资本运作☆ ◇300762 上海瀚讯 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-03-05│ 16.28│ 4.90亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-12│ 23.17│ 1908.05万│
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│增发 │ 2021-04-09│ 32.50│ 9.93亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-09-27│ 15.81│ 50.59万│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-12│ 14.44│ 761.05万│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-12│ 8.99│ 558.21万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1630.00│ ---│ ---│ 1603.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发基地建设项目 │ 4.63亿│ 3759.52万│ 2.58亿│ 55.73│ ---│ 2027-04-30│
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│5G小基站设备研发及│ 2.43亿│ 4525.96万│ 1.77亿│ 72.81│ ---│ 2027-04-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│5G小基站设备研发及│ 2.43亿│ 4525.96万│ 1.77亿│ 72.81│ ---│ 2027-04-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.87亿│ 5518.02万│ 3.19亿│ 111.03│ ---│ 2027-04-30│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-29 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│6.21亿 │转让价格(元)│19.79 │
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│转让股数(股)│3139.83万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海双由信息科技有限公司 │
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│受让方 │杭州中大君悦投资有限公司（代“君悦科新1号私募证券投资基金”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都中科鼎明私募基金管理有限公司│标的类型 │股权 │
│ │900万元注册资本对应的股权（该部 │ │ │
│ │分为未实缴出资股权） │ │ │
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│买方 │张学军 │
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│卖方 │上海瀚讯信息技术股份有限公司 │
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│交易概述 │上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2026年4月26日召 │
│ │开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》│
│ │，以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易事项概述 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 成都中科鼎明私募基金管理有限公司（以下简称“中科鼎明”或“目标公司”）系公司│
│ │参股公司。截至本公告日，中科鼎明注册资本为人民币5000万元。公司持有中科鼎明24%股 │
│ │权，自然人卜智勇持有中科鼎明28%股权，嘉兴裕丰盛投资合伙企业（有限合伙）（以下称 │
│ │“嘉兴裕丰盛”）持有中科鼎明24%股权，深圳市力鼎基金管理有限责任公司（以下称“深 │
│ │圳力鼎”）持有中科鼎明24%股权。基于公司战略发展规划，同时为进一步优化资源配置， │
│ │公司拟将持有的中科鼎明900万元注册资本对应的股权（该部分为未实缴出资股权）转让给 │
│ │张学军先生，转让价格零元；本次转让完成后，上海瀚讯将持有中科鼎明6%股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │交易金额(元)│6.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海瀚讯信息技术股份有限公司31,3│标的类型 │股权 │
│ │98,289股股份 │ │ │
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│买方 │杭州中大君悦投资有限公司 │
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│卖方 │上海双由信息科技有限公司 │
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│交易概述 │近日上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东上海双│
│ │由信息科技有限公司（以下简称“上海双由”）与杭州中大君悦投资有限公司（以下简称“│
│ │中大君悦投资”）代其作为基金管理人的用于实际执行本次交易的主体，即“君悦科新1号 │
│ │私募证券投资基金”签署了《股份转让协议》（以下简称“转让协议”），约定通过协议转│
│ │让方式转让持有的公司31,398,289股股份，占上市公司总股本的5.00%。本次上海双由与中 │
│ │大君悦投资签署股份转让的价格为19.79元/股，股份转让的交易总价合计人民币621,372,13│
│ │9.31元。 │
│ │ 本次协议转让的基本情况 │
│ │ 转让方：上海双由 │
│ │ 受让方：中大君悦投资（代其作为基金管理人的用于实际执行本次交易的主体，即“君│
│ │悦科新1号私募证券投资基金”） │
│ │ 经转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易│
│ │所上市公司股份协议转让确认书》，并于2025年12月26日收到中国证券登记结算有限责任公│
│ │司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月25日，过户股份数量│
│ │合计为31398289股，占公司目前总股本的5.00%，股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │白盒子(上海)微电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │成都瀚联九霄科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司与本公司董事控制的合伙企业共同投资的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │成都中科星辰信息技术有限公司 │
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│关联关系 │现任董事担任法定代表人及董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │成都中科星辰信息技术有限公司 │
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│关联关系 │现任董事担任法定代表人及董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │成都中科星辰信息技术有限公司 │
