资本运作☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-09-12│ 54.73│ 10.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-04-19│ 100.00│ 10.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-09│ 19.73│ 334.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-08│ 28.42│ 90.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-09│ 19.33│ 570.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-10│ 12.71│ 1353.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-23│ 12.71│ 310.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-24│ 13.27│ 1859.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-26│ 9.71│ 306.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-23│ 12.21│ 1290.60万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Best Formulations │ 76959.47│ ---│ 71.41│ ---│ ---│ 人民币│
│LLC │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│马鞍山生产基地扩产│ 6.96亿│ 1235.71万│ 6.19亿│ 99.59│ 1.53亿│ 2025-06-12│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│软胶囊车间技术升级│ 1.05亿│ 586.71万│ 1.01亿│ 96.26│ 6438.33万│ 2024-04-06│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│软胶囊车间技术升级│ 1.05亿│ 586.71万│ 1.01亿│ 96.26│ 6438.33万│ 2024-04-06│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字信息化建设项目│ 7372.00万│ 904.72万│ 6629.28万│ 89.93│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.39亿│ 100.00│ 0.00│ 2021-05-14│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州乐文健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东瑞驰包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东瑞驰包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
姚壮民 71.50万 0.23 9.09 2026-03-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 71.50万 0.23
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-04 │质押股数(万股) │71.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.09 │质押占总股本(%) │0.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚壮民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-19 │质押截止日 │2027-03-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月03日姚壮民解除质押188.5万股 │
│ │仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东、董事、副总经│
│ │理姚壮民先生的通知，获悉姚壮民先生持有的公司部分股份质押延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-20 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │32.19 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚壮民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-19 │质押截止日 │2026-03-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月19日姚壮民质押了200.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月03日姚壮民解除质押188.5万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙乐健康科│Best Formu│ 1.32亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│lations LL│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │C │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙乐健康科│Sirio Phar│ 4687.07万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ma Germany│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙乐健康科│Best Formu│ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│技股份有限│lations LL│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│C │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-12│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日收到公司副总经理兼
财务负责人（代行）郑丽群女士、副总经理兼董事会秘书刘若阳先生出具的《关于增持公司股
份的告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，郑
丽群女士于2026年6月12日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司
股份6000股，占公司总股本308691663股剔除公司回购证券专用账户中的1285600股后的股本总
数307406063股的0.002%，增持金额共计人民币10.13万元；刘若阳先生于2026年6月12日以自
有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份6000股，增持股数占公司总
股本剔除公司回购证券专用账户中的股份后股本总数307406063股的0.002%，增持金额共计人
民币10.02万元。现将相关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司副总经理兼财务负责人（代行）郑丽群女士、副总经理兼董事会秘书
刘若阳先生。
2、本次增持前持股情况：郑丽群女士在本次增持前持有公司股份494632股，占公司总股
本剔除公司回购证券专用账户中的股份后股本总数307406063股的0.16%；刘若阳先生持有公司
股份130000股，占公司总股本剔除公司回购证券专用账户中的股份后股本总数307406063股的0
.04%。
3、郑丽群女士、刘若阳先生在本次公告前12个月内未披露增持计划，在本次公告前6个月
内不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持股份情况
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可
。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式。
3、资金来源：个人自有资金。
4、增持时间：2026年6月12日。
5、增持数量及比例：
郑丽群女士本次增持股份数量为6000股，增持均价约为16.88元/股，增持金额约10.13万
元（不含交易税费），增持股数占公司总股本剔除公司回购证券专用账户中的股份后股本总数
307406063股的0.002%；
刘若阳先生本次增持股份数量为6000股，增持均价约为16.70元/股，增持金额约10.02万
元（不含交易税费），增持股数占公司总股本剔除公司回购证券专用账户中的股份后股本总数
307406063股的0.002%。
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2026-05-22│股权回购
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
二十一次会议，于2025年5月20日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于回购注销202
3年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于回购注销2
025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司2023年限
制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有
首次授予激励对象（不含个人层面绩效考核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除
限售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司回购注销；4名首次授予激励对象2025年
度个人层面绩效考核评价结果为不合格，其当期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除
限售，由公司进行回购注销；4名首次授予激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其
已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；公司2025年限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有首次授予激励对象（不含
个人层面绩效考核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除限售的限制性股票按比例
解除限售，剩余部分由公司回购注销；4名首次授予激励对象2025年度个人层面绩效考核评价
结果为不合格，其当期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注
销；8名首次授予激励对象2
因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购
注销。本次回购注销后，公司总股本将相应减少。具体内容详见2026年4月24日及2025年5月20
日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，相关债务（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债
权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公
司提出书面要求，并随附有关证明文件。
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本公
告规定申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人
身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2025年5月22日起45日内（工作日8:30-12:00、13:00-17:30，双休日及法
定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：广东省汕头市泰山路83号
联系人：陈安妮
邮政编码：515041
联系电话：0754-89983800
电子邮箱：xljk@siriopharma.com
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2026-04-24│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：60人。
2、本次第一类限制性股票解除限售数量：397516股，占当前公司总股本307634663股的0.
