资本运作☆ ◇300788 中信出版 更新日期：2026-10-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-06-25│ 14.85│ 6.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京华普亿方科技集│ 9000.00│ ---│ 8.57│ ---│ 270.30│ 人民币│
│团股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│"内容+"知识产权投 │ 4.10亿│ 1400.00│ 4.10亿│ 100.00│ 6308.74万│ ---│
│资与运营平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧生活服务体系建│ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│管理运营体系升级改│ 2500.00万│ 0.00│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 823.13万│ ---│ 823.13万│ 100.00│ ---│ ---│
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│内容投资及运营项目│ ---│ 1.11亿│ 2.00亿│ 100.00│ 4196.66万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │信悦商业管理（北京）有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日分别召开第六届董事会 │
│ │第二次独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于与信悦商业管理（│
│ │北京）有限公司签署〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》，该事项尚需公司股东会审议。│
│ │现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司现租赁办公场地租赁合同将分别于2027年10月31日、2028年12月31日到期，现拟向│
│ │关联法人信悦商业管理（北京）有限公司（以下简称“信悦商管”）租赁位于北京市朝阳区│
│ │新源南路6号京城大厦的部分办公区域作为新办公场所，租赁面积为15,150.81平方米。“首│
│ │期租赁房屋”租赁期限自2027年11月1日起至2034年10月31日止，双方同意期满后自动延长 │
│ │租期14个月，“第二期租赁房屋”租赁期限自 2029年 1月 1日起至 2035年 12月 31日止。│
│ │ 鉴于本合同期限超过三年，需每三年重新履行相关审议程序，首个三年的截止日期为20│
│ │30年10月31日，若届时该事项未获得股东会审议通过，将提前终止合同 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司实际控制人与信悦商管实际控制人均为中国中信集团有限公司，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》的关联方认定规则，信悦商管为公司关联法人，本次交易构成关│
│ │联交易 │
│ │ （三）履行的审议程序 │
│ │ 2026年8月24日，公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于与信悦 │
│ │商业管理（北京）有限公司签署〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》，全体独立董事一致│
│ │同意该议案。公司第六届董事会第六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决│
│ │结果审议通过本议案。该交易符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所《深圳证券交│
│ │易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（2025年修订）及《公司章程》《 │
│ │关联交易管理办法》等制度的有关规定。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准 │
│ │ 本次关联交易事项尚需获得股东会的批准，关联股东需在股东会上对本议案回避表决 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：信悦商业管理（北京）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000101715419H │
│ │ 法定代表人：方丽 │
│ │ 注册资本：21,475.213379万元人民币 │
│ │ 成立日期：1987年4月4日 │
│ │ 住所：北京市朝阳区建国门外大街19号1号楼7层05室经营范围：一般项目：企业管理；│
│ │商业综合体管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；酒店管理；企业管理咨询；人力│
│ │资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；供应链管理服务；软件开发；软件销售；│
│ │计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；信│
│ │息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；专业设计服务；技│
│ │术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；物业管理；│
│ │会议及展览服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询│
│ │服务）；大数据服务；数据处理服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；食品销售（│
│ │仅销售预包装食品）；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；农│
│ │副产品销售；服装服饰零售；化妆品零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭│
│ │营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。│
│ │（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批│
│ │准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）│
│ │ 股权结构如下： │
│ │ 中国中信有限公司持有中信和业投资有限公司100%股权，中信和业投资有限公司持有信│
│ │悦商业管理（北京）有限公司 100%股权 │
│ │ 2.主要财务数据 │
│ │ 经审计，截至2025年12月31日，信悦商管资产总额4.21亿元，所有者权益合计2.14亿元│
│ │。2025年度实现营业总收入0.28亿元；实现利润总额0.26亿元，实现税后净利润 0.26亿元 │
│ │。 │
│ │ 截至2026年7月31日，信悦商管净资产为4.89亿元（未经审计数据） │
│ │ 3.关联关系说明 │
│ │ 信悦商管与公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司，根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ 经查询，信悦商管不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联理财 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │郁栞文化生活（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租出） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │郁栞文化生活（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │郁栞文化生活（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │郁栞文化生活（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信财务有限公司、中信银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营企业、联营企业（金融机构│
│ │） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联理财 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业、郁栞文化生活│
│ │（苏州）有限公司、北京华普亿方科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租入） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业、郁栞文化生活│
│ │（苏州）有限公司、北京华普亿方科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租出） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业、郁栞文化生活│
│ │（苏州）有限公司、北京华普亿方科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业、郁栞文化生活│
│ │（苏州）有限公司、北京华普亿方科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业、郁栞文化生活│
│ │（苏州）有限公司、北京华普亿方科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业、郁栞文化生活│
│ │（苏州）有限公司、北京华普亿方科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会审议通过分红、转增方案。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年9月23日下午14:30开始。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月23
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年9月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。
5.召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6.主持人：公司董事长。
7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等的规定。
8.会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计89人，代表股份142
