资本运作☆ ◇300726 宏达电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-10│ 11.16│ 4.05亿│
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│增发 │ 2021-12-10│ 85.18│ 9.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京一芯一亿企业管│ ---│ ---│ 38.27│ ---│ 0.00│ 人民币│
│理合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│微波电子元器件生产│ 6.20亿│ 8917.75万│ 4.57亿│ 73.67│ ---│ 2026-12-31│
│基地建设 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设 │ 1.80亿│ ---│ 1.81亿│ 100.46│ ---│ 2023-06-30│
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│补充流动资金 │ 1.94亿│ 1.01亿│ 2.02亿│ 104.42│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-12 │交易金额(元)│614.90万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南宏微电子技术股份有限公司104.│标的类型 │股权 │
│ │575万元股权（占公司注册资本的2.3│ │ │
│ │5%） │ │ │
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│买方 │株洲宏达电子股份有限公司 │
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│卖方 │梁雪飞 │
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│交易概述 │株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达电子”）于2026年5月12日召开的 │
│ │第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议│
│ │案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 湖南宏微电子技术股份有限公司（以下简称“湖南宏微”）为公司控股子公司，湖南宏│
│ │微少数股东之一梁雪飞女士持有193.575万元股权（占公司注册资本4.35%），现梁雪飞女士│
│ │将其持有的湖南宏微股权分别转让给宏达电子、株洲宏锦微电投资合伙企业（有限合伙）和│
│ │株洲宏兴微源投资合伙企业（有限合伙）。其中宏达电子决定以人民币614.901万元的价格 │
│ │受让梁雪飞女士所持湖南宏微的104.575万元股权（占公司注册资本的2.35%）；株洲宏锦微│
│ │电投资合伙企业（有限合伙）决定以人民币394.32162万元的价格受让梁雪飞女士所持湖南 │
│ │宏微的67.0615万元股权（占公司注册资本的1.507%）；株洲宏兴微源投资合伙企业（有限 │
│ │合伙）决定以人民币128.99838万元的价格受让梁雪飞女士所持湖南宏微的21.9385万元股权│
│ │（占公司注册资本的0.493%），除前述股东之外其他少数股东放弃优先购买权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │交易金额(元)│394.32万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南宏微电子技术股份有限公司67.0│标的类型 │股权 │
│ │615万元股权（占公司注册资本的1.5│ │ │
│ │07%） │ │ │
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│买方 │株洲宏锦微电投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │梁雪飞 │
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│交易概述 │株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达电子”）于2026年5月12日召开的 │
│ │第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议│
│ │案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 湖南宏微电子技术股份有限公司（以下简称“湖南宏微”）为公司控股子公司，湖南宏│
│ │微少数股东之一梁雪飞女士持有193.575万元股权（占公司注册资本4.35%），现梁雪飞女士│
│ │将其持有的湖南宏微股权分别转让给宏达电子、株洲宏锦微电投资合伙企业（有限合伙）和│
│ │株洲宏兴微源投资合伙企业（有限合伙）。其中宏达电子决定以人民币614.901万元的价格 │
│ │受让梁雪飞女士所持湖南宏微的104.575万元股权（占公司注册资本的2.35%）；株洲宏锦微│
│ │电投资合伙企业（有限合伙）决定以人民币394.32162万元的价格受让梁雪飞女士所持湖南 │
│ │宏微的67.0615万元股权（占公司注册资本的1.507%）；株洲宏兴微源投资合伙企业（有限 │
│ │合伙）决定以人民币128.99838万元的价格受让梁雪飞女士所持湖南宏微的21.9385万元股权│
│ │（占公司注册资本的0.493%），除前述股东之外其他少数股东放弃优先购买权。 │
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│公告日期 │2026-05-12 │交易金额(元)│129.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南宏微电子技术股份有限公司21.9│标的类型 │股权 │
│ │385万元股权（占公司注册资本的0.4│ │ │
│ │93%） │ │ │
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│买方 │株洲宏兴微源投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │梁雪飞 │
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│交易概述 │株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达电子”）于2026年5月12日召开的 │
│ │第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议│
│ │案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 湖南宏微电子技术股份有限公司（以下简称“湖南宏微”）为公司控股子公司，湖南宏│
│ │微少数股东之一梁雪飞女士持有193.575万元股权（占公司注册资本4.35%），现梁雪飞女士│
│ │将其持有的湖南宏微股权分别转让给宏达电子、株洲宏锦微电投资合伙企业（有限合伙）和│
│ │株洲宏兴微源投资合伙企业（有限合伙）。其中宏达电子决定以人民币614.901万元的价格 │
│ │受让梁雪飞女士所持湖南宏微的104.575万元股权（占公司注册资本的2.35%）；株洲宏锦微│
│ │电投资合伙企业（有限合伙）决定以人民币394.32162万元的价格受让梁雪飞女士所持湖南 │
│ │宏微的67.0615万元股权（占公司注册资本的1.507%）；株洲宏兴微源投资合伙企业（有限 │
│ │合伙）决定以人民币128.99838万元的价格受让梁雪飞女士所持湖南宏微的21.9385万元股权│
│ │（占公司注册资本的0.493%），除前述股东之外其他少数股东放弃优先购买权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-17 │
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│关联方 │胥迁均 │
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│关联关系 │公司原董事、原副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达电子”）于2026年6月17日召开的 │
│ │第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司株洲宏达磁电科技有限公司部│
│ │分股权暨关联交易的议案》和《关于收购控股子公司株洲宏达恒芯电子有限公司部分股权暨│
│ │关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 株洲宏达磁电科技有限公司（以下简称“宏达磁电”）和株洲宏达恒芯电子有限公司（│
│ │以下简称“宏达恒芯”）均为公司控股子公司，陈思铭女士为上述公司的少数股东之一，且│
│ │分别持有宏达磁电4.98万元股权（占宏达磁电注册资本1.51%）、宏达恒芯20万元股权（占 │
│ │宏达恒芯注册资本的2.5%）。现陈思铭女士将其持有的宏达磁电、宏达恒芯的股份全部转让│
│ │给宏达电子，转让价格分别为人民币369.8646万元和人民币387.2万元，除宏达电子之外宏 │
│ │达磁电、宏达恒芯的其他少数股东放弃优先购买权。 │
│ │ 宏达磁电、宏达恒芯其他少数股东之一的胥迁均先生为公司原董事、原副总经理，由于│
│ │其离任董事、副总经理至今未超过12个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、│
│ │《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》的规定，胥迁均先生本 │
