资本运作☆ ◇300780 德恩精工 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-05-22│ 11.58│ 3.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都金顶精密铸造有│ 3800.00│ ---│ 20.00│ ---│ 252.36│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│屏山精密机械传动零│ 2.85亿│ ---│ 2.90亿│ 101.56│-1324.00万│ 2020-12-31│
│部件智能制造基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│德恩精工智能制造技│ 8000.00万│ 303.73万│ 8013.49万│ 100.17│ 275.10万│ 2022-06-01│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│德恩精工研发中心建│ 2700.00万│ 1544.89万│ 2702.41万│ 100.09│ ---│ 2022-05-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-08 │交易金额(元)│235.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川维嘉增材制造技术有限公司33.6│标的类型 │股权 │
│ │0%的股权 │ │ │
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│买方 │四川德恩精工科技股份有限公司 │
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│卖方 │四川中睿博远增材制造技术咨询有限公司 │
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│交易概述 │为完善产业链布局、延伸产业链条，进一步提升核心竞争力，四川德恩精工科技股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）与四川中睿博远增材制造技术咨询有限公司（以下简称“中睿”）│
│ │、四川创迹增材科技有限公司（以下简称“创迹”）签署《股权转让协议》（以下简称“协│
│ │议”）。根据协议，公司将以235.20万元受让中睿所持四川维嘉增材制造技术有限公司（以│
│ │下简称“维嘉增材”）33.60%的股权，同时以100.80万元受让创迹所持维嘉增材14.40%的股│
│ │权（以下简称“本次投资”）。本次投资总额合计336万元人民币，资金主要来源于公司自 │
│ │有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东│
│ │利益的情形。本次投资完成后，公司将持有维嘉增材48%的股权，中睿、创迹分别持有其36.│
│ │40%和15.60%的股权，维嘉增材董事由公司委派，维嘉增材将成为公司控股子公司。 │
│ │ 近日，维嘉增材已完成本次投资的工商变更登记手续，并取得彭州市行政审批局出具的│
│ │《登记通知书》。 │
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│公告日期 │2026-06-08 │交易金额(元)│100.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川维嘉增材制造技术有限公司14.4│标的类型 │股权 │
│ │0%的股权 │ │ │
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│买方 │四川德恩精工科技股份有限公司 │
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│卖方 │四川创迹增材科技有限公司 │
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│交易概述 │为完善产业链布局、延伸产业链条，进一步提升核心竞争力，四川德恩精工科技股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）与四川中睿博远增材制造技术咨询有限公司（以下简称“中睿”）│
│ │、四川创迹增材科技有限公司（以下简称“创迹”）签署《股权转让协议》（以下简称“协│
│ │议”）。根据协议，公司将以235.20万元受让中睿所持四川维嘉增材制造技术有限公司（以│
│ │下简称“维嘉增材”）33.60%的股权，同时以100.80万元受让创迹所持维嘉增材14.40%的股│
│ │权（以下简称“本次投资”）。本次投资总额合计336万元人民币，资金主要来源于公司自 │
│ │有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东│
│ │利益的情形。本次投资完成后，公司将持有维嘉增材48%的股权，中睿、创迹分别持有其36.│
│ │40%和15.60%的股权，维嘉增材董事由公司委派，维嘉增材将成为公司控股子公司。 │
│ │ 近日，维嘉增材已完成本次投资的工商变更登记手续，并取得彭州市行政审批局出具的│
│ │《登记通知书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │四川青神农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │四川青神农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │融资贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │重庆捷士达数控设备有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司董事为其实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │隆玛（安徽）精密铸造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的实际控制人为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │四川法拉特不锈钢铸造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的实际控制人为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │四川省民众日化有限公司 │
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│关联关系 │曾持股 5%以上的股东的亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │四川立白实业有限公司 │
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│关联关系 │曾持股5%以上的股东担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │眉山市民威林产制品有限公司 │
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│关联关系 │曾持股5%以上的股东的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │成都金顶精密铸造有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏优智享智能制造有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股孙公司总经理为其实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青神有大工业发展有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州弘亚数控机械集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾合计持股5%以上的股东实际控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │眉山市刚刚好商务咨询管理有限公司 │
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│关联关系 │曾持股 5%以上的股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
│ │ │ │厂房等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │眉山市民威林产制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾持股5%以上的股东的亲属持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青神有大工业发展有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都金顶精密铸造有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川法拉特不锈钢铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │隆玛（安徽）精密铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆捷士达数控设备有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司董事为其实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州弘亚数控机械集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾合计持股5%以上的股东实际控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏优智享智能制造有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股孙公司总经理为其实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川青神农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供金融服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │重庆捷士达数控设备有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司董事为其实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │隆玛（安徽）精密铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川法拉特不锈钢铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的实际控制人为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省民众日化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾持股 