资本运作☆ ◇300786 国林科技 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-11│ 26.02│ 3.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-03│ 21.44│ 3.51亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于臭氧-活性炭技 │ 1.00亿│ 930.75万│ 9702.61万│ 97.03│ ---│ ---│
│术的生活饮用水提标│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2.5万吨/年高品质晶│ 3.51亿│ 0.00│ 3.46亿│ 98.62│-2170.62万│ 2022-06-01│
│体乙醛酸项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│臭氧产业化基地升级│ 1.13亿│ 0.00│ 7221.75万│ 64.15│ ---│ 2022-02-28│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心项目 │ 2592.10万│ 0.00│ 2102.47万│ 81.11│ ---│ 2021-03-26│
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 6999.97万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-17 │交易金额(元)│6894.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │青岛国林科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │银邦海外化学企业有限公司 │
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│交易概述 │1、青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金 │
│ │方式购买新疆凯涟捷石化有限公司（以下简称“凯涟捷”或“目标公司”）部分股东持有的│
│ │目标公司91.07%的股权（以下简称“本次交易”）。公司本次交易资金来源拟运用自有资金│
│ │并结合银行并购贷款等方式筹集资金。本次交易前，公司未持有目标公司的股份；本次交易│
│ │完成后，公司将取得目标公司的控制权，目标公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 收购方（甲方）：青岛国林科技集团股份有限公司 │
│ │ 转让方（乙方）：银邦海外化学企业有限公司 │
│ │ （二）交易价格及方案 │
│ │ 1、交易标的和交易价格 │
│ │ 1.1双方确认，本次交易的标的为乙方持有的目标公司91.07%的股权（以下称“目标股 │
│ │权”），乙方同意将目标股权一次性全部转让给甲方。 │
│ │ 1.2双方同意，双方共同委托审计机构、评估机构以2025年9月30日为基准日对目标公司│
│ │进行审计、评估。双方以目标公司经审计的净资产值、评估价值为基础，协商确定目标股权│
│ │的交易价格，原则上目标股权的交易价格不高于目标公司经审计的净资产值、评估价值与目│
│ │标股权占比的乘积。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）6894.00万元 │
│ │ 2026年3月12日，凯涟捷91.07%股权已过户登记至上市公司名下，标的公司已就本次标 │
│ │的资产过户完成了工商变更登记手续，并已取得巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局换发的│
│ │《营业执照》，标的资产交割完成。交易标的过户手续完成后，上市公司持有凯涟捷91.07%│
│ │股权，凯涟捷成为上市公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │丁香鹏 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2026年2月11日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合向 │
│ │特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案│
│ │》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》等议案，拟向特定对 │
│ │象发行不超过16,500,000股（含本数）股票，发行对象为丁香鹏先生，并与丁香鹏先生签署│
│ │了《青岛国林科技集团股份有限公司与丁香鹏先生关于向特定对象发行股票之附生效条件的│
│ │股份认购协议》（以下简称《附生效条件的股份认购协议》） │
│ │ 截至本公告披露日，丁香鹏先生持有公司4,357.0280万股股份，占公司总股本的23.677│
│ │5%，为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规│
│ │定，本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司独立董事已召开专门会议审议并通过相关议案；公司第五届│
│ │董事会第十七次会议在审议本次发行相关议案时，关联董事对关联交易相关事项已回避表决│
│ │；公司股东会在审议本次发行相关议案时，关联股东将回避表决，并经深交所审核通过及中│
│ │国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦│
│ │不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名丁香鹏 │
│ │ 性别男 │
│ │ 国籍中国 │
│ │ 身份证号370205************ │
│ │ 住所山东省青岛市崂山区海尔路*号*号楼*户 │
│ │ 是否拥有其他国家或地区居留权否 │
│ │ 丁香鹏先生系公司控股股东、实际控制人暨关联方。 │
│ │ 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“国林科技”、“公司”或“上市公司”）│
│ │拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”），发 │
│ │行数量不超过16500000股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%，全部由丁香鹏先生 │
│ │认购。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第十七次会议决议公 │
│ │告日，发行价格为13.56元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22374.00万元│
│ │（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-27│企业借贷
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青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司新疆凯
涟捷石化有限公司（以下简称“凯涟捷”）提供不超过6,000万元财务资助用于日常经营；向
控股子公司青岛国林半导体技术有限公司（以下简称“国林半导体”）提供不超过4,000万元
财务资助用于日常经营。借款利率参照金融机构同期同类贷款利率，具体借款利率及借款期限
以实际签署的借款合同为准。财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起12个月，单
笔借款期限不超过12个月。本次财务资助事项属于董事会决策权限范围内，未达到股东会审议
标准，无需提交股东会审议。
一、财务资助事项概述
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司
提供财务资助的议案》。本次财务资助事项无需提交股东会审议。为缓解控股子公司资金周转
压力，满足其经营发展需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，以自有
资金向控股子公司凯涟捷提供不超过6,000万元财务资助用于日常经营；向控股子公司国林半
导体提供不超过4,000万元财务资助用于日常经营。借款利率参照金融机构同期同类贷款利率
，具体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为准。财务资助额度的期限为自本次董事会
审议批准之日起12个月，单笔借款期限不超过12个月。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等规定的不得提供财务资
助的情形。
本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质控制能力
，能够有效进行业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，不会对公司正常生产经营产
生重大影响。
三、财务资助协议的主要内容
本次提供财务资助事项，由公司分别与凯涟捷、国林半导体签订具体借款协议。截至本公
告披露日，本次财务资助事项尚未签订相关协议，协议的具体内容以实际签署的协议为准。
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2026-04-27│其他事项
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重要提示：
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年04月24日召开公司第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，定于2026年05月18日
召开公司2025年年度股东会，现将召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号楼7楼会议室
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序：
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度归属于上市公司股东
的净利润-19429401.26元，母公司2025年度实现的净利润2291848.41元。以母公司2025年度实
现的净利润为基数，提取10%法定盈余公积229184.84元后，公司截至2025年12月31日母公司累
计未分配利润为440270095.14元，合并报表累计未分配利润为281204324.82元。《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等规定，公
司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司剩余
可供股东分配利润为281204324.82元。
鉴于公司2025年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为负数，在综合考虑公司的实
际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2025年度不派发现金红利
、不送红股、不以资本公积金转增股本。
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2026-04-27│其他事项
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青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事
会第十八次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。本次会议还审议了《
关于公司董事薪酬方案的议案》，因公司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司20
25年年度股东会审议。具体情况如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止
；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
