资本运作☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-08-14│ 35.58│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-08│ 12.46│ 821.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-08│ 12.23│ 70.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-10│ 12.23│ 788.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-07│ 9.16│ 68.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-08│ 9.16│ 1016.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-07│ 6.83│ 88.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 42000.00│ ---│ ---│ 18000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高速铁路和城市轨道│ 1.80亿│ 203.77万│ 1.92亿│ 106.40│ ---│ 2022-09-30│
│交通供电安全检测监│ │ │ │ │ │ │
│测系统与高端技术装│ │ │ │ │ │ │
│备研发生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通检测监测技│ 6989.00万│ ---│ 6988.07万│ 99.99│ ---│ 2021-09-30│
│术研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-28 │交易金额(元)│1988.18万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川攀西钒钛能源科技有限公司41% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │盐边县再兴钒钛有限责任公司 │
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│卖方 │成都唐源电气股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 为进一步优化资源配置、聚焦核心主业发展，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”）根据战略发展规划，拟将持有的四川攀西钒钛能源科技有限公司（以下简称“攀西│
│ │钒钛”或“标的公司”）41%股权以人民币1988.18万元转让给盐边县再兴钒钛有限责任公司│
│ │（以下简称“再兴钒钛”）。本次交易完成后，公司持有攀西钒钛16%的股权，同时攀西钒 │
│ │钛将不再纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │周艳 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人之一周艳女士拟向四川攀西钒钛能源科技有限公司（以下简│
│ │称“攀西钒钛”）提供人民币4,500万元的借款，专项用于攀西钒钛偿还公司及全资子公司 │
│ │成都智谷耘行信息技术有限公司、四川弓进电气设备有限公司的借款，可提前还款，年化利│
│ │率3%，利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），同时不 │
│ │高于公司向攀西钒钛提供借款的年化利率，且无需公司及其子公司提供任何形式的担保 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 周艳女士为公司的控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》的规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ 3、公司于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股股东│
│ │、实际控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事陈唐龙先生为公司│
│ │控股股东、实际控制人之一周艳女士的一致行动人，审议本议案时已回避表决。本议案在提│
│ │交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提│
│ │交董事会审议。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本议案在 │
│ │董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其│
│ │他有关部门批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 周艳，身份证号码：5111021970********，住所：四川省成都市 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 周艳女士为本公司的控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份52,018,200股，占│
│ │公司总股本的36.16%，与其一致行动人合计持有公司股份75,501,356股，占公司总股本的52│
│ │.49%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周艳属于公司的关联自然人，│
│ │本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 经查询，周艳女士不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │周艳 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况为进一步优化资源配置、聚焦核心主业发展，成都唐源电气股份有限公司 │
│ │（以下简称“公司”）根据战略发展规划，拟将持有的四川攀西钒钛能源科技有限公司（以│
│ │下简称“攀西钒钛”或“标的公司”）41%股权以人民币1,988.18万元转让给盐边县再兴钒 │
│ │钛有限责任公司（以下简称“再兴钒钛”）。本次交易完成后，公司持有攀西钒钛16%的股 │
│ │权，同时攀西钒钛将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 本次股权转让过程中，若再兴钒钛无法及时足额支付股权转让价款，公司控股股东、实│
│ │际控制人之一周艳女士同意在再兴钒钛无法及时足额支付时，向其提供借款用于专项支付上│
│ │述股权转让价款，具体借款安排以双方签署的协议为准，届时本次交易将构成关联交易 │
│ │ 3、公司于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，以同意6票，反对0票，弃权│
│ │0票，回避1票的表决结果，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事陈唐龙先生为公司控股股东、实际控制人之一周艳女士的一致行动人，已对本议│
│ │案回避表决。董事会同时提请股东会授权公司管理层负责实施并办理本次股权转让的相关具│
│ │体事宜。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议，与本次关联交易有│
│ │利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 同日，公司与再兴钒钛、攀西钒钛签订了《四川攀西钒钛能源科技有限公司股权转让协│
│ │议》，约定本协议经各方签署盖章且经甲方（即公司）股东会审议通过之日起生效 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 │
│ │指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，本次交易所涉事项构成关联 │
│ │交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部│
│ │门批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 周艳，身份证号码：5111021970********，住所：四川省成都市 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 周艳女士为本公司的控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份52,018,200股，占│