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│关联关系 │现任董事担任法定代表人及董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术开发服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │瀚阙(成都)信息技术有限公司 │
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│关联关系 │现任董事担任法定代表人和执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │巴州垣信卫星科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人曾经担任董事的企业控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │佳木斯垣信卫星科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人曾经担任董事的企业控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海垣信卫星科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司实控人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海垣信卫星科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司实控人担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │成都中科微信息技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │本公司实控人参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │成都中科星辰信息技术有限公司 │
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│关联关系 │现任董事担任法定代表人及董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都瀚联九霄科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司与本公司董事控制的合伙企业共同投资的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瀚阙(成都)信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │现任董事担任法定代表人和执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瀚阙(成都)信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │现任董事担任法定代表人和执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白盒子(上海)微电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人担任董事长的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │成都中科微信息技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │本公司实控人参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中国科学院上海微系统与信息技术研究所 │
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│关联关系 │本公司实际控制人过去十二个月内曾担任总工程师 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │成都中科星辰信息技术有限公司 │
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│关联关系 │现任董事担任法定代表人及董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、提供劳务、资产租赁等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │成都瀚联九霄科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司与本公司董事控制的合伙企业共同投资的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瀚阙(成都)信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │现任董事担任法定代表人和执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、购买劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白盒子(上海)微电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人担任董事长的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │成都中科鼎明私募基金管理有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2026年4月26日召 │
│ │开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》│
│ │，以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易事项概述 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 成都中科鼎明私募基金管理有限公司（以下简称“中科鼎明”或“目标公司”）系公司│
│ │参股公司。截至本公告日，中科鼎明注册资本为人民币5,000万元。公司持有中科鼎明24%股│
│ │权，自然人卜智勇持有中科鼎明28%股权，嘉兴裕丰盛投资合伙企业（有限合伙）（以下称 │
│ │“嘉兴裕丰盛”）持有中科鼎明24%股权，深圳市力鼎基金管理有限责任公司（以下称“深 │
│ │圳力鼎”）持有中科鼎明24%股权。基于公司战略发展规划，同时为进一步优化资源配置， │
│ │公司拟将持有的中科鼎明900万元注册资本对应的股权（该部分为未实缴出资股权）转让给 │
│ │张学军先生，转让价格零元；本次转让完成后，上海瀚讯将持有中科鼎明6%股权。 │
│ │ (二)关联关系的说明 │
│ │ 截至本公告披露日，张学军先生系公司离任未超过十二个月的董事，张学军先生配偶顾│
│ │小华女士为公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，顾小华女士通过上海双由信息│
│ │科技有限公司间接持有公司1.30%的股份。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事│
│ │项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ (三)审议程序 │
│ │ 2026年4月26日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让参股公司 │
│ │部分股权暨关联交易的议案》，该议案以“同意4票，反对0票，弃权0票”的表决结果获得 │
│ │通过，其中关联董事胡世平、顾小华回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通│
│ │过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在│
│ │董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-06 │
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│关联方 │成都时空联觉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴力鼎远珩股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、嘉兴高岫股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2026年2月5日召开│
