资本运作☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-10-08│ 13.43│ 5.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-18│ 14.16│ 9.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-18│ 11.41│ 1940.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-01-04│ 100.00│ 9.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│beyerdynamic Gmb H│ 78303.75│ ---│ 100.00│ ---│ 653.34│ 人民币│
│ & Co. KG │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│BEY ER DYN AMIC Ve│ 5318.37│ ---│ 100.00│ ---│ 44.37│ 人民币│
│rwaltungs-Gmb H │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购BD KG全部有限 │ 2.50亿│ 2.57亿│ 2.57亿│ 103.05│ 0.00│ 2026-06-10│
│合伙权益、BD GmbH │ │ │ │ │ │ │
│全部股份及BD KG的 │ │ │ │ │ │ │
│股东借款1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产450万台智能眼 │ 2.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│镜项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产500万台骨传导 │ 2.41亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│耳机项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购BD KG全部有限 │ 2.41亿│ 2.49亿│ 2.49亿│ 103.05│ 0.00│ 2026-06-10│
│合伙权益、BD GmbH │ │ │ │ │ │ │
│全部股份及BD KG的 │ │ │ │ │ │ │
│股东借款2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购BD KG全部有限 │ 2.13亿│ 2.20亿│ 2.20亿│ 103.05│ 0.00│ 2026-06-10│
│合伙权益、BD GmbH │ │ │ │ │ │ │
│全部股份及BD KG的 │ │ │ │ │ │ │
│股东借款3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产900万台智能手 │ 2.13亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│表项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购BD KG全部有限 │ 0.00│ 7.25亿│ 7.25亿│ 103.05│ ---│ 2026-06-10│
│合伙权益、BD GmbH │ │ │ │ │ │ │
│全部股份及BD KG的 │ │ │ │ │ │ │
│股东借款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.90亿│ 0.00│ 2.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-09-18 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │东莞市华泽电子科技有限公司55%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │佳禾智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │沈生猛、孙孝礼、周曙光、深圳市康高电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次签署的《关于收购东莞市华泽电子科技有限公司股权的意向协议书》（以下简称《 │
│ │收购意向协议》）系佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾智能”）与东│
│ │莞市华泽电子科技有限公司（以下简称“华泽电子”或“标的公司”）的股东就本次交易达│
│ │成的初步意向，尚需经过尽职调查、审计、评估及履行内部决策等程序，最终交易能否达成│
│ │尚存在不确定性。 │
│ │ 2026年9月17日，公司与华泽电子股东沈生猛、孙孝礼、周曙光、深圳市康高电子有限 │
│ │公司签署了《收购意向协议》，拟通过现金方式收购沈生猛等四名股东持有的华泽电子55% │
│ │的股权。本次交易完成后，华泽电子将成为公司的控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│佳禾智能科│东莞市佳禾│ 1.70亿│人民币 │2023-10-26│2026-10-26│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│电声科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│佳禾智能科│佳禾声学( │ 1.63亿│人民币 │2026-05-29│2032-05-20│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│香港)有限 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佳禾智能科│东莞市佳禾│ 1.00亿│人民币 │2024-10-08│2027-10-07│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│电声科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│佳禾智能科│佳禾声学( │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│香港)有限 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-18│重要合同
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特别风险提示：
1、本次签署的《关于收购东莞市华泽电子科技有限公司股权的意向协议书》（以下简称
《收购意向协议》）系佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾智能”）与东
莞市华泽电子科技有限公司（以下简称“华泽电子”或“标的公司”）的股东就本次交易达成
的初步意向，尚需经过尽职调查、审计、评估及履行内部决策等程序，最终交易能否达成尚存
在不确定性。
2、本次签署的协议为意向性协议，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。公司将根
据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》
等相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次签署的《收购意向协议》不构成