│ │公司总股本的36.16%，与其一致行动人合计持有公司股份75,501,356股，占公司总股本的52│
│ │.49%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周艳属于公司的关联自然人。│
│ │ 本次股权转让过程中，若再兴钒钛无法及时足额支付股权转让价款，公司控股股东、实│
│ │际控制人之一周艳女士同意借款给再兴钒钛用于专项支付上述股权转让价款，本次交易将构│
│ │成关联交易 │
│ │ 经查询，周艳女士不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │四川攀西钒钛能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、财务资助情况概述 │
│ │ 1、提供财务资助的具体情况 │
│ │ 为进一步优化资源配置、聚焦核心主业发展，公司根据战略发展规划，拟将持有的攀西│
│ │钒钛41%股权以人民币1,988.18万元转让给再兴钒钛。本次股权转让完成后，公司持有攀西 │
│ │钒钛16%的股权，攀西钒钛将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 攀西钒钛作为公司控股子公司期间，公司及全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司│
│ │、四川弓进电气设备有限公司为支持攀西钒钛日常经营以自有资金向其提供借款。截至目前│
│ │，公司对攀西钒钛的借款余额为人民币5,351万元（未包含利息）。公司控股股东、实际控 │
│ │制人之一周艳女士将在借款事项经董事会审议通过后，向攀西钒钛提供借款4,500万元，用 │
│ │于偿还前述借款。上述事项完成后，公司向攀西钒钛提供的存量借款为851万元（未包含利 │
│ │息）。 │
│ │ 本次股权转让完成后，公司对攀西钒钛的存量借款851万元（未包含利息）因合并报表 │
│ │范围变更将被动形成财务资助，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续 │
│ │ 2、关联关系的说明 │
│ │ 因公司副总经理李勇先生目前任攀西钒钛董事长、公司财务总监张南女士目前任攀西钒│
│ │钛董事、财务负责人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，股权转让完成后攀西 │
│ │钒钛构成公司关联法人，本次被动财务资助构成关联交易 │
│ │ 3、公司于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让控股│
│ │子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》。本议案在提交公司董事会审议前│
│ │，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 │
│ │指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次被动形成财务资助暨关联交易 │
│ │事项尚需提交公司股东会审议 │
│ │ 上述财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项 │
│ │ 二、被资助对象基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 1、公司名称：四川攀西钒钛能源科技有限公司 │
│ │ 2、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 3、成立日期：2021年7月29日 │
│ │ 4、注册地址：盐边县新九镇盐边钒钛产业开发区新九大道26-1号 │
│ │ 5、法定代表人：蔡敏 │
│ │ 6、注册资本：5,263.16万元人民币 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 │
│ │交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务│
│ │；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；│
│ │机械设备租赁；机械设备销售；集装箱租赁服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输│
│ │代理；煤炭及制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；矿物洗选加工│
│ │；金属矿石销售；金属材料销售；电力设施器材销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售│
│ │；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品零售；办公用品销售；五金产品批发│
│ │；企业管理；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；土壤污染治理与修│
│ │复服务；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运│
│ │输；公共铁路运输；城市公共交通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经│
│ │营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 8、经查询，攀西钒钛不属于失信被执行人 │
│ │ （四）其他自然人股东基本信息 │
│ │ 1、股东姓名：占栋 │
│ │ 2、身份证号：4202041986********；住所：四川省成都市； │
│ │ 3、关联关系：占栋与公司不存在关联关系 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周艳 755.00万 5.25 14.51 2026-09-15
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合计 755.00万 5.25
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-09-15 │质押股数(万股) │675.00 │
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│质押占所持股(%) │12.98 │质押占总股本(%) │4.69 │
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│股东名称 │周艳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-09-07 │质押截止日 │2027-09-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年09月07日周艳质押了675.0万股给红塔证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-09-15 │质押股数(万股) │80.00 │
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│质押占所持股(%) │1.54 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周艳 │
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│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2026-09-14 │质押截止日 │2027-09-14 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年09月14日周艳质押了80.0万股给红塔证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都唐源电│永力为智能│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都唐源电│永力为智能│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都唐源电│西交信测 │ 183.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都唐源电│唐源智控 │ 80.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都唐源电│智谷耘行 │ 11.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都唐源电│攀西钒钛 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-15│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年9月15日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年9月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等规定。
