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仙乐健康(300791)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期:2025-07-26◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2019-09-12│ 54.73│ 10.19亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2021-04-19│ 100.00│ 10.13亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2021-09-09│ 19.73│ 334.66万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2022-07-08│ 28.42│ 90.16万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2022-09-09│ 19.33│ 570.04万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2023-11-10│ 12.71│ 1353.62万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2024-05-23│ 12.71│ 310.12万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2025-02-24│ 13.27│ 1859.13万│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │Best Formulations │ 76959.47│ ---│ 71.41│ ---│ ---│ 人民币│ │LLC │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │马鞍山生产基地扩产│ 6.96亿│ 2161.22万│ 6.07亿│ 87.22│ 1.60亿│ 2026-03-01│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │软胶囊车间技术升级│ 1.05亿│ 2382.10万│ 9550.56万│ 90.68│ 4473.71万│ 2024-04-06│ │改造项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │软胶囊车间技术升级│ 1.05亿│ 2382.10万│ 9550.56万│ 90.68│ 4473.71万│ 2024-04-06│ │改造项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │数字信息化建设项目│ 7372.00万│ 951.67万│ 5724.56万│ 77.65│ ---│ 2025-12-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-02-24 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广东瑞驰包装有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人亲属直接控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-02-24 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广东瑞驰包装有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人亲属直接控制 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 姚壮民 71.50万 0.23 8.85 2025-07-04 ───────────────────────────────────────────────── 合计 71.50万 0.23 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2025-07-04 │质押股数(万股) │71.50 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │8.85 │质押占总股本(%) │0.23 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │姚壮民 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │招商证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2025-03-19 │质押截止日 │2026-03-10 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2025年07月03日姚壮民解除质押188.5万股 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2025-03-20 │质押股数(万股) │200.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │32.19 │质押占总股本(%) │0.85 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │姚壮民 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │招商证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2025-03-19 │质押截止日 │2026-03-10 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │260.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2025年03月19日姚壮民质押了200.0万股给招商证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2025年07月03日姚壮民解除质押188.5万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【8.担保明细】 截止日期:2024-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │仙乐健康科│Best Formu│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│lations LL│ │ │ │ │保证 │ │ │ │公司 │C │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │仙乐健康科│Best Formu│ 5355.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│lations LL│ │ │ │ │保证、抵│ │ │ │公司子公司│C │ │ │ │ │押 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │仙乐健康科│Sirio Phar│ 5217.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份有限│ma Germany│ │ │ │ │保证 │ │ │ │公司子公司│ GmbH │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-19│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 经仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”)2023年 第三次临时股东大会授权,公司于2025年7月18日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届 监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的 议案》,对公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)涉及的限制性股票回 购价格及数量进行调整,现将详情公告如下: 一、本激励计划已履行的相关审议程序 1、2023年10月16日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈仙乐 健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐 健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议 案公开征集表决权。 同日,公司召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有 限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有 限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈仙乐健康科 技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,监事会对拟首 次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 2、2023年10月18日至2023年10月27日,公司在内部公示了本激励计划拟首次授予激励对 象的姓名和职务。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划拟授予的激励对象名单提 出的异议,也未收到其他任何反馈。2023年10月31日,公司披露了《监事会关于公司2023年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编码:2023-095 )。 3、2023年11月2日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈仙乐健康 科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康 科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司披露了《关于2023年限制性 股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编码:2023-098)。 4、2023年11月10日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次 会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见 。 5、2023年12月26日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 授予登记完成的公告》(公告编码:2023-109),公司已完成2023年限制性股票激励计划首次 授予限制性股票的授予登记工作,登记数量106.50万股,授予价格12.71元/股,登记人数67人 ,限制性股票上市日为2023年12月27日。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-19│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 经仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”)2025年 第一次临时股东大会授权,公司于2025年7月18日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届 监事会第九次会议,分别审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数 量、首次授予部分回购价格及数量的议案》,对公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“ 本激励计划”)涉及的限制性股票预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量进行调 整,现将详情公告如下: 一、本激励计划已履行的相关审议程序 1、2025年1月10日,公司召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《仙乐健康科技 股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《仙乐健康科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 权激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本激励计划相关议案公开征集表决权。同日,公司召开第四届监事会第四 次会议,审议通过了《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其 摘要、《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《仙 乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,监事会对拟首 次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 2、2025年1月13日至2025年1月22日,公司在内部公示了本激励计划拟首次授予激励对象 的姓名和职务。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予的激励对象名单 提出的异议,也未收到其他任何反馈。2025年1月23日,公司监事会披露了《监事会关于公司2 025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编码:2 025-012)。 