资本运作☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-09-13│ 12.22│ 3.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-27│ 4.51│ 778.88万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江因特智能家居有│ 1020.00│ ---│ 51.00│ ---│ -210.97│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海保资碧投企业管│ ---│ ---│ 3.80│ ---│ -301.28│ 人民币│
│理合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中山年产30万套定制│ 2.09亿│ 3.23万│ 2.20亿│ 105.08│ -487.99万│ 2022-09-30│
│家具建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一体化信息系统升级│ 2000.00万│ ---│ 2001.24万│ 100.06│ ---│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌及销售渠道建设│ 3500.00万│ ---│ 3517.95万│ 100.51│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他与主营业务相关│ 5000.00万│ ---│ 5000.59万│ 100.01│ ---│ ---│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-14 │交易金额(元)│2.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安思丹德信息技术有限公司51.548│标的类型 │股权 │
│ │8%股权 │ │ │
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│买方 │广东顶固集创家居股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张志军、宁波友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州友聚创业投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、西安汇谦信息技术合伙企业（有限合伙）、北京友财投资管理有限公司、扬州友财│
│ │菁华股权投资合伙企业（有限合伙）、广州市中海汇金创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”、“顶固集创”)于2026年3月12日召开 │
│ │了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买西安思丹德信息技术有限公司51.548│
│ │8%股权的议案》，董事会同意公司以现金方式购买张志军、宁波友财汇赢创业投资合伙企业│
│ │（有限合伙）、扬州友聚创业投资合伙企业（有限合伙）、西安汇谦信息技术合伙企业（有│
│ │限合伙）、北京友财投资管理有限公司、扬州友财菁华股权投资合伙企业（有限合伙）、广│
│ │州市中海汇金创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的西安思丹德信息技术有限公司(以 │
│ │下简称“思丹德”、“目标公司”或“标的公司”)51.5488%股权（以下简称“本次交易” │
│ │），交易价格26,805.38万元，资金来源为公司自有资金及自筹资金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │林新达 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务/承租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东鼎欣智能家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务/承租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江因特智能家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务/承租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴顶盛集创家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东鼎欣智能家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市顶固智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司控制的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市建达饰品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的员工持股平台 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市顶盛企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的员工持股平台 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市顶辉装饰工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的员工持股平台 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市凯悦投资企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的员工持股平台 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江因特智能家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆顶固颖新家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │林新达 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务/承租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东鼎欣智能家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务/承租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江因特智能家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务/承租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东鼎欣智能家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市顶固智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司控制的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │中山市建达饰品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的员工持股平台 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │中山市顶盛企业管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司的员工持股平台 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市顶辉装饰工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的员工持股平台 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市凯悦投资企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的员工持股平台 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴顶盛集创家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆顶固颖新家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务/出租等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江因特智能家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事 │
│ │会第十八次会议，审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保│
│ │的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 参股公司浙江因特智能家居有限公司（以下简称“浙江因特”）向公司申请为其在2026│
│ │年度拟向银行申请总额度不超过790万元的一年期综合授信额度提供连带责任担保，包括但 │
│ │不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。 │
│ │ 浙江因特自愿为公司因上述担保事宜承担的担保责任（包括但不限于本金、利息、复利│
│ │、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项），向公司提供同等金额的反担保，浙江因特股│
│ │东深圳市凯丹晟智能科技有限公司和周秀凯先生及其配偶杨巧华女士自愿向公司提供反担保│
│ │，对公司为浙江因特代偿的债务承担连带保证责任，深圳市凯丹晟智能科技有限公司担保数│
│ │额以公司对浙江因特的担保金额乘以深圳市凯丹晟智能科技有限公司对浙江因特的出资比例│
│ │为限，周秀凯先生及其配偶杨巧华女士的担保数额以公司对浙江因特担保金额乘以周秀凯先│
│ │生对浙江因特的出资比例为限。 │
│ │ 提请股东会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度内办理相关业务，代│
│ │表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起│
