资本运作☆ ◇300736 百邦科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-12-28│ 19.18│ 2.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-04│ 13.91│ 333.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-28│ 5.44│ 165.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 5.44│ 182.78万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长江电力股票 │ 500.41│ ---│ ---│ 514.98│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国移动股票 │ 500.18│ ---│ ---│ 509.29│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Ｒ-028 │ 4.10│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集约化管理运营中心│ 4087.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│百邦快修加盟建设项│ 4087.00万│ 629.29万│ 2890.67万│ 70.73│ 1018.15万│ 2021-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3338.98万│ ---│ 3473.29万│ 104.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│百邦快修加盟建设项│ ---│ 629.29万│ 2890.67万│ 70.73│ 1018.15万│ 2021-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闪电蜂电子商务平台│ 3777.61万│ ---│ 438.63万│ 100.00│ ---│ ---│
│优化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3398.46万│ ---│ 3741.45万│ 110.09│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统改扩建项│ 4075.00万│ ---│ 676.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9032.31万│ ---│ 1.62亿│ 103.03│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-18 │转让比例(%) │20.33 │
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│交易金额(元)│5.69亿 │转让价格(元)│21.88 │
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│转让股数(股)│2601.34万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │北京达安世纪投资管理有限公司、北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） │
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│受让方 │南京德乐科技集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-18 │交易金额(元)│5551.76万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京百华悦邦科技股份有限公司19.8│标的类型 │股权 │
│ │3%股份 │ │ │
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│买方 │南京德乐科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京达安世纪投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2026年3月27日，公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”） │
│ │、北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）（以下简称“悦华众城”）与南京德乐科技集团│
│ │有限公司（以下简称“德乐科技”）签署《股份转让协议》，约定德乐科技拟受让达安世纪│
│ │、悦华众城合计持有的北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“百邦科技”、“上市公│
│ │司”或“公司”）26,013,359股股份，占上市公司发行前总股本的20.33%。本次股份转让完│
│ │成股份过户登记之日起，公司的控股股东变更为德乐科技，实际控制人变更为陈铸先生。 │
│ │ 受让方：德乐科技 │
│ │ 转让方 │
│ │ 达安世纪出让股份数量25,373,687股，出让股份比例19.83%，转让价款人民币55,517,6│
│ │27.16元 │
│ │ 悦华众城出让股份数量639,672股，出让股份比例0.5%，转让价款人民币1,399,602.33 │
│ │元 │
│ │ 本次协议转让事项于2026年6月18日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券 │
│ │过户登记确认书》，确认本次协议转让的过户登记手续已经办理完毕，过户日期为2026年6 │
│ │月17日，转让股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-18 │交易金额(元)│139.96万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京百华悦邦科技股份有限公司0.5%│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │南京德乐科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2026年3月27日，公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”） │
│ │、北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）（以下简称“悦华众城”）与南京德乐科技集团│
│ │有限公司（以下简称“德乐科技”）签署《股份转让协议》，约定德乐科技拟受让达安世纪│
│ │、悦华众城合计持有的北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“百邦科技”、“上市公│
│ │司”或“公司”）26,013,359股股份，占上市公司发行前总股本的20.33%。本次股份转让完│
│ │成股份过户登记之日起，公司的控股股东变更为德乐科技，实际控制人变更为陈铸先生。 │
│ │ 受让方：德乐科技 │
│ │ 转让方 │
│ │ 达安世纪出让股份数量25,373,687股，出让股份比例19.83%，转让价款人民币55,517,6│
│ │27.16元 │
│ │ 悦华众城出让股份数量639,672股，出让股份比例0.5%，转让价款人民币1,399,602.33 │
│ │元 │
│ │ 本次协议转让事项于2026年6月18日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券 │
│ │过户登记确认书》，确认本次协议转让的过户登记手续已经办理完毕，过户日期为2026年6 │
│ │月17日，转让股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京星月商业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为星月商业。截至本公告披露日，南京德乐科│
│ │技集团有限公司（以下简称“德乐科技”）持有上市公司26,013,359股股份，占公司发行前│
│ │总股本的20.33%，为公司的控股股东；星月商业为德乐科技的控股股东、陈铸先生控制的企│
│ │业；陈铸先生为公司的实际控制人。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦│
│ │不构成重组上市。 │
│ │ 公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。本次关联交易需│
│ │获得公司股东会审议通过，并经深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，与本次│
