资本运作☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Best Formulations │ 76959.47│ ---│ 71.41│ ---│ ---│ 人民币│
│LLC │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│马鞍山生产基地扩产│ 6.96亿│ 2161.22万│ 6.07亿│ 87.22│ 1.60亿│ 2026-03-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│软胶囊车间技术升级│ 1.05亿│ 2382.10万│ 9550.56万│ 90.68│ 4473.71万│ 2024-04-06│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│软胶囊车间技术升级│ 1.05亿│ 2382.10万│ 9550.56万│ 90.68│ 4473.71万│ 2024-04-06│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字信息化建设项目│ 7372.00万│ 951.67万│ 5724.56万│ 77.65│ ---│ 2025-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-24 │
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│关联方 │广东瑞驰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属直接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东瑞驰包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属直接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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姚壮民 200.00万 0.85 32.19 2025-03-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 200.00万 0.85
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-20 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │32.19 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚壮民 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-19 │质押截止日 │2026-03-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月19日姚壮民质押了200.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│仙乐健康科│Best Formu│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│lations LL│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │C │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙乐健康科│Best Formu│ 5355.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│lations LL│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司子公司│C │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│仙乐健康科│Sirio Phar│ 5217.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ma Germany│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-18│股权回购
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二、回购原因和依据
公司2023年激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成
，所有激励对象（不含离职人员）当期拟解除限售的限制性股票（即授予数量的30%）不得解
除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
同时，2024年7月1日至2025年3月31日，有6名参与2023年限制性股票激励计划的激励对象
主动辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购
注销。
三、本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及资金来源
鉴于本次回购注销部分限制性股票事宜尚需履行相关程序，且公司第四届董事会第八次会
议已审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数
，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3
股，不送红股。该方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
1、如上述利润分配方案未获公司2024年年度股东大会审议通过或未在本次回购注销限制
性股票事宜办理前实施完成，则：
（1）本次回购数量如下：
因本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未达成需回购的限制性股票数量为443040股
；因主动辞职需回购的限制性股票数量为135200股；合计578240股。
（2）本次回购价格如下：
对于因本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未达成需回购的限制性股票，回购价格
为9.78元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对于因主动辞职需回购的限制性股票，回
购价格为9.78元/股。
2、如上述利润分配方案获公司2024年年度股东大会审议通过，并在本次回购注销限制性
股票事宜办理前实施完成，则本次回购数量和回购价格均需调整，具体如下：
（1）回购数量调整方法及结果：
根据本激励计划的规定，当发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，限制性
股票数量的调整为：
Q=Q0×(1+n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股
票数量。
根据上述调整方法，调整后因本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未达成需回购的
限制性股票数量为：
Q=443040×(1+0.3)=575952（股）
调整后因主动辞职需回购的限制性股票数量为
Q=135200×(1+0.3)=175760（股）
因此，因本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未达成需回购的限制性股票数量为57
5952股；因主动辞职需回购的限制性股票数量为175760股；合计751712股。
（2）回购价格调整方法及结果：
根据本激励计划规定：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的
现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性
股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红由公司收
回，并做相应会计处理”，鉴于公司2024年度权益分派中涉及的激励对象所获现金分红已由公
司代收，因此无需因派发现金红利调整授予价格。
当发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，限制性股票回购价格的调整为：
P=P0÷(1+n)
其中：P0为调整前的回购价格；n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的
比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购价格。
根据上述调整方法，调整后的回购价格为：
P=9.78÷(1+0.3)=7.52（元/股，四舍五入保留两位小数）
因此，对于因本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未达成需回购的限制性股票，回
购价格为7.52元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对于因主动辞职需回购的限制性股
票，回购价格为7.52元/股。
3、本次回购所需资金来源为公司自有资金。
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2025-04-18│其他事项
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一、履行的审批程序
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第
八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转
增股本预案的议案》。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具标准无保留意
见的审计报告。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润928207644.20元，公司合并报
表累计可供分配利润1515063227.14元。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户上已回购股份
后的股本为基数分配利润并进行资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预
案如下：
（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），同时以资本公积金向全体股
东每10股转增3股，不送红股。截至2025年3月31日，公司总股本237274117股，公司回购专用
证券账户上已回购股份数量为1285600股，预计拟派发现金红利153392536元（含税）。
（2）如在公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本相关公告披露之日起到实施权益
分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调
整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2025-04-18│委托理财
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仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四
届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度使用闲
置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金择
机购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至
2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在该使用期
限内，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过12个
月。在上述额度范围和使用期限内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体
购买事宜。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
为充分利用闲置自有资金、提高自有资金使用效率，在保证公司正常经营且自有资金安全
的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，实现股东利益最大
化。
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银
行或其他金融机构的低风险、高流通性的短期理财产品。
3、投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金购买低风险、高流通性的短期理
财产品，使用期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止
，在上述使用期限内，上述额度可循环滚动使用。
4、资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金。在保证公司正常运营所需流动资金的前提下，对闲置
自有资金进行现金管理。
5、实施方式
在上述有效期内和额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体
