资本运作☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-03-14│ 19.19│ 3.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-12│ 100.00│ 2.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-28│ 54.72│ 2.45亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中建震安科技工程有│ 2450.00│ ---│ 49.00│ ---│ -20.16│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州格林电力机械制│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ 72.21│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建智能化减震及隔│ 2.80亿│ 151.51万│ 2.25亿│ 80.36│-4750.88万│ 2023-06-30│
│震制品装备制造基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万套智能阻尼│ 8000.00万│ 655.86万│ 3930.46万│ 49.13│ 48.48万│ 2025-09-25│
│器、1.5万套核电站 │ │ │ │ │ │ │
│用液压阻尼器及2.5 │ │ │ │ │ │ │
│万套配件项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│减隔震制品生产线技│ 3.16亿│ ---│ 4658.25万│ 99.75│ -158.08万│ 2021-06-10│
│术改造 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建智能化减隔震制│ 2.69亿│ 97.78万│ 2.79亿│ 103.54│ -605.09万│ 2022-12-31│
│品装备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建智能化减隔震制│ ---│ 97.78万│ 2.79亿│ 103.54│ -605.09万│ 2022-12-31│
│品装备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│震安科技股份有限公│ 7000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│司研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2500.00万│ 194.85万│ 972.28万│ 38.89│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6962.77万│ ---│ 6962.77万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│3.37亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京华创三鑫投资管理有限公司54.7│标的类型 │股权 │
│ │619%股权 │ │ │
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│买方 │深圳东创技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次股权转让的基本情况 │
│ │ 2025年6月17日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股股东北京华创 │
│ │三鑫投资管理有限公司（以下简称华创三鑫）的两名法人股东：振华（昆明）创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称昆明振华）、北京凯韦铭投资咨询有限公司（以下简称北京凯│
│ │韦铭）与深圳东创技术股份有限公司（以下简称深圳东创）签署了《深圳东创技术股份有限│
│ │公司与振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京凯韦铭投资咨询有限公司关于北│
│ │京华创三鑫投资管理有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），深圳东创│
│ │以人民币61608万元对价，受让昆明振华、北京凯韦铭持有的华创三鑫100%股权。 │
│ │ 本次股权转让前，昆明振华持有华创三鑫54.7619%股权，深圳东创以人民币337377114 │
│ │元对价受让昆明振华持有的华创三鑫54.7619%股权；北京凯韦铭持有华创三鑫45.2381%股权│
│ │，深圳东创以人民币278702886元对价受让北京凯韦铭持有的华创三鑫45.2381%股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次协议转让股权事项已在北京市海淀区市场监督管理局完成了股│
│ │份过户登记手续并于2025年10月28日取得控股股东的新《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│2.79亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京华创三鑫投资管理有限公司45.2│标的类型 │股权 │
│ │381%股权 │ │ │
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│买方 │深圳东创技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京凯韦铭投资咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次股权转让的基本情况 │
│ │ 2025年6月17日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股股东北京华创 │
│ │三鑫投资管理有限公司（以下简称华创三鑫）的两名法人股东：振华（昆明）创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称昆明振华）、北京凯韦铭投资咨询有限公司（以下简称北京凯│
│ │韦铭）与深圳东创技术股份有限公司（以下简称深圳东创）签署了《深圳东创技术股份有限│
│ │公司与振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京凯韦铭投资咨询有限公司关于北│
│ │京华创三鑫投资管理有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），深圳东创│
│ │以人民币61608万元对价，受让昆明振华、北京凯韦铭持有的华创三鑫100%股权。 │
│ │ 本次股权转让前，昆明振华持有华创三鑫54.7619%股权，深圳东创以人民币337377114 │
│ │元对价受让昆明振华持有的华创三鑫54.7619%股权；北京凯韦铭持有华创三鑫45.2381%股权│
│ │，深圳东创以人民币278702886元对价受让北京凯韦铭持有的华创三鑫45.2381%股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次协议转让股权事项已在北京市海淀区市场监督管理局完成了股│
│ │份过户登记手续并于2025年10月28日取得控股股东的新《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │浙江东创精艺科技有限公司、深圳东创技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次财务资助的基本情况 │
│ │ （一）公司拟以自有资金向控股子公司浙江精艺提供不超过人民币10,000万元的财务资│
│ │助，用于浙江精艺日常经营和资金周转，借款利率执行单笔借款合同的约定，财务资助有效│
│ │期为2026年第二次临时股东会审议通过之日起36个月内。上述额度在财务资助授权期限范围│
│ │内可循环滚动使用，可提前还款。本次财务资助对象的另一股东深圳东创（持股比例49%） │
│ │就本次借款事项提供保证担保，保证方式为连带责任保证。 │
│ │ 本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范 │
│ │运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ （二）本次交易属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，同时，│
│ │该关联方提供连带保证担保，本次交易为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ （三）2026年8月3日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向公│
│ │司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事周建旗先生、叶文亦先生已回避│
│ │表决。本次向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 公司名称浙江东创精艺科技有限公司 │
│ │ 与公司的关系公司持股51%的控股子公司 │
│ │ 关联方公司名称深圳东创技术股份有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系深圳东创是本公司实际控制人宁花香女士及周建旗先生实际控制的企│
│ │业，也是本公司控股股东北京华创三鑫投资管理有限公司的唯一股东，即为本公司关联法人│
│ │。故深圳东创符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关│
│ │联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳东创数智技术有限公司、宁花香 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次发行的股票数量将按照募集资金总额不超过人民币63,019.47万元除以发行价 │
│ │格确定，且不超过46,416,652股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。其中宁 │
│ │花香女士认购资金不超过人民币31,509.73万元，且认购股份数量不超过23,208,326股，东 │
│ │创数智认购资金不超过人民币31,509.73万元，且认购股份数量不超过23,208,326股。本次 │
│ │发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首 │
