资本运作☆ ◇300781 因赛集团 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-05-28│ 16.53│ 3.05亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-28│ 22.87│ 150.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-23│ 20.74│ 664.41万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州影行天下文化传│ 2480.81│ ---│ 31.01│ ---│ 381.90│ 人民币│
│播有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌营销服务网络拓│ 2.07亿│ 0.00│ 2320.97万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│展项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天与空收购项目2020│ 5137.91万│ 0.00│ 5137.91万│ 100.00│ ---│ 2024-08-07│
│-2023年业绩对赌期 │ │ │ │ │ │ │
│间股权对价支付 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充公司流动资│ 9119.67万│ 0.00│ 9119.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌创意设计互联网│ 13.29万│ 0.00│ 13.29万│ 100.00│ ---│ 2019-12-02│
│众包平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多媒体展示中心及视│ 4663.96万│ 0.00│ 1245.40万│ 96.13│ ---│ 2023-12-31│
│频后期制作建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销AIGC大模型研发│ 1.05亿│ 1025.80万│ 3222.72万│ 30.69│ ---│ 2026-12-31│
│与应用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌整合营销传播研│ 3059.28万│ 0.00│ 1412.15万│ 90.56│ ---│ 2023-12-31│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌管理与营销传播│ 2073.49万│ 0.00│ 557.50万│ 97.21│ ---│ 2023-12-31│
│人才培养基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│天与空收购项目2020│ 0.00│ 0.00│ 5137.91万│ 100.00│ ---│ 2024-08-31│
│-2023年业绩对赌期 │ │ │ │ │ │ │
│间股权对价支付 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充公司流动资│ 0.00│ 0.00│ 9119.67万│ 100.00│ ---│ 2019-06-06│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销AIGC大模型研发│ 0.00│ 1025.80万│ 3222.72万│ 30.69│ ---│ 2026-12-31│
│与应用项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│6.42亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │智者同行品牌管理顾问（北京）股份│标的类型 │股权 │
│ │有限公司80%股权、广东因赛品牌营 │ │ │
│ │销集团股份有限公司发行股份及支付│ │ │
│ │现金 │ │ │
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│买方 │广东因赛品牌营销集团股份有限公司、刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、黄明胜、韩燕燕、于潜 │
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│卖方 │刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕、于潜、广东因赛品│
│ │牌营销集团股份有限公司 │
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│交易概述 │广东因赛品牌营销集团股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的方式向刘焱、宁波有│
│ │智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕、于潜购买其合计持有的智者同行│
│ │品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%股权，交易价格（不含募集配套资金金额）64,160.│
│ │00万元。 │
│ │ 考虑到当前外部环境较本次交易筹划初期发生变化，为切实维护多方利益，经交易各方│
│ │友好协商及与中介机构的充分沟通，决定终止本次交易事项并撤回申请文件。 │
│ │ 公司于2025年10月31日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《终止发行股份及支│
│ │付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组│
│ │，并向深交所申请撤回本次重大资产重组申请文件。同时为妥善处理终止本次交易的后续事│
│ │宜，授权管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广州三极信息科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理、财务总监亲属在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四 │
│ │届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，同意对公司全资子公│
│ │司广东创意热店互联网科技有限公司（以下简称“创意热店”）与广州三极信息科技有限责│
│ │任公司（以下简称“三极信息”）的相关资产转让事项补充追认为关联交易。关联董事王建│
│ │朝先生、李明女士、王明子女士已回避表决。具体情况如下： │
│ │ 三极信息是公司全资子公司创意热店的参股公司。 │
│ │ 2023年11月，由于三极信息成立以来经营不及预期，公司决策退出三极信息，并要求有│
│ │关股东回购股份，后续创意热店与董延昌、王荣诚、裴晓义、三极信息签署了《关于广州三│
│ │极信息科技有限责任公司40%股权之转让协议》、《关于广州三极信息科技有限责任公司40%│
│ │股权之转让协议的补充协议》，约定创意热店转让三极信息40%的股权给裴晓义，董延昌、 │
│ │王荣诚及三极信息对裴晓义的股权转让价款支付义务承担连带清偿责任。 │
│ │ 2025年4月，创意热店与董延昌、王荣诚、裴晓义、三极信息签署《关于广州三极信息 │
│ │科技有限责任公司40%股权之转让协议的补充协议二》，约定：截至2025年4月30日，董延昌│
│ │、王荣诚、裴晓义、三极信息仍拖欠创意热店股权回购价款合计12,072,335.75元；欠款方 │
│ │应向创意热店转让三极信息全部或部分字体软件（含字体安装文件及相关著作权），以抵偿│
│ │全部或部分欠款。 │
│ │ 2025年7月，创意热店与董延昌、王荣诚、裴晓义、三极信息签署了《字体转让协议》 │
│ │，明确：①截至2025年7月11日，欠款方应付未付的目标股权回购价款合计12,243,130.00元│
│ │；②各方认可上海众华资产评估有限公司出具的《广州三极信息科技有限责任公司拟进行资│
│ │产转让所涉及其持有的部分作品著作权无形资产价值资产评估报告》（报告号[沪众评报字(│
│ │2025)第0503号]），三极信息合计拥有字体软件总数为1,007款，评估价值总额为1,881.77 │
│ │万元；③各方同意以三极信息拥有的600款字体抵偿其应付回购价款。 │
│ │ 2025年12月，创意热店与董延昌、王荣诚、裴晓义、三极信息签署了《字体转让协议的│
│ │补充协议》，明确了相关的交割安排和工商变更安排，明确完成标的字体交割后，创意热店│
│ │有权选择将全部或部分标的字体授权委托给三极信息代为运营。 │
│ │ 公司在编制2025年年度报告过程中，经过审慎核查，发现上述三极信息以相关字体资产│
│ │抵偿裴晓义所欠公司的股权转让款的事项属于关联交易且触及董事会审议及披露标准。 │
│ │ 本次属于补充确认关联交易。上述协议签署时，因相关人员认为与三极信息的字体交割│
│ │，系对应偿还前期所欠债务款项，对“以资产抵偿债务”是否构成新的交易事项判断不充分│
│ │，因而未认定为新的关联交易并履行相关的程序。现根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》及公司《章程》等相关规定，对本次关联交易予以补充确认并披露。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易事项│
