资本运作☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-05-10│ 5.91│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-05-25│ 100.00│ 8.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-08│ 21.92│ 8066.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-20│ 33.66│ 16.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 21.82│ 2034.72万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安三重航空科技有│ 39000.00│ ---│ 39.00│ ---│ -9.01│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进航空零部件智能│ 8.90亿│ 8747.20万│ 8.61亿│ 96.76│ ---│ 2025-06-30│
│互联制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空数字化集成中心│ 8273.10万│ 3045.72万│ 3994.70万│ 48.29│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空精密模锻产业深│ 2.99亿│ 572.37万│ 2.36亿│ 78.81│ ---│ 2025-06-30│
│化提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空发动机叶片精锻│ 4.89亿│ 3142.39万│ 6522.20万│ 13.35│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空数字化集成中心│ 6.59亿│ 3045.72万│ 3994.70万│ 48.29│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.00亿│ 0.00│ 4.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航试金石检测科技（西安）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
西安航空产业投资有限公司 3000.00万 5.48 50.00 2026-02-09
三森实业投资湖北有限公司 1437.00万 2.62 39.87 2026-04-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 4437.00万 8.10
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │质押股数(万股) │330.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.16 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │三森实业投资湖北有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-20 │质押截止日 │2027-04-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月20日三森实业投资湖北有限公司质押了330.00万股给中国中金财富证券有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-09 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.00 │质押占总股本(%) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安航空产业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西安财金享赢稳益投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-06 │质押截止日 │2028-02-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月06日西安航空产业投资有限公司质押了300.00万股给西安财金享赢稳益投资│
│ │合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │质押股数(万股) │846.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.10 │质押占总股本(%) │1.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安航空产业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西部证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-21 │质押截止日 │2026-03-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东西安航空│
│ │产业投资有限公司的通知，获悉其将所持本公司部分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年7月1日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月
1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年7月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长严建亚先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董事会
第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意
在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公
司）使用额度不超过人民币82400万元的闲置募集资金及额度不超过人民币140000万元的闲置
自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和
有效期内，资金可滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同
文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2026-035）。
近日，公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理已到期赎回。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月01日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月01
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2026年6月24日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长严建亚先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为有效调动公司独立董事
的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，提升公司的治理水平，维护
公司及股东的利益，公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟将独立董事津贴标准
从7万元/年调整至8万元/年，调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执
行，至新的津贴标准通过之日止。该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费
统一由公司代扣代缴。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，符合
公司长远发展的需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
（5）首席合伙人：石文先
2025年末中审众环合伙人237人，注册会计师人数为1306人，其中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数723人。2025年度经审计的收入总额为221574.80万元，审计业务收入
为184341.73万元，其中证券业务收入为56912.18万元。2025年度上市公司审计客户家数253家
，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农
、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计
收费33868.63万元。铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同行业上市公司审计客户家
数5家，中审众环具有公司所在行业审计服务经验。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次
，纪律处分5次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：黄丽琼，1998年4月成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审
计，2013年加入中审众环会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。2024年开始为公司提供
