资本运作☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 42000.00│ ---│ ---│ 18000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高速铁路和城市轨道│ 1.80亿│ 203.77万│ 1.92亿│ 106.40│ ---│ 2022-09-30│
│交通供电安全检测监│ │ │ │ │ │ │
│测系统与高端技术装│ │ │ │ │ │ │
│备研发生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通检测监测技│ 6989.00万│ ---│ 6988.07万│ 99.99│ ---│ 2021-09-30│
│术研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都唐源电│攀西钒钛 │ 4998.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│攀西钒钛 │ 3429.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│攀西钒钛 │ 1056.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│攀西钒钛 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│永力为智能│ 221.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│智谷耘行 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│唐源智控 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-12│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开了第三届董事会第
二十九次会议、2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修
订<公司章程>及变更法定代表人的议案》，具体内容详见公司于2025年1月3日、2025年1月20
日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由成都市市场监督管理
局换发的《营业执照》。
一、公司本次变更后的工商登记基本信息
名称：成都唐源电气股份有限公司
统一社会信用代码：91510107564461398L
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：四川省成都市武侯区武科西一路9号
法定代表人：陈唐龙
注册资本：壹亿肆仟叁佰柒拾贰万零柒拾陆元整
成立日期：2010年11月05日
经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、
轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机
软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发射设备）的销售；机械加工
；货物进出口、技术进出口；汽车及配件销售；轨道交通设施、设备的安装、管理和维护。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2025-01-08│其他事项
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一、基本情况
根据《四川省发展和改革委员会等部门关于认定2024年四川省总部企业的通知》（川发改
开发[2024]669号），成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为2024年四川
省成长型总部企业。
二、对公司的影响
为落实四川省委、省政府关于积极发展总部经济的决策部署，按照《四川省总部企业认定
标准及工作指引》要求，四川省发展和改革委员会同省经济和信息化厅、省科技厅、省市场监
管局、省经济合作局等省直有关部门组织开展了2024年全省总部企业申报认定工作。总部企业
是在四川省登记注册并履行纳税、纳统、结算等职能，以投资或者授权管理形式开展跨省经营
，发展达到较大规模、承担总部功能、具备行业影响、作出财税贡献的法人企业。
此次被认定为四川省成长型总部企业，是相关部门对公司综合实力、行业影响力和成长发
展潜力的认可，有助于提升公司品牌形象和市场竞争力，对公司未来发展将产生积极的影响。
公司将充分利用相关政策支持，持续加大研发投入，不断提升创新能力，进一步推动公司高质
量发展。同时，公司将积极履行社会责任，为四川省总部经济的发展贡献力量。
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2025-01-03│企业借贷
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重要内容提示：
1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司成都永力为智能科
技有限公司（以下简称“永力为智能”）提供财务资助，资助方式为公司向永力为智能提供额
度不超过2000万元人民币的现金借款，借款期限不超过36个月，在额度内可循环滚动使用，借
款年利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算，利息费用根据资金实际使用天数结
算，借款用于永力为智能的日常生产经营。
2、本次财务资助事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十五次会
议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、永力为智能其他股东未就本次财务资助事项向永力为智能提供同比例财务资助。本次
财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对
其业务、资金管理实施有效的风险控制，确保资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不
存在向关联方利益输送，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为支持公司控股子公司永力为智能的业务发展，补充其生产经营所需的流动资金，在不影
响公司正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向永力为智能提供不超过2000万元人民币的
财务资助，借款期限不超过36个月，在额度内可循环滚动使用，借款年利率按照中国人民银行
规定的同期贷款利率标准计算，利息费用根据资金实际使用天数结算。
本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不构成关联交易，也不属于《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。
公司于2025年1月2日召开第三届董事会第二十九次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的
表决结果，第三届监事会第十五次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，分别审议
通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，本次财务资助事项在董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、基本信息
公司名称：成都永力为智能科技有限公司
成立日期：2023年12月25日
注册地址：四川省成都市青白江区欧城北路1666号G区附1号法定代表人：高飞
注册资本：3750万元人民币
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2025-01-03│对外投资
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一、对外投资概述
1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川攀西钒钛能源科技
有限公司（以下简称“攀西钒钛”）拟与非关联自然人邓再平先生共同投资600万元在四川省
攀枝花市设立合资公司攀枝花钛合新材料科技有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准
登记为准，以下简称“合资公司”）。其中，攀西钒钛拟出资480万元，持有合资公司80%的股
权；邓再平先生拟出资120万元，持有合资公司20%的股权。合资公司的发展定位为钒钛磁铁矿
规模化高效清洁分离提取技术开发及应用。
