资本运作☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-05-06│ 6.06│ 2.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-01│ 50.55│ 19.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-13│ 23.11│ 306.79万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中简新材料发展（常│ 2.55│ ---│ 51.00│ ---│ 0.28│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能碳纤维及织物│ 16.50亿│ 2228.10万│ 17.02亿│ 103.13│ 1751.35万│ 2026-04-30│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.50亿│ ---│ 3.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-10-29 │交易金额(元)│3900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏常宏功能材料有限公司39.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │常州瀚宇技术服务合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │中简科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、本次交易背景 │
│ │ 2025年1月，经董事会审议通过，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）与常州 │
│ │兴宇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴宇管理”）、常州瀚宇技术服务合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“瀚宇技术”）及技术团队代表签署《江苏常宏功能材料有限公│
│ │司投资协议书》（以下简称《投资协议书》或原协议），共同投资设立江苏常宏功能材料有│
│ │限公司（以下简称“常宏功能材料”“标的公司”），从事预浸料等功能材料及低阶电常数│
│ │等功能材料的研发、生产及销售。《投资协议书》签署后，各方严格按照协议约定履行了对│
│ │应的出资、技术验证等合作，现技术团队已完成预浸料与功能性材料的产品生产，除《投资│
│ │协议书》约定的赫氏M21指标水平的预浸料、双马预浸料、赫氏M91指标水平的预浸料、低介│
│ │电常数材料实现产品化外，阻燃型预浸料、中温环氧预浸料亦完成产品化，《投资协议书》│
│ │所约定的股权转让条件已经成就，公司将通过股权转让方式，向瀚宇技术转让标的公司39.0│
│ │0%的股权。 │
│ │ 公司向瀚宇技术转让标的公司39.00%股权的转让价格将全部依照原协议约定的原始出资│
│ │金额实施转让，即转让价格调整为3900.00万元，由瀚宇技术以现金方式支付。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │常州瀚宇技术服务合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事长为其执行事务合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、本次交易背景2025年1月，经董事会审议通过，中简科技股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”）与常州兴宇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴宇管理”）、常州瀚宇│
│ │技术服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚宇技术”）及技术团队代表签署《江苏常宏│
│ │功能材料有限公司投资协议书》（以下简称《投资协议书》或原协议），共同投资设立江苏│
│ │常宏功能材料有限公司（以下简称“常宏功能材料”“标的公司”），从事预浸料等功能材│
│ │料及低阶电常数等功能材料的研发、生产及销售。《投资协议书》签署后，各方严格按照协│
│ │议约定履行了对应的出资、技术验证等合作，现技术团队已完成预浸料与功能性材料的产品│
│ │生产，除《投资协议书》约定的赫氏M21指标水平的预浸料、双马预浸料、赫氏M91指标水平│
│ │的预浸料、低介电常数材料实现产品化外，阻燃型预浸料、中温环氧预浸料亦完成产品化，│
│ │《投资协议书》所约定的股权转让条件已经成就，公司将通过股权转让方式，向瀚宇技术转│
│ │让标的公司39.00%的股权。 │
│ │ 由于瀚宇技术执行事务合伙人杨永岗为公司关联方，本次公司股权转让事项构成关联交│
│ │易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重│
│ │组上市，无需经过有关部门批准 │
│ │ 2、本次交易情况 │
│ │ 根据《投资协议书》的约定，当赫氏M21指标水平的预浸料、双马预浸料、赫氏M91指标│
│ │水平的预浸料、低介电常数材料四款产品全部研发成功并生产出合格产品后，公司应向瀚宇│
│ │技术共转让39.00%股权。现上述四款产品已全部研发成功，且根据北方亚事资产评估有限责│
│ │任公司出具的《中简科技股份有限公司拟了解江苏常宏功能材料有限公司预浸料产品相关无│
│ │形资产市场价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2026]第01-1137号），经评估，截至评 │
│ │估基准日2026年8月31日，江苏常宏功能材料有限公司预浸料产品相关无形资产评估价值为4│
│ │,804.43万元（不含税），并触发了《投资协议书》约定的股权调整条件。 │
│ │ 为使技术权属更加清晰、交易安排更加规范，更好地实现原协议确定的合作目的以及标│
│ │的公司最终股权结构，经原协议各方协商一致确认，在不改变原协议约定的常宏功能材料各│
│ │股东最终持股比例的前提下，对原协议约定的股权实现方式进行调整并签署《江苏常宏功能│
│ │材料有限公司投资协议书之补充协议》（以下简称《补充协议书》），补充约定由窦琳莉代│
│ │表的技术团队将原协议约定的与赫氏M21、M91指标水平的预浸料、双马预浸料、低介电常数│
│ │材料相关技术成果以及原协议约定之外的与阻燃型预浸料、中温环氧预浸料相关的技术成果│
│ │等权益参照评估结果，并综合考虑技术团队为标的公司预浸料和功能性材料产品图谱作出的│
│ │贡献、后续研发支持及各方长期合作等因素后，按照人民币4,350.00万元的价格转让给常宏│
│ │功能材料，相关税费由技术转让方承担。同时，鉴于相关技术将通过转让方式有偿让渡给常│
│ │宏功能材料，因此，技术团队将以有偿方式受让股权。公司向瀚宇技术转让标的公司39.00%│
│ │股权的转让价格将全部依照原协议约定的原始出资金额实施转让，即转让价格调整为3,900.│
│ │00万元，由瀚宇技术以现金方式支付。 │
│ │ 瀚宇技术向公司支付的3,900.00万元股权转让款，由其合伙人杨永岗和窦琳莉按照出资│
│ │比例向瀚宇技术进行出资，出资金额分别为 │
│ │ 682.50万元和3,217.50万元，其中技术团队出资来源系向常宏材料公司转让技术成果所│