13%。
3、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关解
除限售暨上市流通的公告，敬请投资者关注。
经2025年第一次临时股东大会授权，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为20
25年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件已经成就，同意为符合解除限售资格的60名激励对象办理397516股第一类限制性股票的
解除限售事宜。
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2026-04-24│其他事项
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1、限制性股票上市日：2026年4月27日
2、限制性股票首次授予登记数量：105.70万股，占目前公司总股本307634663股的0.34%
3、限制性股票首次授予价格：12.21元/股
4、限制性股票首次授予登记人数：60人
5、股权激励方式：第一类限制性股票
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票经仙乐健康科技股份有限公司
（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2026年第二次临时股东会授权，公司于20
26年3月23日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为《仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成
就。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，公司已完成本激励计划首
次授予限制性股票的授予登记工作。
限制性股票首次授予登记情况
1、限制性股票首次授予日：2026年3月23日
2、限制性股票首次授予价格：12.21元/股
3、限制性股票首次授予数量：105.70万股，占目前公司股本总额307634663股的0.34%
4、限制性股票首次授予人数：60人
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
6、授予股份的性质：股权激励限售股
7、本激励计划实际首次授予登记数量在各激励对象间的分配情况如下：
在确定首次授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，有9名激励对象因个人原因放弃认购
公司拟向其授予的部分限制性股票，25名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部
限制性股票，涉及股份共计70.50万股，因此，本激励计划的实际首次授予激励对象人数由85
名调整为60名，实际首次授予的限制性股票数量由176.20万股调整为105.70万股。
8、有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限
售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
9、解除限售安排
首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
在上述约定期间内解除限售条件未成就的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限
售，由公司按本激励计划规定的原则回购注销。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除
限售事宜。
10、解除限售条件
（1）公司层面的业绩考核要求：
本激励计划在2025年-2027年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业
绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层
面的业绩考核目标如下表所示：
2、若公司发生投资并购行为，则当年度及之后年度的公司营业收入考核以扣除投资并购
产生的新增营业收入为核算依据；
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期
内，公司当期业绩完成度未达到业绩考核目标85%的，所有激励对象对应考核当年计划解除限
售的限制性股票均全部不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和
回购注销。
（2）业务单元层面的绩效考核要求：
激励对象当年实际可解除限售的限制性股票额度与其所属业务单元对应考核年度的绩效考
核指标完成情况挂钩，根据业务单元的绩效考核情况设置不同的解除限售比例。
（3）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评
价结果分为“合格”和“不合格”两个等级。
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年
计划解除限售的数量×公司层面解除限售比例×业务单元层面解除限售比例×个人层面解除限
售比例。激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司以授予价格回购注销。本激励计划具体
考核内容依据《考核管理办法》执行。
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2026-04-24│委托理财
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
，同意公司（含子公司，下同）使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金择机购买低风险
、高流通性的短期理财产品，使用期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在该使用期限内，公司使用闲
置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过12个月。在授权额度范围内，授权公
司管理层实施具体事宜。本次现金管理不涉及关联交易。本议案尚需提交股东会审议。现将具
体情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
为充分利用闲置自有资金、提高自有资金使用效率，在保证公司正常经营且自有资金安全
的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，实现股东利益最大
化。
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银
行或其他金融机构的低风险、高流通性的短期理财产品。
3、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金购买低风险、高流通性的短期理
财产品，使用期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在
上述使用期限内，上述额度可循环滚动使用。
4、资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。在保证公司正
常运营所需流动资金的前提下，对闲置自有资金进行现金管理。
5、实施方式
在授权额度范围内，授权公司管理层实施具体事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用自有
资金进行现金管理的具体情况。
7、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
三、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置自有资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求
和自有资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务
的正常开展。
2、公司使用自有闲置资金购买低风险、高流通性的短期理财产品有利于提高自有资金使
用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。
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2026-04-24│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于“质量回报双提升”专项行动方案的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、“质量回报双提升”专项行动方案内容
公司是成熟的营养健康食品解决方案提供商，按2025年的收入计，公司于全球营养健康食
品解决方案市场占据第三大市场份额，而在中国营养健康食品解决方案市场则排名第一。此外
，根据灼识咨询数据按2025年的收入计，公司是全球第二大的软糖及软胶囊营养健康食品解决
方案提供商。公司在潜力巨大的营养健康食品解决方案市场经营，业务表现实现稳步增长并保
持可持续发展。公司主要通过OEM及ODM向企业客户提供营养产品解决方案。
公司是营养健康食品解决方案市场中建立全球业务布局的领跑者，拥有全球整合且本地响
应的生产基地、研发中心及供应链体系网络。凭借公司强大的研发及生产能力，加上在全球资
源支持下的卓越营运效率，使公司能够持续为全球客户提供端到端解决方案，涵盖市场洞察、
定制化解决方案、差异化研发、全球生产能力、全行业协作及营销赋能。
为筑牢全球行业引领地位，公司锚定营养健康食品核心赛道，从全球化布局、创新驱动与
效率提升、价值服务及数字化转型四个方面形成整体发展路径：深耕本土根基、辐射全球市场
，稳步推动公司的业务从中国领先地位向全球第一迈进，并透过加强全球客户经营及提升区域
协同大幅提升市场覆盖；从客户服务、技术驱动洞察和生产交付入手，全面深化在新消费领域
的战略参与；围绕差异化服务与精益运营，构建覆盖产品全生命周期的科学服务体系，实现价
值链延伸，打造面向未来的核心竞争力；将数字化与智能化升级作为支撑公司长期发展的重要
战略抓手，通过智能化生产、数字化管理及数字化服务多维布局，打造公司未来的第二增长曲
线。
公司以引领行业的创新实力为客户和消费者提供“又好又快”的营养健康食品综合解决方
