资本运作☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-03-14│ 19.19│ 3.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-12│ 100.00│ 2.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-28│ 54.72│ 2.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中建震安科技工程有│ 2450.00│ ---│ 49.00│ ---│ -20.16│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州格林电力机械制│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ 72.21│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建智能化减震及隔│ 2.80亿│ 1240.88万│ 2.23亿│ 79.82│ -579.40万│ 2023-06-30│
│震制品装备制造基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10万套智能阻尼│ 8000.00万│ 975.00万│ 3274.61万│ 40.93│ ---│ ---│
│器、1.5万套核电站 │ │ │ │ │ │ │
│用液压阻尼器及2.5 │ │ │ │ │ │ │
│万套配件项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│减隔震制品生产线技│ 3.16亿│ ---│ 4658.25万│ 99.75│ -708.46万│ 2021-06-10│
│术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│新建智能化减隔震制│ 2.69亿│ 964.28万│ 2.78亿│ 103.17│-2099.97万│ 2022-12-31│
│品装备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建智能化减隔震制│ ---│ 964.28万│ 2.78亿│ 103.17│-2099.97万│ 2022-12-31│
│品装备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│震安科技股份有限公│ 7000.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│司研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2500.00万│ 331.73万│ 776.58万│ 31.06│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6962.77万│ ---│ 6962.77万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中建震安科技工程有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中建震安科技工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
梁涵 45.00万 0.22 30.19 2022-04-20
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合计 45.00万 0.22
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-13│其他事项
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（一）辞任情况
震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年4月18日收到公司第四
届董事会董事、副总经理唐均先生提交的书面辞任申请。唐均先生因个人原因申请辞去公司第
四届董事会董事、战略委员会委员、副总经理及下属子公司职务。
（二）持股情况及承诺履行情况
唐均先生上述职务的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，唐均先生
未持有公司股票。
唐均先生辞任后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（深证上[20
24]395号）等相应法律法规的规定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵
守下列限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
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2025-04-19│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年4月18日召开第四届董事会第
十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》，同
意公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定变更公
司会计估计。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。
（一）会计估计变更的原因
为进一步加强公司应收款项管理，匹配公司业务发展及管理模式，准确体现公司业务的实
际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资
者提供更可靠、更准确的会计信息，公司根据不断变化的应收款项信用风险结构特征，结合历
史回款情况，并参考可比公司的会计估计，变更应收款项预期信用损失会计估计。
公司将应收账款、合同资产和其他应收款的预期信用损失计提比例由原延续账龄分析法下
的固定比例，变更为每年末根据实际迁徙率计算、考虑前瞻性调整后的变动比例。各期末实际
计算的预期信用损失率变动，不再作为会计估计变更处理。
（二）会计估计变更的执行日期
本次会计估计变更自2025年1月1日开始执行。
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2025-04-19│其他事项
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一、离任董事情况及减持承诺事项的说明
（一）离任董事情况
近日，公司董事会收到公司第四届董事会董事、副总经理唐均先生提交的书面辞任申请。
唐均先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员、副总经理及下属子公
司职务。唐均先生确认与董事会无意见分歧，亦无有关其辞职的其他事项需提请交易所或公司
股东注意。辞任上述职务后，唐均先生不再担任公司及下属分、子公司的任何其他职务。唐均
先生将根据公司安排从事其他工作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》的有关规定，唐均先生的辞
任自辞任申请送达公司董事会之日起生效。唐均先生所负责的相关工作已完成交接，其辞任董
事、战略委员会委员、副总经理及下属子公司职务不会影响公司相关工作的正常开展。截至唐
均先生的辞任申请送达董事会之日，唐均先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。唐均先生的原定任期至公司第四届董事会届满之日。唐均先生的辞任不会导致公司第
四届董事会人数低于法定人数。
唐均先生在担任公司董事、战略委员会委员、副总经理及下属子公司职务期间，恪尽职守
、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理等方面发挥了重要作用。
公司及公司董事会对唐均先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
（二）减持承诺事项的说明
唐均先生上述职务的原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，唐均先生
未持有公司股票。
唐均先生辞任后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（深证上[20
24]395号）等相应法律法规的规定。
在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
二、拟补选董事相关资格审查情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和公司《章程》等关于提名董事候选人的相关规定，第四届董事会提名委员会第三
次会议预先对提名的张雪女士进行了任职资格审查：截至本公告日，张雪女士直接持有公司股
份778012股，占公司总股本的0.2816%。张雪女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒
；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十七次会议及，审议通过了《关于拟补选第四
届董事会董事的议案》。本次董事会拟提名张雪女士为公司第四届董事会董事，任期自2024年
年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
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2025-04-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024年年度股东会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年4
月18日召开了第四届董事会第十七次会议，决定于2025年5月12日下午14:30召开公司2024年年
度股东会（以下简称本次会议）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及公司《章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2025年5月12日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2025年5月12日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年5月12日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认
证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深
圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cn
info.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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2025-04-19│其他事项
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2025年4月18日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开了第四届董事会
第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的
议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机
构，自公司股东会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现就具体情况
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）具备证券业从业资格，其
在业务期间和财务报表涵盖的期间以及法律、法规限制的期限内，项目组成员及主要近亲属能
够在实质和形式上保持独立性。信永中和严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，
客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计
机构职责。
为保持审计工作的连续性，基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司拟续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，自公司股东会审议通过之
日起生效，董事会将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。
