资本运作☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中建震安科技工程有│ 2450.00│ ---│ 49.00│ ---│ -20.16│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州格林电力机械制│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ 72.21│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│减隔震制品生产线技│ 3.16亿│ 0.00│ 4658.25万│ 99.75│ 54.49万│ 2021-06-10│
│术改造 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建智能化减隔震制│ ---│ 6089.55万│ 2.56亿│ 95.10│ 87.40万│ 2022-12-31│
│品装备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│新建智能化减震及隔│ 2.80亿│ 0.00│ 2.06亿│ 73.68│ ---│ ---│
│震制品装备制造基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10万套智能阻尼│ 8000.00万│ 843.23万│ 952.08万│ 11.90│ ---│ ---│
│器、1.5万套核电站 │ │ │ │ │ │ │
│用液压阻尼器及2.5 │ │ │ │ │ │ │
│万套配件项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│震安科技股份有限公│ 7000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│司研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2500.00万│ 198.90万│ 220.95万│ 8.84│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6962.77万│ 0.00│ 6962.77万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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梁涵 45.00万 0.22 30.19 2022-04-20
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合计 45.00万 0.22
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-04-20 │质押股数(万股) │15.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.06 │质押占总股本(%) │0.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁涵 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-18 │质押截止日 │2022-09-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司第三届董事会│
│ │非独立董事梁涵先生通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了股票补充质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-02│委托理财
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一、本次现金管理产品概况
2023年11月17日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的
前提下，使用最高不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高
、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资
决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事
会第一次会议审议之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户[内容详见2023年11月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科
技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震安科技股
份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-089）、《震安科技股份有
限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）]。
根据上述会议决议，公司于2024年2月2日以闲置募集资金1000万元向平安银行昆明分行营
业部购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00245期人民币产品（产品
简码：TGG24200245）1000万元[内容详见2024年2月3日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上
的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号
：2024-006）]。
公司已于2024年3月29日到期收回购买上述产品的1000万元本金，实现投资收益合计约3.6
2万元。
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2024-03-22│其他事项
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一、辞职情况
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第四届董事会第五次
会议，接受了管庆松先生的辞职申请。管庆松先生由于工作安排，经过慎重考虑之后，故其决
定辞任副总经理职务，其辞任申请在提交董事会时即生效。
管庆松先生辞任副总经理职务后，将继续担任公司第四届董事会董事、审计委员会委员以
及公司研发负责人等其他职务。管庆松先生所负责的副总经理相关工作已进行交接，其辞任副
总经理不会对公司的正常运作及日常经营管理产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。
管庆松先生的上述辞任职务的原定任期至第四届董事会届满之日止。
二、持股情况及承诺履行情况
截至管庆松先生的辞职申请送达董事会之日，管庆松先生未持有公司股份，不存在应当履
行且正在履行的承诺事项。
管庆松先生辞职后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
相应法律、法规的规定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制
性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
管庆松先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职副总经理期间为公司
发展作出的贡献表示衷心的感谢！
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2024-03-14│委托理财
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一、本次现金管理产品概况
2023年3月20日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第三
届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集
资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10000万元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币1000
0万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和
期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资
金投资额度经公司自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2023年3月21日刊登在巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公
告》（公告编号：2023-010）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公
告》（公告编号：2023-011）、《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理及理财的公告》（公告编号：2023-012）]。
根据上述会议决议，公司于2024年2月2日以闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集
资金5000万元向平安银行昆明分行营业部购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金
）2024年00246期人民币产品（产品简码：TGG24200246）5000万元[内容详见2024年2月3日登
在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-007）]。公司已于2024年3月12日到期收回购买上
述产品的5000万元本金，实现投资收益合计约12.45万元。
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2024-03-02│委托理财
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一、本次现金管理产品概况
2023年11月17日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的
前提下，使用最高不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高
、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资
决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事
会第一次会议审议之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户[内容详见2023年11月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科
技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震安科技股
份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-089）、《震安科技股份有
限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）]。根
据上述会议决议，公司于2024年2月5日以闲置募集资金3000万元向招商银行昆明金江支行购买
了招商银行点金系列看跌两层区间24天结构性存款（产品代码：NKM00809）3000万元[内容详
见2024年2月6日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-008）]。
公司已于2024年2月29日到期收回购买上述产品的3000万元本金，实现投资收益合计约4.2
6万元。
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2024-01-13│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第三届董事会第二
十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，并于2023年5月26日召开公司2022年年度股东大
会，上述会议均审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构[内容详见公司2023年4月26日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构
的公告》(公告编号：2023-035)]。
2024年1月12日，公司收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更202
3年年报签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）受聘为公司2023年度审计机构，原委派李云虹女
士和何诚先生作为签字注册会计师。因内部工作调整原因，何诚先生（项目负责经理）不再为
公司提供2023年度审计服务，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）指派注册会计师潘峰先
生接替何诚先生作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关审计工作。变更
后的签字注册会计师为李云虹女士和潘峰先生。
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2023-12-29│委托理财
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一、本次现金管理产品概况
2023年11月17日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的
前提下，使用最高不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高
、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资
决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事
会第一次会议审议之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户[内容详见2023年11月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科
技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震安科技股
份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-089）、《震安科技股份有
限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）]。
根据上述会议决议，公司于2023年11月28日以闲置募集资金3000万元向招商银行昆明金江
支行购买了招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款（产品代码：NKM00766）3000万元
[内容详见2023年11月29日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-096）]。
公司已于2023年12月28日到期收回购买上述产品的3000万元本金，实现投资收益合计约5.
