资本运作☆ ◇300776 帝尔激光 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-05-07│ 57.71│ 8.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-08-05│ 100.00│ 8.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-15│ 89.07│ 4189.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-14│ 55.20│ 3100.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-22│ 49.31│ 2322.76万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北科投光电新能创│ 7800.00│ ---│ 39.00│ ---│ -30.61│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高效太阳能电池激光│ 3.31亿│ 4.00万│ 4035.81万│ 12.20│ ---│ 2025-12-31│
│印刷技术应用研发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│帝尔激光研发生产基│ 2.25亿│ 1718.15万│ 1.15亿│ 51.15│ ---│ 2025-12-31│
│地二期 │ │ │ │ │ │ │
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│新型显示行业激光技│ 2.60亿│ 53.90万│ 1732.62万│ 48.99│ ---│ 2025-12-31│
│术及设备应用研发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│帝尔激光研发生产基│ 0.00│ 1718.15万│ 1.15亿│ 51.15│ ---│ 2025-12-31│
│地二期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.41亿│ 0.00│ 2.46亿│ 102.05│ ---│ 2023-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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彭新波 169.03万 1.60 29.75 2020-07-15
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合计 169.03万 1.60
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-30│其他事项
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一、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者的合理投资
回报和兼顾公司的可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事和公众投资者的意见，在未来
三年内积极实施连续、稳定的股利分配政策。
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2025-10-30│其他事项
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武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日分别召开第四届
董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》，决定作废2023年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划（草案）》或
“本激励计划”）首次授予的部分限制性股票。现将相关内容公告如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司〈2023
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
（二）2023年4月25日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司〈2023
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的
议案》。
（三）2023年4月27日至2023年5月6日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务
。公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。
（四）2023年5月17日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
（五）2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2023年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
。
（六）2023年5月22日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一
次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（七）2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，
审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于2023年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》。
（八）2025年2月26日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属结果暨股份上市的公告》。
（九）2025年10月28日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，
审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于2023年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》。
二、本次限制性股票作废情况
本激励计划首次授予的激励对象中，有5名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对
象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本激
励计划等有关规定，其已获授尚未归属的72240股限制性股票不得归属，并由公司作废。
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2025-10-30│其他事项
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一、董事离任情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事赵茗女士提交的书
面辞职报告，赵茗女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员的
职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵茗女士原定任期至第四届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，赵
茗女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低
于法定最低人数，因此在补选产生的新董事和审计委员会委员就任前，赵茗女士仍应当按照有
关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责，赵茗女士的离任在补选产生
的新董事和审计委员会委员之后生效。截至本公告披露日，赵茗女士未持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
赵茗女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司治理和规范运作发挥了积极
作用，公司董事会对赵茗女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事的情况
为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司于2025年10月28日召开了第四届董事会第
六次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选彭新波先生（简
历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通
过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
经公司股东大会同意选举彭新波先生为董事后，彭新波先生将同时担任公司第四届董事会
审计委员会委员的职务，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本次补选董事后，不会导致董事会
中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、赵茗女士出具的《辞职报告》；
2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；3、《武汉帝尔激
光科技股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第1次会议》。
2025年10月30日
附件：个人简历
彭新波先生，1977年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大
学。1999年7月至2008年8月任职湖北迈亚股份有限公司、江西正邦集团公司；现任武汉亿瀚科
技有限责任公司执行董事，武汉赛能企业管理咨询有限公司总经理，青岛钰鼎私募基金管理有
限公司董事，公司监事会主席。
截至本公告日，彭新波先生持有公司股份总数的4.05%，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；彭新波先生
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司
法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定。
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2025-10-30│价格调整
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武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日分别召开第四届
董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计
划首次授予价格的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激
励计划（草案）》或“本激励计划”）及公司2022年年度股东大会的授权，公司董事会对2023
年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行调整，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司〈2023
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
（二）2023年4月25日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司〈2023
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的
议案》。
（三）2023年4月27日至2023年5月6日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务
。公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。
（四）2023年5月17日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
（五）2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2023年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
。
（六）2023年5月22日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一
次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（七）2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，
