ 30.30│ 5422.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-02│ 59.53│ 2333.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-31│ 68.59│ 329.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-08│ 111.50│ 9.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-04-20│ 100.00│ 11.43亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江晖石药业有限公│ 16500.00│ ---│ 16.50│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京研发中心升级改│ 3.03亿│ 5783.16万│ 2.85亿│ 94.15│ 0.00│ 2026-06-30│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产155吨创新药及 │ 5506.50万│ 3661.64万│ 5506.31万│ 100.00│ 0.00│ 2026-07-01│
│关键中间体CDMO建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新分子药物研发平台│ 1.68亿│ 1582.57万│ 1582.57万│ 9.42│ 0.00│ 2029-01-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药物制剂生产基地建│ 3.52亿│ ---│ 5914.50万│ 98.12│ -76.40万│ 2023-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.80亿│ ---│ 2.79亿│ 100.26│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新分子药物建设项目│ 8984.07万│ 1247.58万│ 1247.58万│ 13.89│ 0.00│ 2029-01-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产155吨创新药及 │ ---│ 3661.64万│ 5506.31万│ 100.00│ 0.00│ 2026-07-01│
│关键中间体CDMO建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新分子药物研发平台│ ---│ 1582.57万│ 1582.57万│ 9.42│ 0.00│ 2029-01-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新分子药物建设项目│ ---│ 1247.58万│ 1247.58万│ 13.89│ 0.00│ 2029-01-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏南创化学与生命健康研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产、支付物业费及水电费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长控制的企业及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产、支付物业费及水电费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京泽维生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京科络思生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏南创化学与生命健康研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长控制的企业及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京派特美生科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │药捷安康（南京）科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京凯图医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京鼎石生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │RETEX PHARMACEUTICALS,INC.及关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其母公司董事及关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京科络思生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京鼎石生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏南创化学与生命健康研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长控制的企业及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏南创化学与生命健康研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产、支付物业费及水电费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长控制的企业及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产、支付物业费及水电费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │1200 Pharma LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京泽维生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京科络思生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏南创化学与生命健康研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长控制的企业及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京派特美生科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │药捷安康（南京）科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京凯图医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京鼎石生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │RETEX PHARMACEUTICALS,INC.及关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其母公司董事及关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Myrobalan Therapeutics及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司的联营企业及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京科络思生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京鼎石生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杨民民 1200.00万 5.13 28.98 2026-02-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 1200.00万 5.13
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.98 │质押占总股本(%) │5.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨民民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-10 │质押截止日 │2027-02-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月10日杨民民质押了1200.0万股给华泰证券（上海）资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-28 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.98 │质押占总股本(%) │6.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨民民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-26 │质押截止日 │2026-02-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-11 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月26日杨民民质押了1200.0万股给华泰证券（上海）资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月11日杨民民解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京药石科│浙江晖石药│ 1000.00万│人民币 │--- │2024-01-22│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）。
