资本运作☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-01-30│ 21.23│ 7.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-26│ 5.97│ 1863.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-03-19│ 4.56│ 440.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 9.03│ 923.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 9.03│ 220.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-04-04│ 100.00│ 6.87亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│EviDenS de Beauté│ 30658.28│ ---│ 90.05│ ---│ 2397.22│ 人民币│
│ SAS │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│水羊智能基地项目 │ 5.00亿│ 1230.41万│ 5.07亿│ 101.39│ 2423.73万│ 2023-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.87亿│ 200.00│ 1.87亿│ 100.14│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南拙燕仓物流有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的除公司及其控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁及物业等配套服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南水羊新媒体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的除公司及其控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁及物业等配套服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南拙燕仓物流有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的除公司及其控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南水羊新媒体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的除公司及其控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南拙燕仓物流有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的除公司及其控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁及物业等配套服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南水羊新媒体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的除公司及其控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁及物业等配套服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南拙燕仓物流有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的除公司及其控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南水羊新媒体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的除公司及其控股子公司以外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
湖南御家投资管理有限公司 2688.00万 6.85 28.03 2026-06-12
长沙汀汀企业管理咨询合伙 1400.00万 3.59 31.44 2025-09-24
企业(有限合伙)
戴跃锋 929.00万 2.38 23.77 2026-01-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 5017.00万 12.82
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-12 │质押股数(万股) │256.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.67 │质押占总股本(%) │0.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南御家投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-13 │质押截止日 │2027-06-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管│
│ │理有限公司（以下简称“御家投资”）的通知，御家投资对其持有公司的部分股份办理│
│ │了解除质押及质押延期回购手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │质押股数(万股) │850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.86 │质押占总股本(%) │2.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南御家投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行股份有限公司长沙分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-20 │质押截止日 │2029-05-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月20日湖南御家投资管理有限公司质押了850.0万股给北京银行股份有限公司 │
│ │长沙分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-15 │质押股数(万股) │270.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.82 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南御家投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-13 │质押截止日 │2027-05-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月13日湖南御家投资管理有限公司质押了270.0万股给国泰海通证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │质押股数(万股) │427.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.45 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南御家投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-02 │质押截止日 │2027-04-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管│
│ │理有限公司（以下简称“御家投资”）的通知，御家投资对其持有公司的部分股份办理│
│ │了解除质押及质押延期回购手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │质押股数(万股) │285.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.97 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南御家投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-07 │质押截止日 │2027-04-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管│
│ │理有限公司（以下简称“御家投资”）的通知，御家投资对其持有公司的部分股份办理│
│ │了解除质押及质押延期回购手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.35 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │戴跃锋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-20 │质押截止日 │2027-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月20日戴跃锋质押了600.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │质押股数(万股) │329.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.42 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │戴跃锋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-20 │质押截止日 │2027-01-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月20日戴跃锋质押了329.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.26 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南御家投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2026-09-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管│
│ │理有限公司（以下简称“御家投资”）及其一致行动人长沙汀汀企业管理咨询合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“汀汀咨询”）的通知，御家投资、汀汀咨询对其持有公司的│