│ │关联交易存在利害关系的关联股东将回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京星月商业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简 │
│ │称“本次发行”），发行数量不超过17654936股（含本数），全部由南京星月商业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“星月商业”）认购。本次发行的定价基准日为公司第五届董│
│ │事会第五次会议决议公告日，发行价格为16.71元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总│
│ │额不超过295013980.56元（含本数）。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相 │
│ │关规定，本次发行构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。 │
│ │ 3、根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票尚需获得公 │
│ │司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施│
│ │。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。 │
│ │ 4、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行 │
│ │尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为星月商业。 │
│ │ 2026年3月27日，上市公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安 │
│ │世纪”）、北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）（以下简称“悦华众城”）与星月商业│
│ │的控股子公司南京德乐科技集团有限公司（以下简称“德乐科技”）签署了《股份转让协议│
│ │》。根据《股份转让协议》约定，达安世纪、悦华众城以协议转让的方式将其合计持有的上│
│ │市公司26013359股（占上市公司发行前总股本的20.33%）转让给德乐科技。 │
│ │ 上述股份转让交割完成后，上市公司控股股东变更为德乐科技，实际控制人变更为陈铸│
│ │先生。截至本公告披露日，陈铸先生为星月商业、德乐科技的实际控制人，星月商业为德乐│
│ │科技的控股股东 │
│ │ 综上，本次发行对象与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦│
│ │不构成重组上市。 │
│ │ 公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。本次关联交易需│
│ │获得公司股东会审议通过，并经深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，与本次│
│ │关联交易存在利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股）股票，发行数量 │
│ │不超过17654936股（含本数），未超过发行前总股本的30%，拟募集资金总额不超过2950139│
│ │80.56元（含本数）。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日。本次向特定对象发│
│ │行股票的发行价格为16.71元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之│
│ │八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额 │
│ │÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。 │
│ │ 若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或│
│ │资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。调整公式如下： │
│ │ 分配现金股利：P1=P0-D │
│ │ 分配股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，每股分配现金股利为D，每股分配股票股利或资本公积转 │
│ │增股本数为N，调整后发行价格为P1。 │
│ │ 在定价基准日至发行日期间，如中国证监会及深交所等证券监管部门对发行价格、定价│
│ │基准日等涉及发行定价机制的相关规定或政策进行调整的，则本次发行价格将相应进行调整│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-05 │质押股数(万股) │470.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.52 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京达安世纪投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-20 │质押截止日 │2026-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-22 │解押股数(万股) │470.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月20日北京达安世纪投资管理有限公司质押了470.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
│ │2024年09月20日北京达安世纪投资管理有限公司质押了470.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月22日北京达安世纪投资管理有限公司解除质押470.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-24 │质押股数(万股) │280.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.04 │质押占总股本(%) │2.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京达安世纪投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-24 │质押截止日 │2026-07-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-22 │解押股数(万股) │280.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月24日北京达安世纪投资管理有限公司质押了280.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
│ │北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京达│
│ │安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”）的通知，达安世纪于近日将其持有│
│ │的公司无限售条件流通股2800000股在江阴市融汇农村小额贷款有限公司办理了质押展 │
│ │期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月22日北京达安世纪投资管理有限公司解除质押280.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京百华悦│上海百邦 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│邦科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京百华悦│上海闪电蜂│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│邦科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京百华悦│上海闪电蜂│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│邦科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京百华悦│上海百邦 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│邦科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│重要合同
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一、关联交易概述
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为星月商业。截至本公告披露日，南京德乐科技
