资本运作☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-12-19│ 53.86│ 4.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-12│ 19.29│ 1711.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-04│ 17.20│ 2.67亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│游乐设施建设项目 │ 2.10亿│ 0.00│ 1.74亿│ 101.48│ 392.26万│ 2020-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金马数字文旅产业园│ 2.40亿│ 1594.96万│ 3.16亿│ 113.38│ ---│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华中区域总部及大型│ 1.93亿│ 7202.59万│ 1.71亿│ 88.62│ ---│ 2026-09-30│
│游乐设施研发生产运│ │ │ │ │ │ │
│营基地项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8250.00万│ 4.73万│ 7475.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中山市金马游乐投资经营有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中山市金马游乐投资经营有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中山市天伦游乐投资有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙市云顶星河游乐园有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中山市金马游乐投资经营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中山市天伦游乐投资有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东金马游│戴纳麦克金│ 1.16亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│乐股份有限│马技术装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │（中山）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东金马游│中山市金马│ 8996.71万│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│乐股份有限│文旅科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东金马游│戴纳麦克金│ 1160.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│乐股份有限│马技术装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │（中山）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东金马游│中山市金马│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│乐股份有限│游乐设备工│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │程有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东金马游│东营油城文│ 714.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│乐股份有限│化旅游发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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（一）保荐机构名称
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人姓名
张勇、刘一鸣
2、保荐代表人保荐业务执业情况
张勇，男，保荐代表人，注册会计师，曾作为重要项目组成员参与金马游乐
（300756）IPO项目、粤万年青（301111）IPO项目、北京时代凌宇科技股份有限公司IPO
项目、北京爱思益普生物科技股份有限公司北交所IPO项目、星浩控股收购亚太药业收购方财
务顾问等；作为保荐代表人负责金马游乐（300756）2021年向特定对象发行股票项目、太力科
技（301595）IPO项目。
刘一鸣，男，保荐代表人，曾作为重要项目组成员参与太力科技（301595）IPO项目、汕
头华兴冶金设备股份有限公司IPO项目、金马游乐（300756）2021年向特定对象发行股票项目
、天地在线（002995）公开发行可转债项目、华兴股份（873760）新三板推荐挂牌项目、爱思
益普（874672）新三板推荐挂牌项目。
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规
定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证
券发行上市，并据此出具本发行保荐书。
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2026-06-03│其他事项
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一、基本情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十九次会议、于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本暨修
订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据2025年年度权益分派结果，对《公司章程》涉及注册
资本、股份总数的相关条款作出相应修订，并向登记机关办理变更登记备案。
鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，公司总股本由157598176股增加至220637446股
，注册资本由157598176元变更为220637446元，公司于近日完成了上述事项的变更登记备案，
并取得中山市市场监督管理局换发的营业执照。
二、换发后营业执照基本情况
1.统一社会信用代码：914420006682315701
2.名称：广东金马游乐股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：中山市火炬开发区沿江东三路5号
5.法定代表人：邓志毅
6.注册资本：人民币贰亿贰仟零陆拾叁万柒仟肆佰肆拾陆元
7.成立日期：2007年11月20日
8.营业期限：长期
9.经营范围：许可项目：大型游乐设施制造；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安
装改造修理；建设工程施工；游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；
货物进出口；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；文化场馆用智能设备制
造；游艺用品及室内游艺器材制造；虚拟现实设备制造；物联网设备制造；金属结构制造；机
械零件、零部件加工；专用设备修理；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；软件开发；机
械设备研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；普通露天游乐场所游乐设备销售；特种设备销售；游艺及娱乐用品销售；游艺用品及室
内游艺器材销售；数字文化创意技术装备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；机械设备销售；
金属结构销售；物联网设备销售；工业设计服务；游乐园服务；游览景区管理；园区管理服务
；专业设计服务；数字文化创意内容应用服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘
察、设计、监理除外）；城市公园管理；物联网应用服务；物联网技术服务；机械零件、零部
件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理；公园
、景区小型设施娱乐活动；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-05-18│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票申
请文件的通知》（深证上审〔2026〕111号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申
请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获
得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-05-15│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026年5月15日下午15:00