5%以上的股东的亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川立白实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾持股5%以上的股东担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │眉山市民威林产制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾持股5%以上的股东的亲属持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都金顶精密铸造有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏优智享智能制造有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股孙公司总经理为其实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
│ │ │ │厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
雷永志 777.71万 5.30 26.17 2026-06-02
王富民 322.00万 2.20 28.82 2022-03-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 1099.71万 7.50
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-06 │质押股数(万股) │136.71 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.60 │质押占总股本(%) │0.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │雷永志 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西部证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月05日雷永志质押了136.7135万股给西部证券股份有限公司 │
│ │2025年06月05日雷永志质押了136.7135万股给西部证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-05 │质押股数(万股) │641.00 │
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│质押占所持股(%) │21.57 │质押占总股本(%) │4.37 │
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│股东名称 │雷永志 │
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│质押方 │西部证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-03 │质押截止日 │2027-06-03 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月03日雷永志质押了641.0万股给西部证券股份有限公司 │
│ │2025年06月03日雷永志质押了641.0万股给西部证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-08│其他事项
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一、对外投资概述
为完善产业链布局、延伸产业链条，进一步提升核心竞争力，四川德恩精工科技股份有限
公司（以下简称“公司”）与四川中睿博远增材制造技术咨询有限公司（以下简称“中睿”）
、四川创迹增材科技有限公司（以下简称“创迹”）签署《股权转让协议》（以下简称“协议
”）。根据协议，公司将以235.20万元受让中睿所持四川维嘉增材制造技术有限公司（以下简
称“维嘉增材”）33.60%的股权，同时以100.80万元受让创迹所持维嘉增材14.40%的股权（以
下简称“本次投资”）。本次投资总额合计336万元人民币，资金主要来源于公司自有资金，
不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形
。本次投资完成后，公司将持有维嘉增材48%的股权，中睿、创迹分别持有其36.40%和15.60%
的股权，维嘉增材董事由公司委派，维嘉增材将成为公司控股子公司。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会议决策权
限范围内，无需提交董事会、股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，维嘉增材已完成本次投资的工商变更登记手续，并取得彭州市行政审批局出具的《
登记通知书》。
二、交易对手方基本情况
（一）四川中睿博远增材制造技术咨询有限公司
1、统一社会信用代码：91510100MA62QPEX95
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、地址：成都高新区天府二街1325号4号综合楼
4、法定代表人：王长春
5、注册资本：100万元人民币
6、成立日期：2017年2月23日
7、经营范围：打印技术开发、技术转让、技术咨询；展览展示服务。（依法须经批准的
项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）四川创迹增材科技有限公司
1、统一社会信用代码：91510100MAK0WUQT2C
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街66号2栋14楼2号
4、法定代表人：张杨洋
5、注册资本：20万元人民币
6、成立日期：2025年11月17日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；
办公用品销售；电力电子元器件销售；信息系统集成服务；专用设备修理；大数据服务；数据
处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；智能控制系统集成；机械零件、零部件
销售；试验机销售；机械电气设备销售；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算
机系统服务；金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；金属链条及其他金
属制品销售；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
三、标的公司基本情况
1、名称：四川维嘉增材制造技术有限公司
2、统一社会信用代码：91510182MA6CD0WH2R
3、类型：其他有限责任公司
4、地址：成都市彭州市致和镇白鹿河西路50号附3号1栋1层
5、法定代表人：梁津民
6、注册资本：500万元人民币
7、成立日期：2018年4月10日
8、经营范围：增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发；三维扫描仪生产及销售；
金属材料、非金属材料、陶瓷材料、机械设备生产及销售；增材制造设备、耗材、零件生产及
销售；机械设备、三维扫描仪研发；金属材料、非金属材料、陶瓷材料的技术开发、技术咨询
、技术服务；货物与技术的进出口（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；
企业管理咨询服务（不含投资咨询）；企业项目策划服务；会议及展览服务；物业管理（不含
保安服务）；房屋租赁；创业指导服务及创业空间服务。口罩、护目镜、测温仪生产、销售；
组织策划文化交流活动；商务信息咨询服务（不含投资咨询）；安全咨询服务；社会治安咨询
服务；保洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
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2026-06-02│股权质押
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控
制人之一雷永志先生通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押延期购回。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、为充分保护中小投资者利益、提高其对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对
中小投资者的表决情况进行单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：四川省眉山市青神县兴业路9号公司二楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-04-24│对外担保
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开公司第五届
董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保
额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
为更好地满足公司及各子公司生产经营与发展的实际需求，公司及各子公司2026年度拟向
银行等金融机构申请综合授信额度，总额不超过人民币10亿元。授信的品种包括但不限于流动
资金贷款、银行承兑汇票、并购贷款、票据贴现、银行保理、信用证或银行保函等。授信期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授信期内，上述授信
额度可循环使用。为贴合公司及各子公司业务发展的实际需求，保障经营性资金的充足供给，
同时进一步规范公司对外担保的日常管理，提升对外担保行为的计划性与合理性，公司拟在20