│ │在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本信息 │
│ │ 1、公司名称：广州三极信息科技有限责任公司 │
│ │ 公司董事、副总经理、财务总监王明子女士在三极信息担任董事职务，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条之规定，三极信息为公司关联法人，三极信息以相 │
│ │关字体资产抵偿裴晓义所欠公司的股权转让款的事项构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-15│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
4.本次股东会对中小股东的表决进行单独计票，中小股东是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年6月15日14:50开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月15日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年
6月15日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心2
6号楼会议室
3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式4.会议召集人：董
事会
5.会议主持人：董事长王建朝先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-06-15│其他事项
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2026年5月25日召开了
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，因个人工作原因，公司
独立董事熊辉先生向公司提出辞职。经考察，公司董事会提名马金芳女士为公司第四届董事会
独立董事候选人。马金芳女士在通过公司股东会选举为独立董事后，将同时担任熊辉先生原担
任的公司第四届董事会提名委员会召集人和战略委员会委员职务。 2026年6月15日，公司
召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，马金芳女士正式聘任为公
司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，其独立董事津贴
同公司第四届董事会独立董事津贴标准一致。马金芳女士当选后，董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。熊辉先生的原定
任期至公司第四届董事会届满之日至，目前熊辉先生辞职已生效，其不再担任公司及子公司任
何职务。截至本公告日，熊辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
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2026-06-11│其他事项
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第四届
董事会第十次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，董事会提名马金芳女士为公司
第四届董事会独立董事候选人。具体情况详见公司于2026年5月26日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》（公告编号：2026-023）。
近日，公司收到马金芳女士的通知，其已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独
立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独
立董事培训证明》。
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2026-06-04│其他事项
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届
董事会第九次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，
公司2025年度实现营业收入6.27亿元，未达到本次激励计划首次及预留授予股票期权第三个行
权期公司层面业绩考核要求，公司董事会决定对66名激励对象对应考核当年已获授但尚未行权
的1781205份股票期权予以注销。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号
：2026-016）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于近日
全部办理完成；截至目前，公司2022年股票期权激励计划的所有期权已全部注销完毕。本次注
销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司《章程》、2022年股票期权激励计划等
相关规定；本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本造成影响。
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2026-05-26│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、关联交易概述
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届
董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，同意对公司全资子公司广
东创意热店互联网科技有限公司（以下简称“创意热店”）与广州三极信息科技有限责任公司
（以下简称“三极信息”）的相关资产转让事项补充追认为关联交易。关联董事王建朝先生、
李明女士、王明子女士已回避表决。具体情况如下：
三极信息是公司全资子公司创意热店的参股公司。
2023年11月，由于三极信息成立以来经营不及预期，公司决策退出三极信息，并要求有关
股东回购股份，后续创意热店与董延昌、王荣诚、裴晓义、三极信息签署了《关于广州三极信
息科技有限责任公司40%股权之转让协议》、《关于广州三极信息科技有限责任公司40%股权之
转让协议的补充协议》，约定创意热店转让三极信息40%的股权给裴晓义，董延昌、王荣诚及
三极信息对裴晓义的股权转让价款支付义务承担连带清偿责任。
2025年4月，创意热店与董延昌、王荣诚、裴晓义、三极信息签署《关于广州三极信息科
技有限责任公司40%股权之转让协议的补充协议二》，约定：截至2025年4月30日，董延昌、王
荣诚、裴晓义、三极信息仍拖欠创意热店股权回购价款合计12072335.75元；欠款方应向创意
热店转让三极信息全部或部分字体软件（含字体安装文件及相关著作权），以抵偿全部或部分
欠款。
2025年7月，创意热店与董延昌、王荣诚、裴晓义、三极信息签署了《字体转让协议》，
明确：①截至2025年7月11日，欠款方应付未付的目标股权回购价款合计12243130.00元；②各
方认可上海众华资产评估有限公司出具的《广州三极信息科技有限责任公司拟进行资产转让所
涉及其持有的部分作品著作权无形资产价值资产评估报告》（报告号[沪众评报字(2025)第050
3号]），三极信息合计拥有字体软件总数为1007款，评估价值总额为1881.77万元；③各方同
意以三极信息拥有的600款字体抵偿其应付回购价款。
2025年12月，创意热店与董延昌、王荣诚、裴晓义、三极信息签署了《字体转让协议的补
充协议》，明确了相关的交割安排和工商变更安排，明确完成标的字体交割后，创意热店有权
选择将全部或部分标的字体授权委托给三极信息代为运营。
公司在编制2025年年度报告过程中，经过审慎核查，发现上述三极信息以相关字体资产抵
偿裴晓义所欠公司的股权转让款的事项属于关联交易且触及董事会审议及披露标准。
本次属于补充确认关联交易。上述协议签署时，因相关人员认为与三极信息的字体交割，
系对应偿还前期所欠债务款项，对“以资产抵偿债务”是否构成新的交易事项判断不充分，因
而未认定为新的关联交易并履行相关的程序。现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及公司《章程》等相关规定，对本次关联交易予以补充确认并披露。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易事项在
董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
（一）关联方基本信息
1、公司名称：广州三极信息科技有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440101MA9W4HY235
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：董延昌
5、注册资本：170.9万元人民币
6、成立日期：2021-01-27
7、地址：广州市天河区东圃一横路116号01房(仅限办公)
8、经营范围：经营范围包括数字文化创意内容应用服务;计算机系统服务;信息技术咨询
服务;软件外包服务;人工智能应用软件开发;软件开发;网络技术服务;信息系统集成服务;大数
据服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;数字文化创意软件开发
