资本运作☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-10-08│ 13.43│ 5.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-18│ 14.16│ 9.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-18│ 11.41│ 1940.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-01-04│ 100.00│ 9.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│瑞欧威尔（上海）智│ 3000.00│ ---│ 10.04│ ---│ -392.41│ 人民币│
│能科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中创广通科技有限公│ 2000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -44.81│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佳禾创（上海）科技│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产450万台智能眼 │ 2.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2028-01-10│
│镜项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产500万台骨传导 │ 2.41亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2028-01-10│
│耳机项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产900万台智能手 │ 2.13亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2028-01-10│
│表项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目（│ 2.90亿│ 0.00│ 2.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│向不特定对象发行可│ │ │ │ │ │ │
│转换公司债券） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-25 │交易金额(元)│141.07万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中创广通科技（广东）有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │重庆正德科技股份有限公司 │
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│卖方 │佳禾智能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │根据佳禾智能科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“佳禾智能”）业务发展规划，降│
│ │低公司运营成本，公司与重庆正德科技股份有限公司（以下简称“正德科技”）签署了《股│
│ │权转让协议》，将持有的中创广通科技（广东）有限公司（以下简称“中创广通”）51%的 │
│ │股权以人民币1,410,668.35元的价格转让给正德科技。本次股权转让完成后，公司将不再持│
│ │有中创广通的股权，中创广通的财务报表也不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，正德科技已按《股权转让协议》的约定，向公司支付了全部股权转让款1,410,66│
│ │8.35元，并完成了中创广通工商登记变更手续。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-25 │交易金额(元)│2.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │东莞市佳超五金科技有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │佳禾智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │简伟民、贺建国、廖勇军、溧阳瑞远投资有限公司、黎秀燕 │
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│交易概述 │佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟以现金方式收购东莞市佳超│
│ │五金科技有限公司（以下简称“佳超科技”或“标的公司”）51%股权。《股权收购意向协 │
│ │议》 │
│ │ 主要内容甲方（买方）：佳禾智能科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（卖方） │
│ │ 乙方一：简伟民 │
│ │ 乙方二：贺建国 │
│ │ 乙方三：廖勇军 │
│ │ 乙方四：溧阳瑞远投资有限公司 │
│ │ 乙方五：黎秀燕 │
│ │ 丙方（标的公司）：东莞市佳超五金科技有限公司 │
│ │ （在本协议中，甲方、乙方、丙方合称为“各方”，甲方为“买方”，乙方一、乙方二│
│ │、乙方三、乙方四、乙方五合称为“乙方”或“卖方”；丙方为“标的公司”） │
│ │ 乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五是东莞市佳超五金科技有限公司的股东，分│
│ │别持有标的公司股权比例为34.80%、28.20%、14%、5%和3%。 │
│ │ 买方拟收购卖方持有的标的公司51%的股权，根据标的公司的整体预估值，此次股权交 │
│ │易总额预估值暂定为人民币22950万元，收购完成后买方持有标的公司51%的股权。 │
│ │ 根据《股权收购意向协议》相关约定，公司聘请中介机构进行尽职调查、审计、评估等│
│ │相关工作，交易各方就本次股权收购相关事项进行了积极的沟通磋商。经充分论证分析后，│
│ │未能就本次收购事项达成最终共识，无法签署正式股权收购协议。为维护公司和广大投资者│
│ │利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，交易各方一致同意终止本次股权收购事项并│
│ │于2024年11月25日签署了《关于收购东莞市佳超五金科技有限公司股权有关事项的终止协议│
│ │》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│佳禾智能科│东莞市佳禾│ 1.00亿│人民币 │2023-10-26│2026-10-26│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│电声科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│佳禾智能科│东莞市佳禾│ 0.0000│人民币 │2024-10-08│2027-10-07│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│电声科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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一、会议召开基本情况
1、会议召集人：佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：公司董事长严帆先生
3、召开时间：2025年8月29日16:30
4、会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室
5、会议召开及投票方式：以现场与通讯表决相结合的方式召开，记名方式进行投票表决
6、债权登记日：2025年8月22日
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件
和《佳禾智能科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《佳
禾智能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定。
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2025-08-29│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》
及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状