案，这也是公司最核心的能力及优势。此外，公司已建立敏捷、自动化驱动的一体化制造系统
。公司正于整个营运流程中部署AI，推动效率、速度及可扩展性的持续提升。
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2026-04-24│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2025年限
制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有
首次授予激励对象（不含个人层面绩效考核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除
限售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司回购注销；本激励计划首次授予的4名激
励对象2025年度个人层面绩效考核评价结果为不合格，其当期已获授但尚未解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司进行回购注销；8名首次授予激励对象因主动辞职已不再具备激励
对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。经公司2025年第一次临时
股东大会授权，公司于2026年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司
2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）首次授予的限制
性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有首次授予激励对象（不含个人层面
绩效考核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除限售的限制性股票按比例解除限售
，剩余部分由公司回购注销；4名首次授予激励对象2025年度个人层面绩效考核评价结果为不
合格，其当期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销；8名
首次授予激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股
票由公司回购注销。该事项尚需提交公司股东会审议。
二、回购原因和依据
本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有首
次授予激励对象（不含个人层面绩效考核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除限
售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息
之和回购注销。
本激励计划首次授予的4名激励对象2025年度个人层面绩效考核评价结果为不合格，其当
期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
自本激励计划启动实施至2026年3月31日，8名首次授予激励对象主动辞职，其已获授但尚
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
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2026-04-24│股权回购
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2023年限
制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有
首次授予激励对象（不含个人层面绩效考核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除
限售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司回购注销；4名首次授予激励对象2025年
度个人层面绩效考核评价结果为不合格，其当期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除
限售，由公司进行回购注销；4名首次授予激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其
已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
经公司2023年第三次临时股东大会授权，公司于2026年4月22日召开第四届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售
的限制性股票的议案》，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激
励计划》”）首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有首次
授予激励对象（不含个人层面绩效考核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除限售
的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司回购注销；4名首次授予激励对象2025年度个
人层面绩效考核评价结果为不合格，其当期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售
，由公司进行回购注销；4名首次授予激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获
授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。该事项尚需提交公司股东会审议。
二、回购原因和依据
本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核部分达成，所有首
次授予激励对象（不含个人层面绩效考核评价结果为不合格的人员和离职人员）当期拟解除限
售的限制性股票按比例解除限售，剩余部分由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息
之和回购注销。
本激励计划首次授予的4名激励对象2025年度个人层面绩效考核评价结果为不合格，其当
期已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
2025年4月1日至2026年3月31日，4名首次授予激励对象主动辞职，其已获授但尚未解除限
售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
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2026-04-24│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：51人。
2、本次第一类限制性股票解除限售数量：346988股，占当前公司总股本307634663股的0.
11%。
3、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关解
除限售暨上市流通的公告，敬请投资者关注。
经2023年第三次临时股东大会授权，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为20
23年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个解除限售期解除限
售条件已经成就，同意为符合解除限售资格的51名激励对象办理346988股第一类限制性股票的
解除限售事宜。
一、本激励计划简介
公司于2023年11月2日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈仙乐健康科
技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科
技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司于2025年2月7日召开2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并
修订相关文件的议案》。公司于2026年2月26日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《
关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》。
本激励计划的主要内容如下：
1、激励形式：第一类限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、拟授出的股票数量及占公司股份的比例：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数
量为154.6250万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额18049.7320万股的0.86%。
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2026-04-24│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
二十一次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审
计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永
”）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务审计和内部控制审计服务，并拟提请
股东会授权公司管理层在不超过370万元的范围内与德勤华永确定审计费用。该事项尚需提交
公司股东会审议并自公司股东会审议通过之日起生效。现将详情公告如下：
董事会审计委员会意见
2026年4月13日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续
聘2026年度审计机构的议案》，经查阅德勤华永的资质条件、执业记录、质量管理相关制度、
工作服务方案、人员配置情况等相关资料，会议审议认为，德勤华永具有会计师事务所执业证
书以及证券、期货相关业务执业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在资质