三、薪酬标准
1、公司独立董事实行固定津贴制，津贴数额为8.00万元/年，按半年度发放。
2、在公司任职的非独立董事（以下简称“内部董事”）依据其在公司所从事的具体岗位
或担任的职务领取相应薪酬。不在公司任职的非独立董事，公司不予发放薪酬或津贴。
3、公司内部董事、高级管理人员薪资由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成。
（1）基本薪酬根据岗位职责、工作能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（2）绩效薪酬根据公司经营效益情况以及相关人员工作业绩完成情况核定，按年核算。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（3）中长期激励收入根据中长期考核评价结果确定，是对中长期经营业绩及贡献的奖励
，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的中长
期专项奖金等，具体方案由公司根据国家的相关法律、法规以及公司实际情况等另行确定。
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2026-04-27│其他事项
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本次计提减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司董事会、股东
会审议。
（一）本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、其他
应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项
资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结
果判断，公司部分资产存在一定的减值迹象，应计提相应的减值准备。同时，按照《企业会计
准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司
部分无法收回的往来款项进行核销。
（二）本次计提减值准备的范围和金额
公司及下属子公司（含孙公司）对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行
全面检查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备合计31,835,116.09元，收回/转回资产合
计189,722.92元，转销/核销23,809,710.34元。
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2026-03-17│其他事项
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特别提示：
1、青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）以支付现金方式
购买银邦海外化学企业有限公司（以下简称“交易对方”）持有的新疆凯涟捷石化有限公司（
以下简称“凯涟捷”或“标的公司”）91.07%股权（以下简称“本次交易”）。双方已签署《
关于新疆凯涟捷石化有限公司之附生效条件的股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）
。
2、本次交易不构成关联交易，构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重
组管理办法》）规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更
。截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经完成。
（一）标的资产的交付情况
2026年3月12日，凯涟捷91.07%股权已过户登记至上市公司名下，标的公司已就本次标的
资产过户完成了工商变更登记手续，并已取得巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局换发的《营
业执照》，标的资产交割完成。交易标的过户手续完成后，上市公司持有凯涟捷91.07%股权，
凯涟捷成为上市公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。
（三）标的资产的债权债务处理情况
本次交易完成后，标的公司仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其享有和承担
，本次交易不涉及标的公司债权债务的处置或转移事项。
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2026-02-27│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开的时间：2026年2月27日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：2026年2月27日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
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2026-02-12│其他事项
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青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规
范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制
体系，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近
五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应的整改措施
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
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2026-02-12│其他事项
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为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的
透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5号）等相关法律、法规和规范性
文件及公司章程的规定，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿等因素基础上，公
司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑的因素
股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
公司董事会根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》确定的利润分配政策制定本规
划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时充分考虑股东尤其是中小股东和独立董
事的意见，公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的公司实际经
营和可持续发展情况，优先采用现金分红的利润分配方式。
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2026-02-12│重要合同
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特别提示：
1、青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“国林科技”、“公司”或“上市公司”
）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”），发
行数量不超过16500000股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%，全部由丁香鹏先生认
购。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第十七次会议决议公告日
，发行价格为13.56元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22374.00万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
2、丁香鹏先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等规定，丁香鹏先生系公司关联方，丁香鹏先生本次以现金方式认购公司
拟发行的A股股票的事项构成关联交易。
3、本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方
可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
4、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
2026年2月11日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合向特
定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》等议案，拟向特定对象发行
不超过16500000股（含本数）股票，发行对象为丁香鹏先生，并与丁香鹏先生签署了《青岛国
林科技集团股份有限公司与丁香鹏先生关于向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议
》（以下简称《附生效条件的股份认购协议》）截至本公告披露日，丁香鹏先生持有公司4357
.0280万股股份，占公司总股本的23.6775%，为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。
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2026-02-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月24日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
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2026-02-12│其他事项
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青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第五届董
事会第十七次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。
根据相关要求，现就本次向特定对象发行A股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方
向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出
保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿的情形。
特此公告。
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2026-02-06│其他事项
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青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年2月5日召开公司第五届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年2月2
7日召开公司2026年第一次临时股东会，现将召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
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