│ │日。就上述事项，宁花香女士、东创数智与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》《附│
│ │生效条件的股份认购协议之补充协议》及《附生效条件的股份认购协议之补充协议二》。因│
│ │宁花香女士为公司共同实际控制人之一，东创数智系公司共同实际控制人周建旗先生、宁花│
│ │香女士共同全资持股的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本│
│ │次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本次关联交易经第四届董事会第二十八次会议、2026年第一次临时股东会、第四届董事│
│ │会第三十三次会议以及第四届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事及关联股东回避表│
│ │决，相关议案由公司独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需取得深交所审核通过且需经│
│ │中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）宁花香女士 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 宁花香，女，中国国籍，1968年4月生，住址为广东省深圳市南山区，无境外永久居留 │
│ │权。本科学历，1992年本科毕业于湖南师范大学。 │
│ │ （二）东创数智 │
│ │ 公司名称深圳东创数智技术有限公司 │
│ │ 东创数智系公司实际控制人夫妇控制的其他企业，东创数智参与公司本次向特定对象发│
│ │行构成关联交易，除此情形外，本次发行后，东创数智与上市公司业务不会因本次发行产生│
│ │新的关联交易和同业竞争的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳东创数智技术有限公司、宁花香 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次发行的股票数量将按照募集资金总额不超过人民币74,080.98万元除以发行价 │
│ │格确定，且不超过46,416,652股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。其中宁 │
│ │花香女士认购资金不超过人民币37,040.49万元，且认购股份数量不超过23,208,326股，东 │
│ │创数智认购资金不超过人民币37,040.49万元，且认购股份数量不超过23,208,326股。本次 │
│ │发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首 │
│ │日。就上述事项，宁花香女士、东创数智与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》及《│
│ │附生效条件的股份认购协议之补充协议》。因宁花香女士为公司共同实际控制人之一，东创│
│ │数智系公司共同实际控制人周建旗先生、宁花香女士共同全资持股的公司，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本次关联交易经第四届董事会第二十八次会议、2026年第一次临时股东会和第四届董事│
│ │会第三十三次会议审议通过，关联董事及关联股东回避表决，相关议案由公司独立董事专门│
│ │会议审议通过，本次事项尚需取得深交所审核通过且需经中国证监会同意注册后方可实施。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 宁花香，女，中国国籍，1968年4月生，住址为广东省深圳市南山区，无境外永久居留 │
│ │权。本科学历，1992年本科毕业于湖南师范大学。 │
│ │ 公司名称深圳东创数智技术有限公司 │
│ │ 东创数智系公司实际控制人夫妇控制的其他企业，东创数智参与公司本次向特定对象发│
│ │行构成关联交易，除此情形外，本次发行后，东创数智与上市公司业务不会因本次发行产生│
│ │新的关联交易和同业竞争的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳东创技术股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │
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│关联方 │中建震安科技工程有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建震安科技工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳东创技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建震安科技工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建震安科技工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳东创技术股份有限公司、浙江东创精艺科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）交易概况 │
│ │ 本公司拟以货币方式向东创精艺投资人民币5,100万元，其中，按1元每注册资本认缴东│
│ │创精艺新增注册资本人民币5,000万元；以0元受让东创精艺原股东深圳东创转让的注册资本│
│ │认缴权利人民币100万元。本次对外投资交易完成后，东创精艺注册资本增至人民币10,000 │
│ │万元，公司将持有东创精艺51%的股权，深圳东创持有东创精艺49%的股权，东创精艺成为公│
│ │司的控股子公司。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次拟对外投资的标的公司为东创精艺，本次交易前，深圳东创持有东创精艺100%股权│
│ │。深圳东创是本公司实际控制人宁花香女士及周建旗先生实际控制的企业，同时也是本公司│
│ │控股股东北京华创三鑫投资管理有限公司的唯一股东，即为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳东创数智技术有限公司、宁花香 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司共同实际控制人之一及其持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向特定对象宁花香女士及东创数智发行不超过46,416,652股股票，其中宁花香女│
│ │士认购的股份数量不超过23,208,326股，东创数智认购的股份数量不超过23,208,326股，发│
│ │行价格为15.96元/股，募集资金总额为74,080.98万元。本次发行价格不低于定价基准日前2│
│ │0个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为公司第四届董事会第二十八次会议决议公│
│ │告日。就上述事项，宁花香女士、东创数智与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》。│
│ │因宁花香女士为公司共同实际控制人之一，东创数智系公司共同实际控制人周建旗先生、宁│
│ │花香女士共同全资持股的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，│
│ │本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本次关联交易经第四届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避表决，相关议案│
│ │由公司独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需提交公司股东会的审议，并需取得深交所│
│ │审核通过且需经中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）宁花香女士 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 宁花香，女，中国国籍，1968年4月生，住址为广东省深圳市南山区，无境外永久居留 │
│ │权。本科学历，1992年本科毕业于湖南师范大学。 │
│ │ （二）东创数智 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称深圳东创数智技术有限公司 │
│ │ 截至公告日，东创数智为宁花香女士、周建旗先生共同控制的公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京华创三鑫投资管理有限 5007.29万 18.12 100.00 2025-12-06
公司
梁涵 45.00万 0.22 30.19 2022-04-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 5052.29万 18.34
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │质押股数(万股) │5007.29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │18.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京华创三鑫投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-04 │质押截止日 │2035-09-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月04日北京华创三鑫投资管理有限公司质押了5007.2944万股给上海浦东发展 │
│ │银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-25│其他事项
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限制性股票种类：第二类限制性股票；
限制性股票授予数量：69.07万股；
限制性股票授予价格：9.98元/股；
限制性股票授予日：2026年8月24日。
震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会根据2026年第一次临时股东会审议通过的
《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称激励计划草案或激励计划），鉴于2026年
限制性股票激励计划（以下简称激励计划）限制性股票的预留部分授予条件已经成就，同意公
司以2026年8月24日为本激励计划预留部分授予日，向符合授予条件的4名激励对象授予预留的
69.07万股限制性股票，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划概述及已履行的审批程序
