资本运作☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│游乐设施建设项目 │ 2.10亿│ 192.32万│ 1.74亿│ 101.48│ 839.27万│ 2020-12-31│
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│金马数字文旅产业园│ 2.40亿│ 3637.99万│ 1.99亿│ 71.45│ ---│ 2024-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-28 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉市金马游乐设备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东金马游乐股份有限公司 │
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│卖方 │武汉市金马游乐设备有限公司 │
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│交易概述 │广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日召开了第三届董事会第 │
│ │二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公│
│ │司增资的议案》，同意公司使用募集资金3000万元对募投项目“华中区域总部及大型游乐设│
│ │施研发生产运营基地项目（一期）”的实施主体，即公司全资子公司武汉市金马游乐设备有│
│ │限公司（以下简称“武汉金马游乐”）进行增资并用于募投项目建设。 │
│ │ 截至本公告日，本次增资事项已完成。 │
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│公告日期 │2023-09-28 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉市金马游乐设备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东金马游乐股份有限公司 │
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│卖方 │武汉市金马游乐设备有限公司 │
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│交易概述 │广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开了第三届董事会第 │
│ │二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公│
│ │司增资的议案》，同意公司根据募投项目实施进度需要，使用募集资金10000万元对募投项 │
│ │目“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”的实施主体，即公司全│
│ │资子公司武汉市金马游乐设备有限公司（以下简称“武汉金马游乐”）进行分期增资并用于│
│ │募投项目建设。 │
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│公告日期 │2023-04-27 │交易金额(元)│9200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中山市金马文旅科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东金马游乐股份有限公司 │
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│卖方 │中山市金马文旅科技有限公司 │
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│交易概述 │公司当前在建募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”的实施主体为公司、中山市金马文│
│ │旅科技有限公司（公司控股子公司，简称“金马文旅科技”）及中山市金马数字文旅产业有│
│ │限公司（金马文旅科技全资子公司，简称“金马数字文旅”），根据“金马数字文旅产业园│
│ │建设项目”整体建设方案、2023年度建设规划及资金投入预算，为了保证募投项目的顺利、│
│ │高效实施与推进，公司拟使用“金马数字文旅产业园建设项目”募集资金（累计不超过9200│
│ │万元）对金马文旅科技进行增资，再由金马文旅科技根据募投项目建设的实施进度安排，使│
│ │用现有募集资金及本次增资募集资金（累计不超过9880万元）对金马数字文旅进行分期增资│
│ │。增资资金将全部用于募投项目的持续建设及项目产品的研发与生产。 │
│ │ 本次增资完成后，金马文旅科技仍为公司的控股子公司，金马数字文旅仍为金马文旅科│
│ │技的全资子公司。 │
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│公告日期 │2023-04-27 │交易金额(元)│9880.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中山市金马数字文旅产业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中山市金马文旅科技有限公司 │
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│卖方 │中山市金马数字文旅产业有限公司 │
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│交易概述 │广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”；原名：中山市金马科技娱乐设备股份有限│
│ │公司）于2023年4月26日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议， │
│ │审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司增资的议案》，同意公司使│
│ │用募集资金对子公司进行增资用于募投项目建设。现将相关事宜公告如下： │
│ │ 公司当前在建募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”的实施主体为公司、中山市金│
│ │马文旅科技有限公司（公司控股子公司，简称“金马文旅科技”）及中山市金马数字文旅产│
│ │业有限公司（金马文旅科技全资子公司，简称“金马数字文旅”），根据“金马数字文旅产│
│ │业园建设项目”整体建设方案、2023年度建设规划及资金投入预算，为了保证募投项目的顺│
│ │利、高效实施与推进，公司拟使用“金马数字文旅产业园建设项目”募集资金（累计不超过│
│ │9200万元）对金马文旅科技进行增资，再由金马文旅科技根据募投项目建设的实施进度安排│
│ │，使用现有募集资金及本次增资募集资金（累计不超过9880万元）对金马数字文旅进行分期│
│ │增资。增资资金将全部用于募投项目的持续建设及项目产品的研发与生产。 │
│ │ 本次增资完成后，金马文旅科技仍为公司的控股子公司，金马数字文旅仍为金马文旅科│
│ │技的全资子公司。 │
