资本运作☆ ◇300732 设研院 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-30│ 41.42│ 6.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-21│ 38.47│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-11│ 100.00│ 3.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他6 │ 9000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 6000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他13 │ 6000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他5 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他24 │ 4000.00│ ---│ ---│ 4002.65│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他7 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他9 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他15 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他17 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他18 │ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他30 │ 2500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他32 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2001.49│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他22 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他16 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他14 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2010.36│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他12 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他10 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他8 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他29 │ 1600.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他31 │ 1500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他20 │ 1500.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他26 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1501.26│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他27 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.67│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他25 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.74│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他21 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他23 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.65│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他11 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他19 │ 750.00│ ---│ ---│ 750.35│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域服务中心建设及│ 1.91亿│ 746.19万│ 9749.93万│ 50.94│ ---│ ---│
│服务能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9860.00万│ 9860.00万│ 9860.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.12亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ 2023-02-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产研转化基地运营中│ 6330.12万│ ---│ 6329.12万│ 99.98│ ---│ 2023-02-20│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│1.25万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南省卢华高速公路有限公司0.25% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2025年10月│
│ │27日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方签署股权及投资转让协议│
│ │暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东会审议。具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据河南省卢华高速公路有限公司（以下简称“卢华公司”）、河南焦源高速公路有限│
│ │公司（以下简称“焦源公司”）、河南省南邓高速公路有限公司（以下简称“南邓公司”）│
│ │设立时签署的相关投资协议，公司近期拟陆续将持有的上述项目公司股权及投资以原出资额│
│ │转让至河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）。上述交易金额合计约2099.6│
│ │8万元。 │
│ │ 1、股权及投资的转让 │
│ │ 1.1乙方（设研院）同意将其持有卢华公司0.25%的股权，以1.25万元的价格转让给甲方│
│ │（交投集团），甲方同意按照本协议的约定受让。乙方同意将其在卢华公司的其他投资款49│
│ │8.75万元，以498.75万元的价格转让给甲方，甲方同意按照本协议的约定受让。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│498.75万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │其他投资款498.75万元 │标的类型 │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2025年10月│
│ │27日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方签署股权及投资转让协议│
│ │暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东会审议。具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据河南省卢华高速公路有限公司（以下简称“卢华公司”）、河南焦源高速公路有限│