2、是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
3、审批程序
公司于2025年1月2日召开第三届董事会第二十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于控股子公司投资设立合资公司的议案》，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议
。
二、交易对手方的基本情况
邓再平先生，中国国籍，住址：上海市宝山区。邓再平先生在工业固废资源综合利用领域
深耕多年，在有价矿物选矿、还原等生产领域经验丰富。邓再平先生曾先后担任攀枝花市泓岩
科技有限公司、四川攀西钒钛能源科技有限公司总工程师。合资公司成立后，邓再平先生将担
任合资公司的总经理，不再在攀西钒钛担任任何职务。
邓再平先生不是公司的关联人，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
邓再平先生不是失信被执行人。
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2025-01-03│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第三届董事会第二
十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略发展规划和经
营管理需要，公司对原有组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理机构
的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2025-01-03│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开公司第三届董事会
第二十九次会议，审议通过了《关于公司副董事长薪酬方案的议案》《关于公司总经理、副总
经理薪酬方案的议案》。以上议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中《关于公司
副董事长薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告
如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司副董事长周艳女士、总经理佘朝富先生、副总经理周毅先生。
适用期限：本次副董事长周艳女士薪酬方案自公司2025年第一次临时股东大会审议通过后
生效，适用期限至第三届董事会任期届满之日止。本次总经理佘朝富先生、副总经理周毅先生
薪酬方案自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过后生效，适用期限至第三届董事会任期
届满之日止。
二、薪酬标准
1、公司副董事长周艳女士薪酬方案
公司副董事长周艳女士按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
2、公司总经理佘朝富先生薪酬方案
公司总经理佘朝富先生按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
3、公司副总经理周毅先生薪酬方案
公司副总经理周毅先生按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
三、其他规定
1、公司副董事长、总经理、副总经理的薪酬按月发放。
2、公司副董事长、总经理、副总经理因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际
任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2024-11-27│其他事项
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一、基本情况
根据工业和信息化部颁布的《工业和信息化部关于公布第六批专精特新“小巨人”企业和
通过复核的第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函[2024]317号），成
都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为国家级第六批专精特新“小巨人”企
业，有效期三年。
二、对公司的影响
国家级专精特新“小巨人”企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办
公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省级中小企业主管部门推荐、
专家评审及社会公示等程序而评选出的专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关
键核心技术、质量效益优的排头兵企业。
公司本次被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，是相关部门对公司研发创新能力、专
业技术水平、业务发展、综合实力等多方面的认可，有利于提高公司的行业影响力和品牌形象
，进一步增强公司市场竞争力，对公司未来发展将产生积极的影响。
三、风险提示
公司本次被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，不会对公司当期经营业绩产生重大影
响，敬请广大投资者谨慎决策。
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2024-11-04│诉讼事项
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审判决
2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）
3、涉案的金额：100000000元
4、对上市公司损益产生的影响：本判决为终审判决。本次判决结果为驳回上诉，维持原
判。该事项不会对公司本期或期后利润造成不利影响。成都唐源电气股份有限公司（以下简称
“公司”）于近日收到中华人民共和国最高人民法院作出的（2023）最高法知民终880号《民
事判决书》，相关情况如下：
一、基本情况
公司于2019年9月收到四川省成都市中级人民法院下发的《四川省成都市中级人民法院传
票》（案号：（2019）川01民初4807号），成都国铁精工科技有限责任公司（以下简称“国铁
精工”）以公司、陈唐龙和佘朝富为被告，提起案由为不正当竞争纠纷的民事诉讼。公司于20
23年1月收到四川省成都市中级人民法院作出的（2019）川01民初4807号《民事判决书》，一
审判决结果为驳回原告国铁精工的诉讼请求，案件受理费541800元，由原告国铁精工负担。国
铁精工不服上述一审判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，具体内容详见公司自20
19年9月3日至2023年9月26日披露于巨潮资讯网的相关公告。近日，公司收到中华人民共和国
最高人民法院作出的（2023）最高法知民终880号《民事判决书》。
二、判决结果
中华人民共和国最高人民法院依照《中华人民共和国反不正当竞争法》（1993年颁布）第
十条第三款，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（2020
年修正）第九条第一款、第十条、第十一条、第十四条，《最高人民法院关于审理侵犯商业秘
密民事案件适用法律若干问题的规定》第一条、第三条、第四条第二款、第五条、第六条、第
七条、第二十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（2019年修正）第九十条
第三项，《中华人民共和国民事诉讼法》（2023年修正）第一百七十七条第一款第一项，《最
高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（2022年修正）第三百三十二条
之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费541800元，由成都国铁精工科技有限责任公司负担。本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年8
月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本
次监事会应参加监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股
份有限公司章程》的有关规定。
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2024-08-06│其他事项
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一、对外投资概述
