资本运作☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-04-10│ 36.17│ 10.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│希望转2 │ 59.98│ ---│ ---│ 58.58│ 6.61│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉美转债 │ 49.98│ ---│ ---│ 0.00│ 29.89│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全媒体融合云平台建│ 4.24亿│ ---│ 3.63亿│ 95.88│ 2.71亿│ 2023-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│版权内容采购项目 │ 6.51亿│ 1.47亿│ 7.33亿│ 105.31│ ---│ 2024-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │芜湖喜粤新媒四号股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖喜粤新媒三号股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │广东南传飞狐科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │广东省广播电视网络股份有限公司及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人党委委员曾担任董事的企业及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │广东广播电视台及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │广东广播电视台及其控股企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │广东博华超高清创新中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │寰宇信任（北京）技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │广东省广播电视网络股份有限公司及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人党委委员曾担任董事的企业及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │广东南传飞狐科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东广播电视台及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │广东南传飞狐科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │广东广播电视台及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东广播电视台及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（租入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东博华超高清创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │寰宇信任（北京）技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东南传飞狐科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东广播电视台及其控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、高级管理人员离任情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁、总编辑张
标先生的书面辞职报告。张标先生因到法定退休年龄，申请辞去公司副总裁、总编辑职务。离
任后，张标先生不在公司担任任何职务。
张标先生原定任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至公司第三届董事会任期
届满之日止，根据《公司法》《公司章程》以及其他法律法规和规章制度的规定，张标先生的
辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张标先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张
标先生已按照公司相关规定做好工作交接。公司及董事会对张标先生在任公司副总裁、总编辑
期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月8日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路686号自编25幢公司一楼会议室。
（三）会议召集人
广东南方新媒体股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式
的投票平台。
（五）会议主持人
公司董事长蔡伏青因工作原因未出席本次会议，经过半数董事推举董事杨德建主持本次会
议。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通
过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月8日（星期五）下午15:00召开202
5年度股东会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2
025年度股东会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00开始；（2）网络投票时间：通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投
票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，
以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月29日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2026年4月29日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广州市越秀区人民北路686号自编25幢公司一楼会议室。
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2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第三届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公
司2025年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及其再授权人士在股东会审议通过本议
案后代表公司办理2025年度利润分配方案实施相关手续。
本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议。
二、本次利润分配预案基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股
东的净利润660434408.67元。依照《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资
本的50%以上的，可以不再提取。截至2025年12月31日，公司已累计提取法定盈余公积金11552
9073.00元，已达到公司注册资本的50%，2025年度不再提取。截至2025年12月31日，公司合并
报表累计未分配利润为2104049682.29元，母公司累计可供分配利润为2048083976.79元，资本
公积余额为1116616641.60元。
公司2025年度利润分配预案：公司拟以公司总股本227838591股为基数，向股权登记日登
记在册的全体股东每10股派发现金人民币7元（含税），总计派发现金股利人民币159487013.7
0元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。
2025年度公司累计现金分红（包括本次尚未实施的2025年度利润分配金额159487013.70元
、2025年三季度已派发的现金股利250622450.1元、2025年半年度已派发的现金股利227838591
元）总额将达637948054.80元（含税），占2025年度公司实现归属于上市公司股东净利润的96
.60%。2025年度公司以现金为对价并采用集中竞价实施的股份回购金额44920937.48元，本年
度累计现金分红和股份回购总额682868992.28元，占2025年度公司实现归属于上市公司股东净
利润的103.40%。
若在2025年度利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按每股分派比例不变的原则相应调
整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：本公告所载广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财
务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差
异，请投资者注意投资风险。
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2026-02-13│其他事项
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第三届董事会
第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议，并于2025年12月19日召开2025年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。经中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成1292318股回购股份的注销手续，本次回购
股份注销完成后，公司总股本由229130909股变更为227838591股，注册资本由229130909元变
更为227838591元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回
购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-037）、《关于变更注册资本、修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）。
近日，公司完成了注册资本的变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了广州市市场
监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记后，公司的基本登记信息如下：
名称：广东南方新媒体股份有限公司
统一社会信用代码：91440101558371900F
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：杨德建
注册资本：贰亿贰仟柒佰捌拾叁万捌仟伍佰玖拾壹元（人民币）