9、主要财务数据：三极信息2025年度营业收入为73.78万元、净利润为-100.64万元，202
5年12月31日的净资产为799.96万元。
（三）关联关系说明
公司董事、副总经理、财务总监王明子女士在三极信息担任董事职务，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第7.2.3条之规定，三极信息为公司关联法人，三极信息以相关字
体资产抵偿裴晓义所欠公司的股权转让款的事项构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
本次涉及关联交易的交易标的为三极信息持有的字体软件，属于无形资产，转让前著作权
人均为三极信息。截至2025年3月31日，三极信息的1007款字体软件的账面原值为1121.11万元
、已计提折旧138.25万元、账面净值982.86万元。
根据上海众华资产评估有限公司出具的《广州三极信息科技有限责任公司拟进行资产转让
所涉及其持有的部分作品著作权无形资产价值资产评估报告》(报告号【沪众评报字〔2025〕
第0503号】)，评估基准日2025年3月31日，三极信息的前述资产以市场法的评估价值总额为18
81.77万元。
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2026-04-29│其他事项
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一、高级管理人员辞职情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监王明
子女士及副总经理、董事会秘书张达霖先生的辞职报告。因工作安排原因，王明子女士辞去公
司财务总监职务，辞职后王明子女士仍担任公司董事、副总经理职务；因个人原因，张达霖先
生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公
司《章程》等有关规定，王明子女士及张达霖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张达霖先生持有公司股票24585股。张达霖先生原定任期至2028年8月
17日，辞职后，张达霖先生将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。此外，张达霖先生不存在
未履行完毕的公开承诺。
王明子女士辞去财务总监职务以及张达霖先生辞去副总经理、董事会秘书职务不会影响公
司生产经营和管理的正常运行，公司董事会对王明子女士及张达霖先生在相关任职期间对公司
发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
附件1：董事会秘书个人简历
刘沣先生个人简历
刘沣，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学哲学硕士。2005年
至2009年任职于南方报业传媒集团，2009年至2023年任职于广东宝丽华新能源股份有限公司，
历任董事会秘书、董事、总经理。2023年至2026年从事自主投资。2026年2月加入公司，现任
公司董事长助理兼证券事务总监。
截至目前，刘沣先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板规范运作指引（20
26）第3.2.3条、第3.2.5条规定情形，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表
决权股份的其他股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；2025年
6月，因任职总经理期间控股股东资金占用问题，刘沣先生被深圳证券交易所给予通报批评处
分；其任职董事会秘书期间不存在证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及公司《章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次激励计划已履行的相关审批程序
了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022
年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见
，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通
过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年股票期权激励计划激
励对象>的议案》。
征集表决权的公告》，独立董事沈肇章先生作为征集人就公司于2023年1月11日召开的202
3年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
截至公示期满，公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。
公司于2023年1月6日披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、本次续聘会计师事务所，已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事
会第九次会议审议通过。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东因赛品牌营销集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“司农”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公
告如下：
（一）机构信息
1.投资者保护能力
司农具有一定投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保
险。截至2025年末，司农已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人
民币5000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基
金管理办法》等文件的相关规定。司农近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民
事责任。
2.诚信记录
司农最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管
理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，9名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。
（二）项目信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚
，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因
执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
司农及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2.审计收费
2025年度，公司的财务审计费用为117万元，内部控制审计费用为21万元，合计138万元。
该费用对比2024年度同比上涨40.82%，主要系综合考虑公司及子公司业务模态多样化、会计处
理复杂程度增加、市场水平上涨、配备的审计人员人数及工作量增加等多种因素造成。
公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据2026年度公司具体审计工作量和市场价格等
情况与审计机构协商确定2026年度具体审计费用。
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2026-04-29│其他事项
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届
董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备、会计估计变更的议案》。
现将公司2025年度计提资产减值准备具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，公司对
合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、商誉等可能存在减值迹象的资
产计提了相应减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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1、本次会计政策变更是广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔20
25〕32号）（以下简称“解释19号文”）而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。
2、本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯
调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计自2025年1月1日起开始
执行。经测算，此次会计估计变更导致公司2025年无形资产账面价值减少495.81万元、管理费
用增加495.81万元、利润总额减少495.81万元。
