资本运作☆ ◇300730 科创信息 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南科创信息系统集│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -30.41│ 人民币│
│成有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│专有云平台技术升级│ 3994.44万│ 1.75万│ 2509.05万│ 62.81│ ---│ 2023-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据平台技术升级│ 4670.23万│ 133.08万│ 2973.69万│ 63.67│ ---│ 2023-12-31│
│及应用研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 4807.72万│ 148.45万│ 2323.53万│ 68.22│ ---│ 2023-12-31│
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│营销网络建设项目 │ 2792.90万│ 26.68万│ 1806.77万│ 43.07│ ---│ 2023-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-19 │
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│关联方 │数字湖南有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务；采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-19 │
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│关联方 │费耀平 │
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│关联关系 │公司法定代表人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的无偿担保 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-19 │
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│关联方 │湖南财信数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务；采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │费耀平 │
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│关联关系 │公司法定代表人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的无偿担保 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │湖南财信数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │中南大学 │
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│关联关系 │公司股东的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-22 │
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│关联方 │中南大学 │
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│关联关系 │公司股东的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南科创信│科创集成 │ 1000.00万│人民币 │2022-02-11│--- │连带责任│是 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南科创信│科创集成 │ 1000.00万│人民币 │2023-02-20│--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-01-30│其他事项
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开的第六届董
事会第十三次会议以及于2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本及修订公司章程。公司
注册资本由240,419,437元变更为240,686,747元，公司的总股本由240,419,437股变更为240,6
86,747股。具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
截至本公告日，公司已根据上述事项完成了工商变更登记相关工作及《公司章程》备案手
续，现将有关情况公告如下：
一、营业执照换发情况
公司于近日取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91430100183899441P
名称：湖南科创信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：长沙市岳麓区青山路678号
法定代表人：费耀平
注册资本：贰亿肆仟零陆拾捌万陆仟柒佰肆拾柒元整
成立日期：1998年01月13日
经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机检测控制系统的研究；建筑行业建筑工程
设计；监控系统的设计、安装；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；信
息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产品及配件的技术咨询服务；监控系统工程
安装服务；计算机检测控制系统的技术咨询服务；防盗系统的设计、安装；电子产品生产；工
业自动控制系统装置制造；计算机、办公设备和专用设备维修；建设工程施工；监控系统的维
护；电子产品、网络技术、通讯产品、通讯技术、二类医疗器械的研发；计算机软件、计算机
检测控制系统、办公用品销售；家用电器、二类医疗器械的零售；机电工程施工总承包。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在本次业绩预告
方面不存在重大分歧。
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2023-12-29│其他事项
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第六届董
事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案
》。根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模
不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金
用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。
上述募集资金投资项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项目
主要实施内容包括提升技术研发实力、拓展产品功能与适用领域、完善公司营销网络、完善客
户服务体系等，受公司实际经营情况及市场环境等多方面因素的影响，经审慎研究，公司决定
放缓对相关软硬件设施的采购投入及营销网点建设的投入，因此拟延长专有云平台技术升级改
造项目、大数据平台技术升级及应用研发项目、研发中心项目和营销网络建设项目的完成时间
至2024年12月31日。
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2023-11-13│股权回购
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1、本次回购注销的限制性股票涉及的人数为30人，回购注销的股票数量共计为358500股
，占回购前公司总股本的0.15%。
2、本次回购注销首次授予的限制性股票数量为322500股，回购价格为4.545元/股，回购
金额为1465762.50元；本次回购注销预留授予的限制性股票数量为36000股，回购价格为4.675
元/股，回购金额为168300元。本次限制性股票回购金额合计1634062.50元，资金来源为公司
自有资金。
3、公司已于2023年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。
本次回购注销部分限制性股票的说明
1、回购注销限制性股票的原因和数量
（1）预留授予的限制性股票回购注销的原因和数量
鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分的4名激励对象因2022考核
年度个人层面绩效考核结果为“C（合格）”，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2
020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的
相关规定，公司决定对上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的预留授予部分限制性股票360
00股进行回购注销。
（2）首次授予的限制性股票回购注销的原因和数量
鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的原1名激励对象因个人原
因离职，已不符合激励条件；激励计划2022考核年度的激励对象个人层面绩效考核中，3名激
励对象考核结果为“B（良好）”，22名激励对象考核结果为“C（合格）”，根据《激励计划
（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司决定对上述26名激励对象已获
授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票共计322500股进行回购注销。
综上，公司本次决定对上述30名激励对象已获授但尚未解除限售的预留授予及首次授予部
分限制性股票共计358500股进行回购注销，占回购前公司总股本的0.15%。
2、回购价格
根据《激励计划（草案）》及其相关规定，本次预留授予的限制性股票回购注销的回购价
格4.675元/股；本次首次授予的限制性股票回购注销的回购价格为
4.545元/股。
3、回购资金来源
本次回购限制性股票总金额为1634062.50元，均为公司自有资金。
4、验资情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行了审验，出具了天职业字[2
023]49086号《验资报告》。经审验，截至2023年10月23日止，公司已以货币资金支付了30名
激励对象的回购款合计人民币1634062.50元。
5、回购注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至2023年11月10日，公司已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续。