2.本次股东会的网络投票时间为：2026年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2026年5月15日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月15日09:15-15:00。
3.现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东金马游乐股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致
同所”）为公司2026年度审计机构。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4
.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商
务服务业，审计收费4156.24万元；公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户0家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李恩成，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开
始在致同所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签
署新三板挂牌公司审计报告4份。
签字注册会计师：陆江杰，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019
年开始在致同所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告1
份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：江涛，1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，20
19年开始在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告3份。
2.诚信记录
项目合伙人李恩成、项目质量控制复核人江涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
拟签字项目注册会计师陆江杰近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的具体情况见下表：
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
审计费用定价原则基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需
配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况、具体审计要求和审计范围
、市场价格水平等与致同所协商确定2026年度最终审计费用并签署相关协议。
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2026-04-24│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加
真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原
则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产
计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
2025年度，公司及下属子公司计提信用减值损失、资产减值损失合计为1719.28万元，计
入公司2025年度损益。
（三）本次计提资产减值准备的情况说明
1.应收款项坏账计提的说明
公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资、其他应收款、债
权投资、其他债权投资和长期应收款。除单项评估信用风险的应收款项外，其余应收款项划分
为不同组合（主要是账龄组合），采用简易方法计提信用减值损失，计提比例参照历史信用损
失率并结合未来的经济形势等前瞻性信息确定。
2025年度，公司应收账款余额持续减少，但由于业务结算节点差异、应收账款结构变化等
原因，计提应收款项坏账准备（按账龄组合）495.75万元。
2.存货跌价准备计提的说明
公司在每季度末根据存货成本与可变现净值孰低计量对存货进行减值测试和计提。
当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成
本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价
准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与
其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净
值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益
。
2025年度，公司对存货进行减值测试，计提存货跌价准备1144.45万元。
3.投资性房地产减值准备计提的说明
本公司于每年末判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行
减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减
值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存
在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的
，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费
用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流
量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的
折现率对其进行折现后的金额加以确定。
资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
2025年度，公司对投资性房地产（主要为采取相应措施解决部分客户欠款问题而取得的商
品房）进行减值测试，计提减值准备79.08万元。
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2026-04-24│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十九次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于2026年度高级
管理人员薪酬方案的议案》。因董事薪酬方案内容涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体
董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东
会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含职工代表董事、独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日——2026年12月31日
三、薪酬标准
1.非独立董事（包括职工代表董事）
在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬
考虑担任职位和岗位、承担责任、任职能力、所做贡献及市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬
和中长期激励收入主要根据公司战略目标完成情况并结合管理团队、本人任职岗位绩效考核情
况等综合考核结果确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。
2.独立董事
独立董事实行固定津贴制，津贴标准为不超过人民币13万元/年。
3.高级管理人员
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬考虑担任职
位和岗位、承担责任、任职能力、所做贡献及市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬和中长期激
励收入主要根据公司战略目标完成情况并结合管理团队、本人任职岗位绩效考核情况等综合考
核结果确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
上述人员按《公司法》《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事会、股东会等
所需的合理费用由公司承担。
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2026-04-24│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十九次会议，会议决定于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案事项尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-04-24│银行授信
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于申请2026年度银行综合授信额度的议案》，具体内容如下。
一、申请2026年度银行授信额度情况
为满足公司正常生产经营和业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及
