资本运作☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中建震安科技工程有│ 2450.00│ ---│ 49.00│ ---│ -20.16│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州格林电力机械制│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ 72.21│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│减隔震制品生产线技│ 3.16亿│ ---│ 4658.25万│ 99.75│ -60.79万│ 2021-06-10│
│术改造 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建智能化减隔震制│ ---│ 638.92万│ 2.75亿│ 101.97│ -168.60万│ 2022-12-31│
│品装备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建智能化减震及隔│ 2.80亿│ 781.26万│ 2.19亿│ 78.18│ -65.54万│ 2023-06-30│
│震制品装备制造基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万套智能阻尼│ 8000.00万│ 321.99万│ 2621.60万│ 32.77│ ---│ ---│
│器、1.5万套核电站 │ │ │ │ │ │ │
│用液压阻尼器及2.5 │ │ │ │ │ │ │
│万套配件项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│震安科技股份有限公│ 7000.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│司研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 2500.00万│ 203.93万│ 648.79万│ 25.95│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6962.77万│ ---│ 6962.77万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建震安科技工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中建震安科技工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
梁涵 45.00万 0.22 30.19 2022-04-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 45.00万 0.22
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第四届董事会第十
四次会议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，公司注册资本由201600000元变更为276291028元[内容详见2024年12月28日刊登
在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决
议公告》（公告编号：2024-131）、《震安科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公
告编号：2024-134）、2025年1月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股
份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004）]。
二、工商登记情况
目前，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了由昆明市市场监督管理局换发的营业执
照。具体信息如下：
名称：震安科技股份有限公司
统一社会信用代码：91530000697991018H
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：李涛
注册资本：贰亿柒仟陆佰贰拾玖万壹仟零贰拾捌元整
成立日期：2010年01月04日
住所：云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城D-2-4-1、D-2-4-2地块
经营范围：橡胶减隔震制品、橡胶隔震支座、金属减隔震制品、桥梁支座、桥梁减隔震制
品、橡胶减振制品、金属减振制品、抗震支吊架系统、减隔震建筑相关配套产品、速度型消能
器、位移型消能器、复合型消能器、调谐质量消能器、金属结构、液压动力机械及元件、其他
建筑及安全用金属制品、其他橡胶制品的制造、生产、销售、研究、设计、维修、安装、技术
咨询及技术服务；承接建筑物结构加固、改造及钢结构工程施工、机电设备安装；国内贸易、
物资供销；货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
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2025-01-04│其他事项
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1、“震安转债”赎回日：2024年12月26日
2、“震安转债”停止交易日：2024年12月23日
3、“震安转债”停止转股日：2024年12月26日
4、投资者赎回款到账日：2025年1月3日
5、“震安转债”摘牌日：2025年1月6日
一、“震安转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会于2021年1月25日出具的《关于同意震安科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199号）核准，公司本次可
转换公司债券的发行规模为人民币28500.00万元，发行数量为285万张，每张面值为人民币100
元，募集资金总额28500.00万元，扣除保荐及承销费377.36万元后的余额28122.64万元已由保
荐机构（主承销商）于2021年3月18日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012号”《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司28500万元可转换公司债券于2021年3月31日起在深交所挂牌交易，债
券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转换公司债券转股价格历次调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规定，本次可转
换公司债券的初始转股价格为79.87元/股。截至本公告日，历次可转换公司债券转股价格调整
情况如下：
1、因实施2020年度权益分派方案：以现有总股本144000000股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利2.24元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股本57600
000股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
震安转债的转股价格由79.87元/股调整为56.89元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（
除权除息日）起生效[内容详见公司2021年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)]。
2、因实施2021年度权益分派方案：以现有总股本202223580股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利0.899765元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1.999477股，共计转
增股本40434139股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，震安转债的转股价格由56.89元/股调整为47.33元/股，调整后的转股价格自2022年
5月26日（除权除息日）起生效[内容详见公司2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-036)
]。
3、2022年9月28日，公司以简易程序向特定对象发行股票4568713股，每股发行价格54.72
元，募集资金总额为人民币249999975.36元，公司总股本由242659195股增加到247227908股[
内容详见公司2022年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限
公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》]。根据《募集说明书》发行条款以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由47.33元/股调整为47.47
元/股，调整后的转股价格自2022年9月28日起生效[内容详见公司2022年9月24日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公
告编号：2022-087)]。
4、因实施2022年度权益分派方案：以现有总股本247227929股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利0.8109元（含税），共计派发现金红利20047712.76元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定，震安转债的转股价格由47.47元/股调整为47.39元/股，调整后的转股价格自20
23年7月24日（除权除息日）起生效[内容详见公司2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2023-
054)]
5、因公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的80%，公司董事会于2024年7月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事
会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东
大会审议。2024年8月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，同意向下修正“震安转债”
的转股价格，并授权董事会根据相关规定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价格有关的
