资本运作☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-08-14│ 35.58│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-08│ 12.46│ 821.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-08│ 12.23│ 70.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-10│ 12.23│ 788.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-07│ 9.16│ 68.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-08│ 9.16│ 1016.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-07│ 6.83│ 88.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 42000.00│ ---│ ---│ 18000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速铁路和城市轨道│ 1.80亿│ 203.77万│ 1.92亿│ 106.40│ ---│ 2022-09-30│
│交通供电安全检测监│ │ │ │ │ │ │
│测系统与高端技术装│ │ │ │ │ │ │
│备研发生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通检测监测技│ 6989.00万│ ---│ 6988.07万│ 99.99│ ---│ 2021-09-30│
│术研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都唐源电│攀西钒钛 │ 2471.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│攀西钒钛 │ 2229.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│攀西钒钛 │ 1959.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│攀西钒钛 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│永力为智能│ 960.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都唐源电│攀西钒钛 │ 885.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│永力为智能│ 448.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│唐源智控 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│唐源智控 │ 147.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│智谷耘行 │ 63.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│西交信测 │ 25.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都唐源电│唐源新材料│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定
于2026年8月12日召开公司2026年第三次临时股东会。现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月
12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年8月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月5日
7、出席对象：
（1）于2026年8月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室
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2026-07-28│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第四届董事会第
十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险
管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司
运营风险，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公
司拟为公司（含合并范围内子公司）、全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责
任险”），全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：成都唐源电气股份有限公司
2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）、公司全体董事、高级管理人员（具体以最
终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币6,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保
）
二、相关授权事项
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司经营管理层办理责任险购
买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等，以及在责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-07-21│仲裁事项
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一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露之日，公司及子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁案件金额合计
13937.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.39%。其中公司及子公司作为原告或
申请人的诉讼、仲裁案件累计金额为12767.95万元，占总金额的91.61%；公司及子公司作为被
告或被申请人的诉讼、仲裁案件累计金额为1169.17万元，占总金额的8.39%。案件的主要情况
详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及子公司最近十二个月内不存在单项涉案金额超过人民币1000万元，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司作为原告或申请人涉及的诉讼、仲裁案件，
主要是为清理应收账款提起的诉讼，公司将持续积极采取诉讼等法律手段维护公司的合法权益
，加强经营活动中相关款项的回收工作。公司及子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁
案件，公司及子公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权
益。鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响
存在不确定性，公司将依据相关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将密切关注案件的后续进展，积极采取措施维护公司及股东利益，并将严格按照上市
规则的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
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2026-07-15│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年7月15日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年7月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年7月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票参加本次会议的股东共61人，代表股份744
56098股，占公司有表决权股份总数的51.7599%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份73
738518股，占公司有表决权股份总数的51.2610%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共52人，代表股份717580股，占公司有表决权股
份总数的0.4988%。
4、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共53人，代表股份717581股，占公司
有表决权股份总数的0.4988%。
5、公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会，北京金杜（成都