审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于2023年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》。
（八）2025年2月26日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属结果暨股份上市的公告》。
（九）2025年10月28日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，
审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于2023年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》。
二、本激励计划首次授予价格调整情况
（一）首次授予价格的调整原因
根据本激励计划的相关规定，自本激励计划草案公告之日起至激励对象获授的限制性股票
完成归属前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事
项的，应当相应调整限制性股票的授予价格。
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配预案
的议案》，并于2025年6月5日披露《2024年年度权益分派实施公告》，以当时总股本27356052
6股扣除公司回购专户中已回购股份1062460股后的总股本272498066股为基数，向全体股东每1
0股派3.90元人民币（含税）。
（二）首次授予价格的调整方法
鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月12日实施完毕，根据《激励计划（草案
）》规定，首次授予价格调整方法如下：
派息调整：P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。
（三）首次授予价格的调整结果
因2024年年度权益分派实施完毕，首次授予价格调整结果如下：
P=49.31-0.39=48.92元/股
本次调整内容在公司2022年年度股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-10-30│其他事项
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1、首次授予部分第二个归属期符合条件的激励对象共计114人，限制性股票可归属数量为
440093股，授予价格为48.92元/股（调整后）。
2、归属股票来源：公司向激励对象定向增发的公司A股普通股。
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日分别召开第四届
董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，现将相关内容公告如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）公司限制性股票激励计划简述
公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本激
励计划”）已经2022年年度股东大会审议通过，主要内容如下：
1、激励方式：本激励计划授予激励对象的激励工具为第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向增发公司A股普通股股票。
3、激励对象：本激励计划授予的激励对象不超过130人，均为公司（含子公司）核心员工
，不包括公司独立董事和监事。
4、授予价格：本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为79.92元/股。
5、本激励计划的有效期及归属安排：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日
起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
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2025-08-12│其他事项
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武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内相
关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可
能发生资产减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
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2025-08-12│其他事项
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一、监事会会议召开情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年
8月8日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，召开本次会议的通知已于2025年7月29日
以电子邮件形式通知全体监事。会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事3名，
实到监事3名，其中监事肖峰以通讯表决方式出席会议，本次出席会议人数符合《中华人民共
和国公司法》和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
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2025-06-04│其他事项
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一、变更原因及审批程序
1、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属暨股份上市
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日分别召开第四届
董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，本期符合归属条件的人数为119人，归属股
票数量为471,053股，并已于2025年2月28日上市流通，使公司总股本增加471,053股。具体内
容详见公司于2025年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。2、2021年向不特定
对象公开发行可转换公司债券转股暨股份变动
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行可转
换公司债券，经深圳证券交易所同意，公司84,000.00万元可转换公司债券于2021年8月27日已
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“帝尔转债”，债券代码“123121”。帝尔转债于20
22年2月11日起开始转股。2024年4月1日至2025年3月31日期间，帝尔转债合计转股10,771股，
使公司总股本增加10,771股。
基于上述事项，公司总股本由273,077,919股增加至273,559,743股，注册资本由273,077,
919元增加至273,559,743元。截至2025年3月31日，公司总股本为273,559,743股，注册资本为
273,559,743元。
公司分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第四届董事会第四次会议、2024年年度股
东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、变更后的营业执照情况
近日，公司已经完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得武汉市市场监督管理
局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下：1、统一社会信用代码：91420
100672784354A
2、名称：武汉帝尔激光科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李志刚
5、经营范围：激光及机电一体化设备及配件的技术开发、生产、销售、租赁、代理、维
修及技术咨询服务；激光及机电产品的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不
含国家限制或禁止进出口的货物或技术）。
6、注册资本：贰亿柒仟叁佰伍拾伍万玖仟柒佰肆拾叁圆人民币
7、成立日期：2008年4月25日
8、住所：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号
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2025-04-26│其他事项
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根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》等相关制度，结合武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司
”）实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司于2025年4月24日分别召开第四届董事
会薪酬与考核委员会2025年第1次会议、第四届董事会第四次会议并审议通过了《关于公司202
5年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日。
三、薪酬标准：根据公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等规定，公司高级管理人
员依据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，其薪酬主要由基本薪资和绩效薪资组成。董
事兼任高级管理人员职务的，不再另行领取董事津贴。
四、第四届董事会薪酬与考核委员会意见
公司第四届董事会薪酬与考核委员会认为，公司2025年度高级管理人员薪酬方案符合公司
实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序和决策依据符合《公司章程》和有关法律
法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、其他说明
2025年度高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过之日生效。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；本次续聘审计机构符合财政
部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24
日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部
控制审计机构，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《中华人民共和国证券法》实施
前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCA
OB）注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。
3、业务规模
立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电
力、热力、燃气及水生产和供应业。审计收费8.54亿元，2024年公司同行业专用设备制造业上
市公司审计客户62家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次、纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
立信承做公司“2025年度财务报表审计项目”的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量
控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人甘声锦，1999年取得中国注册会计师资格。甘声锦先生2018年开始在
立信执业，1998年开始从事上市公司审计，从2023年开始为公司提供审计服务。甘声锦先生近
三年签署或复核上市公司审计报告5份。本项目的签字注册会计师陈清松，2016年取得中国注
册会计师资格，2012年开始在立信执业，2012年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司
提供审计服务。陈清松先生近三年签署或复核上市公司审计报告5份。
本项目的质量控制复核人李顺利，2004年取得中国注册会计师资格，2012年开始在立信执
业，2004年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。李顺利先生近三年签
署或复核上市公司审计报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024年度审计费用共
计75万元（其中：财务报告审计费用65万元；内部控制审计费用10万元）。
公司董事会提请股东大会授权
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