关联交易，预计本次股权收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
4、公司将严格按照相关法律法规的规定，对本次交易进展及时履行信息披露义务，根据
股权转让协议确定的交易金额履行必要的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
2026年9月17日，公司与华泽电子股东沈生猛、孙孝礼、周曙光、深圳市康高电子有限公
司签署了《收购意向协议》，拟通过现金方式收购沈生猛等四名股东持有的华泽电子55%的股
权。本次交易完成后，华泽电子将成为公司的控股子公司。
本次签署的《收购意向协议》系各方基于收购事项达成的意向性约定，最终交易方案将在
公司聘请的中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作后，以交易各方最终签署的
正式收购协议为准。《收购意向协议》是各方关于收购事项的初步合作意向，暂无需提交公司
董事会或股东会审议，公司后续将结合收购进展情况，在相关事项明确后，履行相关的决策和
审批程序。本次交易不构成关联交易，经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易对方基本情况如下：
交易对手方一：沈生猛
身份证号：32091119**********
持有标的公司股权比例：51.5%
交易对手方二：孙孝礼
身份证号：32091119**********
持有标的公司股权比例：37.5%
交易对手方三：周曙光
身份证号：32090219**********
持有标的公司股权比例：5.00%
交易对手方四：深圳市康高电子有限公司
统一社会信用代码：914403007586325462
住所：深圳市龙华新区民治街道中航天逸花园A2栋A单元2602室持有标的公司股权比例：6
.00%
截至本公告披露日，本次交易相关方不属于失信被执行人。经公司自查，上述交易相关方
与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员均不
存在关联关系。
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2026-07-03│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开2026年第五次临
时股东会，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成了相关工商变更备案登记手续，并取得由东莞市市场监督管理局换发的
营业执照，变更后的营业执照相关信息如下：
一、营业执照具体登记信息
企业名称：佳禾智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：914419000810570916
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：严帆
注册资本：人民币38054.5366万元
成立日期：2013年10月17日
住所：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；软件开发；音响设备销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；移动终端设备销售；物联
网设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能家庭消费设备销售；工业机器人销售
；服务消费机器人销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；信息系统集成服务；通信
设备销售；数字视频监控系统销售；集成电路芯片及产品销售；网络设备销售；模具销售；计
算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；机械设备销售；终端测试设备销售；机床功能
部件及附件销售；智能仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子、机械设备维护
（不含特种设备）；家用电器销售；五金产品批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；包装材料
及制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
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2026-07-02│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第四届董事会
第五次会议，并于2026年6月1日召开了公司2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于<202
6年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》等相关议案，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司已完成2026年员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）标的股票的非交易过户工作，现将相关事项公告如下：一、本员工持股计划的
股份来源及数量
本员工持股计划标的股票来源为公司回购专用证券账户持有的本公司A股普通股股票。具
体回购情况如下：
公司于2024年3月1日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通
过了《关于回购股份方案的议案》。根据《佳禾智能科技股份有限公司章程》等有关规定，本
次回购股份事项经三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。
公司于2025年3月3日披露了《关于股份回购结果暨股份变动公告》，公司通过回购专用证
券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4000000股，成交总金额为62171893.40元（不含
交易费用）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让股份数量为4000000股，占
本公告披露前一日公司总股本的1.05%，该部分股票均来源于上述回购股份，股份实际用途与
回购方案载明用途保持一致。
（一）本员工持股计划证券专用账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司2026年
员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“佳禾智能科技股份有限公司-2026年员工持股
计划”,证券账户号码为“0899553523”。
（二）本员工持股计划份额认购情况
根据本员工持股计划的规定，本员工持股计划拟筹集的资金总额上限为2928.00万元，以
“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份额上限为2928.00万份。本员
工持股计划经公司股东会批准后，通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票
不超过400.00万股，受让价格为
7.32元/股。本员工持股计划的参与对象包括公司（含下属分公司及子公司）任职的董事
、高级管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董事、单独或合计持股5%以上的股
东、实际控制人及其配偶、父母、子女。
本员工持股计划实际参与对象为83人，实际认购份额为2928.00万份，认购资金总额2928.