）律师事务所委派的律师现场见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如
下：
1、审议通过了《关于调整公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意74379318股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8969％；反对76780股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.1031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意640801股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
89.3002％；反对76780股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
10.6998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0000％。
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2026-06-30│其他事项
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1.2025年度利润分配预案调整为：以现有总股本143849057股为基数，向全体股东每10股
派发现金1.30元（含税），预计合计派发现金红利18700377.41元（含税），占公司2025年度
归属上市公司股东的净利润的71.23%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次不送红股
，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按
照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算
的分配总额。
2.本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2026年第
二次临时股东会审议通过后生效。
3.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公
司2026年第二次临时股东会审议，具体情况如下：
一、调整前2025年度利润分配预案的基本情况
公司分别于2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议、于2026年5月19日召开2025年年
度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》：鉴于公司向特定对象发行
股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，相关工作尚在推进中，为确保本次特
定对象发行股票事项顺利实施，同时兼顾股东利益和公司发展等综合因素，公司暂不进行2025
年度利润分配。公司将根据本次发行进度，择机召开董事会、股东会重新审议2025年度利润分
配方案。
二、调整后2025年度利润分配预案的基本情况
（一）调整2025年度利润分配预案的原因
公司始终重视对投资者的合理投资回报，结合公司经营现状、财务实力及未来发展预期，
为积极回报全体股东，分享公司经营成果，公司拟调整2025年度利润分配预案。
（二）调整后2025年度利润分配预案主要内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的
净利润26253085.41元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以母公司净利润的10%提
取法定盈余公积2588628.88元，截至2025年末，公司合并报表累计未分配利润517036210.64元
，母公司累计未分配利润385988868.78元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则，2025年末公司累计可供股东分配的利润为385988868.78元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，兼
顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划，在保证公司持续稳定经营的前提下，拟定2025年
度利润分配预案如下：
以现有总股本143849057股为基数，向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），预计合
计派发现金红利18700377.41元（含税），占公司2025年度归属上市公司股东的净利润的71.23
%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不
变”的原则，在公司权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。
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2026-06-30│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年6月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等规定。
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2026-06-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-13│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议，具体情况公告如下：为确保公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，在
本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股
票数量的70%，董事会授权公司董事长或其授权的指定人员经与主承销商协商一致后，可以在
不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到
认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权的指
定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足
，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票参加本次会议的股东共118人，代表股份83
291852股，占公司有表决权股份总数的57.9023%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份73
636610股，占公司有表决权股份总数的51.1902%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共111人，代表股份9655242股，占公司有表决权
股份总数的6.7121%。
4、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共111人，代表股份9655242股，占公
司有表决权股份总数的6.7121%。
5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员、见证律师。
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2026-05-15│重要合同
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特别提示：
1、本次签署的战略合作协议为框架性约定，具体合作项目、经费、实施细节以双方另行
签订的专项文件内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署对公司本年度的经营业绩不构成重大影响，对未来年度经营业绩的影响
需视具体项目的推进和实施情况而定。
3、本次签署战略合作协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，本事项已经公司董事会审议批准。
一、审议程序及协议签署情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于与西南交通大学签署战略合作协议的议案》，同意公司与西南交
通大学签署战略合作协议，共同探索和推动技术研发、平台共建、成果转化、人才联合培养，
提升双方核心竞争力与行业影响力。本协议为框架性约定，具体合作项目、经费、实施细节以
双方另行签订的专项文件内容为准。
同日，公司与西南交通大学签署了《西南交通大学成都唐源电气股份有限公司战略合作协
议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都唐源电气股份有限公司章程》等相
关规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次签署战略合作协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
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2026-04-29│对外担保
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开了
