资本运作☆ ◇300783 三只松鼠 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│星星点灯（芜湖）投│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -8.20│ 人民币│
│资管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽小鹿蓝蓝电子商│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 75.81│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三只松鼠（安徽）品│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1782.34│ 人民币│
│牌管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽三只松鼠礼品有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1.01│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芜湖三只松鼠坚果食│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -13.34│ 人民币│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全渠道营销网络建设│ 2.13亿│ 0.00│ 2.13亿│ 100.00│ 2694.91万│ 2019-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流及分装体系升级│ 2.84亿│ 3885.64万│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链体系升级项目│ 4799.08万│ 0.00│ 4799.08万│ 100.00│ ---│ 2019-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流及分装体系升级│ 2.84亿│ 3885.64万│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“三只松鼠”）参股子公司翱兰松鼠食品│
│ │（芜湖）有限公司（以下简称“翱兰松鼠”）基于日常经营和业务发展资金需要，拟分别向│
│ │澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行（以下简称“澳洲联邦银行”）申请金额│
│ │不超过人民币7,000万元、向渣打银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“渣打银行” │
│ │）申请金额不超过人民币8,000万元的授信额度，翱兰松鼠控股股东翱兰食品（上海）有限 │
│ │公司（以下简称“翱兰食品”）的母公司OLAMINTERNATIONALLIMITED（以下简称“翱兰国际│
│ │”）拟为翱兰松鼠不超过人民币15,000万元的授信额度提供连带责任担保。 │
│ │ 为了满足翱兰松鼠日常生产经营需要及15,000万元债务本息及其他一切相关费用得到按│
│ │时足额偿还，公司与翱兰国际经协商一致，公司拟以持有翱兰松鼠的股权比例为限，向翱兰│
│ │国际提供因其承担15,000万元的20.00%部分（即3,000万元本金）及所对应的利息、罚息、 │
│ │违约金等全部担保责任的反担保。 │
│ │ 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股子公司 │
│ │的担保事项提供反担保的议案》，同意上述担保事项，并授权公司董事长或董事长指定的授│
│ │权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上 │
│ │市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规 │
│ │定，由于公司现任董事魏本强先生担任翱兰松鼠董事，因此上述担保构成关联交易，尚须提│
│ │交公司2024年度股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
│ │ 8、截至本公告披露日，公司持有翱兰松鼠20%的股权，且公司现任董事魏本强20%先生 │
│ │于翱兰松鼠任职董事，因此翱兰松鼠为公司的关联参股公司。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-16 │
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│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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章燎源 2954.00万 7.37 18.25 2024-11-21
安徽燎原投资管理有限公司 669.60万 1.67 100.00 2021-01-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 3623.60万 9.04
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-21 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │7.41 │质押占总股本(%) │2.99 │
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│股东名称 │章燎源 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │2025-11-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月20日章燎源质押了1200.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│三只松鼠股│OLAM INTER│ 1400.00万│人民币 │2024-01-30│2024-09-30│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│NATIONAL L│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │IMITED │ │ │ │ │ │ │ │
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│三只松鼠股│安徽松鼠小│ 0.0000│人民币 │2016-02-29│2025-10-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│贱电子商务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-28│对外担保
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一、担保情况概述
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“三只松鼠”）参股子公司翱兰松鼠食品（
芜湖）有限公司（以下简称“翱兰松鼠”）基于日常经营和业务发展资金需要，拟分别向澳大
利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行（以下简称“澳洲联邦银行”）申请金额不超过
人民币7000万元、向渣打银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“渣打银行”）申请金额
不超过人民币8000万元的授信额度，翱兰松鼠控股股东翱兰食品（上海）有限公司（以下简称
“翱兰食品”）的母公司OLAMINTERNATIONALLIMITED（以下简称“翱兰国际”）拟为翱兰松鼠
不超过人民币15000万元的授信额度提供连带责任担保。
为了满足翱兰松鼠日常生产经营需要及15000万元债务本息及其他一切相关费用得到按时
足额偿还，公司与翱兰国际经协商一致，公司拟以持有翱兰松鼠的股权比例为限，向翱兰国际
提供因其承担15000万元的20.00%部分（即3000万元本金）及所对应的利息、罚息、违约金等
全部担保责任的反担保。
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股子公司的
担保事项提供反担保的议案》，同意上述担保事项，并授权公司董事长或董事长指定的授权代
理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规