（一）本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2025年12月5日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》，规定“
关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合
并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止
确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
2、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公
司按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，
其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
公司根据上述文件规定自2026年1月1日起执行准则解释第19号的相关规定。
4、本次会计政策变更的性质
本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修
订）》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规
规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政
策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利
益的情况。
（一）本次会计估计变更概述
为更公允地反映资产实际消耗情况、匹配资产经济利益实现方式，公司对AI相关无形资产
的摊销年限进行会计估计变更，将原摊销年限10年调整为剩余使用寿命3年，摊销方法仍采用
直线法。
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于2025年度计提资产减
值准备、会计估计变更的议案》。根据相关法律法规以及公司《章程》等有关规定，本次会计
估计变更无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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为完善和健全广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳
定的分红决策和监督机制，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司证券发行注册管理办法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的有关规定，以及《广东因赛品牌营
销集团股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定，公司制定了《关于公司未
来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意
愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定原则
公司股东回报规划的制定应符合相关法律法规和公司《章程》中利润分配相关条款的规定
，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益
的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分
配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司股东未来回报规划
（一）公司利润分配政策的基本原则
1、公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能
力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，科学、审慎决策，合理确定利润分配政策
，积极回报股东。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的
利润分配政策，可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其
他方式分配股利。
（二）利润分配的具体政策
1、公司可采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股
利。
2、公司现金股利政策目标为稳定增长股利。在符合现金分红的条件下，公司应当采取现
金分红的方式进行利润分配。
公司以现金方式分配股利的具体条件为：
（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），前述重大投资计划或重大现
金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审
计净资产的50%，且超过人民币5000万元。
在符合上述现金分红的条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分
配利润的10%。
3、公司优先采取现金分红的方式进行利润分配，在保证足额现金分红及公司股本规模合
理的前提下，充分考虑公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可
以采用股票股利方式进行利润分配。
4、公司董事会应当结合公司发展阶段、成长性、每股净资产的摊薄和重大资金支出安排
等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大
资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第（3）项规定处理
。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
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2026-04-29│其他事项
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（一）激励对象职务变更、离职原因
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“本激励计划”）的规定，鉴于2024年限制性股票激励计划的激励对象中，有9名激励
对象已离职或提出离职申请不再具备激励资格，前述人员已获授但尚未归属的11.9423万股限
制性股票不得归属并由公司作废。
（二）公司层面业绩考核未达标
根据公司《激励计划（草案）》规定，本次激励计划的首次授予的限制性股票的考核年度
为2024-2025年两个会计年度，预留的限制性股票考核年度为2025-2026年两个会计年度。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月26日出具的《广东因赛品牌营销集
团股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011003886号），公司2023年归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润为999.63万元，剔除计提商誉减值金额1242.21万元，剔除202
3年全部在有效期内的股权激励计划影响0元，考核口径的净利润为2241.84万元。
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东因赛品牌营销集团股份有限公司
审计报告（司农审字[2026]25009810012号），公司2025年归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为-9644.62万元，剔除计提商誉减值金额6817.06万元，剔除2025年全部在有
效期内的股权激励计划影响104.21万元，考核口径的净利润为-2723.35万元。
公司未达到本次激励计划首次及预留授予的限制性股票2025年度公司层面业绩考核要求，
公司董事会决定对33名激励对象对应考核当年已获授但尚未归属的34.4861万股限制性股票予
以作废。
综上，本次作废的限制性股票合计46.4284万股。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，截至目前，双方
在业绩预告相关事项的判断上未发现重大差异，具体数据仍将以会计师事务所年度审计确认的
结果为准。
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2025-12-10│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
4.本次股东会对中小股东的表决进行单独计票，中小股东是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年12月10日14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月10日9:15-
15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月10日9:15-9:25、9:30
-11:30和13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心2
6号楼会议室
3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-11-25│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
司农”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
