资本运作☆ ◇300795 米奥会展 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-10-10│ 14.27│ 3.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-01│ 11.10│ 362.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-24│ 11.00│ 581.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-22│ 7.33│ 47.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-01│ 7.40│ 308.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-24│ 7.33│ 371.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-25│ 8.47│ 237.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-25│ 8.47│ 138.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-22│ 4.25│ 43.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-24│ 4.25│ 310.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-25│ 5.01│ 225.45万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华月创智 │ 3000.00│ ---│ 4.79│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│阶跃星辰 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│境外自办展业务升级│ 3821.52万│ 3335.21万│ 1.45亿│ 103.52│ 6373.42万│ ---│
│与扩展项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“Ch inaHomel ife2│ 2279.53万│ 0.00│ 8023.17万│ 92.07│ 44.24万│ ---│
│47”展会外贸O2O撮 │ │ │ │ │ │ │
│合平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络及信息│ 2.41亿│ 0.00│ 7105.47万│ 94.02│ ---│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州米陌信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司持股的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州新丝路数字外贸研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽李未可科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │壹路通（杭州）国际咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽李未可科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽李未可科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员任其董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
方欢胜 855.68万 2.86 12.43 2026-07-27
潘建军 678.18万 2.27 9.90 2026-07-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 1533.85万 5.13
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.46 │质押占总股本(%) │0.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潘建军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-30 │质押截止日 │2026-09-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月30日潘建军质押了100.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │质押股数(万股) │180.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.61 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方欢胜 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-29 │质押截止日 │2026-10-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月29日方欢胜质押了180.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届
董事会第十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序
1、2024年6月3日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
2、2024年6月2日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
>的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第六
届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授
予价格的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激
励计划（草案）》”）的规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对20
24年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）授予价格进行相应调整。
此次调整后，2024年激励计划限制性股票首次授予和预留授予价格均由7.59元/股调整为7
.39元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东
方欢胜先生通知，获悉方欢胜先生将其所质押的部分公司股份办理了解除质押的手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
本次业绩预告财务数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东
方欢胜先生通知，获悉方欢胜先生将其所持有的公司部分股份办理了补充质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东
潘建军先生通知，获悉潘建军先生将其所持有的公司部分股份办理了补充质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届
董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下
：
一、董事会秘书辞职情况
公司董事会近日收到公司董事、财务总监、董事会秘书姚宗宪先生提交的书面辞职报告，
姚宗宪先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、财务总监，其辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。姚宗宪先生原定董事会秘书任期至公司第六届董事会任期
届满之日止。
截至本公告披露日，姚宗宪先生持有公司股份27744755股。姚宗宪先生离任董事会秘书后
，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及
规范性文件的规定及其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺。
姚宗宪先生的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常
运行。姚宗宪先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对姚宗宪先生在担
任董事会秘书期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-25│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1、公司本次拟以自有资金1.5亿元人民币认购上海阶跃星辰智能科技股份有限公司（以下
简称“标的公司”）发行的股份，由于本公司持股比例极低，且未获得标的公司任何董事席位
或派驻管理人员的权利，因此无法对标的公司任何决策施加影响。
2、公司目前主营境外会展的策划、组织、推广及运营服务，截至本公告披露日，公司与
标的公司无任何业务往来。
3、本公司作为极少数股东，不参与标的公司日常经营管理。
（1）公司对标的公司所处行业的运营模式、技术路径及市场发展趋势熟悉程度有限，存
在对技术及市场前景研判偏差、投资收益未达预期的风险。
（2）同时，标的公司目前处于初创发展阶段，受技术研发进度不及预期、行业市场竞争
加剧等多重因素影响，其经营效益与投资价值存在未能如期实现的风险，可能拉长公司投资退
出周期，以及可能对公司未来利润水平造成不利影响。
（3）此外，本公司面临的最大风险即为本次投资本金及相应收益无法收回，但不会因此
承担额外连带赔偿责任，亦不影响公司现有业务及资产安全。本公司未就该投资提供任何担保
或流动性支持安排。
敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）拟签署股份认购协议，以
自有资金1.5亿元人民币认购标的公司发行的股份，认购完成后公司将获得标的公司少数股东
权益。本次认购股份构成对标的公司的增资。
2、公司分别于2026年5月19日、2026年5月22日召开第五届董事会审计委员会第八次会议
与第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
1、公司名称：上海阶跃星辰智能科技股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
3、统一社会信用代码：91310104MACE0YX639
4、注册资本：6051.986万元
5、注册地址：上海市徐汇区云锦路701号30层
6、法定代表人：印奇
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智
能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；软件开发；人工智
能通用应用系统；人工智能硬件销售；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基
础资源与技术平台；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值