定，由于公司现任董事魏本强先生担任翱兰松鼠董事，因此上述担保构成关联交易，尚须提交
公司2024年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司
2、成立日期：2022年11月23日
3、注册地点：安徽省芜湖市无为市无为经济开发区福贸路18号
4、法定代表人：余维康
5、注册资本：人民币7250万元
6、经营范围：
许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工
；未经加工的坚果、干果销售；食品添加剂销售；食品销售。（仅销售预包装食品）；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；包装材料及制品销
售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7、截至公告披露日的股权结构：
8、截至本公告披露日，公司持有翱兰松鼠20%的股权，且公司现任董事魏本强先生于翱兰
松鼠任职董事，因此翱兰松鼠为公司的关联参股公司。
9、翱兰松鼠最近一年又一期主要财务数据
10、经在中国执行信息公开网查询翱兰松鼠不是失信被执行人。
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2025-03-28│其他事项
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鉴于三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行H股并申请在香港联合交易所有
限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善公司本次发行上市后的公
司治理结构，提高公司董事会的科学决策能力，公司于2025年3月27日召开第四届董事会第二
次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
经公司第四届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会提名白显月先生（简历详
见附件）为公司第四届董事会独立董事，任期自公司本次发行上市之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
独立董事候选人白显月先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独
立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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2025年3月27日，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二
次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于聘请H股发行上市审计机构的议案
》，同意公司聘请德勤关黄陈方会计师行（以下简称“德勤”）为公司发行H股并申请在香港
联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到德勤在H股发行上市项目方面拥有较为丰富的
财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘
请德勤为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、拟聘会计师事务所事项的基本信息
（一）基本信息
德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的全球网络成员所，注册地
址位于香港金钟道88号太古广场一期35楼，经营范围为审计及鉴证服务等。
（二）投资者保护能力
德勤已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险。近三年，德勤无因执业行为在相
关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
2020年起，香港特区会计及财务汇报局每年对德勤进行独立执业质量检查。
最近三年的执业质量检查并未发现任何对德勤的审计业务有重大影响的事项。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2025年3月27日召开第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘请H股
发行上市审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对德勤的执业质
量进行了解，认为德勤具备H股发行上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚
信状况良好，能满足公司H股发行上市财务审计的要求。同意聘请德勤为公司H股上市审计机构
，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年3月27日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议《关于
聘请H股发行上市审计机构的议案》。公司独立董事认为德勤在境外发行上市项目方面拥有较
为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力。
公司本次聘请德勤作为公司本次发行上市项目的审计机构，符合有关法律、法规及规范性
文件的相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。因此，独立董事同意聘请德勤为公司本次发行上市的审计机构，并同意将本议案提交至
公司董事会、股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请H股发行上市审
计机构的议案》，同意公司为本次发行上市之目的聘请德勤为本次发行上市的审计机构，该议
案尚需提交至公司2024年度股东大会审议。
（四）监事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于聘请H股发行上市审
计机构的议案》，同意公司为本次发行上市之目的聘请德勤为本次发行上市的审计机构。
（五）生效日期
本次聘请H股发行上市审计机构事项尚需提交2024年度股东大会审议批准，自股东大会决
议通过之日起生效。
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2025-03-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银行理财产品
、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等安全性高、流动性好、风险较低、
收益比较固定的产品。
2、投资金额：自有资金不超过25亿元。
3、特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好、风险
较低的产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短
期投资的实际收益难以预期。
为提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年3月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司及子公司日常经营资金需求和
资金安全的前提下，拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风
险较低的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2024年度股东
大会审议。具体内容如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
在不影响公司及子公司正常经营的前提下，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产
品可以提高公司资金利用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的共同利益。
2、投资额度
公司及子公司投资理财产品额度最高不超过25亿元人民币，资金可以滚动使用，即在投资
期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币25亿元。
3、投资品种
为控制风险，公司及子公司将根据市场情况选择适当时机，使用自有闲置资金购买安全性
高、流动性好、风险较低的理财产品，由公司提请股东大会授权经营管理层具体操作。包括但
