资本运作☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-05-06│ 6.06│ 2.11亿│
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│增发 │ 2022-03-01│ 50.55│ 19.85亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-11-13│ 23.11│ 306.79万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中简新材料发展（常│ 2.55│ ---│ 51.00│ ---│ 0.28│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能碳纤维及织物│ 16.50亿│ 2.54亿│ 16.77亿│ 101.67│ 1.84亿│ 2026-06-30│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ 2024-03-31│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-11 │转让比例(%) │5.09 │
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│交易金额(元)│6.52亿 │转让价格(元)│29.12 │
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│转让股数(股)│2239.30万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │常州华泰投资管理有限公司 │
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│受让方 │中国石化集团资本有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-11 │交易金额(元)│6.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中简科技股份有限公司22392963股的│标的类型 │股权 │
│ │无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │中国石化集团资本有限公司 │
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│卖方 │常州华泰投资管理有限公司 │
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│交易概述 │1.常州华泰投资管理有限公司（以下简称“华泰投资”或“转让方”）为中简科技股份有限│
│ │公司（以下简称“中简科技”或“公司”）持股5%以上股东。2025年3月2日，华泰投资与中│
│ │国石化集团资本有限公司（以下简称“中石化资本”或“受让方”）签署了《关于中简科技│
│ │股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），拟将所持中简科技合计22│
│ │392963股的无限售条件流通股转让至中石化资本，占公司总股本（439707537股）的5.0927%│
│ │，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（438540537股）的5.1062%（以下简称“│
│ │本次股份转让”）。 │
│ │ 根据中简科技股票截至2025年2月28日收盘后的交易情况，本次股份转让的最终交易价 │
│ │格为人民币29.12元/股，本次股份转让总价为人民币652083083元（大写：人民币陆亿伍仟 │
│ │贰佰零捌万叁仟零捌拾叁元整）。 │
│ │ 近日，经转让双方共同确认，协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分│
│ │公司完成过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确│
│ │认书》，过户日期为2025年9月8日。 │
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│公告日期 │2025-07-14 │交易金额(元)│1994.31万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │在建工程及其他非流动资产 │标的类型 │资产 │
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│买方 │江苏常宏功能材料有限公司 │
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│卖方 │中简新材料发展（常州）有限公司 │
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│交易概述 │中简新材料发展（常州）有限公司（以下简称“新材料公司”）向关联方江苏常宏功能材料│
│ │有限公司（以下简称“常宏公司”）转让在建工程及其他非流动资产，交易金额为1994.31 │
│ │万元（不含税）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-06 │
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│关联方 │中简新材料发展（常州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │根据中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”“公司”）的发展规划及子公司的实际│
│ │运作情况，公司决定清算注销控股子公司中简新材料发展（常州）有限公司（以下简称“新│
│ │材料公司”）。公司于2025年11月5日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 │
│ │于拟清算注销控股子公司暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 新材料公司于2022年5月由中简科技、杨永岗先生、温月芳女士共同出资收购（详见公 │
│ │司于2022年5月23日披露的《对外投资暨关联交易的公告》），其中中简科技持有新材料公 │
│ │司51.00%的股份，为新材料公司的控股股东，公司董事长杨永岗先生持有新材料公司16.00%│
│ │的股份，在新材料公司担任执行董事，公司董事温月芳女士持有新材料公司33.00%的股份，│
│ │在新材料公司担任总经理。 │
│ │ 本次交易为终止与关联自然人共同对外投资，构成关联交易。根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》等相关规定，本次注销清算控股子公司事项构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会│
│ │审批权限内，无需提交公司股东会审议。 │
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│公告日期 │2025-07-14 │
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│关联方 │中简新材料发展（常州）有限公司、江苏常宏功能材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 公司围绕新质新域需求，通过新设子公司，统筹资源发展结构功能材料，培育新的业务│
│ │增长点。 │
│ │ 为抢抓发展机会，经第三届董事会第十九次会议讨论通过，公司设立了常宏公司（详见│
│ │公司于2025年1月2日披露的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》）。常宏公司主要从事│
│ │预浸料及其他功能材料的研发与生产。鉴于新材料公司已购置部分设备，为整合资源、提高│
│ │设备资产利用效率，缩短相关设备购置周期，加快工作进度，尽快完善产业布局，公司拟同│
│ │意常宏公司收购新材料公司的设备资产。 │
│ │ 公司聘请了审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京中天和资产评│
│ │估有限公司，现已完成新材料公司的审计、评估工作，并分别出具了审计报告、评估报告。│
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）中简新材料发展（常州）有限公司 │
│ │ 中简科技持有新材料公司51.00%的股份，为新材料公司的控股股东。中简科技董事长、│
│ │总经理杨永岗先生持有新材料公司16.00%的股份，在新材料公司担任执行董事。中简科技董│
│ │事温月芳女士持有新材料公司33.00%的股份，在新材料公司担任总经理。根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》，公司出于实质重于形式的原则考虑后，将新材料公司认定为公│
│ │司的关联法人。 │
│ │ （二）江苏常宏功能材料有限公司 │
│ │ 中简科技持有常宏公司90.00%的股份，为常宏公司的控股股东。中简科技董事长、总经│
│ │理杨永岗先生在常宏公司担任执行公司事务的董事。中简科技董事、副总经理李辉先生在常│
│ │宏公司担任总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司出于实质重于形式│
│ │的原则考虑后，将常宏公司认定为公司的关联法人。 │
│ │ 中简新材料发展（常州）有限公司（以下简称“新材料公司”）向关联方江苏常宏功能│
│ │材料有限公司（以下简称“常宏公司”）转让在建工程及其他非流动资产，交易金额为1994│
│ │.31万元（不含税）。 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │江苏三强复合材料有限公司 │
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│关联关系 │董事长、总经理持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │发出商品/向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │江苏三强复合材料有限公司 │
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│关联关系 │董事长、总经理持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │发出商品/向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月8日下午2:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区竹林北路256号3号楼常州开元名都大酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合
