资本运作☆ ◇300789 唐源电气 更新日期:2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-08-14│ 35.58│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-08│ 12.46│ 821.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-08│ 12.23│ 70.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-10│ 12.23│ 788.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-07│ 9.16│ 68.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-08│ 9.16│ 1016.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-07│ 6.83│ 88.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 42000.00│ ---│ ---│ 18000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高速铁路和城市轨道│ 1.80亿│ 203.77万│ 1.92亿│ 106.40│ ---│ 2022-09-30│
│交通供电安全检测监│ │ │ │ │ │ │
│测系统与高端技术装│ │ │ │ │ │ │
│备研发生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通检测监测技│ 6989.00万│ ---│ 6988.07万│ 99.99│ ---│ 2021-09-30│
│术研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-22 │交易金额(元)│933.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都唐源新材料科技有限责任公司18│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │成都唐源电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都唐源新材料科技有限责任公司 │
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│交易概述 │基于成都唐源电气股份有限公司(以下简称“唐源电气”或“公司”)控股子公司成都唐源│
│ │新材料科技有限责任公司(以下简称“唐源新材料”)未来整体发展战略考虑,为了更好地│
│ │推进业务发展,唐源新材料双方股东经协商,拟按照每1元注册资本对应1元人民币的价格,│
│ │以货币方式对唐源新材料进行增资。增资后唐源新材料注册资本将由200万元增加至1500万 │
│ │元,共增资1300万元,其中唐源电气认购933万元注册资本,成都聚之贤企业管理中心(有限│
│ │合伙)(以下简称“聚之贤”)认购367万元注册资本,本次增资完成后,唐源新材料仍属于│
│ │公司合并报表范围内的控股子公司,唐源电气持股比例由51.00%变为69.00%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-22 │交易金额(元)│367.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都唐源新材料科技有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都聚之贤企业管理中心(有限合伙) │
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│卖方 │成都唐源新材料科技有限责任公司 │
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│交易概述 │基于成都唐源电气股份有限公司(以下简称“唐源电气”或“公司”)控股子公司成都唐源│
│ │新材料科技有限责任公司(以下简称“唐源新材料”)未来整体发展战略考虑,为了更好地│
│ │推进业务发展,唐源新材料双方股东经协商,拟按照每1元注册资本对应1元人民币的价格,│
│ │以货币方式对唐源新材料进行增资。增资后唐源新材料注册资本将由200万元增加至1500万 │
│ │元,共增资1300万元,其中唐源电气认购933万元注册资本,成都聚之贤企业管理中心(有限│
│ │合伙)(以下简称“聚之贤”)认购367万元注册资本,本次增资完成后,唐源新材料仍属于│
│ │公司合并报表范围内的控股子公司,唐源电气持股比例由51.00%变为69.00%。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都唐源电│攀西钒钛 │ 4516.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都唐源电│攀西钒钛 │ 3999.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│攀西钒钛 │ 3489.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│攀西钒钛 │ 2100.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│攀西钒钛 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│攀西钒钛 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都唐源电│攀西钒钛 │ 949.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都唐源电│永力为智能│ 525.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都唐源电│智谷耘行 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都唐源电│唐源智控 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-29│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开了第三届董事会
第三十五次会议、2025年7月18日召开了2025年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于
增加注册资本并修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于2025年7月2日、2025年7月18
日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案,并取得了由成都市市场监督管理
局换发的《营业执照》。
一、公司本次变更后的工商登记基本信息
名称:成都唐源电气股份有限公司
统一社会信用代码:91510107564461398L
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:四川省成都市武侯区武科西一路9号
法定代表人:陈唐龙
注册资本:壹亿肆仟叁佰捌拾肆万玖仟零伍拾柒元整
成立日期:2010年11月05日
经营范围:电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、
轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务;计算机
软件的研发;电子元件、光电技术产品、通信设备(不含无线电发射设备)的销售;机械加工
;货物进出口、技术进出口;汽车及配件销售;轨道交通设施、设备的安装、管理和维护。(
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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2025-07-22│对外投资
