资本运作☆ ◇300733 西菱动力 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都西菱智能科技有│ 650.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│涡轮增压器扩产项目│ 2.51亿│ 4117.59万│ 1.28亿│ 50.37│ ---│ 2026-12-31│
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│研发中心项目 │ 5300.00万│ 17.52万│ 62.67万│ 1.32│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3200.00万│ ---│ 3200.00万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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魏晓林 1373.00万 4.49 12.99 2025-04-03
崔鸿钧 340.00万 1.12 22.55 2023-06-26
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合计 1713.00万 5.61
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-21 │质押股数(万股) │1373.00 │
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│质押占所持股(%) │12.99 │质押占总股本(%) │4.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏晓林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-20 │质押截止日 │2026-03-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月20日魏晓林质押了1373.0万股给红塔证券股份有限公司 │
│ │2025年03月20日魏晓林质押了1373.0万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-21 │质押股数(万股) │544.00 │
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│质押占所持股(%) │5.15 │质押占总股本(%) │1.79 │
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│股东名称 │魏晓林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-16 │质押截止日 │2024-03-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-12 │解押股数(万股) │544.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月17日魏晓林解除质押544.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月12日魏晓林解除质押544.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-26 │质押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.55 │质押占总股本(%) │1.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │崔鸿钧 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │喻英莲 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月21日崔鸿钧解除质押620.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都西菱动│动力部件 │ 5000.00万│人民币 │--- │2025-06-28│连带责任│否 │否 │
│力科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都西菱动│动力部件 │ 4834.26万│人民币 │--- │2024-01-16│连带责任│是 │否 │
│力科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都西菱动│动力部件 │ 2200.00万│人民币 │--- │2024-01-16│连带责任│是 │否 │
│力科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都西菱动│鑫三合 │ 2000.00万│人民币 │--- │2025-03-24│连带责任│否 │是 │
│力科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都西菱动│新动能 │ 2000.00万│人民币 │--- │2024-04-19│连带责任│是 │否 │
│力科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都西菱动│新动能 │ 1707.06万│人民币 │--- │2025-05-14│连带责任│否 │否 │
│力科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都西菱动│动力部件 │ 1074.85万│人民币 │--- │2027-11-08│连带责任│否 │否 │
│力科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都西菱动│新动能 │ 1000.00万│人民币 │--- │2025-08-27│连带责任│否 │否 │
│力科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都西菱动│新动能 │ 792.94万│人民币 │--- │2025-05-13│连带责任│否 │否 │
│力科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都西菱动│新动能 │ 592.29万│人民币 │--- │2024-05-08│连带责任│是 │否 │
│力科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都西菱动│新动能 │ 264.71万│人民币 │--- │2024-05-08│连带责任│是 │否 │
│力科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都西菱动│动力部件 │ 100.00万│人民币 │--- │2024-03-29│连带责任│是 │否 │
│力科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都西菱动│动力部件 │ 100.00万│人民币 │--- │2024-03-08│连带责任│是 │否 │
│力科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为2024年年度股东大会审
议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东大会
审议。具体情况如下：
一、授权内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”或
“本次发行股票”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以小额快速融资的条
件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），融资总额不超过人民币3亿元且不
超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票交易均价的百分之八十。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百
分之八十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定
价基准日前20个交易日股票交易总量）；最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董
事会按照相关规定根据询价结果与本次发行股票的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、
除权事项，本次发行股票的发行价格将作相应调整。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
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2025-04-24│其他事项
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于20
25年4月22日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开，会议审
议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李夕甫先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：廖志勇先生，1999年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事
上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：何佳女士，2020年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公
司审计，2021年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司1家。
2、诚信记录
