资本运作☆ ◇300736 百邦科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-12-28│ 19.18│ 2.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-04│ 13.91│ 333.91万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│粤湾5号 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 86.07│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│粤湾2号 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17.07│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长江电力股票 │ ---│ ---│ ---│ 559.68│ 15.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国移动股票 │ ---│ ---│ ---│ 595.53│ 23.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集约化管理运营中心│ 4087.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│百邦快修加盟建设项│ 4087.00万│ 629.29万│ 2890.67万│ 70.73│ 1018.15万│ 2021-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3338.98万│ ---│ 3473.29万│ 104.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│百邦快修加盟建设项│ ---│ 629.29万│ 2890.67万│ 70.73│ 1018.15万│ 2021-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闪电蜂电子商务平台│ 3777.61万│ ---│ 438.63万│ 100.00│ ---│ ---│
│优化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3398.46万│ ---│ 3741.45万│ 110.09│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统改扩建项│ 4075.00万│ ---│ 676.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9032.31万│ ---│ 1.62亿│ 103.03│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京达安世纪投资管理有限 1500.00万 11.78 59.12 2025-08-18
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1500.00万 11.78
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-05 │质押股数(万股) │470.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.52 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京达安世纪投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-20 │质押截止日 │2026-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月20日北京达安世纪投资管理有限公司质押了470.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
│ │2024年09月20日北京达安世纪投资管理有限公司质押了470.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-24 │质押股数(万股) │280.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.04 │质押占总股本(%) │2.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京达安世纪投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-24 │质押截止日 │2026-07-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月24日北京达安世纪投资管理有限公司质押了280.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
│ │北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京达│
│ │安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”）的通知，达安世纪于近日将其持有│
│ │的公司无限售条件流通股2800000股在江阴市融汇农村小额贷款有限公司办理了质押展 │
│ │期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-13 │质押股数(万股) │250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.85 │质押占总股本(%) │1.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京达安世纪投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-15 │质押截止日 │2026-05-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月15日北京达安世纪投资管理有限公司质押了250.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
│ │2024年05月15日北京达安世纪投资管理有限公司质押了250.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-01 │质押股数(万股) │250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.85 │质押占总股本(%) │1.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京达安世纪投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-03 │质押截止日 │2026-12-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日接到公司控股│
│ │股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”）的通知，达安世纪于20│
│ │23年11月29日将其持有的公司无限售条件的流通股合计2,500,000股质押给江阴市融汇 │
│ │农村小额贷款有限公司 │
│ │2023年12月03日北京达安世纪投资管理有限公司质押了250.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
│ │2023年12月03日北京达安世纪投资管理有限公司质押了250.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京百华悦│上海百邦 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│邦科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京百华悦│上海闪电蜂│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│邦科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京百华悦│上海闪电蜂│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│邦科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京百华悦│上海百邦 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│邦科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议；
2、本次股东会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月12日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2025年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
：2025年9月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长刘铁峰先生。
6、本次会议推举股东代表CHENLIYA和李英参与计票和监票。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章
程》的规定。
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2025-08-28│其他事项
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北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第五届董事会
第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，本次核销事项
在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，相关账款均已在之前全额计提坏账准备，不会
对损益产生影响。现将有关情况公告如下：