00万元。截至本公告披露日，本员工持股计划的认购资金已实缴到位。根据天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2026]32380号”《佳禾智能科技股份有限公司验资
报告》，截至2026年6月19日，公司实收本员工持股计划的员工认购资金29280000元（大写：
人民币贰仟玖佰贰拾捌万元整）。
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式
。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为参与对象
提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。本员工持股计划实际认购份额未超过2026年第四
次临时股东会审议通过的拟认购份额上限，资金来源与股东会审议通过的内容一致。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的4000000股公司股票已于2026年7月1日通过非交
易过户方式过户至“佳禾智能科技股份有限公司-2026年员工持股计划”专用证券账户，过户
股份数量占本公告披露前一日公司总股本的1.05%，过户价格为7.32元/股。
根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个月，解锁时点分别为公
司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月。本员工持股计
划的考核年度为2026年-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据各考核年度的考
核结果，参与对象所获授的权益份额分两个批次解锁，各批次解锁比例分别为50%、50%。具体
解锁比例和数量根据公司业绩考核完成情况和持有人个人绩效考核结果确定。
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2026-06-29│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年6月29日（星期一）15:30
2、召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长严帆先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佳禾
智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共230人，代表有表决权的
公司股份数合计为124944572股，占公司有表决权股份总数376546826股的33.1817%。其中：通
过现场投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份数合计为121251000股，占公司有表决权股
份总数376546826股的32.2008%；通过网络投票的股东共225人，代表有表决权的公司股份数合
计为3693572股，占公司有表决权股份总数376546826股的0.9809%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共226人，代表有表决
权的公司股份数合计为11928572股，占公司有表决权股份总数376546826股的3.1679%。其中：
通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份8235000股，占公司有表决权股份总数37
6546826股的2.1870%；通过网络投票的股东共225人，代表有表决权的公司股份数合计为36935
72股，占公司有表决权股份总数376546826股的0.9809%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
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2026-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年06月29日15:30（2）网络投票时间：通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的
任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室
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2026-06-01│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年6月1日（星期一）15:30
2、召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长严帆先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佳禾
智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年5月28日（星期四）15:30
2、召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年5月22日（星期五）15:30
2、召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：严帆先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佳禾
智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共206人，代表有表决权的
公司股份数合计为125116140股，占公司有表决权股份总数376545728股的33.2273%。其中：通
过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为121276200股，占公司有表决权股
份总数376545728股的32.2076%；通过网络投票的股东共200人，代表有表决权的公司股份数合
计为3839940股，占公司有表决权股份总数376545728股的1.0198%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共203人，代表有表决
权的公司股份数合计为12124140股，占公司有表决权股份总数376545728股的3.2198%。其中：
通过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份8284200股，占公司有表决权股份总数37
6545728股的2.2001%；通过网络投票的股东共200人，代表有表决权的公司股份数合计为38399
40股，占公司有表决权股份总数376545728股的1.0198%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
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2026-05-16│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日召开了职工代表大
会，就公司拟实施的2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）征求职工代表意见
。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定。经与会职工代表民主讨论，经决
议通过如下事项：
一、审议通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。为建立和完善股
东与员工的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的
积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性