│ │公司（以下简称“焦源公司”）、河南省南邓高速公路有限公司（以下简称“南邓公司”）│
│ │设立时签署的相关投资协议，公司近期拟陆续将持有的上述项目公司股权及投资以原出资额│
│ │转让至河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）。上述交易金额合计约2099.6│
│ │8万元。 │
│ │ 1、股权及投资的转让 │
│ │ 1.1乙方（设研院）同意将其持有卢华公司0.25%的股权，以1.25万元的价格转让给甲方│
│ │（交投集团），甲方同意按照本协议的约定受让。乙方同意将其在卢华公司的其他投资款49│
│ │8.75万元，以498.75万元的价格转让给甲方，甲方同意按照本协议的约定受让。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股比例5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │权利义务概括性转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股比例5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股比例5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │权利义务概括性转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股比例5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南交通投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2025年10月│
│ │27日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方签署股权及投资转让协议│
│ │暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东会审议。具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据河南省卢华高速公路有限公司（以下简称“卢华公司”）、河南焦源高速公路有限│
│ │公司（以下简称“焦源公司”）、河南省南邓高速公路有限公司（以下简称“南邓公司”）│
│ │设立时签署的相关投资协议，公司近期拟陆续将持有的上述项目公司股权及投资以原出资额│
│ │转让至河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）。上述交易金额合计约2,099.│
│ │68万元。 │
│ │ 交投集团为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下│
│ │简称“《上市规则》”）相关规定，交投集团为公司关联法人。上述股权及投资转让构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 上述关联交易合计金额超过1,307万元(公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%),按照《│
│ │上市规则》相关规定，本次关联交易应由董事会审议。 │
│ │ 公司独立董事专门会议审议并通过了本次关联交易事项。 │
│ │ 董事会审议本次关联交易时，关联董事何保辉先生回避了表决，其余全部董事均参与了│
│ │表决。 │
│ │ 本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：河南交通投资集团有限公司 │
│ │ 交投集团为设研院持股约12.69%的股东，根据《上市规则》相关规定，交投集团为公司│
│ │关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
河南交院投资控股有限公司 300.00万 0.81 2.77 2026-07-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 300.00万 0.81
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.77 │质押占总股本(%) │0.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │河南交院投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司郑州自贸区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-26 │质押截止日 │2029-01-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月26日河南交院投资控股有限公司质押了300.0万股给中国银行股份有限公司 │
│ │郑州自贸区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南省交通│河南高建工│ 500.00万│人民币 │2018-11-01│2019-11-01│连带责任│否 │是 │
│规划设计研│程管理有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│究院股份有│公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于近日接到
控股股东河南交院投资控股有限公司（以下简称“交院控股”）通知，获悉交院控股前期质押
的部分设研院股份已解除质押。
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2026-06-10│其他事项
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日召开的20
25年年度股东会，审议通过了《关于增加公司经营范围并办理相关工商登记变更的议案》。因
业务拓展需要，公司经营范围中增加“特种设备设计”（具体以市场监督管理部门核准登记的
内容为准）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公
告编号：2026-011）。
近日，公司完成了相关工商变更登记及章程备案手续,并取得郑州市市场监督管理局换发
的营业执照。现将相关情况公告如下：
统一社会信用代码：91410100706774868X
名称：河南省中工设计研究院集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：郑州市郑东新区泽雨街9号
法定代表人：汤意
注册资本：叁亿柒仟零伍拾陆万零柒拾贰圆整
经营范围：
许可项目：国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程质量
检测；水利工程质量检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性
评估；检验检测服务；民用航空器驾驶员培训；特种设备设计(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；公路水运工程试验检测服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；新兴
能源技术研发；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；专业
设计服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；环境保护监测；消防技
术服务；安全咨询服务；对外承包工程；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水利
相关咨询服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)公司《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、控股股东股份质押的基本情况
上述相关质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
交院控股质押股份数量占其所持公司股份数量比例未超过50%。
二、其他说明
1、交院控股本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。本次股份质押事项不会对上市
公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
2、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的
