资本运作☆ ◇300774 倍杰特 更新日期：2025-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-22│ 4.57│ 1.47亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│倍杰特(喀什市)水务│ 25000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保新材料项目（一│ 1.47亿│ 2331.92万│ 1.49亿│ 101.25│ -646.82万│ ---│
│期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-24 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │倍杰特（喀什市）水务发展有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │倍杰特集团股份有限公司 │
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│卖方 │倍杰特（喀什市）水务发展有限公司 │
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│交易概述 │倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第四届董事会第四次│
│ │会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 公司分别于2024年10月8日和2024年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c│
│ │n）披露了《关于联合体中标喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设 │
│ │项目公示的公告》（公告编号：2024-040）《关于联合体收到项目中标通知书的进展公告》│
│ │（公告编号：2024-041），公司与中建新疆建工(集团)有限公司组成的联合体为喀什地区喀│
│ │什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目的中标单位，中标金额107400.00万 │
│ │元，特许经营期限30年。 │
│ │ 公司以自有资金1000万元在喀什市设立了全资子公司倍杰特（喀什市）水务发展有限公│
│ │司（以下简称“喀什倍杰特”），由喀什倍杰特负责喀什地区喀什市城北供水保障能力提升│
│ │工程及污水处理厂建设项目的投资、建设、运营，并与喀什市水利局签署《喀什地区喀什市│
│ │城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目BOT特许经营协议》，具体内容详见公司 │
│ │在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于联合体中标项目签订合同的进展│
│ │公告》（公告编号：2024-060）。 │
│ │ 基于项目实施需要，公司拟出资24000万元对喀什倍杰特进行增资（以下简称“本次增 │
│ │资”）。本次增资完成后，喀什倍杰特注册资本由1000万元增加至25000万元，公司仍持有 │
│ │喀什倍杰特100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │北京权氏企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有股份的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联双方共同投资 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │权思影 │
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│关联关系 │公司董事、董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司展示与接待中心用房租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │北京权氏企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有股份的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联双方在矿场资源业务方面的共同│
│ │ │ │投资 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │宁夏杰特供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有股份的公司的全资下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购运营项目所需药品药剂│
│ │ │ │等原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-06 │
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│关联方 │内蒙古杰特绿能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有股份的公司的全资下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第四届董事会第五次会│
│ │议，审议通过了《关于出售废水处理装置暨关联交易的议案》，具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与内蒙古杰特绿能科技有限公司（以下简称“杰特绿能”）签订《成套设备采购│
│ │合同》，向杰特绿能出售1套废水处理装置，用于其BDO废液资源化利用项目，合同金额1110│
│ │万元。 │
│ │ 杰特绿能系公司控股股东、实际控制人、董事长权秋红及其一致行动人、公司董事、董│
│ │事会秘书权思影、其子权力合计持有100%股份的北京权氏企业管理有限公司(以下简称“北 │
│ │京权氏”)的全资下属公司。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，杰特绿能为公司关联法人，公司与杰特│
│ │绿能签署《成套设备采购合同》构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。本次关联交易需要公司董事会审议，│
│ │但无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 董事会审议本次关联交易时，关联董事权秋红、张建飞、权思影依法回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：内蒙古杰特绿能科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91150304MACCXC3K50 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：张文焕 │
│ │ 注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2023年3月28日 │
│ │ 企业住所：内蒙古自治区乌海市乌达区内蒙古杰特科技有限公司项目部102办公室 │
│ │ 经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不│
│ │含危险化学品）；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产│
│ │品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；塑料制品销售；消防器材销售；五金产品│
│ │批发；劳动保护用品销售；日用百货销售；家用电器销售；肥料销售；金属制品销售；先进│
│ │电力电子装置销售；仪器仪表销售；电子专用设备销售；电线、电缆经营；电子元器件零售│
│ │；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不含│
│ │许可类信息咨询服务）；汽车零配件零售；电力电子元器件销售；润滑油销售；金属结构销│
│ │售；金属矿石销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；机械零件│
│ │、零部件加工；机械电气设备销售；办公设备销售；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭│
│ │及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：│
│ │农药批发；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方│
│ │可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 杰特绿能系公司控股股东、实际控制人、董事长权秋红及其一致行动人、公司董事、董│
│ │事会秘书权思影、其子权力合计持有100%股份的北京权氏的全资下属公司。根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》，杰特绿能为公司关联法人，公司与杰特绿能签署《成套设备│
│ │采购合同》构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│倍杰特集团│河南倍杰特│ 923.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│环保技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│倍杰特集团│内蒙古中水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│股份有限公│环保科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│倍杰特集团│倍杰特（喀│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│什市）水务│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│倍杰特集团│乌海市倍杰│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│特环保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-24│对外担保
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特别风险提示：本次提供担保额度后，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）及
其控股子公司对外提供担保总额为154000万元，占公司最近一期经审计净资产（以2024年12月
31日数据为准）的103.82%。其中，为全资子公司提供担保总额为146000万元，占最近一期经
审计净资产（以2024年12月31日数据为准）的98.42%；为参股子公司提供担保总额为8000万元
