资本运作☆ ◇300784 利安科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-05-28│ 28.30│ 3.32亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│玩具日用品类产品精│ 1.76亿│ 1790.60万│ 5985.20万│ 65.79│ 0.00│ 2026-12-31│
│密注塑件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波利安科技股份有│ 3001.07万│ 1537.73万│ 1537.73万│ 51.24│ 0.00│ 2026-12-31│
│限公司开源路项目医│ │ │ │ │ │ │
│疗器械类产品精密注│ │ │ │ │ │ │
│塑件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波利安科技股份有│ 2993.93万│ 242.16万│ 242.16万│ 8.09│ 0.00│ 2026-12-31│
│限公司开源路项目研│ │ │ │ │ │ │
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车配件类产品精密│ 1.41亿│ 1924.81万│ 9632.14万│ 96.32│ 0.00│ 2025-12-31│
│注塑件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗器械类产品精密│ 6989.73万│ 3500.00│ 18.23万│ 100.00│ 0.00│ 2025-03-03│
│注塑件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5721.23万│ 5.27万│ 25.21万│ 100.00│ 0.00│ 2025-03-03│
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│消费电子注塑件扩产│ 9671.38万│ 1660.60万│ 7820.31万│ 97.05│ 357.78万│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│开源路项目之子项目│ 0.00│ 1537.73万│ 1537.73万│ 51.24│ 0.00│ 2026-12-31│
│医疗器械类产品精密│ │ │ │ │ │ │
│注塑件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│开源路项目之子项目│ 0.00│ 242.16万│ 242.16万│ 8.09│ 0.00│ 2026-12-31│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年12月21日召开第三届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及2026年中期利润分配预案的议案》，并
同意将该项议案提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：二、2025年度利润
分配预案基本情况
1、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2026]6049
号），公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为53686027.55元，期末累计可供股东分配
的利润为338461050.34元，公司年末资本公积余额为392681480.39元。
2025年度母公司实现净利润40709108.92元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定
，公司法定盈余公积金累计已达注册资本50%，母公司2025年不提取法定盈余公积。
母公司期末累计可供股东分配的利润为318936337.01元。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况，因此公司2025年年
度可供股东分配的利润为318936337.01元。
2、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于
公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者
，公司拟定的2025年度利润分配预案如下：公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总
股本56237600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金股利
人民币11247520.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间总股本发生变动的，公司将以
未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的总股数为基数，按照现金分红总额不变的
原则对分配比例进行相应调整。
3、公司于2025年8月21日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，并经公司2025年第三次临时股东
会审议通过，2025年半年度利润分配方案：以公司现有总股本56237600股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，有关利润分配已
于2025年9月19日实施，共计现金分红11247520元。
4、公司2025年度不存在回购股份的事项。
上述2025年度现金分红总金额22495040元，占2025年度归属于母公司股东的净利润的41.9
0%。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月14日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月08日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路289号宁波利安科技股份有限公司会议室
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2026-04-23│其他事项
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第
二十二次会议，审议了《关于公司2026年度董事会董事薪酬方案的议案》、审议通过了《关于
高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年度董事
会董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
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2026-04-23│其他事项
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相
关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户前五大主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费：16963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：5家2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
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2026-04-23│银行授信
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》，该议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、向银行申请授信额度概述
为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司及子公司拟向银行申请总额度（含
现有授信额度）不超过人民币150000万元或等值外币的综合授信，授信范围包括但不限于：流
动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，具体业务品种、授
信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。
本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司
实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需
另行召开董事会审议批准。
为了提高工作效率，授权公司董事长或董事长书面授权的代理人全权代表公司及子公司签
署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）。
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2025-12-27│其他事项
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第三届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于研发中心建设项目重新论证、延期并增加实施地点的议案》
、《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“宁波
利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日
期延期至2026年12月31日，并增加实施地点；同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项
目“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目
”、“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项
目”的实施进度，将“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“玩具日用品类产品精
密注塑件扩产项目”、“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品
精密注塑件扩产项目”达到预定可使用状态的日期调整为2026年12月31日。保荐机构对该事项
出具了核查意见。
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2025-11-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2025年11月13日下午2：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月13日9:15-15:00。
