资本运作☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2025-07-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-03-14│ 19.19│ 3.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-12│ 100.00│ 2.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-28│ 54.72│ 2.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中建震安科技工程有│ 2450.00│ ---│ 49.00│ ---│ -20.16│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州格林电力机械制│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ 72.21│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建智能化减震及隔│ 2.80亿│ 1240.88万│ 2.23亿│ 79.82│ -579.40万│ 2023-06-30│
│震制品装备制造基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10万套智能阻尼│ 8000.00万│ 975.00万│ 3274.61万│ 40.93│ ---│ ---│
│器、1.5万套核电站 │ │ │ │ │ │ │
│用液压阻尼器及2.5 │ │ │ │ │ │ │
│万套配件项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│减隔震制品生产线技│ 3.16亿│ ---│ 4658.25万│ 99.75│ -708.46万│ 2021-06-10│
│术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│新建智能化减隔震制│ 2.69亿│ 964.28万│ 2.78亿│ 103.17│-2099.97万│ 2022-12-31│
│品装备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建智能化减隔震制│ ---│ 964.28万│ 2.78亿│ 103.17│-2099.97万│ 2022-12-31│
│品装备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│震安科技股份有限公│ 7000.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│司研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 2500.00万│ 331.73万│ 776.58万│ 31.06│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6962.77万│ ---│ 6962.77万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-18 │
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│关联方 │中建震安科技工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建震安科技工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建震安科技工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
梁涵 45.00万 0.22 30.19 2022-04-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 45.00万 0.22
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年7
月3日召开了第四届董事会第二十一次会议，决定于2025年7月21日下午14:30召开公司2025年
第三次临时股东会（以下简称本次会议）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第二十一次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2025年7月21日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2025年7月21日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年7月21日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认
证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深
圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年7月16日（星期三）。
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2025年7月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书2面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件二）或在
网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
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2025-07-01│委托理财
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一、本次现金管理产品概况
2024年12月2日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生
产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10000万元
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集
资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理
相关事宜。
上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起12个月内可循环
滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2024年12月3日
刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会
议决议公告》《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》《震安科技股份有
限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》]。
根据上述会议决议，公司于2025年5月20日以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金1
000万元向平安银行昆明分行营业部购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）202
5年TGG25300424期人民币产品（产品简码：TGG25300424）[内容详见2025年5月21日登在巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的进展公告》]。公司已于2025年6月27日到期收回购买上述产品的1000万元本金，实现投
资收益合计17698.63元；
公司于2025年5月30日以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金3000万元向招商银行
昆明金江支行购买了招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款（产品代码：NKM01115）
[内容详见2025年5月31日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》]。公司已于2025年6月30日到期收回购买
上述产品的3000万元本金，实现投资收益合计43315.07元；
公司于2025年6月1日以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金6000万元向中信银行北
辰支行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A05622期（产品编码：C25A05622）[内容详
见2025年6月4日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》]。公司已于2025年6月30日到期收回购买上述产品
的6000万元本金，实现投资收益合计82947.95元。
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2025-06-18│股权转让
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特别提示：
1、震安科技股份有限公司（以下简称震安科技或上市公司）于2025年6月17日收到控股股
东北京华创三鑫投资管理有限公司（以下简称华创三鑫）通知：华创三鑫的两名法人股东：振
华（昆明）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称昆明振华）、北京凯韦铭投资咨询有限
公司（以下简称北京凯韦铭）签署了《深圳东创技术股份有限公司与振华（昆明）创业投资合
伙企业（有限合伙）、北京凯韦铭投资咨询有限公司关于北京华创三鑫投资管理有限公司之股
权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），深圳东创技术股份有限公司（以下简称深圳东
创）以人民币61608万元对价受让昆明振华和北京凯韦铭持有的华创三鑫100%股权。
2、本次交易中，深圳东创支付的股权转让款均来源于其自有或自筹资金，不存在直接、
间接使用上市公司及其关联方资金的情况，不存在上市公司直接或通过其利益相关方间接向深
圳东创提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
3、2025年6月17日，李涛先生与深圳东创签订《表决权放弃协议》，放弃其所持有的震安
科技12%股份的表决权。同时，李涛先生出具《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺
自上市公司控制权变更之日起至宁花香女士、周建旗先生丧失对上市公司的控制权地位之日期
间，不谋求上市公司的控制权。
4、截至2024年12月31日，华创三鑫未经审计的账面财务数据为：总资产4177420.90元，
总负债0元，净资产4177420.90元。
5、截至本公告披露日，华创三鑫持有上市公司50072944股股份，占上市公司总股份的18.
