资本运作☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│35kt/a有机硅新材料│ 1.95亿│ 1041.47万│ 7066.98万│ 36.24│ 0.00│ 2024-12-31│
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│8kt/a有机硅胶黏剂 │ 3500.00万│ 1209.66万│ 2833.74万│ 80.96│ 0.00│ 2024-12-31│
│及配套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5652.58万│ ---│ 5652.58万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │叶剑平、俞彩娟 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │宁波盈和合金新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │叶剑平、俞彩娟 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波润禾高│浙江润禾有│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波润禾高│浙江润禾有│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾化│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│工新材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波润禾高│九江润禾合│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│成材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-04│委托理财
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2024年1月2
9日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《润禾材料
关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》，同意公司及控股公司使用额度合计不
超过1亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，期限
为自公司本次董事会审议通过之日起一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体内容
详见公司于2024年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用自
有资金购买理财产品及国债逆回购的公告》（公告编号：2024-008）。为更好地提高公司资金
使用效率，公司于2024年9月4日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次
会议，审议通过了《润禾材料关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的
议案》，同意公司及控股公司在不影响正常经营的情况下，使用自有资金购买短期低风险、流
动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购的额度由不超过1亿元调整为不超过2亿元，使用期
限调整为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。本事
项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、本次调整额度和期限的目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股公司拟利
用自有资金继续购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，提升公司存
量资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司购买上述投资产品不会影响公司主营
业务的开展。
2、购买额度与期限
公司及控股公司拟使用额度合计不超过2亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安
全性高的理财产品及国债逆回购，期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额
度和期限内，资金可滚动使用。
3、购买产品类型
公司及控股公司在批准额度内，购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债
逆回购，具体由公司及控股公司根据资金安排情况购买。
4、资金来源
公司及控股公司的自有资金。
5、审批程序及实施方式
本事项在董事会审议权限范围以内，经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司
董事会授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
6、关联关系
公司及控股公司与提供上述投资产品的金融机构不存在关联关系。
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2024-08-23│价格调整
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于2024年8月2
2日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《润禾材
料关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2022年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的有关规定，对2022年
限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整，由13.29元/股调整为13.09元/股。现将
有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《润禾材料
关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》、《润禾材料关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《润禾材料关于<宁波润禾高新
材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《润禾材料
关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《润禾材料关于核实<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。
（二）2022年1月28日至2022年2月8日，公司对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年
2月10日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露了《润禾材料监事会关于公司202
2年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2022年2月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《润禾材料关
于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》、《润禾材料关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，股东大会授权董事会确定授
予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同
日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露了《润禾材料关于2022年限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2022年2月18日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议
审议通过了《润禾材料关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》，同意并确定以2022年2月18日为首次授予日，以13.60元/股的授予价格向符合授予条件的4
2名激励对象首次授予共计267万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见；监事会对首次
授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露平台披露的相关公告。
（五）2022年9月8日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过
了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》，同意对2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整，由
13.60元/股调整为13.45元/股，并确定2022年9月8日为预留授予日，向符合授予条件的12名激
励对象授予33万股第二类限制性股票。公司独立董事发表了独立意见；监事会对预留授予激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板
信息披露平台披露的相关公告。
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2024-08-23│其他事项
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1、公司层面业绩考核目标未达成
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）的相关规定，若公司在各归属期未能完成业绩考核指标，则该期激励对象对应授予部分限制
性股票取消归属，并作废失效。
公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予部分第二个
归属期的业绩考核目标为：以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于30%。
根据公司经审计的2023年度财务报告，公司层面2023年业绩未达到首次及预留授予部分第
二个归属期的公司层面业绩考核指标。根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计
划首次授予的限制性股票第二个归属期对应归属比例为首次授予数量的30%，因此首次授予部
分应作废69.30万股；预留授予的限制性股票第二个归属期对应归属比例为预留授予数量的30%
，因此预留授予部分应作废8.25万股。据此，本次因2023年公司层面业绩考核未达标涉及作废
的第二类限制性股票数量为77.55万股。
2、激励对象离职
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划（
草案）》的相关规定，由于本激励计划首次授予部分的激励对象中有2人因个人原因已离职，
不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的全部首次授予部分限制性股票共计14万股不得
归属，由公司作废。
综上，本次合计作废第二类限制性股票共计91.55万股，其中首次授予部分作废83.30万股
，预留授予部分作废8.25万股。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票
事项无需提交股东大会审议。
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2024-08-07│其他事项
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2024年8月6
日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整