成立日期：2010年07月12日
住所：广州市越秀区人民北路686号自编25幢411房（仅限办公用途）
经营范围：广播、电视、电影和录音制作业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示
系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
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2026-02-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第三届董事
会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议，2025年10月10日召开的2025年第一次临时股
东大会审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计
机构，具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。
一、签字注册会计师变更情况
司农事务所作为公司2025年度审计机构，原委派陈皓淳（项目合伙人）、张抒雯担任签字
注册会计师为公司提供2025年度审计服务。由于司农事务所内部工作调整，现委派刘益松接替
张抒雯作为签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报表审计及内部控制审计相关工作。
变更后，司农事务所为公司提供2025年度审计服务的签字注册会计师为陈皓淳（项目合伙人）
、刘益松。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持有本公司股份251224股（
占总股本0.11%）的特定股东横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）的《股份减持计划
告知函》，横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）计划：自本减持计划公告之日起15个
交易日后的3个月内（自2025年12月27日至2026年3月26日）通过集中竞价、大宗交易方式减持
全部股份251224股，即占公司总股本的0.11%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）
2、持股数量：251224股
3、持股比例：占公司总股本的0.11%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金安排需求。
2、拟减持的股份来源：首次公开发行前取得及资本公积转增的股份。
3、拟减持的股份数量及减持比例：本次拟减持全部股份251224股，即占公司总股本22783
8591股的0.11%。若减持期间内，上市公司存在增发、送股、资本公积金转增股本、配股等股
本变动事项，本次减持计划的减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后3个月内（自2025年12月27日至2026年
3月26日）。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
6、价格区间：减持价格视市场价格确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.2025年前三季度利润分配预案：公司拟以目前总股本227838591股为基数，向股权登记
日登记在册的全体股东每10股派发现金人民币11元（含税），总计派发现金股利人民币250622
450.1元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。
2.本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、本次利润分配预案基本情况
根据公司2025年三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东
净利润为511862702.02元。截至2025年9月30日，公司已累计提取法定盈余公积金115529073.0
0元，合并报表累计未分配利润为2433939016.74元，母公司累计未分配利润为2381783678.27
元，根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的原则，公司可供股东分配
的利润为2381783678.27元。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发
〔2024〕10号）、证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》及《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》等文件精神，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下
，通过增加分红频次、优化分红节奏，进一步提升投资者回报水平，让全体股东共同分享公司
经营成果。综合考虑公司的盈利水平、财务状况、未来发展规划及股东利益诉求，根据法律法
规及《公司章程》的相关规定，公司拟定2025年前三季度利润分配预案如下：公司拟以目前总
股本227838591股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金人民币11元（含
税），总计派发现金股利人民币250622450.1元（含税），占2025年前三季度公司实现归属于
上市公司股东净利润的48.96%；不送股，不以资本公积金转增股本。
若在2025年前三季度利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按每股分派比例不变的原则
相应调整。
三、审议程序
公司于2025年12月2日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，并于12月3日召开第三
届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季
度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管
理层及其再授权人士在股东大会审议通过本议案后代表公司办理2025年前三季度利润分配方案
实施相关手续。
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2025-09-30│其他事项
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广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了第三届董事
会第二十五次会议，决定于2025年10月10日（星期五）下午15:00召开2025年第一次临时股东
大会，具体情况详见公司于2025年9月24日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
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2025-09-24│其他事项
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一、关于公司独立董事辞职的情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王建业先
生提交的书面辞职报告，王建业先生因连续担任公司独立董事已满六年，申请辞去独立董事及
董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职
务。王建业先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止（到期日为2025年8月28日），
因公司董事会延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期相
应顺延。辞职后，王建业先生将不在公司担任任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规
定，由于王建业先生的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数且审计委员会等董事
会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，其辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事
后生效。在新任独立董事就任前，王建业先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中
的相应职责。
截至本公告披露日，王建业先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对王建业先生在任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选公司独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公
司《独立董事工作制度》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年9月2
3日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董
事、董事会专门委员会委员的议案》，同意提名王曦先生为公司第三届董事会独立董事候选人
（简历附后），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至董事会换届改选完成
之日止。
王曦先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议
。
三、关于补选独立董事完成后调整董事会专门委员会委员的情况
为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人王曦先生的任职经公司股
东大会审议通过，则公司董事会同意补选王曦先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主
任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务，任期自2025
年第一次临时股东大会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止。
王曦先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学经济学博士，现任中山
大学中国转型与开放经济研究所所长、岭南学院二级教授、博士生导师。2007年7月至今，历
任中山大学讲师、副教授、教授，曾任国际商务系主任、岭南学院副院长；2013年5月至今，
任中山大学中国转型与开放经济研究所所长。兼任广发银行股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，王曦先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王曦先生不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-09-02│股权回购
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特别提示：
1.广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为129231
8股，占注销前公司总股本的0.5640%，本次实际回购注销金额50016405.48元。本次注销完成