│ │至2026年年度股东会召开日止。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称浙江因特智能家居有限公司 │
│ │ 与公司的关系公司持有浙江因特39.53488%的股权，为公司的参股公司公司财务负责人 │
│ │赵衡担任浙江因特的董事。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
曹岩 645.00万 3.13 60.66 2023-01-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 645.00万 3.13
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东顶固集│佛山顶固集│ 1000.00万│人民币 │2025-02-20│2028-02-19│连带责任│否 │是 │
│创家居股份│创门业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东顶固集│浙江因特智│ 790.00万│人民币 │2025-12-10│2026-12-10│连带责任│否 │是 │
│创家居股份│能家居有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东顶固集│浙江因特智│ 790.00万│人民币 │2024-12-18│2025-12-18│连带责任│是 │是 │
│创家居股份│能家居有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东顶固集│佛山顶固集│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│创家居股份│创门业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开了职工代表大
会，经全体与会职工代表表决，审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案
》，选举王倩女士为公司第六届董事会职工代表董事。
王倩女士与公司2026年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事
会，任期自本次职工代表大会决议之日起至第六届董事会届满。公司董事会中兼任高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会于2026年
7月6日召开，公司于2026年6月17日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广
东顶固集创家居股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年7月6日14:30开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月6日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年7月6日9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东顶固集创家居股份有限公司的全资子公司中山市顶固智能科技有限公司近日办理了经
营范围变更，并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》
名称：中山市顶固智能科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：林祥于
注册资本：人民币壹佰万元
成立日期：2013年05月24日
住所：中山市东凤镇东阜三路429号一楼第一卡
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；家居用品销售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品批
发；日用杂品销售；日用百货销售；日用家电零售；日用品销售；个人卫生用品销售；化妆品
零售；母婴用品销售；家用电器销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品批发；智能家庭消费设备销售；食用农
产品零售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月06日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月18
日召开，公司于2026年4月27日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广东顶
固集创家居股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年5月18日14:30开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日9:15-9:25、9
:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月18日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会召集人：公司董事会
（五）股东会主持人：董事长辛兆龙先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-07│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年5月6日
2、限制性股票授予数量：300万股
3、限制性股票授予价格：20.20元/股
4、限制性股票授予人数：97人
5、本激励计划的激励方式：第二类限制性股票广东顶固集创家居股份有限公司（以下简
称“公司”）于2026年5月6日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向2026年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司《2026年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的有关规定，以及公司2026年第二次临时
股东会的授权，董事会确定本激励计划的授予日为2026年5月6日，向符合授予条件的97名激励
对象授予300万股限制性股票，授予价格为20.20元/股。
一、本激励计划简述
2026年4月29日公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下：（一）本激励计划的激励方式：
第二类限制性股票。
（三）授予价格：20.20元/股。案公告时公司股本总额205169400股的1.4622%，本激励计
划为一次性授予，无预留权益。
二、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2026年4月10日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<202
6年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，
具体内容详见公司于2026年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公
司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2、2026年4月13日至2026年4月22日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。公示期届满，董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有
关的任何异议。
3、2026年4月24日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年4月29日，公司召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2026年5月6日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向2026年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日激励
对象名单进行核实并发表核查意见。
（五）授予数量及分配情况：本激励计划向激励对象授予限制性股票总计
300万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额205169400股的1.4622%。本激励计划
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、以上激励对象中不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
（三）本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定。公司董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划规定的授予条件
已经成就，同意公司以2026年5月6日作为授予日。
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2026-05-07│其他事项
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1、任何一名激励对象通过全部在有效期内的本激励计划获授的本公司股票累计均未超过
本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票
总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。
2、以上激励对象中不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
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2026-04-30│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年
4月29日召开，公司于2026年4月13日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广
东顶固集创家居股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年4月29日14:30开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月29日9:15-9:25、9
:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月29日9:15-15:00。