│ │第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权、放弃参股公司增│
│ │资优先认购权暨关联交易的议案》，以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过，现将具│
│ │体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易事项概述 │
│ │ （一）交易内容 │
│ │ 洞察时空（成都）科技有限公司（以下简称“洞察时空”或“目标公司”）系公司参股│
│ │公司。截至本公告日，洞察时空注册资本为人民币20,000万元。公司持有洞察时空19.00%股│
│ │权，自然人卜智勇持有洞察时空25.00%股权，成都时空联觉企业管理咨询合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下称“时空联觉”）持有洞察时空21.00%股权，成都聚力时空企业管理咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下称“聚力时空”）持有洞察时空15.00%股权，嘉兴力鼎深眸股权投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下称“力鼎深眸”）持有洞察时空10.00%股权，四川天府新区天│
│ │府之星股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有洞察时空10.00%股权。 │
│ │ 基于公司战略发展规划，同时为进一步优化资源配置，公司拟将持有的洞察时空1,200 │
│ │万元注册资本对应的股权转让给嘉兴力鼎远珩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │力鼎远珩”），转让价格1,200万元；拟将洞察时空1,300万元注册资本对应的股权转让给嘉│
│ │兴高岫股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“嘉兴高岫”），转让价格1300万元。同时│
│ │，洞察时空拟以增资扩股方式进行股权融资，拟由时空联觉、力鼎远珩、嘉兴高岫分别对洞│
│ │察时空增资3,000万元、800万元、700万元，对应注册资本分别为3,000万元、800万元、700│
│ │万元。根据《公司法》等有关规定，公司享有洞察时空本次增资的优先认购权。经综合考虑│
│ │洞察时空目前的实际经营情况和公司未来规划，公司决定放弃本次增资的优先认购权。本次│
│ │转让及增资完成后，上海瀚讯将持有洞察时空5.31%股权。 │
│ │ (二)关联关系的说明 │
│ │ 截至本公告披露日，力鼎远珩与公司存在以下关联关系：（1）力鼎远珩的执行事务合 │
│ │伙人为深圳市力鼎基金管理有限责任公司（以下简称“深圳力鼎”），公司董事张学军先生│
│ │担任深圳力鼎的监事并持有其25%的股权（2）力鼎远珩的有限合伙人中存在公司关联自然人│
│ │：有限合伙人卜元慧女士持有力鼎远珩54.55%的出资份额，系公司实际控制人卜智勇先生的│
│ │直系亲属；有限合伙人胡世平先生持有力鼎远珩7.27%的出资份额，系公司董事长、董事； │
│ │有限合伙人顾小华女士持有力鼎远珩3.64%的出资份额，系公司董事、董事会秘书、副总经 │
│ │理、财务负责人；有限合伙人李默颖先生持有力鼎远珩3.64%的出资份额，系公司过去12个 │
│ │月内的监事。 │
│ │ 时空联觉系公司实际控制人卜智勇先生作为执行事务合伙人持有1.00%份额的有限合伙 │
│ │企业。 │
│ │ 嘉兴高岫的执行事务合伙人为深圳力鼎，公司董事张学军先生担任深圳力鼎的监事并持│
│ │有其25%的股权，有限合伙人卜元慧女士系公司实际控制人卜智勇先生近亲属，持有嘉兴高 │
│ │岫66.67%的出资份额，有限合伙人李默颖先生为公司过去12个月内的监事，持有嘉兴高岫32│
│ │.10%的出资份额。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事│
│ │项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 名称：成都时空联觉企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 与公司关系：截至本公告日，时空联觉系公司实际控制人卜智勇先生控制的企业，属于│
│ │公司关联方。 │
│ │ 名称：嘉兴力鼎远珩股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 与公司的关系：截至本公告日，（1）公司董事张学军先生担任深圳力鼎的监事并持有 │
│ │其25%的股权；（2）力鼎远珩的有限合伙人中存在公司关联自然人：有限合伙人卜元慧女士│
│ │持有力鼎远珩54.55%的出资份额，系公司实际控制人卜智勇先生的直系亲属；有限合伙人胡│
│ │世平先生持有力鼎远珩7.27%的出资份额，系公司董事长、董事；有限合伙人顾小华女士持 │
│ │有力鼎远珩3.64%的出资份额，系公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人；有限合 │
│ │伙人李默颖先生持有力鼎远珩3.64%的出资份额，系公司过去12个月内的监事。力鼎远珩信 │
│ │用情况良好，不属于失信被执行人。 │
│ │ 名称：嘉兴高岫股权投资合伙企业(有限合伙） │
│ │ 与公司的关系：截至本公告日，嘉兴高岫的执行事务合伙人为深圳力鼎，公司董事张学│
│ │军先生担任深圳力鼎的监事并持有其25%的股权，有限合伙人卜元慧女士系公司实际控制人 │
│ │卜智勇先生近亲属持有嘉兴高岫66.67%的出资份额，有限合伙人李默颖先生为公司过去12个│
│ │月内的监事，持有嘉兴高岫32.10%的出资份额。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都瀚联九霄科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司与本公司董事控制的合伙企业共同投资的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海垣信卫星科技有限公司及其控制的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实控人担任董事的企业及其控制的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都瀚联九霄科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司与本公司董事控制的合伙企业共同投资的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都中科星辰信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │现任董事担任法定代表人及董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、购买劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瀚阙(成都)信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │现任董事担任法定代表人和执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、购买劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │白盒子（上海）微电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实控人担任董事长的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海双由信息科技有限公司 750.00万 1.19 6.73 2025-12-23
上海力鼎投资管理有限公司 23.25万 0.04 0.49 2022-09-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 773.25万 1.23