2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》，为保障公司2022年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）的有序实施、充分调动激励对象员工的工作积极性和创造
性，公司拟对本激励计划2024年度公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订公司《2022年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（以下简称“《考核管理办法》”）中的相关内容，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现
将有关情况说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《润禾材料
关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》、《润禾材料关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《润禾材料关于<宁波润禾高新
材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《润禾材料
关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《润禾材料关于核实<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。
（二）2022年1月28日至2022年2月8日，公司对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年
2月10日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露了《润禾材料监事会关于公司202
2年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2022年2月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《润禾材料关
于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》、《润禾材料关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，股东大会授权董事会确定授
予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同
日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露了《润禾材料关于2022年限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2022年2月18日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议
审议通过了《润禾材料关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》，同意并确定以2022年2月18日为首次授予日，以13.60元/股的授予价格向符合授予条件的
的42名激励对象首次授予共计267万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见；监事会对
首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。
（五）2022年9月8日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过
了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》，同意对2022年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整，由
13.60元/股调整为13.45元/股，并确定2022年9月8日为预留授予日，向符合授予条件的12名激
励对象授予33万股第二类限制性股票。公司独立董事发表了独立意见；监事会对预留授予激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板
信息披露平台披露的相关公告。
（六）2024年8月6日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次
会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》，同
意调整2022年限制性股票激励计划2024年度公司层面业绩考核目标。具体内容详见公司于次日
在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。
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2024-05-13│其他事项
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2024年4月2
5日召开第三届董事会第二十五次会议，同意提名郑卫红女士为公司第三届董事会非独立董事
候选人；并于2024年5月13日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《润禾材料关于补
选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举郑卫红女士为公司第三届董事会非独立董
事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。郑卫红女士简历详
见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于
补选公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-058）。
截至本公告日，郑卫红女士未直接持有公司股份，其通过宁海协润投资合伙企业（有限合
伙）间接持有公司股份580277股，占公司总股本的0.4543%，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。郑卫红女士
不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。
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2024-04-26│其他事项
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为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于2024年4月25日
召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《润禾材料关于补选公司第三届董事会非独
立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名郑卫红女士为
公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事
会届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。郑卫红女士的简历详见
附件。
郑卫红女士自2015年11月至2024年4月25日担任公司监事会主席。2024年4月9日，因工作
调整原因，郑卫红女士申请辞去公司第三届监事会主席、非职工代表监事职务；2024年4月25
日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《润禾材料关于补选第三届监事会非职
工代表监事的议案》，郑卫红女士的辞任报告生效，其离任后不再担任公司监事会主席、非职
工代表监事。
鉴于郑卫红女士对公司业务逻辑十分熟悉，且具备丰富的企业管理和财务经验，能够为公
司战略决策提供建设性意见，经郑卫红女士本人同意，公司董事会在综合考虑股东意见等因素
的基础上同意提名郑卫红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
郑卫红女士自申请辞去监事会主席、非职工代表监事职务后至今，未买卖公司股票，未违
反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历
郑卫红，女，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理会计
师，助理统计师。2001年4月至2015年10月历任宁波润禾高新材料科技有限公司财务经理、副
总经理、常务副总经理；2015年11月至2024年4月担任公司监事会主席；2015年4月至今担任浙
江润禾有机硅新材料有限公司监事；2018年12月至今担任宁波盈和合金新材料有限公司董事，
2019年1月至今担任九江润禾合成材料有限公司监事。2021年2月至今担任宁波同和新材料有限
公司执行董事兼经理，2021年11月至今担任小禾电子材料（德清）有限公司监事。
截至本公告披露日，郑卫红女士未直接持有公司股份，其通过宁海协润投资合伙企业（有
限合伙）间接持有本公司股份580277股，占公司总股本的0.4543%，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。郑卫
红女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。
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2024-04-26│其他事项
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2024年4月2
5日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《润禾材料关于选举公司监事会主席的
议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司第三届监事会主席选举情况
监事会主席：吴行钢先生
监事会主席任职期限为自第三届监事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届监事会届
满之日止。监事会主席简历详见附件。
附件：
1、吴行钢先生简历
吴行钢，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计
师职称，一级电子商务师，宁波市会计领军人才。2009年2月至2017年3月担任得力集团有限公
司集团财务科长及其下属子公司财务经理；2019年5月至今兼任宁海县启欣财务管理有限公司
监事；2017年3月至2020年12月担任公司财务部经理兼财务总监助理；2021年1月至2021年8月
担任公司常务副总助理；2021年8月至2023年1月担任公司审计部经理。2021年8月至今担任公
司监事；2023年2月至今担任公司审计部副总监。
截至本公告日，吴行钢先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴行钢先生不存在中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2024-04-25│其他事项
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2024年4月9
日召开第三届监事会第二十次会议，同意提名童志华女士为公司非职工代表监事候选人；并于
2024年4月25日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《润禾材料关于补选第三届监事
会非职工代表监事的议案》，同意选举童志华女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期
自本次股东大会审议通过之日起至本公司第三届监事会届满之日止。童志华女士简历详见公司
于2024年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于监事变
动的公告》（公告编号：2024-035）。
截至本公告日，童志华女士未直接持有公司股份，其通过宁海咏春投资合伙企业（有限合
伙）间接持有公司股份35821股，占公司总股本的0.0280%，与公司控股股东、实际控制人、其
他
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