资本运作☆ ◇300765 石药创新 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-03-13│ 24.47│ 11.42亿│
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│增发 │ 2022-11-01│ 10.97│ 8.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-16│ 15.88│ 4.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│巨石生物 │ 110000.00│ ---│ 29.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│润石石家庄 │ 15750.00│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│保健食品和特医食品│ 4.23亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石药集团巨石生物单│ 4.54亿│ 1054.59万│ 4267.57万│ 9.40│ ---│ 2026-09-30│
│抗大品种生产线建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石药集团巨石生物AD│ 4.00亿│ 4077.83万│ 1.79亿│ 44.64│ ---│ 2026-09-30│
│C新产品商业化生产 │ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│保健品研发中心建设│ 3.08亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石药集团巨石生物单│ 0.00│ 1054.59万│ 4267.57万│ 9.40│ ---│ ---│
│抗大品种生产线建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石药集团巨石生物AD│ 0.00│ 4077.83万│ 1.79亿│ 44.64│ ---│ ---│
│C新产品商业化生产 │ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销体系建设项目 │ 1.82亿│ 0.00│ 1.02亿│ 55.95│ ---│ ---│
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│新建保健品软胶囊产│ 1.65亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│咖啡因系列产品节能│ 6430.00万│ 0.00│ 2056.71万│ 31.99│ ---│ 2020-08-01│
│减排技术升级改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│终止或结项并将节余│ 0.00│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
│募集资金永久补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-06 │交易金额(元)│11.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石药集团巨石生物制药有限公司29% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │石药创新制药股份有限公司 │
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│卖方 │石药集团恩必普药业有限公司 │
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│交易概述 │1、石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“石药创新”）拟以 │
│ │现金购买石药集团恩必普药业有限公司（以下简称“恩必普药业”）持有的石药集团巨石生│
│ │物制药有限公司（以下简称“巨石生物”或“标的公司”）29%股权（以下简称“本次交易 │
│ │”）。本次交易完成后，公司持有巨石生物的股权比例将由51%增加至80%。 │
│ │ 2、本次交易以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果 │
│ │作为定价依据，最终确定本次交易标的股权的转让价款为110000.00万元。 │
│ │ 巨石生物已于近日完成了上述股权转让的工商变更登记手续并取得石家庄高新技术产业│
│ │开发区行政审批局下发的《登记通知书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石家庄恒鲁生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │上海津曼特生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石家庄恒鲁生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售能源 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │河北省石药普恩慈善基金会 │
