资本运作☆ ◇300747 锐科激光 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 31726.26│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大功率光纤激光器开│ 5.83亿│ 0.00│ 3.06亿│ 52.56│ ---│ 2020-06-30│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中高功率半导体激光│ 5.36亿│ 0.00│ 4.32亿│ 80.53│ ---│ 2022-08-31│
│器产业化及研发与应│ │ │ │ │ │ │
│用工程中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.根据武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，和生产经│
│ │营需要，公司及子公司武汉睿芯特种光纤有限责任公司（以下简称“睿芯公司”）计划向武│
│ │汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司（以下简称“激光研究院”）租赁厂房用于公│
│ │司研发办公、生产制造等事项。公司拟向激光研究院租赁1#新型厂房5层（面积1690.32㎡）│
│ │，租赁期限为2024年1月1日至2024年6月30日，租赁2#厂房1层、2层区域（面积4206.8㎡） │
│ │、3#芯片厂房2层东侧、3层东侧部分区域（面积4102.65㎡），租赁期限均为2024年1月1日 │
│ │至2024年12月31日。2024年公司预计向激光研究院支付厂房租金约为502.35万元，支付厂房│
│ │水电、物业费约为466.46万元。 │
│ │ 睿芯公司拟向激光研究院租赁2#厂房1-2楼区域和4#气源站（面积共5227.34㎡）、1#厂│
│ │房14层（面积1690.32㎡）、1#厂房15层（面积1690.32㎡），租赁期限均为2024年1月1日至│
│ │2024年12月31日。2024年睿芯公司预计向激光研究院支付厂房租金约为538.7万元，支付厂 │
│ │房水电、物业费约为709万元。 │
│ │ 2.关联关系说明：激光研究院是控股股东中国航天三江集团有限公司的控股子公司，符│
│ │合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，故本次租赁事 │
│ │项构成关联交易。 │
│ │ 3.表决情况：公司于2024年3月31日召开第三届董事会第二十八次会议，以7票同意、0 │
│ │票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于向关联方租赁厂房的议案》，同意│
│ │向关联方租赁厂房。关联董事周青锋先生、樊京辉先生回避表决。 │
│ │ 4.包含本次关联租赁事项后，公司在连续12个月内与同一关联人发生的关联交易成交金│
│ │额累计达到公司2023年经审计净资产的0.5%，因此，根据《公司章程》的相关规定，本次关│
│ │联交易事项需提交公司董事会审议。此项交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 │
│ │ 统一信用代码：91420100303553761T │
│ │ 企业性质：有限责任公司（其他有限责任公司） │
│ │ 设立时间：2014年9月5日 │
│ │ 注册地址：武汉东湖新技术开发区科技三路99号（自贸区武汉片区） │
│ │ 法定代表人：吴明 │
│ │ 注册资本：75000万元人民币 │
│ │ 主要股东：中国航天三江集团有限公司（持股69.33%） │
│ │ 实际控制人：中国航天科工集团有限公司 │
│ │ 经营范围：激光产业技术开发、技术转移转化、技术服务、技术咨询；激光产品、机电│
│ │一体化设备、信息激光设备的开发、生产、批发兼零售；科技企业孵化服务；货物进出口、│
│ │技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（依法须经审批的│
│ │项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） │
│ │ 主要业务最近三年发展状况：激光研究院近三年业务未发生重大变化，主营业务经营情│
│ │况和发展状况平稳。 │
│ │ 2023年度主要财务数据（未经审计）：总资产186777.66万元，净资产120702.63万元；│
│ │主营业务收入37211.43万元，净利润-1741.2万元。 │
│ │ 与公司的关联关系：激光研究院系公司控股股东中国航天三江集团有限公司控股子公司│
│ │，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2024-02-19 │
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│关联方 │中国航天科工集团公司旗下其他控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人旗下其他控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-19 │
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│关联方 │中国航天科工集团公司旗下其他控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人旗下其他控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-19 │
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│关联方 │长飞光纤光缆股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-19 │
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│关联方 │武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-19 │
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│关联方 │武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-19 │
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│关联方 │武汉锐晶激光芯片技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-19 │
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│关联方 │中国航天科工集团公司旗下其他控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人旗下其他控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-19 │
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│关联方 │中国航天科工集团公司旗下其他控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人旗下其他控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-19 │
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│关联方 │武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-19 │
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│关联方 │武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-19 │
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│关联方 │武汉锐晶激光芯片技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-19 │
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│关联方 │武汉锐晶激光芯片技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-19 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司、航天科工财务有限责任公司武汉分公司 │
