资本运作☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-10-08│ 13.43│ 5.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-18│ 14.16│ 9.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-18│ 11.41│ 1940.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-01-04│ 100.00│ 9.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│瑞欧威尔（上海）智│ 3000.00│ ---│ 10.04│ ---│ -392.41│ 人民币│
│能科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中创广通科技有限公│ 2000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -44.81│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佳禾创（上海）科技│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西电声柔性智能制│ 1.66亿│ 9253.27万│ 3.06亿│ 100.00│ 76.00万│ 2023-12-31│
│造生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西智能穿戴产品柔│ 1.98亿│ 6233.02万│ 1.98亿│ 100.00│ 51.59万│ 2023-12-31│
│性生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部创新技术研发中│ 2.62亿│ 1220.19万│ 1.22亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（向特│ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│定对象发行股票） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产500万台骨传导 │ 2.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-01-10│
│耳机项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产900万台智能手 │ 2.41亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-01-10│
│表项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产450万台智能眼 │ 2.13亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-01-10│
│镜项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目（│ 2.90亿│ 2.90亿│ 2.90亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│向不特定对象发行可│ │ │ │ │ │ │
│转换公司债券） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-25 │交易金额(元)│2.30亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │东莞市佳超五金科技有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │佳禾智能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │简伟民、贺建国、廖勇军、溧阳瑞远投资有限公司、黎秀燕 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟以现金方式收购东莞市佳超│
│ │五金科技有限公司（以下简称“佳超科技”或“标的公司”）51%股权。《股权收购意向协 │
│ │议》 │
│ │ 主要内容甲方（买方）：佳禾智能科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（卖方） │
│ │ 乙方一：简伟民 │
│ │ 乙方二：贺建国 │
│ │ 乙方三：廖勇军 │
│ │ 乙方四：溧阳瑞远投资有限公司 │
│ │ 乙方五：黎秀燕 │
│ │ 丙方（标的公司）：东莞市佳超五金科技有限公司 │
│ │ （在本协议中，甲方、乙方、丙方合称为“各方”，甲方为“买方”，乙方一、乙方二│
│ │、乙方三、乙方四、乙方五合称为“乙方”或“卖方”；丙方为“标的公司”） │
│ │ 乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五是东莞市佳超五金科技有限公司的股东，分│
│ │别持有标的公司股权比例为34.80%、28.20%、14%、5%和3%。 │
│ │ 买方拟收购卖方持有的标的公司51%的股权，根据标的公司的整体预估值，此次股权交 │
│ │易总额预估值暂定为人民币22950万元，收购完成后买方持有标的公司51%的股权。 │
│ │ 根据《股权收购意向协议》相关约定，公司聘请中介机构进行尽职调查、审计、评估等│
│ │相关工作，交易各方就本次股权收购相关事项进行了积极的沟通磋商。经充分论证分析后，│
│ │未能就本次收购事项达成最终共识，无法签署正式股权收购协议。为维护公司和广大投资者│
│ │利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，交易各方一致同意终止本次股权收购事项并│
│ │于2024年11月25日签署了《关于收购东莞市佳超五金科技有限公司股权有关事项的终止协议│
│ │》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佳禾智能科│佳禾声学( │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│香港)有限 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佳禾智能科│东莞市佳禾│ 0.0000│人民币 │2023-10-26│2026-10-26│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│电声科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│佳禾智能科│东莞市佳禾│ 0.0000│人民币 │2024-10-08│2027-10-07│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│电声科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-30│资产租赁
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一、交易概述
为盘活公司存量资产，提升佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产整体运
营效率，公司全资子公司东莞市佳禾电声科技有限公司（以下简称“东莞电声”）拟将位于广
东省东莞市石排镇东园大道石排段151号部分闲置资产对外出租。
2025年5月30日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟对外出
租资产的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次交易及前十二个月累计对外出租的合同
金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会批准。
二、本次交易方情况
公司名称：东莞市硕丰物业管理有限公司
统一社会信用代码：91441900MA54LX688M
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：黄庆云
注册资本：10万元
住所：广东省东莞市石碣镇刘屋洲头南路7号106房
成立日期：2020年5月8日
营业期限：2020年5月8日至无固定期限
经营范围：物业管理；住房租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；棋牌室服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司与东莞市硕丰物业
管理有限公司无关联关系。
三、拟签署租赁合同的主要内容
1、交易标的：位于广东省东莞市石排镇东园大道石排段151号的东莞市佳禾电声科技有限
公司1号楼宿舍2-6层（140间宿舍房）加一楼门厅。
2、租赁用途：租赁房屋用途为宿舍，承租方同意承租该租赁物并用于宿舍，承租方租赁
该租赁物用途符合规划要求，不得作为其他用途且不得有任何违反国家法律法规及地方性政策
法规之行为，也不得用于非住宿用途。
3、租赁期限：出租期限6年（2025年6月1日至2031年5月31日，含3个月免租期）。
4、租金（含税）：人民币87043.2元/月，每三年递增10%，合同总金额约631.93万元。