12%，为上市公司控股股东。若本次交易顺利完成，深圳东创将持有华创三鑫100%股权。宁花
香女士和周建旗先生为深圳东创的实际控制人，将通过深圳东创间接控制上市公司18.12%股权
。
同时，李涛先生放弃其持有的震安科技12%股份的表决权，股权转让及表决权放弃后，震
安科技实际控制人拟由李涛先生变更为宁花香女士和周建旗先生；上市公司控股股东不变，仍
为华创三鑫。
6、华创三鑫系李涛控制的企业，与李涛系天然的一致行动人。本次交易完成后，李涛将
不再持有华创三鑫的股权，也不再担任华创三鑫的职务，华创三鑫将不再是李涛的一致行动人
。
7、本次股权转让事项不触及要约收购，也不构成关联交易。本事项不会对上市公司的生
产经营造成不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
8、本次交易是否能够最终完成及完成时间尚存在不确定性，本次交易涉及的后续事宜，
公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
现将昆明振华、北京凯韦铭、李涛先生与深圳东创签署《股权转让协议》《表决权放弃协
议》《不谋求上市公司控制权的承诺函》及公司控制权拟发生变更的具体情况公告如下：
一、本次股权转让的基本情况
（一）本次交易情况
2025年6月17日，震安科技控股股东华创三鑫的两名法人股东：昆明振华、北京凯韦铭与
深圳东创签署了《股权转让协议》，深圳东创以人民币61608万元对价，受让昆明振华、北京
凯韦铭持有的华创三鑫100%股权。
本次股权转让前，昆明振华持有华创三鑫54.7619%股权，深圳东创以人民币337377114元
对价受让昆明振华持有的华创三鑫54.7619%股权；北京凯韦铭持有华创三鑫45.2381%股权，深
圳东创以人民币278702886元对价受让北京凯韦铭持有的华创三鑫45.2381%股权。
同日，深圳东创与公司实际控制人李涛先生签署《表决权放弃协议》，本次股权转让涉及
股权的市场监督管理变更备案手续完成之日，李涛先生自愿、无条件且不可撤销的放弃331549
23股（占公司股份总数的比例为12%，以下简称“弃权股份”）股份的表决权，在《表决权放
弃协议》约定的弃权期限内，弃权股份不得计入有效表决权。李涛先生出具《关于不谋求上市
公司控制权的承诺函》，承诺自上市公司控制权变更之日起至宁花香女士、周建旗先生丧失对
上市公司的控制权地位之日期间，不谋求上市公司的控制权。
通过本次股权转让及表决权放弃的安排，李涛先生持有震安科技有表决权股份总数变更为
14599107股股份（占公司股份总数的比例为5.28%）；深圳东创持有公司有表决权股份总数为5
0072944股股份（占公司股份总数的比例为18.12%）。本次股权转让及表决权放弃完成后，深
圳东创将取得震安科技的控制权；宁花香女士和周建旗先生为深圳东创的实际控制人。
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2025-05-29│委托理财
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一、本次现金管理产品概况
2024年12月2日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生
产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10000万元
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集
资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理
相关事宜。
上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起12个月内可循环
滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2024年12月3日
刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会
议决议公告》（公告编号：2024-091）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决
议公告》（公告编号：2024-092）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）]。
根据上述会议决议，公司于2025年2月24日以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金3
000万元向中信银行北辰支行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20955期[内容详见202
5年2月26日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-021）]。公司已于2025年5月28日到
期收回购买上述产品的3000万元本金，实现投资收益合计156698.63元；公司于2025年3月28日
以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金3000万元向招商银行昆明金江支行购买了招商银
行点金系列看涨三层区间61天结构性存款（产品代码：NKM01061）[内容详见2025年4月1日登
在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-033）]。公司已于2025年5月28日到期收回购买上
述产品的3000万元本金，实现投资收益合计100273.97元。
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2025-05-24│委托理财
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一、本次现金管理产品概况
2024年12月2日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生
产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10000万元
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集
资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理
相关事宜。
上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起12个月内可循环
滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2024年12月3日
刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会
议决议公告》（公告编号：2024-091）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决