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2026-09-15│股权质押
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东、实际
控制人之一周艳女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务。
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2026-09-04│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川省人力资源和社会保障
厅下发的《关于做好2026年新设立博士后科研工作站有关工作的通知》（川人社函〔2026〕58
9号），公司获批设立国家级博士后科研工作站，开展博士后招收培养工作。
博士后科研工作站将依托公司在轨道交通智能运维领域的技术积累，联合高校、科研院所
培养博士后，围绕智能运维、机器视觉与人工智能应用等方向引进高层次人才、壮大研发队伍
；同时为公司对接高校科研资源提供载体，促进新技术与现场检测需求融合，加快成果转化。
公司将以此次设站为契机，深化与高校、科研院所的产学研合作，依托工作站引进和培养
专业技术骨干，持续提升关键技术与装备的自主创新能力，为公司高质量发展提供人才支撑。
本次获批设立博士后科研工作站不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者
注意投资风险。
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2026-09-01│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年8月2
8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2026-043）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年8月27日）
登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告。
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2026-08-28│股权回购
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称《证券法》）、《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》及《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相
关规定，公司于2026年8月26日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，现将回购方案具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）股份回购的目的
基于对公司未来发展的信心，同时为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为进
一步健全公司长效激励机制、充分调动公司高级管理人员、核心及骨干员工的积极性、共同促
进公司的长远发展，公司在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力，结
合近期公司股票在二级市场的表现，计划以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价交易回
购公司股份。
（二）本次回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件：1、公司股票上市已满六个月
；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式实施；2、回购股份的价格区间
：本次回购价格不超过人民币25.68元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股
份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回
购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份
期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，
自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格
。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟回购股份的种类为：公司已发行的人民币普通股（A股）股票本次股份回购用途：
本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励；若在股份回购完成后未能在本次股份回
购完成之日起36个月内用于前述用途，未转让部分股份将依法予以注销。如国家对相关政策作
调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
本次用于回购的资金总额为不低于人民币2000万元（含），不超过人民币3000万元（含）
。以回购股份价格上限人民币25.68元/股计算，按回购金额上限3000万元测算，预计回购股份
数量1168200股，约占当前公司总股本的0.81%；按回购金额下限2000万元测算，预计回购股份
数量778800股，约占当前公司总股本的0.54%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。
（五）回购股份的资金来源
用于回购股份的资金来源为自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
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2026-08-28│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，对合并报表截至
2026年6月30日的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、合同资产、一年内到
期的非流动资产、长期应收款和其他非流动资产根据公司的会计政策计提减值准备。
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2026-08-28│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第
十二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升
公司管理水平和运营效率，结合公司战略发展规划和经营管理需要，公司对原有组织架构进行
调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生
重大影响，具体内容如下：
1、风控审计部
原内审部调整为风控审计部，在原有内部审计职责基础上，增加全面风险管理与法务风控
管理职能。风控审计部负责对公司业务活动的内部控制、风险管理、财务信息及合规经营情况
进行监督、检查、评价和合规管理。
2、人工智能事业部
公司新设人工智能事业部（简称“AI部”），统筹人工智能算法研发、数据模型建设与技
术成果转化，推动AI技术与主营业务深度融合。部门以公司在接触网智能检测领域积累的数据
与工程经验为基础，重点推进轨道交通运维场景自主诊断、模型自主迭代等技术方向的研发与
落地，将AI能力转化为可规模化交付的产品与服务。
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2026-08-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定
于2026年9月15日召开公司2026年第四次临时股东会。现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-28│企业借贷
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一、关联交易概述
1、基本情况
公司控股股东、实际控制人之一周艳女士拟向四川攀西钒钛能源科技有限公司（以下简称
"攀西钒钛"）提供人民币4,500万元的借款，专项用于攀西钒钛偿还公司及全资子公司成都智
谷耘行信息技术有限公司、四川弓进电气设备有限公司的借款，可提前还款，年化利率3%，利
率不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），同时不高于公司向