集团有限公司（以下简称“德乐科技”）持有上市公司26,013,359股股份，占公司发行前总股
本的20.33%，为公司的控股股东；星月商业为德乐科技的控股股东、陈铸先生控制的企业；陈
铸先生为公司的实际控制人。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
构成重组上市。
公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。本次关联交易需获
得公司股东会审议通过，并经深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，与本次关联
交易存在利害关系的关联股东将回避表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过
了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月29日（星期三）下午14:00
召开公司2026年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月24日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2026年7月24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人
代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室
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2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日收到公司控股股
东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”）、北京悦华众城投资管理中心（
有限合伙）（以下简称“悦华众城”）的通知，其协议转让公司股份事项已完成过户登记手续
，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，现将具体情况公告
如下：
一、本次协议转让股份的基本情况
2026年3月27日，公司控股股东达安世纪、悦华众城与南京德乐科技集团有限公司（以下
简称“德乐科技”）签署《股份转让协议》，约定德乐科技拟受让达安世纪、悦华众城合计持
有的公司26013359股股份，占公司总股本的20.33%。其中，达安世纪转让其持有的25373687股
股份，悦华众城转让其持有的639672股股份。协议转让价格为21.88元/股。
上述协议转让完成后，德乐科技将拥有表决权对应的股份数量合计为26013359股，占公司
总股本的20.33%。上述协议转让完成股份过户登记之日起，公司的控股股东变更为德乐科技，
实际控制人变更为陈铸先生。
2026年4月28日，公司控股股东达安世纪、悦华众城与德乐科技进一步签订《股份转让协
议之补充协议》，对《股份转让协议》的部分条款进行了修订。具体内容详见公司分别于2026
年4月1日、2026年4月29日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股
东签署<股份转让协议>及公司签署<附生效条件之股份认购协议>暨控股股东、实际控制人拟发
生变更的提示性公告》（公告编号：2026-008）、《关于控股股东签署股份转让协议补充协议
暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-031）等相关公告。
二、本次协议转让股份过户完成情况
本次协议转让事项于2026年6月18日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过
户登记确认书》，确认本次协议转让的过户登记手续已经办理完毕，过户日期为2026年6月17
日，转让股份性质为无限售流通股。本次协议转让股份过户和款项支付与前期披露、协议约定
安排一致。本次协议转让股份过户登记前后转让双方持有公司的股份及其变动情况如下：
四、其他说明
1、本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券
交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在
违反相关承诺的情况。
2、本次协议转让完成后，协议转让双方的股份变动将严格按照《上市公司收购管理办法
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。本次协议转让受让方德乐科技及其
控股股东、实际控制人已出具承诺，自本次协议转让股份过户登记完成之日起60个月内不以任
何方式直接或间接转让其在本次协议转让中取得的公司股份（同一实际控制人控制的不同主体
之间转让除外）。
3、本次协议转让公司股份事项导致公司的控制权发生变更。本次控制权变更不会对公司
的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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2026-05-25│股权质押
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日收到公司控股股
东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”）的通知，达安世纪于2026年5月2
2日将其已质押的12500000股公司股份办理了解除质押。
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2026-05-18│股权质押
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日收到公司控股股
东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”）的通知，达安世纪于2026年5月1
5日将其已质押的2500000股公司股份办理了解除质押。
具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的情况
详见公司于2024年5月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股股东股份质押的公告》（公告编号：2024-019）
二、其他说明
1、截至本公告披露日，达安世纪不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的
情形。
2、达安世纪目前资信状况良好，质押风险在可控范围之内，不存在引发平仓风险或被强
制平仓的情形。
3、公司将持续关注其质押情况，并严格遵守相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议；
2、本次股东会议案均获本次会议审议通过；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月15日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2026年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
：2026年5月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长刘铁峰先生。
6、本次会议推举股东代表刘铁峰和CHENLIYA参与计票和监票。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》
的规定。
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2026-04-29│重要合同
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1、本次协议转让事项尚需履行的程序包括：（1）转让方北京达安世纪投资管理有限公司
（以下简称“达安世纪”）尚需办理本次股份转让标的股份涉及的解除质押手续；（2）本次
股份转让尚需取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的合规性确认意见并在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记。前述事项能否最终实施完成及实施结果尚
存在不确定性，请投资者注意相关风险。
2、本次发行事项尚需履行的程序包括：（1）北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称
“百邦科技”、“上市公司”或“公司”）尚需召开股东会会议审议批准本次向特定对象发行
股票；（2）经深交所审核通过及中国证监会同意注册。前述事项均为本次发行的前提条件，
能否取得相关的批准或达成相应条件，以及最终取得批准/达成条件的时间存在一定的不确定
性，请投资者注意相关风险。
一、本次权益变动及补充股份锁定安排承诺的情况
2026年3月27日，公司控股股东达安世纪、北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）（以