2.本次利润分配方案拟以总股本扣除截至股权登记日公司回购专户中已回购股份后的股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”
的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
3.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月9日召开了第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，根据公司2025年年
度股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2026年5月12日（星期二）14:00。
2、网络投票日期和时间：2026年5月12日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00。
3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路81号公司A楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长杨民民先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.为有效规避和防范汇率大幅波动对南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务的稳健性，在保证日常运营
资金需求的情况下，本公司及子公司拟在2026年度与境内外商业银行开展额度不超过30000万
美元或其他等值货币的外汇衍生品交易业务，交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的
掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产
品的组合。
2.本次开展外汇套期保值业务已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交
本公司股东会审议。
3.风险提示：公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品交易业务，不进行以
投机为目的的外汇衍生品业务，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业
务为依托，以规避、防范汇率或利率风险为目的。
但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注
意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
由于公司及子公司大部分收入来自海外市场，受国际宏观形势等多重不确定因素影响，外
汇市场波动可能给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力
，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对
公司利润和股东权益造成的不确定性，公司及子公司2026年度有必要根据具体情况，适度开展
外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。
（二）投资金额
公司及子公司2026年度拟开展外汇衍生品交易业务的额度合计不超过30000万美元或其他
等值货币，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已
审议额度。
（三）投资方式
1.投资品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
2.交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。
（四）投资期限
本议案尚需提交股东会审议，董事会将提请股东会授权董事长或公司金融投资决策小组在
股东会审议通过的交易额度内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件，
由公司财务中心负责具体交易事宜。
授权期限自本次公司股东会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以灵活滚动使用。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
资金来源为公司及子公司的自有资金，或通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉
及募集资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
一、公司向银行申请授信额度的基本情况
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第四届董事会
第十三次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需
提交股东会审议。现将相关情况公告如下：为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠
道，同意公司及子公司向银行等金融机构申请额度合计不超过人民币50亿元或等值外币的综合
授信额度，期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月之内有效，担保方式包括但不限于信
用、最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式。
上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司的实
际融资金额。公司的实际融资金额以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运
营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司董事会另行审议。
二、公司2026年向银行申请授信审批权限授权情况
公司董事会授权董事长杨民民先生代表本公司在上述授信额度内（包括但不限于授信、借
款、抵押、融资等）处理公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信并为控股子公司提供担
保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度是公司正常生产经营和业务发展的需要，有助于优化公司融资结构
，增强资金保障能力，财务风险处于可控范围，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，为真实准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，对公司及
下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的
资产相应计提了减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次分配方案为每10股派发现金红利2.80元（含税）。
2.本次利润分配方案拟以总股本扣除截至股权登记日公司回购专户中已回购股份后的股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”
的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
3.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》
，本议案尚需提交公司股东会审议。
（一）2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，最近三个会计年度累计现金分红金额为182559011.28元，占最近三个会计年度年均净利润
的91.18%，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1．拟续聘会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北
京兴华”）；
2．公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司
股东会审议；
3．本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张恩军
（6）人员信息：截止2025年12月31日，北京兴华合伙人数量111人，注册会计师人数481
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师176人。
（7）业务信息：北京兴华2024年度经审计的收入总额83747.10万元，其中审计业务收入5
9855.11万元，证券业务收入4467.70万元。2024年度上市公司年报审计客户家数19家，主要行
业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务
业、金融业等。其中本公司同行业上市公司审计客户1家。
2.投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业责任保险，已购买的职业责任保险累计赔偿限额不低于1亿元，
职业风险基金计提以及职业责任保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。
3.诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。北京兴华共有24名从业人员近三