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│关联关系 │其发起人为公司的最终控制方和受最终控制方控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石家庄石药中诺进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │河北华荣制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人投资的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │内蒙古常盛制药有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石药惠盛（海南）健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石药集团内蒙古中诺药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石药集团恩必普药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石药集团河北中诚医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石药银湖制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石药集团欧意药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │上海津曼特生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │CSPC HEALTHCARE INC │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石药集团维生药业（石家庄）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │康日百奥生物科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人投资的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │上海津曼特生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石家庄世耀工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │河北中润生态环保有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │石药集团维生药业（石家庄）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购能源 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │Conjupro Biotherapeutics,Inc. │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石药集团河北中诚医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-18 │
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│关联方 │石家庄世耀包装有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │石药集团维生药业（石家庄）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海津曼特生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │石药集团维生药业（石家庄）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-18│委托理财
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第六届董事会第
三十二次会议，于2026年4月8日召开2025年度股东会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，公司及子公司使用不超过人民币8.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过
人民币15.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产
品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上
述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2026-024）。
公司未来将持续加大研发投入，相关资金将依据研发项目进度分阶段投入。为提高阶段性
闲置资金的使用效率，并为后续研发投入做好资金储备，公司于2026年8月14日召开第七届董
事会第四次会议，审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子
公司增加不超过人民币10.00亿元（或等值外币）（含本数）额度的自有资金进行现金管理，
即合计使用不超过人民币25.00亿元（或等值外币）（含本数）的自有资金进行现金管理，投
资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用
期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开
展。
具体内容如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，根据相关法律、法规、规范
性文件的规定，公司结合实际经营情况，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加公司收益
，为公司及股东获取较好的投资回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司增加不超过人民币
10.00亿元（或等值外币）（含本数）额度的自有资金进行现金管理，即合计使用不超过人民
币25.00亿元（或等值外币）（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好
的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟
购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融
机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、资金来源
使用自有资金进行现金管理的资金均来源于公司及子公司的自有资金。
5、实施方式
授权公司董事长及其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件
并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、