26年度为子公司向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过人民币5.15亿元的担保额度
。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等各类金融担保形式，具体担保期限以届时签订的
担保合同为准。在年度授权担保额度内，公司对合并报表范围内子公司的担保，如需在各子公
司之间进行额度调剂，应遵循以下原则：资产负债率70%以下的子公司，可从其他子公司的担
保额度中调剂使用；资产负债率超过70%的子公司，只能从同样超过70%的子公司中调剂使用。
上述担保额度可循环使用，期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日
止。
为提升决策效率，公司董事会授权总经理在上述额度范围内，全权处理公司及子公司向银
行申请综合授信额度及担保事项的所有相关事务，并签署所有相关法律文件。
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2026-04-24│其他事项
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董
事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交
公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提
供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质
量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，
切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2026年度审计机构，聘期自股东会审议
通过之日起一年。
（一）机构信息
1．投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2．诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2．独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
3．审计收费
审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业等多方面因素，并结合公司年报审计需
配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权
公司管理层就2026年度审计费用相关事宜与天健协商确定。
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2026-04-24│其他事项
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确
、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，
公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对合并报
表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计
提了相应减值准备。
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2026-04-24│其他事项
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召
开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。公司董事
会决定于2026年5月18日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东
会，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第二次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司
2025年度股东会审议。
二、2025年度拟不进行利润分配的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度实现归属于母公司所
有者的净利润-4747.99万元，母公司2025年度实现净利润332.54万元。公司截至2025年12月31
日母公司累计未分配利润为41937.76万元，合并报表未分配利润为20948.33万元。根据合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为2094
8.33万元。
鉴于公司2025年度合并报表净利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经
营发展对资金的需求，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
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2026-04-24│其他事项
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董
事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理
人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》自董事会审议通
过后生效，关联董事雷永志先生、雷永强先生回避表决。《关于2026年度董事薪酬方案的议案
》因全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。现将公司2026年度董事、高级管
理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、董事薪酬方案
（一）非独立董事（含职工代表董事）
在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，其薪酬按照所在岗位的薪酬标准执行，不再
另行领取董事津贴。
不在公司担任具体职务的非独立董事，津贴为人民币3万元/年（税前）。
（二）独立董事
独立董事实行固定津贴制度，主要用于补偿其履职期间的时间投入、专业付出及相关成本
，津贴为人民币6万元/年（税前）。
独立董事履行职责（包括出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等）所需的通讯、
交通、住宿等合理费用，由公司按规定实报实销，不纳入津贴范围。
独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
二、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、特别绩效奖励四部分构
成，计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入+特别绩效奖励。绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素
确定；
（二）绩效薪酬：根据公司相关业绩指标达成情况以及个人绩效考核结果确定；
（三）中长期激励收入：可根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划等方式
设置中长期激励收入；
（四）特别绩效奖励：当公司年度净利润超过目标利润或取得重大管理创新、科技创新，
投资取得显著成效时；当对公司风险控制有突出贡献，运营管理取得较大收益时，高管团队可
获得一定的特别绩效奖励。
公司高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪
酬。
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2026-02-06│其他事项
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川德恩云智造科技有
限公司（以下简称“德恩云智造”）于近日完成了工商变更登记手续并取得青神县市场监督管
理局换发的《营业执照》。
一、变更后的《营业执照》登记信息
1、统一社会信用代码：91511402MA67MWD20A
2、名称：四川德恩云智造科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：四川省眉山市青神县青竹街道兴业路9号
5、法定代表人：雷永志
6、注册资本：4500万元人民币
7、成立日期：2018年10月29日
8、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：货物进出口；物联网技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；互
联网数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；商务秘书服务；社会
经济咨询服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用零部件制造；工业自动
控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；劳动保护用品销售；机械零件、零
部件销售；电器辅件销售；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；机械设备销售；安
防设备销售；五金产品批发；办公用品销售；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可
的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据系公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方
面不存在重大分歧。
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2026-01-20│其他事项
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日、12月24日分别
召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议及2025年第二次临时股东会，
前述会议均审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。相
关具体内容，详见公司于2025年12月9日、12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度
的公告》（公告编号：2025-056）与《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025