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司股
东会审议。现将相关内容公告如下：
一、申请综合授信额度情况
为了满足公司业务发展对流动资金的需求，根据实际经营需要，公司及合并报表范围内的
子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合融资授信额度。
上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融机构申请包括但不限于贷款、银行承
兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证等各项信贷业务。上述综合授信额度最终以各金融机构
实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及子公司的实际经营需求决定，授信额度可循环
使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东会授权董事长审核和
签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于签署借款合同等）。上述申请综合授信额
度的授权有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（一）担保情况概述
为满足子公司日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计2026年度拟为合并报表范围
内的子公司提供不超过人民币4300万元的担保额度，担保额度在有效期内可循环使用，担保方
式为连带责任保证。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在
总担保额度范围内适度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的担保额
度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
上述担保额度的授权有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会
召开之日止。该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜
另行提交董事会、股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长全权代表公司在批准的
担保额度内办理相关事宜，并签署相应合同及法律文件。
担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议的主要内容将由
公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本
次批准的担保额度。
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2026-04-29│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央政治局会议提出的
“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）“质量回报双提升”专项行动的号召，切实维护全体股东利益
，推动公司高质量发展。公司结合自身发展战略及经营、财务情况，制定“质量回报双提升”
行动方案。本行动方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦主业，持续深耕稳健经营
公司是一家以机器视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、人工智能、故障预测与健
康管理为核心技术的机器视觉和机器人产品及解决方案提供商，依托在轨道交通智能运维行业
的领先地位，不断储备新技术并完善产品系列。
目前，公司主要面向智慧交通、智慧应急、智能制造领域提供机器视觉智能检测装备、大
数据智能管控系统、机器人等产品与技术服务等，具体产品包括接触网智能检测装备、轨道状
态在线智能检测装备、隧道成像智能检测装备、车辆轨旁智能检测装备及智能制造系列产品等
智能检测装备，以及轨道交通智能运维信息化管理系统、智慧公路大数据管控系统、智慧应急
大数据智能管控系统、智慧工厂大数据管控系统及相关技术服务等。公司产品已广泛服务于全
国18个铁路局集团公司和全国各地铁公司，实现了对轨道交通弓网系统服役性态的准确检测与
可靠诊断，极大提升了列车安全运行与运维管理水平。
公司以“让运营更安全、更高效”为使命，秉承“坚持主业，创新发展”的理念，致力于
打造成为以轨道交通为核心、多元发展的国际一流企业。公司被评为高新技术企业、国家级专
精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、“科创中国”新锐企业、四川省“专精特新
”中小企业、四川省新经济示范企业、四川省总部企业、四川省建设创新型培育企业、成都市
高端装备制造企业、成都市新经济百家重点培育企业、成都市知识产权优势单位，拥有四川省
企业技术中心和专家工作站、成都市企业技术中心和院士（专家）工作站、成都高铁和轨道交
通供电检测监测工程技术研究中心、成都市现代都市工业重点楼宇、2023年度创新应用实验室
（轨道交通基础设施智能运维创新应用实验室）。
未来，公司将继续聚焦机器视觉智能检测装备核心主业，深化人工智能与机器人技术融合
，打造以轨道交通为核心、多元发展的“1+N”创新发展模式，不断培育新的利润增长点，以
“AI技术引领+多行业场景拓展+一带一路布局”为战略主线，实现核心主业与创新业务规模与
盈利能力双提升，持续以良好业绩回报广大投资者。
二、坚持创新，加快培育新质生产力
公司始终坚持技术驱动发展战略，保持高强度的研发投入。2023年至2025年，公司研发费
用分别为7491.74万元、7380.94万元、7568.38万元，研发费用占营业收入的比例分别为11.72
%、11.54%和15.40%，持续保持较高水平。
公司经过多年的研发和技术沉淀，已在机器视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、
人工智能、故障预测与健康管理等多个关键技术领域形成了坚实的技术壁垒。截至2025年末，
公司及各子公司已拥有231项专利（另有98项专利处于申请阶段）、255项软件著作权，其中当
年新授权47项专利及14项软件著作权。
公司主要产品和技术已先后获得中国铁道学会、四川省、成都市、国务院等机构颁发的奖
项。公司“高速铁路弓网系统运营安全保障成套技术与装备”获得了国务院颁发的“国家科学
技术进步奖二等奖”，具备国际领先的轨道交通弓网安全保障技术。公司亦具备行业领先的人
工智能（AI+）检测技术，“高铁接触网关键零部件智能检测成套技术及工程应用”成果荣获
吴文俊人工智能科学技术奖科技进步奖二等奖。此外，公司在智慧车站、智慧应急、智能制造
、机器人控制等领域亦有深厚的技术储备和研发优势。
公司将继续加大研发投入，加强产学研协同创新，加快科技成果转化，推动AI技术与各业
务场景深度融合，以创新驱动引领公司高质量发展。
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2026-04-29│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开了
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和具有证券业从业资格，在担任公司2025年度审计机构期间，签字注册会计师和项
目负责人展现了相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计
，表现了良好的职业规范和精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够
满足公司年度审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘信永中和为公司2026年
度审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合
理的定价原则确定审计费用并签署协议。
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2026-04-29│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，对合并报表截至
2025年12月31日的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、合同资产、一年内到期的非
流动资产、长期应收款和其他非流动资产根据公司的会计政策计提减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定于2026年5月19日
召开公司2025年年度股东会。现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：
（1）于2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室
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2026-04-29│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于
提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，上述
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