选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
7、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-08-03│其他事项
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有
限公司（以下简称“巨石生物”）已于近日启动一项评价SYS6090注射液联合治疗在晚期或转
移性结直肠癌参与者中的安全性、耐受性及有效性的Ib/Ⅱ期临床试验（SYS6090-008）。现将
相关情况公告如下：
一、产品基本情况
SYS6090注射液的注册分类为治疗用生物制品1类，是一种重组全人源抗PD-1且融合IL-15
的融合蛋白，可通过其左臂靶向PD-1阳性肿瘤浸润免疫细胞，阻断PD-1和PD-L1相互作用导致
的免疫抑制功能；可通过其右臂结合IL-15受体，激活其下游信号通路，进一步促进相关免疫
细胞的活化和增殖。临床前研究结果显示，SYS6090注射液能够显著抑制肿瘤生长，安全耐受
性良好，相比于其他PD-1单抗药物和IL-15药物显示出更高的药效活性。
巨石生物于2026年3月收到国家药品监督管理局签发的关于SYS6090注射液的药物临床试验
批准通知书，获批后巨石生物已于近日启动了SYS6090-008临床试验。
二、临床试验相关情况
本次启动的SYS6090-008临床试验为一项开放、多中心的Ib/Ⅱ期临床试验，目的是评价SY
S6090注射液联合治疗在结直肠癌参与者中的安全性、耐受性和有效性。未来，公司将基于该
研究的结果，继续推进SYS6090注射液联合治疗在结直肠癌参与者中的Ⅲ期确证性临床研究，
进一步验证SYS6090注射液联合治疗方案的临床价值。
目前，SYS6090-008研究的参与者招募与筛选工作正在积极推进中。
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2026-07-31│其他事项
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有
限公司（以下简称“巨石生物”）已于近日启动一项评价SYS6041联合用药治疗复发性卵巢癌
的有效性和安全性的开放、多队列、多中心II期临床试验。现将相关情况公告如下：
一、产品基本情况
SYS6041是巨石生物研制的靶向叶酸受体α（FRα）的抗体-药物偶联物，其抗体可特异性
结合到表达FRα的细胞表面，并经内化进入细胞的溶酶体，在溶酶体内经组织蛋白酶特异性剪
切可释放小分子毒素——拓扑异构酶I抑制剂，从而杀伤肿瘤细胞，且可发挥旁观效应非特异
性杀伤周围肿瘤组织细胞。
二、临床试验相关情况
2026年6月，该产品联合用药的II期临床试验正式获国家药品监督管理局批准。巨石生物
已于近日启动此项临床试验。本次获批的II期临床试验，旨在评估SYS6041不同联合用药方案
在复发性卵巢癌患者中的安全耐受性和抗肿瘤疗效。目前，受试者招募和筛选工作正在积极推
进中。
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2026-07-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告的财务数据与会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告的财务数据方面不存在分歧。
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2026-07-17│其他事项
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一、概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有
限公司（以下简称“巨石生物”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”
）核准签发的《受理通知书》，恩维曲妥珠单抗注射液的上市申请获得受理。现将相关情况公
告如下：
二、药品的基本信息
药品名称：恩维曲妥珠单抗注射液
剂型：注射剂
注册分类：治疗用生物制品1类
申请事项：境内生产药品注册上市许可
拟申请适应症：既往接受过一种或一种以上抗HER2药物治疗的不可切除或转移性HER2阳性
成人乳腺癌患者。
受理号：CXSS2600105
申请人：石药集团巨石生物制药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
三、药品的其他相关情况
恩维曲妥珠单抗注射液是一款靶向HER2的抗体偶联药物（ADC）。该产品可通过与HER2阳
性肿瘤细胞上的HER2受体结合并诱导内化，随后在溶酶体中水解，释放MMAE，从而抑制肿瘤细
胞分裂周期中微管蛋白聚合，最终诱导肿瘤细胞死亡，发挥抗肿瘤作用。该产品上市申请主要
基于一项关键III期临床试验，其入组患者为既往至少接受过曲妥珠单抗和紫杉烷类治疗的HER
2阳性不可切除或转移性乳腺癌患者。结果显示，与T-DM1相比，该产品用于二线及以上治疗HE
R2阳性晚期乳腺癌可显著延长无进展生存期（PFS），兼具显著的统计学和临床意义。其他次
要终点和亚组分析结果均显示该产品具有较T-DM1更优的抗肿瘤疗效。同时，该产品的安全性
和耐受性良好。
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2026-07-16│其他事项
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有
限公司（以下简称“巨石生物”）已于近日启动一项评价SYS6043对比研究者选择的化疗用于
铂耐药晚期卵巢癌、原发性腹膜癌以及输卵管癌参与者的随机、多中心、开放标签的Ⅲ期临床
试验。现将相关情况公告如下：
一、产品基本情况
SYS6043（B7-H3ADC）为巨石生物研制的靶向B7-H3的ADC产品，其抗体部分可特异性结合
表达B7-H3的细胞表面并内化入细胞；连接子-药物（Linker-Drug）为四肽连接子偶联拓扑异
构酶Ⅰ抑制剂，经蛋白酶特异性剪切可释放小分子毒素杀伤肿瘤细胞，并发挥旁观者效应非特
异性杀伤周围肿瘤组织细胞。与传统野生型可结晶片段（Fc）不同，SYS6043可减少淋巴细胞
摄取，降低脱靶毒性风险，从而提高治疗安全性。
二、临床试验相关情况
巨石生物于2026年7月收到国家药品监督管理局签发的关于SYS6043的III期临床试验批准