下简称“悦华众城”）与南京德乐科技集团有限公司（以下简称“德乐科技”）签署《股份转
让协议》，约定德乐科技拟受让达安世纪、悦华众城合计持有的百邦科技26013359股股份，占
上市公司发行前总股本的20.33%。本次股份转让完成股份过户登记之日起，公司的控股股东变
更为德乐科技，实际控制人变更为陈铸先生。公司拟同时筹划向特定对象发行A股股票（以下
简称“本次发行”），德乐科技之控股股东、一致行动人南京星月商业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“星月商业”）拟以现金方式全额认购上述股份，并与公司签署《附生效条件
之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。
2026年4月1日，公司发布德乐科技、星月商业所编制《详式权益变动报告书》中载明星月
商业认购的本次发行的股份自本次向特定对象发行结束之日起18个月内不得转让，法律法规、
中国证监会及深交所等监管部门的最新规定或监管意见对限售期限有其他规定的，星月商业须
遵照执行；星月商业基于本次发行取得的百邦科技股票因百邦科技送红股、转增股本等原因增
加的衍生股票，亦应遵守前述限售期安排。同日，公司发布的《北京百华悦邦科技股份有限公
司关于控股股东签署<股份转让协议>及公司签署<附生效条件之股份认购协议>暨控股股东、实
际控制人拟发生变更的提示性公告》中载明本次发行的认购对象星月商业就其认购的本次发行
的股份自本次向特定对象发行结束之日起18个月内不得转让，法律法规、中国证监会及深交所
等监管部门的最新规定或监管意见对限售期限有其他规定的，星月商业须遵照执行。
二、股份转让协议补充协议的主要内容暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展情
况
2026年4月28日，公司控股股东达安世纪、悦华众城与德乐科技进一步签订《股份转让协
议之补充协议》，具体如下：
（一）补充协议的签署主体
转让方1：达安世纪
转让方2：悦华众城
受让方：德乐科技
（二）补充协议的主要内容
1、《股份转让协议》第10.4条约定，“转让方共同且连带地保证，其自身及关联方自本
协议签署之日前至本次交易完成之日止的期间内不存在任何内幕交易、操纵市场等违法违规行
为。若因转让方及/或其关联方涉嫌内幕交易，导致目标公司或本次交易被中国证监会、证券
交易所等监管机构立案调查，受让方有权立即单方解除本协议。协议解除后，转让方应在收到
通知后三个工作日内，向受让方退还已支付的全部股份转让价款，并支付违约金，违约金应为
以受让方已经支付的股份转让价款为基数，按照自本协议签署日至受让方收到已经支付的股份
转让价款及违约金之日期间和每日万分之三的利率计算的利息，如标的股份已经过户登记的，
受让方应当在收到已经支付的股份转让价款及违约金后就已经办理的股份过户登记尽快恢复原
状。”
各方一致同意，将《股份转让协议》第10.4条修改为“转让方共同且连带地保证，其自身
及关联方自本协议签署之日前至本次交易完成之日止的期间内不存在任何内幕交易、操纵市场
等违法违规行为。若因转让方及/或其关联方涉嫌内幕交易，导致目标公司或本次交易被中国
证监会、证券交易所等监管机构立案调查，受让方有权立即单方解除本协议。协议解除后，转
让方应在收到通知后三个工作日内，向受让方退还已支付的全部股份转让价款，并支付违约金
，违约金应为以受让方已经支付的股份转让价款为基数，按照自本协议签署日至受让方收到已
经支付的股份转让价款及违约金之日期间和每日万分之三的利率计算的利息。”
2、《股份转让协议》第10.5条约定，“受让方保证，其自身及关联方自本协议签署之日
前至本次交易完成之日止的期间内不存在任何内幕交易、操纵市场等违法违规行为。若因受让
方及/或其关联方涉嫌内幕交易，导致目标公司或本次交易被中国证监会、证券交易所等监管
机构立案调查，转让方有权立即单方解除本协议。协议解除后，受让方应尽快就已经办理的股
份过户登记恢复原状（如涉及），并应在收到通知后三个工作日内，向转让方支付违约金，违
约金应为以尚未支付的股份转让价款为基数，按照自本协议签署日至转让方收到违约金之日期
间和每日万分之三的利率计算的利息，转让方应当在标的股份过户登记恢复原状后尽快退还已
经收到的股份转让价款。”
各方一致同意，将《股份转让协议》第10.5条修改为“受让方保证，其自身及关联方自本
协议签署之日前至本次交易完成之日止的期间内不存在任何内幕交易、操纵市场等违法违规行
为。若因受让方及/或其关联方涉嫌内幕交易，导致目标公司或本次交易被中国证监会、证券
交易所等监管机构立案调查，转让方有权立即单方解除本协议。协议解除后，受让方应在收到
通知后三个工作日内，向转让方支付违约金，违约金应为以尚未支付的股份转让价款为基数，
按照自本协议签署日至转让方收到违约金之日期间和每日万分之三的利率计算的利息。”3、
各方一致同意，删除《股份转让协议》第10.7条。
4、除本补充协议对《股份转让协议》进行的修订及/或删除外，《股份转让协议》的其他
内容不变；本补充协议为《股份转让协议》的组成部分，与《股份转让协议》具有同等法律效
力。
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2026-04-25│其他事项
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事
会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关
事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年9月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<北京百华
悦邦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京百
华悦邦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立
董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情
形发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份
有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京百华悦邦科技股
份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<北京百华悦邦
科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。
2、2023年9月28日至2023年10月8日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公
示。公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年10月9日
，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。3、2023年10月17日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于<北京百华悦邦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<北京百华悦邦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披
露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。公司
实施2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时
向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2023年10月18日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议
通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立
董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授
予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2025年8月27日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了
《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就的议案》《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
6、2026年4月24日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》。
二、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的具体情况
1、根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予
的激励对象中4名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已授予尚未归属的1
