资本运作☆ ◇300739 明阳电路 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ICAPE HOLDI NG │ 3504.22│ ---│ ---│ 3126.61│ -407.67│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│九江印制电路板生产│ 5.22亿│ 482.07万│ 4.89亿│ 93.74│ 1464.42万│ 2021-09-01│
│基地扩产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│九江明阳研发中心项│ 4115.79万│ 35.20万│ 3769.17万│ 91.58│ ---│ 2019-01-29│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 7589.58万│ ---│ 7589.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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│九江明阳电路科技有│ 5.51亿│ 2085.37万│ 4.37亿│ 79.27│ 736.34万│ 2023-06-20│
│限公司年产36万平方│ │ │ │ │ │ │
│米高频高速印制电路│ │ │ │ │ │ │
│板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 1.13亿│ ---│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│年产12万平方米新能│ 2.61亿│ 15.30万│ 1250.38万│ 4.78│ ---│ 2025-07-07│
│源汽车PCB专线建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部运营中心建设项│ 6000.00万│ 630.78万│ 1556.62万│ 25.94│ ---│ 2025-07-07│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 1.19亿│ ---│ 1.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款项目2 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-08 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海明阳电路科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳明阳电路科技股份有限公司 │
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│卖方 │珠海明阳电路科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开的第三届 │
│ │董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。│
│ │根据全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）的资金运营需求，公│
│ │司拟以自有资金对珠海明阳进行增资人民币12000万元，同时授权公司管理层办理与本次增 │
│ │资有关的后续事项。此次增资完成后，珠海明阳的注册资本由人民币31000万元增加至43000│
│ │万元（具体以实际结算时为准）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 │
│ │ 本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-02-07 │交易金额(元)│9856.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │PENANG TECHNOLOGY PARK @ BERTAM,│标的类型 │土地使用权 │
│ │ Plot number2-60、2-61、2-62、2-│ │ │
│ │63、2-72、2-73、2-73A和2-75地块 │ │ │
│ │的土地使用权 │ │ │
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│买方 │Sunshine Circuits (M) Sdn.Bhd. │
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│卖方 │MUJUR SINARJAYA SDN.BHD. │
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│交易概述 │根据公司战略规划以及经营发展的需要，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）全资子公司Sunshine Circuits (M) Sdn.Bhd.（以下简称“马来西亚明阳”）拟在马来│
│ │西亚购买PENANG TECHNOLOGY PARK @ BERTAM, Plot number2-60、2-61、2-62、2-63、2-72│
│ │、2-73、2-73A和2-75地块的土地使用权。该地块宗地面积约19.48英亩，交易总金额为66,1│
│ │19,274.00马来西亚令吉（约合人民币9,856万元），最终成交价格和面积以双方签订的协议│
│ │内容为准。 │
│ │ 本次购买土地使用权出让方为 MUJUR SINARJAYA SDN.BHD.，与公司、全资子公司、公 │
│ │司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方z不存在关联关系以及其 │
│ │他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，亦不属于失信被执行人。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广西润之玺企业管理有限公 1000.00万 3.39 6.10 2022-08-02
司
深圳利运得有限公司 147.00万 1.55 33.99 2020-11-27
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合计 1147.00万 4.94
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-09 │质押股数(万股) │401.00 │
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│质押占所持股(%) │2.45 │质押占总股本(%) │1.34 │
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│股东名称 │丰县润佳玺企业管理有限公司 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-08-13 │解押股数(万股) │401.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月07日余干县润佳玺企业管理有限公司质押了401.0万股给国金证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月13日丰县润佳玺企业管理有限公司解除质押401.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-06 │质押股数(万股) │602.00 │
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│质押占所持股(%) │3.67 │质押占总股本(%) │2.01 │
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│股东名称 │丰县润佳玺企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-13 │解押股数(万股) │602.00 │
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│质押说明 │2023年11月02日余干县润佳玺企业管理有限公司质押了602.0万股给国金证券股份有限 │
│ │公司 │
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│解押说明 │2024年08月13日丰县润佳玺企业管理有限公司解除质押602.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳明阳电│九江明阳电│ 2010.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│路科技股份│路科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳明阳电│九江明阳电│ 905.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│路科技股份│路科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-13│其他事项