审计服务。近三年签署上市公司审计报告5家。
签字注册会计师：李茜，2016年7月成为中国注册会计师，2012年开始从事审计业务，201
3年加入中审众环会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。2024年开始为公司提供审计服
务。近三年签署上市公司审计报告3家。
安排的项目质量复核人员：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为范
志伟，1998年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众
环执业。最近三年复核多家上市公司。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人范志伟、项目合伙人黄丽琼和签字注册会计师李茜最近3年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人黄丽琼、签字注册会计师李茜、项目质量控制复核人范志伟不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用共50万元（含税），其中财务报表审计费用为40万元（含税）、内部控
制审计费用10万元（含税），系按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，并依据公允合理的原则由双方协商
确定。
预计2026年度审计费用将与此一致。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026
年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与中审众环协商确定其年度审计报酬事宜并
签署相关协议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定
，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。现
将本次计提减值损失的具体情况公告如下：
一、计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等
资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信
用减值损失及资产减值损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟以本
次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税）
，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月17日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关
于2025年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为：2025年度利润分配预案充分考
虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股
东的利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会审议情况
公司于2026年4月17日召开第四届董事会独立董事专门会2026年第一次会议，审议通过了
《关于2025年度利润分配预案的议案》。经审核，独立董事专门会认为：公司2025年度利润分
配预案是基于公司实际情况制定，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于
保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《西安三角防务股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司
”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于
2026年5月19日（星期二）下午14:30召开公司2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年年度股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬（津贴）的议案》及《关于2026年度高级管理
人员薪酬的议案》。《关于2026年度董事薪酬（津贴）的议案》尚需提交公司2025年年度股东
会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬（津贴）的董事和高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬（津贴）方案经公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失
效；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成。基本薪酬根据其岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定。
绩效薪酬以年度绩效评价为依据，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。按照审慎原则，条件具备时公司可实施股权激励、员工持股计划等中长期激励机制，
具体办法按照国家有关规定及公司相关方案执行。
2、公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东三森实
业投资湖北有限公司的通知，获悉其将所持本公司部分股份办理了质押及解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、第三届
监事会第十八次会议和2025年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进
度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币106000万元的闲置募集
资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币12000万元，向特定
对象发行股票闲置募集资金不超过人民币94000万元）及额度不超过人民币200000万元闲置自
有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金
可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-029）。近日，公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理
已到期赎回，现将具体情况公告如下：二、公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的情况
截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到
期余额为人民币32300.00万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为75
200.00万元（含本次）。未超过经公司股东会已审议的额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有本公司股份63.53万股的股东西安市西投投资（发展）有限公司（以下简称“西投投
资”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式或大宗交易方式减
持本公司股份，减持股份数量合计不超过270000股，占本公司总股本比例0.05%（以2026年3月
20日总股本547548672股为计算依据）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、第三届
监事会第十八次会议和2025年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进
度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币106000万元的闲置募集
资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币12000万元，向特定
对象发行股票闲置募集资金不超过人民币94000万元）及额度不超过人民币200000万元闲置自
有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金
可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-029）。近日，公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理
已到期赎回，
公司此前12个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到
期余额为人民币32300.00万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为81
300.00万元（含本次）。未超过经公司股东会已审议的额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1.本次对外投资设立的合资公司西部航天科技（陕西）有限公司（暂定名，以下简称“合
资公司”）投资协议尚未完成签署、尚未完成工商登记注册手续及开展业务，尚存在不确定性
，短期内不会对公司当前财务数据及经营业绩产生重大影响。
2.合资公司后续经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，盈
利能力难以预测，存在投资收益达不到预期的风险。公司将持续关注合资公司的进展及经营情
况，积极防范和控制相关风险，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、对外投资概述