通知书，获批后已启动一项评价SYS6043对比研究者选择的化疗用于铂耐药晚期卵巢癌、原发
性腹膜癌以及输卵管癌参与者的随机、多中心、开放标签的Ⅲ期临床试验。
受试者招募和筛选工作正在积极推进。
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2026-07-08│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1.股东会的届次：2026年第三次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议主持人：公司董事长姚兵。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年07月08日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月08日9:15至15:00的任意时间。
5.现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室。
6.出席会议的股东人数：
通过现场和网络投票的股东328人，代表股份1182283308股，占公司有表决权股份总数的8
4.8980%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1048645506股，占公司有表决权股份总数的75.
3017%。
通过网络投票的股东326人，代表股份133637802股，占公司有表决权股份总数的9.5963%
。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。公司董事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见
证律师出席、列席本次股东会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了
法律意见书。
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2026-07-02│其他事项
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一、概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有
限公司（以下简称“巨石生物”）开发的注射用SYS6043被国家药品监督管理局药品审评中心
（以下简称“药审中心”）纳入突破性治疗品种名单。现将相关情况公告如下：
二、药物的基本信息
药物名称：SYS6043
注册分类：治疗用生物制品1类
受理号：CXSL2400704
拟定适应症（或功能主治）：铂耐药卵巢癌、原发性腹膜癌及输卵管理由及依据：经审核
，本申请符合《药品注册管理办法》和《国家药监局关于发布突破性治疗药物审评工作程序（
试行）等三个文件的公告》（2020年第82号），同意纳入突破性治疗药物程序。
三、药物的其他相关情况
卵巢癌是临床高发的妇科恶性肿瘤，2022年全球约有324398人被诊断出患有卵巢癌，超70
%患者初诊时已处于疾病晚期，五年生存率仅约40%。临床上，70%-80%的晚期卵巢癌患者经铂
类基础化疗后仍会出现疾病进展，后续治疗选择极为有限。目前临床主要转向非铂类化疗方案
，但该类单药化疗的客观缓解率仅为10%-15%，缓解持续时间仅3-4个月，患者中位总生存期（
OS）仅约12个月，铂耐药卵巢癌领域存在巨大的未被满足的临床治疗需求。
本品用于铂耐药卵巢癌、原发性腹膜癌及输卵管癌的临床研究数据显示，相较于非铂类单
药化疗与索米妥西单抗的治疗方案，本品展现了更持久的抗肿瘤能力，使患者无进展生存期（
PFS）翻倍，同时整体安全性特征良好。目前，公司已正式启动SYS6043针对上述适应症的Ⅲ期
确证性临床试验，全力推进研发上市进程。与此同时，SYS6043用于小细胞肺癌一线、二线治
疗及乳腺癌等多个实体瘤的临床试验正在同步开展，多瘤种研发布局稳步推进。
本次SYS6043获授予突破性治疗认定，将有效加速其全瘤种临床开发进度与上市审评审批
流程，推动该创新药物早日落地上市，为晚期妇科肿瘤患者提供全新的优质治疗选择。同时，
此次获授予突破性治疗认定，进一步丰富了公司抗肿瘤药物研发管线，持续强化公司在抗体药
物偶联物（ADC）领域的差异化研发优势与核心市场竞争力，助力公司在肿瘤创新药赛道的持
续深耕与发展。
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2026-06-30│其他事项
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有
限公司（以下简称“巨石生物”）已于近日启动并公示一项评价SYS6010联合PD-1单抗（恩朗
苏拜单抗）对照PD-(L)-1单抗辅助治疗已切除的Ⅱ-ⅢB期驱动基因阴性、未达到MPR非小细胞
肺癌参与者安全性和有效性的随机对照、开放的Ⅲ期临床试验（SYS6010-015）。现将相关情
况公告如下：
一、产品基本情况
SYS6010为巨石生物开发的一款靶向表皮生长因子受体（EGFR）的抗体偶联药物（ADC），
由人源化抗EGFR单克隆抗体通过可裂解连接子与拓扑异构酶Ⅰ抑制剂载荷偶联而成。该药物能
够特异性结合肿瘤细胞表面的EGFR受体，经内化后在细胞内释放细胞毒性载荷，从而发挥抗肿
瘤作用。恩朗苏拜单抗注射液（重组抗PD-1全人源单克隆抗体注射液）是一种人源化IgG4变体
单克隆抗体，靶向人类程序性细胞死亡蛋白-1（PD-1），用于治疗人类多种器官和组织恶性肿
瘤。
巨石生物已于2026年6月收到国家药品监督管理局药品审评中心的审评意见，同意开展SYS
6010-015临床试验。
二、临床试验相关情况
SYS6010-015为一项随机、开放、多中心、Ⅲ期临床试验，旨在评估SYS6010联合恩朗苏拜
单抗辅助治疗已切除的Ⅱ-ⅢB期驱动基因阴性、未达到主要病理缓解（MPR）非小细胞肺癌参
与者的安全性和有效性。
受试者招募和筛选工作正在积极推进。
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2026-06-26│其他事项
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有
限公司（以下简称“巨石生物”）已于近日启动SYS6010联合恩朗苏拜单抗一线治疗驱动基因
阴性PD-L1阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）的随机、开放、多中心、Ⅲ期临床
