资本运作☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Best Formulations │ 76959.47│ ---│ 71.41│ ---│ ---│ 人民币│
│LLC │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│马鞍山生产基地扩产│ 6.96亿│ 165.88万│ 5.87亿│ 84.35│ 9357.00万│ 2026-03-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│软胶囊车间技术升级│ 1.05亿│ 2276.49万│ 9444.95万│ 89.68│ 2101.07万│ 2024-04-06│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│软胶囊车间技术升级│ 1.05亿│ 2276.49万│ 9444.95万│ 89.68│ 2101.07万│ 2024-04-06│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字信息化建设项目│ 7372.00万│ 511.83万│ 5284.72万│ 71.69│ ---│ 2025-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-06 │
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│关联方 │广东瑞驰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的妹妹直接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-06 │
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│关联方 │广东瑞驰包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的妹妹直接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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姚壮民 106.29万 0.89 34.17 2021-04-15
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合计 106.29万 0.89
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙乐健康科│Best Formu│ 1.34亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│lations LL│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │C │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙乐健康科│Best Formu│ 3844.45万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │是 │
│技股份有限│lations LL│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│公司子公司│C │ │ │ │ │保 │ │ │
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│仙乐健康科│Sirio Phar│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ma Germany│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-13│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人高见先生符合《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；
2.截止本公告披露日，征集人高见先生未直接或间接持有公司股份。按照中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）的有关规定，并根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
其他独立董事的委托，独立董事高见先生作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会中审议
的实施仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划及调整2023年限制性股票激励计
划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案向全体股东征集表决权。
一、征集人基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事高见先生，截止本公告披露日，未持有公司
股票。
征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间
不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿
的方式进行。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
（一）征集事项
由征集人针对2025年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决权：
1、关于《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案；
2、关于《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案；
4、关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案。
委托投票的A股股东应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，征集人将
按委托投票股东的意见代为表决。
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
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2024-11-28│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让股份计
划的提示性公告》（公告编号：2024-086），公司实际控制人之一陈琼女士增加私募基金产品
阿巴马悦享红利96号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马悦享红利96号”）为其一致行动人
，并计划在上述公告披露之日起十五个交易日之后的三个月内通过大宗交易方式将其持有的不
超过4380480股公司股份（约占公司总股本1.87%）内部转让给阿巴马悦享红利96号。
公司于近日收到陈琼女士出具的《关于增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让股份
计划实施完毕的告知函》，陈琼女士本次在一致行动人之间内部转让股份计划已实施完毕。
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2024-11-28│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仙乐健康”）于近日收到公司实际控
制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈琼女士的通知，截至2024年11月27日，陈琼女
士通过大宗交易转让其持有的部分股份至其一致行动人私募基金产品阿巴马悦享红利96号私募
证券投资基金（以下简称“阿巴马悦享红利96号”）导致合计持股数量累计变动超过1%。
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2024-11-28│对外投资
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在泰国投资建设生产基地项目（以下简称“本次对外投资”或“本项目”）尚需履行国内
的境外投资相关手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，存在不能获得相关主管
部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第四届董事会第
四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》。现将详情公告如下：
一、本次对外投资概述
1、基本情况
为满足公司海外业务发展需要，完善公司全球供应链体系，规避全球供应链风险，提高公
司在全球的竞争力，公司使用自有资金和自筹资金合计不超过4000万美元（折合人民币约2899
4万元）在泰国投资建设生产基地，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金拟
用于设立子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、铺底流
动资金、聘请专业机构及其他相关事项。
公司于2024年11月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设
生产基地的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次对外投
资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资尚需履行国内的境外投资相关手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审
批程序。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2024-10-10│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开2024年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司于近日
完成了工商变更登记手续，并取得了汕头市市场监督管理局换发的营业执照。现将相关情况公
告如下：
一、本次工商变更登记的主要事项
公司注册资本由壹亿捌仟壹佰伍拾陆万贰仟叁佰贰拾元变更为贰亿叁仟伍佰捌拾柒万贰仟
捌佰捌拾元。
二、新取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91440500617536366K
名称：仙乐健康科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：林培青
注册资本：贰亿叁仟伍佰捌拾柒万贰仟捌佰捌拾元
成立日期：1993年08月16日
住所：汕头市泰山路83号
经营范围：健康科技产业投资，药品研究开发，企业管理服务；营养健康及生物技术的研
究、转让和技术咨询服务；保健食品销售；食品销售；化妆品生产销售；保健食品生产，食品
生产；货物进出口、技术进出口；日用化学产品制造、日用化学产品销售（另一生产地址：汕
头市黄山路珠业南街11号）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
。
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2024-09-18│股权回购
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回购原因和依据
根据本激励计划的规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售
的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价
格进行回购注销。
鉴于4名参与2023年限制性股票激励计划的激励对象主动辞职，其已获授但尚未解除限售
的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
回购数量和价格调整
2024年6月21日，公司实施完成2023年度权益分派，以公司公告日总股本181806354股扣除
公司回购专户上已回购股份1285600股后的股本180520754股为基数，每10股派11元人民币现金
（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
4名激励对象原获授的尚未解除限售的限制性股票数量为69000股，授予价格为12.71元/股
，经2023年度权益分派调整后，本次限制性股票回购数量调整为89700股，回购价格调整为9.7
8元/股（四舍五入保留两位小数）。
本次回购的限制性股票数量为89700股，占公司总股本0.04%，回购价格9.78元/股，公司
用于本次限制性股票回购的资金为876990元（即激励对象在本激励计划授予登记阶段缴纳的资
金），资金来源为公司自有资金。