况，对截止2025年6月30日的合并报表范围内相关资产计提资产减值损失。本次计提减值准备
事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司会计政策，本着谨慎性原则，公司对合并报
表范围内截止2025年6月30日的应收账款、其他应收款、存货跌价损失及合同履约成本、长期
股权投资等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、长期股权投
资及商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2025
年8月15日以电子邮件的形式发出，于2025年8月28日以现场方式召开，会议应参会监事3名，
实际参加会议监事3名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
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2025-08-15│其他事项
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年7月24日至2025年8月
15日期间已有十五个交易日的收盘价不低于“佳禾转债”当期转股价格（即13.46元/股）的13
0%（即17.498元/股）。根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“佳禾转债”有条件赎回条款
。
公司于2025年8月15日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不提前赎回
可转换公司债券的议案》。公司董事会决定本次不行使“佳禾转债”的提前赎回权利，且在未
来六个月内（自2025年8月18日至2026年2月17日）“佳禾转债”再次触发有条件赎回条款时，
公司均不行使提前赎回权利。
自2026年2月17日后首个交易日重新计算，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回条款
，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“佳禾转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者详细了解“佳禾转债”相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风
险。
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10040000张，每张债券面值
100元。募集资金总额1004000000元，扣除相关发行费用10088444.39元（不含税）后，实际募
集资金净额为人民币993911555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具
了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账
情况进行了审验确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易所上市交易，
债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。
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2025-08-14│其他事项
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特别提示：
1、债权登记日：2025年8月22日
2、会议召开时间：2025年8月29日
3、根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“募集说明书”）、《佳禾智能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称“会议规则”）等的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分
之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
4、根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司
债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开了第三届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于召开“佳禾转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》
，董事会提议于2025年8月29日召开“佳禾转债”2025年第一次债券持有人会议，现将本次债
券持有人会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第一次债券持有人会议。
（二）会议召集人：公司董事会，第三届董事会第二十七次会议审议通过《于召开“佳禾
转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定召开公司“佳禾转债”2025年第一次债券
持有人会议。
（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股2
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次债券持有人会议的召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年8月29日下午16:30
2、会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记
名方式表决。
（五）会议的债券登记日：2025年8月22日
（六）出席对象：
1、截至2025年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司“佳禾转债”持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人代
为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的债券持有人（授权委托书格式见附件一）。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但
没有表决权：
（1）债券发行人
（2）其他重要关联方
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；
4、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的
本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：（1）债券持有人为持有公
司5%以上股份的公司股东；
（2）上述公司股东、公司及担保人/保证人（如有）的关联方。
（七）现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会
议室
（八）单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有
人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议
案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日，将内容完整的临时提案提交召集人，
召集人将在收到临时提案之日起2个交易日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时
议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知
的同一指定媒体上公告。
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2025-08-14│其他事项
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1、本次收购协议需要经公司股东大会批准方可生效。
2、本次交易涉及境外投资，资金的汇出尚需经过国内的发改委、商务主管部门、外汇主
管部门等境内主管机构批准，本次交易能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确
定性，本次交易能否顺利完成交割以及交割时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风
险。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、交易基本情况
2025年6月5日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾智能”）召开第