试验。现将相关情况公告如下：
一、产品基本情况
SYS6010为巨石生物开发的一款靶向表皮生长因子受体（EGFR）的抗体偶联药物（ADC），
由人源化抗EGFR单克隆抗体通过可裂解连接子与拓扑异构酶Ⅰ抑制剂载荷偶联而成。该药物能
够特异性结合肿瘤细胞表面的EGFR受体，经内化后在细胞内释放细胞毒性载荷，从而发挥抗肿
瘤作用。恩朗苏拜单抗注射液（重组抗PD-1全人源单克隆抗体注射液）是一种人源化IgG4变体
单克隆抗体，靶向人类程序性细胞死亡蛋白-1（PD-1），用于治疗人类多种器官和组织恶性肿
瘤。
巨石生物已于2026年5月收到国家药品监督管理局药品审评中心的审评意见，同意开展SYS
6010-022（SYNSTAR-04）临床试验。
二、临床试验相关情况
SYS6010-022为一项随机、开放、多中心、Ⅲ期临床研究，旨在评估SYS6010联合恩朗苏拜
单抗一线治疗驱动基因阴性PD-L1阳性的局部晚期或转移性NSCLC受试者的有效性和安全性。
受试者招募和筛选工作正在积极推进。
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2026-06-23│其他事项
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1、为规避外汇市场的风险，降低汇率波动带来的影响，公司及子公司拟使用不超过22000
万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、
外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。
2、公司于2026年6月18日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》。该事项尚需经过公司股东会审议通过后方可实施。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则
，但在外汇套期保值开展过程中仍存在市场波动风险、内部控制风险、政策风险等，敬请投资
者注意投资风险。
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第七届董事会第
三次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过22
000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务。该事项尚需经过公司股东会审议通过后方可实
施。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用
效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。公司及子公司将结合实际经营情况合理安排资金，开展外汇套期保值业务不会
影响公司主营业务的发展。
根据公司实际经营需求，公司拟使用不超过22000万美元或等值外币开展外汇套期保值业
务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务。
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2026-06-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-18│其他事项
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一、概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有
限公司（以下简称“巨石生物”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”
）核准签发的《受理通知书》，司库奇尤单抗注射液的上市申请获得受理。现将相关情况公告
如下：
二、药物的基本信息
药物名称：司库奇尤单抗注射液
剂型：注射剂
注册分类：治疗用生物制品3.3类
申请事项：境内生产药品注册上市许可
受理号：CXSS2600093
申请人：石药集团巨石生物制药有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
三、药物的其他相关情况
司库奇尤单抗为全人源IgG1单克隆抗体，可选择性结合IL-17A，阻断其与IL-17A受体的相
互作用。IL-17A是银屑病、银屑病关节炎、中轴型脊柱炎等疾病炎症反应与疾病进展的关键细
胞因子，在发病机制中发挥核心作用。司库奇尤单抗作为IL-17A抑制剂，能够特异性中和IL-1
7A，抑制其促炎效应，从而有效缓解疾病症状、持续改善病情，为患者带来长期临床获益。其
全人源结构使得抗药抗体发生率更低，兼具持久疗效与良好安全性。
本品为原研药可善挺的生物类似物。原研药在中国境内获批准用于治疗符合系统治疗或光
疗指征的中度至重度斑块状银屑病的6岁及以上患者；常规治疗疗效欠佳的强直性脊柱炎的成
年患者；对于既往传统的改善病情抗风湿药疗效不佳或不耐受的活动性银屑病关节炎成人患者
；治疗中重度化脓性汗腺炎的成人患者；非甾体类抗炎药应答不佳的活动性放射学阴性中轴型
脊柱关节炎成人患者（其客观征象表现为C反应蛋白升高和/或磁共振成像证据）。
本次上市申请基于一项在健康受试者中开展的药代动力学（PK）比对I期临床研究和一项
在银屑病患者中开展的III期等效性临床研究。研究结果表明，司库奇尤单抗注射液与原研药
可善挺在有效性、安全性、PK和免疫原性特征方面均表现出高度相似性。有关详细数据将于后
续学术会议及期刊上发布。
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2026-06-16│其他事项
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重要提示：
1、变更后的股票证券简称：石药创新；
2、股票证券代码“300765”保持不变；
3、证券简称变更日期：2026年6月17日。石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年6月16日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》
，同意将公司的证券简称由“新诺威”变更为“石药创新”
一、证券简称变更的说明
公司将证券简称由“新诺威”变更为“石药创新”，公司名称、英文名称、英文简称、证
券代码均保持不变.