公司于2025年5月12日召开第三届董事会第三十二次会议，于2025年5月28日召开2025年第
三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向
特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特
定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行
股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。根据2025年第三次临时股东大会决议，公司
本次发行方案的股东会决议有效期及授权董事会全权办理本次发行相关事项的有效期为自2025
年第三次临时股东大会审议通过该等议案之日起12个月，即有效期至2026年5月27日。
公司于2025年10月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司向特定对
象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司
向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》等议案，根据股东会的授权，对本次发行方案中的募集资金金额及发
行数量等内容进行了调整。
公司本次发行申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
批复，公司已收到中国证监会于2026年1月29日出具的《关于同意成都唐源电气股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕204号），该批复自同意注册之日起12
个月内有效。鉴于本次发行的决议有效期即将届满，为保证本次发行工作的顺利完成，公司于
2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票
股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东会决议有效期、授权董事会全权办理本次
发行相关事项的有效期延长至中国证监会出具的批复有效期截止日，即2027年1月28日。除延
长上述有效期外，本次发行事宜的其他内容保持不变，在延长期限内继续有效。
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2026-04-29│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（下称“唐源电气”或“公司”）于2026年4月27日召开第四
届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年3月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司<2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事
宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》。
2、2025年3月28日至2025年4月7日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示
。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2025年4月10日，公司监事
会披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》（公告编号：2025-021）。
3、2025年4月15日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
》。2025年4月15日，公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-022）。
4、2025年5月14日，公司召开第三届董事会第三十三次会议与第三届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2026年4月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废2025年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的
议案》。薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年度利润分配预案，具
体内容为：以现有总股本143720076股为基数，向全体股东每10股派发现金1.52元（含税），
预计合计派发现金红利21845451.55元（含税）。2025年6月19日，公司披露了《2024年年度权
益分派实施公告》。
根据公司激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励
对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。
2、调整方法
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：
P=（P0-V）
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。根据以上公式
，2025年限制性股票激励计划调整后的授予价格=12.54元/股-0.152元/股=12.388元/股。
三、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《
2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次作废限制性股票具体情况如下：
1、由于激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，故作废激励计划
首次授予部分第一个归属期已授予但尚未归属的限制性股票156.8万股；2名激励对象因个人原
因离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共8.00万股。
2、根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留授予部分的激励
对象由本次激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留
权益失效。截至本公告日，公司2025年限制性股票激励计划预留的30万股限制性股票自本次激
励计划经2025年第二次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。
综上，合计作废限制性股票数量为194.8万股。
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2026-04-29│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
七次会议审议了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》及《关于公司2026年度高级
管理人员薪酬方案的议案》，其中公司董事薪酬及津贴方案还需提交公司2025年年度股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
适用对象：公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬及津贴方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程
序及执行之日有效。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存
在分歧。
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2025-12-10│其他事项
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（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在获得深交所审核通过并经中国证监会注册后
，在注册批复规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为符合中国证监会、深交所规定的法人、自然人或者其他合法投资组织，发
行对象不超过35名（含35名）。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东大会授权公司董事会在公司本次发行申请获得深交所审核通过并
获得中国证监会作出的同意注册的决定后，按照中国证监会、深交所相关规定，根据竞价结果
与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若发行时相关法律法规、部门规章或规范性文件
对发行对象有新的规定，则公司将按照新的规定进行调整。
本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金方式并以同一价格认购本次发行的股票
。
（四）发行价格与定价方式
本次向特定对象发行股票采用竞价方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日
，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。
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2025-12-10│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开了第四届董事会