│ │次放弃优先购买权的行为仍构成关联交易。基于本次关联交易的类型以及金额不构成重大资│
│ │产重组，无需提交股东会进行审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 胥迁均，男，中国国籍，公司原董事、原副总经理（离任未满12个月），宏达磁电、宏│
│ │达恒芯为宏达电子与胥迁均先生关联共同投资企业。胥迁均先生不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-05-12 │
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│关联方 │胥迁均 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达电子”）于2026年5月12日召开的 │
│ │第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议│
│ │案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 湖南宏微电子技术股份有限公司（以下简称“湖南宏微”）为公司控股子公司，湖南宏│
│ │微少数股东之一梁雪飞女士持有193.575万元股权（占公司注册资本4.35%），现梁雪飞女士│
│ │将其持有的湖南宏微股权分别转让给宏达电子、株洲宏锦微电投资合伙企业（有限合伙）和│
│ │株洲宏兴微源投资合伙企业（有限合伙）。 │
│ │ 其中宏达电子决定以人民币614.901万元的价格受让梁雪飞女士所持湖南宏微的104.575│
│ │万元股权（占公司注册资本的2.35%）；株洲宏锦微电投资合伙企业（有限合伙）决定以人 │
│ │民币394.32162万元的价格受让梁雪飞女士所持湖南宏微的67.0615万元股权（占公司注册资│
│ │本的1.507%）；株洲宏兴微源投资合伙企业（有限合伙）决定以人民币128.99838万元的价 │
│ │格受让梁雪飞女士所持湖南宏微的21.9385万元股权（占公司注册资本的0.493%），除前述 │
│ │股东之外其他少数股东放弃优先购买权。 │
│ │ 其中湖南宏微其他少数股东之一的胥迁均先生为公司董事、副总经理，为公司关联自然│
│ │人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第7号--交易与关联交易》的规定，胥迁均先生本次放弃优先购买权构成关联交易。基于 │
│ │本次关联交易的类型以及金额不构成重大资产重组，无需提交股东会进行审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 胥迁均，男，中国国籍，系公司董事、副总经理，湖南宏微为宏达电子与胥迁均先生关│
│ │联共同投资企业。胥迁均先生不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │湖南湘瓷科艺有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实控人直接持有其股份的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付租金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │湖南湘东化工机械有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取租金、存款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘瓷科艺有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实控人直接持有其股份的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取租金、存款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘东化工机械有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │株洲县融兴村镇银行有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取租金、存款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都宏讯微电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取租金、存款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航隆盛（洛阳）科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘瓷科艺有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实控人直接持有其股份的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南君民电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的全资子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都宏讯微电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏展芯半导体技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川宏玖经纬科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘东化工机械有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘瓷科艺有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实控人直接持有其股份的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南君民电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都宏讯微电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏展芯半导体技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘东化工机械有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的其他关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘瓷科艺有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实控人直接持有其股份的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的其他关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │株洲县融兴村镇银行有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的其他关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都宏讯微电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的其他关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川宏玖经纬科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │湖南湘东化工机械有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘瓷科艺有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实控人直接持有其股份的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │湖南君民电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │成都宏讯微电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏展芯半导体技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航隆盛（洛阳）科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│株洲宏达电│成都宏电科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│子股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会现场会议于20
26年6月18日下午14:50，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从202
6年6月18日上午9:15起至2026年6月18日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事
长钟若农女士主持。公司董事会已于2026年6月3日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，向全体股东发送了召开本
次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东235人，代表股份296,719,296股，占公司有表决权股份总数的
72.0473%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人3人，代表的股份数为263,577,476股，