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2026-04-27│对外担保
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开了第五届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的
议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
参股公司浙江因特智能家居有限公司（以下简称"浙江因特"）向公司申请为其在2026年度
拟向银行申请总额度不超过790万元的一年期综合授信额度提供连带责任担保，包括但不限于
本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。
浙江因特自愿为公司因上述担保事宜承担的担保责任（包括但不限于本金、利息、复利、
罚息、违约金及实现债权相关费用等款项），向公司提供同等金额的反担保，浙江因特股东深
圳市凯丹晟智能科技有限公司和周秀凯先生及其配偶杨巧华女士自愿向公司提供反担保，对公
司为浙江因特代偿的债务承担连带保证责任，深圳市凯丹晟智能科技有限公司担保数额以公司
对浙江因特的担保金额乘以深圳市凯丹晟智能科技有限公司对浙江因特的出资比例为限，周秀
凯先生及其配偶杨巧华女士的担保数额以公司对浙江因特担保金额乘以周秀凯先生对浙江因特
的出资比例为限。
提请股东会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度内办理相关业务，代表
公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开日止。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称浙江因特智能家居有限公司
与公司的关系公司持有浙江因特39.53488%的股权，为公司的参股公司公司财务负责人赵
衡担任浙江因特的董事。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室。
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2026-04-27│其他事项
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，为公
司提供2026年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审
议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经
验和专业素养，能较好地满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。容诚会计师事务所自
与公司合作以来，其执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，出具的报
告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。经审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计
师事务所作为公司2026年度审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本情况
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所更名而来，初始成立于1988年8月，2013年1
2月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，
长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴萃柿，2008年12月成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过超
过10家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈金龙，2015年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过紫建电子、华锋股份、顶固集创等多
家上市公司审计报告。
项目质量复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务
，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目质量复核人陶亮、项目合伙人吴萃柿、签字注册会计师陈金龙、签字注册会计师叶子
文近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、未受到行业主管部门
的行政处罚、未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；
受到行政监督管理措施1次，具体情况详见下表：
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
容诚会计师事务所为公司提供2025年年度财务报表审计及内部控制审计服务费用合计为人
民币80万元。公司董事会提请股东会授权管理层根据2026年具体工作量及市场价格水平，综合
考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素，确定2026年度审计费
用。
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2026-04-27│企业借贷
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召
开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》，
本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、财务资助暨展期概述
2025年6月13日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于向参股公司提供财务资助继
续展期的议案》，同意公司对浙江因特智能家居有限公司（以下简称“浙江因特”）截至2025
年6月30日剩余的未还财务资助款项展期一年，偿还期限展期至2026年6月30日。
截至2025年6月30日，公司向浙江因特提供的财务资助余额为600万元，公司与浙江因特签
署了《财务资助展期协议》，公司向浙江因特提供财务资助继续展期的金额为600万元，偿还
期限展期至2026年6月30日。具体内容详见公司于2025年7月1日公司披露的《关于向参股公司
提供财务资助继续展期的进展公告》。
截至本公告披露日，公司对浙江因特的财务资助余额为500万元。鉴于上述借款即将到期
，为满足参股公司浙江因特业务发展、资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正常
经营的情况下，公司拟对浙江因特截至2026年6月30日剩余财务资助款继续展期1年，展期利率
为3.25%（若公司融资成本高于该利率，按公司实际融资成本计算）。
浙江因特另两名股东周秀凯先生、深圳市凯丹晟智能科技有限公司，由于资金有限未能按
同等条件、同等出资比例向浙江因特提供财务资助，同意为公司上述财务资助展期事项承担连
带责任担保，其中第一大股东周秀凯先生同时为浙江因特法定代表人兼经理，能够对浙江因特
财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，周秀凯先生及其配偶杨巧华女士同意为公司上述
财务资助展期事项承担个人连带责任担保。
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2026-04-27│其他事项
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（一）本次计提减值损失的原因
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定，公司及下属子公司对截止2025年12月31日的各项资产进行了全面清查，对可能发生
减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试，基于谨慎性原则，对存在可能
发生资产减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失；对前期计提减值并在当期收
回或可变现净值回升的资产进行了转回。
（二）本次计提减值损失的情况
公司及子公司本期计提各项资产减值损失合计18716891.91元，本期转回或转销、核销减
值准备合计32929017.93元，其他变动350366.24元。
三、核销应收款项坏账情况
备注：本次核销坏账不涉及公司关联方。
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2026-04-27│其他事项
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》，为了便捷公司快速融资，提高公司融资效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司
证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股
东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的
股票，授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自
查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增
等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-27│对外担保
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，
本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为了保证子公司的经营发展的资金需要，提高企业融资效率，董事会同意公司为全资子公
司佛山市顶固集创门业有限公司（以下简称：“佛山顶固”）向银行申请综合授信提供连带责
任保证担保，预计担保总额不超过5000万元人民币，并提请股东会授权公司董事长在本次担保
额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。
二、被担保人基本情况
主要财务数据
三、担保协议的主要内容
本次为佛山顶固向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保，实际担保金额
、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度。