后，公司总股本由229130909股变更为227838591股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销日期为
2025年9月1日。
公司于2024年8月6日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于
2024年8月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案
》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，本次回购的股份将用于减少公司注册
资本。截至2025年8月22日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公
司股份1292318股，占公司总股本的0.5640%。至此，公司本次回购股份方案回购期限已届满，
本次回购股份方案已实施完毕。公司已向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请办理上述回购股份的注销手续。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2024年8月6日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于
2024年8月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案
》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5000万元
（含）且不超过人民币10000万元（含），资金来源为自有资金，回购价格不超过人民币49元/
股（含），本次回购的股份将用于减少公司注册资本，回购实施期限为自股东大会审议通过回
购股份方案之日起不超过12个月。鉴于公司2024年半年度权益分派、特别分红权益分派及2024
年度权益分派已分别于2024年9月30日、11月26日及2025年6月6日实施完毕，根据公司《回购
报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币49元/股（含）调整为不超过人民币46.13元/股
（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2024-030）、《回购报告书》（公告编号：2024-037）、《关于回购股份的债权人通知公
告》（公告编号：2024-038）、《关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限暨
回购股份进展公告》（公告编号：2024-053）、《关于特别分红权益分派实施后调整回购股份
价格上限的公告》（公告编号：2024-066）、《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价
格上限的公告》（公告编号：2025-022）。公司于2024年10月9日首次通过股份回购专用证券
账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。截至2025年8月22日，公司累计通过股票回购专用
证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1292318股，占公司总股本的0.5640%，最高成交价
为43.17元/股，最低成交价为34.88元/股，成交均价为38.70元/股，成交总金额为50016405.4
8元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案回购期限已届满，本次回购股份方案已
实施完毕，公司实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、注销回购股份情况
公司本次注销的回购股份数量为1292318股，占注销前公司总股本的0.5640%，本次实际回
购注销金额50016405.48元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本
次1292318股回购股份注销事宜已于2025年9月1日办理完成。本次回购注销股份的数量、完成
日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年
8月15日以邮件方式发出通知，并于2025年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议
监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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2025-08-27│其他事项
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特别提示：广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符
合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，本
议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年11月25日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
首席合伙人：吉争雄
截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。2024年度，司农事务所收入经审计总额为人民币
12253.49万元，其中审计业务收入为10500.08万元、证券业务收入为6619.61万元。2024年度
，司农事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）；信息传输、软件和
信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通运输、仓储和邮政业
（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；采矿业（1）；
科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1），审
计收费总额3933.60万元，本公司同行业上市公司审计客户0家。
2.投资者保护能力
截至2024年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计
赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农
事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监
督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，
11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施14人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈皓淳，2015年取得注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计
业务，2022年开始在司农事务所执业。2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署过6家上
市公司审计报告，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：张抒雯，2013年取得注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计
，2021年开始在司农事务所执业。2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署过2家上市公
司审计报告，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟委派项目质量控制复核人：李伟，2010年取得注册会计师资格，2004年起从事上市公司
审计，2022年开始在司农事务所执业。2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核过5
家上市公司审计报告，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
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2025-08-22│股权回购
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鉴于公司2024年半年度权益分派、特别分红权益分派及2024年度权益分派已分别于2024年
9月30日、11月26日及2025年6月6日实施完毕，根据公司《回购报告书》，本次回购价格上限
由不超过人民币49元/股（含）调整为不超过人民币46.13元/股（含）。具体内容详见公司在
巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-030）、《回购报告
书》（公告编号：2024-037）、《关于回购股份的债权人通知公告》（公告编号：2024-038）
、《关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限暨回购股份进展公告》（公告编
号：2024-053）、《关于特别分红权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号
：2024-066）、《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
2025-022）。
截至2025年8月22日，公司上述回购股份方案回购期限已届满，本次回购股份方案已实施
完毕。
一、回购股份的实施情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司于2
024年10月9日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，并于次日
披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-054）。回购期间，公司依照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，于2024年11月5日、12月2
日、2025年1月6日、2月6日、3月4日、4月2日、5月7日、6月3日、7月2日和8月4日分别披露了
关于回购公司股份进展的相关公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的公告。
截至2025年8月22日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份1292318股，占公司总股本的0.5640%，最高成交价为43.17元/股，最低成交价为34.88元/
股，成交总金额为50016405.48元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案回购期限
已届满，本次回购股份方案已实施完毕，公司实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规
的要求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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