5.05万股限制性股票不得归属并由公司作废。
2、根据公司2025年年度审计报告，公司2025年度经审计的营业收入为422796468.03元，
较2024年增长-11.11%，未达到公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授
予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标B，首次授予部分第二个归属期归属条件未成就。
激励对象当期已获授尚未归属的限制性股票不得归属，因此，11名激励对象对应第二个归属期
拟归属的合计36.75万股限制性股票全部取消归属并由公司作废。
综上，本次作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票合计51.80万股
。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划的正常实施。
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2026-04-25│其他事项
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事
会第六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件未成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
公司于2023年10月17日召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<北京百华
悦邦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
公司2023年限制性股票激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股和/或向激励对象定向发行的
公司A股普通股。
3、授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为12.84元/股。
4、激励对象范围及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象总人数为23人，包括公司
公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、骨干管理人员、技术人员
、业务人员。本激励计划首次授予的激励对象包括外籍员工，不包括独立董事、监事，也不包
括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2026-04-25│委托理财
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。
在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。具体情况如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响主营业务正常经营的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可
以提升资金利用效率，保障股东利益。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，在公司股东会决
议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用。
3、投资品种
闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12
个月）低风险、稳健型的理财产品等。以上投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其
他用途。
4、投资期限
额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并授权财务负责
人签署相关业务合同及其他相关法律文件。
6、信息披露
公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
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2026-04-25│其他事项
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一、情况概述
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事
会第六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2026)审字第70018786_A01号《审计报告
》，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润-207,481,778.07元，母公司累计未
分配利润-123,054,383.72元，实收股本为127,934,324.00元。未弥补亏损金额超过实收股本
总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交
至公司股东会审议通过。
二、亏损原因
2025年度，集团合并财务报表中的营业收入为人民币4.23亿元，同比下降11.11%，归属于
母公司所有者的净亏损为2,905.12万元，同比亏损扩大87.70%。归属于母公司所有者的净亏损
产生的主要原因一是公司持续加码技术创新与产品研发，2025年度研发费用投入638.71万元，
以强化核心竞争力、提升联盟业务市场份额；二是2025年公司完成7家盈利不佳的直营及合作
门店关闭工作，该举措虽对短期财务数据造成负面影响，但长期有利于优化经营效率、增强盈
利能力；三是公司加大抖音等平台的营销与内容投入，市场推广费用增加超716.83万元，相关
投入虽阶段性影响利润表现，但有效夯实了品牌线上布局，助力提升用户增长与转化效率，为
长远发展筑牢根基。
三、应对措施
加强主营业务稳定发展，积极拓展新的联盟业务，在保持主营业务稳定发展的同时，通过
加强管理、优化经营及产品服务等方式不断提高盈利能力。
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2026-04-25│其他事项
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过
了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月15日（星期五）下午14:00召开公
司2025年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事
会第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会同意2025年度不派发现金红利
，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年归属于母公司股东的净亏损
为2905.12万元，截至2025年12月31日，母公司未弥补亏损为12305.44万元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结
合公司发展与未来资金需求，公司董事会决定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和
《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》的规定，符合公司发展与未来资金需求。
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2026-04-16│其他事项
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1、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议；
2、本次股东会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年4月16日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2026年4月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
：2026年4月16日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2026年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长刘铁峰先生。
6、本次会议推举股东代表刘铁峰和CHENLIYA参与计票和监票。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章
程》的规定。
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2026-04-01│其他事项
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一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的具体情况