情形。
3、交院控股本次质押股份占其持有公司股份比例较小，本次质押行为不会导致公司实际
控制权发生变更。公司将持续关注股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息
披露工作，敬请投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第
四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》。为进
一步完善公司治理结构，由河南交通投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会任职
资格审查通过，董事会同意来艳峰女士、魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
并将相关议案提交股东会审议。
公司于2026年5月7日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非
独立董事的议案》。会议同意选举来艳峰女士、魏宝军先生为公司第四届董事会非独立董事，
任期均自2025年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本次增选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月7日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2026年5月7日9:15-15:00。
2、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街9号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研
院”）董事会。
5、会议主持人：董事长常兴文先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东180人，代表股份158937058股，占公司有表决权股份总数的42
.8910%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份156069112股，占公司有表决权股份总数的
42.1171%。通过网络投票的股东173人，代表股份2867946股，占公司有表决权股份总数的0.77
39%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份3173546股，占公司有表决权股份总数的
0.8564%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份305600股，占公司有表决权股份总数
的0.0825%。通过网络投票的中小股东173人，代表股份2867946股，占公司有表决权股份总数
的0.7739%。
（三）公司董事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
除独立董事张复生先生、赵红图先生之外的公司其他全部董事、非独立董事候选人、部分
高级管理人员和公司聘请的河南陆达律师事务所见证律师等出席或列席了本次会议。
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2026-04-23│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财
务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年
3月31日合并报表范围内各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的
资产相应计提了减值准备。公司2026年1-3月计提各类减值损失共计5349.96万元，具体如下：
二、计提减值准备事项的相关说明
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14号——收入
》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余成本计量的金融资产，采用预期信用损
失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损
失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据
的信息,包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期
信用损失进行估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值，在单项工具层
面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的金融资产单独确
定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参
考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款
项及以摊余成本计量的金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经测试，公司2026年1-3月计提应收账款、应收票据及其他应收款信用减值损失4720.59万
元，计提合同资产及存货资产减值损失629.37万元，合计计提减值损失5349.96万元。
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2026-04-16│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财
务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年
12月31日合并报表范围内各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的
资产相应计提了减值准备。公司2025年度计提各类资产减值损失共计33141.65万元。
二、计提减值准备事项的相关说明
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14号一收入》的
规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余成本计量的金融资产，采用预期信用损失的
简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准
备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信
息,包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期信用
损失进行估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值;在单项工具层面能
以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的金融资产单独确定其
信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历
史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及
以摊余成本计量的金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经测试，公司2025年度计提应收账款、应收票据及其他应收款信用减值损失27618.24万元
，计提合同资产及存货资产减值损失5523.41万元，合计计提减值损失33141.65万元。
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2026-04-16│其他事项
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，该
议案尚需提交2025年年度股东会以累积投票制进行选举。
为完善公司治理结构，由公司持股比例5%以上股东河南通投资集团有限公司提名，并经公
司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司拟增选魏宝军先生、来艳峰女士为第四届董事会
非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期结束止。
魏宝军先生和来艳峰女士当选公司董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《中华人民