不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银行理财产品、国债、国债逆回购、报价
式回购、收益凭证、货币基金等安全性高、流动性好、风险较低、收益比较固定的产品；公司
拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券公司、保险公司及其他正规的金融机构，且与
公司不存在关联关系；公司不将闲置自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及
无担保债券为投资标的的理财产品。
4、资金来源
购买理财产品的资金仅限于公司及子公司的闲置自有资金。
5、投资有效期限
自2024年度股东大会会议通过之日起至2025年度股东大会会议召开之日止。
6、审议程序
在公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层在
额度范围内行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
7、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2025-03-28│其他事项
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三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开了第四届董事会第二次
会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，该方案将提交
2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司实现归属于上市公司股东
的净利润为人民币407736015.40元,其中母公司实现净利润为人民币124166585.16元。按照《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定公积金12416658.52元。截至2
024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1729981141.19元，其中母公司累计未分配利
润为882874241.40元，公司总股本为401000000股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利
润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为882874241.40元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上市公司现金分红，给予
投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司经营现状、盈
利情况，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾全
体股东共同分享公司经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引
第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，现拟定2024年度利润分配方案如下
：拟以400729300股（公司总股本401000000股扣除截至公告日库存股270700股得出，最终以实
施2024年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体
股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），合计拟派发现金红利50091162.50元。本年
度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。本利润分配方案公
告后至实施前公司总股本、库存股发生变动的，以每股分配利润比例不变的原则对现金分配总
额进行调整。
公司于2025年1月24日完成2024年前三季度利润分配，合计派发现金红利50091162.50元。
如本次2024年度利润分配方案经公司2024年度股东大会审议通过并实施完成后，公司2024年度
累计现金分红总额为100182325.00元，占2024年归属于上市公司股东的净利润比例为24.57%。
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2024-11-30│其他事项
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三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29日召开了第三届董事会第十八
次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于春节前利润分配方案的议案》，
该方案将提交2024年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案
根据公司2024年第三季度财务报表（未经审计），2024年前三季度公司实现合并报表中归
属于上市公司股东的净利润为人民币341204595.30元,其中母公司实现净利润为人民币1360347
76.56元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为1725957201.26元，其中母公
司累计未分配利润为957250253.82元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则
，截至2024年9月30日，公司可供股东分配的利润为957250253.82元。
为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔
2024〕10号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等文件关于
鼓励上市公司中期现金分红，“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预
分红、春节前分红”，“公司应当综合考虑未分配利润、当期业绩等因素确定分红频次，并在
具备条件的情况下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期”，“推动在春节前结合未分配利
润和当期业绩预分红，增强投资者获得感”等相关规定及政策精神，基于对公司未来可持续发
展的信心，为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者
获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，现拟定2025年春
节前利润分配方案如下：
拟以400729300股（公司总股本401000000股扣除截至公告日库存股270700股得出，最终以
实施2025年春节前利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，
向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），合计拟派发现金红利50091162.50元
，占2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为14.68%。本次不
送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。本利润分配方案公告后
至实施前公司总股本、库存股发生变动的，以每股分配利润比例不变的原则对现金分配总额进
行调整。
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2024-11-30│其他事项
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三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，为了保证监事会
的正常运作，公司进行监事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。公司于2024年11
月29日在公司会议室召开2024年第二次职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事。
经职工代表大会民主选举，选举胡韶聿女士（简历详见附件）担任公司第四届监事会职工
代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同
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