资本运作☆ ◇300781 因赛集团 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州影行天下文化传│ 2480.81│ ---│ 31.01│ ---│ 82.60│ 人民币│
│播有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌营销服务网络拓│ 2.07亿│ 49.46万│ 1900.44万│ 81.88│ 195.48万│ 2023-12-31│
│展项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天与空收购项目2020│ 7038.00万│ 1642.20万│ 4926.60万│ 70.00│ 127.77万│ 2024-12-31│
│-2023年业绩对赌期 │ │ │ │ │ │ │
│间股权对价支付 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充公司流动资│ 8101.22万│ ---│ 8101.22万│ 100.00│ ---│ ---│
│金1 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌创意设计互联网│ 13.29万│ ---│ 13.29万│ 100.00│ ---│ 2021-07-01│
│众包平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多媒体展示中心及视│ 4663.96万│ 187.45万│ 997.98万│ 77.03│ 1.61万│ 2023-12-31│
│频后期制作建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充公司流动资│ 1018.45万│ ---│ 1018.45万│ 100.00│ ---│ ---│
│金2 │ │ │ │ │ │ │
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│营销AIGC大模型研发│ 3250.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│与应用项目1 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌整合营销传播研│ 3059.28万│ 285.84万│ 1202.41万│ 77.11│ ---│ 2023-12-31│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌管理与营销传播│ 2073.49万│ 247.39万│ 356.03万│ 62.08│ ---│ 2023-12-31│
│人才培养基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销AIGC大模型研发│ 2350.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│与应用项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销AIGC大模型研发│ 1500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│与应用项目3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天与空收购项目2020│ ---│ 1642.20万│ 4926.60万│ 70.00│ 127.77万│ 2024-12-31│
│-2023年业绩对赌期 │ │ │ │ │ │ │
│间股权对价支付 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充公司流动资│ ---│ ---│ 9119.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│营销AIGC大模型研发│ 1500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│与应用项目4 │ │ │ │ │ │ │
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│营销AIGC大模型研发│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│与应用项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-05-15 │交易金额(元)│2480.81万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州影行天下文化传播有限公司31.0│标的类型 │股权 │
│ │062%股权 │ │ │
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│买方 │广东因赛数字营销有限公司 │
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│卖方 │董孟毅、罗淏元、广州淏林文化传播合伙企业（有限合伙）、广东固生堂中医养生健康科技│
│ │股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东因赛数字营│
│ │销有限公司（以下简称“因赛数字”）于2023年4月30日与董孟毅、罗淏元、广州淏林文化 │
│ │传播合伙企业（有限合伙）（以下简称“淏林文化”）、广东固生堂中医养生健康科技股份│
│ │有限公司（以下简称“固生堂”）签订了《关于广州影行天下文化传播有限公司之股权收购│
│ │协议》（以下简称“《股权收购协议》”），与董孟毅、罗淏元签订了《业绩承诺与补偿协│
│ │议》（以下简称“《补偿协议》”），合计以人民币2480.81万元向董孟毅、罗淏元、淏林 │
│ │文化、固生堂收购其合计持有的广州影行天下文化传播有限公司（以下简称“影行天下”）│
│ │31.0062%股权。收购完成后，因赛数字持有影行天下的股权比例将由原20.5147%增加至51.5│
│ │209%，影行天下将成为因赛数字控股子公司，并将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，影行天下完成了相关商事变更登记（备案）手续，取得了广州市番禺区市场监督│
│ │管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》和新换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-11 │
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│关联方 │广州三极信息科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、补充确认关联交易的基本情况 │
│ │ 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东创意热店互│
│ │联网科技有限公司的参股子公司广州三极信息科技有限责任公司（以下简称“三极信息”）│
│ │于2021年度、2022年度分别向公司提供了569.09万元和375.00万元的无息借款，分别占公司│
│ │2020年度和2021年度经审计净资产的0.85%、0.50%。公司已分别于2021年度内和2022年度内│
│ │向三极信息全额归还上述借款。 │
│ │ 鉴于公司董事、高级管理人员在过去十二个月内及目前担任三极信息董事，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》的规定，三极信息为公司关联法人，上述交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 公司于2023年8月11日召开的第三届董事会第十四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权│
│ │审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，其中关联董事王明子女士回避表决。公司独│
│ │立董事对本次交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项│
│ │无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：广州三极信息科技有限责任公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440101MA9W4HY235 │
│ │ 注册资本：170.9万人民币 │
│ │ 法定代表人：王明子 │
│ │ 注册地址：广州市天河区东圃一横路116号01房（仅限办公） │
│ │ 经营范围：数字文化创意内容应用服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件外│
│ │包服务；人工智能应用软件开发；软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；大数据服│
│ │务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发。 │
│ │ 股东情况：公司全资子公司广东创意热店互联网科技有限公司持股45%，董延昌持股20.│
│ │48%，王荣诚持股20.48%，裴晓义持股14.04%。 │
│ │ 经公司核实，三极信息不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-07│其他事项
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开的第三
届董事会第十八次会议、2024年1月29日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据人工智能相关业务发展情况同意公司变更
经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司分别于2024年1月12日、2
024年1月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围
及修订<公司章程>的公告》、《2024年第一次临时股东大会决议公告》。
公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，取得了广州市市场监督管理局的《准予
变更登记（备案）通知书》和换发的《营业执照》。
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2023-10-26│其他事项
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股票期权预留授权日为2023年10月25日。
股票期权预留授予数量为100万份，行权价格为12.93元/份。
《广东因赛品牌营销集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）规定的股票期权授予条件已成就，根据广东因
赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的授权，公司
于2023年10月25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意并确定公司预留股票期权的授权日为2023
年10月25日，以12.93元/份的行权价格向符合授予条件的12名激励对象授予100万份股票期权
。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划简述
2023年1月11日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2022年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下：
（一）激励工具：股票期权。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）行权价格：13.03元/份。
（四）激励对象为公司公告本次激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管
理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。
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2023-10-26│其他事项
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届
董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》。
鉴于2021年限制性股票激励计划的21名激励对象已经离职，不再符合激励对象资格，其中
包括首次授予14名激励对象的30.6425万股限制性股票及预留授予7名激励对象的4.4160万股限
制性股票不得归属，由公司作废。
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2023-10-26│价格调整
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第三
届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权
激励计划行权价格的议案》，同意将2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）
股票期权的行权价格由13.03元/份调整为12.93元/份。
根据《广东因赛品牌营销集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）中“第九章、本次激励计划的调整方法和程序”相关规定，若
激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项
，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。
公司于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预
