资本运作☆ ◇300736 百邦科技 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-12-28│ 19.18│ 2.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-04│ 13.91│ 333.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-28│ 5.44│ 165.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 5.44│ 182.78万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│粤湾5号 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 86.07│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│粤湾2号 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17.07│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长江电力股票 │ ---│ ---│ ---│ 559.68│ 15.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国移动股票 │ ---│ ---│ ---│ 595.53│ 23.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集约化管理运营中心│ 4087.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│百邦快修加盟建设项│ 4087.00万│ 629.29万│ 2890.67万│ 70.73│ 1018.15万│ 2021-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3338.98万│ ---│ 3473.29万│ 104.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│百邦快修加盟建设项│ ---│ 629.29万│ 2890.67万│ 70.73│ 1018.15万│ 2021-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闪电蜂电子商务平台│ 3777.61万│ ---│ 438.63万│ 100.00│ ---│ ---│
│优化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3398.46万│ ---│ 3741.45万│ 110.09│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统改扩建项│ 4075.00万│ ---│ 676.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9032.31万│ ---│ 1.62亿│ 103.03│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │转让比例(%) │20.33 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5.69亿 │转让价格(元)│21.88 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2601.34万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │北京达安世纪投资管理有限公司、北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │南京德乐科技集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京星月商业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简 │
│ │称“本次发行”），发行数量不超过17654936股（含本数），全部由南京星月商业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“星月商业”）认购。本次发行的定价基准日为公司第五届董│
│ │事会第五次会议决议公告日，发行价格为16.71元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总│
│ │额不超过295013980.56元（含本数）。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相 │
│ │关规定，本次发行构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。 │
│ │ 3、根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票尚需获得公 │
│ │司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施│
│ │。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。 │
│ │ 4、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行 │
│ │尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为星月商业。 │
│ │ 2026年3月27日，上市公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安 │
│ │世纪”）、北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）（以下简称“悦华众城”）与星月商业│
│ │的控股子公司南京德乐科技集团有限公司（以下简称“德乐科技”）签署了《股份转让协议│
│ │》。根据《股份转让协议》约定，达安世纪、悦华众城以协议转让的方式将其合计持有的上│
│ │市公司26013359股（占上市公司发行前总股本的20.33%）转让给德乐科技。 │
│ │ 上述股份转让交割完成后，上市公司控股股东变更为德乐科技，实际控制人变更为陈铸│
│ │先生。截至本公告披露日，陈铸先生为星月商业、德乐科技的实际控制人，星月商业为德乐│
│ │科技的控股股东 │
│ │ 综上，本次发行对象与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦│
│ │不构成重组上市。 │
│ │ 公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。本次关联交易需│
│ │获得公司股东会审议通过，并经深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，与本次│
│ │关联交易存在利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股）股票，发行数量 │
│ │不超过17654936股（含本数），未超过发行前总股本的30%，拟募集资金总额不超过2950139│
│ │80.56元（含本数）。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日。本次向特定对象发│
│ │行股票的发行价格为16.71元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之│
│ │八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额 │
│ │÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。 │
│ │ 若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或│
│ │资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。调整公式如下： │
│ │ 分配现金股利：P1=P0-D │
│ │ 分配股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，每股分配现金股利为D，每股分配股票股利或资本公积转 │
│ │增股本数为N，调整后发行价格为P1。 │
│ │ 在定价基准日至发行日期间，如中国证监会及深交所等证券监管部门对发行价格、定价│
│ │基准日等涉及发行定价机制的相关规定或政策进行调整的，则本次发行价格将相应进行调整│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京达安世纪投资管理有限 1500.00万 11.78 59.12 2025-08-18
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1500.00万 11.78
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-05 │质押股数(万股) │470.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.52 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京达安世纪投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-20 │质押截止日 │2026-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月20日北京达安世纪投资管理有限公司质押了470.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
│ │2024年09月20日北京达安世纪投资管理有限公司质押了470.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-24 │质押股数(万股) │280.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.04 │质押占总股本(%) │2.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京达安世纪投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-24 │质押截止日 │2026-07-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月24日北京达安世纪投资管理有限公司质押了280.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
│ │北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京达│
│ │安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”）的通知，达安世纪于近日将其持有│
│ │的公司无限售条件流通股2800000股在江阴市融汇农村小额贷款有限公司办理了质押展 │