截至本公告披露日，公司控股股东为达安世纪、悦华众城，实际控制人为刘铁峰先生。
2026年3月27日，公司控股股东达安世纪、悦华众城与德乐科技签署了《股份转让协议》
。根据《股份转让协议》约定，达安世纪、悦华众城以协议转让的方式将其合计持有的公司26
013359股股份（占公司本次发行前总股本的20.33%）转让给德乐科技。
上述股份转让交割完成后，公司控股股东变更为德乐科技，实际控制人变更为陈铸先生。
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2026-04-01│重要合同
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1、北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下
简称“本次发行”），发行数量不超过17654936股（含本数），全部由南京星月商业管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“星月商业”）认购。本次发行的定价基准日为公司第五届董事
会第五次会议决议公告日，发行价格为16.71元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不
超过295013980.56元（含本数）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关
规定，本次发行构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，亦不构成重组上市。
3、根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票尚需获得公司
股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本
次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
4、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为星月商业。
2026年3月27日，上市公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世
纪”）、北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）（以下简称“悦华众城”）与星月商业的控
股子公司南京德乐科技集团有限公司（以下简称“德乐科技”）签署了《股份转让协议》。根
据《股份转让协议》约定，达安世纪、悦华众城以协议转让的方式将其合计持有的上市公司26
013359股（占上市公司发行前总股本的20.33%）转让给德乐科技。
上述股份转让交割完成后，上市公司控股股东变更为德乐科技，实际控制人变更为陈铸先
生。截至本公告披露日，陈铸先生为星月商业、德乐科技的实际控制人，星月商业为德乐科技
的控股股东
综上，本次发行对象与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
构成重组上市。
公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。本次关联交易需获
得公司股东会审议通过，并经深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，与本次关联
交易存在利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股）股票，发行数量不
超过17654936股（含本数），未超过发行前总股本的30%，拟募集资金总额不超过295013980.5
6元（含本数）。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日。本次向特定对象发行
股票的发行价格为16.71元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十
。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价
基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资
本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。调整公式如下：
分配现金股利：P1=P0-D
分配股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股分配现金股利为D，每股分配股票股利或资本公积转增
股本数为N，调整后发行价格为P1。
在定价基准日至发行日期间，如中国证监会及深交所等证券监管部门对发行价格、定价基
准日等涉及发行定价机制的相关规定或政策进行调整的，则本次发行价格将相应进行调整。
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2026-04-01│其他事项
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为健全、完善公司科学、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益，根据中国证监
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等有关法律、法规及规
范性文件以及《公司章程》的规定，发行人制定了《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年
（2026-2028年）股东回报规划》，主要内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会
资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、股东回报规划制定原则
公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配以公司可供分配的利润为基础。利润
分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持
续发展的需要。
三、未来三年（2026-2028年）的具体回报规划
1、公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基
础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司依照同股
同利的原则，按各股东所持股份数分配利润。
2、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方
式分配利润。在满足公司营运的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，
公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会
审议后提交公司股东会批准。
3、在当年盈利且累计利润为正数的条件下，公司应当予以年度分红。采用现金分红的，
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大
资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分
红方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司股利分配不得
超过累计可供分配利润的范围。
公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。
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2026-04-01│其他事项
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以下关于北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百邦科技”）本次向特
定对象发行股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅
依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承
担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
公司于2026年3月30日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了公司关于向特定对象发
行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等规定，为保障中小投资者利益，
公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体
措施。公司的相关主体就保证公司填补即期回报措施切实履行作出了承诺。具体情况如下：
（一）本次发行对公司主要财务指标的影响
1、财务指标计算主要假设和说明
以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
