资本运作☆ ◇300771 智莱科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 20959.39│ ---│ ---│ 10334.21│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增年产8台（2万套│ 3.92亿│ 196.57万│ 3.13亿│ 98.85│-2568.03万│ 2021-08-31│
│）智能快件箱产能扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8531.00万│ 0.00│ 7298.04万│ 96.98│ ---│ 2022-04-22│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│市场营销与服务网络│ 6174.00万│ 0.00│ 5476.42万│ 88.70│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.60亿│ 0.00│ 2.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北美赛尔科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北美赛尔科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │干德义 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会第十│
│ │次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨│
│ │关联担保的议案》，现将相关内容公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司（│
│ │含全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度。 │
│ │ 本次申请的银行综合授信额度由公司控股股东、实际控制人干德义先生提供保证担保，│
│ │公司不提供反担保，且免于支付担保费用。实际授信额度以公司与相关银行实际签订的授信│
│ │协议为准，具体金额将视公司实际经营需求以银行与公司实际发生的金额为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。│
│ │公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了上述关联担保事项，尚│
│ │需提交公司股东大会批准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、协议主要内容 │
│ │ 公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币6亿元的综 │
│ │合授信额度，公司控股股东、实际控制人干德义先生为公司申请综合授信额度提供保证担保│
│ │。 │
│ │ 上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公│
│ │司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：公司（含子公司，下同）开展期货套期保值业务旨在充分利用期货市场的
套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本
的影响。
2、交易场所及品种：仅限境内期货交易所交易的热轧卷板等与公司生产经营原材料相关
的品种。
3、交易额度及期限：公司使用不超过500万元额度的自有资金开展期货套期保值业务。上
述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易
额度纳入下一个审批有效期计算。
4、审议程序：公司继续开展期货套期保值业务事项已经第三届董事会第十四次会议及第
三届监事会第十二次会议审议通过。
5、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，主要是为了有效控制
原材料价格波动风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，不以投机、套利
为目的。但期货市场仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会
第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司继续开展期货套期保
值的议案》，同意公司在人民币500万元的额度内继续使用自有资金开展期货套期保值业务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程
》等有关规定，本次期货套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审
议。本次期货套期保值事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。现将具体情况公告如下：
一、继续开展期货套期保值业务的目的
公司主要原材料为各种类型的钢板，为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料
市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力
，保障公司持续、健康发展。公司将继续开展热轧卷板等期货品种套期保值业务。
二、开展期货套期保值业务基本情况
1、交易品种
仅限境内期货交易所交易的热轧卷板等与公司生产经营原材料相关的品种。
2、计划额度
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定的风险波
动金，继续开展的期货套期保值业务投入不超过500万元的自有资金，上述额度在授权期限内
可循环滚动使用。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长或其授权人士
审批上述期货套期保值业务相关事宜，并由公司财务部具体实施。授权期限自公司董事会审议
通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有
效期计算。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-09│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第三届董事会第
十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与设立股权投资合伙企
业的议案》，同意公司在风险总体可控的前提下，与深圳市西博管理咨询有限公司（以下简称
“西博”）以及其他合伙人共同投资设立深圳市西博安泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“合伙企业”）。同时，公司董事会授权相关人士签署相关协议以及办理相关事项。
合伙企业最大总规模不超过16650万元，最终规模以实际募集金额为准。其中，公司作为
有限合伙人以自有资金出资人民币2000万元，剩余出资由西博向其他合伙人募集。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙
企业份额认购、未在合伙企业中任职。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程
》等相关规定，本次对外投资不构成同业竞争、不构成关联交易，投资金额在公司董事会审批
权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务
状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的各类资产进
行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额公司对截至2024年6月30日存在可能发生减
值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备合计4016249.73元。
二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具
层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司根据公司历史坏账情况及未来风
险的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
确定组合的依据如下：
2、其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失
。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
3、合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，按照该合同资产
整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备，依据信用风险特征将合同资产划分为若干
组合，在组合基础上计算预期信用损失。
4、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，
应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
（1）产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价
减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值
。
（3）资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的
，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提
或转回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同
或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第三届董事会
第十二次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”或“希格玛会计师事务
所”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，
现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
希格玛会计师事务所具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能
力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，其出具的审计报告能够真实、准
确、完整的反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业
角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘希格玛会计师事务所担任公司2024年度
审计机构，聘期一年。2023年度，公司向希格玛会计师事务所支付的年度审计报酬为50万元。
（一）基本信息
会计师事务所的名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）机构性质：特殊普通合伙企
业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层经营范围：一般项目：许
可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合
并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：（
未取得专项许可的项目除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）希格玛会计师事务所2023年度业务收入47663.24万元，其中审计业务收入39834.14万元，