三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订附带生效条件的收购协议的议案》，公司董
事会授权董事长或董事长授权的人员签署相关合同，具体内容详见2025年6月6日公告的《关于
签订附带生效条件的收购协议的公告》。公司于2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次
会议审议通过了《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》。
公司全资子公司CosonicInternationalPte.Ltd（以下简称“佳禾国际”或“买方”）拟
收购CarolShirleyBeyer、Carina-GloriaMühling、KajaMühling、DanielaGruidl、DennisG
ruidl、SamanthaCarinaEdwards、DavidEdwards（以下合称“卖方”或“交易对方”）持有的
beyerdynamicGmbH&Co.KG（以下简称“标的公司”或“BDKG”）的全部有限合伙权益，卖方持
有的BDKG的普通合伙人BEYERDYNAMICVerwaltungs-GmbH（以下简称“BDGmbH”,系一家注册于
德国的有限责任公司）的全部股份，以及卖方持有的标的公司的股东借款。
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2025-07-25│股权转让
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一、交易概述
根据佳禾智能科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“佳禾智能”）业务发展规划，
降低公司运营成本，公司与重庆正德科技股份有限公司（以下简称“正德科技”）签署了《股
权转让协议》，将持有的中创广通科技（广东）有限公司（以下简称“中创广通”）51%的股
权以人民币1410668.35元的价格转让给正德科技。本次股权转让完成后，公司将不再持有中创
广通的股权，中创广通的财务报表也不再纳入公司合并报表范围。
公司与正德科技无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规、《公司章程》及《公司对外投资管理
制度》的规定，本次出售控股子公司中创广通股权的事项在公司总经理审批权限内，无须提交
公司董事会和股东大会审批。
近日，正德科技已按《股权转让协议》的约定，向公司支付了全部股权转让款1410668.35
元，并完成了中创广通工商登记变更手续，具体情况如下：
二、交易对方基本情况
公司名称：重庆正德科技股份有限公司
统一社会信用代码：915001037907072536
公司类型：股份有限公司
注册资本：2092万人民币
法定代表人：魏春
成立日期：2006年06月29日
住所：重庆市渝中区青年路7号39-7#
经营范围：一般项目：电子产品（不含电子出版物）、多媒体通信自助终端设备的设计、
生产、销售、维修及租赁（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得
许可后经营）；计算机软、硬件开发及技术咨询；计算机网络技术服务；计算机系统服务（国
家有专项规定除外）；维修电子元器件；销售及维修：计算机及辅助设备、办公设备、多媒体
设备、网络设备、LED显示屏、电池及电源设备、POS机；接受金融机构委托从事金融信息技术
外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；
计算机及辅助设备维修；计算机网络设备维修，销售代理，移动通信设备销售，移动终端设备
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-06-06│重要合同
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1.佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾智能”）全资子公司CosonicI
nternationalPte.Ltd（以下简称“佳禾国际”或“买方”）拟收购CarolShirleyBeyer、Cari
na-GloriaMühling、KajaMühling、DanielaGruidl、DennisGruidl、SamanthaCarinaEdward
s、DavidEdwards（以下合称“卖方”或“交易对方”）持有的beyerdynamicGmbH&Co.KG（以
下简称“标的公司”或“BDKG”，系一家注册于德国的有限合伙企业）的全部有限合伙权益，
卖方持有的BDKG的普通合伙人BEYERDYNAMICVerwaltungs-GmbH（以下简称“BDGmbH”,系一家
注册于德国的有限责任公司）的全部股份，以及卖方持有的标的公司的股东借款（以下简称“
本次交易”）。2025年6月5日，公司、佳禾国际与卖方签署了附交割先决条件的《关于股份和
有限合伙人权益的买卖协议》（以下简称“《股权买卖协议》”）。
2.佳禾国际拟以现金方式支付对价，各方达成一致的初步收购价款为12200万欧元，最终
收购价款将根据最终交割日财务报表中的数据和《股权买卖协议》约定的计算方式确定。
3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
4.2025年6月5日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订附带生效条件
的收购协议的议案》。截至本公告日，公司聘请的中介机构正在进行标的公司审计、评估工作
，待标的公司审计、评估工作完成后，公司将履行相应的内部审议程序。
5.本次交易涉及境外投资，资金的汇出尚需经过国内的发改委、商务主管部门、外汇主管
部门等境内主管机构批准，本次交易能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定
性；本次交易需在协议约定的交割先决条件全部满足后方可达成。因此，本次交易能否顺利完
成交割以及交割时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易基本情况
公司拟通过佳禾国际使用现金收购卖方CarolShirleyBeyer、Carina-GloriaMühling、Ka
jaMühling、DanielaGruidl、DennisGruidl、SamanthaCarinaEdwards、DavidEdwards持有的
BDKG全部有限合伙权益（即BDKG93.63%合伙份额），卖方持有的BDKG的普通合伙人BDGmbH的10
0%股权（BDGmbH持有BDKG6.36%合伙份额），以及卖方持有的BDKG的股东借款。
（注：上述股份比例数据计算结果尾差系四舍五入所致）本次交易后，标的公司将成为公
司的全资子公司，纳入合并报表范围。经各方协商一致，初步收购价款为12200万欧元（以中
国人民银行于2025年5月30日公告的欧元-人民币汇率中间价（8.1620）计算，折合人民币约为
99576.4万元）。最终收购价款将根据最终交割日财务报表中的数据和《股权买卖协议》约定
的收购价款计算方式确定。
本次支付交易对价的资金来源包括但不限于自有资金、并购贷款、变更募集资金用途等方
式，最终资金来源以公司的实际经营现金需求及本次收购事项的资金需求的轻重缓急另行确定
。
截至本公告日，公司正聘请中介机构开展标的公司的审计、评估工作，并推进境外投资相
关审批备案程序，相关工作尚未完成。
（二）审议情况
2025年6月5日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订附带生效条
件的收购协议的议案》，公司董事会授权董事长或董事长授权的人员签署相关合同。截至本公
告日，公司聘请的中介机构正在进行标的公司审计、评估工作，待标的公司审计、评估工作完
成后，公司将履行相应的内部审议程序。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（三）本次交易尚需履行的批准
本次交易涉及境外投资，资金的汇出尚需经过国内的发改委、商务主管部门、外汇主管部
门等境内主管机构批准。
根据华商林李黎（前海）联营律师事务所出具的《关于佳禾智能科技股份有限公司境外收
购项目之德国交易并购控制申报与美国外国投资委员会交易申报的法律意见备忘录》，本次公
司拟收购注册地为德国的标的公司无需履行德国并购审查及就外国直接投资审查规则（FDI）
履行申报义务，拟收购注册地为美国的标的公司子公司尚未构成需要进行美国外国投资委员会
（CFIUS）强制申报的情形。
二、交易对方的基本情况
交易对方的情况介绍：
（1）CarolShirleyBeyer
性别：女
国籍：英国
（2）Carina-GloriaMühling
性别：女
国籍：德国
（3）KajaMühling
性别：女
国籍：德国
（4）DanielaGruidl
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