资本运作☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-05-06│ 6.06│ 2.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-01│ 50.55│ 19.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-13│ 23.11│ 306.79万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中简新材料发展（常│ 2.55│ ---│ 51.00│ ---│ 0.28│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能碳纤维及织物│ 16.50亿│ 2.54亿│ 16.77亿│ 101.67│ 1.84亿│ 2026-06-30│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ 2024-03-31│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-11 │转让比例(%) │5.09 │
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│交易金额(元)│6.52亿 │转让价格(元)│29.12 │
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│转让股数(股)│2239.30万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │常州华泰投资管理有限公司 │
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│受让方 │中国石化集团资本有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-11 │交易金额(元)│6.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中简科技股份有限公司22392963股的│标的类型 │股权 │
│ │无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │中国石化集团资本有限公司 │
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│卖方 │常州华泰投资管理有限公司 │
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│交易概述 │1.常州华泰投资管理有限公司（以下简称“华泰投资”或“转让方”）为中简科技股份有限│
│ │公司（以下简称“中简科技”或“公司”）持股5%以上股东。2025年3月2日，华泰投资与中│
│ │国石化集团资本有限公司（以下简称“中石化资本”或“受让方”）签署了《关于中简科技│
│ │股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），拟将所持中简科技合计22│
│ │392963股的无限售条件流通股转让至中石化资本，占公司总股本（439707537股）的5.0927%│
│ │，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（438540537股）的5.1062%（以下简称“│
│ │本次股份转让”）。 │
│ │ 根据中简科技股票截至2025年2月28日收盘后的交易情况，本次股份转让的最终交易价 │
│ │格为人民币29.12元/股，本次股份转让总价为人民币652083083元（大写：人民币陆亿伍仟 │
│ │贰佰零捌万叁仟零捌拾叁元整）。 │
│ │ 近日，经转让双方共同确认，协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分│
│ │公司完成过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确│
│ │认书》，过户日期为2025年9月8日。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-06 │
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│关联方 │中简新材料发展（常州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │根据中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”“公司”）的发展规划及子公司的实际│
│ │运作情况，公司决定清算注销控股子公司中简新材料发展（常州）有限公司（以下简称“新│
│ │材料公司”）。公司于2025年11月5日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 │
│ │于拟清算注销控股子公司暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 新材料公司于2022年5月由中简科技、杨永岗先生、温月芳女士共同出资收购（详见公 │
│ │司于2022年5月23日披露的《对外投资暨关联交易的公告》），其中中简科技持有新材料公 │
│ │司51.00%的股份，为新材料公司的控股股东，公司董事长杨永岗先生持有新材料公司16.00%│
│ │的股份，在新材料公司担任执行董事，公司董事温月芳女士持有新材料公司33.00%的股份，│
│ │在新材料公司担任总经理。 │
│ │ 本次交易为终止与关联自然人共同对外投资，构成关联交易。根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》等相关规定，本次注销清算控股子公司事项构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会│
│ │审批权限内，无需提交公司股东会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日2.业绩预告情况：预计净利润为负值且
属于同向下降情形二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，影响公司业绩变动的主要原因：
1.受主要客户采购计划阶段性调整影响，致使公司阶段性发货减少，确认收入金额减少所
致，降幅预计达55%-65%。
2.受外部环境影响，公司对部分产品价格进行了一定幅度的下调。
3.综合考虑公司发货数量减少、产品不易长期保存等，公司对库存进行了处置，处置收入
小于成本，造成经营性损失。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月8日下午2:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区竹林北路256号3号楼常州开元名都大酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合
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2026-04-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。
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2026-04-15│委托理财
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1.投资种类：流动性好、安全性高且期限不超过36个月的理财产品，包括但不限于结构性
存款、通知存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；
2.投资金额：不超过最近一期经审计净资产的35%的部分闲置自有资金；
3.特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置资金购买流动性好、安全性高、风险可控的理
财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
一、现金管理概述
1.投资目的：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高2026年度部分闲置资金的
使用效率，增加财务投资收益。
2.投资金额：不超过最近一期经审计净资产的35%的部分闲置自有资金，可在额度范围内1
2个月内滚动使用，任一时点的投资余额不超过前述投资额度。
3.投资方式：公司拟购买流动性好、安全性高且期限不超过36个月的理财产品，包括但不
限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、券商理财产品、信托理财
产品等。公司将对理财产品实施分级限额管理，确保中低风险产品投资比例不低于总额的70%
，期限超过12个月的理财产品投资比例不超过总额的30%，在保证资金流动性的同时提高资金
使用效率，并根据市场情况及公司资金需求动态调整投资节奏，配置各期限理财产品品种，确
保资金安全性与灵活性的平衡。
4.投资期限：自董事会审议通过之日起的12个月内。
5.资金来源：公司自有资金。
二、审议程序
公司于2025年4月13日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资
金进行现金管理的议案》。
公司开展现金管理的受托方为银行、券商等正规金融机构，与公司不存在关联关系，本次
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2026年4月27日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市天宁区竹林北路256号3号楼常州开元名都大酒店。