5、支付方式:租金按月结算。
6、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任、合同解除、终止、争议的解
决等方面作出明确的约定。
上述资产所有人为公司的全资子公司东莞电声，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权
纠纷，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及拍卖、变卖等司法或者行政强
制执行措施的情形。
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2025-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司与全资子公司经营发展及向银行申请授信所需，佳禾智能科技股份有限公司（
以下简称“公司”或“母公司”）及其全资子公司拟向银行申请综合授信不超过38亿元，用于
向相关银行申请流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇
票、网络供应链、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品
交易等融资业务（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。融资担保方式包括但不限于：信
用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产抵押担保、公
司与全资子公司或者全资子公司之间互相承担连带责任担保等方式。
二、被担保人基本情况
东省东莞市松山湖园区科苑路3号，法定代表人：严帆，注册资本：33838.88万元人民币
，经营范围：研发、销售：声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产品模
具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以上产
品相关的技术服务；货物进出口、技术进出口。
最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）：
间：2013年12月，注册地址：广东省东莞市石排镇东园大道石排段151号，注册资本：155
00万元，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；音响设备制造；音响设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭
消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；计
算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子元器件制造；智能车载设备制造；智能车载
设备销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件
制造；机床功能部件及附件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；电子、机械设备维
护（不含特种设备）；软件开发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器
件与机电组件设备销售；建筑材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能仪器仪表销售；
技术进出口；货物进出口；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；家用电器研发；家用电器
制造；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近两个年度经审计后的主要财务数据：
2014年7月，注册地址：香港中环德辅道中141号中保集团大厦24楼2401室，注册资本：30
0000美元，经营范围：电子产品以及相关配件的进出口贸易。最近两个年度经审计后的主要财
务数据：
2020年12月，注册地址：江西省萍乡市上栗县金山镇（上栗工业园），注册资本：15000
万元，经营范围：产销、加工：声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信产品，精密电子产
品模具，消费类电子产品，电脑周边产品，与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；及以
上产品相关的技术服务；销售：电脑周边设备连接终端、影视及音频设备、线圈、塑胶件、五
金件、电子元件、通讯产品、智能穿戴产品、电子产品、智能产品、电子周边产品、胶粒、锡
丝、锡条、自动化设备、机器设备、机电设备、家用电器、通讯器材、建筑材料、包装材料（
不含危险化学品）、仪器仪表、工具、治具、模具、通讯线材配件；货物进出口、技术进出口
。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近两个年度经审计后的主要财务数据：
三、担保协议的主要内容
因公司及子公司办理银行授信需要，公司为子公司佳禾电声、佳禾香港、江西佳禾提供担
保，或子公司与母公司、子公司之间提供互相担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最
终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过经公司股东大会审议批准的授信总额度
。
上述担保或互相担保对象全部为公司合并报表范围内的全资子公司，因此未提供反担保。
上述担保或互相担保行为，符合公司集团化战略发展及资金集中管理的要求；同时被担保人经
营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在
损害公司利益的情形，符合公司的整体利益。
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2025-04-28│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会
第二十三次会议审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案》。
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议分
别审议了《关于2025年度董事薪酬方案》《关于2025年度监事薪酬方案》，全体董事、监事对
上述议案回避表决，上述议案直接提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定结合公司经营规模并参照行
业水平，公司拟定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
在公司/子公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬标准
1.董事薪酬
（1）公司独立董事薪酬
根据2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
》，独立董事在公司领取独立董事津贴为8万元/年（含税），按月发放。
（2）公司非独立董事薪酬
在公司担任具体职务或承担实际工作职责的董事，依据其与公司/子公司签订的劳动合同/
聘任合同、在公司/子公司担任的职务和负责的实际工作以及公司/子公司的薪酬制度领取薪酬
并享受公司/子公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。
2.监事薪酬
（1）在公司担任具体职务或承担实际工作职责的监事，依据其与公司/子公司签订的劳动
合同/聘任合同、在公司/子公司担任的职务和负责的实际工作以及公司/子公司的薪酬制度领
取薪酬并享受公司/子公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。
（2）不在公司任职的监事不在公司领取监事薪酬或津贴。
3.高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司/子公司担任的具体职务、与公司/子公司签订的劳动合同/聘
任合同，按公司薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况和年度目标完成情况等综合考评
领取薪酬。
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2025-04-28│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第
二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)（以下简称“天职国际”）为公司2025年度审计机构，本事项需提交公司2024年度股东
大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业
务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的丰富经验与
专业服务能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，其出具的审计报告能
够真实、准确、完整的反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。天职国际为公司首次公开发行股票和2019年度