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2026-04-27│委托理财
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意
公司及子公司为提高资金使用效率，在不影响正常生产运营及风险可控的前提下，合理利用闲
置自有资金，使用不超过人民币2.00亿元（含本数）进行现金管理，购买的单个理财产品的投
资期限不超过12个月，上述投资额度在授权期限内可以滚动使用，现金管理额度有效期自公司
2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权董
事长在上述期限内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财
务负责人具体办理相关事宜。主要内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营资金需求，并有效控制
风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保
值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司及子公司使用不超过2亿元人民币（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买的单
个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司及子公司将根据市场情况选择适当时机，使用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、期限不超过12个月的固定收益类或低风险类理财产品，包括但不限于定期存款
、结构性存款、大额存单、保本收益凭证等产品；相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易
等高风险投资。
4、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
5、投资决议有效期
有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开日止。
6、决策程序
经公司董事会审议通过，并经公司股东会审议通过后实施。
7、授权
董事会提请股东会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施
协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
8、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
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2026-04-27│其他事项
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董
事会第十八次会议，审议了《关于高级管理人员2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案》
及《关于董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案》。其中，《关于高级管理人员2025
年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决；《
关于董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案》由于涉及全体董事的薪酬或津贴，本议
案全体董事均回避表决，将直接提交公司股东会审议。根据《上市公司治理准则》等相关法律
法规以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案有关情况
公告如下:
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
自董事、高级管理人员的薪酬方案审议通过生效后至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管
理人员勤勉尽责地工作，推动公司经营效益提升与高质量可持续发展。根据《公司章程》《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，公司董
事会薪酬与考核委员会拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
（1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬标准执行，不再
额外领取董事津贴。
（2）在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位薪酬标准执行，不再额
外领取董事津贴。
（3）不在公司任职的非独立董事应勤勉尽责履行董事职责，原则上只领取董事固定津贴8
万元/年（税前），履职发生的合理费用由公司据实报销。
2、独立董事
独立董事津贴为8万元/年（税前），按季度发放。独立董事履职发生的合理费用由公司据
实报销。
（二）在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬方案
在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等
组成。其中，绩效薪酬占目标总薪酬的50%。
1、基本薪酬
基本薪酬参考同行业薪酬水平、职位职责、个人履职能力及市场薪资行情综合确定，按月
发放。
2、绩效薪酬
绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，按照对应考核周期以季度预发和递延支付相
结合。其中，绩效薪酬的70%季度预发，绩效薪酬的27%递延至下一年度，待年度审计报告披露
及最终绩效考核后结算支付，绩效薪酬的3%递延至任期结束后发放。
4、中长期激励收入：公司根据实际经营效益情况实施股权激励计划、员工持股计划等，
与公司中长期经营业绩、高级管理人员中长期绩效考核评价结果挂钩，具体激励方案将依据相
关法律、法规规定，及结合公司生产经营实际情况另行制定与确定。
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2026-04-27│银行授信
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关事宜
公告如下：
一、情况概述
为满足公司日常生产经营及业务发展需求，保障各项经营活动顺利推进，公司拟于2026年
度向银行申请综合融资授信敞口额度，总额度不超过人民币20亿元。该综合授信额度可用于公
司在各合作银行办理各类融资相关业务，具体包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函、票据贴现、商票保贴、票据池融资、跨境融资、项目贷款、并购贷款等。上述授
信额度仅为公司可申请的最高额度，不等于实际融资金额，实际使用额度以公司审批范围内与
各银行签署的正式协议为准。
为了保证授信申请事宜的顺利进行，公司拟以自有不动产权、机器设备等资产提供抵押或
以公司所持有的子公司股权提供质押。其中，申请并购贷款的，可以根据放款银行相关要求，
将并购交易所对应购买的标的股权质押予放款银行。
在上述额度范围内，由公司根据实际资金需求办理具体手续，授权期限自2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会为止，授权期限内授信额度可循环使用。
在上述授信敞口额度条件范围内，授权公司董事长代表公司签署上述与授信相关的合同、
协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、
协议等文件）。并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，该额度项下的具体授
信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确
定。
以上公司拟在2026年度向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议批准。
二、对公司影响
公司向银行申请综合授信，是为了进一步满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求，
有利于降低资金成本，促进公司业务持续稳定发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债
能力，本次申请综合授信不会对公司发展造成不利影响。
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2026-04-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室。
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2026-03-31│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年
3月30日召开，公司于2026年3月14日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广
东顶固集创家居股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年3月30日14:30开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月30日9:15-9:25、9
:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年3月30日9:15-15:00。
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2026-03-14│收购兼并
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交易简要内容：广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”、“顶固集创”)拟收
购西安思丹德信息技术有限公司(以下简称“思丹德”、“目标公司”或“标的公司”)51.548
8%股权，交易金额为26805.38万元。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
相关风险提示：本次交易可能存在业绩承诺无法实现的风险、收购整合风险、商誉减值风
险、应收账款较大的风险、人才流失的风险、资金筹措风险。
具体详见“七、风险提示”部分。
一、交易概况
公司于2026年3月12日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买西安思