（一）限制性股票激励计划概述
2026年3月6日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《公司2026年度限制性股
票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，本激励计划的主要内容如下：
1、股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
2、股票数量及分配
（1）已授予情况：本次激励计划授予的限制性股票数量为345.36万股，约占本激励计划
草案公告时公司股本总额27629.10万股的1.25%。其中首次授予的276.29万股第二类限制性股
票，已于2026年4月22日经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。根据股票激励计划草
案的相关规定，以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会同意以2026年4月22日为授
予日，按每股9.98元的授予价格，向1名激励对象授予276.29万股限制性股票，该等股份占公
司总股本的1.00%。
（2）本次激励计划拟授予的预留部分限制性股票数量为69.07万股，约占本次公告披露时
公司股本总额27629.10万股的0.25%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。
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2026-08-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。
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2026-08-04│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）与宁花香、深圳东创数智技术有限公司（以下简
称东创数智）于2026年2月10日签署了《关于震安科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之
附生效条件的股份认购协议》（以下简称“原协议”）及于2026年6月8日签署了《关于震安科
技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简
称“补充协议（一）”）。因本次向特定对象发行股票方案调整，公司于2026年8月3日召开了
第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购
协议之补充协议（二）>的议案》，同意公司与宁花香、东创数智签署《关于震安科技股份有
限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称
补充协议（二）），具体情况如下：（二）对原协议第三条“认购金额与认购数量”条款进行
修订如下：
1.甲方本次发行拟募集资金总额不超过63019.47万元，本次发行股份全部由乙方1和乙方2
以现金方式认购。
2.乙方1和乙方2认购的本次向特定对象发行股票的认购数量合计不超过46416652股（含本
数），其中乙方1认购的股份数量不超过23208326股（含本数），乙方2认购的股份数量不超过
23208326股（含本数）。认购数量的确定方式为：认购金额/发行价格=认购数量，如出现不足
1股的尾数应舍去取整。
3.如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或注册文件的要求等情况予
以调整的，则乙方的认购数量将做相应调整。若在定价基准日至发行日期间甲方发生除权除息
事项，则乙方认购的本次发行股票数量将依照本协议相关约定确定的调整后发行价格进行相应
调整。
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2026-08-04│增发发行
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一、关联交易概述
公司本次发行的股票数量将按照募集资金总额不超过人民币63,019.47万元除以发行价格
确定，且不超过46,416,652股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。其中宁花香
女士认购资金不超过人民币31,509.73万元，且认购股份数量不超过23,208,326股，东创数智
认购资金不超过人民币31,509.73万元，且认购股份数量不超过23,208,326股。本次发行价格
不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。就上述
事项，宁花香女士、东创数智与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》《附生效条件的股
份认购协议之补充协议》及《附生效条件的股份认购协议之补充协议二》。因宁花香女士为公
司共同实际控制人之一，东创数智系公司共同实际控制人周建旗先生、宁花香女士共同全资持
股的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易
。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次关联交易经第四届董事会第二十八次会议、2026年第一次临时股东会、第四届董事会
第三十三次会议以及第四届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事及关联股东回避表决，
相关议案由公司独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需取得深交所审核通过且需经中国证
监会同意注册后方可实施。
二、关联方基本情况
（一）宁花香女士
1、基本情况
宁花香，女，中国国籍，1968年4月生，住址为广东省深圳市南山区，无境外永久居留权
。本科学历，1992年本科毕业于湖南师范大学。
（二）东创数智
公司名称深圳东创数智技术有限公司
东创数智系公司实际控制人夫妇控制的其他企业，东创数智参与公司本次向特定对象发行
构成关联交易，除此情形外，本次发行后，东创数智与上市公司业务不会因本次发行产生新的
关联交易和同业竞争的情形。
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2026-08-04│企业借贷
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一、本次财务资助的基本情况
（一）公司拟以自有资金向控股子公司浙江精艺提供不超过人民币10,000万元的财务资助
，用于浙江精艺日常经营和资金周转，借款利率执行单笔借款合同的约定，财务资助有效期为
2026年第二次临时股东会审议通过之日起36个月内。上述额度在财务资助授权期限范围内可循
环滚动使用，可提前还款。本次财务资助对象的另一股东深圳东创（持股比例49%）就本次借
款事项提供保证担保，保证方式为连带责任保证。
本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作
》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）本次交易属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，同时，该
关联方提供连带保证担保，本次交易为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（三）2026年8月3日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向公司
控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事周建旗先生、叶文亦先生已回避表决
。本次向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
公司名称浙江东创精艺科技有限公司
与公司的关系公司持股51%的控股子公司
关联方公司名称深圳东创技术股份有限公司
与公司的关联关系深圳东创是本公司实际控制人宁花香女士及周建旗先生实际控制的企业
，也是本公司控股股东北京华创三鑫投资管理有限公司的唯一股东，即为本公司关联法人。故
深圳东创符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系
。
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2026-08-04│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日、2026年3月6日分别召开第四
届董事会第二十八次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定
对象发行股票预案》等相关议案，于2026年6月8日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通
过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案，并于2026年8月3
日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预
案（二次修订稿）》等相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利
益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
“公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接或
通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿或其他协议安排的情形。
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2026-08-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2026年8
月3日召开了第四届董事会第三十四次会议，决定于2026年8月20日下午14:30召开公司2026年
第二次临时股东会（以下简称本次会议）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第三十四次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2026年8月20日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2026年8月20日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2026年8月20日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认