文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的规定制定了公司《2026年员工持股计划（草案）
》及其摘要。
经与会职工代表讨论，认为本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原
则，在实施本员工持股计划前已充分征求公司员工意见，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
全体职工代表一致同意实施本员工持股计划，本议案尚需提交股东会审议。
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2026-05-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-05-12│其他事项
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一、本次交易概述
2025年6月5日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾智能”）召开第
三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订附带生效条件的收购协议的议案》，公司董
事会授权董事长或董事长授权的人员签署相关合同，具体内容详见2025年6月6日公告的《关于
签订附带生效条件的收购协议的公告》。
2025年8月12日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，
审议通过《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》，同意全资子公司
CosonicInternationalPte.Ltd.（新加坡）收购CarolShirleyBeyer、Carina-GloriaMühling
、KajaMühling、DanielaGruidl、DennisGruidl、SamanthaCarinaEdwards、DavidEdwards（
以下合称“卖方”）持有的beyerdynamicGmbH&Co.KG（以下简称“标的公司”）的全部有限合
伙权益，卖方持有的标的公司的普通合伙人BEYERDYNAMICVerwaltungs-GmbH的全部股份，以及
卖方持有的标的公司的股东借款，并于2025年8月29日，公司召开2025年第一次临时股东大会
审议通过了《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》，具体内容详见
刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于将
附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的公告》。
德国联邦经济与能源部就公司全资子公司CosonicInternationalPte.Ltd.（新加坡）直接
、公司间接收购beyerdynamicGmbH&Co.KG和BeyerDynamicVerwaltungs-GmbH100%表决权一事，
依职权主动启动跨行业审查程序，公司于2025年11月21日披露了关于《关于收购事项的进展公
告》。
2025年12月24日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购事项签署<豁
免声明>的议案》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于收购事项签署<豁免声明>的公告》；2026年1月9日，公司2026年第一次临时股东会审议通过
了《关于收购事项签署<豁免声明>的议案》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《2026年第一次临时股东会决议公告》。
2025年12月26日，公司收到广东省发展和改革委员会（以下简称“广东发改委”）出具的
《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函〔2025〕2256号），本次交易已完成广东发改委
备案程序；2025年12月26日，公司收到广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资
证第N4400202501641号），本次交易已完成广东省商务厅的境外投资备案程序。
2026年4月27日，公司收到德国联邦经济与能源部审批通过文件，德国联邦经济与能源部
就公司全资子公司佳禾国际直接收购BDKG及BDGmbH，并由公司间接收购BDKG及BDGmbH的事项，
签发无异议证明。
二、本次交易进展情况
2026年5月11日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于收购事项签署<补充豁免
声明>的议案》，《补充豁免声明》尚需经公司2026年第三次临时股东会批准方可生效，《补
充豁免声明》具体条款如下：
买方：CosonicInternationalPte.Ltd
卖方：CarolShirleyBeyer（以下简称：“卖方1”）Carina-GloriaMühling（以下简称
：“卖方2”）KajaMühling（以下简称：“卖方3”）DanielaGruidl（以下简称：“卖方4”
）DennisGruidl（以下简称：“卖方5”）SamanthaCarinaEdwards（以下简称：“卖方6”）D
avidEdwards（以下简称：“卖方7”）卖方1至卖方7合称/单独称为“卖方”(A)2025年6月5日
，双方在德国公证人GeorgThomasScherl博士面前签署了一份买卖协议，约定转让：(i)卖方持
有的BEYERDYNAMICVerwaltungs-GmbH的全部股份；以及(ii)beyerdynamicGmbH&Co.KG的有限合
伙权益（上述该协议简称“协议”）。
(B)鉴于协议第6.1.1至6.1.3条规定的交割条件，即美国外国投资委员会对交易的批准（
第6.1.1条）、中国主管机关核准境外直接投资备案的批准（第6.1.2条），以及中国证券监督
管理委员会的批准（第6.1.3条），以及德国联邦经济与能源部（简称“德国经济部”）依据
德国《对外贸易条例》正在开展的外国直接投资审查（简称“FDI审查”），且该审查现已进
入第二阶段的审查，卖方与买方已于2025年12月19日签署一份名为《豁免声明》的文件（简称
“《豁免声明》”）。
(C)根据《豁免声明》，卖方与买方作出了若干声明，该等声明的有效期截至2026年4月30
日。卖方与买方均希望将该等期限延长至2026年7月31日，并据此声明如下：
1.卖方声明
卖方现以不可撤销且具有法律约束力的方式向买方作出声明，《豁免声明》第1.1条应整
体修订，并现应表述如下
1.1.卖方特此声明，在2026年7月31日前，其放弃行使因以下原因导致可终止协议的权利
：(i)根据协议第8.1.1条规定；及/或(ii)根据因与交易（依照协议内的定义）相关的必要政
府批准或监管审查未获批准或完成而导致的任何其他理由（简称“卖方豁免声明”）
卖方根据《豁免声明》第1条作出的其他所有声明均不受影响，并继续保持有效。
2.买方的豁免声明
买方现以不可撤销且具有法律约束力的方式向卖方作出声明，《豁免声明》第2.1条应整
体修订，并现应表述如下
2.1.买方特此声明，在2026年7月31日前，其放弃行使因以下原因导致可终止协议的权利
：(i)根据协议第8.2.1条规定，其中因第6.1.1至6.1.3条所列交割条件的其中一项或其中多项
未获满足或未被买方豁免；及/或(ii)根据因与交易（依照协议内的定义）相关的必要政府批
准或监管审查未获批准或完成而导致的任何其他理由（简称“买方豁免声明”）。
买方根据《豁免声明》第2条作出的其他所有声明均不受影响，并继续保持有效。
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2026-05-12│收购兼并
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一、本次交易情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司CosonicInternationalPte.