-059）。
近日，公司已顺利完成相关工商变更登记手续及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》
备案工作，并取得四川省眉山市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下
：
一、《营业执照》基本信息
1.统一社会信用代码：91511400754715627L
2.名称：四川德恩精工科技股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：四川省眉山市青神县竹艺大道8号（一照多址企业）
5.经营场所：四川省眉山市青神县青竹街道兴业路9号
6.法定代表人：雷永志
7.注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾柒万元整
8.成立日期：2003年10月10日
9.经营范围：一般项目：金属切削机床制造；工业机器人制造；轴承、齿轮和传动部件制
造；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；金属切削加工服务；黑色金属铸造；模具销售
；货物进出口；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-16│其他事项
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根据业务发展需要，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”
）控股子公司四川德恩云智造科技有限公司（以下简称“德恩云智造”）与眉山环天产业发展
投资集团有限公司及四川创云智链电子科技有限公司共同出资，在四川省眉山市仁寿县设立控
股子公司四川眉好智造科技服务有限公司（以下简称“眉好智造”），眉好智造系德恩精工控
股孙公司。
本次投资设立眉好智造事项在德恩精工总经理办公会审议权限内，无需提交公司董事会、
股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
近日，眉好智造已完成工商注册登记手续，并取得四川省眉山市市场监督管理局颁发的《
营业执照》，具体工商登记信息如下：
一、眉好智造的基本情况
1、统一社会信用代码：91511400MAK5AWPT6P
2、名称：四川眉好智造科技服务有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：四川省眉山市仁寿县视高街道清水路一段200号眉山天府新区数字经济孵化基地
项目20栋717号
5、法定代表人：雷永志
6、注册资本：3000万元人民币
7、成立日期：2026年1月14日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；货物进出口；物联网技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；互联网数据服
务；软件开发；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；
商务秘书服务；社会经济咨询服务；工业设计服务；普通机械设备安装服务；工业机器人安装
、维修；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；通用零部件制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设
备制造）；劳动保护用品销售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；工业自动控制系统装
置销售；工业机器人销售；机械设备销售；安防设备销售；五金产品批发；办公用品销售；电
线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
9、股东：四川德恩云智造科技有限公司持股49%；眉山环天产业发展投资集团有限公司持
股45%；四川创云智链电子科技有限公司持股6%。
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2025-12-24│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、为充分尊重中小投资者，保护中小投资者的合法权益，本次股东会对中小投资者的表
决情况进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：四川省眉山市青神县兴业路9号公司二楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长、总经理雷永志先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-24│其他事项
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规规定，于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《
关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。
根据修订后的《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司
在董事会中设置一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主
选举产生。
同日，公司召开职工代表大会，选举毛业海先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历
详见附件），任期三年。
毛业海先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公
司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
毛业海先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。其当选公司职工董
事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件
毛业海先生简历
毛业海先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年加入公司，
现任公司机器人研发部部长；机械设计高级工程师；获得13项发明专利、32项新型实用专利以
及2项外观专利，其中荣获1项中国专利奖优秀奖和1项四川省创新创业专利奖。
截至公告日，毛业海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
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2025-12-09│其他事项
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重要提示：
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第四届董事
会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于2025年12月24日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开20
25年第二次临时股东会，现将本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意召开2
025年第二次临时股东会。本次股东会的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2025年12月18日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表
决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省眉山市青神县兴业路9号公司二楼会议室
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2025-11-17│其他事项
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1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票。
4、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月30日在公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东会的会议通知和审
议事项。
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2025-10-30│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”
）。
2、原聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”
）。
3、拟变更会计师事务所的原因：公司原聘任的会计师事务所已连续3年为公司提供审计服
务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司未来业务拓展和审计需求
等实际情况，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部
控制审计机构。
4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会
计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
5、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议，该事项
尚需提交公司股东会审议。
6、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。四川德恩精工科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交至20
25年第一次临时股东会审议。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2025
年8月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年8月16日以
电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会
主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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