共和国公司法》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事人数不低于董事会成员人数的三
分之一。
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2026-04-16│银行授信
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司拟向金
融机构申请使用综合授信额度不超过450000万元。
本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
为满足公司经营发展需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币450000万元的综合授
信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。上述授信
额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的
融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述综合授信额度内的相关事宜，包括
但不限于签署协议及法律文件等。
本次向金融机构申请使用综合授信额度，需经公司股东会审议通过后方可实施,有效期为
股东会通过后12个月。有效期内，授信额度可循环使用。
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2026-04-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2026年4月27
日（星期一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：郑州市郑东新区泽雨街9号公司会议室。
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2026-04-16│其他事项
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第
四届董事会第十次会议，分别审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司20
25年年度股东会审议，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。具体情况公告如
下：
一、2026年度董事薪酬方案
1、独立董事
独立董事薪酬为每年7.8万元（含税），按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩
的绩效考核。
2、在公司担任行政职务的非独立董事
该类董事薪酬由基本薪酬（含基础薪酬、岗位管理薪酬）和绩效考核薪酬等组成，其中绩
效考核薪酬占比不低于50%。
基础薪酬由人力资源部根据《公司薪酬管理制度》确定的标准每月计算发放；岗位管理薪
酬根据岗级薪点、薪点基数、岗位系数、月度出勤率情况综合计算后发放；绩效考核薪酬由薪
酬考核委员会和人力资源部根据绩效考核薪酬基数、个人年度薪酬考核得分年终计算发放，其
中绩效考核薪酬基数由年初董事会成员分工情况确定。
绩效考核薪酬实行递延支付管理：当年绩效考核薪酬总额的60%根据年度考核结果预发，
剩余40%递延至次年发放；递延部分需在公司年度报告披露且经审计财务数据确认、绩效评价
完成后10个工作日内支付。
3、不在公司担任行政职务的非独立董事
不在公司担任行政职务的非独立董事，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不单独领
取基于公司董事职责的薪酬或津贴。
二、2026年度高级管理人员薪酬方案
1、薪酬构成
高级管理人员薪酬由基本薪酬（含基础薪酬、岗位管理薪酬）和绩效考核薪酬组成。其中
，绩效考核薪酬占比不低于50%。
2、薪酬发放
基础薪酬由人力资源部根据《公司薪酬管理制度》确定的标准每月计算发放；岗位管理薪
酬根据岗位管理薪酬基数标准的月平均标准、月度出勤率情况等综合计算发放。岗位薪酬基数
标准由每年初高级管理人员分工情况确定。绩效考核薪酬由董事会薪酬与考核委员会和人力资
源部根据绩效考核薪酬基数、个人年度考核得分综合计算发放。绩效考核薪酬基数由每年初高
级管理人员分工情况确定。绩效考核薪酬实行递延支付管理：当年绩效考核薪酬总额的60%根
据年度考核结果预发，剩余40%递延至次年发放；递延部分需在公司年度报告披露且经审计财
务数据确认、绩效评价完成后10个工作日内支付。
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2026-04-16│委托理财
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,滚动使用的最高存续额度不超过人民币4亿元。
本议案无需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用闲
置自有资金购买低风险理财产品，可以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流
动性好、风险可控、稳健型的理财产品，不参与风险投资类业务。
3、投资额度
投资额度不超过人民币4亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权公司法定代表人或其委托人最终
审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司资金部具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2026-04-16│其他事项
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公
告如下：
为落实《公司章程》中关于审计委员会的相关规定，充分发挥独立董事与职工代表董事的
审计监督作用，公司增补独立董事韩新宽教授、职工代表董事陈金旺先生为审计委员会委员。
调整后，公司审计委员会具体构成如下：主任委员（召集人）：张复生教授（独立董事）。
委员：韩新宽教授（独立董事）、赵红图先生（独立董事）、毛振杰（非高级管理人员董
事）、陈金旺先生（职工代表董事）。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-01-15│其他事项
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开的
2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
公司增加了营业范围、注册资本等涉及工商登记事项。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-082、2025-085等）。
近日，公司完成了相关工商变更登记及章程备案手续,并取得郑州市市场监督管理局换发
的营业执照。现将相关情况公告如下：
统一社会信用代码：91410100706774868X
名称：河南省中工设计研究院集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：郑州市郑东新区泽雨街9号
法定代表人：汤意
注册资本：叁亿柒仟零伍拾陆万零柒拾贰圆整
营业范围：
许可项目：国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工程质量
检测；水利工程质量检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性
评估；检验检测服务；民用航空器驾驶员培训(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；公路水运工程试验检测服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；新兴
能源技术研发；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；专业
设计服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；环境保护监测；消防技
术服务；安全咨询服务；对外承包工程；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水利
相关咨询服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)公司《营业执照》。
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2025-12-30│其他事项