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-07-24 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.73 │质押占总股本(%) │1.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海双由信息科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月22日上海双由信息科技有限公司质押了750.0万股给中国银河证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │575.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.16 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海双由信息科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-23 │解押股数(万股) │575.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股│
│ │股东上海双由信息科技有限公司（以下简称“上海双由”）的函告，获悉上海双由所持│
│ │有公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月23日上海双由信息科技有限公司解除质押575.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │875.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.85 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海双由信息科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-23 │解押股数(万股) │875.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股│
│ │股东上海双由信息科技有限公司（以下简称“上海双由”）的函告，获悉上海双由所持│
│ │有公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月23日上海双由信息科技有限公司解除质押875.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │792.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.10 │质押占总股本(%) │1.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海双由信息科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-22 │解押股数(万股) │792.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股│
│ │股东上海双由信息科技有限公司（以下简称“上海双由”）的函告，获悉上海双由所持│
│ │有公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月22日上海双由信息科技有限公司解除质押792.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00元。
二、发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。公司将在通过深交
所审核并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
六、募集资金用途
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过74600.00万元（含本数），在扣除发行
费用后的净额拟用于如下项目：
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本
次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集
资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金
的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
一、已履行的审批程序
本次向特定对象发行股票方案已于2025年12月4日经公司第三届董事会第二十次临时会议
、2025年12月23日召开的2025年第二次临时股东会、2026年4月16日公司第四届董事会第四次
临时会议审议通过。
综上，公司向特定对象发行股票已履行了完备的内部决策程序。
二、尚需履行的审批程序
根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票方案尚需深交所的审核通过以及中国
证监会同意注册的批复文件后方可实施。
在通过深圳证券交易所审核并完成中国证监会注册后，公司将向深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市等事宜，完成本次向特定
对象发行股票全部呈报批准程序。
第七节保荐机构对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明
一、本次发行符合《公司法》规定的相关条件
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应
当支付相同价额。”发行人本次发行的股票种类与已发行上市的股份相同，均为境内上市人民
币普通股（A股），每一股份具有同等权利；本次发行每股发行条件和发行价格相同，所有认
购对象均以相同价格认购，符合该条规定。
经核查，本保荐机构认为：本次向特定对象发行股票实行公平、公正的原则，每一股份具
有同等权利，每股的发行条件和价格相同，符合《公司法》第一百四十三条的规定。
”本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司
股票交易均价的百分之八十，发行价格预计超过票面金额，符合该条规定。
经核查，本保荐机构认为：发行人本次发行符合《公司法》第一百四十八条的规定。
”发行人已于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会审议通过了与本次发行的证券
种类、发行数量、发行价格相关的一系列议案，符合该条规定。经核查，本保荐机构认为：发
行人本次发行符合《公司法》第一百五十一条的规定
二、本次发行符合《证券法》规定的相关条件
《证券法》第九条规定：“公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法
报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册。未经依法注册，任何单位和个人不
得公开发行证券。证券发行注册制的具体范围、实施步骤，由国务院规定。”
公司本次向特定对象发行A股股票符合《注册管理办法》法规规定的相关条件，并报送深
圳证券交易所和中国证监会履行审核及注册程序，符合《证券法》规定的发行条件。
经核查，本保荐机构认为：发行人本次发行符合《证券法》第九条的规定。
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2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）保荐机构名称
国泰海通证券股份有限公司。
（二）保荐机构指定保荐代表人情况
国泰海通指定孔海宾、归剑元作为上海瀚讯本次向特定对象发行股票的保荐
代表人。
本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：
孔海宾，2015年起从事投资银行业务，先后主持或者参与了苏州湘园新材
料股份有限公司创业板IPO项目、协和电子（605258）主板IPO项目、太龙照
明（300650）创业板IPO项目等，神宇股份（300563）非公开发行项目、东方银星（60075
3）非公开发行项目、东山精密（002384）非公开发行暨重大资产购买项目以及东山精密（002
384）重大资产重组项目，远大特材（834270）新三板挂牌项目和其他多个财务顾问项目，具
有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办