攀西钒钛提供借款的年化利率，且无需公司及其子公司提供任何形式的担保
2、关联关系说明
周艳女士为公司的控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定，本次交易构成关联交易
3、公司于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股股东、
实际控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事陈唐龙先生为公司控股
股东、实际控制人之一周艳女士的一致行动人，审议本议案时已回避表决。本议案在提交公司
董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会
审议。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本议案在董
事会审议权限范围内，无需提交股东会审议
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他
有关部门批准
二、关联方基本情况
1、基本情况
周艳，身份证号码：5111021970********，住所：四川省成都市
2、关联关系
周艳女士为本公司的控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份52,018,200股，占公
司总股本的36.16%，与其一致行动人合计持有公司股份75,501,356股，占公司总股本的52.49%
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周艳属于公司的关联自然人，本次交
易构成了关联交易。
经查询，周艳女士不属于失信被执行人。
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2026-08-28│股权转让
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一、关联交易概述
1、基本情况为进一步优化资源配置、聚焦核心主业发展，成都唐源电气股份有限公司（
以下简称"公司"）根据战略发展规划，拟将持有的四川攀西钒钛能源科技有限公司（以下简称
"攀西钒钛"或"标的公司"）41%股权以人民币1,988.18万元转让给盐边县再兴钒钛有限责任公
司（以下简称"再兴钒钛"）。本次交易完成后，公司持有攀西钒钛16%的股权，同时攀西钒钛
将不再纳入公司合并报表范围。
2、关联关系说明
本次股权转让过程中，若再兴钒钛无法及时足额支付股权转让价款，公司控股股东、实际
控制人之一周艳女士同意在再兴钒钛无法及时足额支付时，向其提供借款用于专项支付上述股
权转让价款，具体借款安排以双方签署的协议为准，届时本次交易将构成关联交易
3、公司于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，以同意6票，反对0票，弃权0
票，回避1票的表决结果，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，
关联董事陈唐龙先生为公司控股股东、实际控制人之一周艳女士的一致行动人，已对本议案回
避表决。董事会同时提请股东会授权公司管理层负责实施并办理本次股权转让的相关具体事宜
。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议，与本次关联交易有利害关系
的关联人将回避表决。
同日，公司与再兴钒钛、攀西钒钛签订了《四川攀西钒钛能源科技有限公司股权转让协议
》，约定本协议经各方签署盖章且经甲方（即公司）股东会审议通过之日起生效
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号--交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，本次交易所涉事项构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准
二、关联方基本情况
1、基本情况
周艳，身份证号码：5111021970********，住所：四川省成都市
2、关联关系
周艳女士为本公司的控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份52,018,200股，占公
司总股本的36.16%，与其一致行动人合计持有公司股份75,501,356股，占公司总股本的52.49%
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周艳属于公司的关联自然人。
本次股权转让过程中，若再兴钒钛无法及时足额支付股权转让价款，公司控股股东、实际
控制人之一周艳女士同意借款给再兴钒钛用于专项支付上述股权转让价款，本次交易将构成关
联交易
经查询，周艳女士不属于失信被执行人。
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2026-08-28│股权转让
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一、财务资助情况概述
1、提供财务资助的具体情况
为进一步优化资源配置、聚焦核心主业发展，公司根据战略发展规划，拟将持有的攀西钒
钛41%股权以人民币1,988.18万元转让给再兴钒钛。本次股权转让完成后，公司持有攀西钒钛1
6%的股权，攀西钒钛将不再纳入公司合并报表范围。
攀西钒钛作为公司控股子公司期间，公司及全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司、
四川弓进电气设备有限公司为支持攀西钒钛日常经营以自有资金向其提供借款。截至目前，公
司对攀西钒钛的借款余额为人民币5,351万元（未包含利息）。公司控股股东、实际控制人之
一周艳女士将在借款事项经董事会审议通过后，向攀西钒钛提供借款4,500万元，用于偿还前
述借款。上述事项完成后，公司向攀西钒钛提供的存量借款为851万元（未包含利息）。
本次股权转让完成后，公司对攀西钒钛的存量借款851万元（未包含利息）因合并报表范
围变更将被动形成财务资助，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续
2、关联关系的说明
因公司副总经理李勇先生目前任攀西钒钛董事长、公司财务总监张南女士目前任攀西钒钛
董事、财务负责人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，股权转让完成后攀西钒钛构成
公司关联法人，本次被动财务资助构成关联交易
3、公司于2026年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让控股子
公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》。本议案在提交公司董事会审议前，已
经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次被动形成财务资助暨关联交易事项尚
需提交公司股东会审议
上述财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项
二、被资助对象基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：四川攀西钒钛能源科技有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、成立日期：2021年7月29日
4、注册地址：盐边县新九镇盐边钒钛产业开发区新九大道26-1号
5、法定代表人：蔡敏
6、注册资本：5,263.16万元人民币
7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；采
购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设
备租赁；机械设备销售；集装箱租赁服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；煤
炭及制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；矿物洗选加工；金属矿石
销售；金属材料销售；电力设施器材销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；食用农产品零售；办公用品销售；五金产品批发；企业管理；企
业管理咨询；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；土壤污染治理与修复服务；固体废物
治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物
运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；公共铁路运输；城
市公共交通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