全资、控股子公司2026年度拟向银行申请不超过人民币100000.00万元（大写：壹拾亿元整）
的综合授信额度，授信用途包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体合作银行、融资
方式、融资期限及实施时间等按公司与银行最终协商的内容和方式执行，授信额度不等同于公
司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营的实际需求及银行最终审批确定。本议案
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。上述综合授信额度的有效期限自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环滚动使用
。同时，提请公司董事会及股东会授权公司董事长或其指定授权代理人在上述授信额度和期限
内代表公司签署一切与授信事务有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申
请书、合同、协议等文件）。
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2026-02-05│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026年2月5日下午15:00
2.本次股东会的网络投票时间为：2026年2月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2026年2月5日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月5日09:15-15:00。
3.现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事高庆斌先生
7.会议召开的合法、合规性：关于提请召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第十
七次会议审议通过。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
8.会议出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份44916149股，占公司有表决权股份总数的28.5
004%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份43749419股，占公司有表决权股份总数的27
.7601%。通过网络投票的股东46人，代表股份1166730股，占公司有表决权股份总数的0.7403%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份17649134股，占公司有表决权股份总数的
11.1988%。其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份16482404股，占公司有表决权股份
总数的10.4585%。通过网络投票的中小股东46人，代表股份1166730股，占公司有表决权股份
总数的0.7403%。
（2）其他人员出席情况
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司全体高级管理人员及见证律师列席了
本次股东会。
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2026-01-28│其他事项
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（一）本次拟计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加
真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原
则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，拟对存在减值迹象的资
产计提相应减值准备。
（二）本次拟计提资产减值准备的范围和金额
2025年度，公司及下属子公司拟计提信用减值损失、资产减值损失合计约为1,884.05万元
，计入公司2025年度损益。
（三）本次拟计提资产减值准备的情况说明
1.应收款项坏账计提的说明
公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资、其他应收款、债
权投资、其他债权投资和长期应收款。除单项评估信用风险的应收款项外，其余应收款项划分
为不同组合（主要是账龄组合），采用简易方法计提信用减值损失，计提比例参照历史信用损
失率并结合未来的经济形势等前瞻性信息确定。
2025年度，公司应收账款余额持续减少，但由于业务结算节点差异、应收账款结构变化等
原因，拟计提应收款项坏账准备（按账龄组合）649.24万元。
2.存货跌价准备计提的说明
公司在每季度末根据存货成本与可变现净值孰低计量对存货进行减值测试和计提。
当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成
本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价
准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与
其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净
值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益
。
2025年度，公司对存货进行减值测试，拟计提存货跌价准备1,155.72万元。
3.投资性房地产减值准备计提的说明
本公司于每年末判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行
减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减
值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存
在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的
，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费
用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流
量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的
折现率对其进行折现后的金额加以确定。
资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
2025年度，公司对投资性房地产（主要为采取相应措施解决部分客户欠款问题而取得的商
品房）进行减值测试，拟计提减值准备79.08万元。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日——2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩
预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在
重大分歧。
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2026-01-21│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的
相关议案。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕
17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办
发〔2013〕110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律法规的相关规定，公司就本次发行事宜对即
期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对
公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过105,295.14万元（含本数），本次发行完成
后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的
过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。
1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变
化；
2.考虑到公司本次向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间周期，假设本次向特定
对象发行股票于2026年9月末实施完毕（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，
不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损
失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会实际通过本次发行注册完成时间为准）；
不考虑后续期间除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票
回购注销等）对公司股本总额的影响；
本次向特定对象发行实际到账的募集资金规模将根据深圳证券交易所审核通过及中国证监会同