案的议案》。公司2022年度利润分配方案为：以公司总股本109969792股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发10996979.20元（含税）。2023年6月2
日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2023年6月8
日，除权除息日为2023年6月9日。
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司根据《激励计划（草案）》的相关规定，
对股票期权的行权价格进行相应调整，调整公式为：P=P0-V，其中P0为调整前的行权价格，V
为每股的派息额，P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。因此，调整后本次激
励计划的行权价格为P=P0-V=13.03-0.10=12.93元/份。
经过本次调整，股票期权的行权价格由13.03元/份调整为12.93元/份。本次调整事项在公
司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。
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2023-08-11│其他事项
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一、补充确认关联交易的基本情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东创意热店互联
网科技有限公司的参股子公司广州三极信息科技有限责任公司（以下简称“三极信息”）于20
21年度、2022年度分别向公司提供了569.09万元和375.00万元的无息借款，分别占公司2020年
度和2021年度经审计净资产的0.85%、0.50%。公司已分别于2021年度内和2022年度内向三极信
息全额归还上述借款。
鉴于公司董事、高级管理人员在过去十二个月内及目前担任三极信息董事，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的规定，三极信息为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
公司于2023年8月11日召开的第三届董事会第十四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审
议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，其中关联董事王明子女士回避表决。公司独立董
事对本次交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无
需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广州三极信息科技有限责任公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440101MA9W4HY235
注册资本：170.9万人民币
法定代表人：王明子
注册地址：广州市天河区东圃一横路116号01房（仅限办公）
经营范围：数字文化创意内容应用服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件外包
服务；人工智能应用软件开发；软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；大数据服务；
数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发。
股东情况：公司全资子公司广东创意热店互联网科技有限公司持股45%，董延昌持股20.48
%，王荣诚持股20.48%，裴晓义持股14.04%。
经公司核实，三极信息不是失信被执行人。
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2023-08-11│委托理财
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开的第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币2.5
亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效
，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。具体情况如下：
（一）投资目的
公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金适时进行现金管理，有
利于提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及公司股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制投资风险，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理
财产品，投资产品的期限不超过12个月。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，公司董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或合
同等文件，具体事宜由公司财务部门负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构
、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。
（五）收益分配方式
投资收益归进行现金管理的公司或子公司所有。
（六）关联交易
本次购买投资产品事项不涉及关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及子公司在确保不影响日常正常经营和资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管
理，可以提高暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及公司股东的利
益。
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2023-07-28│其他事项
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一、董事会秘书辞任的情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会
秘书程伟女士提交的书面辞职报告。程伟女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务
，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，程伟女士仍在公司担任其他
职务。
程伟女士原定任期至2025年8月21日届满。截至本公告日，程伟女士直接持有公司股票617
7股，另通过广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。程伟女士辞职后，
其将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规规定
，并继续履行其已作出的各项承诺。
程伟女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对程伟女士在任
职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书的情况
公司于2023年7月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘
书的议案》，经公司董事长王建朝提名，第三届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意
聘任张达霖先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第三届董事会任期届满之日止。
张达霖先生具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书张达霖先生联系方式如下：
电话：020-22620010
传真：020-22620010
邮箱：zqsw@gdinsight.com
联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼
张达霖先生简历
张达霖，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国爱丁堡大学管理学及
银行与风险学双硕士，美国特许金融分析师CFA、注册估值分析师CVA。曾任德勤咨询顾问、国
信证券投行部项目经理、天娱数科投资管理部负责人、福禄控股投资部负责人。2023年7月加
入公司，现任公司董事会秘书、证券投资部总经理。
截至本公告日，张达霖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%
以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；其已于2019年8月
获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
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2023-06-27│其他事项
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第三
届董事会第九次会议、2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更注册
资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本，并结合公司实际情况对《公司章程
》相关条款进行修订。具体内容详见公司分别于2023年4月22日、2023年5月26日刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》
、《2022年年度股东大会决议公告》。
公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了广州市市场监督管理局的《准
予变更登记（备案）通知书》和换发的《营业执照》。《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：91440101741878187Q
名称：广东因赛品牌营销集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王建朝
注册资本：壹亿零玖佰玖拾陆万玖仟柒佰玖拾贰元（人民币）
成立日期：2022年09月09日
住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心26号楼501经营范围：商务服务
业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/
。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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2023-06-22│增发发行
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（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00
元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行全部采取向特定对象发行的方式。公司将在获得深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次发行同
意注册文件的有效期内选择适当时机实施。
（三）定价基准日、发行价格及定价方式
本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日
。发行价格应当不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二
十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交
易日股票交易总量。
最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得深交所审核同意提
交中国证监会注册后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发
行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行
A股股票的发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增
股本等事项，则本次发行的发行底价将按照深交所的相关规则相应调整。
（四）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名（含本数）特定投资者。本次发行
对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、
保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券
投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的
2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认
购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得深交所审核同
意并提交中国证监会注册后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规
定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。
所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特
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