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一、对外投资概述
1、成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都智谷耘行信息技术
有限公司(以下简称“智谷耘行”)拟与自然人徐玲女士、自然人董国荣先生、自然人费赟先
生共同投资500万元在西藏自治区拉萨市设立合资公司西藏安智数联科技有限公司(暂定名,
最终以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“合资公司”)。其中,智谷耘行拟出资25
5万元,持有合资公司51%的股权;徐玲女士拟出资120万元,持有合资公司24%的股权;董国荣
先生拟出资75万元,持有合资公司15%的股权;费赟先生拟出资50万元,持有合资公司10%的股
权。
2、是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
3、审批程序
公司于2025年7月22日召开第四届董事会第二次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的议案》,根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,本次对外投资事项无需提交股东会审
议。
二、交易对手方的基本情况
1、董国荣
董国荣先生,中国国籍,本科学历,道路桥梁与渡河工程专业,住址:西藏自治区拉萨市
。董国荣先生现任西藏华西工程设计有限公司执行董事兼总经理,陕西兴通监理咨询有限公司
西藏分公司总经理,西藏鸿辉建筑工程有限责任公司监事,西藏国科擎天科技有限公司执行董
事兼总经理,西藏昊霖实业有限公司执行董事兼总经理。董国荣先生积累了丰富且务实的工程
设计、咨询管理和项目实施经验。董国荣先生不是公司的关联人,也不存在可能或已经造成公
司对其利益倾斜的其他关系。
2、徐玲
徐玲女士,中国国籍,住址:西藏自治区拉萨市。徐玲女士现任贵州藏投建设工程有限公
司监事,拥有较丰富的财务与内部控制实践经验,具备较强的风险识别能力与合规管理意识。
徐玲女士不是公司的关联人,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、费赟
费赟先生,中国国籍,硕士研究生学历,住址:甘肃省临夏市。费赟先生现任兰州新多维
勘测设计工程有限公司临夏分公司总经理,智谷耘行控股子公司甘肃安智数联科技有限公司董
事兼总经理,负责组织协调、资源整合、经营管理,拥有丰富的企业经营管理经验。同时,费
赟先生为甘肃安智数联科技有限公司持股比例20%的股东。
费赟先生不是公司的关联人,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
上述交易方均不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
1、公司名称:西藏安智数联科技有限公司(暂定名)
2、公司类型:有限责任公司
3、注册资本:人民币500万元
4、经营范围:许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)一般项目:人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研发;信息系统集成
服务;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设
备销售;互联网安全服务;数据处理和存储支持服务;通信设备制造;通信设备销售;网络设
备制造;网络设备销售;地理遥感信息服务;卫星移动通信终端制造;卫星技术综合应用系统
集成;智能无人飞行器销售;云计算装备技术服务;物联网设备制造;物联网技术研发;物联
网设备销售;物联网技术服务;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;人工智能通用应
用系统;人工智能行业应用系统集成服务;工业互联网数据服务;智能机器人销售;安防设备
制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;移动终端设备制造;移动终端设备销
售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境应急检测仪器
仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;环境应急技术装备制造;环境应急技术装备销
售;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;虚拟现实设备制造;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目)以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
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2025-07-22│增资
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成都唐源电气股份有限公司(以下简称“唐源电气”或“公司”)于2025年7月22日召开
第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,同意公司向控股子
公司成都唐源新材料科技有限责任公司(以下简称“唐源新材料”)增资事项。具体内容如下
:
(一)交易基本情况
基于唐源新材料未来整体发展战略考虑,为了更好地推进业务发展,唐源新材料双方股东
经协商,拟按照每1元注册资本对应1元人民币的价格,以货币方式对唐源新材料进行增资。增
资后唐源新材料注册资本将由200万元增加至1500万元,共增资1300万元,其中唐源电气认购9
33万元注册资本,成都聚之贤企业管理中心(有限合伙)(以下简称“聚之贤”)认购367万元
注册资本,本次增资完成后,唐源新材料仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
(二)审批程序
上述事项已经于2025年7月22日召开第四届董事会第二次会议审议通过,内容详见同日在
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,该事项属于公司董事会审批权限
,无需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
企业名称:成都聚之贤企业管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91510107MABX82HW62
企业类型:有限合伙企业
注册地点:四川省成都市武侯区顺和街89号附49号
执行事务合伙人:张冬凯
出资额:98万元
成立时间:2022年8月17日
经营范围:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理。
合伙人信息:
聚之贤与本公司之间不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的
其他关系。
经查询,聚之贤不是失信被执行人。
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2025-07-18│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开第四届董事会第
一次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构,根据
有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司战略发展规划和经营管理需要,公司对原有
组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产
经营活动产生重大影响。
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2025-07-02│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第三届董事会第