占公司有表决权股份总数的64％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股
东232人，代表股份33,141,820股，占公司有表决权股份总数的8.0473%。
通过现场和网络投票的中小股东232人，代表股份12,719,296股，占公司有表决权股份总
数的3.0884%。
公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论
，形成决议如下：
审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》总表决情况：同意296,696,
896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对13,300股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：同意12,696,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.8239%；反对13,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1046%；
弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0715%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过
。
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2026-06-17│收购兼并
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株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达电子”）于2026年6月17日召开
的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司株洲宏达磁电科技有限公司部
分股权暨关联交易的议案》和《关于收购控股子公司株洲宏达恒芯电子有限公司部分股权暨关
联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
株洲宏达磁电科技有限公司（以下简称“宏达磁电”）和株洲宏达恒芯电子有限公司（以
下简称“宏达恒芯”）均为公司控股子公司，陈思铭女士为上述公司的少数股东之一，且分别
持有宏达磁电4.98万元股权（占宏达磁电注册资本1.51%）、宏达恒芯20万元股权（占宏达恒
芯注册资本的2.5%）。现陈思铭女士将其持有的宏达磁电、宏达恒芯的股份全部转让给宏达电
子，转让价格分别为人民币369.8646万元和人民币387.2万元，除宏达电子之外宏达磁电、宏
达恒芯的其他少数股东放弃优先购买权。
宏达磁电、宏达恒芯其他少数股东之一的胥迁均先生为公司原董事、原副总经理，由于其
离任董事、副总经理至今未超过12个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》的规定，胥迁均先生本次放弃
优先购买权的行为仍构成关联交易。基于本次关联交易的类型以及金额不构成重大资产重组，
无需提交股东会进行审议。
二、关联方的基本情况
胥迁均，男，中国国籍，公司原董事、原副总经理（离任未满12个月），宏达磁电、宏达
恒芯为宏达电子与胥迁均先生关联共同投资企业。胥迁均先生不是失信被执行人。
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2026-06-03│其他事项
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株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第四届董事会第十
五次会议，审议通过《关于调整公司组织架构暨增设湘乡分公司的议案》。
一、调整公司组织架构
为进一步完善公司治理结构，提升公司整体运营和管理效率，明确职责分工，结合公司战
略发展规划及实际经营发展情况，对现有组织架构进行调整和优化，本次组织架构调整是公司
对内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详
见附件。
二、增设湘乡分公司
本次会议同意公司增设湘乡分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立分公司事宜在公司董事会权
限范围内，无需提交股东会审议。本次设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
（一）设立分公司的基本情况
1.名称：株洲宏达电子股份有限公司湘乡分公司，具体以市场监督管理部门登记为准
2.类型：股份有限公司分公司
3.住所：湖南湘乡经济开发区文昌路006号
4.负责人：徐弘扬
5.经营范围：电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体照明器件制造；半导体器件专
用设备制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；光电子器件制造；光电子器件
销售；集成电路设计；半导体分立器件制造；金属表面处理及热处理加工；新材料技术推广服
务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；进出
口代理；货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；其他电子器件制造；集成电路销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2026-06-03│其他事项
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经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过
，公司决定于2026年6月18日14:50召开2026年第一次临时股东会，本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月18日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月15日
7、出席对象：
截至股权登记日2026年6月15日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票
；
8、会议地点：湖南省株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室
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2026-05-25│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会现场会议于2026年5月2
5日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从2026年5月25
日上午9:15起至2026年5月25日下午15:00止。本次股东会由公司董事会召集，董事长钟若农女
士主持。公司董事会已于2026年4月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《关于召开2025年度股东会的通知》，向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
本次参与表决的股东及股东授权代理人共232人，代表股份297186496股，占上市公司总股
份的72.1607％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人5人，代表的股份数为263657976
股，占公司有表决权股份总数的64.0195％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本
次股东会网络投票的股东共227人，代表的股份数为33528520股，占公司有表决权股份总数的8
.1412％。
本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共229人，代表股份13186496股，占上市公司
总股份的3.2019％。
公司董事和高级管理人员及见证律师列席本次会议。
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2026-05-22│其他事项
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一、职工代表董事、副总经理离任的情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表董事、副总经理
胥迁均先生的书面辞职报告，胥迁均先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会职工代表
董事、副总经理职务，并相应辞去第四届董事会战略委员会委员职务。
胥迁均先生辞任职工代表董事并未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司的正常
生产经营造成不利影响，胥迁均先生不存在未履行完毕的公开承诺。根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，胥迁均先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后
，胥迁均先生仍在公司担任其他职务。公司董事会对胥迁均先生在任职期间的勤勉工作及对公
司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司于20
26年5月22日召开职工代表大会，选举王定芳女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工
代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