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│公告日期 │2023-04-27 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中山市金马数字文旅产业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中山市金马文旅科技有限公司 │
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│卖方 │中山市金马数字文旅产业有限公司 │
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│交易概述 │广东金马游乐股份有限公司为保证募投项目的顺利实施，广东金马游乐股份有限公司拟使用│
│ │“融入动漫元素游乐设施项目”的募集资金3700万元、“研发中心建设项目”的募集资金34│
│ │00万元合计7100万元对控股子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技│
│ │”）进行增资，再由金马文旅科技根据募投项目建设的实施进度安排，使用现有募集资金及│
│ │本次增资募集资金对其全资子公司中山市金马数字文旅产业有限公司（以下简称“金马数字│
│ │文旅”）进行分期增资（累计不超过13000万元）。增资资金将全部用于广东金马游乐股份 │
│ │有限公司募投项目建设。本次增资完成后，金马文旅科技仍为广东金马游乐股份有限公司的│
│ │控股子公司，注册资本由人民币19997.1432万元变更为27097.1432万元，广东金马游乐股份│
│ │有限公司对金马文旅科技的控股比例由70.01%增加至77.87%；金马数字文旅的注册资本按实│
│ │际增资额进行变更。本次增资已完成。 │
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│公告日期 │2023-04-27 │交易金额(元)│7100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中山市金马文旅科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东金马游乐股份有限公司 │
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│卖方 │中山市金马文旅科技有限公司 │
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│交易概述 │广东金马游乐股份有限公司为保证募投项目的顺利实施，广东金马游乐股份有限公司拟使用│
│ │“融入动漫元素游乐设施项目”的募集资金3700万元、“研发中心建设项目”的募集资金34│
│ │00万元合计7100万元对控股子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技│
│ │”）进行增资，再由金马文旅科技根据募投项目建设的实施进度安排，使用现有募集资金及│
│ │本次增资募集资金对其全资子公司中山市金马数字文旅产业有限公司（以下简称“金马数字│
│ │文旅”）进行分期增资（累计不超过13000万元）。增资资金将全部用于广东金马游乐股份 │
│ │有限公司募投项目建设。本次增资完成后，金马文旅科技仍为广东金马游乐股份有限公司的│
│ │控股子公司，注册资本由人民币19997.1432万元变更为27097.1432万元，广东金马游乐股份│
│ │有限公司对金马文旅科技的控股比例由70.01%增加至77.87%；金马数字文旅的注册资本按实│
│ │际增资额进行变更。本次增资已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-09-07 │
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│关联方 │中山金马嘉年华管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司副总经理为其合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │战略合作 │
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│交易详情 │一、对外投资情况概述 │
│ │ 为满足市场需求、拓展业务资源，更好地把握国民旅游休闲需求升级机遇，拓展与城市│
│ │综合体、城市地标结合的文旅终端新业态，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）│
│ │拟与德盈商贸（深圳）有限公司（以下简称"德盈商贸"）在IP主题嘉年华、文旅项目拓展、│
│ │虚拟沉浸式游乐项目、综合营销、渠道整合等方面开展战略合作，充分发挥双方在各自领域│
│ │的资源、资金、管理、人才等方面的优势，以共同发展和长期合作为目标实现共赢发展。现│
│ │阶段，为更好地拓展IP主题嘉年华相关业务，公司拟与德盈商贸共同出资设立合资公司（暂│
│ │定名：深圳造梦游乐有限公司，最终名称以登记机关核准登记为准）运营IP主题嘉年华项目│
│ │，其中，公司出资人民币510.00万元，持股比例为51%；中山金马嘉年华管理合伙企业（有 │
│ │限合伙）（以下简称"员工持股平台"，为拟设立合资公司的员工持股平台，主要成员为公司│
│ │及合资公司核心骨干人员）出资人民币390.00万元，持股比例为39%；德盈商贸出资人民币1│
│ │00.00万元，持股比例为10%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第2号--创业板上市公司规范运作》及相关规定，公司副总经理贾辽川先生、林泽钊先生 │
│ │均为员工持股平台合伙人，其中贾辽川先生为员工持股平台普通合伙人及执行事务合伙人，│
│ │拥有中山金马嘉年华管理合伙企业（有限合伙）直接或间接控制权，本次对外投资构成关联│
│ │交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2023年7月25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会 │
│ │议，于2023年8月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟对外投资设立 │
│ │控股子公司暨关联交易的议案》，公司独立董事就本议案事项发表了事前认可意见及明确同│
│ │意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 │
│ │ 上述具体内容详见公司于2023年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于拟对外投资设立控 │
│ │股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。 │
│ │ 近日，在不违背前述要项的前提下，公司与德盈商贸签署了《战略合作框架协议》，并│
│ │在此基础上，与员工持股平台、德盈商贸签署了正式的《投资合作协议》。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ （一）中山金马嘉年华管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91442000MACPTQDW5D │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 成立日期：2023年07月12日 │
│ │ 执行事务有合伙人：贾辽川 │
│ │ 注册资本：人民币390万元 │