为优化公司产业布局，增强市场竞争力，更好满足战略发展的需要，实现可持续发展，西
安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）拟与西安西测测试技术股份有
限公司（以下简称“西测测试”）、西安睿投能源科技有限公司（以下简称“睿投能源”）及
陕西空天动力研究院有限公司（以下简称“陕西空天院”）设立一家集卫星设计、运载发射、
在轨测控及数据服务为一体的卫星在轨交付合资公司，合资公司注册资本为5.00亿元（暂定）
。其中，三角防务出资2.00亿元，占注册资本的40.00%；西测测试出资1.40亿元，占注册资本
的28.00%；睿投能源出资1.40亿元，占注册资本的28.00%；陕西空天院出资0.20亿元，占注册
资本的4.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次
投资事项在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-09│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司持股5%以上股东西安航空
产业投资有限公司的告知函，获悉其将所持的公司部分股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-05│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东西安航空产
业投资有限公司的通知，获悉其将所持本公司部分股份办理了解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日披露了《关于持股5%
以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-081）（以下简称“本次减持计划”），
持股5%以上股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安鹏辉”）计划
自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和/或大宗交易方式合计减持公司股
份不超过8100000股，即不超过公司总股本的1.4793%。
近日，公司收到股东西安鹏辉发来的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》
，截至本公告披露日，上述股东本次减持计划期限已届满。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-05│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
近日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）与西门子能源公
司、西门子能源加拿大有限公司（以下简称“西门子能源”）签署了《燃机项目开发协议》及
《框架订单协议》，现将有关事项公告如下：
一、西门子能源介绍
西门子能源是全球能源行业的领先企业，作为一家综合性能源技术公司，其面向整个能源
价值链为客户提供服务。业务遍布全球90多个国家与地区，覆盖几乎整个能源价值链，从传统
能源到可再生能源，从电网技术到储能技术，再到复杂工业过程的电气化。支持世界各国、地
区和企业减少温室气体排放，使能源更加安全可靠、经济、可持续。
二、协议主要内容
开发协议的主要内容为使公司获得为西门子能源供应特定物项的资格，并规定了资格认证
的技术前提、流程及标准。
框架订单协议主要内容为公司须按照采购订单、工作说明书及图纸等文件要求，交付相应
产品及工装，并确保其质量符合标准。
三、对上市公司的影响
上述协议的签署对公司具有积极、深远的影响，有助于公司拓展国际市场业务，提升公司
市场地位，强化公司竞争优势，加快进入国际市场的步伐。
上述协议的签订及履行不会影响公司经营的独立性，公司的资金、技术、人员能够保证项
目的顺利进行，公司主要业务不会因此而对西门子能源形成业务依赖。
四、风险提示
上述协议仅为公司与西门子能源签署的燃机项目开发协议及框架订单协议，西门子能源对
公司产品的年度具体采购金额尚不确定，公司将根据中国证监会及深交所信息披露规则及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监及
董事会秘书的公告》（公告编号：2025-104，以下称“原公告”），经事后复核，由于工作人
员疏忽，导致原公告内容有误，现做出如下补充（补充部分加粗表示）：
补充前：
1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、虢迎光先生、严健先生、王海鹏先
生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董事）。
补充后：
1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、韩迪先生、虢迎光先生、严健先生
、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董事）。韩迪先生的简历详见公司于2025
年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》
（2025-096）。
除上述补充内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉
意，敬请谅解。公司将进一步加强信息披露的审核工作，不断提高信息披露质量，避免类似问
题出现。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露了《西安三角防务股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露
公告》（公告编号：2025-081）。持有公司股份32546243股（占本公司总股本比例5.9441%）
的股东西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安鹏辉”）计划在本公告
披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持公司股份，减持
股份数量合计不超过8100000股，即不超过公司总股本的1.4793%。西安鹏辉与公司董事长严建
亚、持股5%以上股东三森实业投资湖北有限公司（以下简称“三森投资”）互为一致行动人。
近日公司收到西安鹏辉出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，其截至2025年9
月25日已通过集中竞价交易方式减持公司股份1005000股，减持后，西安鹏辉及一致行动人合
计持股比例由16.1794%降至15.9959%，本次变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第
一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举朱慧敏女士（简历详见附件）作为职工代
表董事，将与公司2025年第五次临时股东大会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司
第四届董事会，任期与2025年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表董事一致，即自2025
年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职的资格和
条件规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
附件：
职工代表董事简历朱慧敏女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士
学位，高级会计师。自2012年12月加入公司，历任公司财务部会计、部长助理、副部长，现任
公司财务部部长，全面负责公司财务管理工作，包括财务战略规划、制度建设、财务分析、风
险控制及团队管理等。
截至本公告日，朱慧敏女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司
5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查,尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月22日向全体
监事发出了关于召开第三届监事会第二十次会议的通知，会议于2025年8月27日以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持
。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》等的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-15│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、第三届
监事会第十八次会议和2025年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进
度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币106000万元的闲置募集
资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币12000万元，向特定
对象发行股票闲置募集资金不超过人民币94000万元）及额度不超过人民币200000万元闲置自
有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金
可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-029）。近日，公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理
赎回。
公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|