证券业务收入12808.66万元。
2023年度为35家上市公司提供审计服务。2023年度上市公司审计服务收费总额5852.20万
元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林
、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户0家。
（二）人员信息
希格玛会计师事务所截至2023年末合伙人51人，注册会计师259人，从事过证券业务的注
册会计师120人。
（三）投资者保护能力
截至2023年末，希格玛会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额12000.00万元，证券资
格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8000.00万元，希格玛会
计师事务所符合相关规定。近三年希格玛会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
（四）诚信记录
希格玛会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6
次、自律监管措施2次和纪律处分0次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚和
纪律处分，7名从业人员受到行政处罚3次，13名从业人员受到监督管理措施6次，2名从业人员
受到自律监管措施1次。
四、监事会意见
经审查，监事会认为：希格玛会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2023年度财务审
计工作要求。同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责
公司2024年度审计工作。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年8
月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月23日以邮件方式送达全体监事。
会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及
审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-05-15│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激
励计划。本次回购的股份总数量不低于2500000股，不超过5000000股，回购股份的价格不超过
14.55元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本次回购股份数量占公司总股本比例为2.1%，
回购金额不超过7275万元。具体回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次
回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于
2023年10月31日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023-040）。
截至2024年5月14日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定。
一、股份回购实施情况
1、2023年12月11日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回
购公司股份。公司在巨潮资讯网上披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023
-048）。
2、公司根据相关法律法规的规定，在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末
的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关进展公告。
3、截至2024年5月14日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计
回购公司股份5000000股，占公司当前总股本的2.08%，最高成交价为10.81元/股，最低成交价
为6.06元/股，成交总金额为人民币50676965.20元（不含交易费用）。至此，公司股份回购方
案已实施完毕，本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-09│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、关联担保概述
为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司（含
全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度。
本次申请的银行综合授信额度由公司控股股东、实际控制人干德义先生提供保证担保，公
司不提供反担保，且免于支付担保费用。实际授信额度以公司与相关银行实际签订的授信协议
为准，具体金额将视公司实际经营需求以银行与公司实际发生的金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公
司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了上述关联担保事项，尚需提
交公司股东大会批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向非关联方银行申请不超过人民币6亿元的综合
授信额度，公司控股股东、实际控制人干德义先生为公司申请综合授信额度提供保证担保。
上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司
与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会第
十次会议以及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司继续开展外汇套期保值的
议案》，同意公司及子公司使用银行套期保值工具在人民币5亿元（或等值外币）的额度内滚
动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。
一、公司开展外汇套期保值的原因
为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司与境内外有
关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子
公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，
更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增加财务稳定性。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、业务品种：公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。
2、业务额度：5亿人民币或等值外币，该额度在有效期内可循环使用。
3、有效期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超
过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
4、资金来源：公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源于自有资金以及公司通过法律
法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
5、业务授权：公司董事会授权总经理及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套
期保值业务方案，签署相关协议及文件。
三、外汇套期保值业务风险分析
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成
本可能超过预期，从而造成损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于内部控制机制不完善而造成风险
。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司
实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、法律风险
公司及子公司在开展外汇套期保值业务时，存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产
品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会第
十次会议，审议通过了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性
，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结
合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现
将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会第
十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《深圳市智莱科技股份有限公司2023年
度利润分配预案的议案》。具体情况如下：
一、2023年年度利润分配预案的具体情况
2023年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为24542058.14元，归属于母公司
净利润为18339216.86元。根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，
加上年初未分配利润，截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润928180640.58
元，母公司可供股东分配的利润699335106.93元。
公司拟以实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账
户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），不送股，不以公积金转
增股本。现暂以截至2024年4月8日可参与利润分配的总股本235003000股（已扣除回购专用证
券账户股份）为基数进行测算，共计派发现金23500300.00元。
董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变
动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开第三届董事会第
四次会议，审议通过了《关于聘请总经理的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
《董事会决议公告》（公告编号：2023-022）。
公司于2023年10月25日召开第三届董事会第八次会议以及于2023年11月10日召开2023年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资
讯网上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-034）以及《2023年第一次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2023-043）。
近日，公司完成了章程备案以及总经理工商变更手续，并取得了深圳市市场监督管理局出
具的《变更（备案）通知书》。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-13│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
深圳市智莱
|