全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“震安转债
”转股价格的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“震安转债
”的转股价格向下修正为8.52元/股，修正后的转股价格自2024年8月6日起生效[内容详见公司
2024年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于向下
修正“震安转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-065)]。
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2025-01-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、“震安转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会于2021年1月25日出具的《关于同意震安科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199号）核准，公司本次可
转换公司债券的发行规模为人民币28500.00万元，发行数量为285万张，每张面值为人民币100
元，募集资金总额28500.00万元，扣除保荐及承销费377.36万元后的余额28122.64万元已由保
荐机构（主承销商）于2021年3月18日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012号”《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司28500万元可转换公司债券于2021年3月31日起在深交所挂牌交易，债
券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转换公司债券转股价格历次调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规定，本次可转
换公司债券的初始转股价格为79.87元/股。截至本公告日，历次可转换公司债券转股价格调整
情况如下：
1、因实施2020年度权益分派方案：以现有总股本144000000股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利2.24元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股本57600
000股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
震安转债的转股价格由79.87元/股调整为56.89元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（
除权除息日）起生效[内容详见公司2021年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)]。
2、因实施2021年度权益分派方案：以现有总股本202223580股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利0.899765元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1.999477股，共计转
增股本40434139股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，震安转债的转股价格由56.89元/股调整为47.33元/股，调整后的转股价格自2022年
5月26日（除权除息日）起生效[内容详见公司2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-036)
]。
3、2022年9月28日，公司以简易程序向特定对象发行股票4568713股，每股发行价格54.72
元，募集资金总额为人民币249999975.36元，公司总股本由242659195股增加到247227908股[
内容详见公司2022年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限
公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》]。根据《募集说明书》发行条款以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由47.33元/股调整为47.47
元/股，调整后的转股价格自2022年9月28日起生效[内容详见公司2022年9月24日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公
告编号：2022-087)]。
4、因实施2022年度权益分派方案：以现有总股本247227929股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利0.8109元（含税），共计派发现金红利20047712.76元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定，震安转债的转股价格由47.47元/股调整为47.39元/股，调整后的转股价格自20
23年7月24日（除权除息日）起生效[内容详见公司2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2023-
054)]。
5、因公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的80%，公司董事会于2024年7月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事
会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东
大会审议。2024年8月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，同意向下修正“震安转债”
的转股价格，并授权董事会根据相关规定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价格有关的
全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“震安转债
”转股价格的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“震安转债
”的转股价格向下修正为8.52元/股，修正后的转股价格自2024年8月6日起生效[内容详见公司
2024年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于向下
修正“震安转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-065)]。
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2024-12-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、本次现金管理产品概况
2024年12月2日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第四
届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保
资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和期限范围内授权
董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置募集资金投资额度
自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2024年12月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.c
om.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-
091）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-092
）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-093）]。
根据上述会议决议，公司于2024年12月13日以闲置募集资金3000万元向招商银行昆明金江
支行购买了招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款（产品代码：NKM00981）[内容详
见2024年12月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-114）]。
公司已于2024年12月27日到期收回购买上述产品的3000万元本金，实现投资收益合计1726
0.27元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、本次现金管理产品概况
2024年12月2日，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第四
届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保
资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和期限范围内授权
董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置募集资金投资额度
自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2024年12月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.c
om.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-
091）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-092
）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-093）]。
根据上述会议决议，公司于2024年12月14日以闲置募集资金6000万元向中信银行北辰支行
购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19223期（产品编码：C24M80123）[内容详见2024
年12月17日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-115）]。
公司已于2024年12月26日到期收回购买上述产品的6000万元本金，实现投资收益合计约3.