│ │部分股份办理了解除质押及延期购回手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-23 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.97 │质押占总股本(%) │2.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2026-09-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管│
│ │理有限公司（以下简称“御家投资”）之一致行动人长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“汀汀咨询”）的通知，汀汀咨询对其持有公司的部分股份办理│
│ │了解除质押及延期购回手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │质押股数(万股) │478.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.98 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南御家投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-07 │质押截止日 │2026-04-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-02 │解押股数(万股) │478.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月07日湖南御家投资管理有限公司质押了478.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月02日湖南御家投资管理有限公司解除质押193.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-07 │质押股数(万股) │632.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.59 │质押占总股本(%) │1.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南御家投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-02 │质押截止日 │2026-04-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-02 │解押股数(万股) │632.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月02日湖南御家投资管理有限公司质押了632.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月02日湖南御家投资管理有限公司解除质押205.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-07 │质押股数(万股) │417.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.35 │质押占总股本(%) │1.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南御家投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-13 │质押截止日 │2025-04-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-08 │解押股数(万股) │417.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月03日湖南御家投资管理有限公司解除质押333.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月08日湖南御家投资管理有限公司解除质押417.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │戴跃锋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-23 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月23日戴跃锋解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │377.17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.65 │质押占总股本(%) │0.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │戴跃锋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-17 │质押截止日 │2026-01-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-22 │解押股数(万股) │377.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月17日戴跃锋质押了377.1653万股给兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月22日戴跃锋解除质押377.1653万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │1502.83 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │38.45 │质押占总股本(%) │3.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │戴跃锋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-17 │质押截止日 │2026-01-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-22 │解押股数(万股) │1502.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月17日戴跃锋质押了1502.8347万股给兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月22日戴跃锋解除质押1502.8347万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │292.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.04 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南御家投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-11 │质押截止日 │2025-04-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-03 │解押股数(万股) │292.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月27日湖南御家投资管理有限公司解除质押458.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月03日湖南御家投资管理有限公司解除质押292.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.34 │质押占总股本(%) │2.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南御家投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2025-09-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-23 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月23日御家投资质押了800.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月23日御家投资解除质押200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.97 │质押占总股本(%) │2.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2025-09-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-23 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月23日长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）质押了800.0万股给中信 │
│ │证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月23日长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）解除质押200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │1350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │30.32 │质押占总股本(%) │3.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2025-09-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-19 │解押股数(万股) │1350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月23日长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）质押了1350.0万股给国泰│
│ │君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月19日长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）解除质押550.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.48 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │2026-09-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管│
│ │理有限公司（以下简称“御家投资”）及其一致行动人长沙汀汀企业管理咨询合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“汀汀咨询”）的通知，御家投资、汀汀咨询对其持有公司的│