丹德信息技术有限公司51.5488%股权的议案》，董事会同意公司以现金方式购买张志军、宁波
友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州友聚创业投资合伙企业（有限合伙）、西安汇
谦信息技术合伙企业（有限合伙）、北京友财投资管理有限公司、扬州友财菁华股权投资合伙
企业（有限合伙）、广州市中海汇金创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的思丹德51.548
8%股权（以下简称“本次交易”），交易价格26805.38万元，资金来源为公司自有资金及自筹
资金。本次交易完成后，思丹德将成为公司控股子公司。同日，公司与上述交易对方签署了《
股权转让协议》。本次交易尚需提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项
不存在分歧。
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2025-10-22│对外投资
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一、参与认购投资基金份额情况概述
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）为落实战略发展规划，充分借助专
业投资机构的力量及资源优势，在立足主业的同时适度开展新兴产业股权投资，以提升公司对
新兴领域的产业洞察，并通过专业机构孵化更多项目储备。公司作为有限合伙人以自有资金人
民币300万元参与认购木华水清（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企
业”）份额。2025年10月20日，公司与水木华清（北京）创业投资基金管理有限责任公司等合
作方共同签署了《木华水清（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次参与认购投资基金份额属于总经理
审批权限内，无需提交公司董事会或股东会审议。本次参与认购投资基金份额不构成关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-10-16│其他事项
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开了第五届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司
第一期员工持股计划相关事项的议案》。上述议案已由2025年9月5日召开的公司2025年第一次
临时股东会审议通过，具体内容详见公司分别于2025年8月20日、2025年9月6日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情
况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。公司第
五届董事会第九次会议决议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易
方式以自有资金和股票回购专项贷款资金回购部分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划
或股权激励计划。回购的资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币3500万元（含
），回购股份价格不超过人民币9.60元/股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股
份方案之日起12个月内。同时授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公
司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。具体内容详见公司于2025年3月4日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》。
公司于2025年7月17日披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》，公司通过股
票回购专用证券账户以集中竞价交易方式完成回购公司股份数量4788300股，占公司目前总股
本的2.33%，回购的最高成交价为8.75元/股，最低成交价为6.45元/股，成交总金额为人民币3
3497023.00元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为4788300股，
占公司目前总股本的2.33%，均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划账户开立、认购及非交易过户情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司第一期
员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“广东顶固集创家居股份有限公司—第一期员工
持股计划”，证券账户号码为“0899497442”。
2、本员工持股计划认购情况
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划筹集资金上限为41514561.0
0元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为41514561.00
份。
本员工持股计划实际认购资金总额为41514561.00元，实际认购的份额为41514561.00份，
实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。截至本公告披露日，本员工持股计划
认购资金已全部实缴到位，实际缴款人数为68人。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪
酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向参与对象提供垫资、担保、
借贷等财务资助，本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖
励、资助、补贴、兜底等安排。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月11日就本次员工持股计划的认购情况出
具了《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0125号）。
3、员工持股计划非交易过户情况
公司于2025年10月15日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中的4788300股公司股票已于2025年10月14日以非交易
过户的方式过户至公司开立的员工持股计划专用证券账户“广东顶固集创家居股份有限公司—
第一期员工持股计划”，过户股份数量占公司目前总股本的2.33%，过户价格为8.67元/股。本
次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为0股。
本员工持股计划实际过户股份情况与股东会审议通过的方案不存在差异。全部有效的员工
持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10.00%，任一持有人持有的员工持股计
划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1.00%（不包括参与人在公司首次公开发
行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份等）。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划购买所获标的股
票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定
期满后，本员工持股计划将根据当时市场的情况决定是否卖出股票。
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2025-09-12│其他事项
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广东顶固集创家居股份有限公司的全资子公司北京顶固家居用品有限公司近日办理了注册
地址变更，并取得了北京市通州区市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-09-06│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年
9月5日召开，公司于2025年8月20日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广
东顶固集创家居股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025年9月5日14:30开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月5日9:15-9:25、9:
30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月5日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会召集人：公司董事会
（五）股东会主持人：董事长辛兆龙先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-20│其他事项
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根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决
议，公司定于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议决议，定于2025年
9月5日召开2025年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2025年9月5日14:30开始2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日的交易时间即9:15-9
:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年
9月5日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结
果为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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