年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措
施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：马云伟
2008年开始从事上市公司审计，2018年成为中国注册会计师，并开始在北京兴华执业，20
25年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告3份。具有证券服务业
务从业经验，具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师：盛杰
2023年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2025年开始在北京兴华执业；20
25年开始为本公司提供审计服务；具有证券服务业务从业经验具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：时彦禄
2007年开始从事上市公司审计，2010年成为中国注册会计师，2009年开始在北京兴华执业
，近三年复核上市公司超过10家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审
计工作。具备相应专业胜任能力。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4．审计收费
公司2025年度审计费用为100.70万元（含税价，其中财务报表审计费用为90.10万元，内
控审计费用为10.60万元）。公司预计2026年度审计费用将与2025年度基本持平。审计收费主
要基于审计专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，并综合考虑参与审计工作的人
员经验以及投入的工作时间等因素进行定价。具体审计费用将提请股东会授权管理层根据2026
年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）因激励对象离职作废的限制性股票
鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予的12名激励对象因个人原因离职，不再具备激励
对象资格，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”）的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，作废其已获授尚未归
属的全部第二类限制性股票3.6000万股。
（二）因公司层面业绩考核不达标作废部分限制性股票
根据《激励计划（草案）》的规定，公司未满足业绩考核目标的，在激励对象对应考核当
年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
本激励计划在2022-2025年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩
考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》，公司2025
年度业绩未达到上述业绩考核目标，公司董事会决定作废所有激励对象（不含上述已离职的12
人）已获授但当期不得归属的限制性股票16.7025万股。
（三）因未在规定期限内审议归属事项作废部分限制性股票
因股价原因，本激励计划首次授予部分第二期未在规定归属期内进行审议并归属，因此需
作废16.7025万股限制性股票。
综上，本次作废的限制性股票合计37.0050万股。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项经公司董事会
审议通过即可，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“提升发展质量，强化股东回报
”理念，提升公司规范运作质量，促进公司可持续发展，维护全体股东权益，结合公司未来战
略及经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：
一、聚焦核心主业，以技术驱动夯实高质量发展根基
公司作为全球医药研发与制造领域以绿色与智能化学技术为核心的创新合作伙伴，始终秉
承“创新化学，让世界更绿色更健康”的使命，致力于为全球制药及生物技术公司提供覆盖药
物发现至商业化生产的全链条、一体化CRDMO解决方案。
我们将坚守“通过绿色和智能的化学技术创新，引领行业可持续发展”的愿景，在持续巩
固小分子药物领域领先服务能力的同时，全力打造在寡核苷酸、多肽、偶联药物等新分子实体
（OPC）领域的一体化平台，培育强劲增长新动能。
公司将继续夯实分子砌块为核心能力底座，依托药石研究院（PBRI）与智能技术中心（IT
C）的前沿探索与深度融合，系统构建“下一代CRDMO”技术体系，通过整合人工智能、连续流
集成技术、合成生物学和高通量实验、智能设备开发等创新技术的产业化应用，系统性提升研
发效率、保障质量稳定、优化生产成本，赋能全球医药创新。
未来，公司将坚持战略定力，深化全球化运营，不断加固技术、质量、交付与客户四大核
心根基，推动主业做深做透、新兴业务快速突破，构筑“核心业务稳增长、新兴业务快突破”
的良性发展格局，夯实长期价值基础。
二、完善治理体系，以规范运作保障稳健可持续发展
公司将持续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求
，不断优化“权责清晰、运行规范、有效制衡”的现代化法人治理结构。通过完善由股东会、
董事会、审计委员会及管理层构成的治理机制，充分发挥独立董事及各专门委员会的监督与咨
询职能，确保重大决策科学、合规、高效，切实保障所有股东的合法权益。
公司将持续强化内部控制与全面风险管理，构建覆盖全业务流程的严格有效的内控与风险
防范体系，筑牢规范运作与稳健经营的根基。同时，积极践行环境、社会及治理（ESG）责任
，将可持续发展理念融入企业战略与日常运营，为公司的长期健康发展保驾护航。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人
杨民民先生的通知，杨民民先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押及解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2026年2月2日（星期一）14:00。
2、网络投票日期和时间：2026年2月2日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月2日9:15-15:00。
3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路81号公司A楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长杨民民先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
公司截至股权登记日有表决权的股份总数为232971251股（公司股权登记日总股本为23380
7341股，扣除截至股权登记日公司已回购股份836090股）。（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东254人，代表股份43436709股，占公司有表决权股份总数的18.
6447%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份41430988股，占公司有表决权股份总数的17.78
37%。
通过网络投票的股东252人，代表股份2005721股，占公司有表决权股份总数的0.8609%。
（2）中小股东（除董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以
外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东253人，代表股份2033390股，占公司有表决权股份总数的
0.8728%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份27669股，占公司有表决权股份总数的0.01
19%。
通过网络投票的中小股东252人，代表股份2005721股，占公司有表决权股份总数的0.8609
%。
2、公司部分董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师现场出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意43211445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4814%；反对184958股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4258%；弃权40306股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0928%。
中小股东总表决情况：
同意1808126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9218%；反对18495
8股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0960%；弃权40306股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9822%。
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>暨授权办理工商变更
登记的议案》
总表决情况：
同意43196183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4463%；反对197058股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4537%；弃权43468股（其中，因未投票默认弃权1800