意注册的募集资金金额、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。该发行股票数量仅为估
计，最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准。
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2026-01-21│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。
公司现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-01-21│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，不断完善公司治理，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进公司
持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟申请向特定对象发行股票事项，为保障投资者知情权，维
护投资者利益，现将截至本公告日公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或
处罚的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况
经自查，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及公司整改情况如下：
（一）基本情况
公司于2023年7月收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东金马游乐
股份有限公司的监管关注函》（广东证监函〔2023〕745号），要求公司就未在2022年年度报
告中披露环境行政处罚信息作出整改，并加强证券法律法规学习。
（二）整改情况
收到上述监管关注函后，公司高度重视，立即向时任全体董事、监事和高级管理人员及相
关部门进行了通报、传达，组织相关人员深入学习与定期报告相关的法律法规，制定持续学习
计划，不断提高相关人员的业务水平，以防止类似情况再次发生。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
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2026-01-21│其他事项
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1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，根据有
关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票方案尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交
易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
2、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过105295.14万元（含本数），本次向特定
对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，同时不超过47279452股（含本数
），即不超过本次发行前公司总股本的30%。
送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前
公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将由董事会根据股东会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国
证监会同意注册后，按照相关规定并根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协
商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次
发行的股票数量届时将相应调整。
3、本次发行的发行对象不超过35名（含35名），包括符合规定条件的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，
证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象
的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证
监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的
保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的
规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行股票。
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2026-01-21│对外担保
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，具
体内容如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需要，公司全资子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金
马文旅科技”）拟向银行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，
期限内授信额度可循环使用，公司为金马文旅科技的相关授信事项提供连带责任保证担保，具
体担保金额、种类、期限等以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内，无需提交公
司股东会审议。同时，董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人，负责处理本次授予担保
额度内相关的一切事务并签订相关的法律文书。
二、被担保对象基本情况
公司名称：中山市金马文旅科技有限公司
统一社会信用代码：91442000MA53XE680H
法定代表人：邓志毅
成立时间：2019年10月21日
注册资本：人民币36,297.1432万元
注册地址：中山市港口镇福源路民主社区路段（正好贸易有限公司侧）经营范围：研发、
生产、销售、安装、改造、维修：游乐设施、游艺器材；特种设备安装、改造、修理；数字动
漫制作服务；动漫及衍生产品设计服务；承接游乐场的规划、设计及管理咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、担保协议主要内容
公司为金马文旅科技向银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带保证责任担保。截至
本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案以公司、金
马文旅科技与银行方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次审议批准的担
保额度。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司为金马文旅科技申请综合授信额度提供担保是基于子公司日常
生产经营需要，有利于子公司业务开展，符合公司整体利益。金马文旅科技为公司全资子公司
，具有良好的财务状况和预期盈利能力，本次担保的风险处于公司可控范围内，不会损害公司
及全体股东利益，公司董事会同意本次担保事项。
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2026-01-21│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第
十七次会议，会议决定于2026年2月5日召开公司2026年第二次临时股东会。现将本次股东会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会
的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2026年2月5日（星期四）下午15:00（2）网络投票日期
与时间：2026年2月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
2月5日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2026年2月5日09:15-15:00。
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2026-01-09│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开日期、时间：2026年1月9日下午15:00
2.本次股东会的网络投票时间为：2026年1月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2026年1月9日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为2026年1月9日09:15-15:00。
3.现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-12-25│委托理财
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、委托理财概述
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效益，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前提