证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深
圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年8月14日（星期五）。
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2026年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件二）或在网
络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
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2026-07-03│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月2日收到深圳证券交易所出具的《关
于受理震安科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕214
号），深圳证券交易所对公司报送的2026年度向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件
进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次2026年度向特定对象发行股票事项尚需由深圳证券交易所审核并作出公司符合发
行条件和信息披露要求的审核意见，以及由中国证券监督管理委员会作出予以注册的决定。本
次发行能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-09│重要合同
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月8日召开了第四届董事会第三十三次
会议审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》
，同意公司与宁花香、深圳东创数智技术有限公司（以下简称东创数智）签署《关于震安科技
股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称
补充协议）。
发行方案调整内容确认
1.调整后的发行价格及定价机制
各方确认，本次发行的发行价格及定价机制按本补充协议第一条修订内容执行。
2.调整后的发行数量及认购份额分配
各方确认，本次发行的股票数量将按照募集资金总额不超过人民币74080.98万元除以发行
价格确定，且不超过46416652股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。其中乙方1
认购资金不超过人民币37040.49万元，且认购股份数量不超过23208326股，乙方2认购资金不
超过人民币37040.49万元，且认购股份数量不超过23208326股。最终发行股票数量以中国证监
会同意注册的数量为准，并由甲方股东会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保
荐机构（主承销商）确定。若在定价基准日至发行日期间甲方发生除权除息事项，则乙方认购
的本次发行股票数量上限将依照调整后发行价格进行相应调整。
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2026-06-09│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日、2026年3月6日分别召开第四
届董事会第二十八次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定
对象发行股票预案》等相关议案，并于2026年6月8日召开第四届董事会第三十三次会议，审议
通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案，现就本次向特
定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补
偿事宜承诺如下：
“公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接或
通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿或其他协议安排的情形。”
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2026-06-09│增发发行
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1、震安科技股份有限公司（以下简称公司）本次向特定对象发行股票（以下简称本次发
行）相关事宜尚需获得深圳证券交易所（以下简称深交所）的审核批准以及中国证券监督管理
委员会（以下简称中国证监会）的注册批复。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，
敬请投资者注意投资风险；
2、本次向特定对象发行股票的认购对象为公司共同实际控制人之一宁花香女士及共同实
际控制人控制的深圳东创数智技术有限公司（以下简称东创数智），根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的规定，公司本次向特定对象发行股票构成关联交易；
3、本次关联交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分
布不具备上市条件。
一、关联交易概述
公司本次发行的股票数量将按照募集资金总额不超过人民币74080.98万元除以发行价格确
定，且不超过46416652股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。其中宁花香女士
认购资金不超过人民币37040.49万元，且认购股份数量不超过23208326股，东创数智认购资金
不超过人民币37040.49万元，且认购股份数量不超过23208326股。本次发行价格不低于定价基
准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。就上述事项，宁花香
女士、东创数智与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》及《附生效条件的股份认购协议
之补充协议》。因宁花香女士为公司共同实际控制人之一，东创数智系公司共同实际控制人周
建旗先生、宁花香女士共同全资持股的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
有关规定，本次发行构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次关联交易经第四届董事会第二十八次会议、2026年第一次临时股东会和第四届董事会
第三十三次会议审议通过，关联董事及关联股东回避表决，相关议案由公司独立董事专门会议
审议通过，本次事项尚需取得深交所审核通过且需经中国证监会同意注册后方可实施。
（一）宁花香女士
1、基本情况
宁花香，女，中国国籍，1968年4月生，住址为广东省深圳市南山区，无境外永久居留权
。本科学历，1992年本科毕业于湖南师范大学。
3、对外投资的主要企业
截至公告日，除本公司及下属子公司外。
4、最近五年所受过的行政处罚等情况、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁情况
截至公告日，宁花香女士最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事
处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。5、本次发行完成后同业竞争与关
联交易情况
本次发行前，上市公司与宁花香女士、周建旗先生及其控制的上市公司以外的其他企业之
间不存在同业竞争。本次发行完成后，宁花香女士、周建旗先生及其控制的上市公司以外的其
他企业亦不会因本次发行与上市公司新增同业竞争。本次向特定对象发行股票构成关联交易。
除此之外，不会导致宁花香女士与上市公司之间新增关联交易的情形。
6、本次发行预案披露前24个月内重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内，宁花香女士与上市公司之间不存在重大交易情况。
7、认购资金来源
本次向特定对象发行股票的认购资金为合法合规的自有或自筹资金。
三、交易标的基本情况
公司本次关联交易标的系向特定对象发行股票，股票种类为境内上市人民币普通股（A股
），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行股票数量不超过46416652股，且认购金额
不超过74080.98万元。
四、关联交易的定价政策与定价依据
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司
股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总
额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派
息、送股、资本公积转增资本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行底价将进行相
应调整。公司本次关联交易定价依据符合《上市公司证券发行注册管理办法》的规定。
五、关联交易协议的主要内容
公司已与宁花香女士、东创数智签署了《附生效条件的股份认购协议》及《附生效条件的
股份认购协议之补充协议》，协议主要内容详见公司于2026年2月11日于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的公告》及同日披露的
《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告》。
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2026-04-23│其他事项
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限制性股票种类：第二类限制性股票；
限制性股票授予数量：276.29万股；
限制性股票授予价格：9.98元/股；
限制性股票授予日：2026年4月22日。
震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会根据2026年第一次临时股东会审议通过的
《2026年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称激励计划草案)，鉴于2026年限制性股票激
励计划（以下简称激励计划）限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2026年4月22日为
授予日向1名激励对象授予276.29万股限制性股票，具体情况如下：
一、限制性股票激励计划概述