│ │得 │
│ │ 3、本次交易审议情况 │
│ │ 公司于2026年10月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟转让子│
│ │公司股权暨关联交易的议案》，关联董事杨永岗、李辉回避表决，表决结果为：同意6票， │
│ │反对0票，弃权0票 │
│ │ 本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事│
│ │会独立董事第二次专门会议审议通过，认为本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存│
│ │在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，本次关联交易不存在影响公司业务独立│
│ │性的情形 │
│ │ 4、本次交易影响 │
│ │ 本次交易完成后，公司将持有常宏功能材料51.00%股权，瀚宇技术将持有常宏功能材料│
│ │40.00%股权。本次股权转让不会导致公司报表合并范围、经营成果及财务状况发生重大变化│
│ │，不影响公司主营业务的正常生产和经营。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称常州瀚宇技术服务合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、主要财务数据瀚宇技术仅为常宏功能材料之持股平台，尚未开展实际经营业务，暂 │
│ │无营业收入、净利润数据 │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 公司董事长杨永岗为瀚宇技术的执行事务合伙人并持有瀚宇技术17.50%的出资份额。根│
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股│
│ │权转让事项构成关联交易，履行关联交易相关审议程序。 │
│ │ 4、诚信情况 │
│ │ 截至目前，瀚宇技术未被列为失信被执行人，不存在可能导致或已经导致公司对其利益│
│ │倾斜的其他关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-11-03│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年11月3日下午2:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月3日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年11月3日9:15至15:00期间的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区河海东路56号常州艾美酒店。
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2026-10-29│股权回购
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1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）
2、拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划
3、拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于3000万元且不超过6000万元
。本次回购股份价格不超过30.00元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过30.00元/股（含）
的条件下，按回购金额上限6000万元测算，预计回购股份数量2000000股，约占当前公司总股
本的0.45%；按回购金额下限3000万元测算，预计回购股份数量1000000股，约占当前公司总股
本的0.23%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5、回购股份的资金来源：公司自有资金
6、回购股份的方式：集中竞价
7、回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之
日起不超过12个月。
8、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、公司持
股5%以上的股东在未来三个月、六个月无减持计划。若未来相关主体拟实施股份减持，公司将
严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（一）回购股份的目的
基于对公司自身价值的判断及对未来持续稳定发展的坚定信心，更好地促进公司长期、持
续、健康发展，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，同时健全
公司长效激励机制，充分调动员工积极性，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，
根据相关法律法规，公司拟以自有资金，通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，择机将回
购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》第十条规定的条件：1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其
股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购股份价格为不超过人民币30.00元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会
通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间
，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、本次拟回购股份的种类为：公司已发行的人民币普通股（A股）
2、回购资金总额：不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含），具体
回购金额以实际使用的资金总额为准。
3、回购数量、占公司总股本的比例：按照本次回购资金总额上限6000万元、回购价格上
限30.00元/股测算，预计回购股份数量为2000000股，约占公司当前总股本的0.45%；按照本次
回购资金总额下限3000万元、回购价格上限30.00元/股测算，预计回购股份数量为1000000股
，约占公司当前总股本的0.23%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准
。
（五）回购股份的资金来源
用于回购股份的资金来源为自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方
案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：
（1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限
自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满；
（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管