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开第三届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于在武汉设立全资子公司的议案》，同意公司在武汉市设立全
资子公司，注册资本人民币1000万元。本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划，为
满足经营发展的需求，积极推动公司业务拓展，把握发展机遇，以促进公司可持续发展的决策
。
具体内容详见公司于2024年7月30日在巨潮资讯网披露的《关于在武汉设立全资子公司的
公告》（公告编号：2024-040）。
二、投资进展情况
近日，上述全资子公司已完成工商注册登记，并取得了由武汉市黄陂区行政审批局核发的
《营业执照》，工商登记信息如下：
1、名称：武汉西交智能装备科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420116MADUN59049
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、住所：湖北省武汉市黄陂区前川街创新三路一号轨道交通总部大楼（自编号103）
5、法定代表人：占栋
6、注册资本：壹仟万元
7、成立日期：2024年08月05日
一般项目：工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件
销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输辅助活动；电子元器件零售；汽车
零配件批发；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；
软件外包服务；网络与信息安全软件开发；铁路专用测量或检验仪器制造；光通信设备销售；
通信设备销售；电子产品销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；工程
管理服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；机械电
气设备销售；轨道交通通信信号系统开发；机械零件、零部件加工；铁路运输基础设备销售；
铁路机车车辆配件制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件零售；城市
轨道交通设备制造；机械电气设备制造；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通运营管理系统
开发；轨道交通工程机械及部件销售；互联网安全服务；铁路机车车辆配件销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
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2024-07-30│委托理财
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）为提高部分闲置自有资金的使用效率，
增加投资收益，于2024年7月30日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证
日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性
较高、风险较低的理财产品。该额度有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在
该额度内，资金可以滚动使用。具体内容如下：
一、购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司及子公司正常经营的前提下，购买安全性较高、风险较低的理财产品可以提
高公司及子公司资金利用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的共同利益。
2、投资额度
公司及子公司投资理财产品额度最高不超过3亿元人民币，资金可以滚动使用，即是指在
该额度有效期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币3亿元。
3、投资品种
为控制风险，公司及子公司将根据市场情况选择适当时机，使用闲置自有资金购买安全性
较高、风险较低的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品
等；公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机
构，且与公司及子公司不存在关联关系。
4、资金来源
购买理财产品的资金仅限于公司及子公司的闲置自有资金。
5、投资额度有效期限
该投资额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、授权
在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买理
财产品相关事宜，授权总经理在上述额度和有效期限内签署相关协议等文件。
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2024-07-30│对外投资
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一、对外投资概述
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“唐源电气”或“公司”）于2024年7月30日召开
第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在武汉设立全资子公司的议案》，同意公司
在武汉市设立全资子公司武汉西交智控科技有限公司（暂定，名称以工商登记为准，以下简称
“全资子公司”），注册资本人民币1,000万元。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投
资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、企业名称：武汉西交智控科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币1,000万元
4、经营范围：
电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工
务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研发
；电子元件、光电技术产品、通信设备(不含无线电发射设备)的销售；机械加工；货物进出口
、技术进出口：汽车及配件销售；轨道交通设施、设备的安装、管理和维护。工程和技术研究
和试验发展；软件销售；区块链技术相关软件和服务；软件开发；数字文化创意软件开发；人
工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开
发；人工智能基础软件开发；工程管理服务；信息系统集成服务(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
5、注册地址：武汉市黄陂区前川街创新三路1号办公楼三楼（自编号084）
6、股东及持股比例：唐源电气持股100%
7、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资
以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。
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2024-06-19│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开了第三届董事会第
二十四次会议、2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于增加注册
资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年5月8日、2024年5月20日发布在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。近日公司完成了工商变更登记手续
和《公司章程》备案，并取得了由成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、公司本次变更后的工商登记基本信息
名称：成都唐源电气股份有限公司
统一社会信用代码：91510107564461398L
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：四川省成都市武侯区武科西一路9号
法定代表人：周艳
注册资本：壹亿肆仟叁佰柒拾贰万零柒拾陆元整
成立日期：2010年11月05日
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