989134股，占公司有表决权股份总数的75.1975%。
（2）现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共2人，代表股份
139761364股，占公司有表决权股份总数的73.5000%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共87人，代表股份3227770股，占
公司有表决权股份总数的1.6975%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共87人，代表股
份3227770股，占公司有表决权股份总数的1.6975%。
9.出席或列席本次股东会的其他人员：
（1）公司在任董事9人，出席9人；
现场出席的董事：陈炜、段甲强、叶瑛、尹菲菲、洪勇刚、金馨，以通讯方式出席的董事
：刘广、苏剑、胡天龙；
（2）公司董事会秘书张海东现场出席了本次会议；
（3）公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
公司关联股东中国中信有限公司和中信投资控股有限公司已回避表决上述提案3.00、提案
4.00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中信出版集团股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会第
六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需公司股东会审
议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿
元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额
4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业
，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司
审计客户家数为11家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年，信永中和在执业
中涉及的民事诉讼包括乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案和苏州扬
子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，尚在二审诉讼程序中，恒信玺利实业股
份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案已结案。除此以外，信永中和无其他因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：蒋西军先生，2000年获得中国注册会计师资质，2003年开始
从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：田晓女士，2012年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公
司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司超过5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报
表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用184万元（含税），其中财务审计费用人民币154万元（含税），内部控制审
计费用人民币30万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质
、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-08-25│重要合同
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中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日分别召开第六届董事
会第二次独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于与信悦商业管理（
北京）有限公司签署〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》，该事项尚需公司股东会审议。现
将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）交易概述
公司现租赁办公场地租赁合同将分别于2027年10月31日、2028年12月31日到期，现拟向关
联法人信悦商业管理（北京）有限公司（以下简称“信悦商管”）租赁位于北京市朝阳区新源
南路6号京城大厦的部分办公区域作为新办公场所，租赁面积为15,150.81平方米。“首期租赁
房屋”租赁期限自2027年11月1日起至2034年10月31日止，双方同意期满后自动延长租期14个
月，“第二期租赁房屋”租赁期限自 2029年 1月 1日起至 2035年 12月 31日止。
鉴于本合同期限超过三年，需每三年重新履行相关审议程序，首个三年的截止日期为2030
年10月31日，若届时该事项未获得股东会审议通过，将提前终止合同
（二）关联关系说明
公司实际控制人与信悦商管实际控制人均为中国中信集团有限公司，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的关联方认定规则，信悦商管为公司关联法人，本次交易构成关联交
易
（三）履行的审议程序
2026年8月24日，公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于与信悦商
业管理（北京）有限公司签署〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意
该议案。公司第六届董事会第六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审
议通过本议案。该交易符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（2025年修订）及《公司章程》《关联交易管
理办法》等制度的有关规定。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。
（四）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成
重组上市，无需经过有关部门批准
本次关联交易事项尚需获得股东会的批准，关联股东需在股东会上对本议案回避表决
二、关联方介绍
1.基本情况
名称：信悦商业管理（北京）有限公司
统一社会信用代码：91110000101715419H
法定代表人：方丽
注册资本：21,475.213379万元人民币
成立日期：1987年4月4日
住所：北京市朝阳区建国门外大街19号1号楼7层05室经营范围：一般项目：企业管理；商
业综合体管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；酒店管理；企业管理咨询；人力资源
服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；供应链管理服务；软件开发；软件销售；计算机
软硬件及辅助设备零售；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；信息技术咨
询服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；专业设计服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；物业管理；会议及展览服
务；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据
服务；数据处理服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；食品销售（仅销售预包装食品
）；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；农副产品销售；服装服
饰零售；化妆品零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构如下：
中国中信有限公司持有中信和业投资有限公司100%股权，中信和业投资有限公司持有信悦
商业管理（北京）有限公司 100%股权
2.主要财务数据
经审计，截至2025年12月31日，信悦商管资产总额4.21亿元，所有者权益合计2.14亿元。
2025年度实现营业总收入0.28亿元；实现利润总额0.26亿元，实现税后净利润 0.26亿元。
截至2026年7月31日，信悦商管净资产为4.89亿元（未经审计数据）
3.关联关系说明
信悦商管与公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易
经查询，信悦商管不属于失信被执行人。
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2026-08-25│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，依
据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2026年6月30日出现减值迹象的应收
款项、预付款项及存货等资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损
失的资产计提资产减值准备。
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2026-08-25│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年8月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年中期
利润分配方案的议案》。本次中期利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润
分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符
合公司当前的实际情况和未来发展规划。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2026年中期利润分配方案的基本情况
1.本次利润分配方案为2026年度中期利润分配。
2.根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积金累计
额已达到注册资本的50%以上，公司2026年上半年不再提取法定盈余公积金。截至2026年6月30
日，公司可供股东分配的利润1200503014.07元，母公司可供股东分配的利润1311876066.93元
，公司总股本190151515股。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》：“
上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现
超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利
润分配总额和比例。”因此，截至2026年6月30日公司可供分配利润为1200503014.07元。
3.公司董事会拟定2026年半年度利润分配方案为：以2026年6月30日的公司总股本1901515