理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
4、回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在
股票复牌后披露回购方案是否顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长
期限。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
以当前公司总股本439707537股为基础，按照本次回购金额上限6000万元、回购价格上限3
0.00元/股进行测算，回购数量约为2000000股，占公司总股本的0.45%。按照本次回购金额下
限3000万元、回购价格上限30.00元/股进行测算，回购数量约为1000000股，占公司总股本的0
.23%。若本次回购股份全部实施股权激励计划或员工持股计划并全部予以锁定。
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2026-10-29│股权转让
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一、关联交易概述
1、本次交易背景2025年1月，经董事会审议通过，中简科技股份有限公司（以下简称“公
司”）与常州兴宇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴宇管理”）、常州瀚宇技术
服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚宇技术”）及技术团队代表签署《江苏常宏功能材
料有限公司投资协议书》（以下简称《投资协议书》或原协议），共同投资设立江苏常宏功能
材料有限公司（以下简称“常宏功能材料”“标的公司”），从事预浸料等功能材料及低阶电
常数等功能材料的研发、生产及销售。《投资协议书》签署后，各方严格按照协议约定履行了
对应的出资、技术验证等合作，现技术团队已完成预浸料与功能性材料的产品生产，除《投资
协议书》约定的赫氏M21指标水平的预浸料、双马预浸料、赫氏M91指标水平的预浸料、低介电
常数材料实现产品化外，阻燃型预浸料、中温环氧预浸料亦完成产品化，《投资协议书》所约
定的股权转让条件已经成就，公司将通过股权转让方式，向瀚宇技术转让标的公司39.00%的股
权。
由于瀚宇技术执行事务合伙人杨永岗为公司关联方，本次公司股权转让事项构成关联交易
，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上
市，无需经过有关部门批准
2、本次交易情况
根据《投资协议书》的约定，当赫氏M21指标水平的预浸料、双马预浸料、赫氏M91指标水
平的预浸料、低介电常数材料四款产品全部研发成功并生产出合格产品后，公司应向瀚宇技术
共转让39.00%股权。现上述四款产品已全部研发成功，且根据北方亚事资产评估有限责任公司
出具的《中简科技股份有限公司拟了解江苏常宏功能材料有限公司预浸料产品相关无形资产市
场价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2026]第01-1137号），经评估，截至评估基准日202
6年8月31日，江苏常宏功能材料有限公司预浸料产品相关无形资产评估价值为4,804.43万元（
不含税），并触发了《投资协议书》约定的股权调整条件。
为使技术权属更加清晰、交易安排更加规范，更好地实现原协议确定的合作目的以及标的
公司最终股权结构，经原协议各方协商一致确认，在不改变原协议约定的常宏功能材料各股东
最终持股比例的前提下，对原协议约定的股权实现方式进行调整并签署《江苏常宏功能材料有
限公司投资协议书之补充协议》（以下简称《补充协议书》），补充约定由窦琳莉代表的技术
团队将原协议约定的与赫氏M21、M91指标水平的预浸料、双马预浸料、低介电常数材料相关技
术成果以及原协议约定之外的与阻燃型预浸料、中温环氧预浸料相关的技术成果等权益参照评
估结果，并综合考虑技术团队为标的公司预浸料和功能性材料产品图谱作出的贡献、后续研发
支持及各方长期合作等因素后，按照人民币4,350.00万元的价格转让给常宏功能材料，相关税
费由技术转让方承担。同时，鉴于相关技术将通过转让方式有偿让渡给常宏功能材料，因此，
技术团队将以有偿方式受让股权。公司向瀚宇技术转让标的公司39.00%股权的转让价格将全部
依照原协议约定的原始出资金额实施转让，即转让价格调整为3,900.00万元，由瀚宇技术以现
金方式支付。
瀚宇技术向公司支付的3,900.00万元股权转让款，由其合伙人杨永岗和窦琳莉按照出资比
例向瀚宇技术进行出资，出资金额分别为682.50万元和3,217.50万元，其中技术团队出资来源
系向常宏材料公司转让技术成果所得
3、本次交易审议情况
公司于2026年10月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟转让子公
司股权暨关联交易的议案》，关联董事杨永岗、李辉回避表决，表决结果为：同意6票，反对0
票，弃权0票
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会
独立董事第二次专门会议审议通过，认为本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，本次关联交易不存在影响公司业务独立性的情
形
4、本次交易影响
本次交易完成后，公司将持有常宏功能材料51.00%股权，瀚宇技术将持有常宏功能材料40
.00%股权。本次股权转让不会导致公司报表合并范围、经营成果及财务状况发生重大变化，不
影响公司主营业务的正常生产和经营。
二、关联方基本情况
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称常州瀚宇技术服务合伙企业（有限合伙）
2、主要财务数据瀚宇技术仅为常宏功能材料之持股平台，尚未开展实际经营业务，暂无
营业收入、净利润数据
3、关联关系
公司董事长杨永岗为瀚宇技术的执行事务合伙人并持有瀚宇技术17.50%的出资份额。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权转
让事项构成关联交易，履行关联交易相关审议程序。
4、诚信情况
截至目前，瀚宇技术未被列为失信被执行人，不存在可能导致或已经导致公司对其利益倾
斜的其他关系。
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2026-10-17│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
所”）
3、拟变更会计师事务所的原因：为更好地推进审计工作，同时为保证审计工作的独立性
和客观性，更好地适应公司未来业务发展和整体审计需要，经综合评估并履行招标程序，公司
拟聘任中兴华所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事
项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉该事项并对本次变更
无异议。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需
提交股东会审议。
5、公司本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开第四届董事会第五次
会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华所为公司2026年度财务