下使用部分闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品，以增加资金收益，为
公司获取更多回报。
（二）投资金额
公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币70000万元的暂时闲置自有资金进行
委托理财。
（三）投资方式
择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；委托理财不构成关联交易。
（四）投资期限
自2026年1月20日起的十二个月内有效，上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需
公司董事会、股东会逐次审议和公告。
（五）资金来源
在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司、控股子公司暂时
闲置的自有资金。
（六）授权事项
授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事项
，授权期限自2026年1月20日起的十二个月内有效。
二、审议程序
本议案事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-25│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第四届董事会第
十六次会议，会议决定于2026年1月9日召开公司2026年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.股东会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会
的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2026年1月9日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票日期与时间：2026年1月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2026年1月9日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为2026年1月9日09:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年12月31日（星期三）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。
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2025-12-10│对外担保
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第四届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度及履行合同提供担保的议案
》，具体内容如下：
一、担保情况概述
（一）银行授信担保
为满足日常生产经营及合同履约需求，公司合并报表范围内的子公司戴纳麦克金马技术装
备（中山）有限公司（以下简称“戴纳麦克金马”）拟向银行申请不超过人民币2000万元的综
合授信额度，公司为戴纳麦克金马的相关授信事项提供连带责任保证担保，具体担保金额、种
类、期限等以在上述金额范围内最终签署的协议为准。
（二）合同履约担保
根据戴纳麦克金马与上海国际主题乐园有限公司签署的《游乐设备采购合同》，公司按要
求为戴纳麦克金马履行合同提供连带责任保证担保，公司保证戴纳麦克金马适当且及时地履行
和遵守合同的义务和责任。
上述担保事项已经公司于2025年12月10日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，戴
纳麦克金马其他股东按出资比例为相关担保事项提供同等反担保。董事会授权公司董事长及其
指定的授权代理人，负责处理上述担保事项相关的一切事务并签订相关的法律文书。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项在董事会的审核权限内，无需
提交公司股东会审议。
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2025-10-30│对外担保
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，具
体内容如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需要，公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称
“金马游乐工程”）拟向银行申请不超过人民币3000万元的综合授信额度，授信期限不超过1
年，期限内授信额度可循环使用，公司为金马游乐工程的相关授信事项提供连带责任保证担保
，具体担保金额、种类、期限等以在上述期限和金额范围内最终签署的协议为准。
上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内，无需提交公司股东会审议。同时，董
事会授权公司董事长及其指定的授权代理人，负责处理本次授予担保额度内相关的一切事务并
签订相关的法律文书。
二、被担保对象基本情况
公司名称：中山市金马游乐设备工程有限公司
统一社会信用代码：91442000082643084D
法定代表人：邓志毅
成立时间：2013年11月11日
注册资本：人民币17386.2002万元
注册地址：中山市板芙镇深湾村顺业路3号
经营范围：承接游乐场的规划、设计、安装；开发、制造、安装改造、维修、销售：游艺
机、游乐设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：金马游乐工程为公司的全资子公司
最近一年主要财务信息如下（单位：万元）：
经查询，金马游乐工程不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司本次为全资子公司金马游乐工程向银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带保证
责任担保。截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体
方案以公司、金马游乐工程与银行方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本
次审议批准的担保额度。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司金马游乐工程申请综合授信额度提供担保是
为满足子公司日常生产经营需要，有利于子公司业务开展，符合公司整体利益。金马游乐工程
为公司全资子公司，具有良好的财务状况和预期盈利能力，本次担保的风险处于公司可控范围
内，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意本次担保事项。
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2025-10-16│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开2025年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会设1名职工代表董事，
由公司职工代表大会选举产生。为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会合规运作，公司
于同日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议及民主选举，一致同意选举李勇先生（简
历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
李勇先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件要求，本次
选举完成后，公司董事会构成人员不变，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件
第四届董事会职工代表董事个人简历李勇，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权
，本科学历，工程师。1988年至1999年，先后在中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备
总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技术员、助理工程师
、工程师、供应科副科长等职。1999年至2016年8月，任中山市金马游艺机有限公司董事。199
9年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司销售部部长、副总经理、营销中心总经理。201
1年起至今，任公司董事、副总经理。截至本公告披露日，李勇先生直接持有公司股份6051087
股，占公司总股本的3.84%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管
理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不
是失信被执行人。李勇先生的任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规
定。
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2025-09-30│其他事项