法》等相关规定，执业记录良好。
归剑元，2020起从事投资银行业务，先后主持或者参与了中集车辆（301039）创业板IPO
项目、天岳先进（688234）科创板IPO项目、嘉泽新能（601619）向特定对象发行项目。在保
荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人：舒昕
舒昕，2015年起从事投资银行业务，先后主持或者参与了科蓝软件IPO、中微公司IPO、芯
原股份IPO、奕瑞科技IPO、天岳先进IPO、翱捷科技IPO、日联科技IPO等。
2、项目组其他成员：朱威、孙珮祺
一、保荐人对本次证券发行上市的一般承诺
保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控
制人进行了尽职调查和审慎核查，同意推荐发行人证券发行及上市，并据此出具本发行保荐书
。
一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论
国泰海通作为上海瀚讯本次发行的保荐人，按照《公司法》《证券法》和中国证监会《保
荐管理办法》《注册管理办法》等法律法规的规定，对发行人进行了尽职调查、审慎核查。
本保荐人对发行人是否符合证券发行上市条件及其他有关规定进行了判断、对发行人存在
的主要问题和风险进行了提示、对发行人发展前景进行了评价、对发行人本次发行履行了内部
审核程序并出具了内核意见。
经过审慎核查，本保荐人内核委员会及保荐代表人认为发行人本次发行股票符合《公司法
》《证券法》《发行管理办法》《注册管理办法》等法律、法规、政策规定的有关上市公司向
特定对象发行的条件，同意推荐上海瀚讯本次向特定对象发行A股股票。
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2026-05-20│其他事项
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性
原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2026年4
月30日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其
他非流动资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计
提了减值准备。
一、本次计提减值准备的资产范围和金额
公司2026年1月1日-2026年4月30日计提减值准备合计人民币16224530.65元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月20日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路258号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-04-28│股权转让
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2026年4月26日
召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》
，以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过，现将具体情况公告如下：
（一）交易内容
成都中科鼎明私募基金管理有限公司（以下简称“中科鼎明”或“目标公司”）系公司参
股公司。截至本公告日，中科鼎明注册资本为人民币5000万元。公司持有中科鼎明24%股权，
自然人卜智勇持有中科鼎明28%股权，嘉兴裕丰盛投资合伙企业（有限合伙）（以下称“嘉兴
裕丰盛”）持有中科鼎明24%股权，深圳市力鼎基金管理有限责任公司（以下称“深圳力鼎”
）持有中科鼎明24%股权。基于公司战略发展规划，同时为进一步优化资源配置，公司拟将持
有的中科鼎明900万元注册资本对应的股权（该部分为未实缴出资股权）转让给张学军先生，
转让价格零元；本次转让完成后，上海瀚讯将持有中科鼎明6%股权。
(二)关联关系的说明
截至本公告披露日，张学军先生系公司离任未超过十二个月的董事，张学军先生配偶顾小
华女士为公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，顾小华女士通过上海双由信息科技
有限公司间接持有公司1.30%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
(三)审议程序
2026年4月26日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让参股公司部
分股权暨关联交易的议案》，该议案以“同意4票，反对0票，弃权0票”的表决结果获得通过
，其中关联董事胡世平、顾小华回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董
事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、所涉及标的的基本情况
名称：成都中科鼎明私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：91510116MAC2B3H4XG
注册资本：5000万人民币
法定代表人：张学军
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2022年10月28日
注册地址：四川省成都市双流区彭镇国芯大道338号1栋413、507-510（A9-1-413、507-51
0）
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）本次交易前后股权结构变化对比：
四、相关协议的主要内容
经协议方协商一致，转让方拟以人民币零元的对价向张学军出售其所持有的目标公司18%
的股权，对应未实缴注册资本900万元。张学军先生同意按照前述对应对价自转让方处购买转
让方在目标公司所持的对应比例股权以及目标股权附带的各项权利、权益（包括但不限于目标
股权所附带的《股东协议》项下的各项权利、权益）。
本协议可通过下列方式解除：
(1)各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；
(2)如任何政府部门颁布任何法律法规，或者发布任何命令、法令或裁定、或采取任何其
他法律行动，以限制、阻止或以其他方式禁止本协议的合法性和效力，或者使得本协议变得不
合法，而且该等命令、法令、裁定或其他法律行动均为最终的并且不可申请复议、起诉或上诉
，则本协议任何一方均可经书面通知其他各方后单方终止本协议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。公司董事张学
军先生因工作调整辞去公司董事职务，经董事会提名委员会提名及审查，董事会同意补选叶斌
先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满
。现就相关事项公告如下：
一、董事离任情况
公司董事会于近日收到董事张学军先生的辞职报告，董事张学军先生因工作调整辞去第四
届董事会非独立董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。张学军先生原定任期为自公司
2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务
。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张学军先生的辞职报告自送达
董事会之日起生效。张学军先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公
司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。
截至本公告披露日，张学军先生未持有公司股份，张学军先生配偶顾小华女士为公司董事
、副总经理、财务负责人、董事会秘书，顾小华女士通过上海双由信息科技有限公司间接持有
公司1.30%的股份。张学军先生不涉及持股及减持承诺事项，亦不存在应履行而未履行的承诺
事项，并已经按照公司相关规定做好工作交接。
公司及董事会对张学军先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选公司第四届董事会非独立董事的情况
根据董事会提名委员会提名及审查，公司于2026年4月26日召开第四届董事会第五次会议
，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