报告及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公
告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：
在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对
亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范
围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均
不会对履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施20次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人和签字注册会计师：卓丹，2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司
审计工作，2017年开始在中兴华所执业，近三年签署过精研科技（300709）、华达科技（6033
58）、华西股份（000936）、南京商旅（600250）、云内动力（000903）5家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：徐晔，2018年成为中国执业注册会计师，2014年开始从事上市公司审计
，2017年开始在中兴华所执业，近三年签署过海昌新材（300885）、天银机电（300342）、凤
凰传媒
（601928）、华达科技（603358）4家上市公司审计报告。签字注册会计师：吴小安，202
1年成为中国执业注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在中兴华所执业，
近三年签署过天银机电（300342）、上海凯鑫（300899）2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王克亮，2009年成为中国执业注册会计师，2009年开始从事上市公
司审计，2022年开始在中兴华所执业。拟从2026年开始为本公司提供审计服务，近三年来为多
家上市公司提供年报复核服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作时间以及中兴华所的收费标准
确定最终的审计收费。公司2026年度审计费用预计为78万元，其中：财务报告审计费用63万元
，内部控制审计费用15万元，包含其工作业务发生的全部差旅费。公司2025年度财务报告和内
控审计费用为86万元。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司2025年度财务报告及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。2025
年度财务报告审计意见为标准无保留意见；2025年度内部控制审计意见为非标准审计意见，审
计意见类型为带强调事项段的无保留意见。天健所为公司提供审计服务年限2年。公司不存在
已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司与天健所签订的审计服务合同已到期，为更好地推进审计工作，同时为保证审计工作
的独立性和客观性，更好地适应公司未来业务发展和整体审计需要，按照《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估并履行招标程序，公司拟聘任中兴华
所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事
务所均已知悉该事项并对本次变更无异议。公司董事会对天健所为公司提供审计服务期间的辛
勤工作表示衷心感谢！前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前
任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。
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2026-10-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月3日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月3日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年11月3日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2026年10月26日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市新北区河海东路56号常州艾美酒店。
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2026-10-12│其他事项
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第四届董事会第四次
会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选
吴跃先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满为止。截至《关于独立董事辞职暨补选第四届董事会独立董事、拟增补第四届董事会非独
立董事的公告》披露之日，吴跃先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，当时
已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。近日，公
司收到吴跃先生的通知，其已经按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任
前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训
证明》。
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2026-09-16│其他事项
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中简科技股份有限公司近日收到控股子公司江苏常宏功能材料有限公司通知，因经营发展
需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得常州高新技术产业开发
区（新北区）政务服务管理办公室换发的《营业执照》，具体情况如下：
公司名称：江苏常宏功能材料有限公司
统一社会信用代码：91320411MAEA19DP9C
类型：有限责任公司
法定代表人：杨永岗
成立日期：2025年01月08日
住所：江苏省常州市新北区玉龙北路569号10幢
经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务
；表面功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及
碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑
料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；货物进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日2.业绩预告情况：预计净利润为负值且
