资本运作☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-15│ 8.34│ 1.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-21│ 100.00│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-18│ 13.29│ 155.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-19│ 13.45│ 855.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-08│ 13.29│ 109.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-18│ 13.09│ 694.89万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│35kt/a有机硅新材料│ 1.95亿│ 1969.89万│ 1.23亿│ 63.25│ 0.00│ 2025-09-30│
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│8kt/a有机硅胶黏剂 │ 3500.00万│ 474.94万│ 3593.05万│ 102.66│ 0.00│ 2025-06-30│
│及配套项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2022年向不特定对象│ 5652.58万│ 0.00│ 5652.58万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│发行可转换公司债券│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│九江润禾合│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│成材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│九江润禾合│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│成材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波润禾高│浙江润禾化│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│工新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未
来转换的A股股票将在深交所创业板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债
的总额不超过人民币40000.00万元（含本数），具体发行规模由公司董事会及其授权人士根据
股东大会的授权在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值
发行。
（四）可转债存续期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司董事会及
其授权人士根据股东大会的授权在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构
（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支
付最后一年利息。
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2025-08-28│其他事项
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第四届董
事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债
券的相关议案，具体详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相
关公告。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上
述相关议案尚需提交公司股东大会审议。基于本次发行相关工作的整体安排，公司董事会决定
择期召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股
东大会审议本次发行方案及相关议案。
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2025-08-28│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律
法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要
等因素，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会特制订了未来三年
（2026-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司制定本规划应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事和监事的意见与诉求，
兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常经营发展对资金需求的
情况下，公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，优先考虑现金分红，重视对投资者的合
理投资回报。
二、本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意
愿、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段
、项目投资资金需求等因素的影响，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而
对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东分红回报规划
（一）公司利润分配的形式：
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件
的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
（二）公司现金、股票分红的具体条件和比例：
1、公司在具备利润分配的条件的情况下，公司应每年进行利润分配，尤其是进行现金分
红。公司董事会还可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司采用股票股利进行利润分配应当至少具备以下条件之一：公司当年实现的净利润较上
一年度增长超过20%；公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排；公司具备每股净资产
摊薄的真实合理因素；为实现公司未来投资计划以及应对外部融资环境。
2、公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应考虑公司可
持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章
程规定的程序，不时提出差异化的利润分配政策和现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
经公司独立董事发表明确意见，公司董事会综合考虑后可提出调整公司利润分配政策，尤
其是调整公司现金分配政策，该等利润分配政策、现金分配政策的调整需经股东大会审议通过
。
（三）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成
股利（或股份）的派发事项。
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2025-08-28│其他事项
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及证券监管部门
的有关规定和要求规范运作,在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公
司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管
措施或处罚情况进行了自查，自查结果如下：
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机
构和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
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2025-08-12│委托理财
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2025年8月1
1日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《润禾材料关于
使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》，同意公司及控股公司使用额度合计不超过
2亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，期限为自
公司本次董事会审议通过之日起一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司及控股公
司目前使用自有资金购买理财产品及国债逆回购尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的
额度及期限进行管理。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、购买目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股公司拟利用自有
资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，提升公司存量资金的收
益，实现股东权益的最大化，购买上述投资产品不会影响公司主营业务的开展。
2、购买额度与期限
公司及控股公司拟使用不超过2亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的
理财产品及国债逆回购，在前述额度内资金可以滚动使用，期限为自公司本次董事会审议通过
之日起一年。
3、购买产品类型
公司及控股公司在批准额度内，购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债
逆回购，具体由公司及控股公司根据资金安排情况购买。公司及控股公司的自有资金。
5、审批程序及实施方式
本事项在董事会审议权限范围以内，经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司
董事会授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
6、关联关系
公司及控股公司与提供上述投资产品的金融机构不存在关联关系。
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2025-08-12│其他事项
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一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第四届监事会
第三次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议
的通知于2025年8月1日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应