董事会同意补选叶斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度
股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，叶斌先生简历详见附件。经股东会同
意选举叶斌先生为公司董事后，董事会同意叶斌先生担任第四届董事会提名委员会委员职务，
其任期至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司或信托公司等金融机构发
行的安全性较高、流动性好的中低风险理财产品；
2、投资金额：使用不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理；
3、特别风险提示：虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响资金安全及风险可控的前提下，使用不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，用于购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司或信托公司等金融机构发行
的安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案需提交至
公司股东会审议通过后方可实施。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的
情况下，使用部分闲置自有资金购买流动性好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司
及股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种：公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择购买商业银行、证券公司、
基金公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险理财产品
。
3、投资额度：拟使用不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金适时购买中低风险
理财产品。
4、投资期限：使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止内有效，在上述投资额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
5、实施方式：上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。
经股东会审议通过后，股东会拟授权公司董事长及其授权代理人在股东会批准的额度范围内签
署相关合同及办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施和管理。
6、资金来源：购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
7、关联关系说明：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工
作。
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2026-04-28│其他事项
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2026年4月26日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案属于董事
会审议范围；审议了公司《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案
尚需提交公司股东会审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司行业薪酬水平、经营发展实际，
制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限：
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（1）非独立董事
公司董事长及在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬；不在公司担任具体管理职务的其他非独立董事，不另行领取董事津贴。
（2）独立董事
公司独立董事的职务津贴为人民币8万元/年（税前）。
（3）高级管理人员
高级管理人员的薪酬应考虑公司经营管理的特点、公司的实际财务状况、高级管理人员的
工作表现、相同行业的工资收入水平等因素，按月发放：月薪工资=基本工资+绩效工资
基本工资=学历工资+保密工资+岗位工资+职务工资岗位工资标准由公司参考市场同类型企
业高级管理人员的工资水平制定。职务工资根据不同层级的管理职务制定。绩效工资基于高级
管理人员的业绩表现确定。公司将根据年度经营状况，结合各高级管理人员的实际工作表现计
算年终奖金，其中不低于10%的绩效薪酬在年度报告披露及绩效评价后支付。
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2026-04-28│其他事项
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现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-06│股权转让
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（一）交易内容
洞察时空（成都）科技有限公司（以下简称“洞察时空”或“目标公司”）系公司参股公
司。截至本公告日，洞察时空注册资本为人民币20000万元。公司持有洞察时空19.00%股权，
自然人卜智勇持有洞察时空25.00%股权，成都时空联觉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（
以下称“时空联觉”）持有洞察时空21.00%股权，成都聚力时空企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）（以下称“聚力时空”）持有洞察时空15.00%股权，嘉兴力鼎深眸股权投资合伙企业（
有限合伙）（以下称“力鼎深眸”）持有洞察时空10.00%股权，四川天府新区天府之星股权投
资基金合伙企业（有限合伙）持有洞察时空10.00%股权。
基于公司战略发展规划，同时为进一步优化资源配置，公司拟将持有的洞察时空1200万元
注册资本对应的股权转让给嘉兴力鼎远珩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“力鼎远
珩”），转让价格1200万元；拟将洞察时空1300万元注册资本对应的股权转让给嘉兴高岫股权
投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“嘉兴高岫”），转让价格1300万元。同时，洞察时空拟
以增资扩股方式进行股权融资，拟由时空联觉、力鼎远珩、嘉兴高岫分别对洞察时空增资3000
万元、800万元、700万元，对应注册资本分别为3000万元、800万元、700万元。根据《公司法
》等有关规定，公司享有洞察时空本次增资的优先认购权。经综合考虑洞察时空目前的实际经
营情况和公司未来规划，公司决定放弃本次增资的优先认购权。本次转让及增资完成后，上海
瀚讯将持有洞察时空5.31%股权。
(二)关联关系的说明
截至本公告披露日，力鼎远珩与公司存在以下关联关系：（1）力鼎远珩的执行事务合伙
人为深圳市力鼎基金管理有限责任公司（以下简称“深圳力鼎”），公司董事张学军先生担任
深圳力鼎的监事并持有其25%的股权（2）力鼎远珩的有限合伙人中存在公司关联自然人：有限
合伙人卜元慧女士持有力鼎远珩54.55%的出资份额，系公司实际控制人卜智勇先生的直系亲属
；有限合伙人胡世平先生持有力鼎远珩7.27%的出资份额，系公司董事长、董事；有限合伙人
顾小华女士持有力鼎远珩3.64%的出资份额，系公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责
人；有限合伙人李默颖先生持有力鼎远珩3.64%的出资份额，系公司过去12个月内的监事。
时空联觉系公司实际控制人卜智勇先生作为执行事务合伙人持有1.00%份额的有限合伙企
业。
嘉兴高岫的执行事务合伙人为深圳力鼎，公司董事张学军先生担任深圳力鼎的监事并持有
其25%的股权，有限合伙人卜元慧女士系公司实际控制人卜智勇先生近亲属，持有嘉兴高岫66.