王定芳女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王定
芳女士当选公司职工代表董事之后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代
表担任的董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定
。
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2026-05-12│收购兼并
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一、关联交易概述
湖南宏微电子技术股份有限公司（以下简称“湖南宏微”）为公司控股子公司，湖南宏微
少数股东之一梁雪飞女士持有193.575万元股权（占公司注册资本4.35%），现梁雪飞女士将其
持有的湖南宏微股权分别转让给宏达电子、株洲宏锦微电投资合伙企业（有限合伙）和株洲宏
兴微源投资合伙企业（有限合伙）。其中宏达电子决定以人民币614.901万元的价格受让梁雪
飞女士所持湖南宏微的104.575万元股权（占公司注册资本的2.35%）；株洲宏锦微电投资合伙
企业（有限合伙）决定以人民币394.32162万元的价格受让梁雪飞女士所持湖南宏微的67.0615
万元股权（占公司注册资本的1.507%）；株洲宏兴微源投资合伙企业（有限合伙）决定以人民
币128.99838万元的价格受让梁雪飞女士所持湖南宏微的21.9385万元股权（占公司注册资本的
0.493%），除前述股东之外其他少数股东放弃优先购买权。
其中湖南宏微其他少数股东之一的胥迁均先生为公司董事、副总经理，为公司关联自然人
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》的规定，胥迁均先生本次放弃优先购买权构成关联交易。基于本次
关联交易的类型以及金额不构成重大资产重组，无需提交股东会进行审议。
二、关联方的基本情况
胥迁均，男，中国国籍，系公司董事、副总经理，湖南宏微为宏达电子与胥迁均先生关联
共同投资企业。胥迁均先生不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：湖南宏微电子技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：91430211394031204N
3、成立时间：2014年8月28日
4、注册资本：4450.00万元
5、法定代表人：樊平
6、住所：湖南省株洲市天元区衡山东路2号
7、经营范围：其他电子器件制造；混合集成电路、微封装器件、电路模块、电源模块、
电源组件以及其他电子器件和电子产品的开发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
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2026-04-24│其他事项
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株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2025年度
股东会进行审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于20
13年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册
地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993
年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2.人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人
，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3.业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额为人民币52237.70万元，
审计业务收入为人民币43209.33万元，证券业务收入为人民币16775.78万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收
费总额为人民币9758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要
行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所
(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共13家。
4.投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生
效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效
判决。
5.诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律
监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次
、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人:刘朝，2018年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2018年开始
在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
2家上市公司审计报告。
签字注册会计师:李传亮，2020年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计、2020
年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2022年开始为本公司提供审计服务；截至
本公告日，近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量复核人:黄恺，2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2007年
开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本
公告日，近三年复核6家上市公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从
业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号—
—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。
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2026-04-24│其他事项
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以2025年12月31日为基准日，对合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公
司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值
测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准
备。
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2026-04-24│其他事项
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株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了
《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，审议通过2026年度高级管理人员
薪酬方案，2026年董事薪酬方案还需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下
：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准
（一）董事
1、独立董事领取固定津贴为6.00万元/年（税前），按月发放，独立董事不参与公司内部
绩效考核，不享受绩效薪酬。除上述津贴外，不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利
害关系的机构及个人获取其他利益。独立董事因履行职务所发生的合理费用由公司承担。
2、在公司担任实际管理职务的非独立董事（含董事长），按其职务岗位领取薪酬，不再
另行领取董事职务薪酬。未在公司担任具体职务的董事领取董事津贴6.00万元/年（税前），
按月发放，不享受绩效薪酬。
（二）高级管理人员
1、高级管理人员实行年薪制，薪酬标准综合考虑其所任岗位的价值、承担的责任、个人
能力并参考市场薪资行情等因素确定。
2、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入（若有）组成，其中绩
效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。
（1）基本年薪是岗位履行职责所领取的基本报酬，按照公司各自岗位责任、个人履职能
力和市场行情等因素确定。
（2）绩效年薪以公司经营目标为考核基础，根据年度经营业绩指标达成情况及个人业绩
贡献等情况核定与发放；
四、其他规定
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员基本年薪按月固定发放；绩效年薪在年终根
据业绩初步考核结果发放，一定比例的绩效年薪根据最终考核结果进行清算，于年报披露和绩
效评价后支付。