Ltd（以下简称“佳禾国际”）拟收购CarolShirleyBeyer、Carina-GloriaMühling、KajaMü
hling、DanielaGruidl、DennisGruidl、SamanthaCarinaEdwards、DavidEdwards（以下合称
“卖方”或“交易对方”）持有的beyerdynamicGmbH&Co.KG（以下简称“标的公司”或“BDKG
”，系一家注册于德国的有限合伙企业）的全部有限合伙权益，卖方持有的BDKG的普通合伙人
BEYERDYNAMICVerwaltungs-GmbH（以下简称“BDGmbH”,系一家注册于德国的有限责任公司）
的全部股份，以及卖方持有的标的公司的股东借款（以下简称“本次交易”）。本次交易不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、提请股东会授权情况
本次交易事项已经公司股东会审议批准，为提高决策效率和加快交易进程，提请股东会授
权董事会在有关法律法规范围内办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：
1.按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施
本次交易的具体方案；
2.修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件；
3.按照股东会审议通过的方案及《收购协议》的约定，全权负责办理、执行及落实本次交
易的具体事宜；
4.本次交易若遇根据法律、法规、规章、规范性文件或各方约定应予中止或终止的情形，
则授权董事会办理本次交易中止、终止相关的一切具体事宜；
5.在法律、法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次交易有
关的其他一切事宜。
授权期限自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至本次交易完成之日止。
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2026-05-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司与全资子公司经营发展及向银行申请授信所需，佳禾智能科技股份有限公司（
以下简称“公司”或“母公司”）及其全资子公司拟向银行申请综合授信不超过38亿元，用于
向相关银行申请流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇
票、网络供应链、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品
交易等融资业务（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。融资担保方式包括但不限于：信
用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产抵押担保、公
司与全资子公司或者全资子公司之间互相承担连带责任担保等方式。
二、被担保人基本情况
东省东莞市松山湖园区科苑路3号，法定代表人：严帆，注册资本：38054.5366万元人民
币，经营范围：研发、销售：声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品
模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以上
产品相关的技术服务；货物进出口、技术进出口。
最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）：
间：2013年12月，注册地址：广东省东莞市石排镇东园大道石排段151号，注册资本：155
00万元，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；音响设备制造；音响设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭
消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；计
算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子元器件制造；智能车载设备制造；智能车载
设备销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件
制造；机床功能部件及附件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；电子、机械设备维
护（不含特种设备）；软件开发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器
件与机电组件设备销售；建筑材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能仪器仪表销售；
技术进出口；货物进出口；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；家用电器研发；家用电器
制造；家用电器销售。
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2026-04-29│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第
二次会议，审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审
计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为
公司2026年度审计机构，本事项需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业
务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的丰富经验与
专业服务能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，其出具的审计报告能
够真实、准确、完整的反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。天职国际为公司首次公开发行股票和2019年度
、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度财务报告的审计机构，为
保持审计工作的连续性，拟继续聘请天职国际为本公司2026年度审计机构，聘期为一年，公司
董事会提请股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天职国际协商确定2026年度
相关审计费用。
（一）机构信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度、2026年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次，自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：肖小军，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计，2016年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：李晨晨，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，202
2年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1
家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：胡建军，1998年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，