”）
3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司的业务现状和发展需要，以及为保障公司202
5年审计工作顺利完成。
4、公司已就变更会计师事务所事项与司农、天健进行了沟通。
5、公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
6、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届
董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任司农为2025
年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-11-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年12月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二）
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼会
议室。
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2025-10-31│其他事项
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开第四届
董事会第七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
并撤回申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，并向深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）申请撤回本次重大资产重组申请文件。同时为妥善处理终止本次交易的后续事宜
，授权管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。公司独立董事专门会议对该议案发表了
明确同意的意见。现将相关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合
伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%股权并
募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。
二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作
在本次交易相关工作的开展中，公司已在重组报告书及其他相关公告中对本次交易事项存
在的不确定性等相关风险进行了提示。公司按照相关法律、法规及规范性文件等规定，聘请了
相关中介机构进场，开展了审计、评估、法律核查等工作，组织相关方积极推进本次交易的实
施工作。公司本次交易主要历程如下：
1、公司于2024年10月23日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公
告》，根据相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：因赛集团，
证券代码：300781）自2024年10月23日开市起开始停牌。
2、公司于2024年10月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<广东因
赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>
及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2024年10月29日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网的相关公告。根据相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股
股票，证券简称：因赛集团，证券代码：300781）自2024年10月29日开市起复牌。
3、公司于2025年4月29日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整本次
发行股份及支付现金购买资产的定价基准日的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金方案的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
4、公司于2025年6月5日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<广东因赛
品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及
其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2025年6月5日刊登在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网的相关公告。
2025年6月25日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案
。
5、公司于2025年6月30日收到深交所出具的《关于受理广东因赛品牌营销集团股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕121号），具体内
容详见公司于2025年7月1日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文
件获得深圳证券交易所受理的公告》。
6、公司于2025年7月13日收到深交所出具的《关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030009号）
，于2025年8月12日披露《关于延期回复《关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告》。
7、公司于2025年8月26日披露《关于向深圳证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金事项的公告》，因本次交易尚有部分事项需相关主管部门出具对应意
见，为保障本次交易正常推进与审核，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则
》第五十一条之第（七）条相关规定，上市公司与独立财务顾问主动向深交所申请对本次交易
中止审核。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
考虑到当前外部环境较本次交易筹划初期发生变化，为切实维护多方利益，经交易各方友
好协商及与中介机构的充分沟通，决定终止本次交易事项并撤回申请文件。
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2025-09-25│其他事项
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1、本次归属股票上市流通日：2025年9月26日（星期五）
2、本次符合归属条件的激励对象共28人
3、限制性股票拟归属数量：32.0350万股，占归属前公司总股本的0.1955%
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
5、归属价格：20.74元/股（调整后）
6、本次归属的第二类限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通广东因赛品牌营
销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第四届董事会第三次会议，审
议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及公司2024
年第二次临时股东大会的授权，近日，公司办理完成了本激励计划首次授予部分第一个归属期
股份归属工作。
（一）股权激励计划简介
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月7日、2024年
8月23日召开第三届董事会第二十一次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划有关事项的议案》等议案。
1、股权激励工具：第二类限制性股票。
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计82.00万股，约占本
计划公告时公司股本总额10996.9792万股的0.75%。
4、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为20.74元/股（调整后）。
5、激励对象：本次激励计划首次授予的激励对象共计38人，包括公司董事、高级管理人
员，大模型研发技术骨干，核心管理及业务人员。
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2025-09-23│银行授信
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第四届
董事会第四次会议审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次事项无需提交公司股东会审
议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过