95万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第四届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》并同意提交公司股东大会审议[
内容详见2024年12月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第
四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-102）]。
公司于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请综
合授信额度的议案》[内容详见2024年12月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震
安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-123）]：决定
根据公司2025年战略发展规划及经营业务开展的需要，向以下银行申请总计不超过150000万元
整（大写人民币：壹拾伍亿元整）的综合授信额度，授信期限及最终授信额度以银行批复为准
。经与常年合作的16家银行沟通协商。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-24│其他事项
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一、监事辞职
（一）辞任情况
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2024年12月6日收到
监事会主席张雪女士提交的书面辞任报告，张雪女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会
监事、监事会主席职务，辞任上述职务后，仍在公司任职行政总监、审计法务总监职务。
（二）持股情况及承诺履行情况
截至本公告披露日，张雪女士持有公司股份778012股，占公司总股本的0.28%。张雪女士
原任职监事、监事会主席的任期至第四届监事会届满之日止，其将严格遵守《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定，在其离职后6个月内以及就任
时确定的原定任期内和原定任期届满后6个月内，继续遵守下列董事、监事、高级管理人员合
规持股相关限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
二、补选监事的审议情况
（一）监事会审议
公司于2024年12月6日召开了第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提名补选公司第
四届监事会非职工代表监事的议案》，全体监事经审议，一致同意提名秦婕女士为公司第四届
监事会非职工代表监事候选人[内容详见2024年12月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上的《震安科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-103）、
《震安科技股份1
有限公司关于部分监事辞任暨提名补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-104）
]。
（二）股东大会审议
公司于2024年12月23日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四
届监事会非职工代表监事的议案》，一致同意选任秦婕女士为公司第四届监事会非职工代表监
事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止[内容详见2024年12月24日刊登
在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决
议》（公告编号：2024-123）]。
三、备查文件
（一）震安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；（二）震安科技股份有限
公司离任董监高持股及减持承诺事项的说明（张雪）。
附：非职工代表监事简历
秦婕，女，1993年8月生，硕士研究生学历，2011年-2015年就读于北京理工大学特种能源
专业；2014年-2017年就读于法国图尔大学工程师学院机械工程系，2023年-至今中国科学技术
大学博士研究生在读；2021年-至今就职于震安科技股份有限公司，历任研发工程师，总工助
理，现任总工办经理。
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2024-12-07│其他事项
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一、部分监事辞任
（一）辞任情况
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月6日收到监事会主席张
雪女士提交的书面辞任报告，张雪女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会
主席职务，辞任上述职务后，仍在公司任职行政总监、审计法务总监职务。
由于张雪女士的辞任，导致公司监事会成员低于法定人数。根据有关规定，为了确保监事
会的正常运作，在股东大会补选完成新任监事前，张雪女士将依照法律、行政法规和《公司章
程》等相关规定，继续履行监事及监事会主席职责。
（二）持股情况及承诺履行情况
截至本公告披露日，张雪女士持有公司股份778012股，占公司总股本的0.29%。张雪女士
原任职监事、监事会主席的任期至第四届监事会届满之日止，其将严格遵守《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定，在其离职后6个月内以及就任
时确定的原定任期内和原定任期届满后6个月内，继续遵守下列董事、监事、高级管理人员合
规持股相关限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
张雪女士在任职上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对其在任职期间为公司发
展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、非职工代表监事的提名情况
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司于2024年12月6日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名补选公
司第四届监事会非职工代表监事的议案》[内容详见2024年12月7日刊登在巨潮资讯网www.cnin
fo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：202
4-103）]：公司监事会同意提名秦婕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
秦婕女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人
。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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