2000年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告0家，近三年复核上市公司审计报告4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费
用共计120万元（其中年报审计费100万元，内控审计费20万元），较上期审计费用没有变化。
2026年度公司审计费用将以2025年度审计费用为基础双方协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》
及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状
况，对截止2025年12月31日的合并报表范围内相关资产计提资产减值损失。本次计提减值准备
事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司会计政策，本着谨慎性原则，公司对合并报
表范围内截止2025年12月31日的应收账款、其他应收款、存货跌价损失及合同履约成本、长期
股权投资、长期资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、
长期股权投资及商誉的可收回金额、长期资产减值进行了充分的评估和分析。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
根据资产减值准备测试结果，本次需计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、
存货跌价损失及合同履约成本、长期股权投资。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│银行授信
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
，同意公司及子公司向银行申请不超过38亿元的综合授信额度，本事项尚需提交公司2025年度
股东会审议通过后方可实施，具体情况如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币38
亿元的综合授信额度，申请授信额度用于向相关银行等金融机构申请包括但不限于流动资金贷
款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保
理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品交易等融资业务。
上述拟申请的授信额度由财务部门根据公司具体经营情况洽谈，可将授信额度在不同银行
等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银行等金融机构申请贷款，最终金额仍需
公司与各家银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
在上述总授信额度内，凡公司向银行等金融机构申请信贷业务无论金额大小，均视同按公
司章程经过相关决策程序同意，无需每笔出具相关决策文件。提请股东会授权公司法定代表人
、董事长严帆在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。
本次授权决议有效期自2025年度股东会会议通过之日起至2026年度股东会会议召开之日止
,单笔提款日、单笔用款日的最终还款日不受前述期限限制。授信期限内，授信额度可循环使
用。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要
，促进公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响，不存
在损害投资者利益的情形。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年4月17日召开第四届审计委员会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。审计委员会经认真审核认为：公司
2025年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在违反《中华人民共和国公司法》《佳禾智
能科技股份有限公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将该事项提交董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月17日召开的公司第四届独立董事第一次专门会议审议通过《关于2025年
度拟不进行利润分配的议案》。全体独立董事认为：公司2025年度合并报表及母公司报表净利
润均为负值，2025年度不进行利润分配是综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符
合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《佳禾智能科技股份有限公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。
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2026-04-15│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第三届董事会第三
十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换
届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>及修订<董事会
议事规则>的公告》《关于公司董事会换届选举的公告》。
公司于2026年3月13日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加注册资本、
调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董
事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，具体内容详见登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第二次临时股东会决议公告》。
公司于2026年3月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届
董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任肖
伟群先生为公司总经理的议案》《关于聘任严凯先生为公司副总经理的议案》等议案，具体内
容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届并选举董事长、
董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。公司于20
26年3月13日召开职工代表大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案
》，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第四届董事会职
工董事的公告》。
近日，公司已完成了上述事项工商变更备案登记手续，并取得由东莞市市场监督管理局换
发的营业执照，变更后的营业执照相关信息如下：
一、营业执照具体登记信息
企业名称：佳禾智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：914419000810570916
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：严帆
注册资本：人民币38,054.5366万元
成立日期：2013年10月17日
住所：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号
经营范围：研发、销售:声学与多媒体技术及产品,短距离无线通信产品,精密电子产品模