购买事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用自有资金
进行现金管理的具体情况。
7、关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
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2025-04-18│银行授信
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第四届董事会
第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案尚需提
交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
为预备公司及其全资子公司、控股子公司经营可能出现的资金需求，公司及其全资子公司
、控股子公司拟向各合作银行申请综合授信额度总计不超过人民币25亿元，公司及其全资子公
司、控股子公司拟以其各自的自有土地、房产、设备、资金为其获得授信额度提供担保。
上述授信最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于公司及其全
资子公司、控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资
子公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。
上述授信事项的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开
之日止。在上述授信事项有效期内，具体融资事项由公司与各家银行协商确定。
在上述授信事项有效期内，上述授信额度可循环使用。
授权公司管理层实施上述授权事项的具体事宜。
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2025-03-26│其他事项
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1、限制性股票上市日：2025年3月28日
2、限制性股票首次授予登记数量：140.10万股，占目前公司总股本235872880股的0.59%
3、限制性股票首次授予价格：13.27元/股
4、限制性股票首次授予登记人数：72人
5、股权激励方式：第一类限制性股票
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2025年
第一次临时股东大会授权，公司于2025年2月24日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过
了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为《仙乐健
康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定
的限制性股票首次授予条件已经成就。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有
关规则，公司已完成本激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作。
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2025-03-20│股权质押
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东、董事、副总经理
姚壮民先生通知，获悉其将其持有的部分公司股份进行了质押。
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2025-02-24│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年2月24日；
限制性股票首次授予数量：151.10万股，占目前公司股本总额23587.2880股的0.64%；
限制性股票首次授予价格：13.27元/股
限制性股票首次授予人数：78人
经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“公司”或“本公司”）2025年
第一次临时股东大会授权，公司于2025年2月24日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过
了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为《仙乐健
康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定
的限制性股票首次授予条件已经成就，确定以2025年2月24日为首次授予日，以13.27元/股的
授予价格向符合首次授予条件的78名激励对象首次授予151.10万股限制性股票。现将有关事项
说明如下：
一、本激励计划简述
2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈仙乐健康科技
股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，本激励计划主
要内容如下：
1、激励形式：第一类限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场
回购的本公司人民币A股普通股股票
3、激励数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为188.86万股，约占本激励
计划草案公布日公司股本总额23587.2880万股的0.80%。其中，首次授予限制性股票151.10万
股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额23587.2880万股的0.64%，占本激励计划拟授予
限制性股票总数的80.01%；预留37.76万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额23587.2
880万股的0.16%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的19.99%。
4、授予价格：本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为13.27元/股。
在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，若公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予
价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
5、激励对象及分配情况：本激励计划首次授予激励对象共计78人，包括公司公告本激励
计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员，
不含仙乐健康独立董事、监事。
6、本激励计划的有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限
售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
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2025-01-13│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人高见先生符合《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；
2.截止本公告披露日，征集人高见先生未直接或间接持有公司股份。按照中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）的有关规定，并根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
其他独立董事的委托，独立董事高见先生作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会中审议
的实施仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划及调整2023年限制性股票激励计
划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案向全体股东征集表决权。
一、征集人基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事高见先生，截止本公告披露日，未持有公司
股票。
征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间
不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿
的方式进行。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
（一）征集事项
由征集人针对2025年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决权：
1、关于《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案；
2、关于《仙乐健康科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案；
4、关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案。
委托投票的A股股东应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，征集人将
按委托投票股东的意见代为表决。
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
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2024-11-28│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让股份计
划的提示性公告》（公告编号：2024-086），公司实际控制人之一陈琼女士增加私募基金产品
阿巴马悦享红利96号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马悦享红利96号”）为其一致行动人
，并计划在上述公告披露之日起十五个交易日之后的三个月内通过大宗交易方式将其持有的不
超过4380480股公司股份（约占公司总股本1.87%）内部转让给阿巴马悦享红利96号。
公司于近日收到陈琼女士出具的《关于增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让股份
计划实施完毕的告知函》，陈琼女士本次在一致行动人之间内部转让股份计划已实施完毕。
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2024-11-28│其他事项
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仙乐健康”）于近日收到公司实际控
制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈琼女士的通知，截至2024年11月27日，陈琼女
士通过大宗交易转让其持有的部分股份至其一致行动人私募基金产品阿巴马悦享红利96号私募
证券投资基金（以下简称“阿巴马悦享红利96号”）导致合计持股数量累计变动超过1%。
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2024-11-28│对外投资
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在泰国投资建设生产基地项目（以下简称“本次对外投资”或“本项目”）尚需履行国内
的境外投资相关手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，存在不能获得相关主管
部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第四届董事会第
四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》。现将详情公告如下：
一、本次对外投资概述
1、基本情况
为满足公司海外业务发展需要，完善公司全球供应链体系，规避全球供应链风险，提高公
司在全球的竞争力，公司使用自有资金和自筹资金合计不超过4000万美元（折合人民币约2899
4万元）在泰国投资建设生产基地，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金拟
用于设立子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、铺底流
动资金、聘请专业机构及其他相关事项。
公司于2024年11月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设
生产基地的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次对外投
资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资尚需履行国内的境外投资相关手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审
批程序。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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