2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算和发放。
3、上述薪酬（津贴）涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
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2026-04-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
为满足株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的需要，确
保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司于2026年4月2
3日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向银行申请2026年度综合授信的议案
》，向银行申请总金额不超过135000万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、贸
易融资、申请承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），本次申请综合授信为信用
免担保方式，授信期限一年。
上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，实际金额在授信额度内以公司与银行实际
发生金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度及
有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。公司本次申请银行综合授信额度的事
项无需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
1、董事会审议情况
公司2026年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》，董事会认为公司2025年度利润分配预案是鉴于公司当期的经营情况，为
了合理回报全体投资者，有利于所有股东分享公司发展的经营成果。同意本次利润分配预案，
并同意将该预案提交至公司2025年度股东会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
经核查公司2025年度利润分配预案，独立董事认为此次利润分配预案符合《公司法》、《
公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，
有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。三位独立董
事一致同意董事会提出的2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2025年度股东会
审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配为2025年度利润分配
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的
情况。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股
东的净利润为401174175.82元，母公司实现净利润324777701.02元，截止2025年12月31日，累
计可供上市公司股东分配的利润为2412258894.47元。
3、鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，与所有股东分享公司发展的经
营成果，公司以截止到2025年12月31日的总股本411839845股为基数，拟向全体股东每10股派
发现金红利10.00元（含税），共分配现金红利411839845元。本次利润分配不以资本公积金转
增股本，不送红股，结余部分结转至以后年度分配。
4、2025年度，公司预计现金分红金额411839845元，占本年度归属于上市公司股东的净利
润的102.66%。
5、在本预案披露日至权益分派实施日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行相应调整。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-01-14│对外投资
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一、对外投资概述
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了
《关于控股子公司对外投资的议案》，公司控股子公司湖南思微特科技有限公司（以下简称“
思微特”）拟在无锡国家高新技术产业开发区（以下简称“无锡高新开发区”）设立子公司开
展半导体特种器件芯片研究、设计、生产及封测等业务。为支撑业务落地，思微特规划建设特
种器件晶圆制造封测基地，项目计划总投资10亿元人民币，共分两期实施：一期自2026至2028
年，预计总投资3亿元，计划租用无锡市新吴区梅育路98号约1.04万平米厂房建设封测产线；
二期根据一期项目的实际投资情况及未来市场发展情况，择机建设半导体芯片流片线，计划用
地约30亩工业用地，总投资7亿元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资不涉及
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东
会审议。
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2025-12-18│其他事项
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近日，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司江苏展芯半导体技
术股份有限公司（以下简称“江苏展芯”）告知，江苏展芯已向深圳证券交易所报送了首次公
开发行股票并在创业板上市的申请文件，并获得了深圳证券交易所受理。
截至本公告日，公司通过南京一芯一亿创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有江苏展芯
5102.36万股股份，占其本次公开发行股票前总股本的13.79%。
江苏展芯首次公开发行股票并在创业板上市申请尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证
券监督管理委员会同意注册，最终能否审核通过并取得注册批复尚存在不确定性。公司将根据
该事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
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2025-11-07│其他事项
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株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，该议案经公司20
25年10月30日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见同日公司刊载于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司已按照上
述相关决议，于近日在株洲市市场监督管理局办理完成工商登记变更、《公司章程》备案手续
，并取得了株洲市市场监督管理局换发的营业执照。本次变更后公司的工商登记基本信息如下
：
名称：株洲宏达电子股份有限公司
统一社会信用代码：91430200616610317F
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：湖南省株洲市荷塘区新华东路1297号
法定代表人：钟若农
注册资本：肆亿壹仟壹佰捌拾叁万玖仟捌佰肆拾伍元整
成立日期：1993年11月18日
经营范围：一般项目:电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；变压器、整
流器和电感器制造；电子产品销售；磁性材料生产；磁性材料销售；电子专用材料销售；电子
专用材料制造；电子专用材料研发；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路设
计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集
成电路芯片设计及服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备
批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；
电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电
组件设备销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造
；光通信设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备销售；光纤制造；光纤销
售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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2025-10-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会现场会议于20
25年10月30日下午14:45，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从20
25年10月30日上午9:15起至2025年10月30日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，