│ │期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-13 │质押股数(万股) │250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.85 │质押占总股本(%) │1.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京达安世纪投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-15 │质押截止日 │2026-05-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月15日北京达安世纪投资管理有限公司质押了250.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
│ │2024年05月15日北京达安世纪投资管理有限公司质押了250.0万股给江阴市融汇农村小 │
│ │额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京百华悦│上海百邦 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│邦科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京百华悦│上海闪电蜂│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│邦科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京百华悦│上海闪电蜂│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│邦科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京百华悦│上海百邦 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│邦科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-04-16│其他事项
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1、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议；
2、本次股东会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年4月16日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2026年4月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
：2026年4月16日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2026年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长刘铁峰先生。
6、本次会议推举股东代表刘铁峰和CHENLIYA参与计票和监票。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章
程》的规定。
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2026-04-01│其他事项
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一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的具体情况
截至本公告披露日，公司控股股东为达安世纪、悦华众城，实际控制人为刘铁峰先生。
2026年3月27日，公司控股股东达安世纪、悦华众城与德乐科技签署了《股份转让协议》
。根据《股份转让协议》约定，达安世纪、悦华众城以协议转让的方式将其合计持有的公司26
013359股股份（占公司本次发行前总股本的20.33%）转让给德乐科技。
上述股份转让交割完成后，公司控股股东变更为德乐科技，实际控制人变更为陈铸先生。
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2026-04-01│重要合同
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1、北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下
简称“本次发行”），发行数量不超过17654936股（含本数），全部由南京星月商业管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“星月商业”）认购。本次发行的定价基准日为公司第五届董事
会第五次会议决议公告日，发行价格为16.71元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不
超过295013980.56元（含本数）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关
规定，本次发行构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，亦不构成重组上市。
3、根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票尚需获得公司
股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本
次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
4、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为星月商业。
2026年3月27日，上市公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世
纪”）、北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）（以下简称“悦华众城”）与星月商业的控
股子公司南京德乐科技集团有限公司（以下简称“德乐科技”）签署了《股份转让协议》。根
据《股份转让协议》约定，达安世纪、悦华众城以协议转让的方式将其合计持有的上市公司26
013359股（占上市公司发行前总股本的20.33%）转让给德乐科技。
上述股份转让交割完成后，上市公司控股股东变更为德乐科技，实际控制人变更为陈铸先
生。截至本公告披露日，陈铸先生为星月商业、德乐科技的实际控制人，星月商业为德乐科技
的控股股东
综上，本次发行对象与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
构成重组上市。
公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。本次关联交易需获
得公司股东会审议通过，并经深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，与本次关联
交易存在利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股）股票，发行数量不
超过17654936股（含本数），未超过发行前总股本的30%，拟募集资金总额不超过295013980.5
6元（含本数）。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日。本次向特定对象发行
股票的发行价格为16.71元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十
。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价
基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资
本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。调整公式如下：
分配现金股利：P1=P0-D
分配股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股分配现金股利为D，每股分配股票股利或资本公积转增
股本数为N，调整后发行价格为P1。
在定价基准日至发行日期间，如中国证监会及深交所等证券监管部门对发行价格、定价基
准日等涉及发行定价机制的相关规定或政策进行调整的，则本次发行价格将相应进行调整。
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2026-04-01│其他事项
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为健全、完善公司科学、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益，根据中国证监
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等有关法律、法规及规
范性文件以及《公司章程》的规定，发行人制定了《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年
（2026-2028年）股东回报规划》，主要内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会
资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、股东回报规划制定原则
公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配以公司可供分配的利润为基础。利润
分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持
续发展的需要。
三、未来三年（2026-2028年）的具体回报规划
1、公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基
础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。公司依照同股
同利的原则，按各股东所持股份数分配利润。
2、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方
式分配利润。在满足公司营运的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，
公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会
审议后提交公司股东会批准。
3、在当年盈利且累计利润为正数的条件下，公司应当予以年度分红。采用现金分红的，
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大
资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分
红方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司股利分配不得
超过累计可供分配利润的范围。
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