8、经查询，攀西钒钛不属于失信被执行人
（四）其他自然人股东基本信息
1、股东姓名：占栋
2、身份证号：4202041986********；住所：四川省成都市；
3、关联关系：占栋与公司不存在关联关系
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2026-08-19│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开了第四届董事会
第十一次会议、2026年8月12日召开了2026年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于变更
公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年7月28日、2026年8月12
日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由成都市市场监督管理
局换发的《营业执照》。
一、公司本次变更后的工商登记基本信息
名称：成都唐源电气股份有限公司
统一社会信用代码：91510107564461398L
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：四川省成都市武侯区武科西一路9号
法定代表人：陈唐龙
注册资本：壹亿肆仟叁佰捌拾肆万玖仟零伍拾柒元整
成立日期：2010年11月05日
经营范围：一般项目：电气设备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；计算
机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件销售
；信息技术咨询服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；电子元器件零售
；电子专用设备销售；电子专用设备制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器
件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；机械电气设备销售；汽车销
售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车
零配件批发；物联网技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；物联网设备销售；人工
智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软
件开发；软件销售；工业控制计算机及系统销售；智能机器人的研发；网络与信息安全软件开
发；电子产品销售；电机及其控制系统研发；铁路运输基础设备销售；城市轨道交通设备制造
；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统
及部件销售；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；配电开关控制设备制造；
配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；信息系统集成服务；
安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；集成电路芯片及
产品销售；智能车载设备销售；光通信设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；非居住
房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、
职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：铁路运输基础设备制造；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试
验；电气安装服务；公路管理与养护；建设工程施工；通用航空服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2026-08-12│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年8月12日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年8月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年8月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票参加本次会议的股东共92人，代表股份287
95508股，占公司有表决权股份总数的20.0179%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份23
748783股，占公司有表决权股份总数的16.5095%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共84人，代表股份5046725股，占公司有表决权股
份总数的3.5083%。
4、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共86人，代表股份7227291股，占公司
有表决权股份总数的5.0242%。
5、公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会，北京金杜（成都
）律师事务所委派的律师现场见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如
下：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：
同意28694982股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6509%；反对98426股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.3418%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
有效表决权股份总数的0.0073%。中小股东总表决情况：
同意7126765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6091%；反对98426股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3619%；弃权2100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0291%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意2836161股，占出席会议有效表决权股份总数的59.0010%；反对1968706股，占出席会
议有效表决权股份总数的40.9553%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议有效表决权股份总数的0.0437%。中小股东总表决情况：
同意2836161股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.0010%；反对1968706
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的40.9553%；弃权2100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0437%。
关联股东成都金楚企业管理中心(有限合伙)（持有股份14165510股）、周兢女士（持有股
份4602546股）、魏益忠先生（持有股份152100股）、王瑞锋先生（持有股份2526381股）、陈
玺先生（持有股份60840股）、张南女士（持有股份60840股）、杨频女士（持有股份2420324
股），已对本议案回避表决。
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2026-07-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定
于2026年8月12日召开公司2026年第三次临时股东会。现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月
12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年8月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月5日
7、出席对象：
（1）于2026年8月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室
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2026-07-28│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第四届董事会第