二、证券简称变更的原因说明
公司于2023年9月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司现金增资
石药集团巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案》，同意公司现金增资控股石药集团巨石生
物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）。2024年1月，巨石生物完成工商变更登记程序，
正式成为公司控股子公司。截至目前，公司直接持有巨石生物80%股权，公司主营业务已拓展
至生物创新药领域。自2024年以来，公司依托巨石生物加速向创新型生物医药企业转型，重点
布局抗体药物、ADC及mRNA疫苗等前沿技术平台，稳步推进生物药管线研发与产业化，产品覆
盖肿瘤、代谢、自身免疫疾病及感染性疾病等多个治疗领域，已形成“研发—生产—商业化”
的完整产业链。为进一步强化企业形象与品牌价值，使证券简称与公司主营业务及战略定位相
匹配，公司将证券简称由“新诺威”变更为“石药创新”。
本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情
形，变更后的公司证券简称来源于公司全称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者
仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。
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2026-06-02│其他事项
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有
限公司（以下简称“巨石生物”）在2026年5月29日-6月2日于芝加哥举行的2026年美国临床肿
瘤学会（ASCO）年会中，以口头报告形式公布SYS6043的I期临床研究数据。核心内容概述如下
：
一、药物的基本信息
SYS6043是一款新型B7-H3靶向ADC，载荷为拓扑异构酶I抑制剂，药物抗体比（DAR）约为6
，采用Fcγ受体效应沉默设计和可裂解连接子，旨在增强抗肿瘤活性并降低脱靶毒性。B7-H3
在多个瘤种中广泛高表达，但在正常组织中几乎不表达。本研究结果表明，SYS6043有望成为
多个瘤种的治疗选择。
二、研究概况
本研究是一项在中国开展的多中心、开放标签、单臂的I/II期临床试验（ChiCTR24000946
83），旨在评估SYS6043在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效
。本研究包括两个阶段，剂量递增和剂量扩展。在剂量递增阶段采用贝叶斯最优区间设计（BO
IN）探索1.2mg/kg、2.4mg/kg、4mg/kg、6mg/kg、8mg/kg和10mg/kg每3周一次（Q3W）给药方
案以及4mg/kg、6mg/kg每2周一次（Q2W）给药方案，共8种治疗方案。研究的主要终点包括安
全性、耐受性和II期推荐剂量（I期阶段）和客观缓解率（II期阶段）。截至2026年3月31日，
该研究共纳入627例患者，其中包括168例肺癌、147例妇科肿瘤、137例乳腺癌、66例鼻咽癌、
50例头颈鳞癌、22例食管鳞癌、14例肝癌和23例其他瘤种。中位既往治疗线数为2线（范围1-1
0）。患者的中位年龄为57.0岁，58.9%为男性患者。
SYS6043在多个瘤种的患者中均展现出良好的抗肿瘤活性。在533例疗效可评估的患者中，
客观缓解率（ORR）为41.8%，疾病控制率（DCR）为81.4%，中位缓解持续时间（mDoR）为6.9
个月。各个瘤种患者疗效数据如下：肺癌（n=134）ORR为46.3%，mDOR为6.9个月（95%置信区
间[CI]：4.3，无法评估[NE]）；乳腺癌（n=125）ORR为56.8%，mDOR为7.0个月（95%CI：3.9
，NE）；妇科肿瘤（n=139）ORR为42.4%，mDOR为6.9个月（95%CI：5.6，NE）；鼻咽癌（n=63
）ORR为28.6%，mDOR为5.8个月（95%CI：4.4，NE）；食管鳞癌（n=19）ORR为15.8%，mDOR为4
.5个月（95%CI：1.3，NE）；另外，头颈鳞癌（n=30）ORR为16.7%，肝癌（n=7）ORR为42.9%
。
初步分析结果显示，B7-H3表达水平与SYS6043的疗效无显著相关性。整体耐受性良好，仅
在10mg/kgQ3W发生2例剂量限制毒性（DLT），分别为3级胃肠道疾病和4级发热性中性粒细胞减
少。96.7%的患者出现治疗相关不良事件（TRAEs）。≥3级TRAEs的发生率为37.2%，总体发生
率较低，且以血液学毒性为主，其中发生率较高的有：贫血16.1％、中性粒细胞减少12.6％、
白细胞减少9.7％，其余≥3级TRAEs发生率均≤3.5％。
基于该研究的积极结果，公司目前正在积极推进卵巢癌、乳腺癌及小细胞肺癌的相关研究
。
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2026-05-29│重要合同
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司石药集团巨石生物制药有限
公司（以下简称“巨石生物”）于2026年5月29日收到阿斯利康支付的4.2亿美元首付款，现将
具体情况公告如下：
一、协议签署情况
2026年1月29日，公司控股子公司巨石生物及公司的关联方石药集团有限公司、石药集团
中奇制药技术（石家庄）有限公司共同与阿斯利康签署《战略合作与授权协议》，将与阿斯利
康在创新多肽分子发现和长效递送产品的开发领域开展全面战略合作（以下简称“本次交易”
）。具体内容详见公司于1月30日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司及关联方共同与阿斯
利康签署战略合作与授权协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。
二、收到首付款情况
根据协议约定，巨石生物已于2026年5月29日收到阿斯利康支付的4.2亿美元首付款。该笔
款项的到账，有效充实巨石生物的现金储备，有利于推进管线研发及整体战略布局。本次收款
预计将对公司业绩以及财务状况产生积极影响，具体金额以审计数据为准。
