资本运作☆ ◇300730 科创信息 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南科创信息系统集│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -30.41│ 人民币│
│成有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│专有云平台技术升级│ 3994.44万│ 590.09万│ 3114.97万│ 77.98│ ---│ 2024-12-31│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大数据平台技术升级│ 4670.23万│ 896.37万│ 3929.73万│ 84.14│ ---│ 2024-12-31│
│及应用研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 4807.72万│ 391.89万│ 2728.76万│ 80.12│ ---│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 2792.90万│ 83.13万│ 1975.72万│ 47.10│ ---│ 2024-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │数字湖南有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务；采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │费耀平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的无偿担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南财信数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其执行董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务；采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南财信数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其执行董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │费耀平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的无偿担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南科创信│科创集成 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-04│其他事项
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1、本次注销部分股票期权的原因、数量
鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期的实际可
行权期限为2023年7月7日至2024年7月5日止，截至2024年7月5日，2020年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予股票期权第三个行权期已届满，已行权的股票期权共计936000份，未行权
股票期权共计13500份。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”）的相关规定以及公司2019年年度股东大会的授权，上述1名激励对象在行权期届满后尚
未行权的13500份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。综上，公司本次将共计注销13500
份股票期权。
2、本次注销部分股票期权完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于
2024年9月4日办理完成。本次注销的首次授予部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本
造成影响。
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2024-09-04│其他事项
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1、本次注销部分股票期权的原因、数量
鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期的实际可
行权期限为2023年5月12日至2024年5月10日止，截至2024年5月10日，2020年股票期权与限制
性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期已届满，已行权的股票期权共计76500份，未
行权股票期权共计9000份。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”）的相关规定以及公司2019年年度股东大会的授权，上述2名激励对象在行权期届满后
尚未行权的共计9000份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。
综上，公司本次将共计注销9000份股票期权。
2、本次注销部分股票期权完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于
2024年9月4日办理完成。本次注销的预留授予部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本
造成影响。
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2024-08-29│其他事项
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鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期的实际可
行权期限为2023年7月7日至2024年7月5日止，截至2024年7月5日，2020年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予股票期权第三个行权期已届满，已行权的股票期权共计936000份，未行权
股票期权共计13500份。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”）的相关规定以及公司2019年年度股东大会的授权，上述1名激励对象在行权期届满后尚
未行权的13500份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。
综上，公司本次将共计注销13500份股票期权。
本次注销部分股票期权事项已取得公司2019年年度股东大会的授权，无须再次提交股东大
会审议。
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2024-08-29│其他事项
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鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期的实际可
行权期限为2023年5月12日至2024年5月10日止，截至2024年5月10日，2020年股票期权与限制
性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期已届满，已行权的股票期权共计76500份，未
行权股票期权共计9000份。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”）的相关规定以及公司2019年年度股东大会的授权，上述2名激励对象在行权期届满后
尚未行权的共计9000份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。
综上，公司本次将共计注销9000份股票期权。
本次注销部分股票期权事项已取得公司2019年年度股东大会的授权，无须再次提交股东大
会审议。
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2024-07-09│其他事项
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2023年4月，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与大有数字科技（北
京）有限责任公司（以下简称“大有科技”）分别签订了两份《物资采购及集成服务合同》，
合计金额人民币111157800元。大有科技于2023年5月16日分别向公司支付货款人民币4446312
元、4446312元，后续未支付任何款项。公司在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于2
024年4月19日向长沙市公安局高新区分局经济犯罪侦查大队报案。
2024年7月9日，公司收到长沙市公安局高新区分局出具的《立案决定书》：根据《中华人
民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，决定对湖南科创信息技术股份有限公司涉嫌被
合同诈骗案立案侦查。
目前公司正在全力配合公安机关开展相关工作，争取最大限度减少损失。截至本公告披露
日，上述案件尚处于立案侦查阶段。公司将继续积极维护上市公司及中小股东合法权益，高度
重视和密切关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
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2024-06-28│其他事项
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一、公司第一大股东名称、注册资本及股权结构变更的基本情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日收到公司第一大
股东湖南财信数字科技有限公司的通知，其企业名称、注册资本及股权结构进行了变更，已办
理了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。
二、对公司的影响
公司第一大股东的企业名称、注册资本及股权结构变更不会对公司日常生产经营活动产生
不利影响。公司第一大股东未发生变化，其持有本公司的股份数量亦未发生变化。截至本公告
披露日，公司仍无控股股东及实际控制人。