│ │ 主要经营场所：中山市火炬开发区沿江东三路5号 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；旅游开发│
│ │项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 最近一期财务数据：中山金马嘉年华管理合伙企业（有限合伙）于2023年7月成立，暂 │
│ │无相关财务数据。 │
│ │ 股权结构：普通合伙人贾辽川（35.90%）；有限合伙人林泽钊（20.51%）、冯卉（12.8│
│ │2%）、梁伟杰（7.69%）、杜永康（5.13%）、张荣兵（5.13%）、黄龙海（5.13%）、黄煊林│
│ │（5.13%）、成平（2.56%）。 │
│ │ 与公司关联关系：公司副总经理贾辽川先生、林泽钊先生均为员工持股平台合伙人，其│
│ │中，贾辽川先生为员工持股平台普通合伙人及执行事务合伙人。 │
│ │ 经查询，中山金马嘉年华管理合伙企业（有限合伙）不是失信执行人。 │
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│公告日期 │2023-07-26 │
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│关联方 │中山金马嘉年华管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司副总经理拥有其直接或间接控制权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │1、广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟与德盈商贸（深圳）有限公司（以 │
│ │下简称“德盈商贸”）共同出资设立合资公司，其中，公司出资人民币510.00万元，持股比│
│ │例为51%；中山金马嘉年华管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”，为拟 │
│ │设立合资公司的员工持股平台，主要成员为公司及合资公司核心骨干人员）出资人民币390.│
│ │00万元，持股比例为39%；德盈商贸出资人民币100.00万元，持股比例为10%。 │
│ │ 2、本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 │
│ │重大资产重组。 │
│ │ 3、本议案需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、截至本公告披露日，本次拟对外投资的相关战略合作框架协议及具体合作协议尚未 │
│ │签署，本次对外投资的具体事项以与合作方在不违背前述要项的前提下最终签署的相关合作│
│ │协议为准；合资公司设立尚需登记机关核准，存在不确定性。同时，合资公司在后续经营过│
│ │程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，盈利能力难以预测，存在│
│ │投资收益达不到预期的风险。公司将密切关注合资公司的设立和运营进展情况，及时履行信│
│ │息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资情况概述 │
│ │ 为满足市场需求、拓展业务资源，更好地把握国民旅游休闲需求升级机遇，拓展与城市│
│ │综合体、城市地标结合的文旅终端新业态，公司拟与德盈商贸在IP主题嘉年华、文旅项目拓│
│ │展、虚拟沉浸式游乐项目、综合营销、渠道整合等方面开展战略合作，充分发挥双方在各自│
│ │领域的资源、资金、管理、人才等方面的优势，以共同发展和长期合作为目标实现共赢发展│
│ │。 │
│ │ 现阶段，公司拟与德盈商贸共同出资设立合资公司（暂定名：深圳造梦游乐有限公司，│
│ │最终名称以登记机关核准登记为准）运营IP主题嘉年华项目，其中，公司出资人民币510.00│
│ │万元，持股比例为51%；员工持股平台出资人民币390.00万元，持股比例为39%；德盈商贸出│
│ │资人民币100.00万元，持股比例为10%。本次对外投资的具体事项以与合作方在不违背前述 │
│ │要项的前提下最终签署的相关合作协议为准。 │
│ │ 公司于2023年7月25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会 │
│ │议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司独立董事就本│
│ │议案事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定，公司副总经理贾辽川 │
│ │先生、林泽钊先生均为员工持股平台合伙人，其中贾辽川先生为员工持股平台普通合伙人及│
│ │执行事务合伙人，拥有中山金马嘉年华管理合伙企业（有限合伙）直接或间接控制权，本次│
│ │对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 本议案需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士在股东│
│ │大会审议通过本议案后，与合作方签署正式的战略合作框架协议及具体合作协议，并办理与│
│ │本次对外投资相关的所有后续事项。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：中山金马嘉年华管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91442000MACPTQDW5D │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 成立日期：2023年07月12日 │
│ │ 执行事务有合伙人：贾辽川 │
│ │ 注册资本：人民币390万元 │
│ │ 主要经营场所：中山市火炬开发区沿江东三路5号 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；旅游开发│
│ │项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 最近一期财务数据：中山金马嘉年华管理合伙企业（有限合伙）于2023年7月成立，暂 │
│ │无相关财务数据。 │
│ │ 股权结构：普通合伙人贾辽川（35.90%）；有限合伙人林泽钊（20.51%）、冯卉（12.8│
│ │2%）、梁伟杰（7.69%）、杜永康（5.13%）、张荣兵（5.13%）、黄龙海（5.13%）、黄煊林│
│ │（5.13%）、成平（2.56%）。 │
│ │ 与公司关联关系：公司副总经理贾辽川先生、林泽钊先生均为员工持股平台合伙人，其│
│ │中，贾辽川先生为员工持股平台普通合伙人及执行事务合伙人。 │
│ │ 经查询，中山金马嘉年华管理合伙企业（有限合伙）不是失信执行人。 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │中山市荔苑乐园有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │长沙市云顶星河游乐园有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │中山市天伦游乐投资有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市荔苑乐园有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市天伦游乐投资有限公司 │
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