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2026-05-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1.股东会的届次：2026年第二次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议主持人：公司董事长姚兵。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月14日9:15-15:00。
5.现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室。
6.出席会议的股东人数：
通过现场和网络投票的股东274人，代表股份1,166,928,581股，占公司有表决权股份总数
的83.7954%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,048,645,906股，占公司有表决权股份总数的
75.3017%。
通过网络投票的股东271人，代表股份118,282,675股，占公司有表决权股份总数的8.4937
%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。公司董事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见
证律师出席、列席本次股东会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了
法律意见书。
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2026-05-11│其他事项
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一、概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有
限公司（以下简称“巨石生物”）的SYS6010再次被国家药品监督管理局药品审评中心（以下
简称“药审中心”）纳入突破性治疗品种名单。现将相关情况公告如下：
二、药物的基本信息
药物名称：SYS6010
药品类型：治疗用生物制品
注册分类：1类
受理号：CXSL2300094
注册申请人：石药集团巨石生物制药有限公司
拟定适应症（或功能主治）：既往一线接受含铂化疗和免疫检查点抑制剂（ICI）治疗后
失败的不可切除的局部晚期或转移性食管鳞癌
理由及依据：经审核，本申请符合《药品注册管理办法》和《国家药监局关于发布〈突破
性治疗药物审评工作程序（试行）〉等三个文件的公告》（2020年第82号），同意纳入突破治
疗药物程序。
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2026-04-28│其他事项
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已满，根据《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。
公司于2026年4月24日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举徐雯女士为公司第七届
董事会职工代表董事（简历见附件），徐雯女士将与股东会选举产生的董事共同组成第七届董
事会，任期为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授
权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室
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2026-04-09│其他事项
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开了第六届董事会
第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《石药创新制药股份有限公
司章程》第九条的规定，总经理为公司的法定代表人。近日，公司完成了法定代表人变更的工
商登记备案，并取得了石家庄市市场监督管理局换发的营业执照。公司法定代表人变更为戴龙
先生。公司新取得营业执照的相关信息如下：
统一社会信用代码：91130100787019708G
名称：石药创新制药股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：戴龙
注册资本：壹拾肆亿零肆佰伍拾玖万贰仟玖佰肆拾肆元整
成立日期：2006年04月05日
住所：河北省石家庄市栾城区张举路62号
经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；食品添加剂生产；饮料生产；保健食品生产
；药品批发；药品零售；药品进出口；药用辅料生产；药用辅料销售；特殊医学用途配方食品
生产；食品销售；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不
含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；保健食品（
预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；机械设备销售；电工仪器仪表销售；生物化工产品技术研发；专用化学产
品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品进出口；技术进出
口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-08│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1.股东会的届次：2025年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议主持人：公司董事长姚兵。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年4月8日9:15-15:00。
5.现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室。
6.出席会议的股东人数：
通过现场和网络投票的股东338人，代表股份1160267043股，占公司有表决权股份总数的8
3.3170%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1048645506股，占公司有表决权股份总数的75.
