资本运作☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-03-14│ 19.19│ 3.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-12│ 100.00│ 2.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-28│ 54.72│ 2.45亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中建震安科技工程有│ 2450.00│ ---│ 49.00│ ---│ -20.16│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│常州格林电力机械制│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ 72.21│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建智能化减隔震制│ 2.69亿│ 97.78万│ 2.79亿│ 103.54│ -48.82万│ 2022-12-31│
│品装备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│新建智能化减震及隔│ 2.80亿│ 151.51万│ 2.25亿│ 80.36│ -108.57万│ 2023-06-30│
│震制品装备制造基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10万套智能阻尼│ 8000.00万│ 368.84万│ 3643.45万│ 45.54│ ---│ ---│
│器、1.5万套核电站 │ │ │ │ │ │ │
│用液压阻尼器及2.5 │ │ │ │ │ │ │
│万套配件项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│减隔震制品生产线技│ 3.16亿│ ---│ 4658.25万│ 99.75│ -11.99万│ 2021-06-10│
│术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│新建智能化减隔震制│ ---│ 97.78万│ 2.79亿│ 103.54│ -48.82万│ 2022-12-31│
│品装备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│震安科技股份有限公│ 7000.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│司研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2500.00万│ 130.02万│ 574.87万│ 22.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6962.77万│ ---│ 6962.77万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│3.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京华创三鑫投资管理有限公司54.7│标的类型 │股权 │
│ │619%股权 │ │ │
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│买方 │深圳东创技术股份有限公司 │
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│卖方 │振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、本次股权转让的基本情况 │
│ │ 2025年6月17日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股股东北京华创 │
│ │三鑫投资管理有限公司（以下简称华创三鑫）的两名法人股东：振华（昆明）创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称昆明振华）、北京凯韦铭投资咨询有限公司（以下简称北京凯│
│ │韦铭）与深圳东创技术股份有限公司（以下简称深圳东创）签署了《深圳东创技术股份有限│
│ │公司与振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京凯韦铭投资咨询有限公司关于北│
│ │京华创三鑫投资管理有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），深圳东创│
│ │以人民币61608万元对价，受让昆明振华、北京凯韦铭持有的华创三鑫100%股权。 │
│ │ 本次股权转让前，昆明振华持有华创三鑫54.7619%股权，深圳东创以人民币337377114 │
│ │元对价受让昆明振华持有的华创三鑫54.7619%股权；北京凯韦铭持有华创三鑫45.2381%股权│
│ │，深圳东创以人民币278702886元对价受让北京凯韦铭持有的华创三鑫45.2381%股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次协议转让股权事项已在北京市海淀区市场监督管理局完成了股│
│ │份过户登记手续并于2025年10月28日取得控股股东的新《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│2.79亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京华创三鑫投资管理有限公司45.2│标的类型 │股权 │
│ │381%股权 │ │ │
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│买方 │深圳东创技术股份有限公司 │
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│卖方 │北京凯韦铭投资咨询有限公司 │
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│交易概述 │一、本次股权转让的基本情况 │
│ │ 2025年6月17日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股股东北京华创 │
│ │三鑫投资管理有限公司（以下简称华创三鑫）的两名法人股东：振华（昆明）创业投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称昆明振华）、北京凯韦铭投资咨询有限公司（以下简称北京凯│
│ │韦铭）与深圳东创技术股份有限公司（以下简称深圳东创）签署了《深圳东创技术股份有限│
│ │公司与振华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京凯韦铭投资咨询有限公司关于北│
│ │京华创三鑫投资管理有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），深圳东创│
│ │以人民币61608万元对价，受让昆明振华、北京凯韦铭持有的华创三鑫100%股权。 │
│ │ 本次股权转让前，昆明振华持有华创三鑫54.7619%股权，深圳东创以人民币337377114 │
│ │元对价受让昆明振华持有的华创三鑫54.7619%股权；北京凯韦铭持有华创三鑫45.2381%股权│
│ │，深圳东创以人民币278702886元对价受让北京凯韦铭持有的华创三鑫45.2381%股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次协议转让股权事项已在北京市海淀区市场监督管理局完成了股│
│ │份过户登记手续并于2025年10月28日取得控股股东的新《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-08-21 │交易金额(元)│4777.78万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │常州格林电力机械制造有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │震安科技股份有限公司、常州格林电力机械制造有限公司少数股东 │
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│卖方 │常州格林电力机械制造有限公司 │
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│交易概述 │震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月14日召开的第三届董事会第二十四│
│ │次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于对常州格林电力机械制造有限公司同│
│ │比例增资的议案》，现将关于公司使用募集资金对控股子公司进行增资以实施募投项目事项│
│ │公告如下： │
│ │ 为进一步建立、健全公司发展体系，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司的核心竞│
│ │争力，拓宽公司发展渠道，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司拟以募集资金不超过│
│ │8000万元对控股子公司常州格林和少数股东同比例增资，并按照常州格林实际需求逐步现金│
│ │缴纳。本次增资资金来源于上述"年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.│
│ │5万套配件项目（一期）"的募集资金，增资资金全部用于上述募投项目。本次增资完成后，│
│ │股东的持股比例不变。 │
│ │ 公司自2022年12月26日起至2025年8月19日止，陆续向常州格林共计增资七次，增资金 │
│ │额合计为5,200万元。其中最后一次增资为：常州格林于2025年8月15日召开股东会议，股东│
│ │同意向常州格林同比例增资共计47,777,779元，其中本公司增资43,000,000元，其余股东按│
│ │比例增资4,777,779元，并已于2025年8月19日缴足。 │
│ │ 常州格林于2025年8月20日完成了注册资本的工商变更登记手续，取得了江苏常州经济 │
│ │开发区管理委员会颁发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-18 │
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│关联方 │中建震安科技工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建震安科技工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建震安科技工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
梁涵 45.00万 0.22 30.19 2022-04-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 45.00万 0.22
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-03│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月2日召开第四届董事会审计委员会
第十四次会议、薪酬与考核委员会第六次会议、2025年第十一次独立董事专门会议及第四届董