议公告》（公告编号：2024-092）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）]。
根据上述会议决议，公司于2025年4月21日以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金3
000万元向中信银行北辰支行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02288期（产品编码
：C25A02288）[内容详见2025年4月23日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-050）]
。公司已于2025年5月23日到期收回购买上述产品的3000万元本金，实现投资收益合计49972.6
0元。
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2025-05-13│其他事项
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（一）辞任情况
震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年4月18日收到公司第四
届董事会董事、副总经理唐均先生提交的书面辞任申请。唐均先生因个人原因申请辞去公司第
四届董事会董事、战略委员会委员、副总经理及下属子公司职务。
（二）持股情况及承诺履行情况
唐均先生上述职务的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，唐均先生
未持有公司股票。
唐均先生辞任后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（深证上[20
24]395号）等相应法律法规的规定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵
守下列限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
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2025-04-19│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年4月18日召开第四届董事会第
十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》，同
意公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定变更公
司会计估计。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。
（一）会计估计变更的原因
为进一步加强公司应收款项管理，匹配公司业务发展及管理模式，准确体现公司业务的实
际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资
者提供更可靠、更准确的会计信息，公司根据不断变化的应收款项信用风险结构特征，结合历
史回款情况，并参考可比公司的会计估计，变更应收款项预期信用损失会计估计。
公司将应收账款、合同资产和其他应收款的预期信用损失计提比例由原延续账龄分析法下
的固定比例，变更为每年末根据实际迁徙率计算、考虑前瞻性调整后的变动比例。各期末实际
计算的预期信用损失率变动，不再作为会计估计变更处理。
（二）会计估计变更的执行日期
本次会计估计变更自2025年1月1日开始执行。
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2025-04-19│其他事项
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一、离任董事情况及减持承诺事项的说明
（一）离任董事情况
近日，公司董事会收到公司第四届董事会董事、副总经理唐均先生提交的书面辞任申请。
唐均先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员、副总经理及下属子公
司职务。唐均先生确认与董事会无意见分歧，亦无有关其辞职的其他事项需提请交易所或公司
股东注意。辞任上述职务后，唐均先生不再担任公司及下属分、子公司的任何其他职务。唐均
先生将根据公司安排从事其他工作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》的有关规定，唐均先生的辞
任自辞任申请送达公司董事会之日起生效。唐均先生所负责的相关工作已完成交接，其辞任董
事、战略委员会委员、副总经理及下属子公司职务不会影响公司相关工作的正常开展。截至唐
均先生的辞任申请送达董事会之日，唐均先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。唐均先生的原定任期至公司第四届董事会届满之日。唐均先生的辞任不会导致公司第
四届董事会人数低于法定人数。
唐均先生在担任公司董事、战略委员会委员、副总经理及下属子公司职务期间，恪尽职守
、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理等方面发挥了重要作用。
公司及公司董事会对唐均先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
（二）减持承诺事项的说明
唐均先生上述职务的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，唐均先生
未持有公司股票。
唐均先生辞任后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（深证上[20
24]395号）等相应法律法规的规定。
在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
二、拟补选董事相关资格审查情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和公司《章程》等关于提名董事候选人的相关规定，第四届董事会提名委员会第三
次会议预先对提名的张雪女士进行了任职资格审查：截至本公告日，张雪女士直接持有公司股
份778012股，占公司总股本的0.2816%。张雪女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒
；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十七次会议及，审议通过了《关于拟补选第四
届董事会董事的议案》。本次董事会拟提名张雪女士为公司第四届董事会董事，任期自2024年
年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
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