资本运作☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-09-12│ 54.73│ 10.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-04-19│ 100.00│ 10.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-09│ 19.73│ 334.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-08│ 28.42│ 90.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-09│ 19.33│ 570.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-10│ 12.71│ 1353.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-23│ 12.71│ 310.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-24│ 13.27│ 1859.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-26│ 9.71│ 306.54万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Best Formulations │ 76959.47│ ---│ 71.41│ ---│ ---│ 人民币│
│LLC │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│马鞍山生产基地扩产│ 6.96亿│ 1233.24万│ 6.19亿│ 99.58│ 8570.87万│ 2025-06-12│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│软胶囊车间技术升级│ 1.05亿│ 185.61万│ 9736.17万│ 92.45│ 985.36万│ 2024-04-06│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│软胶囊车间技术升级│ 1.05亿│ 185.61万│ 9736.17万│ 92.45│ 985.36万│ 2024-04-06│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字信息化建设项目│ 7372.00万│ 317.12万│ 6041.68万│ 81.95│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州乐文健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东瑞驰包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东瑞驰包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东瑞驰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属直接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东瑞驰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属直接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
姚壮民 71.50万 0.23 8.85 2025-07-04
─────────────────────────────────────────────────
合计 71.50万 0.23
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-04 │质押股数(万股) │71.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.85 │质押占总股本(%) │0.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚壮民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-19 │质押截止日 │2026-03-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月03日姚壮民解除质押188.5万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-20 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │32.19 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚壮民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-19 │质押截止日 │2026-03-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月19日姚壮民质押了200.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月03日姚壮民解除质押188.5万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│仙乐健康科│Best Formu│ 1.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│lations LL│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │C │ │ │ │ │ │ │ │
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│仙乐健康科│Best Formu│ 8548.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│lations LL│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司子公司│C │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙乐健康科│Sirio Phar│ 4972.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ma Germany│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月29日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板
挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发
行并上市的申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香
港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新
及修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境
内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露
的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接
供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108162/documents/sehk26012901585.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108162/documents/sehk26012901586.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作
出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实
体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关
政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准和/或核准，该事项仍存在不确定性。公司将
根据本次发行并上市的后续进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2026-01-30│其他事项
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一、业绩预告情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、预计的业绩为：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预
沟通，公司与年审会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司的美国业务结构，提
升公司的整体盈利能力和市场竞争力，聚焦营养健康食品解决方案主业，公司拟处置无法产生
协同效应的个人护理业务（其运营主体为BestFormulationsPCLLC，以下简称“PC公司”）。
此外，公司于2025年1月取得品牌代运营公司湖北怡本荟品牌管理有限公司（以下简称“
湖北怡本荟”）的少数股权，投资协议约定了与湖北怡本荟未来业绩挂钩的或有对价安排，并
附带可分离的期权类权利，该安排在初始确认时应分别确认长期股权投资以及以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。后续期间，由于其2025年经营业绩不及对赌盈利预期，按
投资协议约定，在该情形下，湖北怡本荟原股东应回购公司持有的湖北怡本荟股权，或赔偿公
司的损失，因而确认近似金额的或有收益。故该等事项对公司的经营结果和现金流不会产生重
大影响。
