资本运作☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│瑞欧威尔（上海）智│ 3000.00│ ---│ 10.04│ ---│ -392.41│ 人民币│
│能科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中创广通科技有限公│ 2000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -44.81│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佳禾创（上海）科技│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江西电声柔性智能制│ 1.66亿│ 9253.27万│ 3.06亿│ 100.00│ 76.00万│ 2023-12-31│
│造生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西智能穿戴产品柔│ 1.98亿│ 6233.02万│ 1.98亿│ 100.00│ 51.59万│ 2023-12-31│
│性生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部创新技术研发中│ 2.62亿│ 1220.19万│ 1.22亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（向特│ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│定对象发行股票） │ │ │ │ │ │ │
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│年产500万台骨传导 │ 2.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-01-10│
│耳机项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产900万台智能手 │ 2.41亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-01-10│
│表项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产450万台智能眼 │ 2.13亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-01-10│
│镜项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目（│ 2.90亿│ 2.90亿│ 2.90亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│向不特定对象发行可│ │ │ │ │ │ │
│转换公司债券） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-25 │交易金额(元)│2.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │东莞市佳超五金科技有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │佳禾智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │简伟民、贺建国、廖勇军、溧阳瑞远投资有限公司、黎秀燕 │
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│交易概述 │佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟以现金方式收购东莞市佳超│
│ │五金科技有限公司（以下简称“佳超科技”或“标的公司”）51%股权。《股权收购意向协 │
│ │议》 │
│ │ 主要内容甲方（买方）：佳禾智能科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（卖方） │
│ │ 乙方一：简伟民 │
│ │ 乙方二：贺建国 │
│ │ 乙方三：廖勇军 │
│ │ 乙方四：溧阳瑞远投资有限公司 │
│ │ 乙方五：黎秀燕 │
│ │ 丙方（标的公司）：东莞市佳超五金科技有限公司 │
│ │ （在本协议中，甲方、乙方、丙方合称为“各方”，甲方为“买方”，乙方一、乙方二│
│ │、乙方三、乙方四、乙方五合称为“乙方”或“卖方”；丙方为“标的公司”） │
│ │ 乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五是东莞市佳超五金科技有限公司的股东，分│
│ │别持有标的公司股权比例为34.80%、28.20%、14%、5%和3%。 │
│ │ 买方拟收购卖方持有的标的公司51%的股权，根据标的公司的整体预估值，此次股权交 │
│ │易总额预估值暂定为人民币22950万元，收购完成后买方持有标的公司51%的股权。 │
│ │ 根据《股权收购意向协议》相关约定，公司聘请中介机构进行尽职调查、审计、评估等│
│ │相关工作，交易各方就本次股权收购相关事项进行了积极的沟通磋商。经充分论证分析后，│
│ │未能就本次收购事项达成最终共识，无法签署正式股权收购协议。为维护公司和广大投资者│
│ │利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，交易各方一致同意终止本次股权收购事项并│
│ │于2024年11月25日签署了《关于收购东莞市佳超五金科技有限公司股权有关事项的终止协议│
│ │》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│佳禾智能科│佳禾声学( │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│香港)有限 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│佳禾智能科│东莞市佳禾│ 0.0000│人民币 │2023-10-26│2026-10-26│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│电声科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│佳禾智能科│东莞市佳禾│ 0.0000│人民币 │2024-10-08│2027-10-07│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│电声科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会
第二十三次会议审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案》。
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议分
别审议了《关于2025年度董事薪酬方案》《关于2025年度监事薪酬方案》，全体董事、监事对
上述议案回避表决，上述议案直接提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定结合公司经营规模并参照行
业水平，公司拟定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
在公司/子公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬标准
1.董事薪酬
（1）公司独立董事薪酬
根据2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
》，独立董事在公司领取独立董事津贴为8万元/年（含税），按月发放。
（2）公司非独立董事薪酬
在公司担任具体职务或承担实际工作职责的董事，依据其与公司/子公司签订的劳动合同/
聘任合同、在公司/子公司担任的职务和负责的实际工作以及公司/子公司的薪酬制度领取薪酬
并享受公司/子公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。
2.监事薪酬
（1）在公司担任具体职务或承担实际工作职责的监事，依据其与公司/子公司签订的劳动
合同/聘任合同、在公司/子公司担任的职务和负责的实际工作以及公司/子公司的薪酬制度领
取薪酬并享受公司/子公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。
（2）不在公司任职的监事不在公司领取监事薪酬或津贴。
3.高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司/子公司担任的具体职务、与公司/子公司签订的劳动合同/聘
任合同，按公司薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况和年度目标完成情况等综合考评
领取薪酬。
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2025-04-28│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第
二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)（以下简称“天职国际”）为公司2025年度审计机构，本事项需提交公司2024年度股东
大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业
务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的丰富经验与