55万元。
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2023-12-27│委托理财
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一、本次现金管理产品概况
2023年11月17日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的
前提下，使用最高不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高
、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资
决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事
会第一次会议审议之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户[内容详见2023年11月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科
技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震安科技股
份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-089）、《震安科技股份有
限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）]。
根据上述会议决议，公司于2023年11月23日以闲置募集资金6300万元向中信银行北辰支行
购买了共嬴慧信汇率挂钩人民币结构性存款00822期（产品编码：C23NK0113）6300万元[内容
详见2023年11月25日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-095）]。
公司已于2023年12月25日到期收回购买上述产品的6300万元本金，实现投资收益合计约14
.36万元。
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2023-12-27│委托理财
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一、本次现金管理产品概况
2023年3月20日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第三
届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集
资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10000万元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币1000
0万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和
期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资
金投资额度经公司自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2023年3月21日刊登在巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公
告》（公告编号：2023-010）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公
告》（公告编号：2023-011）、《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理及理财的公告》（公告编号：2023-012）]。
根据上述会议决议，公司于2023年9月22日以闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募
集资金5000万元向平安银行昆明分行营业部购买了平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄
金)2023年01256期人民币产品5000万元[内容详见2023年9月26日登在巨潮资讯网www.cninfo.c
om.cn上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（
公告编号：2023-066）]。公司已于2023年12月25日到期收回购买上述产品的5000万元本金，
实现投资收益合计约30.52万元。
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2023-12-09│委托理财
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一、本次现金管理产品概况
2023年11月17日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的
前提下，使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高
、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资
决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事
会第一次会议审议之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户[内容详见2023年11月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科
技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震安科技股
份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-089）、《震安科技股份有
限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）]。根
据上述会议决议，公司于2023年11月23日以闲置募集资金700万元向平安银行昆明分行营业部
购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型14天2021年1期产品700万元
[内容详见2023年11月25日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-095）]。
公司已于2023年12月7日到期收回购买上述产品的700万元本金，实现投资收益合计约0.49
万元。
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2023-12-02│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第四届董事会第二次
会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下:
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年9月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟订公
司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制订公司2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意
见及独立意见，律师发表了法律意见[内容详见2022年9月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.c
om.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：202
2-089）《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前
认可意见》《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独
立意见》]。
同日，公司召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟订公司2022年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制订公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案》及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议
案并对本激励计划的激励对象名单进行核实[内容详见2022年9月30日刊登在巨潮资讯网www.cn
info.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号
：2022-090）]。
（二）2022年9月30日至2022年10月9日，为期10日，公司在官方网站公示了激励计划的激
励对象人员名单。在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异
议。公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《震安科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《震安科技股份有限公司2022年限制性
股票激励计划（草案）摘要》的规定，对《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见：列
入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励
计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效[内容详见2022年10月1
1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司监事会关于2022年度股
权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-095）]。
（三）2022年10月17日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等相关议案。
公司实施本激励计划获得股东大会批准，公司董事会被授权确定授予日、在激励对象符合
条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。董事会对内幕信息知情人
买卖公司股票情况进行了自查[内容详见2022年10月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上的《震安科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-098）
《震安科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：2022-099）]。
（四）2023年12月1日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，
审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核
实[内容详见2023年12月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公
司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-098）《震安科技股份有限公司第四
届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-099）《震安科技股份有限公司监事会关于
2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见》（公告编号：2023-100）《震
安科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》
（公告编号：2023-102）《震安科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关
事项的独立意见》]
二、本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的具体情况
（一）激励对象离职引起的数量变动
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和
规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司2022年限
制性股票激励计划授予的激励对象中15名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格
，其已获授但尚未归属的26.4406万股限制性股票不得归属并由公司作废。
（二）公司业绩考核部分达标引起的数量变动
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度《审计报告》，2022年度扣非
净利润较激励计划设定的业绩考核指标的实际增长率为26.51%，对应可归属系数为0.8837，经
核算，不满足原定第一期归属条件的第二类限制性股票6.5667万股，根据《上市公司股权激励
管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定将其作废。
综上，本次作废2022年限制性股票激励计划限制性股票共计33.0073万股。
根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限
制性股票事项无需提交公司股东大会审议。
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2023-12-02│其他事项
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1、第二类限制性股票拟归属数量：49.8970万股
2、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股
股票。
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第四届董事会第二次
会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归
属期归属条件成就的议案》，现对有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）激励计划简述
公司于2022年9月29日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，
于2022年10月17日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等议案。本激励
计划主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、限制性股票数量：《激励计划（草案）》规定拟向激励对象授予的限制性股票数量为1
68.4800万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额24722.7908万股的0.68%。（调整前）
4、激励对象：公司任职的董事、高级管理人员、核心骨干、董事会认为对公司有特殊贡
献的其他人员。
5、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为28.27元/股（调整前）。
6、有效期：自限制性股票相应授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失
效之日止，最长不超过60个月。
7、归属安排：本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后2
将按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间
内：
（1）公司定期报告公告前30日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日
前30日起算，至公告前1日；
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