2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路289号宁波利安科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共61名，代表公司有表决权的股份38491100股，占公司有
表决权股份总数的68.4437%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8名，所持股份38383200
股，占公司有表决权股份总数的68.2518%；参加网络投票的股东53名，所持股份107900股，占
公司有表决权股份总数的0.1919%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计55名，合计代表股份108500股，占公司有
表决权股份总数的0.1929%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份600股，占公司有
表决权股份总数的0.0011％；通过网络投票的中小股东53人，代表股份107900股，占公司有表
决权股份总数的0.1919％。
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2025-11-14│其他事项
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一、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司
章程》等相关规定，2025年11月13日经宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工
代表大会选举，陈吴凯女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司
第三届董事会一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
附件：简历
陈吴凯，女，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于浙江海
洋大学。2014年6月至今，任宁波利安科技股份有限公司销售部专员、经理。2024年9月至2025
年11月，任宁波利安科技股份有限公司监事。
陈吴凯女士直接持有公司股票100股，通过宁波创匠企业管理合伙企业（有限合伙）间接
持有本公司股份10530股，占公司总股本的0.0187%。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东
、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
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2025-09-09│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2025年9月8日下午2：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月8日9:15-15:00。
2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路289号宁波利安科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共58名，代表公司有表决权的股份38448900股，占公司有
表决权股份总数的68.3687%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5名，所持股份38382500
股，占公司有表决权股份总数的68.2506%；参加网络投票的股东53名，所持股份66400股，占
公司有表决权股份总数的0.1181%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计53名，合计代表股份66400股，占公司有
表决权股份总数的0.1181%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表
决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东53人，代表股份66400股，占公司有表决
权股份总数的0.1181％。
3、其他人员出席、列席情况
公司全体董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，见证律师
现场见证了本次会议并出具了见证意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波利安
科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投票方式表决，审
议通过了以下议案并形成本决议：
中小股东总表决情况：同意54400股，占出席会议中小股东所持股份的81.9277%；反对120
00股，占出席会议中小股东所持股份的18.0723%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0
.0000%。
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2025-08-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过决定召开公司2
025年第三次临时股东会，本次股东会的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：2025年9月8日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2025年8月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投
票的具体时间为2025年8月1日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月3日。
7、出席对象
（1）截至2025年9月3日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路289号宁波利安科技股份有限公司会议室
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2025-08-23│其他事项
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第三届董事会第
十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案
的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2025年半年度未经审计财务报告，截至2025年6月30日，公司合并报表可供股东
分配的利润为327119503.71元，母公司可供股东分配的利润为314038467.39元。按照母公司与
合并报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年半年度可供股东分配的利润为314038467.39元
。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公
司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，
公司拟定的2025年半年度利润分配预案如下：
公司拟定2025年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本56237600股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利人民币11247520元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本。
若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将
以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的总股数为基数，按照现金分红总额不变
的原则对分配比例进行相应调整。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年8
月11日发出会议通知，于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席余黛女士主持。会议的召集、召开符合
《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。
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2025-08-02│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2025年8月1日下午2：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2025年8月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年8月1日9:15-15:00。
2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路289号宁波利安科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共67名，代表公司有表决权的股份38523900股，占公司有
表决权股份总数的68.5020%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5名，所持股份38382500
股，占公司有表决权股份总数的68.2506%；参加网络投票的股东62名，所持股份141400股，占
公司有表决权股份总数的0.2514%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计63名，合计代表股份531400股，占公司有
表决权股份总数的0.9449%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份390000股，占公司
有表决权股份总数的0.6935％；通过网络投票的中小股东62人，代表股份141400股，占公司有
表决权股份总数的0.2514％。
3、其他人员出席、列席情况
公司全体董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，见证律师
现场见证了本次会议并出具了见证意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波利安
科技股份有限公司章程》的规定。
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