属于同向下降情形二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，影响公司业绩变动的主要原因：
1.受主要客户采购计划阶段性调整影响，致使公司阶段性发货减少，确认收入金额减少所
致，降幅预计达55%-65%。
2.受外部环境影响，公司对部分产品价格进行了一定幅度的下调。
3.综合考虑公司发货数量减少、产品不易长期保存等，公司对库存进行了处置，处置收入
小于成本，造成经营性损失。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月8日下午2:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区竹林北路256号3号楼常州开元名都大酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合
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2026-04-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。
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2026-04-15│委托理财
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1.投资种类：流动性好、安全性高且期限不超过36个月的理财产品，包括但不限于结构性
存款、通知存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；
2.投资金额：不超过最近一期经审计净资产的35%的部分闲置自有资金；
3.特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置资金购买流动性好、安全性高、风险可控的理
财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
一、现金管理概述
1.投资目的：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高2026年度部分闲置资金的
使用效率，增加财务投资收益。
2.投资金额：不超过最近一期经审计净资产的35%的部分闲置自有资金，可在额度范围内1
2个月内滚动使用，任一时点的投资余额不超过前述投资额度。
3.投资方式：公司拟购买流动性好、安全性高且期限不超过36个月的理财产品，包括但不
限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品、信托理财
产品等。公司将对理财产品实施分级限额管理，确保中低风险产品投资比例不低于总额的70%
，期限超过12个月的理财产品投资比例不超过总额的30%，在保证资金流动性的同时提高资金
使用效率，并根据市场情况及公司资金需求动态调整投资节奏，配置各期限理财产品品种，确
保资金安全性与灵活性的平衡。
4.投资期限：自董事会审议通过之日起的12个月内。
5.资金来源：公司自有资金。
二、审议程序
公司于2025年4月13日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资
金进行现金管理的议案》。
公司开展现金管理的受托方为银行、券商等正规金融机构，与公司不存在关联关系，本次
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2026年4月27日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市天宁区竹林北路256号3号楼常州开元名都大酒店。
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2026-04-15│其他事项
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为进一步完善中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事
、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险。
现将相关情况公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：中简科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重保）
4、赔偿限额及保险费用：公司拟购买不超过10,000万元人民币保单限额，保险费用不超
过50万元（具体金额以实际签订合同为准）为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权
限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理董事及高级管理人员责任保险
购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在今后董事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者
重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月13日召开了第四届董事会第二次会议，审议了《关于为公司及董事、高
级管理人员购买责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，需对
本次购买责任险的议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-15│税项等政策变动
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务部门要求，对涉税事项开展了
风险自查。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计3292.37万元，截至本公告披露日，公司已按照要
求将上述税款及滞纳金处理完毕。本次补缴不涉及行政处罚。
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2026-04-15│其他事项
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第四届董事会第二次
会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》的部分内容，现
将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
1、非外部董事及高级管理人员
考虑到公司年度经营计划，为保障重大项目、任务订单的按时交付，董事会决定对经营团
队的薪酬发放强度与形式进行结构性调整，进一步强化对重大项目推进进度、任务订单高质量
按时交货等方面的业绩评价力度，加大对公司新产品新技术攻关与产能提升的考核与激励，继
续实施技术领先、创新驱动策略，下大力气培养科学技术专家梯队与精细化工程管理团队，鼓
励高管团队的薪酬随着公司业绩上升和个人业绩优良而递增，特决定：董事长、总经理及公司
其他高级管理人员采用年薪制。
年薪=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入（绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%）绩效薪酬=按月度及年度考核的浮动薪酬中长期激励收入：包括但不限于股权