董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2025年10月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-03
9），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东140人，代表股份296287707股，占公司有表决权股份总数的71
.9425％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人2人，代表的股份数为263201896股，占
公司有表决权股份总数的63.91％；通过网络投票的股东138人，代表股份33085811股，占公司
有表决权股份总数的8.0337％。
通过现场和网络投票的中小股东137人，代表股份12287707股，占公司有表决权股份总数
的2.9836％。
公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。
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2025-10-28│委托理财
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为提高资金的使用效率，增加资金运营收益，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分自有资金购买安
全性高、流动性好的低风险理财产品。使用额度不超过150000万元。在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，期限不超过12个月。
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理
利用部分自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币150000万元的自有资金进行现金管理，在公司决议有效期及额度
范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
在使用期限及额度范围内，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险理财
产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款、货币基金
、债券等低风险产品。
4、投资决议有效期限
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚
动使用。
5、实施方式
投资产品必须以公司名义进行购买，上述事项经公司董事会审议通过后，公司授权公司董
事长行使该项投资决策权，由公司财务部门负责具体组织实施。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、前次现金管理计划的后续安排
董事会审议生效后，前次现金管理额度提前到期，闲置资金自动投入本次现金管理计划，
已购买理财产品未到期的闲置资金金额未超过本次现金管理计划的额度。
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2025-10-15│其他事项
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重要提示：
经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，
公司决定于2025年10月30日14:45召开2025年第二次临时股东会，本次股东会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月30日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年10月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月27日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年10月27日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网
络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。
8、会议地点：湖南省株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室。
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2025-09-23│其他事项
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株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开2025年第一次临
时股东会，审议通过了《关于修订<株洲宏达电子股份有限公司章程>的议案》及《关于修订株
洲宏达电子股份有限公司部分治理制度的议案》。
为保障董事会构成符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规和规范性文件及《株洲宏达电子股份有限公司章程》、《董事会议事规则
》的相关规定，公司于2025年9月23日召开了职工代表大会，选举胥迁均先生（简历详见附件
）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
胥迁均先生符合《中华人民共和国公司法》、《株洲宏达电子股份有限公司章程》等相关
规定的任职资格和条件，并将按照相关法律法规及规定行使职权。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-09-23│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会现场会议于20
25年9月23日下午14:45，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从202
5年9月23日上午9:15起至2025年9月23日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事
长钟若农女士主持。公司董事会已于2025年8月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-029），
向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《
公司章程》的规定。通过现场和网络投票的股东138人，代表股份295980592股，占公司有表决
权股份总数的71.8679％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人2人，代表的股份数为12
2886576股，占公司有表决权股份总数的29.8384％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
参与本次股东会网络投票的股东共136人，代表的股份数为173094016股，占公司有表决权股份
总数的42.0294％。
本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共135人，代表股份11980592股，占上市公司
总股份的2.9090％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。
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2025-08-28│其他事项
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经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，
公司决定于2025年9月23日14:45召开2025年第一次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2
025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等的规定。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年8月2
1日以电话、邮件通知方式送达全体监事，并于2025年8月27日在株洲市天元区渌江路2号公司6
号楼312会议室召开会议。出席会议监事应到3人，实到3人，监事会主席陈雪梅女士主持了本
次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定
，会议合法有效。
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2025-08-28│其他事项
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株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及下属子
公司进行资产减值测试。以2025年6月30日为基准日，对合并财务报表范围内相关资产计提资
产减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公
司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日的各类资产进行了减值
测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准
备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司2025年半年度计提各项资产减值准备金额合计4323.55万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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