一、本次核销情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，为真实反映公司的经营成果及财务状况，公司拟对部分无法收回的
应收款项予以核销。核销金额总计为2503130.00元。
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2025-08-28│其他事项
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事
会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件未成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
公司于2023年10月17日召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<北京百华
悦邦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
公司2023年限制性股票激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股和/或向激励对象定向发行的
公司A股普通股。
3、授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为12.84元/股。
4、激励对象范围及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象总人数为23人，包括公司
公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、骨干管理人员、技术人员
、业务人员。本激励计划首次授予的激励对象包括外籍员工，不包括独立董事、监事，也不包
括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
1、本次符合归属条件的激励对象人数：8人（其中，首次授予部分激励对象7人，预留授
予部分激励对象1人）。
2、限制性股票拟归属数量：64.10万股（其中，首次授予部分第三个归属期33.60万股，
预留授予部分第二个归属期30.50万股），占目前公司总股本的0.50%。
3、限制性股票授予价格（含预留）：5.44元/股。
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董
事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计
划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，现将有关
事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审议或审批程序
（一）激励计划简述
公司于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<北京百华悦
邦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公
司2022年限制性股票激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股或向激励对象定向发行的公司
A股普通股。
3、授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为5.44元/股。
4、激励对象范围及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象总人数为31人，包括公司
公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、骨干管理人员、技术人员
、业务人员。
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第三次会议决议召集本次股东会
，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规及公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2025年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
：2025年9月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2025年9月12日9:15~15:00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室。
7、股权登记日：2025年9月9日。
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2025-08-28│其他事项
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事
会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》。
（一）2022年限制性股票激励计划
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2022年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激
励对象中3名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已授予尚未归属的6.80
万股限制性股票不得归属并由公司作废；4名激励对象2024年度个人绩效考核结果为“D”，对
应的个人层面归属比例为0%，第三个归属期内已授予尚未归属的8.40万股限制性股票不得归属
由公司作废；1名激励对象因其他原因董事会认定其第三个归属期限制性股票可部分归属，其
已授予尚未归属的2.00万股限制性股票不得归属由公司作废。
综上，本次作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票合计17.20万股
。
（二）2023年限制性股票激励计划
1、根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予
的激励对象中8名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已授予尚未归属的8
8.00万股限制性股票不得归属并由公司作废。
2、根据公司2024年年度审计报告，公司2024年度经审计的营业收入为475649563.95元，
未达到公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予部分第一个归属期公司
层面业绩考核目标B，首次授予部分第一个归属期归属条件未成就。激励对象当期已获授尚未
归属的限制性股票不得归属，因此，15名激励对象对应第一个归属期拟归属的合计43.20万股
限制性股票全部取消归属并由公司作废。
综上，本次作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票合计131.20万股
。
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2025-08-28│其他事项
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于20
25年8月15日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯方式于2025年8月27日上午，
在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席
人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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2025-08-20│重要合同
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海百华悦邦电子科技
有限公司（以下简称“上海百邦”）于2018年4月24日与苹果电脑贸易（上海）有限公司（以
下简称“苹果公司”）签署了《苹果授权服务供应商协议》，公司在指定媒体发布了《关于全
资子公司签署重大合同的公告》（公告编号：2018-045）。近日，上海百邦与苹果公司续签了
《苹果授权服务供应商协议》。具体情况如下：
一、合同对手方介绍
公司名称：苹果电脑贸易（上海）有限公司
信用代码：91310000607426876P
法定代表人：SamuelJohnWhittington
注册资本：200万美元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路88号C区6号楼全幢经营范围：一般项目：
计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；家具
销售；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医
疗器械租赁；软件开发；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及办公设备维
修；通讯设备修理；日用电器修理；专用设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；信息技术咨询服务；专业设计服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；国内贸易代理；销售代理；货物进出口
；技术进出口；进出口代理；企业总部管理；企业管理咨询；财务咨询。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）苹果公司与公司及公司子公司不存在关联关系。
二、续签合同的主要内容
1、主要内容：《苹果授权服务供应商协议》合同原期限至2025年12月31日到期，经双方
协商一致，同意合同期限延长至2029年6月30日。
2、《苹果授权服务供应商协议》及附件其他条款不变，合同项下的权利义务不变。
3、补充协议签署时间：2025年8月18日
三、对公司的影响
苹果公司是公司的重要合作伙伴，本次苹果公司与上海百邦续签了《苹果授权服务供应商
协议》，进一步加深了双方合作关系，符合公司的战略发展方向，有利于拓展公司业务范围，
提升公司未来的经营业绩。
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2025-08-18│股权质押
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