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2026-04-15│其他事项
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为进一步完善中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事
、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险。
现将相关情况公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：中简科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重保）
4、赔偿限额及保险费用：公司拟购买不超过10,000万元人民币保单限额，保险费用不超
过50万元（具体金额以实际签订合同为准）为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权
限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理董事及高级管理人员责任保险
购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在今后董事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者
重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月13日召开了第四届董事会第二次会议，审议了《关于为公司及董事、高
级管理人员购买责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，需对
本次购买责任险的议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-15│税项等政策变动
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务部门要求，对涉税事项开展了
风险自查。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计3292.37万元，截至本公告披露日，公司已按照要
求将上述税款及滞纳金处理完毕。本次补缴不涉及行政处罚。
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2026-04-15│其他事项
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第四届董事会第二次
会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》的部分内容，现
将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
1、非外部董事及高级管理人员
考虑到公司年度经营计划，为保障重大项目、任务订单的按时交付，董事会决定对经营团
队的薪酬发放强度与形式进行结构性调整，进一步强化对重大项目推进进度、任务订单高质量
按时交货等方面的业绩评价力度，加大对公司新产品新技术攻关与产能提升的考核与激励，继
续实施技术领先、创新驱动策略，下大力气培养科学技术专家梯队与精细化工程管理团队，鼓
励高管团队的薪酬随着公司业绩上升和个人业绩优良而递增，特决定：董事长、总经理及公司
其他高级管理人员采用年薪制。
年薪=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入（绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%）绩效薪酬=按月度及年度考核的浮动薪酬中长期激励收入：包括但不限于股权
、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具
体方案由公司根据国家相关法律法规及《公司章程》等另行制定并履行相关决策程序。
大力弘扬担当、奉献精神，推进科技创新、项目建设与保供交付，保证在公司核心竞争力
与效益增长的前提下，非外部董事及高级管理人员收入与公司效益同步增长，与个人贡献同步
增长。
2、独立董事及外部董事
本着责权利对等的原则，参照行业、地区其他上市公司的做法，外部董事、独立董事津贴
为20万元/年（税前）。在公司股东单位担任职务的外部董事不在公司领取薪酬或津贴。
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2026-04-15│其他事项
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1、本次利润分配预案以总股本439,707,537股扣除公司已回购股份561,400股后的股份总
数439,146,137股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.28元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本；
2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行
权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整；
3、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
本次利润分配预案已通过公司2026年4月13日召开的第四届董事会第二次会议审议，尚需
提请公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-10│对外投资
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（一）本次对外投资的基本情况
为进一步提升中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资能力和内在发展质量，更
好地以投资促进主业发展，近期公司决定出资3000万元，与上海恒旭创领私募基金管理有限公
司、江苏常州新能源产业专项母基金（有限合伙）、广西投资引导基金有限责任公司、溧阳市
战新产业投资基金（有限合伙）、江苏中兴嵘和产业投资有限公司、上海追光聚链硬科技创业
投资合伙企业（有限合伙）、柳州市产业引导基金投资管理有限公司、上海浦东引领区海通私
募投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏亚虹医药科技股份有限公司、矽力杰半导体技术（杭
州）有限公司、厦门墨力发展有限公司、杭州捷瑞智能装备股份有限公司、上海恒屹皓管理咨
询合伙企业（有限合伙）共同签署《常州溧阳启帆战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）合
伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），参与投资常州溧阳启帆战新产业投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“启帆战新基金”）。该基金规模为10亿元，投资领域为战略性新兴
产业领域，并重点培育未来产业。公司参与投资启帆战新基金有利于带动主营业务发展并延伸
产品应用领域，与公司战略方向相契合。
启帆战新基金合伙主体出资金额及出资比例如下：
（二）本次对外投资的决策与审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等规则及《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公
司董事会及股东会审议。本次交易不构成关联交易或同业竞争，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组情况。
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2025-12-12│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年12月12日下午2:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月12日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区竹林北路256号3号楼常州开元名都大酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律
、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
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2025-12-12│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中简科技股份有限公司公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，中简科技股份有限公司（以下简称“公司
”）近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举王伟先生为公司第四届董
事会职工代表董事（简历详见附件）。
王伟先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。王伟先生与公司2025年第四次临时股东会选举产生的第四届董事会非职工代表
董事共同组成公司第四届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致，自公司2025年第四
次临时股东会审议通过之日起三年。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