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1.本次权益变动为履行此前披露的减持计划，不触及要约收购。
2.本次权益变动系公司控股股东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称“润佳玺”）、
实际控制人张佩珂先生及其一致行动人丰县盛健企业管理中心（有限合伙）（以下简称“盛健
”）、丰县利运得企业管理有限公司（以下简称“利运得”）自2024年12月21日至2025年1月1
0日，因集中竞价交易减持、大宗交易方式减持上市公司股份，及上市公司发行的可转换公司
债券转股影响导致总股本发生变动，上述一致行动人合计持股比例由52.0319%减少至50.9987%
。
3.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
本次权益变动前，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司控股股东润
佳玺、实际控制人张佩珂先生及其一致行动人盛健、利运得合计持有公司股份175603972股，
占当时公司总股本的52.0319%（以公司截至2024年12月20日总股本337492799股为基数计算）
。自2024年12月21日至2025年1月10日，公司控股股东、实际控制人的一致行动人盛健通过深
圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式共计减持191500股；同时，共有399141张“明电
转债”转股，转股数量合计3350993股；共有370526张“明电转02”转股，转股数量合计31108
75股，导致公司总股本由337492799股增加至343954667股，进而最终导致控股股东、实际控制
人及其一致行动人合计持股比例从52.0319%减少至50.9987%。
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2025-01-09│对外担保
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开第三届董事会
第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担
保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本担
保事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足生产经营及发展的需要，并不断优化融资结构，全资子公司九江明阳电路科技有限
公司（以下简称“九江明阳”）拟向中国银行股份有限公司九江市分行、兴业银行股份有限公
司九江分行申请不超过人民币18000万元的综合授信额度（额度为敞口金额），授信期限为一
年，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司为上述授信额度的18000万元
提供连带责任担保,实际担保额度及担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。
公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。
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2025-01-09│银行授信
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开第三届董事会
第三十六次会议，审议通过《关于向银行申请授信的议案》，具体情况如下：
根据公司生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司以自身信用作担保向中国银行股
份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）申请不超过2亿元的综合授信额度（额度
为敞口金额），授信期限不超过一年；向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银
行”）申请不超过1亿元的综合授信额度（额度为敞口金额），授信期限不超过三年。授信额
度在有效期限内可以循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与中国银
行、上海银行实际发生的融资金额为准，公司将根据实际资金需求在上述额度内进行授信申请
。
公司董事会授权管理层代表公司与中国银行、上海银行办理上述授信额度申请事宜，并签
署相应法律文件。
本次公司向中国银行、上海银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会
审议。
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2024-12-23│其他事项
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1.本次权益变动属于股东持股比例因上市公司发行的可转换公司债券转股，导致公司总股
本变动，从而导致控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释。
2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
本次权益变动前，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东丰县润
佳玺企业管理有限公司（以下简称“润佳玺”）、实际控制人张佩珂先生及其一致行动人丰县
盛健企业管理中心（有限合伙）（以下简称“盛健”）、丰县利运得企业管理有限公司（以下
简称“利运得”）合计持有公司股份175603972股，占当时公司总股本的53.4784%（以公司截
至2024年12月18日总股本328364365股为基数计算）。2024年12月19日至2024年12月20日，共
有416244张“明电转债”转股，转股数量合计3494582股；共有67101张“明电转02”转股，转
股数量合计5633852股，导致公司总股本由328364365股增加至337492799股，进而导致控股股
东、实际控制人及其一致行动人在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持股比例从53.4
784%被动稀释至52.0319%。
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2024-12-04│其他事项
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第三届董事
会第三十五次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务
的议案》，同意公司及子公司根据业务需要在不超过人民币13亿元或等值外币的额度内开展外
汇衍生品交易业务，上述额度自股东大会审批通过后12个月内有效，可循环滚动使用，交易品
种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。本次事项尚需提交股东大会审议。本次事项不
构成关联交易。具体情况如下：
一、公司开展外汇衍生品业务的背景
公司产品多年来以出口为主。公司在进行全球化业务拓展过程中，持有一定数量的外汇资
产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司及子公司
拟基于自身业务的实际需求，在不超过人民币13亿元或等值外币的额度内适度开展外汇衍生品
交易业务，上述额度自股东大会审批通过后12个月内有效，可循环滚动使用。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。公司开展
的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品，且该外汇衍生品与基础业务
在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权
公司及子公司拟使用不超过人民币13亿元或等值外币开展外汇衍生品交易，该交易额度自
公司股东大会批准之日起12个月内有效，在该期间内可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司外汇衍生品必须以公司
或子公司的名义进行购买。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定代理人在上述额
度范围内，行使投资决策权并签署相关文件。
公司本次进行外汇衍生品交易业务需遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生
品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的
,不得进行投机和非法套利交易。
公司本次进行外汇衍生品交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易
合约的外币金额需与外币收（付）款的谨慎预测量相匹配。