具,消费类电子产品,电脑周边产品,与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售;及以上产品相
关的技术服务;货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
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2026-03-31│对外投资
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一、基本情况概述
近日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳前海君川投资管理有限公
司（以下简称“深圳君川投资”）、上海昀丞网络科技有限公司（以下简称“昀丞网络”）签
署《共青城道盈揽星创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”
），公司作为有限合伙人，认缴出资人民币1000万元，占认缴出资总额的42.5351%。本次交易
事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》及《公司章程》等规定，本次交易事项无需提交公司董事会及股东会审议。
共青城道盈揽星创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“道盈揽星”或者“本合伙企
业”）将定向投资到上海奥令科电子科技有限公司（以下简称：“奥令科”），奥令科的基本
情况如下：
1.名称：上海奥令科电子科技有限公司
2.统一社会信用代码：91310115342213719N
3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.成立日期：2015年6月19日
5.注册地址：上海市徐汇区华发路777弄1号1层101-103室
6.法定代表人：王昕宇
7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；专业设计服务；通信设备销售；电子产品
销售；仪器仪表销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；
5G通信技术服务；通讯设备销售；移动通信设备销售；软件销售；信息技术咨询服务；计算机
软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；网络设备销售；卫星移动通信终端销售；导航终端
销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经查询，奥令科不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上
的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。
截至2025年度末，奥令科暂未盈利，请投资者注意投资风险。
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2026-03-13│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年3月13日（星期五）15:30
2、召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：严帆先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-03-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，近日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简
称“公司”）召开职工代表大会，经与会员工代表审议，会议选举严凯先生（简历附后）担任
公司第四届董事会职工董事。严凯先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非独立董
事3名、独立董事3名共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满。
严凯先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举职工董事后
，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-02-10│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第三届董事会第三
十三次会议，会议审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》，具体内容如下
：
一、本方案适用对象
公司第四届董事会独立董事
二、本方案适用期限
自本方案经股东会审议通过之日起至第四届董事会实际任期届满之日止。
三、公司第四届董事会独立董事津贴方案
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事
会薪酬与考核委员会审议，制定第四届董事会独立董事津贴方案：1、公司独立董事在公司领
取独立董事津贴8万元/年（含税），按月发放。
2、上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、公司独立董事因改选、任期内辞职等原因离任，津贴按照实际任期计算并予以发放。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月13日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩
预告方面不存在分歧。具体数据以最终审计结果为准。
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2026-01-09│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年1月9日（星期五）15:30
2、召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：严帆先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佳禾
智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2025-12-25│重要合同
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一、本次交易概述
2025年6月5日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾智能”）召开第
三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订附带生效条件的收购协议的议案》，公司董
事会授权董事长或董事长授权的人员签署相关合同，具体内容详见2025年6月6日公告的《关于
签订附带生效条件的收购协议的公告》。
2025年8月12日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，
审议通过《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》，同意全资子公司
CosonicInternationalPte.Ltd.（新加坡）收购CarolShirleyBeyer、Carina-GloriaMühling
、KajaMühling、DanielaGruidl、DennisGruidl、SamanthaCarinaEdwards、DavidEdwards（
以下合称“卖方”）持有的beyerdynamicGmbH&Co.KG（以下简称“标的公司”）的全部有限合
伙权益，卖方持有的标的公司的普通合伙人BEYERDYNAMICVerwaltungs-GmbH的全部股份，以及