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经河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）第四届董
事会第四次会议、第四届监事会第二次会议和2024年年度股东会审议通过，公司续聘中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。
近日，公司收到中审众环发来的《关于变更设研院2025年度审计报告签字注册会计师的函
》。具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
中审众环作为公司2025年度审计机构，原委派程玺先生和黄红彬先生为公司审计报告签字
注册会计师。因其内部工作安排，中审众环将公司原签字注册会计师之一的程玺先生变更为宋
其美女士。变更后公司2025年度审计报告签字注册会计师为宋其美女士和黄红彬先生。
二、宋其美女士简历
1、基本信息
宋其美女士，现任中审众环河南分所合伙人，2020年起开始在中审众环执业。2008年起开
始从事上市公司审计工作，2017年起开始为公司提供审计服务。
宋其美女士拥有中国注册会计师执业资格，具备相应专业胜任能力，最近3年签署证券类
公司审计报告6家。
2、诚信记录
宋其美女士最近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管
措施、纪律处分。
3、独立性
宋其美女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中有关独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
内部控制审计工作产生影响。
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2025-12-22│其他事项
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开的
2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
。公司董事会席位由9名增加至12名，新增非独立董事、独立董事和职工代表董事各1名，其中
，职工代表董事由公司职工代表大会选举直接产生。
近日，公司召开了职工代表大会，通过民主选举并经公示，确定陈金旺先生（简历附后）
为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
附件：
陈金旺先生简历
陈金旺先生，男，1967年9月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，中共党员，中
国国籍，无境外永久居留权。陈金旺先生曾任公司测设处副处长、生产管理部副部长、总经理
助理、第四届监事会主席、公司全资子公司河南中衢建筑设计有限公司董事等职，现任生产管
理部部长、第四届董事会职工代表董事；兼任公司控股股东河南交院投资控股有限公司（以下
简称“交院控股”）总经理。
截至本公告日，陈金旺先生未直接持有公司股份，通过交院控股间接持有公司股份153785
7股。陈金旺先生与除交院控股之外的其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；陈金旺先生不存在《公司法》第一百七十八条、《上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.33.5.4及3.5.5条所规定的情形；
不存在被认定“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；陈金旺先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-12-15│其他事项
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1.本次股东会无出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2025年12月15日9:15-15:00。
2、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街9号1号楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研
院”）董事会。
5、会议主持人：董事长常兴文先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东173人，代表股份158558333股，占公司有表决权股份总数的42
.7888%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份156345204股，占公司有表决权股份总数的
42.1916%。通过网络投票的股东167人，代表股份2213129股，占公司有表决权股份总数的0.59
72%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份2980706股，占公司有表决权股份总数的
0.8044%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份767577股，占公司有表决权股份总数
的0.2071%。通过网络投票的中小股东167人，代表股份2213129股，占公司有表决权股份总数
的0.5972%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
公司全体董事、部分监事和高级管理人员、独立董事候选人、公司聘请的河南陆达律师事
务所律师等出席或列席了本次会议。
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2025-12-15│其他事项
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开的
2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》和《关于增选公司独立董事的议案》。公司不再设置监事会，所有监事自然离任；董事会
席位由9名增加至12名，新增非独立董事、独立董事和职工代表董事各1名。具体情况如下：
一、增选独立董事情况
经深圳证券交易所审核无异议，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于增选公司
独立董事的议案》。股东会同意增选韩新宽先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董
事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日。
韩新宽先生增选为公司独立董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《中华人民共和国
公司法》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一
。
二、监事离任情况
根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司不再设置监事会，监
事会职责由董事会审计委员会承接。公司监事会主席陈金旺先生、监事边骏琪先生、职工代表
监事王学勤先生的监事职务自然解除，三位监事离任后分别继续在公司担任生产管理部部长、
人力资源部部长和综合管理部部长职务。三位监事的原定任期为2024年12月20日至2027年12月
19日。截至本公告日，三位监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对三位监事在担
任公司监事职务期间的工作表示衷心感谢
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2025年12月8
日（星期一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：郑州市郑东新区泽雨街9号公司会议室
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2025-11-29│其他事项
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开的
第四届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
》和《关于增选公司独立董事的议案》。公司拟将董事会人数由9人调整至12人，其中非独立
董事由6人增加至7人；独立董事由3人增加至4人；新增职工代表董事1人，由职工代表大会民
主选举产生。
以上事项尚需提交股东会审议。