3、2025年2月7日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈仙乐健康 科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康 科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司披露了《关于2025年限 制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编码:2025-015)。 4、2025年2月24日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议,审议 通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事 会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核查并发表了核查意见。 5、2025年3月26日,公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授 予登记完成的公告》(公告编码:2025-021),公司已完成2025年限制性股票激励计划首次授 予限制性股票的授予登记工作,登记数量140.10万股,授予价格13.27元/股,登记人数72人, 限制性股票上市日为2025年3月28日。 6、2025年7月18日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,审 议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格 及数量的议案》,对本激励计划涉及的预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量进 行调整。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-04│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东、董事、副总经理 姚壮民先生的通知,获悉姚壮民先生持有的公司部分股份解除质押。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-03│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 1、仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”)本次 回购注销的限制性股票数量为751712股,占本次回购注销前总股本308070672股的0.24%。本次 回购注销涉及78名激励对象。 2、截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上 述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销完成后,公司总股本由308070672股减少为307318960股。 公司于2025年4月16日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,于2025 年5月8日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计 划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,2023年限制性股票激励计划(以下简称 “本激励计划”或“《激励计划》”)首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件未达成,所有激励对象(不含离职人员)当期拟解除限售的限制性股票(即授予数量的 30%)由公司回购注销,同时,6名原激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格,其已获授 但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司已办理完成上述限制性股票回购注销手续 ,现将有关事项公告如下: 一、本激励计划已履行的相关审议程序 1、2023年10月16日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈仙乐 健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐 健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议 案公开征集表决权。 同日,公司召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有 限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康科技股份有 限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈仙乐健康科 技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,监事会对拟首 次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 2、2023年10月18日至2023年10月27日,公司在内部公示了本激励计划拟首次授予激励对 象的姓名和职务。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划拟授予的激励对象名单提 出的异议,也未收到其他任何反馈。2023年10月31日,公司披露了《监事会关于公司2023年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编码:2023-095 )。 3、2023年11月2日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈仙乐健康 科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康 科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司披露了《关于2023年限制性 股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编码:2023-098)。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-05-08│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开的第四届董事会 第八次会议和第四届监事会第六次会议,于2025年5月8日召开2024年年度股东大会,分别审议 通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的 议案》,2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件未达成,所有激励对象当期拟解除限售的限制性股票(即授予数量的30%)由公司回 购注销,同时,6名原激励对象因主动辞职已不再符合激励计划相关的激励条件,其已获授但 尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。本次回购注销后,公司总股本将相应减少。具体 内容详见2025年4月18日及2025年5月8日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告 。 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要 求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,相关债务(义 务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债 权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公 司提出书面要求,并随附有关证明文件。 公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本公 告规定申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书 和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文 件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,债权申报联系方式如下: 1、申报时间:2025年5月9日起45日内(工作日8:30-12:00、13:00-17:30,双休日及法定 节假日除外) 2、申报地点及申报材料送达地点:广东省汕头市泰山路83号 联系人:邱礼川 邮政编码:515041 联系电话:0754-89983800 电子邮箱:xljk@siriopharma.com 3、其他 (1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式 申报的,申报日以公司收到邮件日为准; (2)请注明“申报债权”字样。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-18│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第四届董事会第 八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》, 具体情况如下: 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,拟提请股东大会授权董事会决定向 特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为 自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体授权内容如下: 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的 条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相 关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上 市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价 格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规 定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、 证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的为一 个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价 情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所 有发行对象均以现金方式认购。 4、定价基准日、定价方式或者价格区间 本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司 股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易 日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除 权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事 会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。 5、限售期 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司 证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个 月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资 本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对 象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。 6、募集资金用途 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定: (1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;(2)本次募 集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司; (3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成 重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 7、决议有效期 决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-18│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 经仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开的第四届董事 会第八次会议和第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议 案》,公司拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司 2025年度审计机构,为公司提供2025年度财务审计和内部控制审计服务,并拟提请股东大会授 权公司管理层与德勤华永确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议并自公司股东大会 审议通过之日起生效。现将详情公告如下: 一、德勤华永的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息

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