附件：第四届董事会职工代表董事
王伟，男，1979年1月生，硕士学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武
汉科技大学，2003年3月至2006年8月在上汽集团仪征汽车厂工作；2006年9月至2009年7月就读
中国科学院山西煤炭化学研究所并获硕士学位。
2009年6月，王伟加入中简科技，先后参与并完成科技部“十一五T700级碳纤维工程化”
、“DMSO一步法T800级高强中模型碳纤维及原丝技术研究”及中科院、国家发改委多个项目，
经历了公司技术攻关及产业化发展的各阶段，熟悉精馏、聚合等碳纤维关键生产环节的设备、
工艺设计与安装、调试及管理工作，历任公司聚合副部长，副总工程师、职工代表监事、职工
代表董事等职务。
截至本公告披露日，王伟先生未直接持有公司股份，其与公司持股5%以上股东及其他董事
、高级管理人员无关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-12-02│其他事项
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中简碳纤维及复合材料（江苏）
研究院有限公司（以下简称“中简研究院”）于近日办理了法定代表人、董事、经理变更事项
，即中简研究院法定代表人、董事、经理由温月芳女士变更为李辉先生，现已完成工商变更登
记手续，并取得常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办公室换发的《营业执照》
。
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2025-11-26│其他事项
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1.中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告审计意见类型为标准的
无保留意见，内控审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见。
2.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年11月24日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司拟续聘20
25年度审计机构及其审计费用的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健所”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东会审议通
过之日起生效，聘期一年。
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2025-11-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2025年12月4日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市天宁区竹林北路256号3号楼常州开元名都大酒店。
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2025-11-13│其他事项
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第三届董事会第二十七
次会议，并于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
等相关议案，同意公司实施中简科技股份有限公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持
股计划”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情
况公告如下：一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司A股普通股股票。
2024年5月15日至2025年5月23日期间，公司累计回购股份3511400股，公司回购专用证券
账户中的股份总数占公司总股本0.80%，其中：公司于2024年5月15日召开第三届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交
易的方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。截
至2024年12月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份116700
0股，占公司总股本的0.27%，成交总金额为人民币29999994.00元（不含交易费用），本次回
购股份方案均已实施完毕。
公司于2025年4月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（
A股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。截至2025年5月23日，本次公司通过回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2344400股，占公司总股本的0.53%，成交总
金额为人民币79992314.00元（不含交易费用），本次回购股份方案均已实施完毕。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式首次受让的股份数量为2950000
股，占公司总股本的0.67%，均来源于上述回购的股份。首次过户完成后，公司部分已回购股
份2950000股已处理完成，公司回购专用证券账户中剩余公司股份561400股，约占公司总股本
的0.13%。上述回购股份的实际使用用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
二、本员工持股计划的股份过户情况
（一）本员工持股计划的账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股
计划证券专用账户，证券账户名称为“中简科技股份有限公司-2025年员工持股计划”。
（二）本员工持股计划的股份认购情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的资金总额不超
过6331.05万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份额上限为6
331.05万份。
参与对象为公司（含子公司）董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员、骨
干人员以及其他对公司发展有较高贡献的员工。
其中，本员工持股计划首次受让的资金总额不超过5318.85万元，份数上限为5318.85万份
，占本计划总份额的比例上限为84.01%。
本员工持股计划受让公司回购股票的价格为18.03元/股。
本员工持股计划首次实际认购人数为103名，首次实际认购的份数为53188500.00份，实际
认购资金总额为5318.85万元。本员工持股计划首次实际认购份额未超过公司股东会审议通过
的拟认购份额，资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金以及其他法律法规允许的方式。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划首次认购情况出具了《中简科技股
份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第1-00081号）。
（三）本员工持股计划的股份非交易过户情况
公司于2025年11月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“中简科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2950000
股已于2025年11月11日以非交易过户方式过户至“中简科技股份有限公司-2025年员工持股计
划”专用证券账户，首次过户股份数量约占公司总股本的0.67%，过户价格为18.03元/股。
本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告首批参加部分最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首批参加部分所获标的股票分2期解锁，解锁时
点分别为自公司公告首批参加部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个
月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
各期解锁的具体时点、比例和数量最终根据业绩考核结果确定。
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2025-11-06│其他事项
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根据中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”“公司”）的发展规划及子公司的实
际运作情况，公司决定清算注销控股子公司中简新材料发展（常州）有限公司（以下简称“新
材料公司”）。公司于2025年11月5日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
拟清算注销控股子公司暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
新材料公司于2022年5月由中简科技、杨永岗先生、温月芳女士共同出资收购（详见公司
于2022年5月23日披露的《对外投资暨关联交易的公告》），其中中简科技持有新材料公司51.
