资本运作☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-15│ 8.34│ 1.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-21│ 100.00│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-18│ 13.29│ 155.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-19│ 13.45│ 855.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-08│ 13.29│ 109.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-18│ 13.09│ 694.89万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│35kt/a有机硅新材料│ 1.95亿│ 1969.89万│ 1.23亿│ 63.25│ 0.00│ 2025-09-30│
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│8kt/a有机硅胶黏剂 │ 3500.00万│ 474.94万│ 3593.05万│ 102.66│ 0.00│ 2025-06-30│
│及配套项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2022年向不特定对象│ 5652.58万│ 0.00│ 5652.58万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│发行可转换公司债券│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│九江润禾合│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│成材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│九江润禾合│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│成材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾化│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│工新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-12│委托理财
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2025年8月1
1日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《润禾材料关于
使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》，同意公司及控股公司使用额度合计不超过
2亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，期限为自
公司本次董事会审议通过之日起一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司及控股公
司目前使用自有资金购买理财产品及国债逆回购尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的
额度及期限进行管理。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、购买目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股公司拟利用自有
资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，提升公司存量资金的收
益，实现股东权益的最大化，购买上述投资产品不会影响公司主营业务的开展。
2、购买额度与期限
公司及控股公司拟使用不超过2亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的
理财产品及国债逆回购，在前述额度内资金可以滚动使用，期限为自公司本次董事会审议通过
之日起一年。
3、购买产品类型
公司及控股公司在批准额度内，购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债
逆回购，具体由公司及控股公司根据资金安排情况购买。公司及控股公司的自有资金。
5、审批程序及实施方式
本事项在董事会审议权限范围以内，经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司
董事会授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
6、关联关系
公司及控股公司与提供上述投资产品的金融机构不存在关联关系。
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2025-08-12│其他事项
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一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第四届监事会
第三次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议
的通知于2025年8月1日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应
出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席吴行钢先生主持。本次会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《润禾材料关于2025年半年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为
董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的《润禾材料2025年半年度报告》《润禾材料2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
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2025-07-11│其他事项
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开2025年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，具体内容详
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由宁波市市场监
督管理局换发的《营业执照》。
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2025-06-13│其他事项
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鉴于宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满
，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年
6月13日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会代表认真讨论并履行表决程序，一致同意
选举童时军先生为公司第四届监事会职工代表监事。
童时军先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成
第四届监事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。
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2025-05-08│其他事项
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1、本次归属股票上市流通日：2025年5月9日
2、本次归属人数：34人。本次激励计划首次授予部分第三个归属期可归属激励对象共37
人，在实际办理归属过程中，3名激励对象暂缓归属，因此本次实际归属人数由37人调整为34
人。
3、本次归属股票数量：53.0853万股，占公司当前总股本13782.865万股的0.39%
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票宁波润禾高新材料科
技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会
第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计
划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。
截至本公告披露日，关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称
“本激励计划”、“本计划”或“《激励计划（草案修订稿）》”）涉及的第二类限制性股票
归属事项，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归属及上
市的相关手续。
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2025-04-21│其他事项
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（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）同意注册，宁波润禾高新材料
科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”、“发行人”）于2022年7月21日向不
特定对象发行了292.35万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100
元，按面值发行，发行总额为人民币29,235.00万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市
后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足29,235.00万元的部分
由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司29,235.00万元可转换公司债券于2
022年8月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年7月21日）起满六个月后的第一
个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年1月30日至2028年7月20日止。
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2025-04-21│其他事项
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1、“润禾转债”赎回日：2025年4月14日
2、投资者赎回款到账日：2025年4月21日
3、“润禾转债”摘牌日：2025年4月22日
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）同意注册，宁波润禾高新材料
科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”、“发行人”）于2022年7月21日向不
特定对象发行了292.35万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100
元，按面值发行，发行总额为人民币29,235.00万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市
后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足29,235.00万元的部分
由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司29,235.00万元可转换公司债券于2
022年8月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年7月21日）起满六个月后的第一
个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年1月30日至2028年7月20日止。
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2025-04-21│其他事项
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1、本次拟归属数量：65.9288万股，涉及激励对象37名，授予价格为13.09元/股（调整后
）
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票宁波润禾高新材料科技股
份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）根据公司2022年第一次临时股东大会的授权
，于2025年4月21日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议，审
议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
，现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
2022年2月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《宁波润禾高新材料
科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”），主要内容如下：
1、标的股票种类：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
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2025-04-21│其他事项
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）于2025年4月2
1日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于
作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制
性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定
，若公司在各归属期未能完成业绩考核指标，则该期激励对象对应授予部分限制性股票取消归
属，并作废失效。
鉴于公司2024年业绩已达到触发值但未达到公司业绩考核目标值，本次激励计划首次授予
部分符合归属资格的37名激励对象第三个归属期对应的26.4712万股第二类限制性股票因公司
层面业绩考核结果而不得归属，公司将对上述股份作废处理。
除上述情形外，本次激励计划首次授予部分第三个归属期不存在其他作废失效情形。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票
事项无需提交股东大会审议。
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2025-04-09│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动系宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公
司”、“上市公司”）可转换公司债券转股使公司总股本增加，导致控股股东浙江润禾控股有
限公司、实际控制人叶剑平先生、俞彩娟女士及其一致行动人宁海协润投资合伙企业（有限合
伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）、麻金翠女士合计持股比例由57.8880%被动稀释至
56.6927%，触及1%整数倍。本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结
构和持续经营。
2025年3月19日，公司在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一
致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告》，该次权益变动后，截至2025年3月18日，
公司控股股东浙江润禾控股有限公司、实际控制人叶剑平先生、俞彩娟女士及其一致行动人宁
海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）、麻金翠女士（以下
合称为“信息披露义务人”）合计持有公司股份77965621股，占当时公司总股本的57.8880%。
自2025年3月19日至2025年4月8日，公司可转债“润禾转债”共有818167张完成转股，合
计增加2839469股“润禾材料”股票，公司总股本由134683662股增加至137523131股。受该因
素影响，信息披露义务人合计持股比例由57.8880%被动稀释至56.6927%，触及1%整数倍。
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2025-03-28│其他事项
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2025年3月2
7日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《润禾材料关于提请股东大会授权董事会
以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，该项授权
期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述
事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对
公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票
的条件。
2、本次发行证券种类、数量
本次发行证券的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资
金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以
发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发
生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价
格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大
会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，在股东大会授权有效期内由
董事会选择适当时机启动发行相关程序。发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其
他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对本次发
行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
4、定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%。最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价
结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起
六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定
情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对
象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股
份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、股票上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、决议的有效期
本项授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开
之日止。
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2025-03-28│其他事项
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2025年3月2
7日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议，审议《润禾材料关于购
买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理
人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根
据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管
理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。
鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均对上述议
案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议批准，现将有关事项公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（
具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为
准）
4、保险费：不超过人民币25万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：保险合同生效日起12个月（后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率
，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案框架内办理董监高责任险购买的相
关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他
保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关
事宜。
二、审议程序
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议，
审议《润禾材料关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均为本次责任保险
的被保险对象，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东
大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2025年3月2
7日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《润禾材
料关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股
东大会审议。现将相关事宜公告如下：
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