条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置等方面均满足公司审计要求
，拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，本
次聘任是基于公司业务发展需要，符合相关法律、法规和《仙乐健康科技股份有限公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况，同意续聘德勤华
永为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。
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2026-04-24│银行授信
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案尚
需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
为预备公司及其全资子公司、控股子公司经营可能出现的资金需求，公司及其全资子公司
、控股子公司拟向各合作银行申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元，公司及其全资子公
司、控股子公司拟以其各自的自有土地、房产、设备、资金为其获得授信额度提供担保。
上述授信最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于公司及其全
资子公司、控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资
子公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。
上述授信事项的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。在上述授信事项有效期内，具体融资事项由公司与各家银行协商确定。
在上述授信事项有效期内，上述授信额度可循环使用。
董事会提请股东会授权公司管理层实施上述授权事项的具体事宜。
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2026-04-24│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于关停个人护理业务的议案》，董事会认为，个人护理业务已
连年亏损，考虑到个人护理业务并非公司主业，不能产生协同效应，公司继续对其进行投入能
否扭亏为盈并使公司获得合理收益存在重大不确定性，且可能进一步扩大公司损失，因此，为
提升公司的整体盈利能力和市场竞争力，聚焦营养健康食品解决方案主业，减少公司损失，同
意公司关停个人护理业务，授权公司管理层具体办理个人护理业务关停的有关事务，包括但不
限于清算、注销或继续寻求出售、剥离或以其他方式处理作为个人护理业务运营主体的公司控
股子公司BestFormulationsPCLLC（以下简称“PC公司”）。本次关停个人护理业务事项尚需
提交股东会审议。现将相关情况公告如下：一、个人护理业务的基本情况
公司于2023年1月收购BestFormulationsLLC（以下简称“BF公司”）之控制权，收购时，
BF公司拥有营养健康食品业务和个人护理业务两个业务板块，其中，个人护理业务于当时处于
初创期。收购完成后，为提升各业务板块的市场竞争力和盈利能力，BF公司于2024年3月设立
全资子公司PC公司，将其旗下与个人护理业务相关的资产、负债、业务和团队等注入PC公司，
由PC公司专门负责个人护理业务的运营。在本次业务重组完成后，个人护理业务进入爬坡期。
但自2025年以来个人护理业务的经营环境发生重大变化，客户需求下降，中美贸易摩擦加剧导
致个人护理业务的运营成本上升；加之，2025年下半年团队成员变动，进一步加剧个人护理业
务的经营难度，致使个人护理业务2025年的亏损幅度明显增加。
2025年8月26日，公司披露了《关于拟为控股子公司BestFormulationsPCLLC寻求投资、剥
离、出售或其他机会的提示性公告》（公告编码：2025-085），为进一步优化公司的美国业务
结构，提升公司的整体盈利能力和市场竞争力，公司拟为PC公司寻求投资、剥离、出售或其他
机会。其后，公司与多家潜在购买方进行多轮沟通和谈判，并与部分潜在购买者达成非约束性
的购买意向，详见公司于2026年1月9日披露的《关于拟为控股子公司BestFormulationsPCLLC
寻求投资、剥离、出售或其他机会进展的公告》（公告编码：2026-011）。在后续谈判中，公
司与潜在购买方未能就最终交易条件达成一致，导致交易无法继续推进。
二、关停个人护理业务的情况说明
1、关停个人护理业务的原因
个人护理业务已连年亏损，且未能成功剥离出售，考虑到个人护理业务并非公司主业，不
能产生协同效应，公司如继续对其进行投入能否扭亏为盈并使公司获得合理收益存在重大不确
定性，且可能进一步扩大公司损失，因此，为提升公司的整体盈利能力和市场竞争力，聚焦营
养健康食品解决方案主业，减少公司损失，公司决定关停个人护理业务。
2、个人护理业务运营主体PC公司的股权架构
3、PC公司最近一年的主要财务数据
三、对公司的影响
个人护理业务2025年度营业收入占公司2025年度营业收入的2.44%，2025年度净利润占公
司2025年度净利润的-505.38%，关停个人护理业务对于公司业绩将有正向影响。
同时，由于个人护理业务处于亏损状态，关停个人护理业务有利于进一步优化公司的业务
结构，聚焦营养健康食品主业，提升公司的整体盈利能力和市场竞争力，符合公司的战略发展
规划和长远利益。
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2026-04-24│其他事项
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1、投资种类：仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”）拟开展外汇
衍生品交易业务的产品类型包括：远期结售汇业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换
业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000万美元或其他等值外币，额
度使用期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述额度在
使用期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计使用额度不超过5,000万美元或其他等
值外币。
3、公司于2025年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026
年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。董事会同意公司（含子公司）使用累计额度不超过5,
000万美元或其他等值外币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。授权期限为2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授权额度在授权期限内可循环滚动使用，
但期限内任一时点的累计使用额度不超过5,000万美元或其他等值外币。董事会提请股东会授
权管理层具体实施上述外汇衍生品交易业务相关事宜。本次交易不涉及关联交易。
4、特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有
效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风
险、流动性风险和履约风险等。本事项尚需提交股东会审议。敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1、投资目的：为防范和规避汇率、利率波动风险，公司拟适度开展外汇衍生品交易进行
套期保值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司更加聚焦主业经营，以更强
的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负
债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000万美元或其他等值外币，额
度使用期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述额度在
期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计使用额度不超过5,000万美元或其他等值外
币。
3、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用
的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇
衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期结售
汇业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（
外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
4、投资期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
5、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金，不涉及募集资金。
6、授权实施：授权公司管理层实施具体事宜。
二、审议程序
2026年4月22日，公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度开
展外汇衍生品交易业务的议案》。本次外汇衍生品交易事项不构成关联交易，尚需提交股东会
审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚
需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的标准无保留
意见审计报告，截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润944085689.57元，公司合并报