，占最近一期经审计净资产（以2024年12月31日数据为准）的5.39%。公司不存在逾期对外担
保及违规担保等情况，敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2025年9月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司申
请项目贷款及公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、本次贷款及担保情况概述
公司全资子公司倍杰特（喀什市）水务发展有限公司（以下简称“喀什倍杰特”）为满足
喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目（以下简称“项目”）建设
需要，拟向银行等金融机构申请不超过人民币110000万元的项目贷款，并由公司提供担保，担
保的形式为连带责任保证，贷款及担保额度有效期与喀什倍杰特在项目中的特许经营权期限（
30年）一致，贷款及担保额度在有效期内可循环使用。
公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士代表公司签署本次贷款及担保事项的
有关法律文件，其中本次拟签署的贷款协议、本次贷款相关担保协议等涉及公司股东会审批的
事项，需经公司股东会审议通过后生效，在股东会审议通过范围内，具体授权董事长及其授权
人士决定并组织实施本次贷款及担保的相关具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
本次喀什倍杰特向银行申请项目贷款及公司为其提供担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：倍杰特(喀什市)水务发展有限公司
统一社会信用代码：91653101MAE59R0Q29
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：元西方
注册资本：25000万元人民币
成立日期：2024年11月14日
企业住所：新疆喀什地区喀什市喀什中亚南亚工业园区泰然路12号喀什三信建设投资有限
公司院内2号办公室中国(新疆)自由贸易试验区喀什片区（喀什市区块）主营业务：供水、污
水治理及再生利用。
主要财务数据：
喀什倍杰特不属于失信被执行人。
喀什倍杰特是公司的全资子公司，公司持有喀什倍杰特100%的股权。公司能够控制被担保
对象的经营及管理，公司为其提供担保额度能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不
会损害上市公司利益。
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2025-09-24│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会审议事项已经公司第四届董事会第十一次会
议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《倍杰特集团
股份有限公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2025年10月13日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表
决；
（2）网络投票：股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
在上述网络投票时间内进行网络投票，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式；
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月30日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2025年9月30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议
室。
9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提
交董事会。
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2025-09-24│其他事项
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倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第四届董事会第十
一次会议，审议通过《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案
》《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任副总经理的议案》。
离任对公司的影响
1、第四届董事会非独立董事、财务总监、薪酬与考核委员会委员离任对公司的影响公司
董事会于近日收到公司第四届董事会非独立董事、财务总监、董事会薪酬与考核委员会委员张
磊先生提交的书面辞职报告，张磊先生因工作调整原因申请辞去公司董事、财务总监、董事会
薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，张磊先生继续在公司担任副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《倍杰特集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，张磊先生的辞职不会导致公司董
事会成员人数低于法定最低人数，不会导致董事会薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不
符合相关规则或者《公司章程》的规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计
超过公司董事总数的二分之一，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张磊
先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对张磊先生在任职期间的勤
勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！2、董事会秘书离任对公司的影响
公司董事会于近日收到公司董事会秘书权思影女士提交的书面辞职报告，权思影女士因工
作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，权思影女士继续在公司担任第四
届董事会非独立董事职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，权
思影女士持有公司46639109股股票，占公司总股本比例的11.41%，权思影女士辞去董事会秘书
职务后仍将在公司担任第四届董事会非独立董事职务，将继续遵守《公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法
规中有关上市公司董事减持股份的要求。公司对权思影女士在任职期间的勤勉工作和为公司发
展所作出的贡献表示衷心的感谢！3、副总经理离任对公司的影响公司董事会于近日收到公司
副总经理王明鸽女士提交的书面辞职报告，王明鸽女士因工作调整原因申请辞去公司副总经理
职务，辞去上述职务后，王明鸽女士继续在公司担任证券事务代表职务。其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王明鸽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对王明鸽女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！二、第
四届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员、董事会秘书、财务总监、副总经理选举和聘
任情况
（一）选举第四届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员的情况根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员
会审议通过，公司于2025年9月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更
第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》，同意公司董事会提名张腾先
生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满为止。
如张腾先生经股东会审议通过被选举为公司第四届董事会非独立董事，则董事会同意相应
调整薪酬与考核委员会成员组成。
（二）聘任董事会秘书、财务总监的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，经公司提名委员会、审计委员会审议通过，公司于2025年9月23日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》，公司董事会同意聘
任张腾先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至第四届
董事会任期届满之日为止。
张腾先生不属于“失信被执行人”，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
张磊先生不属于“失信被执行人”，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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2025-09-24│其他事项
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特别提示：
1、2025年度拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称
“天健”）；
2、续聘会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所人员安排及工
作计划等情况，公司拟续聘天健为公司2025年度财务及内部控制审计机构。聘期一年。
4、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
倍杰特集团股份有限公司于2025年9月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，自公司2025年第二次临时股东
会审议通过之日起生效。具体情况公告如下：（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：高高平，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市
公司审计，2011年开始在天健执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：张洋，2018年起成为注册会计师，2019年开始从事上市
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