资本运作☆ ◇300732 设研院 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-30│ 41.42│ 6.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-21│ 38.47│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-11│ 100.00│ 3.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他6 │ 9000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 6000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他13 │ 6000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他5 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他24 │ 4000.00│ ---│ ---│ 4002.65│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他7 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他9 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他15 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他17 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他18 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他30 │ 2500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他32 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2001.49│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他22 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他16 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他14 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2010.36│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他12 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他10 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他8 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他29 │ 1600.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他31 │ 1500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他20 │ 1500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他26 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1501.26│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他27 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.67│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他25 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.74│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他21 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他23 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.65│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他11 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他19 │ 750.00│ ---│ ---│ 750.35│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域服务中心建设及│ 1.91亿│ 746.19万│ 9749.93万│ 50.94│ ---│ ---│
│服务能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9860.00万│ 9860.00万│ 9860.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.12亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ 2023-02-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产研转化基地运营中│ 6330.12万│ ---│ 6329.12万│ 99.98│ ---│ 2023-02-20│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│1.25万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南省卢华高速公路有限公司0.25% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2025年10月│
│ │27日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方签署股权及投资转让协议│
│ │暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东会审议。具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据河南省卢华高速公路有限公司（以下简称“卢华公司”）、河南焦源高速公路有限│
│ │公司（以下简称“焦源公司”）、河南省南邓高速公路有限公司（以下简称“南邓公司”）│
│ │设立时签署的相关投资协议，公司近期拟陆续将持有的上述项目公司股权及投资以原出资额│
│ │转让至河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）。上述交易金额合计约2099.6│
│ │8万元。 │
│ │ 1、股权及投资的转让 │
│ │ 1.1乙方（设研院）同意将其持有卢华公司0.25%的股权，以1.25万元的价格转让给甲方│
│ │（交投集团），甲方同意按照本协议的约定受让。乙方同意将其在卢华公司的其他投资款49│
│ │8.75万元，以498.75万元的价格转让给甲方，甲方同意按照本协议的约定受让。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│498.75万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │其他投资款498.75万元 │标的类型 │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2025年10月│
│ │27日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方签署股权及投资转让协议│
│ │暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东会审议。具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据河南省卢华高速公路有限公司（以下简称“卢华公司”）、河南焦源高速公路有限│
│ │公司（以下简称“焦源公司”）、河南省南邓高速公路有限公司（以下简称“南邓公司”）│
│ │设立时签署的相关投资协议，公司近期拟陆续将持有的上述项目公司股权及投资以原出资额│
│ │转让至河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）。上述交易金额合计约2099.6│
│ │8万元。 │
│ │ 1、股权及投资的转让 │
│ │ 1.1乙方（设研院）同意将其持有卢华公司0.25%的股权，以1.25万元的价格转让给甲方│
│ │（交投集团），甲方同意按照本协议的约定受让。乙方同意将其在卢华公司的其他投资款49│
│ │8.75万元，以498.75万元的价格转让给甲方，甲方同意按照本协议的约定受让。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2025年10月│
│ │27日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方签署股权及投资转让协议│
│ │暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东会审议。具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据河南省卢华高速公路有限公司（以下简称“卢华公司”）、河南焦源高速公路有限│
│ │公司（以下简称“焦源公司”）、河南省南邓高速公路有限公司（以下简称“南邓公司”）│
│ │设立时签署的相关投资协议，公司近期拟陆续将持有的上述项目公司股权及投资以原出资额│
│ │转让至河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）。上述交易金额合计约2,099.│
│ │68万元。 │
│ │ 交投集团为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下│
│ │简称“《上市规则》”）相关规定，交投集团为公司关联法人。上述股权及投资转让构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 上述关联交易合计金额超过1,307万元(公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%),按照《│
│ │上市规则》相关规定，本次关联交易应由董事会审议。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议并通过了本次关联交易事项。 │
│ │ 董事会审议本次关联交易时，关联董事何保辉先生回避了表决，其余全部董事均参与了│
│ │表决。 │
│ │ 本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：河南交通投资集团有限公司 │
│ │ 交投集团为设研院持股约12.69%的股东，根据《上市规则》相关规定，交投集团为公司│
│ │关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │河南交控建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股约14.5%的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │权利义务概括性转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股约14.5%的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交控建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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河南交院投资控股有限公司 500.00万 1.54 4.62 2023-06-30
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合计 500.00万 1.54
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南省交通│河南高建工│ 500.00万│人民币 │2018-11-01│2019-11-01│连带责任│否 │是 │
│规划设计研│程管理有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│究院股份有│公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-01-15│其他事项
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开的
2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
公司增加了营业范围、注册资本等涉及工商登记事项。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-082、2025-085等）。
近日，公司完成了相关工商变更登记及章程备案手续,并取得郑州市市场监督管理局换发
的营业执照。现将相关情况公告如下：
统一社会信用代码：91410100706774868X
名称：河南省中工设计研究院集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：郑州市郑东新区泽雨街9号
法定代表人：汤意
注册资本：叁亿柒仟零伍拾陆万零柒拾贰圆整
营业范围：
许可项目：国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程质量
检测；水利工程质量检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性
评估；检验检测服务；民用航空器驾驶员培训(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；公路水运工程试验检测服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；新兴
能源技术研发；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；专业
设计服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；环境保护监测；消防技
术服务；安全咨询服务；对外承包工程；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水利
相关咨询服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)公司《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
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经河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）第四届董
事会第四次会议、第四届监事会第二次会议和2024年年度股东会审议通过，公司续聘中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。
近日，公司收到中审众环发来的《关于变更设研院2025年度审计报告签字注册会计师的函
》。具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
中审众环作为公司2025年度审计机构，原委派程玺先生和黄红彬先生为公司审计报告签字
注册会计师。因其内部工作安排，中审众环将公司原签字注册会计师之一的程玺先生变更为宋
其美女士。变更后公司2025年度审计报告签字注册会计师为宋其美女士和黄红彬先生。
二、宋其美女士简历
1、基本信息
宋其美女士，现任中审众环河南分所合伙人，2020年起开始在中审众环执业。2008年起开
始从事上市公司审计工作，2017年起开始为公司提供审计服务。
宋其美女士拥有中国注册会计师执业资格，具备相应专业胜任能力，最近3年签署证券类
公司审计报告6家。
2、诚信记录
宋其美女士最近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管
措施、纪律处分。
3、独立性
宋其美女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中有关独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
内部控制审计工作产生影响。
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2025-12-22│其他事项
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开的
2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
。公司董事会席位由9名增加至12名，新增非独立董事、独立董事和职工代表董事各1名，其中
，职工代表董事由公司职工代表大会选举直接产生。
近日，公司召开了职工代表大会，通过民主选举并经公示，确定陈金旺先生（简历附后）
为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
附件：
陈金旺先生简历
陈金旺先生，男，1967年9月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员，中
国国籍，无境外永久居留权。陈金旺先生曾任公司测设处副处长、生产管理部副部长、总经理
助理、第四届监事会主席、公司全资子公司河南中衢建筑设计有限公司董事等职，现任生产管
理部部长、第四届董事会职工代表董事；兼任公司控股股东河南交院投资控股有限公司（以下
简称“交院控股”）总经理。
截至本公告日，陈金旺先生未直接持有公司股份，通过交院控股间接持有公司股份153785
7股。陈金旺先生与除交院控股之外的其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；陈金旺先生不存在《公司法》第一百七十八条、《上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.33.5.4及3.5.5条所规定的情形；
不存在被认定“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；陈金旺先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-12-15│其他事项
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