│ │部分股份办理了解除质押及延期购回手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-15 │质押股数(万股) │110.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.15 │质押占总股本(%) │0.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南御家投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-14 │质押截止日 │2026-06-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-10 │解押股数(万股) │110.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月14日湖南御家投资管理有限公司质押了110.0万股给中信证券股份有限公司 │
│ │水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管│
│ │理有限公司（以下简称“御家投资”）的通知，御家投资对其持有公司的部分股份办理│
│ │了延期购回手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月10日湖南御家投资管理有限公司解除质押110.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│长沙水羊信│ 9.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御强化│ 8400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│妆品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 7706.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御泥坊│ 6705.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│化妆品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御泥坊│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│化妆品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御泥坊│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│化妆品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御强化│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│妆品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御强化│ 4980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│妆品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御强化│ 3985.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│妆品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御泥坊│ 2700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│化妆品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御泥坊│ 2700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│化妆品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御泥坊│ 2300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│化妆品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御泥坊│ 2300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│化妆品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御强化│ 2239.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│妆品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│香港御强有│ 2073.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御强化│ 2070.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│妆品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御泥坊│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│化妆品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御泥坊│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│化妆品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御强化│ 1385.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│妆品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御强化│ 1015.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│妆品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 985.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 984.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│湖南御强化│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│妆品有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 730.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 711.94万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 670.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 498.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 259.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 234.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 224.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 194.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 168.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 119.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 117.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│上海水羊国│ 75.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│际贸易有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│水羊集团股│水羊化妆品│ 34.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│制造有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.可转债赎回日：2026年8月4日
2.可转债赎回价格：100.602元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为1.80%，且
当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中
国结算”）核准的价格为准。
3.可转债赎回资金到账日：2026年8月11日
4.停止交易日：2026年7月30日
5.停止转股日：2026年8月4日
6.赎回条件满足日：2026年7月13日
7.赎回登记日：2026年8月3日
8.资金到账日（到达中国结算账户）：2026年8月7日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称：Z羊转债
11.根据安排，截至2026年8月3日收市后尚未完成转股的“水羊转债”，将被强制赎回，
本次赎回完成后，“水羊转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“
水羊转债”持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“水羊转债”如存在被质押或被冻结
的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12.债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“水羊转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：根据安排，截至2026年8月3日收市后尚未完成转股的“水羊转债”，将按照10
0.602元/张的价格强制赎回。当前“水羊转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别
提醒“水羊转债”持有人注意在限期内转股，如债券持有人未及时转股，可能面临损失，敬请
广大投资者注意风险。
一、赎回情况概述
自2026年6月22日至2026年7月13日，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已
满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含13
0%），已触发《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集
说明书》（以下简称《募集说明书》）中“水羊转债”有条件赎回条款。
公司于2026年7月13日召开第四届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于提前