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发
展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司实施激励计划。根据公
司激励计划草案，激励计划的主要情况如下：
（一）股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
（二）股票数量及分配
1、本次激励计划拟授予的限制性股票数量为345.36万股，约占本激励计划草案公告时公
司股本总额27629.10万股的1.25%。其中首次授予276.29万股，约占本激励计划草案公告时公
司股本总额27629.10万股的1.00%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%；预留授
予69.07万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额27629.10万股的0.25%，约占本激励计
划拟授予限制性股票总数的20.00%。
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2026-04-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。
（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规及公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2026年4月20日下午14:30开始；2、网络投票时间为：2026年4
月20日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统开始投票的时间为2026年4月20日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：董事长周建旗先生。
（七）出席会议对象：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东109人，代表股份101319029股，占公司有表决权股份总数的36
.6711%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份98604986股，占公司有表决权股份总数的35.68
88%。
通过网络投票的股东106人，代表股份2714043股，占公司有表决权股份总数的0.9823%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份2714043股，占公司有表决权股份总数的
0.9823%。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2026年3
月27日召开了第四届董事会第三十次会议，决定于2026年4月20日下午14:30召开公司2025年年
度股东会（以下简称本次会议）。
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2026-03-28│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年3月27日召开第四届董事会第
三十次会议审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2025年度利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所审计，公司2025年度实现净利润为-11723.04万元，其中归属于
母公司股东的净利润为-11737.93万元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为28363.98万
元人民币。
经综合考虑公司目前发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划，结合公司2026年
度发展运营规划，2025年度公司计划不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本
。
二、关于2025年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关要
求及公司《章程》、公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的相关规定，鉴于
公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负，综合考量公司当前发展阶段、项
目投资资金需求、长远发展规划，以及宏观经济环境与行业运行态势等多方面因素，为增强公
司抗风险能力，推动公司实现长远、健康、稳定发展，更好地保障股东的长期利益，公司决定
2025年度不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
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2026-03-24│对外投资
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特别提示：
1、震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟以货币方式向浙江东创精艺科技
有限公司（以下简称东创精艺、标的公司）投资人民币5100万元，其中，按1元每注册资本认
缴东创精艺新增注册资本人民币5000万元；以0元受让东创精艺原股东深圳东创技术股份有限
公司（以下简称深圳东创）转让的注册资本认缴权利人民币100万元。本次对外投资交易完成
后，东创精艺注册资本增至人民币10000万元，公司将持有东创精艺51%的股权，深圳东创持有
东创精艺49%的股权，东创精艺成为公司的控股子公司。
2、本次拟对外投资的标的公司为东创精艺，本次交易前，深圳东创持有东创精艺100%股
权。深圳东创是本公司实际控制人宁花香女士及周建旗先生实际控制的企业，同时也是本公司
控股股东北京华创三鑫投资管理有限公司的唯一股东，即为本公司关联法人。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成关联交易。
3、2026年3月23日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资
暨关联交易的议案》，关联董事周建旗先生已回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准，本次对外投资事项在
董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
4、风险提示：标的公司规模较小，尚未盈利，在未来的经营过程中可能会面临行业变化
、市场竞争、经营管理等不确定风险，公司本次投资的收益具有不确定性，可能面临投资失败
或者不达预期等情形，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易概况
本公司拟以货币方式向东创精艺投资人民币5100万元，其中，按1元每注册资本认缴东创
精艺新增注册资本人民币5000万元；以0元受让东创精艺原股东深圳东创转让的注册资本认缴
权利人民币100万元。本次对外投资交易完成后，东创精艺注册资本增至人民币10000万元，公
司将持有东创精艺51%的股权，深圳东创持有东创精艺49%的股权，东创精艺成为公司的控股子
公司。
（二）关联关系说明
本次拟对外投资的标的公司为东创精艺，本次交易前，深圳东创持有东创精艺100%股权。
深圳东创是本公司实际控制人宁花香女士及周建旗先生实际控制的企业，同时也是本公司控股
股东北京华创三鑫投资管理有限公司的唯一股东，即为公司关联法人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成关联交易。
（三）关联关系的审批权限说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需
经过有关部门批准；本次投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（四）当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
2026年初至本次董事会召开之日，除本次与关联方共同投资事项以外，公司与上述关联方
未发生过关联交易。
二、本次对外投资关联交易对方基本情况
公司本次对外投资关联交易对方为深圳东创及东创精艺。深圳东创基本情况如下：
深圳东创主要从事精密模具的研发、设计、制造、销售，以及塑胶功能件、结构件的生产
和销售业务；以“模具+制品”的服务模式满足客户的“一站式”采购需求，为客户提供高度
定制化的模具设计及高品质的注塑成型塑胶功能件、结构件产品。自设立以来，主营业务未发
生重大变化。
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2026-03-24│其他事项
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一、董事会秘书辞任
震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月23日收到公司第四届董事会
董事、副总经理、董事会秘书张雪女士提交的书面辞任申请。张雪女士因个人原因提出辞去公
司第四届董事会秘书职务。张雪女士确认与董事会无意见分歧，亦无有关其辞职的其他事项需
提请交易所或公司股东注意。辞任董事会秘书职务后，张雪女士将继续担任公司第四届董事会
董事及副总经理的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张雪女士的辞任自辞任申
请送达公司董事会之日起生效。张雪女士所负责的相关工作已完成交接，其辞任董事会秘书职
务不会影响公司相关工作的正常开展。
张雪女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露
、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对张雪女士在任职期间为公司发
展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任董事会秘书
公司于2026年3月23日召开了第四届董事会提名委员会第七次会议及2026年独立董事第二
次专门会议，审议通过了《关于提名公司董事会秘书的议案》并决定提交第四届董事会第二十
九次会议进行审议与表决。
2026年3月23日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司
董事会秘书的议案》[内容详见2025年3月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震
安科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》]，经与会董事对吴卫华先生的
任职资格及个人品质进行审查，认为其具备履行职责所必需的财务与管理等专业知识，并具有
