资本运作☆ ◇300745 欣锐科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-05-14│ 11.65│ 3.06亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-23│ 9.73│ 77.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-16│ 29.25│ 2.48亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-24│ 9.73│ 1408.71万│
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│股权激励和授予 │ 2022-08-17│ 25.02│ 1876.50万│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-24│ 9.73│ 1355.09万│
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│增发 │ 2023-06-21│ 36.33│ 13.39亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-08-17│ 25.02│ 938.25万│
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│股权激励和授予 │ 2023-11-24│ 9.73│ 1763.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 589.88│ ---│ ---│ 224.15│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源车载电源自动│ 2.06亿│ 567.55万│ 1.14亿│ 55.65│ -396.99万│ 2026-06-30│
│化产线升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│新能源车载电源智能│ 3.08亿│ 1833.91万│ 1833.91万│ 5.95│ ---│ 2027-06-30│
│化生产建设项目（二│ │ │ │ │ │ │
│期) │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地及研发中心│ 4.23亿│ 3035.93万│ 6927.96万│ 16.37│ ---│ 2027-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.02亿│ 0.00│ 4.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-14 │
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│关联方 │VISTEON-SHINRY POWER ELECTRONICS,LLC │
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│关联关系 │公司持股50.00%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年10月13日，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会│
│ │第七次会议审议通过了《关于与关联方签署协议暨关联交易的议案》，该议案已经公司独立│
│ │董事专门会议审议通过。同日，公司与VisteonCorporation（以下简称“伟世通公司”）、│
│ │关联方VISTEON-SHINRYPOWERELECTRONICS,LLC（以下简称“伟世通欣锐”）签署《ENGINERI│
│ │NGSERVICESAGREEMENT》（以下简称“协议”）。为满足德国某制造商的委托开发要求，伟 │
│ │世通欣锐采购公司及伟世通公司的研发服务。 │
│ │ 由于伟世通欣锐系公司持股50.00%的参股公司，公司高管顾建刚在伟世通欣锐担任联席│
│ │总经理，公司高管陈景俊及朱若愚在伟世通欣锐担任董事，伟世通欣锐认定为公司关联方，│
│ │本次交易认定为关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交│
│ │易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │吴壬华、毛丽萍 │
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│关联关系 │共同实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开第四 │
│ │届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司申请2025年度银行│
│ │授信额度暨接受关联方担保的议案》，同意公司2025年度向银行或其他金融机构申请总额度│
│ │不超过人民币32亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行或其他金│
│ │融机构实际核准的授信额度为准），由公司根据实际资金需求进行借贷。该额度有效期自本│
│ │议案经股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司实际控制人吴壬华│
│ │先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担│
│ │保。现将有关事宜公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司2025年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司2025年拟向银行或其他金│
│ │融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开│
│ │具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2025年度计划续申请的和新增申请的授│
│ │信额度累计不超过人民币32亿元。 │
│ │ 公司实际控制人吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请综合授信额│
│ │度无偿提供连带责任保证担保。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》的有关规定， │
│ │ 吴壬华先生、毛丽萍女士为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 吴壬华先生，中国国籍，现担任公司董事长、总经理，截至2024年12月31日，吴壬华先│
│ │生直接持有公司19.84%的股份，通过新余市奇斯科技有限公司间接持有公司0.22%的股份。 │
│ │ 毛丽萍女士，中国国籍，现担任公司董事、副总经理，截至2024年12月31日，毛丽萍女│
│ │士直接持有公司1.03%的股份，通过新余市奇斯科技有限公司和新余市鑫奇迪科技有限公司 │
│ │间接持有公司2.53%的股份。 │
│ │ 吴壬华和毛丽萍为夫妻关系，均为公司的共同实际控制人。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳市智捷欣科技有限公司 │
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│关联关系 │其实控人系公司实控人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳市智捷欣科技有限公司 │
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│关联关系 │其实控人系公司实控人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳市瀚成博科技有限公司 │
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│关联关系 │其实控人系公司实控人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │成都欣睿智控软件技术有限公司 │
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│关联关系 │其实控人系公司实控人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳市智捷欣科技有限公司 │
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│关联关系 │其实控人系公司实控人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳市智捷欣科技有限公司 │
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│关联关系 │其实控人系公司实控人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │深圳市瀚成博科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实控人系公司实控人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │成都欣睿智控软件技术有限公司 │
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│关联关系 │其实控人系公司实控人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新余市鑫奇迪科技有限公司 265.00万 1.58 95.61 2026-01-08
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合计 265.00万 1.58
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-08 │质押股数(万股) │265.00 │
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│质押占所持股(%) │95.61 │质押占总股本(%) │1.58 │
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│股东名称 │新余市鑫奇迪科技有限公司 │
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│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2026-01-07 │质押截止日 │2027-07-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年01月07日新余市鑫奇迪科技有限公司质押了265.0万股给深圳市高新投小额贷款 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-11-08 │质押股数(万股) │43.00 │
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│质押占所持股(%) │1.29 │质押占总股本(%) │0.26 │
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│股东名称 │吴壬华 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-05-07 │
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│实际解押日 │2025-04-25 │解押股数(万股) │43.00 │
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│质押说明 │深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东吴壬华先生的通│
│ │知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押展期及解除质押的手续 │
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│解押说明 │2025年04月25日吴壬华解除质押43.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-08-26 │质押股数(万股) │23.00 │
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│质押占所持股(%) │0.69 │质押占总股本(%) │0.14 │
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│股东名称 │吴壬华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-23 │质押截止日 │2025-05-07 │
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│实际解押日 │2024-11-07 │解押股数(万股) │23.00 │
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│质押说明 │2024年08月23日吴壬华质押了23.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │2024年01月31日吴壬华质押了25.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │2024年01月31日吴壬华质押了25.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │2024年02月05日吴壬华质押了43.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月07日吴壬华解除质押23.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
注：预计2025年度股份支付影响利润总额约500.00万元，剔除股份支付后归属于上市公司
股东的净利润预计亏损约10,500万元-12,500万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-08│股权质押
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深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东之一致行动人新余
市鑫奇迪科技有限公司（以下简称“鑫奇迪”）的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了
解除质押及再质押的手续。
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2025-11-20│其他事项
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深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司武汉欣锐技术有限公司（以下
简称“武汉欣锐”）因经营管理需要，对公司名称和住所进行了变更，其他信息不变。目前武
汉欣锐已完成工商变更登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-10-29│其他事项
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》等相关法律
法规的规定修订了《公司章程》，公司董事会由8名董事组成，公司设职工代表董事一名，经
职工代表大会选举产生。
公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举张晨先生为公司
第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。张晨先生简历详见附件。
张晨先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。
其担任公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：第四届董事会职工代表董事简历
张晨先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学，
电子信息工程专业本科学历。2003年7月至2005年6月，就职于光宝电子（东莞）有限公司，担
任产品工程师；2005年6月至今，就职于本公司，历任研发部工程师、质量经理、项目总监、
总经理助理兼欣锐学院负责人、培训发展部总监，现任企业文化COE。2021年9月至2025年10月
担任本公司监事。
截至目前，张晨先生通过员工持股平台新余市鑫奇迪科技有限公司间接持有公司股份1565
23股，占公司总股份的0.09%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第
3.2.4条规定的情形，亦不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程
》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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2025-10-29│其他事项
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1．本次股东会无否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年10月29日（星期三）下午14:30。
2.网络投票时间：2025年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2025年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15-15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼栋35层公司
会议室
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