、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具
体方案由公司根据国家相关法律法规及《公司章程》等另行制定并履行相关决策程序。
大力弘扬担当、奉献精神，推进科技创新、项目建设与保供交付，保证在公司核心竞争力
与效益增长的前提下，非外部董事及高级管理人员收入与公司效益同步增长，与个人贡献同步
增长。
2、独立董事及外部董事
本着责权利对等的原则，参照行业、地区其他上市公司的做法，外部董事、独立董事津贴
为20万元/年（税前）。在公司股东单位担任职务的外部董事不在公司领取薪酬或津贴。
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2026-04-15│其他事项
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1、本次利润分配预案以总股本439,707,537股扣除公司已回购股份561,400股后的股份总
数439,146,137股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.28元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本；
2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行
权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整；
3、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
本次利润分配预案已通过公司2026年4月13日召开的第四届董事会第二次会议审议，尚需
提请公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-10│对外投资
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（一）本次对外投资的基本情况
为进一步提升中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资能力和内在发展质量，更
好地以投资促进主业发展，近期公司决定出资3000万元，与上海恒旭创领私募基金管理有限公
司、江苏常州新能源产业专项母基金（有限合伙）、广西投资引导基金有限责任公司、溧阳市
战新产业投资基金（有限合伙）、江苏中兴嵘和产业投资有限公司、上海追光聚链硬科技创业
投资合伙企业（有限合伙）、柳州市产业引导基金投资管理有限公司、上海浦东引领区海通私
募投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏亚虹医药科技股份有限公司、矽力杰半导体技术（杭
州）有限公司、厦门墨力发展有限公司、杭州捷瑞智能装备股份有限公司、上海恒屹皓管理咨
询合伙企业（有限合伙）共同签署《常州溧阳启帆战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）合
伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），参与投资常州溧阳启帆战新产业投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“启帆战新基金”）。该基金规模为10亿元，投资领域为战略性新兴
产业领域，并重点培育未来产业。公司参与投资启帆战新基金有利于带动主营业务发展并延伸
产品应用领域，与公司战略方向相契合。
启帆战新基金合伙主体出资金额及出资比例如下：
（二）本次对外投资的决策与审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等规则及《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公
司董事会及股东会审议。本次交易不构成关联交易或同业竞争，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组情况。
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2025-12-12│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年12月12日下午2:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月12日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区竹林北路256号3号楼常州开元名都大酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律
、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
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2025-12-12│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中简科技股份有限公司公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，中简科技股份有限公司（以下简称“公司
”）近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举王伟先生为公司第四届董
事会职工代表董事（简历详见附件）。
王伟先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。王伟先生与公司2025年第四次临时股东会选举产生的第四届董事会非职工代表
董事共同组成公司第四届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致，自公司2025年第四
次临时股东会审议通过之日起三年。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
附件：第四届董事会职工代表董事
王伟，男，1979年1月生，硕士学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武
汉科技大学，2003年3月至2006年8月在上汽集团仪征汽车厂工作；2006年9月至2009年7月就读
中国科学院山西煤炭化学研究所并获硕士学位。
2009年6月，王伟加入中简科技，先后参与并完成科技部“十一五T700级碳纤维工程化”
、“DMSO一步法T800级高强中模型碳纤维及原丝技术研究”及中科院、国家发改委多个项目，
经历了公司技术攻关及产业化发展的各阶段，熟悉精馏、聚合等碳纤维关键生产环节的设备、
工艺设计与安装、调试及管理工作，历任公司聚合副部长，副总工程师、职工代表监事、职工
代表董事等职务。
截至本公告披露日，王伟先生未直接持有公司股份，其与公司持股5%以上股东及其他董事
、高级管理人员无关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-12-02│其他事项
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中简碳纤维及复合材料（江苏）
研究院有限公司（以下简称“中简研究院”）于近日办理了法定代表人、董事、经理变更事项
，即中简研究院法定代表人、董事、经理由温月芳女士变更为李辉先生，现已完成工商变更登