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2024-04-27│对外担保
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一、担保情况概述
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事
会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议
案》。
为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称“科创集成”）的业务发展
，满足其对日常经营流动资金的需求，公司拟为科创集成向银行及其他金融机构申请授信提供
担保，担保额度不超6000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定，上
述担保事项无需提交股东大会审议。
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2024-04-27│其他事项
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事
会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所
的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
为公司2024年度审计机构，现将具体内容公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入1
2.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户19家
。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名
，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：曾春卫，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计，2007年开始在本所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告0家。签字注册会计师2：曾文文，2014年成为注
册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：张定坤，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，
2015年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1
家，近三年复核上市公司审计报告1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
公司2023年度审计费用为75万元（含税）。2024年度审计服务收费按照业务的责任轻重、
繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知
识和工作经验等因素确定。
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2024-04-27│其他事项
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一、情况概述
（一）计提原因
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确反映公司财务状况和
经营成果，依据《企业会计准则》和公司财务制度，本着谨慎性原则，对合并报表截至2023年
12月31日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款和长期应收款根据公司的会计政策计
提坏账准备。
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2024-04-27│其他事项
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事
会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理
人员责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司2023年
年度股东大会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公
司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则
》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董事、监事及高级管理人
员责任险（以下简称“董监高责任险”），具体事项公告如下：
一、公司拟购买董监高责任险的具体方案
1、投保人：湖南科创信息技术股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员以及部分关键岗位人员（具体以公
司与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以公司与保险公司协商确认的为准）
4、保费支出：不超过人民币40万元/年（具体以公司与保险公司协商确认的为准）
5、保险期限：12个月（合同期满后在不超过审议通过的赔偿限额和保费额度的前提下，
可按照公司采购及招标等相关制度续保或重新选择新的保险公司）。公司董事会拟提请股东大
会授权公司经营管理层代表公司办理购买董监高责任险等相关事宜，包括但不限于选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署
相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项；以及在今后董监高责任险保险合同期满时
或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议
了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决，将本
议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：公司为公司及全体董事、
监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充
分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。该议案的审议程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
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2024-01-30│其他事项
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开的第六届董
事会第十三次会议以及于2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本及修订公司章程。公司
注册资本由240,419,437元变更为240,686,747元，公司的总股本由240,419,437股变更为240,6
86,747股。具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
截至本公告日，公司已根据上述事项完成了工商变更登记相关工作及《公司章程》备案手
续，现将有关情况公告如下：
一、营业执照换发情况
公司于近日取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91430100183899441P
名称：湖南科创信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：长沙市岳麓区青山路678号
法定代表人：费耀平
注册资本：贰亿肆仟零陆拾捌万陆仟柒佰肆拾柒元整
成立日期：1998年01月13日
经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机检测控制系统的研究；建筑行业建筑工程
设计；监控系统的设计、安装；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；信
息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产品及配件的技术咨询服务；监控系统工程
安装服务；计算机检测控制系统的技术咨询服务；防盗系统的设计、安装；电子产品生产；工
业自动控制系统装置制造；计算机、办公设备和专用设备维修；建设工程施工；监控系统的维
护；电子产品、网络技术、通讯产品、通讯技术、二类医疗器械的研发；计算机软件、计算机
检测控制系统、办公用品销售；家用电器、二类医疗器械的零售；机电工程施工总承包。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在本次业绩预告
方面不存在重大分歧。
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2023-12-29│其他事项
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湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第六届董
事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案
》。根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模
不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金
用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。
上述募集资金投资项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项目
主要实施内容包括提升技术研发实力、拓展产品功能与适用领域、完善公司营销网络、完善客
户服务体系等，受公司实际经营情况及市场环境等多方面因素的影响，经审慎研究，公司决定
放缓对相关软硬件设施的采购投入及营销网点建设的投入，因此拟延长专有云平台技术升级改
造项目、大数据平台技术升级及应用研发项目、研发中心项目和营销网络建设项目的完成时间
至2024年12月31日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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