良好的职业道德和个人品德。吴卫华先生已于2026年3月10日取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书（证书编号：2026-4A-0298），并将持续参加深圳证券交易所组织的董事会秘
书后续培训；吴卫华先生的董事会秘书任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》有关规定。
截至本公告日，吴卫华先生未直接持有公司股份。吴卫华先生与其他持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施的情况；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形
；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
。吴卫华先生的履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件
。
公司董事会同意聘任吴卫华先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满时止。
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2026-03-07│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。
（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规及公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2026年3月6日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年3月6日，
上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
开始投票的时间为：2026年3月6日，上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：董事长周建旗先生。
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2026-02-25│其他事项
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一、征集人声明
本人尹擎作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内
幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本公告书在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假
、误导性陈述。本征集报告书的履行不会违反法律法规及《公司章程》或公司内部制度中的任
何条款或与之产生冲突。
二、征集人的基本情况
（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事尹擎先生，其基本情况如下：
尹擎先生：男，1962年8月生，本科学历。1984年获湖南师范大学化学系本科毕业证和理
学学士学位；1994年获会计师资格证；1999年获注册会计师全科合格证；2000年，通过证券咨
询资格考试；2002年加入中国注册会计师协会；2005年获注册会计师执业证书；2016年3月通
过深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证。2012年11月至今任深圳旭
泰会计师事务所合伙人。自2025年11月起至今任公司独立董事，公司董事会审计委员会主任委
员以及薪酬与考核委员会委员。
（二）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本
公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项
之间不存在任何利害关系。
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2026-02-11│增发发行
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1、震安科技股份有限公司（以下简称公司）本次向特定对象发行股票（以下简称本次发
行）相关事宜尚需获得公司股东会的审议通过、深圳证券交易所（以下简称深交所）的审核批
准以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的注册批复。上述事项的批准、核准
能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险；
2、本次向特定对象发行股票的认购对象为公司共同实际控制人之一宁花香女士及共同实
际控制人控制的深圳东创数智技术有限公司（以下简称东创数智），根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的规定，公司本次向特定对象发行股票构成关联交易；
3、本次关联交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分
布不具备上市条件。
一、关联交易概述
公司拟向特定对象宁花香女士及东创数智发行不超过46416652股股票，其中宁花香女士认
购的股份数量不超过23208326股，东创数智认购的股份数量不超过23208326股，发行价格为15
.96元/股，募集资金总额为74080.98万元。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票交易均价的80%，定价基准日为公司第四届董事会第二十八次会议决议公告日。就上述事
项，宁花香女士、东创数智与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》。因宁花香女士为公
司共同实际控制人之一，东创数智系公司共同实际控制人周建旗先生、宁花香女士共同全资持
股的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易
。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次关联交易经第四届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避表决，相关议案由
公司独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需提交公司股东会的审议，并需取得深交所审核
通过且需经中国证监会同意注册后方可实施。
（一）宁花香女士
1、基本情况
宁花香，女，中国国籍，1968年4月生，住址为广东省深圳市南山区，无境外永久居留权
。本科学历，1992年本科毕业于湖南师范大学。
3、对外投资的主要企业
截至公告日，除本公司及下属子公司外。
4、最近五年所受过的行政处罚等情况、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁情况
截至公告日，宁花香女士最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事
处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。5、本次发行完成后同业竞争与关
联交易情况
本次发行前，上市公司与宁花香女士、周建旗先生及其控制的上市公司以外的其他企业之
间不存在同业竞争。本次发行完成后，宁花香女士、周建旗先生及其控制的上市公司以外的其
他企业亦不会因本次发行与上市公司新增同业竞争。本次向特定对象发行股票构成关联交易。
除此之外，不会导致宁花香女士与上市公司之间新增关联交易的情形。
6、本次发行预案披露前24个月内重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内，宁花香女士与上市公司之间不存在重大交易情况。
7、认购资金来源
本次向特定对象发行股票的认购资金为合法合规的自有或自筹资金。
三、交易标的基本情况
公司本次关联交易标的系向特定对象发行股票，股票种类为境内上市人民币普通股（A股
），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行股票数量不超过46416652股，认购金额不
超过74080.98万元。
四、关联交易的定价政策与定价依据
本次发行的定价基准日为公司关于本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日（即公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告日），发行价格为15.96元/股，不低于定价基准日前20
个交易日上市公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次审议向特定发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股
、资本公积转增资本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。
公司本次关联交易定价依据符合《上市公司证券发行注册管理办法》的规定。
五、关联交易协议的主要内容
公司已与宁花香女士、东创数智签署了《附生效条件的股份认购协议》，协议主要内容详
见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与特定对象签署附生效条件的
股份认购协议的公告》。
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2026-02-11│重要合同
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日召开了第四届董事会第二十八
次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》，同意公
司与宁花香、深圳东创数智技术有限公司（以下简称东创数智）签署《附生效条件的股份认购
协议》。
一、公司与宁花香、东创数智签署的附生效条件的股份认购协议的内容摘要
（一）协议主体、签订时间
甲方：震安科技股份有限公司
乙方1：宁花香（以下乙方1和乙方2合称“乙方”）
乙方2：深圳东创数智技术有限公司
签订时间：2026年2月10日
（二）标的股份与发行价格
1、标的股份
甲方本次发行的股票为A股股票，每股面值为人民币1.00元。乙方1和乙方2同意按照本协
议约定的条款和条件，以现金方式认购甲方本次发行的股票。
本次拟股份认购的股票拟在深圳证券交易所创业板上市，具体上市安排待与中国证监会、
深圳证券交易所、证券登记结算机构协商后确定。
2、发行价格
（1）甲方本次发行股票的定价基准日为甲方第四届董事会第二十八次会议决议公告之日
。
（2）本次发行的发行价格为15.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价