记手续，并取得常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办公室换发的《营业执照》
。
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2025-11-26│其他事项
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1.中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告审计意见类型为标准的
无保留意见，内控审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见。
2.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年11月24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司拟续聘20
25年度审计机构及其审计费用的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健所”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东会审议通
过之日起生效，聘期一年。
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2025-11-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2025年12月4日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市天宁区竹林北路256号3号楼常州开元名都大酒店。
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2025-11-13│其他事项
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第三届董事会第二十七
次会议，并于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
等相关议案，同意公司实施中简科技股份有限公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持
股计划”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情
况公告如下：一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司A股普通股股票。
2024年5月15日至2025年5月23日期间，公司累计回购股份3511400股，公司回购专用证券
账户中的股份总数占公司总股本0.80%，其中：公司于2024年5月15日召开第三届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交
易的方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。截
至2024年12月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份116700
0股，占公司总股本的0.27%，成交总金额为人民币29999994.00元（不含交易费用），本次回
购股份方案均已实施完毕。
公司于2025年4月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（
A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。截至2025年5月23日，本次公司通过回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2344400股，占公司总股本的0.53%，成交总
金额为人民币79992314.00元（不含交易费用），本次回购股份方案均已实施完毕。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式首次受让的股份数量为2950000
股，占公司总股本的0.67%，均来源于上述回购的股份。首次过户完成后，公司部分已回购股
份2950000股已处理完成，公司回购专用证券账户中剩余公司股份561400股，约占公司总股本
的0.13%。上述回购股份的实际使用用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
二、本员工持股计划的股份过户情况
（一）本员工持股计划的账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股
计划证券专用账户，证券账户名称为“中简科技股份有限公司-2025年员工持股计划”。
（二）本员工持股计划的股份认购情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的资金总额不超
过6331.05万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份额上限为6
331.05万份。
参与对象为公司（含子公司）董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员、骨
干人员以及其他对公司发展有较高贡献的员工。
其中，本员工持股计划首次受让的资金总额不超过5318.85万元，份数上限为5318.85万份
，占本计划总份额的比例上限为84.01%。
本员工持股计划受让公司回购股票的价格为18.03元/股。
本员工持股计划首次实际认购人数为103名，首次实际认购的份数为53188500.00份，实际
认购资金总额为5318.85万元。本员工持股计划首次实际认购份额未超过公司股东会审议通过
的拟认购份额，资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金以及其他法律法规允许的方式。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划首次认购情况出具了《中简科技股
份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第1-00081号）。
（三）本员工持股计划的股份非交易过户情况
公司于2025年11月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“中简科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2950000
股已于2025年11月11日以非交易过户方式过户至“中简科技股份有限公司-2025年员工持股计
划”专用证券账户，首次过户股份数量约占公司总股本的0.67%，过户价格为18.03元/股。
本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告首批参加部分最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首批参加部分所获标的股票分2期解锁，解锁时
点分别为自公司公告首批参加部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个
月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
各期解锁的具体时点、比例和数量最终根据业绩考核结果确定。
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