资本运作☆ ◇300786 国林科技 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-11│ 26.02│ 3.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-03│ 21.44│ 3.51亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于臭氧-活性炭技 │ 1.00亿│ 788.75万│ 9560.62万│ 95.61│ ---│ ---│
│术的生活饮用水提标│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│臭氧产业化基地升级│ 1.13亿│ 0.00│ 7221.75万│ 64.15│ ---│ 2022-02-28│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心项目 │ 2592.10万│ 0.00│ 2102.47万│ 81.11│ ---│ 2021-03-26│
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 6999.97万│ 100.00│ ---│ ---│
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│2.5万吨/年高品质晶│ 3.51亿│ 0.00│ 3.46亿│ 98.62│-1507.36万│ 2022-06-01│
│体乙醛酸项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│6894.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆凯涟捷石化有限公司91.07%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │青岛国林科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │银邦海外化学企业有限公司 │
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│交易概述 │1、青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金 │
│ │方式购买新疆凯涟捷石化有限公司（以下简称“凯涟捷”或“目标公司”）部分股东持有的│
│ │目标公司91.07%的股权（以下简称“本次交易”）。公司本次交易资金来源拟运用自有资金│
│ │并结合银行并购贷款等方式筹集资金。本次交易前，公司未持有目标公司的股份；本次交易│
│ │完成后，公司将取得目标公司的控制权，目标公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 收购方（甲方）：青岛国林科技集团股份有限公司 │
│ │ 转让方（乙方）：银邦海外化学企业有限公司 │
│ │ （二）交易价格及方案 │
│ │ 1、交易标的和交易价格 │
│ │ 1.1双方确认，本次交易的标的为乙方持有的目标公司91.07%的股权（以下称“目标股 │
│ │权”），乙方同意将目标股权一次性全部转让给甲方。 │
│ │ 1.2双方同意，双方共同委托审计机构、评估机构以2025年9月30日为基准日对目标公司│
│ │进行审计、评估。双方以目标公司经审计的净资产值、评估价值为基础，协商确定目标股权│
│ │的交易价格，原则上目标股权的交易价格不高于目标公司经审计的净资产值、评估价值与目│
│ │标股权占比的乘积。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）6894.00万元 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │丁香鹏 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2026年2月11日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合向 │
│ │特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案│
│ │》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》等议案，拟向特定对 │
│ │象发行不超过16,500,000股（含本数）股票，发行对象为丁香鹏先生，并与丁香鹏先生签署│
│ │了《青岛国林科技集团股份有限公司与丁香鹏先生关于向特定对象发行股票之附生效条件的│
│ │股份认购协议》（以下简称《附生效条件的股份认购协议》） │
│ │ 截至本公告披露日，丁香鹏先生持有公司4,357.0280万股股份，占公司总股本的23.677│
│ │5%，为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规│
│ │定，本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司独立董事已召开专门会议审议并通过相关议案；公司第五届│
│ │董事会第十七次会议在审议本次发行相关议案时，关联董事对关联交易相关事项已回避表决│
│ │；公司股东会在审议本次发行相关议案时，关联股东将回避表决，并经深交所审核通过及中│
│ │国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦│
│ │不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名丁香鹏 │
│ │ 性别男 │
│ │ 国籍中国 │
│ │ 身份证号370205************ │
│ │ 住所山东省青岛市崂山区海尔路*号*号楼*户 │
│ │ 是否拥有其他国家或地区居留权否 │
│ │ 丁香鹏先生系公司控股股东、实际控制人暨关联方。 │
│ │ 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“国林科技”、“公司”或“上市公司”）│
│ │拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”），发 │
│ │行数量不超过16500000股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%，全部由丁香鹏先生 │
│ │认购。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第十七次会议决议公 │
│ │告日，发行价格为13.56元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22374.00万元│
│ │（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-12│其他事项
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青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规
范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制
体系，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近
五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应的整改措施
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
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2026-02-12│其他事项
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为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的
透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5号）等相关法律、法规和规范性
文件及公司章程的规定，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿等因素基础上，公
司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑的因素
股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
公司董事会根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》确定的利润分配政策制定本规
划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时充分考虑股东尤其是中小股东和独立董
事的意见，公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的公司实际经
营和可持续发展情况，优先采用现金分红的利润分配方式。
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2026-02-12│重要合同
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特别提示：
1、青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“国林科技”、“公司”或“上市公司”
）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”），发
行数量不超过16500000股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%，全部由丁香鹏先生认
购。本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第十七次会议决议公告日
，发行价格为13.56元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22374.00万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
2、丁香鹏先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等规定，丁香鹏先生系公司关联方，丁香鹏先生本次以现金方式认购公司
拟发行的A股股票的事项构成关联交易。
3、本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方
可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
4、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
2026年2月11日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合向特
定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》等议案，拟向特定对象发行
不超过16500000股（含本数）股票，发行对象为丁香鹏先生，并与丁香鹏先生签署了《青岛国
林科技集团股份有限公司与丁香鹏先生关于向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议
》（以下简称《附生效条件的股份认购协议》）截至本公告披露日，丁香鹏先生持有公司4357
.0280万股股份，占公司总股本的23.6775%，为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。
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2026-02-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月24日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
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2026-02-12│其他事项
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青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第五届董
事会第十七次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。
根据相关要求，现就本次向特定对象发行A股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方