十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险
管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司
运营风险，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公
司拟为公司（含合并范围内子公司）、全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责
任险”），全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：成都唐源电气股份有限公司
2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）、公司全体董事、高级管理人员（具体以最
终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币6,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保
）
二、相关授权事项
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司经营管理层办理责任险购
买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等，以及在责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-07-21│仲裁事项
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一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露之日，公司及子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁案件金额合计
13937.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.39%。其中公司及子公司作为原告或
申请人的诉讼、仲裁案件累计金额为12767.95万元，占总金额的91.61%；公司及子公司作为被
告或被申请人的诉讼、仲裁案件累计金额为1169.17万元，占总金额的8.39%。案件的主要情况
详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及子公司最近十二个月内不存在单项涉案金额超过人民币1000万元，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及子公司四川攀西钒钛能源科技有限公司作为原告或申请人涉及的诉讼、仲裁案件，
主要是为清理应收账款提起的诉讼，公司将持续积极采取诉讼等法律手段维护公司的合法权益
，加强经营活动中相关款项的回收工作。公司及子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁
案件，公司及子公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权
益。鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响
存在不确定性，公司将依据相关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将密切关注案件的后续进展，积极采取措施维护公司及股东利益，并将严格按照上市
规则的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
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2026-07-15│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年7月15日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年7月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年7月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票参加本次会议的股东共61人，代表股份744
56098股，占公司有表决权股份总数的51.7599%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份73
738518股，占公司有表决权股份总数的51.2610%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共52人，代表股份717580股，占公司有表决权股
份总数的0.4988%。
4、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共53人，代表股份717581股，占公司
有表决权股份总数的0.4988%。
5、公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会，北京金杜（成都
）律师事务所委派的律师现场见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如
下：
1、审议通过了《关于调整公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意74379318股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8969％；反对76780股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.1031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意640801股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
89.3002％；反对76780股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
10.6998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0000％。
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2026-06-30│其他事项
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1.2025年度利润分配预案调整为：以现有总股本143849057股为基数，向全体股东每10股
派发现金1.30元（含税），预计合计派发现金红利18700377.41元（含税），占公司2025年度
归属上市公司股东的净利润的71.23%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次不送红股
，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按
照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算
的分配总额。
2.本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2026年第
二次临时股东会审议通过后生效。
3.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公
司2026年第二次临时股东会审议，具体情况如下：
一、调整前2025年度利润分配预案的基本情况
公司分别于2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议、于2026年5月19日召开2025年年
度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》：鉴于公司向特定对象发行
股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，相关工作尚在推进中，为确保本次特
定对象发行股票事项顺利实施，同时兼顾股东利益和公司发展等综合因素，公司暂不进行2025
年度利润分配。公司将根据本次发行进度，择机召开董事会、股东会重新审议2025年度利润分
配方案。
二、调整后2025年度利润分配预案的基本情况
（一）调整2025年度利润分配预案的原因
公司始终重视对投资者的合理投资回报，结合公司经营现状、财务实力及未来发展预期，
为积极回报全体股东，分享公司经营成果，公司拟调整2025年度利润分配预案。
（二）调整后2025年度利润分配预案主要内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属上市公司股东的