事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未
成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《震安科技科技股份有限公司
2022年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，经审计，公司2024年度
经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励对象离职，对应的已授予尚未归属的限制性
股票将由公司进行作废处理。现将相关事项说明如下:
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年9月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟订公
司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制订公司2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意
见及独立意见，律师发表了法律意见。同日，公司召开第三届监事会第十七次会议审议通过了
《关于拟订公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制订公司2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》等相关议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实。
（二）2022年9月30日至2022年10月9日，为期10日，公司在官方网站公示了激励计划的激
励对象人员名单。在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异
议。公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计
划》的规定，对《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见：列入《激励对象名单》的人
员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围
，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
（三）2022年10月17日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2022
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，公司董事会被授权确定
授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
董事会对内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查。
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2025-12-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第六次临时股东会
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年12
月2日召开了第四届董事会第二十七次会议，决定于2025年12月22日下午14:30召开公司2025年
第六次临时股东会（以下简称本次会议）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第二十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2025年12月22日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2025年12月22日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。股东可以登录
证券公司交易客户端通过交易系统投票。②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
：2025年12月22日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认
证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深
圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.c
ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年12月16日（星期二）。
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件二）或在
网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
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2025-11-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。
（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第二十五次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2025年11月27日下午14:30开始。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年11月27日，上
午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2025年11月27日，上午9:15—下午15:00。
（六）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
（七）会议主持人：董事长李涛先生。
（八）出席会议对象：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东171人，代表股份101949793股，占公司有表决权股份总数的36
.8994％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份98604986股，占公司有表决权股份总数的35.68
88％。
通过网络投票的股东168人，代表股份3344807股，占公司有表决权股份总数的1.2106%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东168人，代表股份3344807股，占公司有表决权股份总数的
1.2106%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东168人，代表股份3344807股，占公司有表决权股份总数的1.2106
%。
3、国浩律师（上海）事务所见证律师张强先生和季彦杉女士出席了本次会议。
4、公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中应列席董事7人，实际列席7人；
应列席高级管理人员4人，实际列席4人。
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2025-11-28│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年11月27日召开2025年第五次临
时股东会，补选产生2名非独立董事与2名独立董事，与原非独立董事李涛先生、张雪女士及独
立董事丁洁民先生共同组成公司第四届董事会。具体组成如下：
第四届董事会非独立董事：周建旗先生、李涛先生、张雪女士、叶文亦先生。
第四届董事会独立董事：丁洁民先生、尹擎先生、张美贤先生。
上述补选的4名董事简历详见2025年11月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《
震安科技股份有限公司关于提名补选公司第四届董事会非独立董事的公告》《震安科技股份有
限公司关于提名补选公司第四届董事会独立董事的公告》）。
公司第四届董事会补选董事的履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件：不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董
事的人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第五次
临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。
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2025-11-11│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年11月10日召开第四届董事会第
二十五次会议，审议通过《关于提名补选公司第四届董事会非独立董事的议案》[内容详见202
5年11月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会
第二十五次会议决议公告》]。现将有关情况公告如下：
一、非独立董事辞任情况
2025年11月10日，公司董事会收到公司第四届董事会董事、总经理杨向东先生及第四届董
事会董事管庆松先生提交的书面辞任申请：因公司启动组织架构战略性调整，为助力此次调整
更顺畅、高效地落地，保障公司长远发展大局，杨向东先生经慎重考量，正式申请辞去公司董
事、提名委员会委员、总经理及下属子公司相关职务，辞任后，杨向东先生将不再担任公司及
下属分、子公司任何职务；管庆松先生经慎重考量，正式申请辞去公司董事及审计委员会委员
职务，辞任后，管庆松先生将继续担任公司总工程师职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，杨向东先生和管庆松先生的辞任自辞任申请送
达公司董事会之日起生效。杨向东先生和管庆松先生所负责的相关工作已完成交接，杨向东先
生辞任董事、提名委员会委员、总经理及下属子公司相关职务以及管庆松先生辞任董事、审计
委员会委员职务不会影响公司相关工作的正常开展。杨向东先生、管庆松先生在任职期间，未
直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
杨向东先生和管庆松先生在任职董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范
治理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对杨向东先生和管庆松先生在任职期间为公司
发展所做的贡献表示衷心的感谢！根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，杨向东先生、
管庆松先生在补选的非独立董事经股东会选举产生前，将继续履行董事职责，直至补选的非独
立董事选举产生之日起，方自动卸任。
二、非独立董事提名情况
经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审查：周建旗先生、叶文亦先生未直接持有公
司股票；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证
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