专业服务能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，其出具的审计报告能
够真实、准确、完整的反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。天职国际为公司首次公开发行股票和2019年度
、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度、2024年度财务报告的审计机构，为保持审计工
作的连续性，拟继续聘请天职国际为本公司2025年度审计机构，聘期为一年，公司董事会提请
股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天职国际协商确定2025年度相关审计
费用。
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2025-04-28│银行授信
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会
第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等金
融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过38亿元的综合授信额
度，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：
一、本次申请综合授信的基本情况《
为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币38
亿元的综合授信额度，申请授信额度用于向相关银行等金融机构申请包括但不限于流动资金贷
款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、收购贷款、银行承兑汇票、网络供应链、保函、保
理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、衍生品交易等融资业务。
上述拟申请的授信额度由财务部门根据公司具体经营情况洽谈，可将授信额度在不同银行
等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银行等金融机构申请贷款，最终金额仍需
公司与各家银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
在上述总授信额度内，凡公司向银行等金融机构申请信贷业务无论金额大小，均视同按公
司章程经过相关决策程序同意，无需每笔出具相关决策文件。提请股东大会授权公司法定代表
人、董事长严帆在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。
本次授权决议有效期自2024年度股东大会会议通过之日起至2025年度股东大会会议召开之
日止,单笔提款日、单笔用款日的最终还款日不受前述期限限制。授信期限内，授信额度可循
环使用。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要
，促进公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响，不存
在损害投资者利益的情形。
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2025-04-28│其他事项
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为进一步完善佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，增强利润
分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益
，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律
、法规、规范性文件以及《佳禾智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，结合公司的实际情况，特制定《佳禾智能科技股份有限公司未来三年股东回报规划（
2025年-2027年）》（以下简称“本规划”）。
具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略发展目
标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分
配政策的连续性和稳定性。
二、利润分配原则
本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的规定，
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考虑、听取公司独立董事和
中小股东的意见、诉求，并保持利润分配政策的持续性、稳定性和科学性。
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2025-04-28│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》
及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状
况，对截止2024年12月31日的合并报表范围内相关资产计提资产减值损失。本次计提减值准备
事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司会计政策，本着谨慎性原则，公司对合并报
表范围内截止2024年12月31日的应收账款、其他应收款、存货跌价损失及合同履约成本、长期
股权投资等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、长期股权投
资及商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。
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2025-04-28│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议及第三届
监事会第十七次会议于2025年4月25日召开，会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的
议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为41,324,645.69元，母公司的净利润为48,387,630.50元。截止2024年12月31日
，合并财务报表累计可供分配利润为495,934,178.14元，资本公积余额为2,140,576,402.11元
；母公司累计可供分配利润为324,693,639.33元，资本公积余额为2,142,059,068.21元。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的净利
润为324,693,639.33元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2024年修订）》及《公司章程》
等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，拟定2024年度利润分配方案为
：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为
基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
截至2025年3月31日，公司总股本380,524,215股，通过股份回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计持有公司股份4,000,000股，按公司总股本380,524,215股扣减已回购股份后的股
本376,524,215股为基数进行测算，现金分红总金额为45,182,905.8元（含税）。
如公司2024年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、
股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份、可转换公司债券转股等
致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
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2025-04-02│对外投资
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基于整体战略布局及未来发展需求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司佳禾声学（香港）有限公司（以下简称“佳禾声学”）以自有资金出资30万美元在新
加坡设立COSONICINTERNATIONALPTE.LTD.（以下简称“佳禾国际”），根据《公司章程》《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》和《对外投资管理制度》的规定，
本次投资设立子公司事项的审批在董事会授权总经理的权限范围内，无须提交股东大会或者董
事会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
近日，公司收到佳禾国际设立完成并取得当地行政主管部门签发的注册证明文件的通知，
现将相关情况披露如下：
一、设立子公司基本情况
1.公司名称：COSONICINTERNATIONALPTE.LTD.