赎回“水羊转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会同意
行使“水羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“水羊转债”赎回的全部事宜
。现将提前赎回“水羊转债”的有关事项公告如下：
（一）“水羊转债”基本情况
1.“水羊转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕283号）核准，公司于2
023年4月4日向不特定对象发行了6949870张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面
值100元，发行总额69498.70万元。经深交所同意，公司可转债于2023年4月25日起在深交所挂
牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。
2.“水羊转债”转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023年4月11日）起满六个月后的
第一个交易日（2023年10月11日）起至可转债到期日（2029年4月3日）止。
3.“水羊转债”价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为13.71元/股。
因公司实施2022年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由13.71元/股调整为13.61元/股
，调整后的转股价格自2023年6月30日（除权除息日）起生效。
因2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019年激励计划”）股票期权行权
及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由13.61元/股调整为13.63元/股，调整
后的转股价格自2024年3月12日起生效。
因公司实施2023年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由13.63元/股调整为13.53元/股
，调整后的转股价格自2024年6月18日（除权除息日）起生效。
因2019年激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由
13.53元/股调整为13.54元/股，调整后的转股价格自2024年9月2日起生效。
因公司实施2025年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由13.54元/股调整为13.44元/股
，调整后的转股价格自2026年7月3日（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，最新有效的转股价格为13.44元/股。
（二）“水羊转债”有条件赎回条款成就的情况
1.有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在转股期内，如果公司A股股票
在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%
）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票
面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2.有条件赎回条款成就的情况
自2026年6月22日至2026年7月13日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发“水羊转债”有条件赎回条
款。
公司于2026年7月13日召开第四届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于提前
赎回“水羊转债”的议案》，公司董事会认为，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑
，同意行使“水羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“水羊转债”赎回的全
部事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管理
有限公司（以下简称“御家投资”）的通知，御家投资对其持有公司的部分股份办理了解除质
押及质押延期回购手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管理
有限公司（以下简称“御家投资”）的通知，御家投资对其持有公司的部分股份办理了解除质
押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管理
有限公司（以下简称“御家投资”）的通知，御家投资对其持有公司的部分股份办理了质押的
手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月
20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路390号科研楼1楼综合会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长戴跃锋先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管理
有限公司（以下简称“御家投资”）的通知，御家投资对其持有公司的部分股份办理了解除质
押及新增质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保事项概述
公司于2026年4月22日召开第四届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关于公司2
026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，并提交公司2025年年度股东会审议。根据公司
发展计划，为满足子公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，2026年度公
司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过30亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限
于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。公司拟为
子公司银行综合授信内的融资提供不超过30亿元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任
保证、抵押、质押等。
公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保相
关事宜，上述总额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。上述
担保额度期限自2025年年度股东会通过之日至2026年年度股东会召开时止。
二、担保额度预计情况
上述担保事项最终将以各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准，同时公司
可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司股东会审议批准后，实际担保金额、方式、期限等以
公司及子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好的理财产品；
2.投资金额：不超过人民币4.5亿元，上述额度内资金可以滚动使用；
3.风险提示：公司投资产品属于低风险类产品，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等
宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。请投资者注意投资
风险。
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第一次定期会议审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民
币4.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于适时购买安全性高、流动性好的理财产品，上
述额度内资金可以滚动使用，有效期自第四届董事会2026年第一次定期会议审议通过之日（20
26年4月22日）起12个月内。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有
关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营需求和资金安全的前提下，公司合理
利用闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过4.5亿元闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财
产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限自第四届董事会2026年第一次定期会议审议通
过之日（2026年4月22日）起12个月内，期限内任一时点的理财金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过上述额度。
3、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金购买的品种为安全性高、流动性好的理财产品。
4、资金来源
公司日常资金周转过程中保证资金安全存量而产生的闲置资金，利用短时间内出现的闲置
资金，选择适当时机，阶段性进行投资，提高资金使用和管理效益。
5、实施方式
由公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公
司管理层组织相关部门实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第一次定期会议决
议，公司定于2026年5月20日（星期三）下午14:30在公司一楼会议室召开2025年年度股东会。
本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，符合《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年4月22日召开第四届董事会2026年第一次定期会议，会议审议通过了《关于
续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请天职国际为公司2026年度财务报告和内部控制
审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
2
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，公司同行业
上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到3
行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不
存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注