表累计可供分配利润1480355435.66元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户上已回购股份
后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不以资本公积金转增股本
，不送红股。截至2026年3月31日，公司总股本307634663股，公司回购专用证券账户上已回购
股份数量为1285600股，预计拟派发现金红利39825378.19元（含税）。
（2）如在公司2025年度利润分配相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，
公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
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2026-04-07│其他事项
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特别提示：
1、债券简称：仙乐转债
2、债券代码：123113
3、回售价格：101.890元/张（含息、税）
4、回售申报期：2026年3月30日至2026年4月3日
5、回售有效申报数量：0张
6、回售金额：0元（含息、税）
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有
关规定以及《仙乐健康科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，于2026年3月24日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于“仙乐转债”回售的公告
》（公告编码：2026-034），并于2026年3月24日至2026年4月3日期间的每个交易日各披露了
一次提示性公告，提示“仙乐转债”持有人可以在回售申报期内选择将持有的“仙乐转债”全
部或部分回售给公司。回售价格为人民币101.890元/张（含息、税），回售申报期为2026年3
月30日至2026年4月3日。
二、本次可转债回售结果及本次回售对公司的影响
“仙乐转债”回售申报期已于2026年4月3日深圳证券交易所收市后结束，根据中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》，“仙乐转债”（债券代码：123113
）本次回售有效申报数量为0张，回售金额为0元（含息、税）。公司无须办理向“仙乐转债”
持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
本次“仙乐转债”回售不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量产生影响，
不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“仙乐转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2026-03-24│其他事项
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特别提示：
1、回售价格：101.890元/张（含息、税）
2、回售条件满足日：2026年3月24日
3、回售申报期：2026年3月30日至2026年4月3日
4、发行人资金到账日：2026年4月9日
5、回售款划拨日：2026年4月10日
6、投资者回售款到账日：2026年4月13日
7、回售期内暂停转股
8、本次回售不具有强制性
9、风险提示：投资者选择回售等同于以101.890元/张（含息、税）卖出持有的“仙乐转
债”。截至目前，“仙乐转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损
失，敬请投资者注意风险。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年2月3日至2026年3月24日
连续三十个交易日的收盘价格低于当期“仙乐转债”转股价格31.86元/股的70%，即22.30元/
股，且“仙乐转债”处于最后两个计息年度内，根据《仙乐健康科技股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，“
仙乐转债”的有条件回售条款生效，现将“仙乐转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的
收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全
部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整
的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股
价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首
次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换
公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
“仙乐转债”目前正处于最后两个计息年度，且公司股票自2026年2月3日至2026年3月24
日连续三十个交易日的收盘价低于当期“仙乐转债”转股价格（31.86元/股）的70%，即22.30
元/股。根据《募集说明书》中的约定，“仙乐转债”回售条款生效。
2、回售价格
根据《募集说明书》的相关规定，当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365IA：指
当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
其中，i=2.00%（“仙乐转债”第6个计息年度，即2025年4月19日至2026年4月18日的票面
利率），t=345天（2025年4月19日至2026年3月30日，算头不算尾，其中2026年3月30日为回售
申报期首日）。
计算可得：IA=100×2.00%×345/365=1.890元/张（含税）。
由上可得“仙乐转债”本次回售价格为101.890元/张（含息、税）。
根据《中华人民共和国个人所得税法》《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）、《关于延续实施境外机构投资境内债券市场
企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）及其他相关税收法律
法规的有关规定，①对于持有“仙乐转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所
得税由各兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为101.5
12元/张；②对于持有“仙乐转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续实施
境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第
5号），免征所得税，回售实际所得为101.890元/张；③对于持有“仙乐转债”的其他债券持
有者应自行缴纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为101.890元/张，自行缴纳债
券利息所得税。“仙乐转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“仙乐转债”。“仙乐转债
”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
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2026-03-24│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年3月23日；
限制性股票首次授予数量：176.2000万股，占目前公司股本总额30763.4663万股的0.57%
；
限制性股票首次授予价格：12.21元/股
限制性股票首次授予人数：85人
经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2026年
第二次临时股东会授权，公司于2026年3月23日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为《仙乐健
康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定
的限制性股票首次授予条件已经成就，确定以2026年3月23日为首次授予日，以12.21元/股的
授予价格向符合首次授予条件的85名激励对象首次授予176.2000万股限制性股票。
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2026-03-19│股权质押
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东、董事、副总经理
姚壮民先生的通知，获悉姚壮民先生持有的公司部分股份质押延期购回。
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2026-01-30│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月29日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板
挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发
行并上市的申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香
港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新
及修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律
法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境
内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露
