资本运作☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-05-10│ 5.91│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-05-25│ 100.00│ 8.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-08│ 21.92│ 8066.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-20│ 33.66│ 16.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 21.82│ 2034.72万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安三重航空科技有│ 39000.00│ ---│ 39.00│ ---│ -9.01│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│先进航空零部件智能│ 8.90亿│ 7429.37万│ 8.48亿│ 95.28│ 0.00│ 2025-06-30│
│互联制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空精密模锻产业深│ 2.99亿│ 450.22万│ 2.34亿│ 78.40│ 0.00│ 2025-06-30│
│化提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空发动机叶片精锻│ 4.89亿│ 1399.55万│ 4779.35万│ 9.78│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空数字化集成中心│ 6.59亿│ 1783.22万│ 2732.20万│ 33.03│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.00亿│ 0.00│ 4.90亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │西安致远航空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长之控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安致远航空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长之控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安致远航空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长之控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安致远航空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长之控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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西安航空产业投资有限公司 3000.00万 5.48 50.00 2026-02-09
三森实业投资湖北有限公司 2058.00万 3.74 57.10 2025-04-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 5058.00万 9.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-02-09 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │5.00 │质押占总股本(%) │0.55 │
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│股东名称 │西安航空产业投资有限公司 │
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│质押方 │西安财金享赢稳益投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2026-02-06 │质押截止日 │2028-02-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月06日西安航空产业投资有限公司质押了300.00万股给西安财金享赢稳益投资│
│ │合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-05 │质押股数(万股) │846.00 │
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│质押占所持股(%) │14.10 │质押占总股本(%) │1.55 │
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│股东名称 │西安航空产业投资有限公司 │
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│质押方 │西部证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-21 │质押截止日 │2026-03-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东西安航空│
│ │产业投资有限公司的通知，获悉其将所持本公司部分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-22 │质押股数(万股) │1146.00 │
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│质押占所持股(%) │19.10 │质押占总股本(%) │2.08 │
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│股东名称 │西安航空产业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西部证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-21 │质押截止日 │2026-03-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-04 │解押股数(万股) │1146.00 │
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│质押说明 │2024年03月21日西安航空产业投资有限公司质押了1146.00万股给西部证券股份有限公 │
│ │司 │
│ │2024年03月21日西安航空产业投资有限公司质押了1146.00万股给西部证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月04日西安航空产业投资有限公司解除质押300.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-09│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司持股5%以上股东西安航空
产业投资有限公司的告知函，获悉其将所持的公司部分股份办理了质押业务。
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2026-02-05│股权质押
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西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东西安航空产
业投资有限公司的通知，获悉其将所持本公司部分股份办理了解除质押业务。
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2025-11-12│其他事项
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日披露了《关于持股5%
以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-081）（以下简称“本次减持计划”），
持股5%以上股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安鹏辉”）计划
自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和/或大宗交易方式合计减持公司股
份不超过8100000股，即不超过公司总股本的1.4793%。
近日，公司收到股东西安鹏辉发来的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》
，截至本公告披露日，上述股东本次减持计划期限已届满。
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2025-11-05│重要合同
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近日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）与西门子能源公
司、西门子能源加拿大有限公司（以下简称“西门子能源”）签署了《燃机项目开发协议》及
《框架订单协议》，现将有关事项公告如下：
一、西门子能源介绍
西门子能源是全球能源行业的领先企业，作为一家综合性能源技术公司，其面向整个能源
价值链为客户提供服务。业务遍布全球90多个国家与地区，覆盖几乎整个能源价值链，从传统
能源到可再生能源，从电网技术到储能技术，再到复杂工业过程的电气化。支持世界各国、地
区和企业减少温室气体排放，使能源更加安全可靠、经济、可持续。
二、协议主要内容
开发协议的主要内容为使公司获得为西门子能源供应特定物项的资格，并规定了资格认证
的技术前提、流程及标准。
框架订单协议主要内容为公司须按照采购订单、工作说明书及图纸等文件要求，交付相应
产品及工装，并确保其质量符合标准。
三、对上市公司的影响
上述协议的签署对公司具有积极、深远的影响，有助于公司拓展国际市场业务，提升公司
市场地位，强化公司竞争优势，加快进入国际市场的步伐。
上述协议的签订及履行不会影响公司经营的独立性，公司的资金、技术、人员能够保证项
目的顺利进行，公司主要业务不会因此而对西门子能源形成业务依赖。
四、风险提示
上述协议仅为公司与西门子能源签署的燃机项目开发协议及框架订单协议，西门子能源对
公司产品的年度具体采购金额尚不确定，公司将根据中国证监会及深交所信息披露规则及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-30│其他事项
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监及
董事会秘书的公告》（公告编号：2025-104，以下称“原公告”），经事后复核，由于工作人