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2026-04-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。
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2026-04-15│委托理财
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1.投资种类：流动性好、安全性高且期限不超过36个月的理财产品，包括但不限于结构性
存款、通知存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；
2.投资金额：不超过最近一期经审计净资产的35%的部分闲置自有资金；
3.特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置资金购买流动性好、安全性高、风险可控的理
财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
一、现金管理概述
1.投资目的：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高2026年度部分闲置资金的
使用效率，增加财务投资收益。
2.投资金额：不超过最近一期经审计净资产的35%的部分闲置自有资金，可在额度范围内1
2个月内滚动使用，任一时点的投资余额不超过前述投资额度。
3.投资方式：公司拟购买流动性好、安全性高且期限不超过36个月的理财产品，包括但不
限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品、信托理财
产品等。公司将对理财产品实施分级限额管理，确保中低风险产品投资比例不低于总额的70%
，期限超过12个月的理财产品投资比例不超过总额的30%，在保证资金流动性的同时提高资金
使用效率，并根据市场情况及公司资金需求动态调整投资节奏，配置各期限理财产品品种，确
保资金安全性与灵活性的平衡。
4.投资期限：自董事会审议通过之日起的12个月内。
5.资金来源：公司自有资金。
二、审议程序
公司于2025年4月13日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资
金进行现金管理的议案》。
公司开展现金管理的受托方为银行、券商等正规金融机构，与公司不存在关联关系，本次
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2026年4月27日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市天宁区竹林北路256号3号楼常州开元名都大酒店。
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2026-04-15│其他事项
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为进一步完善中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事
、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险。
现将相关情况公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：中简科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重保）
4、赔偿限额及保险费用：公司拟购买不超过10,000万元人民币保单限额，保险费用不超
过50万元（具体金额以实际签订合同为准）为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权
限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理董事及高级管理人员责任保险
购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在今后董事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者
重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月13日召开了第四届董事会第二次会议，审议了《关于为公司及董事、高
级管理人员购买责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，需对
本次购买责任险的议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-15│税项等政策变动
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务部门要求，对涉税事项开展了
风险自查。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计3292.37万元，截至本公告披露日，公司已按照要
求将上述税款及滞纳金处理完毕。本次补缴不涉及行政处罚。
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2026-04-15│其他事项
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第四届董事会第二次
会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》的部分内容，现
将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
1、非外部董事及高级管理人员
考虑到公司年度经营计划，为保障重大项目、任务订单的按时交付，董事会决定对经营团
队的薪酬发放强度与形式进行结构性调整，进一步强化对重大项目推进进度、任务订单高质量
按时交货等方面的业绩评价力度，加大对公司新产品新技术攻关与产能提升的考核与激励，继
续实施技术领先、创新驱动策略，下大力气培养科学技术专家梯队与精细化工程管理团队，鼓
励高管团队的薪酬随着公司业绩上升和个人业绩优良而递增，特决定：董事长、总经理及公司
其他高级管理人员采用年薪制。
年薪=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入（绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%）绩效薪酬=按月度及年度考核的浮动薪酬中长期激励收入：包括但不限于股权
、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具
体方案由公司根据国家相关法律法规及《公司章程》等另行制定并履行相关决策程序。
大力弘扬担当、奉献精神，推进科技创新、项目建设与保供交付，保证在公司核心竞争力
与效益增长的前提下，非外部董事及高级管理人员收入与公司效益同步增长，与个人贡献同步
增长。
2、独立董事及外部董事
本着责权利对等的原则，参照行业、地区其他上市公司的做法，外部董事、独立董事津贴
为20万元/年（税前）。在公司股东单位担任职务的外部董事不在公司领取薪酬或津贴。
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2026-04-15│其他事项
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1、本次利润分配预案以总股本439,707,537股扣除公司已回购股份561,400股后的股份总
数439,146,137股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.28元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本；
2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行
权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整；
3、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
本次利润分配预案已通过公司2026年4月13日召开的第四届董事会第二次会议审议，尚需
提请公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-10│对外投资
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（一）本次对外投资的基本情况
为进一步提升中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资能力和内在发展质量，更
好地以投资促进主业发展，近期公司决定出资3000万元，与上海恒旭创领私募基金管理有限公
司、江苏常州新能源产业专项母基金（有限合伙）、广西投资引导基金有限责任公司、溧阳市
战新产业投资基金（有限合伙）、江苏中兴嵘和产业投资有限公司、上海追光聚链硬科技创业
投资合伙企业（有限合伙）、柳州市产业引导基金投资管理有限公司、上海浦东引领区海通私
募投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏亚虹医药科技股份有限公司、矽力杰半导体技术（杭
州）有限公司、厦门墨力发展有限公司、杭州捷瑞智能装备股份有限公司、上海恒屹皓管理咨
询合伙企业（有限合伙）共同签署《常州溧阳启帆战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）合
伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），参与投资常州溧阳启帆战新产业投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“启帆战新基金”）。该基金规模为10亿元，投资领域为战略性新兴
产业领域，并重点培育未来产业。公司参与投资启帆战新基金有利于带动主营业务发展并延伸
产品应用领域，与公司战略方向相契合。
启帆战新基金合伙主体出资金额及出资比例如下：
（二）本次对外投资的决策与审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等规则及《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公
司董事会及股东会审议。本次交易不构成关联交易或同业竞争，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组情况。
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2025-12-12│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年12月12日下午2:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易
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