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第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范广东金马游乐股份有限公司（
以下简称“公司”）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定制订本规范。
第二条控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽
然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。
第三条实际控制人，是通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然
人、法人或其他组织。
第四条以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关规定：
（一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织；（二）控股股东、实
际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女；（三）深圳证券交易所认定的其他主体。
控股股东、实际控制人和其他关联人与公司相关的行为，参照本规范相关规定。
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2025-09-30│股权回购
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一、股权回购事项概述
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第三届董事会第
二次会议、于2020年11月12日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司增资
扩股暨部分募投项目实施主体股权结构变化的议案》《关于为子公司股权回购相关事宜提供担
保的议案》，同意中山中盈产业投资有限公司（以下简称“中盈投资”）通过增资入股方式将
“2020年省级促进经济高质量发展专项资金（先进装备制造业发展）股权投资专题项目”资金
6000万元投资于公司子公司、公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体之一的中山市
金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”），公司就履行回购义务、支付固定回报
等相关事宜向中盈投资提供了股权质押担保。上述具体内容详见公司于2020年10月28日、2020
年11月27日披露的相关公告。因此前约定的投资期限届满，公司于2025年9月29日召开第四届
董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购控股子公司股权暨
募投项目实施主体股权结构变更的议案》，同意公司支付6000万元回购中盈投资持有的金马文
旅科技全部股权，并授权公司管理层与中盈投资签署相关法律文件、办理与本次股权回购事项
相关的一切事宜。
本次股权回购事项不存在重大法律障碍，亦不构成关联交易，相关事项在董事会的审议权
限范围内，无需提交股东大会审议。本次股权回购事项办结后，金马文旅科技将由公司控股子
公司变更为全资子公司。
二、股权回购交易对方的基本情况
公司名称：中山中盈产业投资有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码：914420
0007666329XD
法定代表人：谭欣言
成立时间：2013年08月08日
注册资本：18000.000000万人民币
注册地址：中山市东区中山五路2号紫马奔腾3座6层3卡（住所申报）经营范围：股权投资
、投资咨询、投资管理、资产管理、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）股东：中山投资控股集团有限公司（持股100%）公司与中盈投资不存在关联
关系，不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，中盈投资不是失信被执行人。
三、股权回购标的的基本情况
公司名称：中山市金马文旅科技有限公司
统一社会信用代码：91442000MA53XE680H
法定代表人：邓志毅
成立时间：2019年10月21日
注册资本：人民币36297.1432万元
注册地址：中山市港口镇福源路民主社区路段（正好贸易有限公司侧）经营范围：研发、
生产、销售、安装、改造、维修：游乐设施、游艺器材；特种设备安装、改造、修理；数字动
漫制作服务；动漫及衍生产品设计服务；承接游乐场的规划、设计及管理咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权回购前后金马文旅科技股权结构变化情况：
经查询，金马文旅科技不是失信被执行人。
四、股权回购协议的主要内容
甲方：中山中盈产业投资有限公司
乙方：广东金马游乐股份有限公司
甲、乙双方与中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“目标公司”）在2020年11月16日
签订《投资合作协议书》，针对甲方向目标公司进行增资、乙方对甲方持有的目标公司股权承
担回购义务，以及甲方投资目标公司期间的业绩承诺等事宜进行约定。
现因原协议约定的投资期限已届满，根据相关法律法规，甲、乙双方通过友好协商，一致
同意签署如下股权回购协议，以兹共同遵守：
（一）股权回购的基本情况
目标公司于2019年10月21日成立，截至本协议签署日，注册资本为人民币36297.1432万元
。
甲方为目标公司的现有股东，总投资金额为人民币6000万元（其中：计入注册资本金额为
人民币59971432.65元，计入资本公积金额为人民币28567.35元），对应持有目标公司16.5224
%的股权（以下简称“目标股权”），并已按期足额实缴其在目标公司认缴的全部出资。
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2025-09-30│其他事项
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第一条为进一步完善广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规
范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《广东金马游
乐股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举或更换董事时，股东所持每一股份拥
有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董
事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人
，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。
第三条本实施细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由
公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第四条公司在选举或更换董事时，应当进行累积投票制。股东会选举产生的董事人数及结
构应符合公司章程的规定。
第五条公司依照公司章程规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公开、公平、公
正。
第六条公司在召开股东会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注意，除董事会已公告的
董事、独立董事候选人之外，单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可在距股东会召
开10日之前提交新的董事候选人提案。
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2025-09-15│其他事项
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广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日披露了《关于公司部
分股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-036），公司控股股东、实际控制人、董事
长邓志毅先生计划于该减持计划预披露公告之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大
宗交易方式减持公司股份不超过4712000股（占公司总股本比例2.99%）。
近日，公司收到邓志毅先生出具的《股票交易进展告知函》，获悉其于2025年9月11日至2
025年9月12日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份878400股，占公司总股本的0.56%，权
益变动触及1%整数倍。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日以现场会议方式召开
第四届监事会第十二次会议。会议通知已于2025年8月16日以直接送达方式发出。本次会议由
监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会的召集、召
开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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