00%的股份，为新材料公司的控股股东，公司董事长杨永岗先生持有新材料公司16.00%的股份
，在新材料公司担任执行董事，公司董事温月芳女士持有新材料公司33.00%的股份，在新材料
公司担任总经理。本次交易为终止与关联自然人共同对外投资，构成关联交易。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次注销清算控股子公司事项构成关联交易，但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司
董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次注销子公司的目的及对公司的影响
新材料公司除购买部分设备之外，未实质性开展研发工作，且已将设备资产转让给常宏公
司，目前主要资产为货币资产（详见公司于2025年7月14日披露的《关于控股子公司之间设备
资产转让暨关联交易的公告》）。结合新材料公司实际运作情况，为及时收回投资成本、降低
管理成本、优化公司资源配置及资产结构，公司决定清算并注销新材料公司。本次注销减少了
公司的关联交易事项，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对整体业务发展和盈
利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不会损害公司及股东特别
是中小股东的利益。
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2025-11-06│重要合同
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1、合同的生效条件：本合同自双方签字盖章后生效。
2、合同的风险及不确定性：由于公司产品供货进度主要受客户及其最终用户采购计划影
响，可能存在供应阶段性不均衡的特点，进而可能导致经营业绩在各季度间出现波动。但从客
户相关应用领域的需求看，对于公司高性能碳纤维的需求是长期的、稳定的。
3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：本合同的履行将对公司经营业绩产生积极影
响，具体以公司经审计确认的收入为准。
一、合同签署概况
近日，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）与客户A签订了《物资采购合同》（
以下简称“合同”），合同总金额为562957081.70元人民币，该合同属于公司日常经营合同，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交董事会或股东会审议。
二、合同标的和当事人情况
1、合同标的：碳纤维、碳纤维织物。
2、当事人情况：
（1）合同当事人：客户A。
（2）公司根据相关规定豁免披露当事人具体信息。
（3）合同当事人与公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同标的：碳纤维、碳纤维织物。
2、合同金额：562957081.70元。
3、合同履行期限：以订单为准，具体根据客户下发交货计划执行。
4、合同条款中已对产品质量要求、技术标准，交货地点、方式，运输方式，包装标准，
验收标准及方法，结算方式，合同变更，解决合同纠纷的方法，环境、职业健康安全条款，违
约责任的处理等方面做了明确的规定。
5、根据合同之约定事项，涉及的产品名称、规格型号、数量、质量要求等信息不得向第
三方透露。
6、在完成合同签署时，此份合同对应的相关订单已部分执行完毕，其中部分产品已实现
生产交付，并确认收入。
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2025-09-26│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年9月26日下午2:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月26日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区辽河路666号常工明都国际酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合
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2025-09-11│其他事项
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1、本次协议转让股份全部为无限售流通股，过户完成后，中国石化集团资本有限公司持
有公司5.0927%股份，成为公司持股5%以上的股东。
2、本次股份协议转让受让方承诺在协议转让过户登记完成后的12个月内不以任何形式减
持本次协议转让所受让的公司股份，在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票
红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。
一、本次协议转让的基本情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中简科技”）持股5%以上股东常州华泰投
资管理有限公司（以下简称“华泰投资”）于2025年3月2日与中国石化集团资本有限公司（以
下简称“中石化资本”）签署了《关于中简科技股份有限公司之股份转让协议》，拟将所持中
简科技合计22392963股的无限售条件流通股转让至中石化资本，占公司总股本（439707537股
）的5.0927%。本次股份转让的交易价格为人民币29.12元/股（扣减标的股份已实现的现金分
红前），本次股份转让总价为人民币652083083元（大写：人民币陆亿伍仟贰佰零捌万叁仟零
捌拾叁元整）。具体内容详见公司于2025年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于持股5%以上股东拟协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-012）
、相关简式权益变动报告书。
公司收到中石化资本转发的中国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化集团”）《关
于受让常州华泰投资管理有限公司所持中简科技股份有限公司部分股份有关事项批复》，本次
股份协议转让已经国资监管有权主体批准并生效。具体内容详见公司于2025年5月14日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东协议转让股份获得中国石油化工
集团有限公司批复的公告》（公告编号：2025-037）。
二、过户登记情况
近日，经转让双方共同确认，协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，过户日期为2025年9月8日。
本次协议转让股份过户登记前后股东的持股情况如下：
本次协议转让股份全部为无限售流通股，过户完成后，中石化资本持有公司5.0927%股份
，成为公司持股5%以上的股东。
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2025-09-11│其他事项
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经中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议，公司
决定于2025年9月26日下午2:30召开2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月26日下午2:30。（2）网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月26日9:15至15:00
期间的任意时间。
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2025-08-08│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中简
科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，中简科技股份有限
公司（以下简称“公司”）近期召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举王
伟先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
王伟先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。本次选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《
公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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