册会计师1：周曼，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在天
职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复
核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：黄中，2020年成为注册会计师，2024年开始从事上市公司审计，2020
年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家
。
项目质量控制复核人：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，
2008年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
7家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费
用共计210万元（其中：财务报告审计费用1804
万元；内部控制审计费用30万元）。2026年度审计收费定价原则与2025年度基本保持一致
，相关财务报告及内部控制审计费用由公司董事会提请股东会授权经营管理层根据2026年度财
务报告及内部控制审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于2026年4月22日召开的第四届董事会审计委员会2026年第一次定期会议，审议通过
了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
董事会审计委员会对天职国际就其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力
及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面聘用条件，结合审计费用报价、独
立性及年度审计工作情况进行了认真审查和评价，确认其与公司业务独立、人员独立，相关审
计人员具备必要的资质，能够恪尽职守且遵循独立、客观、公正的执业准则，能够较好地完成
公司委托的各项服务工作。
天职国际具备专业胜任能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司
外部审计工作要求。
经公司审计委员会审核，认为天职国际为符合《证券法》规定的会计师事务所，且具有上
市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程
中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有
足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。因此，同意向董事会提议续聘天职国际为
公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务
状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试
，拟对公司截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的应收账款、其他应收款、存货等资产
进行减值测试，对应收账款、其他应收款、存货等计提资产减值准备，计提金额合计4,806.70
万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露2025年度利润分配预案后，不触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关于公司2
025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《水羊集团股份有限公司公司章程》
（以下简称《公司章程》）等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股
东，尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案并将该议案提交2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步规范水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考
核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续
发展，公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次临时会议及第四届董事会2026年第一
次定期会议分别审议通过了《关于公司非独立董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况及20
26年度薪酬方案的议案》和《关于公司独立董事2025年度津贴执行情况及2026年度津贴方案的
议案》，关联董事已回避表决。现将有关事项公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬标准及发放
（一）公司董事薪酬方案
1、独立董事：采取固定董事津贴为8.00万元/年（含税）。不参与公司内部与薪酬挂钩的
绩效考核，按月发放。
2、内部董事：按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬，结合其教育背景、从业经验、工作年限、个人能力及市场薪资水平，并根据其
在公司担任的具体职务、岗位确定，按月发放。
绩效薪酬，包括年度绩效、季度绩效、组织绩效奖、个人分红等，根据个人岗位绩效考核
情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期考核后予以发放。其中，一定比
例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价根据经审计的财务数据开展。为有
效激励董事日常工作及达成绩效的积极性，公司可以在月度、季度或年度结束后基于审慎原则
提前预发部分绩效奖金，并在对应的绩效奖考评后结算支付，多退少补。
中长期激励收入包括但不限于根据公司战略发展需求和实际经营效益实施的股权激励、员
工持股计划等激励方式，具体方案根据相关法律、法规另行确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管理
有限公司（以下简称“御家投资”）的通知，御家投资对其持有公司的部分股份办理了解除质
押及质押延期回购手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人戴跃锋先生的通
知，戴跃锋先生对其持有公司的部分股份办理了解除质押及新增质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开2025年第二次临时股
东会，批准实施2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），根据《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等规定，现将实施情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源
根据《2025年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划的股票来源为公司自二级市
场以集中竞价交易方式回购A股普通股（以下简称“标的股票”）。
公司于2025年4月15日召开第三届董事会2025年第一次临时会议，审议通过《关于<水羊集
团股份有限公司回购公司股份方案>的议案》，决定使用不低于人民币5000.00万元（含），不
超过人民币10000.00万元（含）的自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购
公司A股普通股，回购价格不超过人民币18.00元/股（含），回购股份将全部用于实施员工持
股计划或者股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2025年4月16日、2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-011）、《回购报告书》（公告
编号：2025-012）。
截至2025年11月3日，公司以集中竞价交易方式回购股份8097150股，占截至2025年11月3
日公司总股本390008159股的2.08%，最高成交价为12.49元/股，最低成交价为11.56元/股，成
交金额为97819875.32元（不含交易费用），本次回购方案已实施完成。具体内容详见公司于2
025年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨回购实施结
果的公告》（公告编号：2025-071）。
二、本员工持股计划的购股情况
（一）本员工持股计划证券账户开立情况
根据《2025年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划采用自行管理模式。截至本
公告披露日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立2025年员工持股计
划专用证券账户，证券账户名称为“水羊集团股份有限公司—2025年员工持股计划”，证券账
户号码为0899516761。
（二）本员工持股计划筹集资金情况
根据《2025年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划的资金来源为公司根据内部
考核制度计提的专项基金不超过5103.87万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，
本员工持股计划授予份额上限为5103.87万份，以实际执行情况为准。
本员工持股计划实际筹集资金总额为5103.87万元，实际授予份额为5103.87万份，未超过
公司股东会审议通过本员工持股计划授予份额上限。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不涉及
公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保，不涉及第三方为员工提供奖励、资助、补贴、
兜底等特殊安排。
（三）本员工持股计划所涉标的股票非交易过户情况
根据《2025年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法
规许可的方式受让公司回购股份不超过2494560股，购股价格为20.46元/股，以实际执行情况
为准。
2025年12月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，本员工持股计划所涉标的股票2494560股已于2025年12月29日由公司回购专用
证券账户非交易过户至“水羊集团股份有限公司—2025年员工持股计划”证券账户，占公司股
本总额的0.64%，购股价格为20.46元/股。全部有效的员工持股计划持有的公司股票累计不超
过公司股本总额的10.00%，任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票累计不超过公
司股本总额的1.00%。员工持股计划持有的公司股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票