本次回购注销完成后，公司总股本从241045247股减至240686747股。
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2023-10-28│其他事项
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》和《关于调整
第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
一、补选董事会战略委员会委员
鉴于公司原独立董事秦拯先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司独立董事职务以及董
事会战略委员会委员职务，公司董事会战略委员会成员少于三名，为确保董事会战略委员会规
范、有效地开展工作，公司对董事会战略委员会成员进行补选。
根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等规定，公司董事会战略委员会由三
名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公司董事会同意选举独立董事陈浩先生为公司第六
届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。本次补选完成后的董事会战略委员会成员为：费耀平先生（主任委员）、陈浩先生、刘京韬
先生。
二、调整董事会审计委员会委员
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司总
经理兼财务总监李杰先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《
公司章程》等规定，公司董事会同意选举费耀平先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员
为：李新首先生（主任委员）、费耀平先生、谭清炜先生。
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2023-09-05│股权回购
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一、通知债权人的原因
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第六届董
事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限
制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》；并于2023年6月20日召开了第六届董事
会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股
票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予部分限制性股票的议案》。
2023年9月5日，公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了上述回购注销相关议案
，拟对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票共计322500股进行回购
注销，回购价格为4.545元/股；同时拟对2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分
限制性股票共计36000股进行回购注销，回购价格为4.675元/股。上述回购资金来源均为公司
自有资金。
具体内容详见公司分别于2023年4月22日、2023年6月20日刊登在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限
制性股票的公告》、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制
性股票的公告》以及《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。
本次回购注销完成后，公司注册资本将减少358500元。
二、需债权人知悉的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内
，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公
司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约
定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系
存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人
为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需
携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权申报具体方式如下：1、申报时间
：2023年9月6日至2023年10月20日。每日9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除
外）
2、债权申报登记地点：长沙市岳麓区青山路678号
3、联系人：证券部
4、联系电话：0731-82068690
5、传真：0731-82068670
6、电子邮箱：creator@chinacreator.com
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2023-09-05│其他事项
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开的第六届董
事会第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举陈浩先生为公司第六届
董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
公司于2023年9月5日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的
议案》，同意选举陈浩先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2023年第一次临时股东大会
审议通过之日起至第六届董事会任期结束。陈浩先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和
独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
原独立董事秦拯先生的辞职报告于2023年9月5日起正式生效。截至本公告日，秦拯先生未
直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。秦拯先生在担任公司独立
董事期间为公司成长和经营发展过程中做出了重要贡献，公司董事会向秦拯先生表示衷心的感
谢！
陈浩先生简历见附件。
附：公司独立董事简历
陈浩先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术工学博士。现
任本公司独立董事，湖南大学信息科学与工程学院教授、博士生导师，岳麓学者，兼任国家超
算长沙中心创新研究院院长，湖南欧美同学会理事，九三学社湖南省教育文化专委会副主任，
大数据研究与应用湖南省重点实验室副主任，中国人工智能学会智能服务专委成员，道道全粮
油股份有限公司独立董事。
长期从事IT产研创新实践，获中国产学研合作创新成果一等奖和湖南省科技进步二等奖，
主持1项国家重点研发项目课题和3项国家自然科学基金。
截至本公告日，陈浩先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》
、《公司章程》等有关规定的任职条件。
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2023-07-11│其他事项
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第六届董事
会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意对91名激励对象已获授但尚未行权的首次授
予部分股票期权共计633,000份进行注销。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于注
销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》。现将本次注销部分
股票期权有关情况公告如下：
二、本次注销部分股票期权的基本情况
1、本次注销部分股票期权的原因、数量
鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的原4名激励对象因个人原
因离职，已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（
草案）》”）的相关规定以及公司2019年年度股东大会的授权，上述4名离职人员已获授但尚
未行权的75,000份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。
此外，激励计划2022考核年度的激励对象个人层面绩效考核中，11名激励对象考核结果为
“B（良好）”，76名激励对象考核结果为“C（合格）”，根据《激励计划（草案）》及《管
理办法》的相关规定，按照个人层面年度考核系数计算后上述87名激励对象已获授但尚未行权
的558,000份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。
综上，公司本次将共计注销633,000份股票期权。
2、本次注销部分股票期权完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于
2023年7月11日办理完成。本次注销的首次授予部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股
本造成影响。
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2023-06-20│其他事项
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调整事项说明
经公司2022年年度股东大会审议通过，公司2022年度利润分配方案以总股本240516447股
为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税）。本次权益分派已于2023年6月16日
实施完毕。根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定及2019年年度股东大会
的授权，董事会对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权的行权价格、限制性
股票的回购价格进行调整。
1、股票期权行权价格P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
公司首次授予股票期权行权价格由9.23元/份调整为9.215元/份
P＝9.23-0.015=9.215。
公司预留授予股票期权行权价格由9.46
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