资本运作☆ ◇300788 中信出版 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-06-25│ 14.85│ 6.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京华普亿方科技集│ 9000.00│ ---│ 8.57│ ---│ 270.30│ 人民币│
│团股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│"内容+"知识产权投 │ 4.10亿│ 1400.00│ 4.10亿│ 100.00│ 6308.74万│ ---│
│资与运营平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧生活服务体系建│ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│管理运营体系升级改│ 2500.00万│ 0.00│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 823.13万│ ---│ 823.13万│ 100.00│ ---│ ---│
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│内容投资及运营项目│ ---│ 1.11亿│ 2.00亿│ 100.00│ 4196.66万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联理财 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │郁栞文化生活（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租出） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │郁栞文化生活（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │郁栞文化生活（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │郁栞文化生活（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信财务有限公司、中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营企业、联营企业（金融机构│
│ │） │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联理财 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业、郁栞文化生活│
│ │（苏州）有限公司、北京华普亿方科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租入） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业、郁栞文化生活│
│ │（苏州）有限公司、北京华普亿方科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（租出） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业、郁栞文化生活│
│ │（苏州）有限公司、北京华普亿方科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业、郁栞文化生活│
│ │（苏州）有限公司、北京华普亿方科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业、郁栞文化生活│
│ │（苏州）有限公司、北京华普亿方科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信集团有限公司、中国中信有限公司及其下属公司、合营、联营企业、郁栞文化生活│
│ │（苏州）有限公司、北京华普亿方科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属公司、合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-26│其他事项
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一、高级管理人员辞任情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王亮先
生提交的《辞呈》，王亮先生因工作调整辞去公司财务总监职务（原定任期至第六届董事会届
满之日止），辞职后将不再担任公司任何职务。王亮先生的辞职自《辞呈》送达董事会之日起
生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，王亮先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺
事项。王亮先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，不断完善财务管理体系，提升
精细化管理水平，公司对王亮先生在任职期间为公司发展所付出的努力及作出的贡献表示衷心
感谢。
二、聘任高级管理人员情况
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于2026年6月26
日召开第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
同意聘任林倪滨先生（简历详见附件）为公司财务总监，全面负责公司财务相关工作，任期自
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
林倪滨先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理
人员任职资格，具备担任公司财务总监的所需的专业知识、工作经验与能力。
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2026-06-26│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。
3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：公司董事长。
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等的规定。
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2026-06-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他人出席；（2）
网络投票：将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票
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