经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名韩新宽先生（简历详见附件）为公司
第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之
日。
韩新宽先生已取得独立董事资格证书，其任职尚需在深圳证券交易所审核无异议后方可提
交2025年第一次临时股东会审议。
本次增选事项完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《中华人民共和国公司法》的有
关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董
事总数的二分之一，公司董事会中独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。
附件：
韩新宽先生简历
韩新宽，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授、注册会计师。
历任河南工程学院教师、副教授、教授；主持和参加过多家国内知名企业的财务培训、财务战
略研究、管理咨询、财务预算编制及内部控制制度的设计工作。曾任杭州福膜新材料科技股份
有限公司、迈奇化学股份有限公司独立董事和公司第一届、第二届董事会独立董事，现任河南
省城乡规划设计研究总院股份有限公司独立董事、河南驰诚电气股份有限公司独立董事。
韩新宽先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.33.5.4及3.5.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件
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2025-10-28│重要合同
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2025年10
月27日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方签署股权及投资转让协议
暨关联交易的议案》。该议案无需提交股东会审议。具体情况公告如下：
一、关联交易概述
根据河南省卢华高速公路有限公司（以下简称“卢华公司”）、河南焦源高速公路有限公
司（以下简称“焦源公司”）、河南省南邓高速公路有限公司（以下简称“南邓公司”）设立
时签署的相关投资协议，公司近期拟陆续将持有的上述项目公司股权及投资以原出资额转让至
河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）。上述交易金额合计约2099.68万元。
交投集团为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）相关规定，交投集团为公司关联法人。上述股权及投资转让构成关联交
易。
上述关联交易合计金额超过1307万元(公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%),按照《上
市规则》相关规定，本次关联交易应由董事会审议。公司独立董事专门会议审议并通过了本次
关联交易事项。
董事会审议本次关联交易时，关联董事何保辉先生回避了表决，其余全部董事均参与了表
决。
本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：河南交通投资集团有限公司
统一社会信用代码：91410000693505019R
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：付磊
注册资本：5000000万人民币
成立时间：2009-07-29
注册地址：郑州市郑东新区金水东路26号
经营范围：许可项目：公路管理与养护；公路工程监理；路基路面养护作业；道路货物运
输（网络货运）；通用航空服务；公共航空运输；省际客船、危险品船运输；水运工程监理；
道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：道路货物运输站经营；供应链管理服务；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；货物进出口；技术进出口；对外
承包工程；公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2、与上市公司关联关系
交投集团为设研院持股约12.69%的股东，根据《上市规则》相关规定，交投集团为公司关
联法人。
3、资信情况
交投集团最终由河南省人民政府100%出资，资信良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
为积极承接相关高速公路设计业务，公司与河南省交通运输发展集团有限公司（以下简称
“交发集团”）和其他相关方组成联合体，并签署相应《联合体协议书》，共同参加高速公路
项目投资人招标。
以卢华公司为例：2020年12月，交发集团、中铁大桥局集团有限公司、中交第四公路工程
局有限公司（现更名为中交建筑集团有限公司）、中交一公局集团有限公司、中交路桥建设有
限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司和设研院共同投资设立了卢华公司，负责卢氏
至洛南（豫陕省界）高速公路项目的投资和建设。交发集团为卢华公司第一大股东，持股比例
51.01%；设研院持股比例0.25%，实际出资500万元，其中注册资金1.25万元，其他投资498.75
万元。
2022年8月，交发集团被交投集团吸收合并，其全部有效资产、负债、人员、合同、资质
以及其他各项合法权利与义务由交投集团承继。
根据设立卢华公司时各方签署的《栾卢高速卢氏至豫陕省界段项目合作协议》相关条款：
“项目交工验收后，乙方（设研院）选择退出项目公司股权的，甲方（交投集团）有优先购买
权”。鉴于上述项目将于近期陆续交工，设研院决定于项目交工验收完成后退出项目公司股权
及投资，由交投集团优先购买。
四、关联交易的定价依据
公司与相关方共同投资设立项目公司之初，即签署了相关《项目合作协议》，约定了项目
公司股东退出机制。
以卢华公司为例：卢华公司设立时，交发集团与其他各投资方分别签署了《栾卢高速卢氏
至豫陕省界段项目合作协议》，各方共同出资成立项目公司，并充分利用各自业务优势，承担
项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、资产管理、项目建设、项目设计等业务。项目
完成后，在公司选择退出股权时，甲方（交投集团）购买乙方（设研院）股权的，其按乙方出
资时的金额、约定的购买时间、方式和购买比例，购买乙方持有的项目公司股权。
根据上述约定，本次关联交易价格，均由公司按照相关合作协议中约定的公司实际出资额
转让至交投集团，其中卢华公司转让金额500万元，焦源公司转让金额798万元，南邓公司转让
金额801.68万元，合计约2099.68万元。
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2025-10-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财
务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年
9月30日合并报表范围内各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的
资产相应计提了减值准备。公司2025年1-9月计提各类资产减值损失共计14105.30万元。
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2025-09-22│其他事项
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（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297号文同意注册，公司于2021年11月11日
向不特定对象发行了3760000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额37600万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司37600万元可转换公司债券于2021年12月2日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的有关规定，公司发行的
“设研转债”自2022年5月17日起可转换为公司股份，转股期限为2022年5月17日至2027年11月
10日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“设研转债”初始转股价格为人民币11.24元/股，最新转股价格为8.05元/股，历次调整