的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接
供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108162/documents/sehk26012901585.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108162/documents/sehk26012901586.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作
出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实
体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关
政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准和/或核准，该事项仍存在不确定性。公司将
根据本次发行并上市的后续进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2026-01-30│其他事项
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一、业绩预告情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、预计的业绩为：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预
沟通，公司与年审会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司的美国业务结构，提
升公司的整体盈利能力和市场竞争力，聚焦营养健康食品解决方案主业，公司拟处置无法产生
协同效应的个人护理业务（其运营主体为BestFormulationsPCLLC，以下简称“PC公司”）。
此外，公司于2025年1月取得品牌代运营公司湖北怡本荟品牌管理有限公司（以下简称“
湖北怡本荟”）的少数股权，投资协议约定了与湖北怡本荟未来业绩挂钩的或有对价安排，并
附带可分离的期权类权利，该安排在初始确认时应分别确认长期股权投资以及以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。后续期间，由于其2025年经营业绩不及对赌盈利预期，按
投资协议约定，在该情形下，湖北怡本荟原股东应回购公司持有的湖北怡本荟股权，或赔偿公
司的损失，因而确认近似金额的或有收益。故该等事项对公司的经营结果和现金流不会产生重
大影响。
基于上述情况，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司会计政策等相关规
定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内PC公司截至2025年12月31日的各类资产及湖北怡
本荟的长期股权投资进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提资产减值准
备分别为人民币19495.87万元和人民币5654.73万元，合计人民币25150.60万元。减值后，PC
公司持有待售净资产（持有待售资产减去持有待售负债的净额）为0，公司对湖北怡本荟的长
期股权投资净额为9654.07万元。
本次计提资产减值准备计入的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-01-30│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于2026年02月26日（星
期四）召开2026年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-01-12│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第四届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》。本议案尚需提请
股东会审议。现将详情公告如下：
一、概述
根据公司本次H股上市的需要，公司拟聘任德勤·关黄陈方会计师行为公司本次H股上市的
审计机构，为公司出具本次H股上市相关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见。公司
拟在本次H股上市后聘任德勤·关黄陈方会计师行为公司本次H股发行并上市后首个会计年度的
境外审计机构。
同时，提请公司股东会授权公司管理层与德勤·关黄陈方会计师行按照公平合理的原则协
商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）为一家根据香港法律，于1972年设立
的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险
、证券等金融机构。德勤香港是德勤全球网络的成员机构，注册地址为香港金钟道88号太古广
场一座35楼。自2019年10月12日起，德勤香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实
体核数师。此外，德勤香港经财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美
国公众公司会计监督委员会(USPCAOB)、日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAuthority)
等机构注册的从事相关审计业务的会计师事务所。
德勤香港的主要服务行业包括金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制
造业和能源业。
（二）投资者保护能力
德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险。近三年，德勤香港无因执业
行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况，在对中国大陆注册成
立并获准赴港上市公司的审计服务中，不存在因涉嫌违法违规被相关监管机关处理处罚的情形
。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查。最近三年的执业质量检查未发
现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。
三、审计委员会审议意见
公司于2026年1月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行
及上市的审计机构的议案》，经查阅德勤·关黄陈方会计师行的资质条件、执业记录、质量管
理相关制度、工作服务方案、人员配置情况等相关资料，会议审议认为，德勤·关黄陈方会计
师行具有会计师事务所执业证书以及证券相关业务执业资格，具备独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力，在资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置等方
面均满足公司审计要求，拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司出具H股上市相
关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见，亦具备作为公司本次H股发行并上市后首个
会计年度的境外审计机构的能力，本次聘任不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东
利益的情况，同意本次聘任，并同意将本议案提交公司董事会审议。
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2026-01-12│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第四届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》。本议案尚需提请股东
会审议。现将详情公告如下：
一、概述
为提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》及其《企业管治守则》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会
提名王铮女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本议案经公司股东会审议通过且公
司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起至公司第四届董事会届满之日止。
王铮女士的简历见本公告附件。
二、提名委员会审议意见
公司于2026年1月5日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于增选公
司第四届董事会独立董事的议案》，经审查王铮的个人履历等相关资料，会议认为，上述相关
人员不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板公司上市
规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公
司独立董事工作制度》规定不得担任独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的情形，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求
，符合独立董事的任职条件，具备独立董事的任职资格，同意提名为公司第四届董事会独立董
事，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
三、其他说明
截至本公告披露日，王铮女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加深圳证
券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
王铮女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后
，方可提交股东会进行审议。