67%的出资份额，有限合伙人李默颖先生为公司过去12个月内的监事，持有嘉兴高岫32.10%的
出资份额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(三)审议程序
2026年2月5日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于转让参股公司
部分股权、放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，该议案以“同意4票，反对0票
，弃权0票”的表决结果获得通过，其中关联董事胡世平、张学军、顾小华回避表决。上述议
案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-01-26│其他事项
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一、总经理辞职的情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胡世平先生提交
的辞职报告，胡世平先生因工作安排原因申请辞去公司总经理职务，其原定任期至第四届董事
会届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会生效。
胡世平先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员、董
事会薪酬委员会委员职务。
截至本公告披露日，胡世平先生未直接持有公司股票，通过上海双由信息科技有限公司间
接持有公司2.43%的股份。胡世平先生不存在应当履行但未履行的承诺事项，其辞去总经理职
务后，将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。胡世平先生已按照公司有关离职管理规定
做好了离职交接工作。
二、聘任总经理的情况
公司于2026年1月25日召开了第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于总经理变
更的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任叶斌先生（简历见附件）为
公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
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2026-01-26│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计，但上海瀚讯信息技术股份有限公司
（以下简称“公司”）就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-19│其他事项
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）出具的《关于受理上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文
件的通知》（深证上审〔2026〕11号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书
及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并
获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-29│其他事项
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1、上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）控股股东上海
双由信息科技有限公司（以下简称“上海双由”或“转让方”）于2025年11月6日与杭州中大
君悦投资有限公司（代其作为基金管理人的用于实际执行本次交易的主体，即“君悦科新1号
私募证券投资基金”，以下简称“中大君悦投资”或“受让方”）签署了《股份转让协议》。
上海双由拟通过协议转让的方式，向中大君悦投资转让其持有的31398289股公司无限售条件流
通股股份，占公司目前总股本的5.00%，转让价格为19.79元/股，交易总金额为621372139.31
元。
2、公司获悉上海双由、中大君悦投资的股份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责
任公司办理完成股份过户登记手续，并于2025年12月26日取得中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。3、本次股份协议转让事项的受让方中大君悦投
资承诺在协议转让完成后的12个月内不减持本次交易所受让的公司股份。
4、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司的控股股东、实
际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资
者利益的情形。
一、本次协议转让的基本情况
公司控股股东上海双由与中大君悦投资于2025年11月6日签署了《股份转让协议》。上海
双由拟通过协议转让的方式，向中大君悦投资转让其持有的31398289股公司无限售条件流通股
股份，占公司目前总股本的5.00%，转让价格为19.79元/股，交易总金额为621372139.31元。
具体内容详见公司于2025年11月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东
拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-053）及相关《简式权
益变动报告书》。
截至本公告披露日，本次股权转让事项的执行情况与前期披露、协议约定安排一致。
二、协议转让股份过户登记情况
经转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所
上市公司股份协议转让确认书》，并于2025年12月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年12月25日，过户股份数量合计为
31398289股，占公司目前总股本的5.00%，股份性质为无限售流通股。
2、本次协议转让股份全部为无限售流通股，过户完成后，中大君悦投资（代表“君悦科
新1号私募证券投资基金”）持有公司5.00%股份，成为公司持股5%以上的股东。
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2025-12-23│其他事项
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性
原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年11
月30日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其
他非流动资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计
提了减值准备。
本次计提减值准备的资产范围和金额
公司2025年10月1日-2025年11月30日计提减值准备合计人民币14056057.88元。
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2025-12-23│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了职
工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举杨洪生先生（简历详见附件）为第四届董事
会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止。
杨洪生先生当选公司职工代表董事后，将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公
司第四届董事会。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求
。
附件：简历
杨洪生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，博士学历（博士学位证书
/毕业证书2003.6.30），正研级高工。2003年6月毕业于解放军信息工程大学通信与信息系统
专业，获得博士学位。2010年11月获得上海市科技进步二等奖。2003年6月至2007年6月，就职
于解放军信息工程大学信息工程学院，任副教授，硕士研究生导师；2007年7月至2009年7月，
中国科学院上海微系统与信息技术研究所博士后；2009年8月至2019年6月，中国科学院上海微
系统与信息技术研究所，任研究员级高工、研究生导师；2019年7月至今，就职上海瀚讯信息
技术股份有限公司，担任公司研发中心副总工、总工，兼任研发中心系统部总监。
2025年4月至今，担任公司职工代表董事。
截至本公告披露日，杨洪生先生未直接持有本公司股份，间接通过上海双由信息科技有限
公司持有本公司0.1428%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定。
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2025-12-23│股权质押
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股
东上海双由信息科技有限公司（以下简称“上海双由”）的函告，获悉上海双由所持有本公司
的部分股份被解除质押。
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2025-12-23│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月23日14:30
（2）网络投票时间：2025年12月23日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月23日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月23日9:15-15:00期
间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路258号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡世平先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-12-06│增发发行
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发行方案概要
（一）向特定对象发行股票的种类与面值本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A
股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。公司将在通过深交
所审核并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，包括符
合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资
者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人
、自然人或其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托
公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象
发行的股票。
本次发行对象尚未确定，最终发行对象在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股
票同意注册的决定后，由董事会在股东会的授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章
及规范性文件的规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法
律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（四）定价基准日、发行价格及定价方式本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日
。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个
交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股
票交易总量。
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2025-12-06│其他事项
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根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利
益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并
提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做出了承
诺，具体如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）主要假设和说明
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2025
年度、2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大不利变化；
2、本次向特定对象发行方案于2026年6月末实施完成；该完成时间仅用于计算本次向特定
对象发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会注册并实际发行完成时间为准；
3、公司2025年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-4815.76万元，扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润为-6719.45万元。假设公司2025年度归属于母公司所有者的净利
润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润按2025年1-9月年化处理；