卖方持有的标的公司的股东借款，并于2025年8月29日，公司召开2025年第一次临时股东大会
审议通过了《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》，具体内容详见
刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于将
附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的公告》。
德国联邦经济与气候行动部就公司全资子公司CosonicInternationalPte.Ltd.（新加坡）
直接、公司间接收购beyerdynamicGmbH&Co.KG和BeyerDynamicVerwaltungs-GmbH100%表决权一
事，依职权主动启动跨行业审查程序，公司于2025年11月21日披露了关于《关于收购事项的进
展公告》。
二、本次交易进展情况
2025年12月24日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购事项签署<豁
免声明>的议案》，《豁免声明》尚需经公司2026年第一次临时股东会批准方可生效，《豁免
声明》具体条款如下：
鉴于《关于股份和有限合伙人权益的买卖协议》第6.1.1至6.1.3条规定的交割条件，即美
国外国投资委员会（CFIUS）对交易的批准（第6.1.1条）、中国主管机关核准境外直接投资备
案的批准（第6.1.2条），以及中国证券监督管理委员会的批准（第6.1.3条），以及德国联邦
经济与气候行动部（简称“德国经济部”）依据德国《对外贸易条例》正在开展的外国直接投
资审查（简称“FDI审查”），且该审查现已进入第二阶段的审查，因此买卖双方签署《豁免
声明》，《豁免声明》内容如下：
买方：CosonicInternationalPte.Ltd
卖方：CarolShirleyBeyer（以下简称：“卖方1”）Carina-GloriaMühling（以下简称
：“卖方2”）KajaMühling（以下简称：“卖方3”）DanielaGruidl（以下简称：“卖方4”
）DennisGruidl（以下简称：“卖方5”）SamanthaCarinaEdwards（以下简称：“卖方6”）D
avidEdwards（以下简称：“卖方7”）卖方1至卖方7合称/单独称为“卖方”卖方现以不可撤
销且具有法律约束力的方式，就下述第1.1条至第1.5条所载内容，向买方作出声明如下
1.1.卖方特此声明，在2026年4月30日前，其放弃行使因以下原因导致可终止协议的权利
：(i)根据协议第8.1.1条规定；及/或(ii)根据因与交易（依照协议内的定义）相关的必要政
府批准或监管审查未获批准或完成而导致的任何其他理由（简称“卖方豁免声明”）
1.2.如截至前述日期（见第1.1条所定义之日期），协议第6.1.1条至第6.1.3条项下的批
准和/或FDI审查仍未获批或未完成，卖方声明其将与买方就延长卖方豁免声明期限进行善意磋
商。
1.3.针对协议第7.1.3条，卖方特此声明，在FDI审查完成之前，卖方无意同意安排任何计
划交割日。
1.4.除本第1条另有定义外，本第1条项下所使用之术语应具有协议中所定义的含义。
1.5.卖方理解，其在本第1条项下所作声明应受德意志联邦共和国法律管辖并据其解释；
且不适用任何可能导致适用其他法域法律的冲突法规则，亦不适用联合国关于货物买卖的法律
（即《维也纳联合国国际货物销售合同公约》。2.买方的豁免声明
买方现以不可撤销且具有法律约束力的方式，就下述第2.1条至第2.5条所载内容，向卖方
作出声明如下
2.1.买方特此声明，在2026年4月30日前，其放弃行使因以下原因导致可终止协议的权利
：(i)根据协议第8.2.1条规定，其中因第6.1.1至6.1.3条所列交割条件的其中一项或其中多项
未获满足或未被买方豁免；及/或(ii)根据因与交易（依照协议内的定义）相关的必要政府批
准或监管审查未获批准或完成而导致的任何其他理由（简称“买方豁免声明”）。
2.2.如截至前述日期（见第2.1条所定义之日期），协议第6.1.1条至第6.1.3条项下批准
和/或FDI审查仍未取得或未完成，买方声明其将与卖方就延长买方豁免声明期限进行善意磋商
。
2.3.针对协议第7.1.3条，买方特此声明，在FDI审查完成之前，买方无意同意安排任何计
划交割日。
2.4.除本第2条另有定义外，本第2条项下所使用之术语应具有协议中所定义的含义。
2.5.买方理解，其在本第2条项下所作声明应受德意志联邦共和国法律管辖并据其解释；
且不适用任何可能导致适用其他法域法律的冲突法规则，亦不适用联合国关于货物买卖的法律
（即《维也纳联合国国际货物销售合同公约》。3.收悉确认
3.1.买方确认已收悉卖方依据上文第1条所作之声明。
3.2.卖方确认已收悉买方依据上文第2条所作之声明。
4.语言
4.1.特此说明，本《豁免声明》的英文文本具有法律约束力，中文文本为方便性翻译。因
此，如果中英文版本有任何不一致之处，应只以英文版为准。
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2025-12-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月09日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室
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2025-12-25│其他事项
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一、概述
为了加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金及业务进一步扩展需求，佳禾智能科
技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟与国内外金融机构、类金融机构（以下
简称“合作机构”）开展保理业务。本次拟授权转让的应收账款金额总计不超过8亿元，期限
为2026年1月1日至2026年12月31日止，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。
公司于2025年12月24日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于开展应收账款
保理业务的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》的规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准。
本次保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、保理业务的主要内容
1、业务概述：公司及全资子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合作机构根
据受让的应收账款向公司或全资子公司支付保理款。
2、合作机构：国内外金融机构、类金融机构等，具体合作机构由董事会授权管理团队根
据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
3、额度有效期：期限为2026年1月1日至2026年12月31日止，单项保理业务期限以单项保
理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：公司及全资子公司保理融资金额总计不超过人民币8亿元。
5、保理方式：应收账款债权无追索权买断式转让。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
7、实施方式：在获得董事会批准后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，公司财务部门组织实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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