的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价
基准日前20个交易日股票交易总量）。
（3）若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项的，本次发行价格将按以下方法作相应调整：假设调整前发行价格为P0，每股送股或
转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价格为A，每股派息为D，调整后
发行价格为P1，则：派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）
三项同时进行：P1=（P0-D+A×K）/（1+K+N）
上述计算结果四舍五入并精确至分。
（三）认购金额与认购数量
1、甲方本次发行拟募集资金总额不超过74080.98万元，本次发行股份全部由乙方1和乙方
2以现金方式认购。
2、乙方1和乙方2认购的本次向特定对象发行股票的认购数量合计不超过46416652股（含
本数），其中乙方1认购的股份数量不超过23208326股，乙方2认购的股份数量不超过23208326
股。认购数量的确定方式为：认购金额/发行价格=认购数量，如出现不足1股的尾数应舍去取
整。
3、如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或注册文件的要求等情况
予以调整的，则乙方的认购数量将做相应调整。若在定价基准日至发行日期间甲方发生除权除
息事项，则乙方认购的本次发行股票数量将依照本协议相关约定确定的调整后发行价格进行相
应调整。
（四）股款的支付时间、支付方式与股票交割
1、甲方及其为本次发行聘用的保荐机构（主承销商）应在本次发行所有生效条件得以满
足、成就后，在中国证监会同意注册后的有效期限内，向乙方1和乙方2分别发出《缴款通知书
》。《缴款通知书》应列明认购方的认购股份数量、每股认购价格和认购方须支付的认购价款
、付款截止日期以及指定用于接收认购价款的银行账户的详情。《缴款通知书》载明的付款截
止日期须至少晚于发出缴款通知书10个工作日。
2、乙方1和乙方2应在付款截止日期之前，以现金方式将全部股份认购价款划入甲方本次
发行的保荐机构（主承销商）指定的账户，验资完毕并扣除相关费用后，再划入甲方募集资金
专项存储账户。
3、在乙方按前述条款支付认购价款后，甲方应按照相关规定为乙方向证券登记结算机构
办理股票登记手续，以使乙方成为其各自认购股份的合法持有人。
（五）锁定安排
乙方1和乙方2本次认购的股份自本次发行结束之日（具体以本次发行的股票上市之日起算
）起18个月内不得转让，乙方届时应按照相应要求出具锁定期承诺。相关法律法规和规范性文
件对股份限售有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件的规定为准。如中国证监会或深交
所对向特定对象发行股份的限售期政策进行调整并适用于乙方本次认购的股份的，乙方同意限
售期同时调整。本次发行结束后，乙方1和乙方2基于本次认购取得的甲方股票因甲方送红股、
转增股本等原因增加的衍生股票，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，本次甲方向乙方
发行的A股股票将在深交所创业板上市流通交易。
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2026-02-11│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事
会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。本次授权事宜包括但不限于以下内容：
一、根据监管机构的要求办理本次发行股票的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相
关申报文件及其他法律文件；
二、根据法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》的规定，按照监管部门的要求
，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、
发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行时机等
；
三、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市
申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理
与本次发行有关的信息披露事宜；
四、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包
括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与发行对象签订的认购协议、公告及其
他披露文件等）；
五、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资
项目具体安排进行调整；
六、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
七、在本次发行股票完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登
记等相关事宜；
八、在本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜。
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2026-02-11│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日召开第四届董事会第二十八次
会议审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的相关议案，现就本次向特定对象
发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜
承诺如下：
“公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接或
通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿或其他协议安排的情形。”
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2026-02-11│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进
行，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划的有关事项：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（一）授权董事
会确定公司限制性股票激励计划的授予日；（二）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制
性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（三）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股
、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整
；
（四）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性
股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（五）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格
、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（六）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提
交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记等；
（七）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与
终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性
股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；
（八）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划
的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准
，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（九）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需
由股东会行使的权利除外。
二、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记
、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的
文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、
律师等中介机构。
四、提请公司股东会同意，上述授权有效期与股权激励计划有效期一致。五、上述授权事
项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章
程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表
董事会直接行使。本事项尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-02-11│其他事项
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鉴于公司拟申请向特定对象发行股票事项，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将
截至本公告日公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下
：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况
经自查，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及公司整改情况如下：
（一）行政监管措施决定书〔2025〕3号及创业板监管函〔2025〕第17号
1、基本情况
2025年3月，公司收到中国证券监督管理委员会云南监管局（以下简称云南证监局）出具
的《关于对震安科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2025〕