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1001%。
中小股东总表决情况：
同意1792864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1712%；反对19705
8股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6911%；弃权43468股（其中，因未
投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1377%。
表决结果：该项议案为特别表决事项，获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开了第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2025年度审计机构。该议案已经2025年8月2
5日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年8月8日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-05
0）。
近日，公司收到北京兴华发来的《关于变更南京药石科技股份有限公司签字注册会计师的
告知函》，现就具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
北京兴华作为公司2025年度审计机构，原指派马云伟先生（项目合伙人）、支鑫先生作为
签字注册会计师，时彦禄先生作为质量控制复核人为公司提供审计服务。由于北京兴华内部工
作调整，现签字注册会计师由支鑫先生变更为盛杰先生。
本次变更后，为公司提供2025年审计服务的签字注册会计师为马云伟先生（项目合伙人）
、盛杰先生，项目质量控制复核人为时彦禄先生。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2026年
第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月2日14:00召开公司2026年第一次临时股东会，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月2日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年1月28日
7.出席对象：
（1）2026年1月28日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面授权方式（附件一）委托一名代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员及
董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8.会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路81号南京药石科技股份有限公司A栋会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日披露了《关于公司股
东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-092）。持有公司股份5849090股（占当时剔除
已回购股份后总股本比例2.51%）的股东周全女士计划在2025年9月24日至2025年12月23日以集
中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过2329600股，占公司剔除已回购股份后总股
本比例1%。
2025年12月23日，公司收到了周全女士出具的《股份减持情况告知函》，获悉上述减持计
划已经实施完毕，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日披露了《关于公司股
东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-044）。公司员工持股平台南京诺维科思创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺维科思”）计划在本减持计划预披露公告之日起十五
个交易日后的三个月内（窗口期不减持），以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的全部公司
股份。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过公
司股份总数的1.00%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超
过公司股份总数的2.00%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化
，则减持数量进行相应调整）。
2025年9月26日，公司收到诺维科思出具的《关于股份减持情况的告知函》，诺维科思于2
025年9月13日至2025年9月26日通过大宗方式减持公司股份1870000股，通过集中竞价方式减持
公司股份42200股，合计减持公司股份1912200股。在此期间，公司可转债转股3217518股，公
司总股本从230589823股上升至233807341股，受此影响，控股股东、实际控制人及其一致行动
人持股变动占公司总股本比例为1.08%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人合计持有的公司股份41777128股，持股比例由18.95%下降至17.87%，股份变动触及1%
整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、可转债赎回日：2025年9月18日
2、投资者赎回款到账日：2025年9月25日
3、可转债摘牌日：2025年9月26日
4、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622号）同意，公司于2022年4月20日向不特定对象
发行可转换公司债券1150万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共
计人民币1150000000.00元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年5月18日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月
后的第一个交易日（2022年10月26日）起至可转债到期日（2028年4月19日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格92.98元/股。
2、2022年5月19日召开的公司2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》：同意董事会对1名激励对象
已获授但尚未解除限售的41600股限制性股票进行回购注销。该部分限制性股票回购注销事宜
已于2022年6月1日办理完成，公司股份总数由199699696股变更为199658096股。由于本次回购
注销限制性股票数量较少，药石转债的转股价格未进行调整，仍为92.98元/股。
3、2022年5月19日召开的公司2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预
案的议案》：以199658096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）
，不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于2022年6月13日除权除息。根据可转换公
司债券相关规定，药石转债的转股价格于2022年6月13日起由原来的92.98元/股调整为92.88元
/股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622号）同意，公司于2022年4月20日向不特定对象
发行可转换公司债券1150万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共
计人民币1150000000.00元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年5月18日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月
后的第一个交易日（2022年10月26日）起至可转债到期日（2028年4月19日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格92.98元/股。
2、2022年5月19日召开的公司2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》：同意董事会对1名激励对象
已获授但尚未解除限售的41600股限制性股票进行回购注销。该部分限制性股票回购注销事宜
已于2022年6月1日办理完成，公司股份总数由199699696股变更为199658096股。由于本次回购
注销限制性股票数量较少，药石转债的转股价格未进行调整，仍为92.98元/股。
3、2022年5月19日召开的公司2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预
案的议案》：以199658096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）
，不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于2022年6月13日除权除息。根据可转换公
司债券相关规定，药石转债的转股价格于2022年6月13日起由原来的92.98元/股调整为92.88元
/股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日披露了《关于公司股