人民币6亿元的综合授信额度，授信期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起十二个月
内有效，或相关授信业务结束之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。待公司董事会审议通
过后，董事会将授权董事长或董事长授权的人员代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件
，授信起始时间及额度最终以银行等金融机构实际审批下来的结果为准。
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2025-09-23│委托理财
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开的第四
届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币1.6亿元的闲置自有资金进
行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高
、流动性好、中低风险的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在
使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自
动顺延至该笔交易终止时止。具体情况如下：
（一）投资目的
公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用闲置自有资金适时进行委托理财，有利于
提高资金使用效率，增加委托理财收益，为公司及公司股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币1.6亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。如单笔
交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）投资品种
公司将严格控制风险，遵守审慎投资的原则对理财产品进行评估、筛选，投资品种包括但
不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中
低风险的投资产品。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债
券为投资标的产品。
（四）资金来源
本次委托理财资金来源于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金，不影响公
司正常资金需求。
（五）实施方式
在有效期内和额度范围内，公司董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或合
同等文件，具体事宜由公司财务部门负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构
、明确委托理财金额、期间、选择产品/业务品种等。
（六）收益分配方式
投资收益归进行委托理财的公司或子公司所有。
（七）关联交易
本次购买投资产品事项不涉及关联交易。
三、对公司的影响
公司及子公司在确保不影响日常正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委
托理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及公司股东的利
益。
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2025-09-09│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象共28人
2、限制性股票拟归属数量：32.0350万股
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
4、归属价格：20.74元/股
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第四届董
事会第三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励
计划”）及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，将为首次授予部分激励对象办理第一个归
属期限制性股票归属相关事宜。
（一）股权激励计划简介
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月7日、2024年
8月23日召开第三届董事会第二十一次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<
2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划有关事项的议案》等议案。
1、股权激励工具：第二类限制性股票
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
3、授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计82.00万股，约占本
计划公告时公司股本总额10,996.9792万股的0.75%。
4、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为20.74元/股（调整后）。
5、激励对象：本次激励计划首次授予的激励对象共计38人，包括公司董事、高级管理人
员，大模型研发技术骨干，核心管理及业务人员。
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2025-09-09│其他事项
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第四届董
事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有
关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2024年8月7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事
项的议案》。
（二）2024年8月7日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。
（三）2024年8月8日至2024年8月18日，公司内部公示本次激励计划激励对象的姓名和职
务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2024年8月19日，公司披露《监事
会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2024年8月23日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事
项的议案》。
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2025-08-02│其他事项
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第三届董
事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投
资结构的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“营销
AIGC大模型研发与应用项目”的内部投资结构，并将该事项提交公司股东大会审议。具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]904号）核准，公司公开发行21135355股新股，每股发行价格
为16.53元，募集资金总额人民币349367418.15元，扣除相关的发行费用人民币44165327.52元
后，实际募集资金净额为人民币305202090.63元，实际募集资金入账金额为316561061.09元（
包含尚未支付的发行费用11358970.46元）。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于2019年6月3日出具的信会师报字【2019】第ZC10419号《验资报告》验证确认。公司
已对募集资金进行了专户存储。
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2025-08-02│价格调整
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第三届董
事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权
激励计划数量及行权价格的议案》。由于公司于2025年7月16日实施完成2024年年度权益分派
，以公司总股本109969792股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，根据《上市
公司股权激励管理办法》以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激
励计划”）的相关规定，公司相应调整2022年股票期权激励计划的数量及行权价格，具体情况
如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年12月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<202