上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
本员工持股计划购股情况与公司股东会审议通过的本员工持股计划内容一致。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月17日（星期三）下午15:30。
（2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月17日上午9:15-9:25，9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12
月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路390号科研楼1楼综合会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长戴跃锋先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东223人，代表股份182,423,043股，占公司有表决权总股份（剔
除回购专用证券账户中股份，下同）的47.7657%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1
79,589,325股，占公司有表决权总股份的47.0237%。通过网络投票的股东216人，代表股份2,8
33,718股，占公司有表决权总股份的0.7420%。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（
除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共22
0人，代表股份2,909,218股，占公司有表决权总股份的0.7618%。公司董事会秘书、部分董事
出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股
东会进行见证。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：根据水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第四次
临时会议决议，公司定于2025年12月17日（星期三）下午15:30在公司一楼会议室召开2025年
第二次临时股东会。本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议
的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月17日15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月10日。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年12月10日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内
参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路390号科研楼1楼综合会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管理
有限公司（以下简称“御家投资”）及其一致行动人长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）（以下简称“汀汀咨询”）的通知，御家投资、汀汀咨询对其持有公司的部分股份办理了
解除质押及延期购回手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管理
有限公司（以下简称“御家投资”）之一致行动人长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙
）（以下简称“汀汀咨询”）的通知，汀汀咨询对其持有公司的部分股份办理了解除质押及延
期购回手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开的第三届董事会2025
年第二次临时会议及2025年8月8日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事长及其授权人士办理相关变更登记、
备案等手续，具体内容详见公司于2025年7月23日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并
修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司制度的公告》（公告编号：2025-041）。
一、工商变更登记情况
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》，具体信
息如下：
名称：水羊集团股份有限公司
统一社会信用代码：914301000558312826
住所：长沙市岳麓区谷苑路390号1栋综合楼101-1
法定代表人：戴跃锋
注册资本：39000.4140万人民币
成立日期：2012年11月1日
公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
经营范围：计算机软件销售；信息技术咨询服务；计算机技术咨询；计算机网络系统工程
服务；计算机技术开发、技术服务；化妆品零售；日用品销售；清洁用品销售；家用电器零售
；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售；生物技术开发服务；电子产品生产；电子
产品零售；企业管理咨询服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；广告设计
；化妆品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、自2025年8月7日至2025年8月27日，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票
已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（13.54元/
股）的130%（含130%，即17.60元/股），已触发“水羊转债”有条件赎回条款。
2、公司于2025年8月27日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于不
提前赎回“水羊转债”的议案》，董事会决定本次不行使“水羊转债”的提前赎回权利，不提
前赎回“水羊转债”，且在未来6月内（即2025年8月28日至2026年2月27日），如再次触发“
水羊转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年2月27日后首个交
易日重新计算，若“水羊转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决
定是否行使“水羊转债”的提前赎回权利。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕283号）核准，公司于2
023年4月4日向不特定对象发行了6949870张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69498
.70万元。本次发行可转债募集资金为人民币69498.70万元，扣除保荐及承销费424.00万元（
含税）的余额69074.70万元已由保荐机构（主承销商）于2023年4月11日汇入公司指定的募集
资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币802.87万元（不含
税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币68695.83万元。天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2023年4月11日出
具了天职业字[2022]33936-10号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023年4月11日）起满六个月后的
第一个交易日（2023年10月11日）起至可转债到期日（2029年4月3日）止。
（四）可转债价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为13.71元/股。
因公司实施2022年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由13.71元/股调整为13.61元/股
，调整后的转股价格自2023年6月30日（除权除息日）起生效。
因2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019年激励计划”）股票期权行权
及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由13.61元/股调整为13.63元/股，调整
后的转股价格自2024年3月12日起生效。
因公司实施2023年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由13.63元/股调整为13.53元/股
，调整后的转股价格自2024年6月18日（除权除息日）起生效。
因2019年激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由
13.53元/股调整为13.54元/股，调整后的转股价格自2024年9月2日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务
状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试
，拟对公司截至2025年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对截至2025年6月30日存在可能发生减值迹象的应收账款、其他应收款、存货等资产
进行减值测试，对应收账款、其他应收款、存货等计提资产减值准备，计提金额合计3170.69
万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“水羊股份”）第三届董事会任期将于2025
年8月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的有关规定，公司于2025年8月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主
选举，一致同意选举王英平女士为公司第四届董事会职工代表董事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事王英平女士将与公司2025年第一次临时股东大
会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会，第四届董事会任期自
公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理
人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2，符合《公司法》《公司章
程》等相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|