对公司2025年度和2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资
决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方
面没有发生重大变化；
（2）假设公司于2026年10月末完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回
报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资
决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会同意本次注册并发行后的实际完成
时间为准）；
（3）本次向特定对象发行股票数量不超过17654936股（含本数），未超过本次发行前公
司总股本的30%。按照本次发行股数上限测算，即发行数量为17654936股，本次发行募集资金
总额为295013980.56元，暂不考虑发行费用的影响。本次发行的股份数量及募集资金金额最终
以经中国证监会予以注册发行的股份数量及募集资金额为准；
（4）根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2025年归属于上市公司股东的净利润
、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为《北京百华悦邦科技股份有限公司2025
年度业绩预告》对应数据的中位数，金额分别为-2700.00万元和-2600.00万元。
假设公司2026年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润在2025年基础上按照-10%、0%、10%的业绩情况分别测算（上述增长率不代表公司对未来
利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行
投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
（5）不考虑本次向特定对象发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收
益）等的影响；
（6）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为
；
（7）在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净
资产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素；
（8）指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益
的计算及披露》（2010年修订）的有关规定进行计算。
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2026-04-01│其他事项
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事
会第五次会议，审议并通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议
案。 公司就本次向特定对象发行股票中，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、信托
持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
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2026-04-01│其他事项
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司
章程的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳
定、健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司
最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
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2026-04-01│其他事项
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根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本次向特定对象发行股票尚需提交公司股东会
审议。基于本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议
本次向特定对象发行股票相关事项，待本次向特定对象发行股票相关工作准备完成后，公司将
依照法定程序召集公司股东会，将本次向特定对象发行股票相关的议案提请公司股东会表决。
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2026-04-01│其他事项
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过
了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年04月16日（星期四）下午14:0
0召开公司2026年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-02-25│重要合同
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海闪电蜂电子商务有
限公司（以下简称“上海闪电蜂”）于2021年4月14日与苹果电脑贸易（上海）有限公司（以
下简称“苹果公司”）签署了《苹果独立维修提供商协议》，公司在指定媒体发布了《关于子
公司签订重大合同暨公司为子公司提供担保的公告》（公告号：2021-029）。近日，上海闪电
蜂与苹果公司签署补充协议，续签了《苹果独立维修提供商协议》。具体情况如下：
一、合同对手方介绍
公司名称：苹果电脑贸易（上海）有限公司
信用代码：91310000607426876P
法定代表人：SamuelJohnWhittington
注册资本：200万美元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路88号C区6号楼全幢
经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；电子产品销售；机
械零件、零部件销售；家具销售；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售
；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一
类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；软件开发；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；日用电器修理；专用设备修理；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；专业设计服务；会议及展览服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；国内贸易代
理；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业总部管理；企业管理咨询；财务
咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
苹果公司与公司及公司子公司不存在关联关系。
二、续签合同的主要内容
1、主要内容：《苹果独立维修提供商协议》合同原期限至2026年6月30日到期，经双方协
商一致，同意合同期限延长至2030年6月30日。
2、《苹果独立维修提供商协议》及附件其它条款不变，合同项下的权利义务不变。
3、补充协议签署时间：2026年2月24日
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2026-02-05│其他事项
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日在巨潮资讯网上披
露了《关于董事减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-001），公司董事陈进先生因个人
资金需求，计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，以大宗交易或集中竞价的方式
减持本公司股份累计不超过180363股（占本公司总股本比例0.14%）。
近日公司收到陈进先生发来的《股票减持完成告知函》，获悉其股票减持计划已实施完成
。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的有关规定，现将陈进先生股份减持计
划实施进展情况披露如下：
一、股东减持情况
1、本次减持情况
本次减持计划披露后至本公告披露日，陈进先生通过集中竞价方式累计减持公司股票1803