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2026-01-12│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于2026年1月27日（星
期二）召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于提请召开2026年第一次临时股
东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月27日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月20日
7、出席对象
（1）截至2026年01月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出
席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、高级管理人员和独立董事候选人
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
8、会议地点：上海市青浦区赵巷镇佳杰路99弄2号8层会议室。
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2025-12-22│对外担保
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第四届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案》，
为进一步支持公司控股子公司BestFormulationsLLC（以下简称“BestFormulations”）的业
务发展和新建项目资金需求，公司董事会同意公司增加为BestFormulations申请银行授信提供
连带责任担保额度3000万美元，增加前述额度后，累计担保的债权本金额度为不超过5000万美
元，担保期限为自BestFormulations的债务履行期限届满之日起不超过三年（具体担保金额和
担保期限以实际签订的担保合同或融资业务实际发生额为准）。上述5000万美元担保额度的有
效期为股东会审议通过之日起三年内，如在上述有效期内签署的担保合同，在担保期限符合上
述要求的情况下，担保事项有效期顺延，上述担保额度在有效期内可循环使用。公司董事会提
请股东会授权公司管理层实施具体事宜。本议案尚需提请公司股东会审议。现将相关情况公告
如下：
一、已审批的担保额度情况
2023年7月13日，公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对子公司申
请银行授信预计提供担保额度的议案》，为满足公司控股子公司BestFormulations的业务发展
和新建项目资金需求，公司拟为BestFormulations申请银行授信提供连带责任担保，累计担保
的债权本金额度为不超过2000万美元，担保期限为自BestFormulations的债务履行期限届满之
日起不超过三年（具体担保金额和担保期限以实际签订的担保合同或融资业务实际发生额为准
）。上述担保事项的有效期为股东会审议通过之日起三年内，如在上述有效期内签署的担保合
同，在担保期限符合上述要求的情况下，担保事项有效期顺延，上述担保额度在有效期内可循
环使用，授权公司管理层实施具体事宜。
2023年8月4日，公司披露了《关于公司向子公司申请银行授信提供担保的进展公告》，Be
stFormulations向中信银行股份有限公司汕头分行（以下简称“中信银行”）申请授信额度20
00万美元，以满足业务发展需求。公司同日与中信银行签订了《最高额保证合同》，约定公司
为BestFormulations于2023年8月4日起至2026年6月20日止期间内与中信银行发生的最高债权
本金为美元2000万元整的各类融资业务提供不可撤销连带责任保证担保。BestFormulations其
他股东将其持有的BestFormulations股权质押给公司以作为其向公司提供的反担保。
截至本公告披露日，该担保额度的实际担保余额为1880万美元。
二、本次拟增加的担保额度情况
为进一步支持公司控股子公司BestFormulations的业务发展和新建项目资金需求，公司拟
增加为BestFormulations申请银行授信提供连带责任担保额度3000万美元，增加前述额度后，
累计担保的债权本金额度为不超过5000万美元，担保期限为自BestFormulations的债务履行期
限届满之日起不超过三年（具体担保金额和担保期限以实际签订的担保合同或融资业务实际发
生额为准）。上述5000万美元担保额度的有效期为股东会审议通过之日起三年内，如在上述有
效期内签署的担保合同，在担保期限符合上述要求的情况下，担保事项有效期顺延，上述担保
额度在有效期内可循环使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层实施具体事宜。
子公司BestFormulations申请融资额度是为了满足其生产经营和新建项目的资金需求，公
司为其提供担保具有合理性，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时，公司对被担保
对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，公司为其提
供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响。
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2025-12-04│其他事项
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1、预留授予限制性股票上市日：2025年12月9日
2、限制性股票预留授予登记数量：315700股，占目前公司总股本307318960股的0.10%
3、限制性股票预留授予价格：9.71元/股
4、限制性股票预留授予登记人数：20人
5、股权激励方式：第一类限制性股票
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2025年
第一次临时股东大会授权，公司于2025年9月26日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为《
公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）预留授予条件已经成就。根据
中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司的有关规则，公司已完成本激励计划预留授予限制性股票的授予登记工作，现将
详情公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2025年1月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《仙乐健康科技
股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《仙乐健康科技股份有限公司
2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事就本激励计划相关议案公开征集表决权。同日，公司召开第四届监事会第四
次会议，审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要、《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《仙
乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，监事会对拟首
次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2、2025年1月13日至2025年1月22日，公司在内部公示了本激励计划拟首次授予激励对象
的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予的激励对象名单
提出的异议，也未收到其他任何反馈。2025年1月23日，公司监事会披露了《监事会关于公司2
025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2
025-012）。
3、2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈仙乐健康
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东
大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2025年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-015）。
4、2025年2月24日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事
会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核查并发表了核查意见。
5、2025年3月26日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授
予登记完成的公告》（公告编码：2025-021），公司已完成2025年限制性股票激励计划首次授
予限制性股票的授予登记工作，登记数量140.10万股，授予价格13.27元/股，登记人数72人，
限制性股票上市日为2025年3月28日。
6、2025年7月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审
议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格
及数量的议案》，对本激励计划涉及的预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量进
行调整。调整后的预留授予价格为9.71元/股，预留授予部分限制性股票数量为490880股，首
次授予部分回购价格为10.21元/股，首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为
1821300股。
7、2025年9月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为本激励计划预留授予条件