2年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有
关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师及独立财务顾问
出具了相应的报告。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年股票期权激励计划激励对象>的议案》。
（二）2022年12月27日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告
》，独立董事沈肇章先生作为征集人就公司于2023年1月11日召开的2023年第一次临时股东大
会审议的本次激励计划相关议案向公司全体本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实
、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东征集表决权。
（三）2022年12月27日至2023年1月5日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及
职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予激
励对象名单人员的异议。公司于2023年1月6日披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首
次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2023年1月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
22年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有
关事项的议案》。本次激励计划获得2023年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本
次激励计划相关事宜。2023年1月12日，公司披露了《关于公司2022年股票期权激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2023年1月11日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对前述议案发表了同
意的独立意见，监事会对截至授权日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律
师及独立财务顾问出具了相应的报告。
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2025-08-02│价格调整
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第三届董
事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股
票激励计划数量及授予价格的议案》。由于公司于2025年7月16日实施完成2024年年度权益分
派，以公司总股本109969792股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，根据《上
市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
次激励计划”）的相关规定，公司相应调整2024年限制性股票激励计划的数量及授予价格，具
体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
（一）2024年8月7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事
项的议案》。
（二）2024年8月7日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。
（三）2024年8月8日至2024年8月18日，公司内部公示本次激励计划激励对象的姓名和职
务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。
2024年8月19日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的核查意见及公示情况说明》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（四）2024年8月23日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事
项的议案》。
（五）2024年8月23日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（六）2025年8月1日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》《关于向激励对象
预留授予限制性股票的议案》。
二、本次激励计划的调整情况
公司2024年年度权益分派已于2025年7月16日实施完成，本公司2024年年度权益分派方案
为：以公司现有总股本109969792股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。分红
前本公司总股本为109969792股，分红后总股本增至163854990股。根据公司《2024年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登
记前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制
性股票数量及授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、限制性股票数量的调整方法
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
因此，调整后的本次激励计划限制性股票的授予数量=82.00万股×（1+0.49）=122.18万
股。其中：首次授予数量（调整后）=65.60万股×（1+0.49）=97.744万股；预留授予数量（
调整后）=16.40万股×（1+0.49）=24.436万股。
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2025-08-02│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年8月1日；
限制性股票预留授予数量：24.436万股；
限制性股票授予价格：20.74元/股；
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年限制性股票激励计划
草案》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条
件已成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年8月1日召开第三届董事
会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限
制性股票的议案》，同意并确定本次激励计划预留授予限制性股票的授予日为2025年8月1日，
向符合授予条件的23名激励对象授予24.436万股限制性股票，授予价格为20.74元/股。现将有
关事项说明如下：
一、本次激励计划概述
2024年8月23日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：（一）激励工具：限制性股票
（第二类限制性股票）。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
（三）授予价格：30.91元/股。
（四）激励对象及分配情况：本次激励计划首次授予的激励对象总人数为38人，包括公司
公告《激励计划（草案）》时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、大模型研
发技术骨干、核心管理及业务人员，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公
司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2025-07-18│其他事项
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月18日召开
第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》及公司内部制度的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同
意解聘赖晓平先生的首席技术官职务，解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。
本次董事会解聘赖晓平先生的首席技术官职务后，赖晓平先生仍在公司担任其他职务。本
次解聘事项不会对公司的经营管理产生重大影响。
赖晓平先生原定任期至2025年8月21日届满，截至本公告日，赖晓平先生未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。虽然赖晓平先生不再担任公司首席技术官职务，其仍
需遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的相关
规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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