资本运作☆ ◇300765 新诺威 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-03-13│ 24.47│ 11.42亿│
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│增发 │ 2022-11-01│ 10.97│ 8.00亿│
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│增发 │ 2023-02-16│ 15.88│ 4.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│石药集团圣雪葡萄糖│ 80000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 9008.82│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│保健食品和特医食品│ 4.23亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石药集团巨石生物单│ 4.54亿│ 284.32万│ 291.42万│ 0.64│ ---│ 2026-09-30│
│抗大品种生产线建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石药集团巨石生物AD│ 4.00亿│ 6704.85万│ 6766.65万│ 16.92│ ---│ 2026-09-30│
│C新产品商业化生产 │ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│保健品研发中心建设│ 3.08亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石药集团巨石生物单│ 0.00│ 284.32万│ 291.42万│ 0.64│ ---│ ---│
│抗大品种生产线建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石药集团巨石生物AD│ 0.00│ 6704.85万│ 6766.65万│ 16.92│ ---│ ---│
│C新产品商业化生产 │ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销体系建设项目 │ 1.82亿│ ---│ 1.02亿│ 55.95│ ---│ ---│
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│新建保健品软胶囊产│ 1.65亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│咖啡因系列产品节能│ 6430.00万│ 0.00│ 2056.71万│ 31.99│ ---│ 2020-08-01│
│减排技术升级改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│终止或结项并将节余│ 0.00│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
│募集资金永久补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│阿卡波糖绿色工厂升│ 2.60亿│ 859.65万│ 2.28亿│ 87.55│ 1033.34万│ 2022-10-01│
│级技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.28亿│ 0.00│ 2.28亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-06 │交易金额(元)│11.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石药集团巨石生物制药有限公司29% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │石药创新制药股份有限公司 │
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│卖方 │石药集团恩必普药业有限公司 │
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│交易概述 │1、石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“石药创新”）拟以 │
│ │现金购买石药集团恩必普药业有限公司（以下简称“恩必普药业”）持有的石药集团巨石生│
│ │物制药有限公司（以下简称“巨石生物”或“标的公司”）29%股权（以下简称“本次交易 │
│ │”）。本次交易完成后，公司持有巨石生物的股权比例将由51%增加至80%。 │
│ │ 2、本次交易以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果 │
│ │作为定价依据，最终确定本次交易标的股权的转让价款为110000.00万元。 │
│ │ 巨石生物已于近日完成了上述股权转让的工商变更登记手续并取得石家庄高新技术产业│
│ │开发区行政审批局下发的《登记通知书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │石药集团有限公司、石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东、间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │战略合作 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药│
│ │有限公司（以下简称“巨石生物”）及公司的关联方石药集团有限公司（以下简称“石药集│
│ │团”）、石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司（以下简称“中奇制药”）共同与阿斯│
│ │利康于2026年1月29日签署《战略合作与授权协议》，将与阿斯利康在创新多肽分子发现和 │
│ │长效递送产品的开发领域开展全面战略合作（以下简称“本次交易”）。公司控股子公司巨│
│ │石生物与关联方石药集团和中奇制药共同作为本次交易的许可方，本次交易构成关联交易，│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 石药集团为公司的间接控股股东，中奇制药为石药集团控制的企业，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》等相关规定，石药集团和中奇制药属于公司的关联法人。 │
│ │ 巨石生物与关联方石药集团和中奇制药共同作为本次交易的许可方，本次交易构成与关│
│ │联方共同与第三方交易对方签署战略合作与授权协议的关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2026年1月29日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于控股子公司 │
│ │及关联方共同与阿斯利康签署战略合作与授权协议暨关联交易的议案》，关联董事姚兵、韩│
│ │峰已经对该议案回避表决，该议案由非关联董事一致表决通过。在该项议案提交公司董事会│
│ │审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得股东会的批准 │
│ │，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次交易不构成重大资产重组，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方及关联方的基本情况 │
│ │ （一）交易对方 │
│ │ 本次交易的被许可方为阿斯利康。阿斯利康是一家领先的全球性生物制药公司，在生物│
│ │制品和药品的研发及商业化方面拥有丰富的经验。 │
│ │ 阿斯利康与公司不存在关联关系，与公司之间亦不存在产权、业务、资产、债权债务、│
│ │人员等方面的其他关系。 │
│ │ （二）关联方 │
│ │ 1、石药集团 │
│ │ 企业名称：石药集团有限公司 │
│ │ 企业类型：公众股份有限公司 │
│ │ 注册地：香港 │
│ │ 企业地址：香港湾仔港湾道18号中环广场32楼3206室 │
│ │ 成立日期：1992年6月16日 │
│ │ 关联关系：石药集团为公司的间接控股股东 │
│ │ 2、中奇制药 │
│ │ 企业名称：石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资） │
│ │ 法定代表人：梁敏 │
│ │ 注册资本：3975.47万元 │
│ │ 注册地址：河北省石家庄市高新区中山东路896号 │
│ │ 成立日期：2003年4月25日 │
│ │ 关联关系：中奇制药为石药集团控制的企业 │
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│公告日期 │2025-12-22 │
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│关联方 │石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 在健康意识和医疗支出不断提高、临床需求不断增长以及疾病诊疗水平不断提高的推动│
│ │下，中国创新型代谢药物和GLP-1靶点等相关产品呈现较快增长趋势，具有广阔的市场发展 │
│ │前景。为进一步深化在创新生物医药领域的业务布局，不断提升公司的整体价值和综合竞争│
│ │实力，公司拟与中奇制药共同出资45,000万元人民币设立石药集团润石生物科技（石家庄）│
│ │有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），其│
│ │中公司拟以自有资金出资15,750万元，占合资公司注册资本的35%；中奇制药拟以自有资金 │
│ │出资29,250万元，占合资公司注册资本的65%。合资公司拟主营创新型代谢类药物的研发、 │
│ │产业化和商业化，主要聚焦于GLP-1靶点等相关产品，涵盖超重/肥胖和2型糖尿病等治疗领 │
│ │域，并不断进行新型药剂开发和适应症扩展。 │
│ │ 合资公司设立后将承接石药集团有限公司旗下全部GLP-1靶点等相关产品管线（包括但 │
│ │不限于临床前研究、已进入临床阶段以及申报上市阶段的管线）的技术以及后续研发和商业│
│ │化，并可通过包括但不限于自主开发、权益购买、管线引入等多种方式进一步拓展创新型代│
│ │谢类药物相关管线的研发和商业化，丰富产品矩阵，具体以后续合资公司的实际发展需要为│
│ │准。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 中奇制药为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │等相关规定，中奇制药属于公司的关联法人，公司本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2025年12月22日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与关联方│
│ │共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事姚兵、CAILEI、徐雯已经对该议案回│
│ │避表决，该议案由非关联董事一致表决通过。在该项议案提交公司董事会审议前，已经公司│
│ │独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易│
│ │所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次关联 │
│ │交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。根据《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》等规定，本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │上海津曼特生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │石药集团维生药业（石家庄）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │CSPC IBERICA,S.L. │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │内蒙古常盛制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │哈尔滨恩维生物制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │河北华荣制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人投资的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │石药惠盛（海南）健康科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │石药集团内蒙古中诺药业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │石药银湖制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │石药集团欧意药业有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │石家庄中润医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购资产 │
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