三十五次会议审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》《关于公司第四届
董事会独立董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。其中公司董事薪酬及津
贴方案还需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,现将有关情况公告如下:
一、适用对象及期限
适用对象:公司董事、高级管理人员。
适用期限:第四届董事会任期内。
二、薪酬标准
1、公司董事薪酬及津贴方案
(1)公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,金额为1元/年。
公司其他非独立董事,根据其在公司(含子公司)所担任的具体职务、岗位,按公司相关
薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,原则上不再单独领取董事薪酬。
(2)独立董事津贴为6万元/年(税前)。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司(含子公司)担任的管理职务,按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬。
三、其他规定
1、公司独立董事的津贴按月度发放。在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬
或津贴发放时间、方式根据公司薪酬与绩效考核管理制度标准确定。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其实际薪酬及津
贴按实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬及津贴均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-07-02│其他事项
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成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定,公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2025年6月30日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,王瑞锋先生(简历
详见附件)当选为公司第四届董事会职工代表董事。王瑞锋先生符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件,将与2025年第四次临时股东大会选举产生的非
独立董事和独立董事共同组成公司第四届董事会,其任期自公司2025年第四次临时股东大会审
议通过之日起三年。
附件:
王瑞锋先生简历
王瑞锋先生,中国国籍,1981年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。王瑞锋先生
曾任成都唐源科技有限责任公司软件工程师、成都国铁精工科技有限责任公司技术部部长;自
公司设立起至今就职于本公司;2022年9月至2023年11月曾任成都唐源新材料科技有限责任公
司执行董事;现任公司董事、副总经理、成都智谷耘行信息技术有限公司执行董事兼总经理、
甘肃安智数联科技有限公司董事长、成都西交智行科技有限公司董事兼总经理。
截至本公告披露日,王瑞锋先生直接持有公司股票2526381股,与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、
第3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
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2025-06-19│其他事项
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一、对外投资概述
成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月28日召开第三届董事会第
三十四次会议,审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》,同意全资子公司成
都智谷耘行信息技术有限公司(以下简称“智谷耘行”)与西南交通大学LIUXIAOBO(刘晓波)
教授、瞿何舟博士共同出资500万元设立合资公司成都西交智行科技有限公司(以下简称“合
资公司”)。其中,智谷耘行拟出资300万元,持有合资公司60%的股权;刘晓波教授拟出资10
0万元,持有合资公司20%的股权,瞿何舟博士拟出资100万元,持有合资公司20%的股权。
具体内容详见公司于2025年5月29日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司智谷耘行投资
设立合资公司的公告》(公告编号:2025-055)。
二、投资进展情况
近日,上述合资公司已完成工商注册登记,并取得了由成都市市场监督管理局核发的《营
业执照》,工商登记信息如下:
1、名称:成都西交智行科技有限公司
2、统一社会信用代码:91510100MAENTB7064
3、类型:有限责任公司(外商投资、非独资)(外资比例低于25%)
4、住所:四川省成都市武侯区武科西一路9号1栋9层901号
5、法定代表人:王瑞锋
6、注册资本:500万人民币元
7、成立日期:2025年06月18日
8、经营范围:
一般项目:软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;卫星遥感
应用系统集成;集成电路设计;人工智能应用软件开发;集成电路芯片设计及服务;智能机器
人的研发;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;计算机软硬件及辅助设备批
发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;信息
系统集成服务;终端计量设备销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;集成电路芯片
及产品销售;集成电路销售;光通信设备销售;网络设备销售;通信设备销售;智能车载设备
销售;通讯设备销售;智能机器人销售;工业机器人销售。(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)
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2025-06-16│其他事项
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重要内容提示:
本次归属股票的上市流通日:2025年6月18日
本次归属股票的数量:12.8981万股
本次归属人数:9人,为2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属人员
本次归属股票的来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票成都唐源电气股份
有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月28日分别召开第三届董事会第三十四次会议和第
三届监事会第二十次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期
归属条件成就的议案》。
公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予第三个归属期规定
的归属条件已经成就,符合归属资格的激励对象共计9人,可归属的限制性股票数量共计12.89
81万股。截至本公告披露之日,公司已办理完成本激励计划预留授予第三个归属期限制性股票
的归属登记工作,现将有关情况公告如下:
一、股权激励计划实施情况概要
(一)股
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