净利润26253085.41元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以母公司净利润的10%提
取法定盈余公积2588628.88元，截至2025年末，公司合并报表累计未分配利润517036210.64元
，母公司累计未分配利润385988868.78元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则，2025年末公司累计可供股东分配的利润为385988868.78元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，兼
顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划，在保证公司持续稳定经营的前提下，拟定2025年
度利润分配预案如下：
以现有总股本143849057股为基数，向全体股东每10股派发现金1.30元（含税），预计合
计派发现金红利18700377.41元（含税），占公司2025年度归属上市公司股东的净利润的71.23
%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不
变”的原则，在公司权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。
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2026-06-30│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年6月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等规定。
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2026-06-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-13│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议，具体情况公告如下：为确保公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，在
本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股
票数量的70%，董事会授权公司董事长或其授权的指定人员经与主承销商协商一致后，可以在
不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到
认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权的指
定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足
，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票参加本次会议的股东共118人，代表股份83
291852股，占公司有表决权股份总数的57.9023%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份73
636610股，占公司有表决权股份总数的51.1902%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共111人，代表股份9655242股，占公司有表决权
股份总数的6.7121%。
4、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共111人，代表股份9655242股，占公
司有表决权股份总数的6.7121%。
5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员、见证律师。
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2026-05-15│重要合同
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特别提示：
1、本次签署的战略合作协议为框架性约定，具体合作项目、经费、实施细节以双方另行
签订的专项文件内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署对公司本年度的经营业绩不构成重大影响，对未来年度经营业绩的影响
需视具体项目的推进和实施情况而定。
3、本次签署战略合作协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，本事项已经公司董事会审议批准。
一、审议程序及协议签署情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于与西南交通大学签署战略合作协议的议案》，同意公司与西南交
通大学签署战略合作协议，共同探索和推动技术研发、平台共建、成果转化、人才联合培养，
提升双方核心竞争力与行业影响力。本协议为框架性约定，具体合作项目、经费、实施细节以
双方另行签订的专项文件内容为准。
同日，公司与西南交通大学签署了《西南交通大学成都唐源电气股份有限公司战略合作协
议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都唐源电气股份有限公司章程》等相
关规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次签署战略合作协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
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2026-04-29│对外担保
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开了
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司股
东会审议。现将相关内容公告如下：
一、申请综合授信额度情况
为了满足公司业务发展对流动资金的需求，根据实际经营需要，公司及合并报表范围内的
子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合融资授信额度。
上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融机构申请包括但不限于贷款、银行承
兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证等各项信贷业务。上述综合授信额度最终以各金融机构
实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及子公司的实际经营需求决定，授信额度可循环
使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东会授权董事长审核和
签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于签署借款合同等）。上述申请综合授信额
度的授权有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（一）担保情况概述
为满足子公司日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计2026年度拟为合并报表范围
内的子公司提供不超过人民币4300万元的担保额度，担保额度在有效期内可循环使用，担保方
式为连带责任保证。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在
总担保额度范围内适度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的担保额
度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
上述担保额度的授权有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会
召开之日止。该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜
另行提交董事会、股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长全权代表公司在批准的
担保额度内办理相关事宜，并签署相应合同及法律文件。
担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议的主要内容将由
公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本
次批准的担保额度。
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2026-04-29│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央政治局会议提出的