第六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规
定，以谨慎性原则为前提，同意对公司相关会计估计进行变更。
公司本次会计估计变更采用未来适用法，对公司2025年前三季度及以往各年度财务状况和
经营成果不会产生影响，无需追溯调整，本次会计估计变更自2025年11月1日起执行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次会计估计
变更无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
（一）会计估计的变更原因
公司控股子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司（以下简称“攀西钒钛”）自2022年下半
年开始开展钛矿及相关资源的加工及贸易业务（以下简称“钒钛业务”）。贸易业务中，攀西
钒钛通常以先款后货的方式进行采购结算，通常根据下游客户情况，采用以货到付款为主的方
式进行销售结算。2025年一季度，攀西钒钛对其现有的钛矿选厂采取租赁外包方式经营，不再
进行钒钛磁铁矿尾矿自产加工，贸易业务规模亦有所收缩。
随着钒钛业务的发展及对相关业务风险管理的持续深化，公司基于实际业务中积累的客户
信用状况、历史回款数据及当前市场环境进行综合评估后认为，原钒钛业务的应收款项预期信
用损失率发生变化，为更加审慎、公允地反映公司面临的信用风险、财务状况及经营成果，参
考上市公司中关于贸易业务的预期信用损失率，并结合钒钛业务的客户特征、账龄分布及回款
特征等实际情况，将钒钛业务划分为单独信用风险特征组合，并对钒钛业务涉及的应收款项（
含应收账款、应收票据、其他应收款）的预期信用损失率进行调整。
（二）会计估计的变更日期
公司自2025年11月1日起开始执行变更后的会计估计。
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2025-10-10│增发发行
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开了第三届董事会
第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议、于2025年5月28日召开了2025年第三次临时股
东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。
2025年10月10日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定
对象发行股票方案的议案》等议案。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身
实际情况，对公司向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。本次发行
方案的具体调整情况如下：
调整前：
“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币86413.58万元（含本数）。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除
发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围
内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体
投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，
则届时将相应调整。”
调整后：
“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币80623.58万元（含本数）。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除
发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围
内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体
投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，
则届时将相应调整。”
公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司2025年第三次临
时股东大会授权，无需提交公司股东会审议。本次向特定对象发行股票事项尚需经深圳证券交
易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-29│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，对合并报表截至2025年
6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款和合同资产根据公司的会计政策计提减值准备。
现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提金额
2025年半年度公司共计提信用减值损失11932986.42元，其中计提应收票据坏账准备41415
4.51元，计提应收账款坏账准备11177458.05元，计提其他应收款坏账准备341373.86元；2025
年半年度公司共计提资产减值损失-223200.76元，其中合同资产减值准备-223200.76元。
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2025-08-28│增发发行
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票申
请文件的通知》（深证上审〔2025〕164号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申
请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证
监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-08-22│重要合同
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特别提示：
1、本次签署的《全面战略合作协议》属于三方基于合作意愿的战略性约定，具体实施内
容和进度尚存在不确定性。公司后续将根据具体产品销售、项目推进的进展情况，签订相应的
合作协议，具体合作内容以各方后续签订的具体协议为准。
2、本协议为各方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，本协议的签署对公司本
年度的经营业绩不构成重大影响，对公司以后年度经营业绩的影响需视协议各方后续具体合作
协议的签订和实施情况而定。
一、协议签署概述
近日，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）与越南交通运输大学（Universi
tyofTransportandCommunications）、越南合力建设股份公司（HOPLUCCONSTRUCTIONJOINTSTO
CKCOMPANY，以下简称“合力建设”）在越南河内签署了《全面战略合作协议》（以下简称“
协议”或“本协议”）。三方基于“平等互利、优势互补、增进友谊、共同发展”的原则，达
成战略合作协议，建立面向未来的战略合作伙伴关系，标志着三方在轨道交通及相关领域的合
作正式开启并迈向全新阶段。本协议旨在整合各方资源与优势，共同推动越南乃至东南亚地区
轨道交通技术的发展和人才培养。
本次签署的协议不涉及具体交易金额和交易事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定，签署本协议无需提交公司董事会和股东会审议。
二、合作方基本情况
名称：交通运输大学（UniversityofTransportandCommunications）地址：河内郎坊纸桥
路3号（No.3CauGiayStreet,LangWard,Hanoi）交通运输大学是越南一所历史悠久且颇具声誉
的理工科大学，总部位于河内，并在胡志明市设有分校。学校现有在校生约27000人，开设近4
0个专业，涵盖本科、硕士及博士完整培养体系，重点学科包括交通工程、铁路运输、土木工
程、机械工程、信息技术等领域，为越南培养了大量交通、建筑领域的中高级技术人才。公司
及子公司与其不存在关联关系。
2、越南合力建设股份公司
名称：合力建设股份公司（HOPLUCCONSTRUCTIONJOINTSTOCKCOMPANY）
地址：河内纸桥坊维新路2号Lotus大厦10楼（10thFloor,LotusBuilding,No.2DuyTanStre
et,CauGiayWard,HaNoi）
企业注册号：0103711478
成立日期：2009-04-14
企业负责人：黎英雄
合力建设成立于2009年，是越南领先的EPC总承包商，专注于工业厂房、民用建筑、交通
工程及基础设施的设计与施工。合力建设持有越南建设部颁发的建筑业企业资质证书等，通过
ISO管理体系认证，2024年位列越南企业500强，被评为“年度十大基础设施和工业领域信誉承
包商”。合力建设在工业基建领域业绩良好，已成功承建比亚迪、立讯精密、歌尔、舜宇光学
、三星等多个国际知名企业的标杆项目，拥有扎实的业绩和综合服务能力。
公司及子公司与其不存在关联关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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