资本运作☆ ◇300765 新诺威 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│石药集团圣雪葡萄糖│ 80000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 9008.82│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│保健食品和特医食品│ 4.23亿│ 3634.05万│ 1.83亿│ 43.17│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│保健品研发中心建设│ 3.08亿│ ---│ 134.44万│ 0.44│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销体系建设项目 │ 1.82亿│ 257.20万│ 1.02亿│ 55.95│ ---│ ---│
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│新建保健品软胶囊产│ 1.65亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│咖啡因系列产品节能│ 6430.00万│ ---│ 2056.71万│ 31.99│ ---│ 2020-08-01│
│减排技术升级改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│终止或结项并将节余│ ---│ ---│ 2.15亿│ ---│ ---│ ---│
│募集资金永久补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│阿卡波糖绿色工厂升│ 2.60亿│ 405.65万│ 2.03亿│ 78.15│ 1001.16万│ 2022-10-01│
│级技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.28亿│ 0.00│ 2.28亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│18.71亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │石药集团巨石生物制药有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │石药创新制药股份有限公司 │
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│卖方 │石药集团巨石生物制药有限公司 │
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│交易概述 │石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2024年10月14日召开第│
│ │六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资│
│ │金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》，该事│
│ │项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事│
│ │项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： │
│ │ 1、项目实施背景 │
│ │ 为了不断提升公司的可持续发展能力和未来盈利能力，同时也为了积极响应国家号召，│
│ │符合政策鼓励和支持的方向，公司于2023年9月召开2023年第二次临时股东大会，审议通过 │
│ │了《关于公司现金增资石药集团巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案》，同意以18.71 │
│ │亿元现金增资巨石生物，取得巨石生物51%的股权。2024年1月，公司实现了巨石生物的并表│
│ │。通过控股巨石生物，公司将业务链延伸至生物创新药领域，搭建了生物医药创新产业平台│
│ │，打造领先的创新生物医药平台成为了公司的长期发展战略。 │
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│76.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │石药集团百克（山东）生物制药股份│标的类型 │股权 │
│ │有限公司100%股权、石药创新制药股│ │ │
│ │份有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │石药创新制药股份有限公司、石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海）有限公│
│ │司、石药集团恩必普药业有限公司 │
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│卖方 │石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海）有限公司、石药集团恩必普药业有限│
│ │公司、石药创新制药股份有限公司 │
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│交易概述 │石药创新制药股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买石药集团维生药业（│
│ │石家庄）有限公司、石药（上海）有限公司、石药集团恩必普药业有限公司持有的石药集团│
│ │百克（山东）生物制药股份有限公司100%股权并募集配套资金。 │
│ │ 交易价格760000.00万元。 │
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│公告日期 │2024-01-03 │交易金额(元)│18.71亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石药集团巨石生物制药有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │石药集团新诺威制药股份有限公司 │
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│卖方 │石药集团巨石生物制药有限公司 │
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│交易概述 │石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“新诺威”）拟对│
│ │石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”或“标的公司”）实施现金增资（│
│ │以下简称“本次增资”或者“本次交易”），取得标的公司51%的股权，实现对标的公司的 │
│ │控股。本次增资以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果│
│ │作为定价依据，最终确定本次增资总金额为人民币187100.00万元，其中104081.63万元计入│
│ │巨石生物注册资本，83018.37万元计入巨石生物资本公积。本次增资完成后，巨石生物将成│
│ │为公司的控股子公司。 │
│ │ 近日，公司已根据《关于石药集团巨石生物制药有限公司之增资协议》完成首笔增资款│
│ │10亿元的支付，巨石生物相关股权过户已完成。巨石生物已于近日办理了工商变更登记手续│
│ │并取得石家庄高新技术产业开发区行政审批局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-16 │
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│关联方 │石药集团恩必普药业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概况 │
│ │ 为支持石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司石药集团巨石生物│
│ │制药有限公司（以下简称“巨石生物”）的研发和生产经营发展，公司的控股股东石药集团│
│ │恩必普药业有限公司（以下简称“恩必普药业”）拟以无息借款形式向巨石生物提供不超过│
│ │50000万元的借款，借款期限自实际借款发生之日起5年（实际借款发生之日以银行转账凭证│
│ │为准）。本次巨石生物接受财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 公司于2024年10月14日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司│
│ │接受财务资助暨关联交易的议案》。恩必普药业为公司的控股股东，本次巨石生物接受财务│
│ │资助事项属于关联交易，关联董事在审议上述相关议案时已经回避表决，上述议案已经公司│
│ │第六届董事会第八次独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审│
│ │议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第7.2.17条，关联人向上│
│ │市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会│
│ │审议。本次关联交易为无息借款，因此本次关联交易事项可豁免提交公司股东大会审议。本│
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：石药集团恩必普药业有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(台港澳合资) │
│ │ 住所：石家庄经济技术开发区扬子路88号 │
│ │ 法定代表人：王金良 │
│ │ 注册资本：41359.43万元 │
│ │ 股权结构：石药集团有限公司持有54.06%，佳曦控股有限公司持有45.94% │
│ │ 2、与上市公司的关联关系 │
│ │ 恩必普药业系公司控股股东。 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │内蒙古常盛制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │CSPC HEALTHCARE INC │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │石药集团维生药业(石家庄)有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │泰州泰诺医药有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │上海津曼特生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │哈尔滨恩维生物制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │河北华荣制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人投资的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │石药集团恩必普药业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │石药惠盛（海南）健康科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │CSPC DERMAY EUROPE GMBH │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │石药集团内蒙古中诺药业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │石药银湖制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │石药集团欧意药业有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-17 │
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│关联方 │石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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