东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-044）。公司员工持股平台南京诺维科思创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺维科思”）计划在本减持计划预披露公告之日起十五
个交易日后的三个月内（窗口期不减持），以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的全部公司
股份。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过公
司股份总数的1.00%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超
过公司股份总数的2.00%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化
，则减持数量进行相应调整）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第四届董事会第八
次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>暨授权办
理工商变更登记的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司
将优化目前的治理结构。该议案已经2025年8月25日召开的公司2025年第一次临时股东大会审
议通过。
根据《公司法》及新修订的《公司章程》，结合公司治理结构调整实际情况，为保证公司
董事会的合规运作，公司于2025年8月25日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，陈
谌女士当选为公司职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满之日。
陈谌女士原为第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事
会职工代表董事，公司董事会构成人员及专门委员会构成人员不变。陈谌女士继续担任董事会
薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职
工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日披露了《关于公司股
东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-044）。公司员工持股平台南京诺维科思创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺维科思”）计划在本减持计划预披露公告之日起十五
个交易日后的三个月内（窗口期不减持），以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的全部公司
股份。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过公
司股份总数的1.00%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超
过公司股份总数的2.00%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化
，则减持数量进行相应调整）。
2025年8月21日，公司收到诺维科思出具的《关于股份减持情况的告知函》，诺维科思于2
025年8月19日至2025年8月21日通过大宗方式减持公司股份170000股，通过集中竞价方式减持
公司股份256869股，合计减持公司股份426869股。在此期间，公司可转债转股6255762股，公
司总股本从206712273股上升至212968035股，受此影响，控股股东、实际控制人及其一致行动
人持股变动占公司总股本比例为0.84%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人合计持有的公司股份44694327股，持股比例由21.83%下降至20.99%，股份变动触及1%
整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日披露了《关于公司股
东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-044）。公司员工持股平台南京诺维科思创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺维科思”）计划在本减持计划预披露公告之日起十五
个交易日后的三个月内（窗口期不减持），以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的全部公司
股份。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过公
司股份总数的1.00%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超
过公司股份总数的2.00%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化
，则减持数量进行相应调整）。
2025年8月18日，公司收到诺维科思出具的《关于股份减持情况的告知函》，诺维科思于2
025年8月13日至2025年8月18日通过大宗方式减持公司股份790500股，通过集中竞价方式减持
公司股份414085股，合计减持公司股份1204585股。在此期间，公司可转债转股4464063股，公
司总股本从202248210股上升至206712273股，受此影响，控股股东、实际控制人及其一致行动
人持股变动占公司总股本比例为1.08%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人合计持有的公司股份45121196股，持股比例由22.91%下降至21.83%，股份变动触及1%
整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、“药石转债”赎回价格：100.62元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为1.5%
，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年8月14日
3、停止交易日：2025年9月15日
4、赎回登记日：2025年9月17日
5、停止转股日：2025年9月18日
6、赎回日：2025年9月18日
7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025年9月23日
8、投资者赎回款到账日：2025年9月25日
9、赎回类别：全部赎回
10、本次赎回完成后，“药石转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。
债券持有人持有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“药石转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至2025年9月17日收市后仍未转股的“药石转债”，将按照1
00.62元/张的价格强制赎回，因目前“药石转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特
别提醒“药石转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请
投资者注意投资风险。
自2025年7月25日至2025年8月14日期间，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”
）股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于药石转债当期转股
价格的130%（即43.69元/股）之情形，触发《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条
款。
公司于2025年8月14日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回药石
转债的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场情况，经审慎考虑，公司董事
会同意行使“药石转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“药石转债”赎回的全部相
关事宜。现将“药石转债”提前赎回有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622号）同意，公司于2022年4月20日向不特定对象
发行可转换公司债券1150万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共
计人民币1150000000.00元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年5月18日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月
后的第一个交易日（2022年10月26日）起至可转债到期日（2028年4月19日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格92.98元/股。
2、2022年5月19日召开的公司2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》：同意董事会对1名激励对象
已获授但尚未解除限售的41600股限制性股票进行回购注销。该部分限制性股票回购注销事宜
已于2022年6月1日办理完成，公司股份总数由199699696股变更为199658096股。由于本次回购
注销限制性股票数量较少，药石转债的转股价格未进行调整，仍为92.98元/股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|