3017%。
通过网络投票的股东336人，代表股份111621537股，占公司有表决权股份总数的8.0154%
。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。公司董事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见
证律师出席、列席本次股东会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了
法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：
议案1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》表决结果：
同意1160071544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832%；反对160999股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权34500股（其中，因未投票默认弃权48
00股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
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2026-03-17│其他事项
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第六届董事会
第三十二次会议，审议了《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于该
议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。公司拟定2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案自股东会审议通过之日起，至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
1、非独立董事、高级管理人员薪酬
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参考同行业可比公司薪酬标准，综合考
虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营业
绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结果核定。
在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪
酬管理制度、考核和激励方案执行，不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。
2、独立董事津贴
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，公司根据独立董事专业素养、胜任能力和
履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将
公司独立董事津贴标准确认为每年8万元，独立董事津贴按月发放。
四、其他
1、上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并
予以发放；
3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。
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2026-03-17│其他事项
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第六届董事会
第三十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年
，自公司股东会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现就具体情况公
告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）具备证券业从业资格
，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公
正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责
。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永为公司2026年度财务报告及内部控制审计
机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。2026年度审计费用定价将由董事会提请
股东会授权管理层根据2026年公司审计工作量和市场价格水平等与德勤华永协商确定。
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2026-03-17│其他事项
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1、石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于2026年3月16日召开了第六届董事会第三十二次会议，会议以8票赞成、0票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次
利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑
公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司2025年度不进行利润分配。本
议案尚需提交股东会审议并表决。
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2026-03-17│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备概述
为公允反映石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）各类资产的价值，根据《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对年末相关资产价值出现的减值迹象进行了全
面的清查和分析，按资产类别进行了测试，并计提资产减值准备。经测试及会计师审计，公司
2025年度计提各项资产减值准备2,209.23万元。公司于2026年3月16日召开第六届董事会第三
十二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
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2026-03-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月8日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月2日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月2日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权
委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室
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2026-02-26│股权转让
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为优化资产结构，提高资产运营效率，石药创新制药股份有限公司（以下简称“石药创新
”或“公司”）于2026年2月25日与石药控股集团有限公司（以下简称“石药控股”）签署了
《股份转让协议》，拟将公司持有的北京国新汇金股份有限公司（以下简称“国新汇金”）30
.0704%股份以人民币23,000.00万元的价格转让给石药控股（以下简称“本次交易”）
（二）关联关系情况
石药控股为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定，石药控股属于公司的关联法人，公司本次交易构成关联交易
（三）审议程序
公司于2026年2月24日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于转让参股公
司股份暨关联交易的议案》，关联董事姚兵、韩峰已经对该议案回避表决，该议案由非关联董
事一致表决通过。在该项议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得股东会的批准，与
该关联交易有利害关系的关联人将回避表决
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，本次交易不构成重大资产重组，无需经
过有关部门批准
（三）与上市公司的关联关系
石药控股的控股股东为卓择有限公司，实际控制人为蔡东晨先生。石药控股系公司实际控
制人控制下的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，石药控股属于
公司的关联法人，公司本次交易构成关联交易。
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2026-02-26│其他事项
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开第六届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》。具体内容详见公司
刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得股东会的批准，与
该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布召开股东会
的通知，提请股东会审议上述议案。
特此公告。
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2026-02-24│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1.股东会的届次：2026年第一次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议主持人：公司董事长姚兵。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月24日（星期二）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2
月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年2月24日9:15-15:00。
5.现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室。
6.出席会议的股东人数：
通过现场和网络投票的股东381人，代表股份116520295股，占公司有表决权股份总数的8.
3671%。
其中：本次股东会无股东及股东授权代表现场出席。通过网络投票的股东381人，代表股
份116520295股，占公司有表决权股份总数的8.3671%。本次会议符合《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。公司
董事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见证律师出席、列席本次股东会。北京海润天
睿律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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