员疏忽，导致原公告内容有误，现做出如下补充（补充部分加粗表示）：
补充前：
1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、虢迎光先生、严健先生、王海鹏先
生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董事）。
补充后：
1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、韩迪先生、虢迎光先生、严健先生
、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董事）。韩迪先生的简历详见公司于2025
年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》
（2025-096）。
除上述补充内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉
意，敬请谅解。公司将进一步加强信息披露的审核工作，不断提高信息披露质量，避免类似问
题出现。
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2025-09-26│其他事项
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露了《西安三角防务股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露
公告》（公告编号：2025-081）。持有公司股份32546243股（占本公司总股本比例5.9441%）
的股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安鹏辉”）计划在本公告
披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持公司股份，减持
股份数量合计不超过8100000股，即不超过公司总股本的1.4793%。西安鹏辉与公司董事长严建
亚、持股5%以上股东三森实业投资湖北有限公司（以下简称“三森投资”）互为一致行动人。
近日公司收到西安鹏辉出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，其截至2025年9
月25日已通过集中竞价交易方式减持公司股份1005000股，减持后，西安鹏辉及一致行动人合
计持股比例由16.1794%降至15.9959%，本次变动触及1%的整数倍。
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2025-09-12│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第
一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举朱慧敏女士（简历详见附件）作为职工代
表董事，将与公司2025年第五次临时股东大会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司
第四届董事会，任期与2025年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表董事一致，即自2025
年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职的资格和
条件规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
附件：
职工代表董事简历朱慧敏女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士
学位，高级会计师。自2012年12月加入公司，历任公司财务部会计、部长助理、副部长，现任
公司财务部部长，全面负责公司财务管理工作，包括财务战略规划、制度建设、财务分析、风
险控制及团队管理等。
截至本公告日，朱慧敏女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司
5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查,尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月22日向全体
监事发出了关于召开第三届监事会第二十次会议的通知，会议于2025年8月27日以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持
。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》等的有关规定。
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2025-08-15│委托理财
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、第三届
监事会第十八次会议和2025年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进
度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币106000万元的闲置募集
资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币12000万元，向特定
对象发行股票闲置募集资金不超过人民币94000万元）及额度不超过人民币200000万元闲置自
有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金
可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-029）。近日，公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理
赎回。
公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
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2025-07-14│其他事项
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一、获取经费的相关情况
近日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海三角航空科技
有限公司（以下简称“上海三角”）收到国家支持某部件装配制造相关经费3275.00万元。上
述项目经费为现金形式，资金已经到账。
二、经费的类型及对上市公司损益的影响
1、经费的类型与确认计量
根据规定，本次收到的项目经费认定为与资产相关，将作为递延收益入账，公司将结合项
目进展情况分期计入其他收益。
2、经费对上市公司的影响
具体对公司利润的影响数据仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险
。
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2025-07-11│股权回购
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特别提示：
1．西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量合
计2700700股，占回购注销前公司总股本的0.4908%，涉及激励对象77名。
2．公司已于2025年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性
股票的回购注销手续。本次回购注销手续完成后，公司总股本由550239988股变更为547539288
股。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1．2022年2月21日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计
划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事于2022年2月21日对《激励计划（草案）》及
其摘要等相关事项发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》。
2．2022年5月10日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事于2022年
5月10日对《激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关事项发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划激励
对象名单（修订稿）>的议案》。监事会对《激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票
激励计划激励对象名单（修订稿）》进行核查并发表意见。
3．2022年5月11日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，
独立董事王珏女士作为征集人就公司拟定于2022年5月26日召开的2022年第二次临时股东大会
审议的2022年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
4．2022年5月10日至2022年5月19日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职
务通过公司内部公示栏张贴的形式进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本激励计划
首次授予激励对象有关的任何异议或不良反映。2022年5月19日，公司公告了《监事会关于公
司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
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2025-06-25│股权质押
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西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东西安鹏
辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）的通知，获悉其将所持本公司部分股份办理了解除质押
业务。
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2025-05-20│股权回购
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一、通知债权人的原由
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整
回购价格相关事项的议案》，并将该议案提交公司2024年年度
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