情况如下：
1、公司于2022年2月14日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销1209066股，公司
总股本由275296402股减少至274087336股，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，
经计算，“设研转债”转股价由11.24元/股调整为11.22元/股。具体内容详见公司于2022年2
月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购专用证券账户剩余股份注销调
整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-006）。
2、公司于2022年2月28日办理完成了1名股权激励对象限制性股票24000股的回购注销事宜
，公司总股本由274087336股减少为274063336股。因该次回购注销股份数量较小，根据公司可
转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格不变。具体内容详见公
司于2022年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注
销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-012）。
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2025-09-22│其他事项
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特别提示：
1、“设研转债”赎回日：2025年9月12日
2、投资者赎回款到账日：2025年9月19日
3、“设研转债”摘牌日：2025年9月22日
4、“设研转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297号文同意注册，公司于2021年11月11日
向不特定对象发行了3760000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额37600万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司37600万元可转换公司债券于2021年12月2日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的有关规定，公司发行的
“设研转债”自2022年5月17日起可转换为公司股份，转股期限为2022年5月17日至2027年11月
10日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“设研转债”初始转股价格为人民币11.24元/股，最新转股价格为8.05元/股，历次调整
情况如下：
1、公司于2022年2月14日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销1209066股，公司
总股本由275296402股减少至274087336股，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，
经计算，“设研转债”转股价由11.24元/股调整为11.22元/股。具体内容详见公司于2022年2
月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购专用证券账户剩余股份注销调
整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-006）。
2、公司于2022年2月28日办理完成了1名股权激励对象限制性股票24000股的回购注销事宜
，公司总股本由274087336股减少为274063336股。因该次回购注销股份数量较小，根据公司可
转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“设研转债”转股价格不变。具体内容详见公
司于2022年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注
销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-012...
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2025-08-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财
务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年
6月30日合并报表范围内各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的
资产相应计提了减值准备。公司2025年半年度计提各类资产减值损失共计10593.55万元。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2025年8月1
5日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第四届监事会第四次会
议的通知，并于2025年8月28日14:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由监事会主席陈金旺主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人
。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和
《监事会议事规则》的有关规定。
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2025-08-22│其他事项
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1、“设研转债”（债券代码：123130）的赎回价格为101.25元/张（债券面值加当期应计
利息，当期年利率为1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年8月21日。
3、停止交易日：2025年9月9日
4、赎回登记日：2025年9月11日
5、赎回日：2025年9月12日
6、停止转股日：2025年9月12日
7、资金到账日（到达中国结算账户）：2025年9月17日
8、投资者赎回款到账日：2025年9月19日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至2025年9月11日收市后尚未实施转股的“设研转债”将被强制赎回，
本次赎回完成后，“设研转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有
人持有的“设研转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结
，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“设研转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险
风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“设研转债”停止交易和转股前的市场价
格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2025年9月12日之前
自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）于2025年8
月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回设研转债的议案》，因公司
股票自2025年7月30日至2025年8月21日已有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格（8.05
元/股）的130%（即10.47元/股），触发了《设研院向不特定对象发行可转换公司债券并在创
业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的有条件赎回条款，为降低公司
财务费用，经审慎考虑，公司董事会同意行使“设研转债”提前赎回权，并授权公司董事会办
公室负责后续“设研转债”赎回的全部相关事宜。
〖免责条款〗
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