基于上述情况，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司会计政策等相关规
定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内PC公司截至2025年12月31日的各类资产及湖北怡
本荟的长期股权投资进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提资产减值准
备分别为人民币19495.87万元和人民币5654.73万元，合计人民币25150.60万元。减值后，PC
公司持有待售净资产（持有待售资产减去持有待售负债的净额）为0，公司对湖北怡本荟的长
期股权投资净额为9654.07万元。
本次计提资产减值准备计入的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-01-30│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于2026年02月26日（星
期四）召开2026年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-01-12│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第四届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》。本议案尚需提请
股东会审议。现将详情公告如下：
一、概述
根据公司本次H股上市的需要，公司拟聘任德勤·关黄陈方会计师行为公司本次H股上市的
审计机构，为公司出具本次H股上市相关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见。公司
拟在本次H股上市后聘任德勤·关黄陈方会计师行为公司本次H股发行并上市后首个会计年度的
境外审计机构。
同时，提请公司股东会授权公司管理层与德勤·关黄陈方会计师行按照公平合理的原则协
商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）为一家根据香港法律，于1972年设立
的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险
、证券等金融机构。德勤香港是德勤全球网络的成员机构，注册地址为香港金钟道88号太古广
场一座35楼。自2019年10月12日起，德勤香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实
体核数师。此外，德勤香港经财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美
国公众公司会计监督委员会(USPCAOB)、日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAuthority)
等机构注册的从事相关审计业务的会计师事务所。
德勤香港的主要服务行业包括金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制
造业和能源业。
（二）投资者保护能力
德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险。近三年，德勤香港无因执业
行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况，在对中国大陆注册成
立并获准赴港上市公司的审计服务中，不存在因涉嫌违法违规被相关监管机关处理处罚的情形
。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查。最近三年的执业质量检查未发
现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。
三、审计委员会审议意见
公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行
及上市的审计机构的议案》，经查阅德勤·关黄陈方会计师行的资质条件、执业记录、质量管
理相关制度、工作服务方案、人员配置情况等相关资料，会议审议认为，德勤·关黄陈方会计
师行具有会计师事务所执业证书以及证券相关业务执业资格，具备独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力，在资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置等方
面均满足公司审计要求，拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司出具H股上市相
关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见，亦具备作为公司本次H股发行并上市后首个
会计年度的境外审计机构的能力，本次聘任不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东
利益的情况，同意本次聘任，并同意将本议案提交公司董事会审议。
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2026-01-12│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第四届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》。本议案尚需提请股东
会审议。现将详情公告如下：
一、概述
为提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》及其《企业管治守则》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会
提名王铮女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本议案经公司股东会审议通过且公
司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起至公司第四届董事会届满之日止。
王铮女士的简历见本公告附件。
二、提名委员会审议意见
公司于2026年1月5日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于增选公
司第四届董事会独立董事的议案》，经审查王铮的个人履历等相关资料，会议认为，上述相关
人员不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板公司上市
规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公
司独立董事工作制度》规定不得担任独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的情形，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求
，符合独立董事的任职条件，具备独立董事的任职资格，同意提名为公司第四届董事会独立董
事，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
三、其他说明
截至本公告披露日，王铮女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加深圳证
券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
王铮女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后
，方可提交股东会进行审议。
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2026-01-12│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于2026年1月27日（星
期二）召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于提请召开2026年第一次临时股
东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月27日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月20日
7、出席对象
（1）截至2026年01月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出
席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、高级管理人员和独立董事候选人
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
8、会议地点：上海市青浦区赵巷镇佳杰路99弄2号8层会议室。
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2025-12-22│对外担保
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案》，
为进一步支持公司控股子公司BestFormulationsLLC（以下简称“BestFormulations”）的业
务发展和新建项目资金需求，公司董事会同意公司增加为BestFormulations申请银行授信提供
连带责任担保额度3000万美元，增加前述额度后，累计担保的债权本金额度为不超过5000万美
元，担保期限为自BestFormulations的债务履行期限届满之日起不超过三年（具体担保金额和
担保期限以实际签订的担保合同或融资业务实际发生额为准）。上述5000万美元担保额度的有
效期为股东会审议通过之日起三年内，如在上述有效期内签署的担保合同，在担保期限符合上
述要求的情况下，担保事项有效期顺延，上述担保额度在有效期内可循环使用。公司董事会提
请股东会授权公司管理层实施具体事宜。本议案尚需提请公司股东会审议。现将相关情况公告
如下：
一、已审批的担保额度情况
2023年7月13日，公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过
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