向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出
保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿的情形。
特此公告。
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2026-02-06│其他事项
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青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年2月5日召开公司第五届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年2月2
7日召开公司2026年第一次临时股东会，现将召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月24日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号楼7楼会议室。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。本次业绩预告相关财务数据未经会计师事
务所审计。
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2025-12-31│其他事项
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本公司同意青岛国林科技集团股份有限公司在《青岛国林科技集团股份有限公司重大资产
购买报告书（草案）》及其摘要中引用本公司出具的独立财务顾问相关内容，且所引用内容已
经本公司审阅。本公司已对重大资产购买报告书（草案）及其摘要进行了核查，确认不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
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2025-12-31│其他事项
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就青岛国林科技集团股份有限公司（下称“国林科技”）与银邦海外化学企业有限公司关
于新疆凯涟捷石化有限公司股权收购的重大资产购买交易，国林科技控股股东、实际控制人丁
香鹏先生出具意见如下：
1、本次交易符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步打造国林科技的综合
竞争力，提高国林科技资产质量、增强持续盈利能力，增强抗风险能力，符合国林科技的长远
发展和全体股东的利益。
2、本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，
本次重大资产购买方案具备可行性和可操作性。
3、本次重大资产购买需国林科技股东会审议批准。综上所述，本次重大资产购买符合国
林科技的利益，对国林科技及其全体股东公平、合理，不存在损害国林科技及全体股东利益的
情形，本人原则性同意本次交易。
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2025-12-31│重要合同
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1、青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过支付现
金方式向银邦海外化学企业有限公司（以下简称“交易对方”或“银邦化学”）购买其所持有
的新疆凯涟捷石化有限公司（以下简称“凯涟捷”或“目标公司”）91.07%股权（以下简称“
本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易完成后，公司将持有凯涟捷91.07%的股权，
凯涟捷将成为公司的控股子公司。
2、本次交易不构成关联交易，构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重
组管理办法》）规定的重大资产重组，本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更
。本次交易相关议案尚需公司股东会审议批准及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或
核准，能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。公司将根据交易事项后续进
展情况，按照相关规定及时履行相应决策程序和信息披露义务。
3、因本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等事项能否最终顺利完成尚
存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次交易概述
1、为持续推进公司在化工板块产业链上的延伸，拓展公司产业布局，提升经营业绩，公
司拟以支付现金方式购买交易对方持有的目标公司91.07%股权。本次交易前，公司未持有目标
公司股权；本次交易完成后，公司将持有凯涟捷91.07%的股权，凯涟捷将成为公司的控股子公
司。
2、2025年12月30日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签署本次
交易相关协议的议案》。同日，公司与交易对方就目标公司股权收购事宜签署《关于新疆凯涟
捷石化有限公司之附生效条件的股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），本次交易相
关事项尚需提交公司股东会审议。3、本次交易不构成关联交易。
4、公司本次交易前十二个月内未发生《重组管理办法》规定的重大资产购买、出售事项
，亦不存在与本次交易相关的资产购买、出售事项。
5、根据公司和目标公司经审计的财务报告以及本次交易作价情况，目标公司最近一个会
计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%
以上，且超过5000万元人民币，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重
组。
二、交易对方的基本情况
经查询，截至本公告披露日，本次交易的交易对方不属于失信被执行人，与上市公司及控
股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系，
也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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2025-12-31│银行借贷
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青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“国林科技”或“公司”）于2025年12月30日
召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。现将
相关事项公告如下：
一、并购贷款的基本情况
公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司拟通过支付
现金方式购买银邦海外化学企业有限公司所持有的新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权（以下
简称“本次交易”）的相关议案，本次交易的资金来源为公司自有资金并结合银行并购贷款等
方式筹集资金。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司
拟向银行申请并购贷款不超过5600.00万元用于支付现金收购标的资产股权的部分交易款项，
并购贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最终签署的
贷款合同为准。
公司授权公司董事长及其授权人士全权办理并购贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同
及文件。该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东会审议。
二、对公司的影响
公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，符合
公司的发展利益。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款事项不会
给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，本次申请并
购贷款不会对公司的生产经营产生重大影响。
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2025-12-31│其他事项
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青岛国林科技集团股份有限公司（下称“上市公司”）拟购买银邦海外化学企业有限公司
所持有的新疆凯涟捷石化有限公司（下称“本公司”）全部股权（下称“本次交易”），就本
次交易所涉及的材料、信息及文件等相关事宜，本公司及其董事、监事和高级管理人员声明与
承诺如下：
1、本公司/本人保证在本次交易过程中所提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司/本人已向本次交易服务的中介机构提供了本公司/本人有关本次交易的相关信
息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司/本人保证所提供
的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该
等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息和文件和作出的声明、承
诺、确认和说明等均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存
在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。
3、根据本次交易的进程，本公司/本人将依照法律、法规、规章、中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件并保证继续提供的信息和文件仍然
符合真实、准确、完整、有效的要求。
4、本公司/本人对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，如
本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者及相
关中介机构造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。
5、如本公司/本人在本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市
公司拥有权益的股份（如有，下同），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书
面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请
锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结
算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登
记结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构
直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于
相关投资者赔偿安排。
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2025-12-31│其他事项
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青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方
式收购新疆凯涟捷石化有限公司（以下简称“凯涟捷”）91.07%股权（以下简称“本次交易”
）。本次交易完成后，公司将持有凯涟捷91.07%的股权，凯涟捷将成为公司的控股子公司。
上市公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈青岛国林
科技集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的
议案，具体内容详见
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