项目合伙人李夕甫2023年因部分审计程序执行不够充分等问题被给予采取出具警示函的监
督管理措施，已整改完毕，不影响执业。除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期（2024年度）审计费用，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性
质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。
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2025-04-24│其他事项
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行2024年度利润分配，具体情
况如下：
一、审议程序
公司于2025年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，
审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度利润分配及资本公积转增预案》。本次
利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度按照母公司报表口径
净利润为46561831.80元，提取法定盈余公积4656183.18元，期末可供分配利润为174360616.0
9元，期末资本公积为976758992.81元。报告期末公司股份总数305676280股，其中公司回购专
用账户持有的本公司股份数为2589420股。
根据公司经营管理实际情况，公司2024年度按照总股本305676280股扣除回购专用账户持
有本公司股份2589420股后的股数303086860股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），
合计派发现金股利15154343.00元（含税）。本年度不分红股、不以资本公积转增股本。
2、本年度未进行季度分红、半年度分红、特别分红，本年度以现金为对价，采用集中竞
价方式实施的股份回购注销金额为0元。本年度现金分红和股份回购总额15154343.00元，占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.04%。
3、如在本分配预案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本
总额发生变动情形时，将按照现金分红总金额不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司
最新总股本计算的每股现金分红金额。
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2025-04-24│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《企业会计准则》的规定，出
于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产及财务状况，成都西菱动力科技股份有
限公司（简称“公司”）2024年度对合并报表范围内的应收账款、应收票据、其他应收款、存
货、商誉等各项资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了信用减值损失及资产减值损失，
具体情况如下：
一、本次计提信用及资产减值准备概述
公司及下属子公司对可能发生减值的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货
、商誉等资产进行减值测试后，2024年度计提各项减值准备合计27,427,570.37元，收回或转
回合计27,306,882.96元，导致营业利润减少120,687.41元。
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2025-03-13│其他事项
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因公司经营管理需要，温玲瑶女士于近日辞任内部审计负责人职务，辞任后将继续在公司
任职。温玲瑶女士辞任不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将按照规定尽快聘任新
的内部审计负责人。
截至本公告披露日，温玲瑶女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
温玲瑶女士在担任公司内部审计负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任
职期间所做的工作表示衷心感谢！
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2025-03-10│其他事项
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成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月7日召开2025年第二次临时
股东大会及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了股东代表监事补选及选举监事会主席
的相关议案，股东代表监事补选及监事会主席选举结果如下：
（1）股东代表监事：万柳邑女士、钟洪燕女士
（2）监事会主席：万柳邑女士
万柳邑女士、钟洪燕女士任期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监
事会届满之日止。补选股东代表监事简历见附件。
附件：监事简历
万柳邑，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024年至今任公司
航空事业部办公室主任。
万柳邑女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定或
证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律
法规、规范性文件和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的相关规定。
钟洪燕，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年至今任职于
公司销售中心，历任销售、外贸翻译、内勤主管、副部长，现任销售中心开发部副部长。
钟洪燕女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定或
证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律
法规、规范性文件和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的相关规定。
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2025-03-04│对外担保
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一、担保情况概述
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”或“保证人”）于近日与招商银行股份有
限公司成都分行（简称“招商银行”或“债权人”）签订协议，为成都鑫三合机电新技术开发
有限公司（简称“鑫三合”或“被保证人”）人民币1000万元（主合同编号：128XY250123T00
0160）的授信额度提供最高额连带保证责任担保。
该担保属于2024年第三次临时股东大会《关于为子公司融资提供担保的议案》预计担保额
度的授权范围，无须提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称：成都鑫三合机电新技术开发有限公司
成立日期：2003年11月27日
住所：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北五路267号
法定代表人：罗朝金
注册资本：6000万元人民币
经营范围：机电技术开发；机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、夹具、金属制品
（不含稀贵金属）、锅炉及辅助设备、飞机零部件、航空器用发动机的研发、制造、销售、维
修、检测及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
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2025-02-20│其他事项
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成都西菱动力科技股份有限公司（简称“西菱动力”或“公司”）监事会于2025年2月19
日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》，补选第
四届监事会股东代表监事，公司监事会同意：
1、提名万柳邑女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第四届监事会届满；
2、提名钟洪燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第四届监事会届满。
万柳邑女士、钟洪燕女士未持有公司股份，其任职资格符合公司法、公司章程的规定，本
次补选股东代表监事的事项将提交公司股东大会审议批准。
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2024-10-24│对外担保
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一、担保情况概述
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”、“西菱动力”）于2024年10月22日召开
第四届董事会第十七次会议并审议通过了《关于为子公司融资提供担保的
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