4、假设在预测公司总股本时，以截至2025年9月30日的总股本62796.58万股为基础，仅考
虑本次发行股票数量对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、股权激励、利润分配或其
他因素导致股本发生的变化；5、假设本次预计发行股份数量不超过188389731股（含本数，最
终发行的股份数量以经中国证监会同意注册后发行的股份数量为准）。此假设仅用于测算本次
向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，
最终应以实际发行股份数为准；6、假设公司2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非
经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在2025年度的基础上考虑持平、亏损增加10%、亏
损减少10%三种情形；
7、假设在本次发行董事会决议日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项；在预测公司发行在外的普通股时，未考虑除本次发行股份
之外其他因素对发行在外的普通股的影响；8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营
、财务状况等的影响；未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
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2025-12-06│其他事项
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第三届董
事会第二十次临时会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关
议案。
根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变
相保底保收益的承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
助或其他补偿的情形。
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2025-12-06│其他事项
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一、制定的目的
公司着眼于长远的战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特征、经营发展
情况、盈利能力等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配
做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
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2025-12-06│其他事项
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月4日召
开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议
案尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务
资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服
务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成
了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结
果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作
的连续性和稳定性，公司董事会拟续聘立信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，负
责本公司2025年报审计工作。财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为25万元，共计
100万元。
（一）机构信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计
客户93家。主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技
术服务业等，具备相关审计业务经验。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次。131名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监
督管理措施43次、自律监管措施4次。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：赵键
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：郑钢
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：黄海
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-12-06│其他事项
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范
公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向特
定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年未被证券监管部
门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会上海
监管局等证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2025-12-06│其他事项
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第三届董
事会第二十次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，
公司董事会决定于2025年12月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次
临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月16日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定区鹤友路258号公司会议室
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2025-11-06│股权转让
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近日上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东上海
双由信息科技有限公司（以下简称“上海双由”）与杭州中大君悦投资有限公司（以下简称“
中大君悦投资”）代其作为基金管理人的用于实际执行本次交易的主体，即“君悦科新1号私
募证券投资基金”签署了《股份转让协议》（以下简称“转让协议”），约定通过协议转让方
式转让持有的公司31398289股股份，占上市公司总股本的5.00%。本次上海双由与中大君悦投
资签署股份转让的价格为19.79元/股，股份转让的交易总价合计人民币621372139.31元。本次
交易的转让价格系参考转让协议签署日的前一交易日标的股份二级市场收盘价，经双方协商一
致确定。本次定价符合《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司股份协议转让
业务办理指引》等相关规定。
本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本次协议转让不触及要约收购，不构成关联交易。
本次股份转让尚需深圳证券交易所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理过户手续，本次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、协议转让概述
（一）本次协议转让的基本情况
转让方：上海双由
受让方：中大君悦投资（代其作为基金管理人的用于实际执行本次交易的主体，即“君悦
科新1号私募证券投资基金”）
转让双方是否存在关联关系：转让方与受让方不存在关联关系。
转让股份数量及占公司总股本的比例：上海双由计划以协议转让方式，转让本公司股份31
398289股，占本公司总股本比例为5.00%。协议转让期间如公司有送股、资本公积金转增股本
等导致持股数量变化，则协议转让数量进行相应调整。
股份转让对价：经转让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价款为人民币19.79元/股
，标的股份转让总价款合计为人民币621372139.31元。
协议签署日期：2025年11月6日
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2025-10-30│其他事项
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性
原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年9
月30日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其
他非流动资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计
提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提减值准备的资产范围和金额
公司2025年9月1日-2025年9月30日计提减值准备合计人民币21,536,329.52元。
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2025-09-19│其他事项
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性
原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年8
月31日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其
他非流动资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计
提了减值准备。
一、本次计提减值准备的资产范围和金额
公司2025年1月1日-2025年8月31日计提减值准备合计人民币13161722.03元。
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2025-08-27│银行授信
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申
请银行综合授信额度不超过人民币25亿元，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公
告如下：
一、申请授信额度的具体事宜
为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请综
合授信额度不超过人民币25亿元，上述授信额度用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票贴现、信用开证、保函、保理、融资租赁等银行授信业务。上述授信额度以
相关金融机构实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定；在
综合授信额度内，公司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间调剂使用；使用期限为
自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年内有效，在上述授信期限内，授信额度可
循环使用。
公司董事会提请股东会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授
信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、董事会意见
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行综合授信额度的财务风险处于
可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行综合授信
额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，董事会一致同意公司向金
融机构申请综合授信额度不超过人民币25亿元，公司向金融机构申请的授信方案最终以相关金
融机构实际审核通过结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
本次申请银行综合授信额度事项需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。
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2025-08-27│其他事项
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决
定于2025年9月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会（
以下简称“本次会议”或“本次股东会”）现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2025年9月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
5年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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