15股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），以此计算合计拟派发现金红利
19395454.53元（含税），不进行送股及资本公积转增股本，公司剩余未分配利润继续滚存。
4.本次利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，综合考虑了公司的实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，
符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。
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2026-06-26│其他事项
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一、高级管理人员辞任情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王亮先
生提交的《辞呈》，王亮先生因工作调整辞去公司财务总监职务（原定任期至第六届董事会届
满之日止），辞职后将不再担任公司任何职务。王亮先生的辞职自《辞呈》送达董事会之日起
生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，王亮先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺
事项。王亮先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，不断完善财务管理体系，提升
精细化管理水平，公司对王亮先生在任职期间为公司发展所付出的努力及作出的贡献表示衷心
感谢。
二、聘任高级管理人员情况
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于2026年6月26
日召开第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
同意聘任林倪滨先生（简历详见附件）为公司财务总监，全面负责公司财务相关工作，任期自
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
林倪滨先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理
人员任职资格，具备担任公司财务总监的所需的专业知识、工作经验与能力。
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2026-06-26│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：公司董事长。
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等的规定。
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2026-06-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他人出席；（2）
网络投票：将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月23日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。
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2026-03-17│其他事项
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为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策部署，中信出版集团股
份有限公司（以下简称“公司”）积极响应深交所“质量回报双提升”专项行动倡议，持续提
升公司内在价值和资产质量，以可持续增长驱动公司市值与股东回报长期稳定提升，结合公司
发展战略、经营情况及财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案，内容如下：
一、持续做强做优主业，社会效益、经济效益并举
“十四五”期间，公司在全国图书零售市场占有率居单体出版社首位，出版领域涵盖主题
学术、经济与管理、心理自助、少儿、动漫、文学、传记、科普、生活、艺术等主要图书品类
，图书销售覆盖全模式、全渠道。经管类图书持续领跑市场，心理自助、传记、少儿、生活、
科普等类图书均位居头部。公司新孵化的影游漫IP图书，在《哪吒·三界往事》《哪吒之魔童
闹海艺术设定集》、“黑神话·悟空”《影神图》等爆款产品的带动下，市场占有率跃居细分
品类第一。超百万册销量的图书累计近50种。公司出品的众多图书入选“中国好书”“文津图
书奖”等重要奖项。公司获第五届中国出版政府奖先进出版单位，入选中宣部国家新闻出版署
出版智库。成功向40余个国家累计输出图书版权超3000项，与29个“一带一路”国家的出版社
建立了版权贸易往来合作，连续获评“国家文化重点出口企业”。中信书店多家门店获“最美
书店”称号和省部级公共文化服务和阅读文化服务奖励，雄安新区店荣获“雄才会客厅”称号
。中信书院app和新媒体矩阵覆盖用户超1500万，2025年内容播放量超2亿。
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2026-03-17│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，依
据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年12月31日出现减值迹象的应收
款项、预付款项、存货及长期股权投资等资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对2025
年可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为7780.50万元。
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2026-03-17│其他事项
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1.中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以2025年
12月31日的公司总股本190151515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.90元（
含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币36128787.85元（含税），本次不进行送股及资
本公积转增股本。本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
2.公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以
及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投
资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
注：本年度现金分红总额为本次拟实施的2025年度利润分配金额与2025年度中期利润分配
金额的合计金额。
公司2023年度至2025年度累计现金分红总额达185968181.67元，高于最近三个会计年度年
均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，
并注意投资风险。
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2025-12-02│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月2日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月2日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2025年12月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长。
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。
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2025-12-02│其他事项
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中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于
2025年12月1日召开职工代表大会，经全体与会代表选举，洪勇刚先生当选为公司第六届董事
会职工董事（简历详见附件）。
与股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之
日止。
上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件
。本次职工董事选举产生后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：
职工董事简历
洪勇刚先生，生于1976年5月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于北京
大学哲学专业。曾任国家新闻出版总署图书出版管理司审读处主任科员、图书处副处长，国家
新闻出版广电总局出版管理司图书处处长。现任中信出版集团股份有限公司总编辑、党委副书
记、工会主席。
截至目前，洪勇刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。洪勇刚先生
未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
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2025-11-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他人出席；
（2）网络投票：将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权
；公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月27日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，依
据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年9月30日出现减值迹象的应收
款项、预付款项、存货及长期股权投资等资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对2025
年前三季度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为5,058.99万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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