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2024-07-22│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日在公司会议室召开第
三届第三次职工代表大会，选举产生公司监事会第四届职工代表监事，现将相关情况公告如下
：
一、基本情况
第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《仙
乐健康科技股份有限公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》《仙乐健康科
技股份有限公司职工代表大会章程》的有关规定，公司于2024年7月22日在公司会议室召开第
三届第三次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举谢盈瑜（简历附后）为公司第四届
监事会职工代表监事。
谢盈瑜的任职资格符合有关法律法规的规定。
谢盈瑜将与公司股东大会选举通过的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任
期与公司第四届监事会任期一致。
仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历
谢盈瑜女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002加入广东仙乐制药有限公司，现任仙乐健康科技股份有限公司汕头工厂供应链负责人
、职工代表监事、监事会主席。
截至本公告日，谢盈瑜女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实
际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定或证券交易所认定的
不得担任监事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和
任职条件。
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2024-07-22│股权回购
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开的第三届董事会第
三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，于2024年7月22日召开2024年第二次临时股东
大会，分别审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售
的限制性股票的议案》，因公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）4名
激励对象已自愿离职，其已获得授予但尚未解除限售的89700股限制性股票不得解除限售，由
公司予以回购并注销。本次回购注销后，公司总股本由235962580股减少为235872880股，公司
注册资本由235962580元减少为235872880元。具体内容详见2024年7月3日及2024年7月22日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，相关债务（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债
权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公
司提出书面要求，并随附有关证明文件。
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本公
告规定申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人
身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2024年7月23日起45日内（工作日8:30-12:00、13:00-17:30，双休日及法
定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：广东省汕头市泰山路83号
联系人：邱礼川
邮政编码：515041
联系电话：0754-88983800
电子邮箱：xljk@siriopharma.com
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式
申报的，申报日以公司收到邮件日为准；
（2）请注明“申报债权”字样。
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2024-07-03│股权回购
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一、回购原因和依据
根据本激励计划的规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售
的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价
格进行回购注销。
鉴于有4名参与2023年限制性股票激励计划的激励对象主动辞职，其已获授但尚未解除限
售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
二、回购数量和价格调整
2024年6月21日，公司实施完成2023年度权益分派，以公司公告日总股本181806354股扣减
公司回购专用证券账户中已回购股份1285600股后的股本180520754股为基数，每10股派11元人
民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
4名激励对象原获授的尚未解除限售的限制性股票数量为69000股，授予价格为12.71元/股
，经2023年度权益分派调整后，本次限制性股票回购数量调整为89700股，回购价格调整为9.7
8元/股（四舍五入保留两位小数）。
本次回购的限制性股票数量为89700股，占公司总股本0.04%，回购价格9.78元/股，公司
用于本次限制性股票回购的资金为876990元（即激励对象在本激励计划授予登记阶段缴纳的资
金），资金来源为公司自有资金。
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2024-07-03│价格调整
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1、限制性股票数量的调整方法及调整结果
当发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，限制性股票数量的调整为：
Q=Q0×(1+n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
根据上述调整方法，调整后的首次授予部分限制性股票授予登记数量为：Q=1065000×(1+
0.3)=1384500（股）
调整后的预留授予部分限制性股票授予登记数量为：
Q=244000×(1+0.3)=317200（股）
鉴于4名参与2023年限制性股票激励计划的激励对象主动辞职，其已获授限制性股票不得
解除限售，需由公司进行回购注销，经调整后的限制性股票回购数量为：
Q=69000×(1+0.3)=89700（股）
2、限制性股票回购价格的调整方法及调整结果
根据本激励计划规定：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的
现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性
股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红由公司收
回，并做相应会计处理”，鉴于公司2023年度权益分派中涉及的激励对象所获现金分红已由公
司代收，因此无需因派发现金红利调整授予价格。
当发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，限制性股票回购价格的调整为：
P=P0÷(1+n)
其中：P0为调整前的回购价格；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的
比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购价格。
根据上述调整方法，调整后的首次及预留授予部分回购价格为：
P=12.71÷(1+0.3)=9.78（元/股，四舍五入保留两位小数）
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2024-07-03│其他事项
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经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开的第三届董事会
第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机
构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计服务，并拟提请股东
大会授权公司管理层与德勤华永确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议并自公司股
东大会审议通过之日起生效。现将详情公告如下：
一、德勤华永的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤
华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。
德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事A股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生。截至2023年末，德勤华永拥有合伙人人数为213人，
从业人员5774人，注册会计师1182人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人
。
德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32
亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审
计收费总额为人民币2.61亿元。德勤华永所提供服务的上市公司所属行业主要为制造业，金融
业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供
审计服务的上市公司中与本公司同行业（制造业）客户共24家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。
德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两
次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业
人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处
罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德
勤华永继续承接或执行证券服务业务。
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2024-06-20│对外担保
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一、提供担保基本情况
近期，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司BestFormulationsLL
C（以下简称“BestFormulations”）因投资和生产经营需要，向FIFTHTHIRDBANK,NATIONALAS
SOCIATION（以下简称“53银行”）申请循环贷款授信，授信额度总计不超过30000000美元，
授信期限1年，自2024年6月17日至2025年6月17日（美国当地时间）。
为确保BestFormulations与53银行签订的信贷协议得以有效履行，公司控股子公司，Best
Formulations全资子公司BestFormulationsPCLLC（以下简称“BestFormulationsPC”）以保
证、资产抵押的方式为BestFormulations提供担保。
BestFormulations、BestFormulationsPC均为公司合并报表范围内的子公司，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次提供
担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提供担保，BestFormul
ations和BestFormulationsPC已就本次担保事项履行了相应的审议程序，该事项无需提交公司
董事会或股东大会审议，公司应履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
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