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2024-12-04│其他事项
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）独立董事黄志东先
生因个人事项被相关监察机关实施留置，无法正常履行独立董事职务。黄志东先生除担任公司
独立董事外，还同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员
、审计委员会委员及战略委员会委员职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事无法正常履职时，董事会可以提请股东大会
解除黄志东先生独立董事职务。
鉴于上述情况，公司于2024年12月3日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于
解除独立董事职务的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提请股东大
会解除黄志东先生独立董事职务，其担任的公司第三届董事会相关委员会职务自动失去；同时
，公司董事会拟提名马旭飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立
董事候选人马旭飞先生已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所
备案审核无异议后方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。马旭飞先生当选后，将补选
为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员及战
略委员会委员。董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
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2024-12-04│其他事项
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一、股东工商信息变更情况
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东丰县盛健企业
管理中心（有限合伙）（以下简称“丰县盛健”）关于完成工商变更登记的通知。
丰县盛健已于近日完成了公司名称、住所等工商登记信息的变更，并取得由徐州市市场监
督管理局颁发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：
公司名称：丰县盛健企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300359397032U
出资额：2110.8424万元
类型：外商投资有限合伙企业
执行事务合伙人：张佩珂
成立日期：2015年12月3日
主要经营场所：江苏省徐州市丰县赵庄镇赵庄村聚源路D1-81号
经营范围：企业管理咨询；文化创意策划咨询服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）
二、其他说明
截至本公告披露日，丰县盛健企业管理中心（有限合伙）持有公司股份12,498,411股，占
公司总股本的4.09%，为公司控股股东丰县润佳玺企业管理有限公司一致行动人。
上述事项未涉及公司控制权变更，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。对公司经
营活动不构成影响。
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2024-10-30│其他事项
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第三届董事会独立
董事黄志东先生家属的通知，黄志东先生目前被相关监察机关实施留置。经初步了解，黄志东
先生所涉事项与公司无关。
黄志东先生为公司第三届董事会独立董事，不担任除独立董事及专门委员会委员以外的公
司职务，不参与公司日常生产经营管理工作。公司其他董事、监事及高级管理人员均正常履职
，公司生产经营及管理一切正常。
公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及时履行信息披
露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
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2024-10-28│其他事项
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深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第三届董事
会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票
的议案》。公司2022年限制性股票激励计划中1名原股权激励对象因在本期离职已不符合公司
股权激励对象的条件。公司董事会根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的
规定，决定对上述1名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3
000股进行回购注销，回购金额合计为18840元。
本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，及
第三届董事会第三十四次会议召开前一个交易日（即2024年10月23日）公司可转换债券转股情
况，公司总股本将由305590555股减至305587555股，公司注册资本也相应由305590555元减至3
05587555元（因公司可转债处于转股期，最终股本以中国登记结算有限公司深圳分公司出具数
据为准）。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-097）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本
公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将
按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
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2024-10-28│其他事项
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1.本次拟回购注销的限制性股票数量合计为3000股，回购价格为6.28元/股。
2.本次回购注销完成后，公司总股本将由305590555股（截至2024年10月23日总股本）减
至305587555股，公司注册资本也相应由305590555元减至305587555元（因公司可转债处于转
股期，最终股本以中国登记结算有限公司深圳分公司出具数据为准）。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第三届董事
会第三十四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司1名原激励对象
因在本期离职已不符合公司股权激励对象的条件，公司董事会根据《公司2022年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2022年激励计划》”）的规定，决定对上述1名原股
权激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3000股进行回购注销，回购
金额为18840元。
本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，及
公司可转换债券转股情况，公司总股本将由305590555股（截至2024年10月23日总股本）减至3
05587555股，公司注册资本也相应由305590555元减至305587555元。
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2024-10-08│增资
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一、本次增资概述
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开的第三届董
事会第三十三次会议（以下简称“会议”）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。根据
全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）的资金运营需求，公司拟以
自有资金对珠海明阳进行增资人民币12000万元，同时授权公司管理层办理与本次增资有关的
后续事项。此次增资完成后，珠海明阳的注册资本由人民币31000万元增加至43000万元（具体
以实际结算时为准）。
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