资本运作☆ ◇300730 科创信息 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南科创信息系统集│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -30.41│ 人民币│
│成有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│专有云平台技术升级│ 3994.44万│ 590.10万│ 3114.98万│ 77.98│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2219.74万│ 2219.74万│ 2219.74万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大数据平台技术升级│ 4670.23万│ 896.34万│ 3929.70万│ 84.14│ ---│ ---│
│及应用研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 4807.72万│ 397.86万│ 2734.73万│ 80.30│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 2792.90万│ 82.46万│ 1975.05万│ 47.08│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │费耀平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的无偿担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │数字湖南有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南数据产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │费耀平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的无偿担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │数字湖南有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务；采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南数据产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务；采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │费耀平、李杰、李建华、刘星沙 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长、董事、总经理、财务总监、副总经理、监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“科创信息”）于2025年3月14日召 │
│ │开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行│
│ │申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项属于董事会决策权限范围内，无需提交公│
│ │司股东会审议。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、银行综合授信概述 │
│ │ 为满足公司日常生产经营的资金需要，根据经营计划及未来发展战略，公司拟向银行申│
│ │请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇 │
│ │票、保函等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体授信额度最终以│
│ │相关银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。以上│
│ │授信额度并非公司实际融资额度，具体融资金额在总授信额度内由公司依据实际资金需求以│
│ │最终与银行签订的协议为准。 │
│ │ 为提高工作效率，及时办理融资业务，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会审│
│ │议表决，董事会授权董事长代表公司与各银行签署上述授信项下的有关法律文件。同时授权│
│ │公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期自第六届董事会│
│ │第十八次会议审议通过之日起12个月内。 │
│ │ 三、关联担保概述 │
│ │ 1、关联担保基本情况 │
│ │ 为支持公司发展，公司董事长费耀平先生、董事、总经理兼财务总监李杰先生、董事兼│
│ │副总经理李建华先生以及监事刘星沙女士拟为公司向银行申请的上述综合授信无偿提供担保│
│ │，提供担保期间不收取任何担保费用，公司不提供反担保。担保的范围和担保期限以其与银│
│ │行签订的相关协议为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相│
│ │关规定，费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘星沙女士为公司关联自然人，本次担保构│
│ │成关联担保。 │
│ │ 2、关联方基本情况 │
│ │ 姓名费耀平、李杰、李建华、刘星沙 │
│ │ 职务董事长；董事、总经理、财务总监；董事、副总经理；监事。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │数字湖南有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务；采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │费耀平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司法定代表人、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的无偿担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南财信数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其执行董事、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务；采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南科创信│科创集成 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事
会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议
案》。
为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称“科创集成”）的业务发展
，满足其对日常经营流动资金的需求，公司拟为科创集成向银行及其他金融机构申请授信提供
担保，担保额度不超6000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定，上
述担保事项无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人的名称：湖南科创信息系统集成有限公司法定代表人：费耀平
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2017年07月03日
住所：长沙高新开发区青山路678号生产楼301、401室经营范围：信息系统集成服务；软
件技术服务；计算机网络平台的开发及建设；网络集成系统的开发建设、运行维护服务；室内
分布系统的开发建设、运行维护服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；地理信
息数据采集；地理信息数据处理；地理信息系统及数据库建设；地理信息、基础、应用的软件
开发；通信线路和设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；智能化安装工程服务；楼宇设备
自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程
服务；卫星及共用电视系统工程服务；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；防盗系
统的设计、安装；监控系统的设计、安装；报警系统的设计、安装；门禁门控系统的设计、安
装；电子产品生产；工业自动控制系统装置制造；门禁门控系统销售；移动电信业务代理服务
；防盗系统、监控系统、报警系统的开发；监控系统工程、电子自动化工程、电子设备工程的
安装服务；监控系统、报警系统、门禁门控系统的维护。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界
从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）与公司存在的关
联关系：科创集成为本公司的全资子公司。
科创集成不属于失信被执行人。
2、财务状况
截至2024年12月31日，科创集成资产总额5243.49万元，负债总额5243.83万元，净资产-0
.34万元；2024年度，科创集成实现营业收入4007.38万元，利润总额-993.77万元，净利润-99
3.77万元。
三、担保的主要内容
被担保人：湖南科创信息系统集成有限公司
担保人：湖南科创信息技术股份有限公司
担保额度：不超过6000万元
担保方式：连带责任保证担保
担保内容及期限：公司董事会授权费耀平先生及其授权人士根据科创集成实际经营情况的
需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后
12个月内有效。公司尚未就本次担保事项签订协议，担保协议的具体内容以各方最终协商签署
的合同为准。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：科创集成为本公司合并报表范围内的全资子公司，其各项经营活动
均正常有序地进行。公司本次为科创集成向银行及其他金融机构申请授信提供担保是基于科创
集成日常经营发展需要，有利于提升科创集成整体经营能力，推动其业务拓展，补充其资金流
动性。本次担保事项不存在损害公司及股东的利益，同意公司为科创集成提供不超过6000万元
的保证担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议及
第六届监事会第十八次会议决议，公司定于2025年5月23日（星期五）下午14:30在长沙市岳麓
区青山路678号公司会议室召开2024年年度股东会，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024年年度股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月23日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月23日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）计提原因
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确反映公司财务状况和
经营成果，依据《企业会计准则》和公司财务制度，本着谨慎性原则，对合并报表截至2024年
12月31日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款和存货减值准备根据公司的会计政策
计提坏账准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事
会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所
的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
为公司2025年度审计机构，现将具体内容公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1065人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入
12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户22家
。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：周曼，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公
司审计，2009年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。签字注册会计师2：曾文文，2014年成为注
册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：张定坤，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，
2015年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3
家，近三年复核上市公司审计报告2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用为105万元（含税），其中财务报告审计费用75万元，内部控制审
计费用30万元。2025年度审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工
作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“科创信息”）于2025年3月14日
召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行
申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股
东会审议。现将有关情况公告如下：
一、银行综合授信概述
为满足公司日常生产经营的资金需要，根据经营计划及未来发展战略，公司拟向银行申请
总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、
保函等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体授信额度最终以相关银
行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。以上授信额度
并非公司实际融资额度，具体融资金额在总授信额度内由公司依据实际资金需求以最终与银行
签订的协议为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会审议
表决，董事会授权董事长代表公司与各银行签署上述授信项下的有关法律文件。同时授权公司
财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期自第六届董事会第十八
次会议审议通过之日起12个月内。
三、关联担保概述
1、关联担保基本情况
为支持公司发展，公司董事长费耀平先生、董事、总经理兼财务总监李杰先生、董事兼副
总经理李建华先生以及监事刘星沙女士拟为公司向银行申请的上述综合授信无偿提供担保，提
供担保期间不收取任何担保费
|