“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）“质量回报双提升”专项行动的号召，切实维护全体股东利益
，推动公司高质量发展。公司结合自身发展战略及经营、财务情况，制定“质量回报双提升”
行动方案。本行动方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦主业，持续深耕稳健经营
公司是一家以机器视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、人工智能、故障预测与健
康管理为核心技术的机器视觉和机器人产品及解决方案提供商，依托在轨道交通智能运维行业
的领先地位，不断储备新技术并完善产品系列。
目前，公司主要面向智慧交通、智慧应急、智能制造领域提供机器视觉智能检测装备、大
数据智能管控系统、机器人等产品与技术服务等，具体产品包括接触网智能检测装备、轨道状
态在线智能检测装备、隧道成像智能检测装备、车辆轨旁智能检测装备及智能制造系列产品等
智能检测装备，以及轨道交通智能运维信息化管理系统、智慧公路大数据管控系统、智慧应急
大数据智能管控系统、智慧工厂大数据管控系统及相关技术服务等。公司产品已广泛服务于全
国18个铁路局集团公司和全国各地铁公司，实现了对轨道交通弓网系统服役性态的准确检测与
可靠诊断，极大提升了列车安全运行与运维管理水平。
公司以“让运营更安全、更高效”为使命，秉承“坚持主业，创新发展”的理念，致力于
打造成为以轨道交通为核心、多元发展的国际一流企业。公司被评为高新技术企业、国家级专
精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、“科创中国”新锐企业、四川省“专精特新
”中小企业、四川省新经济示范企业、四川省总部企业、四川省建设创新型培育企业、成都市
高端装备制造企业、成都市新经济百家重点培育企业、成都市知识产权优势单位，拥有四川省
企业技术中心和专家工作站、成都市企业技术中心和院士（专家）工作站、成都高铁和轨道交
通供电检测监测工程技术研究中心、成都市现代都市工业重点楼宇、2023年度创新应用实验室
（轨道交通基础设施智能运维创新应用实验室）。
未来，公司将继续聚焦机器视觉智能检测装备核心主业，深化人工智能与机器人技术融合
，打造以轨道交通为核心、多元发展的“1+N”创新发展模式，不断培育新的利润增长点，以
“AI技术引领+多行业场景拓展+一带一路布局”为战略主线，实现核心主业与创新业务规模与
盈利能力双提升，持续以良好业绩回报广大投资者。
二、坚持创新，加快培育新质生产力
公司始终坚持技术驱动发展战略，保持高强度的研发投入。2023年至2025年，公司研发费
用分别为7491.74万元、7380.94万元、7568.38万元，研发费用占营业收入的比例分别为11.72
%、11.54%和15.40%，持续保持较高水平。
公司经过多年的研发和技术沉淀，已在机器视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、
人工智能、故障预测与健康管理等多个关键技术领域形成了坚实的技术壁垒。截至2025年末，
公司及各子公司已拥有231项专利（另有98项专利处于申请阶段）、255项软件著作权，其中当
年新授权47项专利及14项软件著作权。
公司主要产品和技术已先后获得中国铁道学会、四川省、成都市、国务院等机构颁发的奖
项。公司“高速铁路弓网系统运营安全保障成套技术与装备”获得了国务院颁发的“国家科学
技术进步奖二等奖”，具备国际领先的轨道交通弓网安全保障技术。公司亦具备行业领先的人
工智能（AI+）检测技术，“高铁接触网关键零部件智能检测成套技术及工程应用”成果荣获
吴文俊人工智能科学技术奖科技进步奖二等奖。此外，公司在智慧车站、智慧应急、智能制造
、机器人控制等领域亦有深厚的技术储备和研发优势。
公司将继续加大研发投入，加强产学研协同创新，加快科技成果转化，推动AI技术与各业
务场景深度融合，以创新驱动引领公司高质量发展。
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2026-04-29│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开了
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和具有证券业从业资格，在担任公司2025年度审计机构期间，签字注册会计师和项
目负责人展现了相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计
，表现了良好的职业规范和精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够
满足公司年度审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘信永中和为公司2026年
度审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合
理的定价原则确定审计费用并签署协议。
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2026-04-29│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，对合并报表截至
2025年12月31日的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、合同资产、一年内到期的非
流动资产、长期应收款和其他非流动资产根据公司的会计政策计提减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定于2026年5月19日
召开公司2025年年度股东会。现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日
7、出席对象：
（1）于2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室
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2026-04-29│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于
提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，上述
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
公司于2025年5月12日召开第三届董事会第三十二次会议，于2025年5月28日召开2025年第
三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向
特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特
定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行
股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。根据2025年第三次临时股东大会决议，公司
本次发行方案的股东会决议有效期及授权董事会全权办理本次发行相关事项的有效期为自2025
年第三次临时股东大会审议通过该等议案之日起12个月，即有效期至2026年5月27日。
公司于2025年10月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司向特定对
象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司
向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》等议案，根据股东会的授权，对本次发行方案中的募集资金金额及发
行数量等内容进行了调整。
公司本次发行申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
批复，公司已收到中国证监会于2026年1月29日出具的《关于同意成都唐源电气股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕204号），该批复自同意注册之日起12
个月内有效。鉴于本次发行的决议有效期即将届满，为保证本次发行工作的顺利完成，公司于
2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票
股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东会决议有效期、授权董事会全权办理本次
发行相关事项的有效期延长至中国证监会出具的批复有效期截止日，即2027年1月28日。除延
长上述有效期外，本次发行事宜的其他内容保持不变，在延长期限内继续有效。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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