已经成就，确定以2025年9月26日为预留授予日，以9.71元/股的授予价格向符合预留授予条件
的23名激励对象授予364000股限制性股票。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审
议通过了本议案并发表了同意的审核意见，并对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
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2025-09-26│其他事项
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经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2023年
第三次临时股东大会授权，公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于终止〈中长期员工持股计划〉的议案》，董事会认为公司中长期员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）不再符合当前实际情况，继续实施中长期员工持股计划将难以达到
预期激励目的和效果，同意终止《中长期员工持股计划》。具体情况如下：
一、中长期员工持股计划的基本情况
1、公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次
会议，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案）〉及其摘
要的议案》、《关于〈仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划管理办法〉的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案，为了建立和完善
员工与公司的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促
进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持
股计划并制定了《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案）》及其摘要，计划
在公司2024年-2026年年度审计报告出具后，于2025年-2027年内滚动设立三期各自独立存续的
员工持股计划，具体推出时间及推出期数以公司实际执行为准。
2、公司于2023年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次
会议，审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）〉
及其摘要的议案》、《关于〈仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划管理办法〉（修
订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案
，为更好地达到激励效果，公司对《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案）
》及其摘要进行了修订，补充了本员工持股计划之首期员工持股计划的资金规模、人员名单等
，并拟定《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
3、公司于2023年11月2日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈仙乐健
康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈仙乐
健康科技股份有限公司中长期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案。
4、公司于2025年1月10日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，于
2025年2月7日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整中长期员工持股计划
及其他相关文件的议案》，公司综合考虑实际经营情况，为更好地保障本员工持股计划的顺利
推进和有效落实，公司拟对本员工持股计划中第二期员工持股计划和第三期员工持股计划方案
拟定并报股东大会审批时间进行调整，并相应修订公司《中长期员工持股计划（草案修订稿）
》及其摘要和《中长期员工持股计划管理办法（修订稿）》中的相关内容。本次调整后的方案
拟定和审批时间更具合理性和科学性。经过综合评估、慎重考虑，公司董事会同意对本员工持
股计划相关内容进行调整。
截至本公告披露日，本员工持股计划尚未落地实施，本员工持股计划尚未持有公司股票。
二、终止实施中长期员工持股计划的原因
当前市场环境、公司的具体情况与制定本员工持股计划时相比发生了较大变化，本员工持
股计划不再符合当前实际情况，继续实施本持股计划将难以达到预期激励目的和效果，因此，
公司拟终止本员工持股计划。
三、终止实施中长期员工持股计划对公司的影响
终止实施本员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程
》以及《中长期员工持股计划（草案二次修订稿）》的规定。终止实施本员工持股计划不会影
响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
公司将结合自身的战略规划、发展策略、人才政策等实际情况适时推出新的员工持股计划或其
他中长期激励计划，并及时履行信息披露义务。
四、终止实施中长期员工持股计划的审批程序
经公司2023年第三次临时股东大会授权，公司于2025年9月22日召开第四届董事会薪酬与
考核委员会第八次会议，审议通过了《关于终止〈中长期员工持股计划〉的议案》，经审议，
董事会薪酬与考核委员会认为，本员工持股计划不再符合当前实际情况，继续实施本员工持股
计划将难以达到预期激励目的和效果，终止《中长期员工持股计划》符合公司的实际情况，亦
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》及《中长期员工持股计划（
草案二次修订稿）》的规定，因此，同意终止《中长期员工持股计划》，并同意将本议案提交
董事会审议。董事会薪酬与考核委员会委员陈琼回避表决。
公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止〈中长期
员工持股计划〉的议案》，经审议，董事会认为本员工持股计划不再符合当前实际情况，继续
实施本员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，同意终止《中长期员工持股计划》。董
事林培青、陈琼、姚壮民、赵酉酉回避表决。
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2025-09-26│其他事项
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重要内容提示：
预留授予日：2025年9月26日
预留授予数量：364000股，占公司截至2025年9月20日股本总额307318960股的0.12%
预留部分限制性股票授予人数：23人
预留部分限制性股票授予价格：9.71元/股
经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2025年
第一次临时股东大会授权，公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为《仙
乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
预留授予条件已经成就，确定以2025年9月26日为预留授予日，以9.71元/股的授予价格向符合
预留授予条件的23名激励对象授予364000股限制性股票。具体情况如下：
一、本激励计划概要
2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈仙乐健康科技
股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，本激励计划主
要内容如下：
1、激励形式：第一类限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场
回购的本公司人民币A股普通股股票
3、激励数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为188.86万股，约占本激励
计划草案公布日公司股本总额23587.2880万股的0.80%。其中，首次授予限制性股票151.10万
股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额23587.2880万股的0.64%，占本激励计划拟授予
限制性股票总数的80.01%；预留37.76万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额23587.2
880万股的0.16%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的19.99%。
4、授予价格：本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为13.27元/股。
在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，若公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予
价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
5、激励对象及分配情况：本激励计划首次授予激励对象共计78人，包括公司公告本激励
计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员，
不含仙乐健康独立董事、监事。
6、本激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限
售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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