63股，占公司总股本的0.14%。本次减持计划实施完毕。
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2026-01-09│其他事项
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1、持有本公司股份721453股（占本公司总股本比例0.56%）的董事陈进先生计划自本公告
发布之日起15个交易日后的3个月内，以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超
过180363股（占本公司总股本比例0.14%）。
2、计算股份比例时，按照公司当前总股本127934324股计算，本公告涉及的持股比例均按
此标准计算。减持起止时间为2026年1月31日至2026年4月29日。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事陈进先生的《
关于股份减持计划的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
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2025-11-18│其他事项
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月27日召开第五届
董事会第四次会议、2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公
司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-045)。
一、基本情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的
营业执照，变更后的《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：91110105669072639R
名称：北京百华悦邦科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层（15）1401
法定代表人：刘铁峰
注册资本：12793.4324万元
成立日期：2007年11月26日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；机械设备销售；通讯设备销
售；通讯设备修理；日用电器修理；计算机系统服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）
；计算机及办公设备维修；旧货销售；通信设备销售；网络设备销售；软件开发；软件销售；
家用电器销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；网络技术服务；企业管理咨询；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；再生资源回收（除生产性废旧金属
）；再生资源加工；再生资源销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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2025-11-12│其他事项
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1、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议；
2、本次股东会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年11月12日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2025年11月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
为：2025年11月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长刘铁峰先生。
6、本次会议推举股东代表刘铁峰和CHENLIYA参与计票和监票。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章
程》的规定。
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2025-10-28│其他事项
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重要提示：
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过
了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月12日（星期三）下午14:0
0召开公司2025年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权
。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月07日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他
人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内
参加网络投票；（2）公司董事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室。
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2025-10-15│其他事项
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本次归属日：2025年10月17日；
本次归属股票数量：64.10万股（其中，首次授予部分第三个归属期33.60万股，预留授予
部分第二个归属期30.50万股）；
本次归属人数：8人（其中，首次授予部分激励对象7人，预留授予部分激励对象1人）。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月27日召开第五届董事会
第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首
次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。近日公司办理
了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）首次授予部分
第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，现将有关具体情况公告如下
：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）激励计划简述
公司于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<北京百华悦
邦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公
司2022年限制性股票激励计划的主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股或向激励对象定向发行的公司
A股普通股。
3、授予价格：本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格为5.44元/股。
4、激励对象范围及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象总人数为31人，包括公司
公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、骨干管理人员、技术人员
、业务人员。本激励计划激励对象包括外籍员工，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合
计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议；
2、本次股东会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月12日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2025年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
：2025年9月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长刘铁峰先生。
6、本次会议推举股东代表CHENLIYA和李英参与计票和监票。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章
程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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