3号）深圳证券交易所出具的《关于对震安科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔202
5〕第17号），公司在公司治理、募集资金管理及使用、会计核算、内部控制等方面存在不规
范的情况，具体如下：
（1）公司治理不规范
一是部分股东大会会议程序存在瑕疵，包括部分董监高未出席及列席股东大会、股东大会
仅推举了一名股东参与监票。二是在审议股权激励计划相关事项议案时，拟作为激励对象的关
联董事未回避表决。三是部分独立董事未在年度股东大会进行述职。四是部分“三会”会议文
件记录或存档不准确、不完备。
（2）募集资金管理及使用不规范
一是使用闲置募集资金进行现金管理时，购买理财产品到期日超过董事会授权的管理期限
。二是以募集资金置换中介费用事项未履行审议决策程序且未披露。三是个别募集资金管理和
使用公告中存在时间披露错误。
（3）会计核算不准确
一是部分包安装项目在确认收入当期未同步结转安装成本，成本结转与收入确认不匹配,
不符合《企业会计准则—基本准则》第三十五条的规定。二是对个别客户未单项计提坏账准备
的依据不充分，应收账款减值计提金额不准确，不符合《企业会计准则—基本准则》第十八条
和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第四十七条、第四十八条的相关规定。三是
部分制造费用会计核算存在跨期，不符合《企业会计准则—基本准则》第十九条的规定。四是
个别项目合同履约成本入账不完整，不符合《企业会计准则—基本准则》第九条、第十九条的
规定。
（4）内部控制不规范
一是采购及供应商管理不规范，包括部分物资存在先入库后检验的情形、部分采购计划及
合同未按规定权限审批、供应商资格管理不规范等。二是产成品入库管理不规范。三是收入确
认单据存在瑕疵。
针对上述情况，云南证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市
场诚信档案。深圳证券交易所责令公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝
上述问题的再次发生。
2、整改情况
（1）公司及相关事项负责人在收到上述行政监管措施决定书后，高度重视行政监管措施
决定书中指出的问题，深刻反思并认真吸取教训。公司严格按照云南证监局的要求，对存在的
相关问题认真总结、积极整改，并及时报送了书面整改报告并按规定履行相应信息披露义务，
详见公司于2025年3月29日披露的《震安科技股份有限公司关于中国证券监督管理委员会云南
监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》。
（2）公司及相关事项负责人以此为鉴，持续加强董事、高级管理人员对《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《企业内部控制应用指引
》《会计法》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件的学习和培训。强化公司治理、
财务核算、完善内部控制，不断提高公司规范运作水平和信息披露质量，杜绝此类事件再次发
生，积极维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
（3）本次监管措施不会影响公司正常的生产经营及管理活动，公司后续将继续努力做好
经营管理和规范治理的各项工作。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
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2026-02-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2026年2
月10日召开了第四届董事会第二十八次会议，决定于2026年3月6日下午14:30召开公司2026年
第一次临时股东会（以下简称本次会议）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第二十八次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2026年3月6日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2026年3月6日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2026年3月6日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认
证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深
圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、预计公司2025年度净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负值。
注：表中“万元”均指人民币。扣除后营业收入是指扣除与主营业务无关的业务收入和不
具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告相关事项与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行预沟通，公
司与信永中和会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。本期业绩预告相关数据
是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
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2026-01-30│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年1月29日收到公司副总经理吴斐
先生提交的书面《离任申请》。吴斐先生因个人原因申请辞去公司副总经理及下属子公司职务
。吴斐先生确认与董事会无意见分歧，亦无有关其离任的其他事项需提请交易所或公司股东注
意。辞去上述职务后，吴斐先生不再担任公司及下属子公司的任何其他职务。根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
公司《章程》的有关规定，吴斐先生的离任自《离任申请》送达公司董事会之日起生效。吴斐
先生所负责的相关工作已完成交接，其辞去副总经理及下属子公司职务不会影响公司相关工作
的正常开展。
截至吴斐先生的《离任申请》送达董事会之日，吴斐先生未直接持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。吴斐先生任职公司副总经理的原定任期至第四届董事会届满之日
止。吴斐先生离任后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（深证上[20
24]395号）等相应法律法规的规定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵
守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。吴斐先生在担任公司副总经理及下属子
公司职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理等方面发挥了重要作用。公
司及公司董事会对吴斐先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
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2025-12-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第六次临时股东会。（二）会议召集人：震安科技股份有限公
司董事会。（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第二
十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。（五）会议召开时
间：
1、现场会议召开时间为：2025年12月22日下午14:30开始。2、网络投票时间为：通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年12月22日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月22日，上
午9:15—下午15:00。
（六）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
（七）会议主持人：董事长周建旗先生。
（八）出席会议对象：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东176人，代表股份102133596股，占公司有表决权股份总数的36
.9659％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份98604986股，占公司有表决权股份总数的35.68
88％。
通过网络投票的股东173人，代表股份3528610股，占公司有表决权股份总数的1.2771％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东173人，代表股份3528610股，占公司有表决权股份总数的
1.2771％。
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2025-12-06│股权质押
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1、截至本公告日，震安科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东北京华创三鑫投资
管理有限公司（以下简称华创三鑫）直接持有公司股份50072944股，占公司总股本的18.12%。
本次质押后，华创三鑫累计质押股份为50072944股，占其所持股份比例的100%，占公司总
股本比例的18.12%。
2、华创三鑫本次质押股份，主要是基于华创三鑫的法人股东深圳东创技术股份有限公司
（以下简称深圳东创）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分公司于2025年9月23日签订的
《并购贷款合同》中相关要求，由华创三鑫为深圳东创的并购贷款提供股份质押担保。3、截
至目前，公司控股股东股份质押的风险可控，不存在平仓或被强制过户情形。敬请广大投资者
理性投资，注意相关风险。
一、股东股份质押的基本情况
近日，公司接到控股股东华创三鑫函告，获悉其将所持有的公司股份在上海浦东发展银行
股份有限公司深圳分行办理了质押担保业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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