2.公司注册号：202513818K
3.公司类型：PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES（私人股份有限公司）
4.注册资本：30万美元
5.注册地点：380JALANBESAR,#07-10,ARC380,SINGAPORE209000
6.股东：佳禾声学（香港）有限公司持有佳禾国际100%股权
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2025-03-10│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司全资子公司东莞佳禾贸易有限公司（以下简称“佳禾贸易”）
因业务发展需要，对其公司名称、法定代表人、经营范围等进行变更，并根据《公司法》的规
定，修改了佳禾贸易的公司章程。
近日，佳禾贸易已完成工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业
执照》。变更后的《营业执照》具体信息如下：
企业名称：佳禾元启（广东）科技有限公司
（原企业名称：东莞佳禾贸易有限公司）
统一社会信用代码：91441900MA53G1NX51
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：严帆
注册资本：人民币2000万元
成立日期：2019年7月9日
住所：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号2栋1101室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；可穿戴智能设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；软件开发；智能机器人销售；智能机器
人的研发；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；服务消费机器人销售；家用电器零配件销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；模具销售
；机械设备研发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
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2025-03-05│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举严帆先生
为公司第三届董事会董事长。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更董事长及法定代表人并调整董事会专门委员会成员的公告》。根据《公司章程》
的有关规定，董事长为公司法定代表人，公司变更法定代表人为严帆先生。
近日，公司已完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得由东莞市市场监督管理局换
发的营业执照，变更后的营业执照相关信息如下：
一、营业执照具体登记信息
企业名称：佳禾智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：914419000810570916
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：严帆
注册资本：人民币33838.88万元
成立日期：2013年10月17日
住所：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号
经营范围：研发、销售:声学与多媒体技术及产品,短距离无线通信产品,精密电子产品模
具,消费类电子产品,电脑周边产品,与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售;及以上产品相
关的技术服务;货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
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2025-03-03│其他事项
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根据公司于2025年2月25日发布的《佳禾智能科技股份有限公司关于变更董事长及法定代
表人并调整董事会专门委员会成员的公告》，严文华先生因个人原因辞去董事长职务、董事会
战略委员会委员（召集人）及提名委员会委员，继续担任公司董事；同时公司选举严帆先生为
新任董事长及法定代表人。
严文华先生与严帆先生为父子关系，二人同为公司实际控制人。
截至2024年9月末，严文华、严帆通过东莞市文富实业投资有限公司（简称“文富投资”
，严文华和严帆对文富投资分别持股68%、32%）持有公司31.20%股份，严帆直接持有公司3.31
%股份。严帆先生曾任公司业务经理、投资经理，2016年9月至2025年2月任公司董事。
此外，公司于2025年2月25日发布了《佳禾智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资
项目延期的公告》，基于宏观经济环境复杂变化、国际形势不确定性加剧等因素的考量，以及
为规避大规模固定资产投入可能导致的效益下滑风险，公司决定将“佳禾转债”募投项目预定
可使用状态的日期由2026年1月10日延期至2028年1月10日。此次募投项目延期仅涉及投资进度
变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体。
中证鹏元认为，本次董事长变更以及募投项目延期事项暂不会对公司生产经营、财务状况
及偿债能力造成重大不利影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A+，评级展望维持为稳定，“
佳禾转债”信用等级维持为A+，评级结果有效期为2025年3月3日至“佳禾转债”存续期。中证
鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“佳禾转债”信用等级可能产生
的影响。
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2025-03-03│股权回购
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具体内容详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020）。
因公司实施了2023年年度权益分派，根据公司披露的《回购报告书》的规定，如公司在回
购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息
之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。本次权益
分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行了调整，回购股份价格上限由不超过人民币22.0
0元/股（含）调整至不超过21.85元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2024年5月29日
（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，本次回购股份期限届满，公司回购计划实施完毕。根据《上市公司股
份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、回购股份的具体实施情况
2024年3月7日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份140400
股，具体内容详见公司于2024年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首
次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-025）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在
回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，公司回购股份进展
情况具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司在
回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起
三个交易日内予以披露。股份回购的进展公告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购股份进展公告》（公告编号：2024-028）。
公司实际回购的时间区间为2024年3月1日至2025年2月28日。截止至2025年2月28日，公司
通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4000000股，占公司目前总股本的1.0
5%，最高成交价为15.75元/股，最低成交价为15.19元/股，成交总金额为62171893.40元（不
含交易费用）。
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