、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度、2024年度财务报告的审计机构，为保持审计工
作的连续性，拟继续聘请天职国际为本公司2025年度审计机构，聘期为一年，公司董事会提请
股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天职国际协商确定2025年度相关审计
费用。
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2025-04-28│银行授信
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会
第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等金
融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过38亿元的综合授信额
度，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：
一、本次申请综合授信的基本情况《
为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币38
亿元的综合授信额度，申请授信额度用于向相关银行等金融机构申请包括但不限于流动资金贷
款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保
理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品交易等融资业务。
上述拟申请的授信额度由财务部门根据公司具体经营情况洽谈，可将授信额度在不同银行
等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银行等金融机构申请贷款，最终金额仍需
公司与各家银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
在上述总授信额度内，凡公司向银行等金融机构申请信贷业务无论金额大小，均视同按公
司章程经过相关决策程序同意，无需每笔出具相关决策文件。提请股东大会授权公司法定代表
人、董事长严帆在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。
本次授权决议有效期自2024年度股东大会会议通过之日起至2025年度股东大会会议召开之
日止,单笔提款日、单笔用款日的最终还款日不受前述期限限制。授信期限内，授信额度可循
环使用。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要
，促进公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响，不存
在损害投资者利益的情形。
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2025-04-28│其他事项
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为进一步完善佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，增强利润
分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益
，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律
、法规、规范性文件以及《佳禾智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，结合公司的实际情况，特制定《佳禾智能科技股份有限公司未来三年股东回报规划（
2025年-2027年）》（以下简称“本规划”）。
具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略发展目
标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分
配政策的连续性和稳定性。
二、利润分配原则
本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的规定，
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考虑、听取公司独立董事和
中小股东的意见、诉求，并保持利润分配政策的持续性、稳定性和科学性。
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2025-04-28│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》
及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状
况，对截止2024年12月31日的合并报表范围内相关资产计提资产减值损失。本次计提减值准备
事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司会计政策，本着谨慎性原则，公司对合并报
表范围内截止2024年12月31日的应收账款、其他应收款、存货跌价损失及合同履约成本、长期
股权投资等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、长期股权投
资及商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。
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2025-04-28│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议及第三届
监事会第十七次会议于2025年4月25日召开，会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的
议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为41,324,645.69元，母公司的净利润为48,387,630.50元。截止2024年12月31日
，合并财务报表累计可供分配利润为495,934,178.14元，资本公积余额为2,140,576,402.11元
；母公司累计可供分配利润为324,693,639.33元，资本公积余额为2,142,059,068.21元。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的净利
润为324,693,639.33元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2024年修订）》及《公司章程》
等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，拟定2024年度利润分配方案为
：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为
基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
截至2025年3月31日，公司总股本380,524,215股，通过股份回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计持有公司股份4,000,000股，按公司总股本380,524,215股扣减已回购股份后的股
本376,524,215股为基数进行测算，现金分红总金额为45,182,905.8元（含税）。
如公司2024年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、
股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份、可转换公司债券转股等
致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
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2025-04-02│对外投资
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基于整体战略布局及未来发展需求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司佳禾声学（香港）有限公司（以下简称“佳禾声学”）以自有资金出资30万美元在新
加坡设立COSONICINTERNATIONALPTE.LTD.（以下简称“佳禾国际”），根据《公司章程》《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》和《对外投资管理制度》的规定，
本次投资设立子公司事项的审批在董事会授权总经理的权限范围内，无须提交股东大会或者董
事会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
近日，公司收到佳禾国际设立完成并取得当地行政主管部门签发的注册证明文件的通知，
现将相关情况披露如下：
一、设立子公司基本情况
1.公司名称：COSONICINTERNATIONALPTE.LTD.
2.公司注册
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