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2025-04-19│其他事项
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震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年4月18日召开第四届董事会第
十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》。现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度实现净利润为-14094.36万元，其中归属于
母公司股东的净利润为-14103.90万元，截至2024年12月31日，公司未分配利润为40101.91万
元人民币。
经综合考虑公司目前发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划，结合公司2025年
度发展运营规划，2024年度公司计划不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本
。
二、关于2024年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关要
求及公司《章程》、公司《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的相关规定，鉴于
公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，综合考虑公司目前发展所处阶段、项目
投资资金需求、长远发展规划、宏观经济环境、行业运行态势等因素后，为增强公司抵御风险
能力，实现长远、健康、稳定发展，以更好地兼顾公司股东长远利益，公司决定2024年度不派
发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
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2025-04-19│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市
审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，震
安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年4月18日召开第四届董事会第十七次
会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案
》，同意提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行总额不超过人民币3亿元且不
超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股
东会召开之日止。现将相关情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管
理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认
购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数
的30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
（四）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第六十三条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因
上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排
。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（五）募集资金金额及用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟
将本次发行股票募集资金用于公司主营业务相关的项目建设、并购及补充流动资金，用于补充
流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。
同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（八）决议有效期
决议有效期为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
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2025-04-16│委托理财
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一、本次现金管理产品概况
2024年12月2日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生
产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10000万元
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集
资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理
相关事宜。
上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起12个月内可循环
滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2024年12月3日
刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会
议决议公告》（公告编号：2024-091）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决
议公告》（公告编号：2024-092）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）]。
根据上述会议决议，公司于2025年1月14日以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金1
000万元向平安银行昆明分行营业部购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）202
5年TGG25100118期人民币产品（产品简码：TGG25100118）[内容详见2025年1月15日登在巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的进展公告》（公告编号：2025-006）]。公司已于2025年4月14日到期收回购买上述产品
的1000万元本金，实现投资收益合计44383.56元。
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2025-04-01│委托理财
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一、本次现金管理产品概况
2024年12月2日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生
产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10000万元
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集
资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理
相关事宜。
上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起12个月内可循环
滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2024年12月3日
刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会
议决议公告》（公告编号：2024-091）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决
议公告》（公告编号：2024-092）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）]。
根据上述会议决议，公司于2025年2月28日以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金3
000万元向中信银行北辰支行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21141期[内容详见202
5年3月4日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-022）]。公司已于2025年3月31日到期
收回购买上述产品的3000万元本金，实现投资收益合计约48410.96元。
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2025-03-22│委托理财
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一、本次现金管理产品概况
2024年12月2日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生
产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10000万元
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集
资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理
相关事宜。
上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起12个月内可循环
滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见2024年12月3日
刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会
议决议公告》（公告编号：2024-091）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决
议公告》（公告编号：2024-092）、《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）]。
根据上述会议决议，公司于2025年1月20日以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金3
000万元向招商银行昆明金江支行购买了招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款（产
品代码：NKM01017）[内容详见2025年1月21日登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安
科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-0
08）]。公司已于2025年3月21日到期收回购买上述产品的3000万元本金，实现投资收益合计约
99123.29元。
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2025-03-20│委托理财
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一、本次理财产品概况
2024年3月21日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开了第四届董事会
第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现
金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项
目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5000万元的向不特定对象发行可转换
公司债券的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用
最高不超过人民币20000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期
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