资本运作☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│35kt/a有机硅新材料│ 1.95亿│ 4337.79万│ 1.04亿│ 53.15│ ---│ 2025-09-30│
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│8kt/a有机硅胶黏剂 │ 3500.00万│ 1494.03万│ 3118.10万│ 89.09│ ---│ 2025-06-30│
│及配套项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5652.58万│ ---│ 5652.58万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │叶剑平、俞彩娟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波盈和合金新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │叶剑平、俞彩娟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│九江润禾合│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│成材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾化│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│工新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│新材料科技│机硅新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波润禾高│浙江润禾化│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│新材料科技│工新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2025年3月2
7日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《润禾材料关于提请股东大会授权董事会
以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，该项授权
期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述
事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对
公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票
的条件。
2、本次发行证券种类、数量
本次发行证券的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资
金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以
发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发
生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价
格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大
会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，在股东大会授权有效期内由
董事会选择适当时机启动发行相关程序。发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其
他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对本次发
行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
4、定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%。最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价
结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起
六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定
情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对
象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股
份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、股票上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、决议的有效期
本项授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开
之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2025年3月2
7日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议，审议《润禾材料关于购
买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理
人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根
据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管
理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。
鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均对上述议
案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议批准，现将有关事项公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（
具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为
准）
4、保险费：不超过人民币25万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：保险合同生效日起12个月（后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率
，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案框架内办理董监高责任险购买的相
关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他
保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关
事宜。
二、审议程序
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议，
审议《润禾材料关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均为本次责任保险
的被保险对象，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东
大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2025年3月2
7日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《润禾材
料关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股
东大会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企
业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，是国内最早获准从
事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于20
08年12月25日，注册地址为合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座27-30层，执业人员具有多
年从事证券服务业务的经验。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，首席合伙人刘维；注册会计
师1552人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人。
容诚会计师事务所2023年度经审计的收入总额共计287224.60万元，其中，审计业务收入2
74873.42万元，证券业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对宁波润禾高新材料科技股
份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户数为282家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9
月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券
虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司
（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入
过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨
询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：胡新荣先生，2006年成为中国注册会计师，2004年开始从
事上市公司审计业务，2006年开始在本所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过开润股份、江河集团、兴业股份等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：崔健先生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
业务，2017年开始在本所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过巨一科技、美
邦股份等多家上市公司的审计报告。
签字注册会计师：徐捷先生，2018年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
业务，2018年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司龙旗
科技的审计报告。
项目质量控制复核人：李生敏先生，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公
司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过江淮汽车、皖仪科技
、新疆火炬、中旗股份等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人李生敏最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自
律处分。项目合伙人胡新荣最近3年未受到刑事处罚、行政处罚及自律处分，受到行政监管措
施1次。签字注册会计师崔健、徐捷最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律
处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
容诚会计师事务所在2024年度为公司提供审计服务期间的年报审计费用为75万元，较上一
年审计费用无较大变化；内部控制审计费用为20万元，定价原则是依据市场定价。为保持公司
财务审计工作的连续性，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所为本公司2025年度审计机构，
并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作
量，参照有关规定和标准，与审计机构根据市场行情协商确定其2025年度审计费用，办理并签
署相关服务协议等事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第三
届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议，分别审议通过《润禾材料关于2025年
度董事、高级管理人员薪酬的议案》《润禾材料关于2025年度监事薪酬的议案》，上述议案尚
需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司的实际经营发展
情况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了2025年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事：
在公司担任具体管理职务的非独立董事依据其在公司担任的职务和实际负责的工作，按照
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不领
取董事津贴。
未在公司担任具体管理职务的非独立董事，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议
的非独立董事，不从公司领取董事职务报酬、津贴。
（2）独立董事：
公司独立董事的职务津贴为税前人民币9.6万元/年。
2、公司监事薪酬方案
公司监事依据其在公司担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，并
享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据其在公司担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取
薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2025年3月2
7日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《润禾材
料关于2024年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润86821128.1
1元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积8682112.81元，截至
2024年12月31日，母公司累计未分配利润为381029467.05元。
结合公司2024年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果
，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司2024年度利润分配预案为：拟以实施
权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），
以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。因公
司可转债正处于转股期，以截至2025年3月20日总股本134850568.00股测算，本次利润分配拟
合计派发现金红利人民币40455170.40元（含税），转增后公司总股本将增至175305738.00股
（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。如公司在实施权益
分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红比例不变、资本公积金转增比例不
变的原则进行相应调整。
2024年度利润分配预案现金红利总额占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为42
.04%（以截至2025年3月20日总股本134850568.00股测算，下同）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-25│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别风险提示：
1、本项目所需的土地须按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过挂牌出
让方式取得，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交面积、价格以及取得时间存在不确
定性；
2、项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施
工许可等前置审批工作，可能会受到国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件变化等不
确定因素影响，从而导致该项目的实施存在不确定性；
3、《项目投资协议》中关于项目投资额、年产值等数据为预估数值，不代表公司对未来
业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险；
4、公司将根据项目实施进度等具体情况合理安排资金使用，本项目的实施不会对公司本
年度现金流及相关财务等构成重大不利影响，项目建成后对公司长期发展的影响将视项目开展
情况以及未来市场情况而定。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本概述
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）为进一步拓展
公司在有机硅新材料领域的业务范围，丰富公司的产品种类，优化公司的产业布局，提升公司
在该领域的市场份额和竞争力，从而更好地满足市场对高端有机硅新材料日益增长的需求，实
现公司的长远发展战略，拟与珠海经济技术开发区管理委员会签署《项目投资协议》，计划在
珠海经济技术开发区（以下简称“经开区”）设立独立法人的项目公司实施建设高端有机硅新
材料项目，该项目计划总投资约人民币4亿元。
（二）对外投资的决策和审批程序
公司于2025年3月24
|