出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席吴行钢先生主持。本次会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《润禾材料关于2025年半年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为
董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的《润禾材料2025年半年度报告》《润禾材料2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
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2025-07-11│其他事项
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开2025年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，具体内容详
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由宁波市市场监
督管理局换发的《营业执照》。
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2025-06-13│其他事项
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鉴于宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满
，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年
6月13日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会代表认真讨论并履行表决程序，一致同意
选举童时军先生为公司第四届监事会职工代表监事。
童时军先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成
第四届监事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。
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2025-05-08│其他事项
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1、本次归属股票上市流通日：2025年5月9日
2、本次归属人数：34人。本次激励计划首次授予部分第三个归属期可归属激励对象共37
人，在实际办理归属过程中，3名激励对象暂缓归属，因此本次实际归属人数由37人调整为34
人。
3、本次归属股票数量：53.0853万股，占公司当前总股本13782.865万股的0.39%
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票宁波润禾高新材料科
技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会
第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计
划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。
截至本公告披露日，关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称
“本激励计划”、“本计划”或“《激励计划（草案修订稿）》”）涉及的第二类限制性股票
归属事项，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归属及上
市的相关手续。
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2025-04-21│其他事项
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（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）同意注册，宁波润禾高新材料
科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”、“发行人”）于2022年7月21日向不
特定对象发行了292.35万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100
元，按面值发行，发行总额为人民币29,235.00万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市
后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足29,235.00万元的部分
由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司29,235.00万元可转换公司债券于2
022年8月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年7月21日）起满六个月后的第一
个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年1月30日至2028年7月20日止。
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2025-04-21│其他事项
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1、“润禾转债”赎回日：2025年4月14日
2、投资者赎回款到账日：2025年4月21日
3、“润禾转债”摘牌日：2025年4月22日
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）同意注册，宁波润禾高新材料
科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”、“发行人”）于2022年7月21日向不
特定对象发行了292.35万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100
元，按面值发行，发行总额为人民币29,235.00万元。本次发行的可转债向在股权登记日收市
后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足29,235.00万元的部分
由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司29,235.00万元可转换公司债券于2
022年8月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年7月21日）起满六个月后的第一
个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年1月30日至2028年7月20日止。
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2025-04-21│其他事项
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1、本次拟归属数量：65.9288万股，涉及激励对象37名，授予价格为13.09元/股（调整后
）
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票宁波润禾高新材料科技股
份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）根据公司2022年第一次临时股东大会的授权
，于2025年4月21日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议，审
议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
，现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
2022年2月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《宁波润禾高新材料
科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”），主要内容如下：
1、标的股票种类：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
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2025-04-21│其他事项
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）于2025年4月2
1日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于
作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制
性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定
，若公司在各归属期未能完成业绩考核指标，则该期激励对象对应授予部分限制性股票取消归
属，并作废失效。
鉴于公司2024年业绩已达到触发值但未达到公司业绩考核目标值，本次激励计划首次授予
部分符合归属资格的37名激励对象第三个归属期对应的26.4712万股第二类限制性股票因公司
层面业绩考核结果而不得归属，公司将对上述股份作废处理。
除上述情形外，本次激励计划首次授予部分第三个归属期不存在其他作废失效情形。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票
事项无需提交股东大会审议。
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2025-04-09│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动系宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公
司”、“上市公司”）可转换公司债券转股使公司总股本增加，导致控股股东浙江润禾控股有
限公司、实际控制人叶剑平先生、俞彩娟女士及其一致行动人宁海协润投资合伙企业（有限合
伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）、麻金翠女士合计持股比例由57.8880%被动稀释至
56.6927%，触及1%整数倍。本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结
构和持续经营。
2025年3月19日，公司在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于控股股东、实际控制人及其一
致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告》，该次权益变动后，截至2025年3月18日，
公司控股股东浙江润禾控股有限公司、实际控制人叶剑平先生、俞彩娟女士及其一致行动人宁
海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）、麻金翠女士（以下
合称为“信息披露义务人”）合计持有公司股份77965621股，占当时公司总股本的57.8880%。
自2025年3月19日至2025年4月8日，公司可转债“润禾转债”共有818167张完成转股，合
计增加2839469股“润禾材料”股票，公司总股本由134683662股增加至137523131股。受该因
素影响，信息披露义务人合计持股比例由57.8880%被动稀释至56.6927%，触及1%整数倍。
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