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│关联关系 │受公司的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11│
│ │月27日公司召开第三届董事会第二十四次会议和2023年12月13日召开的2023年第二次临时股│
│ │东大会审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议│
│ │案》，公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“航天科工财务公司”）签署《金融合│
│ │作协议》，有效期三年，《金融合作协议》议案主要内容包括存款服务、贷款服务、结算服│
│ │务。 │
│ │ 2.关联关系说明：航天科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控│
│ │制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（二）项规定，航天科工财务 │
│ │公司系公司的关联法人，本事项构成关联交易。 │
│ │ 3.表决情况：公司于2024年2月18日召开第三届董事会第二十七次会议，以7票同意、0 │
│ │票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于公司2024年度与航天科工财务有限│
│ │责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》，公司预计2024年在航天科工财务│
│ │公司申请年度授信15亿元（最终以航天科工财务公司实际审批的授信额度为准），新增贷款│
│ │不超过10亿元，办理存款及结算业务形成的存款单日余额上限不超过6亿元。存款利率应不 │
│ │低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限，贷款利率不高于一般商业银行提供同│
│ │种类贷款服务所适用的利率。 │
│ │ 4.关联董事周青锋先生、樊京辉先生回避表决。本议案已经第三届董事会独立董事第二│
│ │次专门会议审议，并经全体独立董事同意。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交│
│ │易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1.航天科工财务公司基本情况 │
│ │ （1）企业名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ （2）注册地址、住所：北京市海淀区紫竹院路116号B座6层、12层（3）企业性质：其 │
│ │他有限责任公司 │
│ │ （4）法定代表人：王厚勇 │
│ │ （5）成立日期：2001年10月10日 │
│ │ （6）注册资本：438489万元人民币 │
│ │ （7）统一社会信用代码：911100007109288907 │
│ │ （8）资质：航天科工财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管 │
│ │理总局）批准成立的非银行金融机构，金融许可证机构编码为L0009H211000001 │
│ │ （9）航天科工财务公司不属于失信被执行人。 │
│ │ （10）关联关系：航天科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控│
│ │制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（二）项规定，航天科工财务 │
│ │公司系公司的关联法人。 │
│ │ 2.航天科工财务公司武汉分公司基本情况 │
│ │ （1）企业名称：航天科工财务有限责任公司武汉分公司 │
│ │ （2）注册地址、住所：湖北省武汉市江汉区建设大道737号广发银行大厦41层 │
│ │ （3）成立日期：2012年10月18日 │
│ │ （4）企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股） │
│ │ （5）负责人：黄国锴 │
│ │ （6）统一社会信用代码：91420112055705729D │
│ │ （7）金融许可证机构编码：L0009B242010001 │
│ │ （8）经营范围：吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单 │
│ │位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；对成员单位办理票据承兑与贴现；协│
│ │助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位办理财务和融资顾问│
│ │、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可 │
│ │证后方可经营) │
│ │ （9）关联关系：航天科工财务公司武汉分公司受公司的实际控制人中国航天科工集团 │
│ │有限公司控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（二）项规定，航 │
│ │天科工财务公司武汉分公司系公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │上海工融科创五号私募基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、本次交易概述 │
│ │ 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有51.00%股权的控股子公│
│ │司国神光电科技（上海）有限公司（以下简称“上海国神”）的少数股东周士安、吴明、周│
│ │士云、胡雪原、任红艳、毛海珍、李婷霞、李彤欣拟以24324.5536万元的价格将其合计持有│
│ │的上海国神42.3036%股权，分别转让给上海工融科创五号私募基金合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“工融科创”）、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“华菱津杉”）。 │
│ │ 公司拟放弃上述拟转让股权的优先购买权。 │
│ │ 公司的关联方航天科工私募基金管理（南京）有限公司为工融科创的普通合伙人之一，│
│ │能够对其投资决策施加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 │
│ │关规定，公司本次放弃优先购买权事项构成关联交易。 │
│ │ 2023年12月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议│
│ │，审议通过了《关于公司拟放弃优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事、监事进行了回│
│ │避表决。本议案已经第三届董事会独立董事第一次专门会议审议，并经全体独立董事同意。│
│ │ 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联交易各方的情况 │
│ │ （一）出让方 │
│ │ 1.周士安：中国国籍，身份号码420111197412******。公司与转让方不存在关联关系。│
│ │经在中国执行信息公开网查询，周士安先生不是失信被执行人。 │
│ │ 2.胡雪原：中国国籍，身份号码620503197405******。公司与转让方不存在关联关系。│
│ │经在中国执行信息公开网查询，胡雪原先生不是失信被执行人。 │
│ │ 3.吴明：中国国籍，身份号码360321198409******。公司与转让方不存在关联关系。经│
│ │在中国执行信息公开网查询，吴明先生不是失信被执行人。 │
│ │ 4.周士云：中国国籍，身份号码330329197704******。公司与转让方不存在关联关系。│
│ │经在中国执行信息公开网查询，周士云先生不是失信被执行人。 │
│ │ 5.任红艳：中国国籍，身份号码410782198109******。公司与转让方不存在关联关系。│
│ │经在中国执行信息公开网查询，任红艳女士不是失信被执行人。 │
│ │ 6.毛海珍：中国国籍，身份号码330329197205***
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