电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月24日、2026
年4月20日召开第六届董事会第六次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司经
营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2026年3月26日、2026年4月20日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-016）、《2025年年度股东会
决议公告》（公告编号：2026-023）。
二、进展情况
近日，公司已完成经营范围的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市
场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记后，公司的营业执照基本信息如下：
名称：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
统一社会信用代码：91330100557910132M
注册资本：贰亿玖仟捌佰捌拾玖万叁仟捌佰柒拾元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：潘建军
成立日期：2010年6月30日
注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道6号大街452号3幢912号房
经营范围：一般项目：会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；体育赛事策划；
企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
礼仪服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制作服务；专业设计服务；平面设计；计算机系统服务
；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文
艺创作；数字文化创意内容应用服务；货物进出口；服装服饰批发；服装服饰零售；工程管理
服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值
电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资概述
为借助专业投资机构的产业资源和投资管理优势，打造数智化会展出海产业链服务平台，
以及获取长期投资回报，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公
司三保汇投（嘉兴）企业管理有限公司（以下简称“三保汇投”）拟作为有限合伙人使用自有
资金，与其他有限合伙人共同投资普通合伙人兼执行事务合伙人华民股权投资基金管理（深圳
）有限公司（以下简称“华民投”）发起设立的华月创智（青岛）创业投资基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”）。合伙企业目标认缴总金额为21040万元（人
民币，下同），三保汇投将作为该合伙企业的有限合伙人之一认缴出资3000万元，认缴比例为
14.2586%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司董事会
及股东会审议批准。本次交易事项不存在同业竞争，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、对公司的影响
公司本次与专业投资机构共同投资，是为了借助专业投资机构的产业资源和投资管理优势
，在合理控制风险的前提下开展投资业务，打造数智化会展出海产业链服务平台，以及获取长
期投资回报。合伙企业重点布局新质生产力领域，有利于提升公司的核心竞争力和投资效益，
加速构建技术驱动的出海服务生态，符合公司战略发展需求及全体股东的利益，不存在损害广
大中小股东利益的情形。
公司本次投资的资金来源全部为自有资金，本次投资事项不会影响公司正常经营活动。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（周一）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年4月20日9:15至2026年4月20日15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、会议召开地点：上海市静安区恒丰路218号2104室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月13日
7、出席对象：
（1）股权登记日为：2026年4月13日（周一），截至：2026年4月13日（周一）下午15:00
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是
公司的股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”或“米奥会展”）于2026年3月2
4日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，
同意公司及子公司拟开展金额不超过等值40000万元人民币的金融衍生品交易业务，期限自公
司股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。该议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、业务背景与目的
本公司及子公司组织境外展览服务，深化布局“一带一路”、金砖国家及RCEP三大市场，
计划在印尼、越南、巴西、墨西哥、波兰、阿联酋、沙特、日本等国家举办展会。本公司需要
支付境外供应商展馆相关成本以及参展人员境外成本等，主要以美元、阿联酋迪拉姆等外币进
行结算。因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行，而且汇兑损益对公司
的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风
险，公司拟与相关银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。
公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响
，使公司专注于生产经营，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机
性、套利性的交易操作。
二、业务种类
公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产
品。
三、额度及授权有效期
金额不超过等值40000万元人民币的金融衍生品交易业务，期限自公司股东会审议通过之
日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。在上述额度范围内授权董事长或总经理在上述额
度内负责签署相关协议，由公司财务部负责金融衍生品交易业务的具体办理事宜，根据公司业
务情况，最长交割期不超过12个月。
四、开展金融衍生品交易业务的原则
公司及子公司开展金融衍生品交易业务以境外展览服务业务为基础，以固定换汇成本、稳
定以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开公司第
六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》，
同意公司向银行申请总额不超过人民币10,000万元，授信期限自公司股东会审议通过之日起12
个月。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
。现将具体内容公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为落实公司发展战略，满足公司经营持续发展对资金的需求，进一步优化调整公司金融体
系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总
额不超过人民币10,000万元，期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在授信期内，
该等授信额度可以循环使用。
上述银行授信内容包括但不限于经营贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购
贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风
险等信贷业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。以上银行授信（包括但不限于银行综合
授信）额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定。
为便利董事会在其权限范围内办理上述银行授信（包括但不限于银行综合授信）以及授信
项下相应具体信贷事宜，在满足上述授信用途、授信额度及担保方式的条件下，授权公司经营
管理层具体负责有关公司向银行申请授信或借款事宜并指派相关人员办理具体事项，包括但不
限于：
1、根据公司经营的实际情况，在满足上述授信用途、授信额度及担保条件范围内具体确
定借款金额、借款期限、借款利率、担保方式等事项；
2、履行与公司向银行申请授信或借款等事宜有关的一切程序，包括但不限于签署向银行
申请授信或借款等过程中涉及的合同、协议及有关法律文件等，办理与担保相关的他项权利登
记手续等；
3、全权办理与向银行申请授信或借款等有关的其他一切事宜。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信是为了满足公司及子公司快速发展和生产经营的需要
，合理使用融资工具，有利于促进公司及子公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营
状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开公司第
六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现就公司计
提资产减值准备相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日，需计提
减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的应收账款、其他应收款等资产计提相应减
值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）截至2025年12月31日，鉴于公司2024年激励计划中首次授予部分16名激励对象、预
留授予部分2名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二
类限制性股票209924股不得归属，并由公司作废。
（二）鉴于公司2025年经审计的合并报表营业总收入为784812045.34元，归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润剔除公司有效期内股权激励计划股份支付费用影响的数值后
为111921257.76元，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》之规定，公司层面业绩
考核目标营业总收入达成率48.12%，净利润达成率34.12%，均未达到2025年度公司层面业绩考
核目标。本激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期的业绩目标未
达标，因此作废2024年激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期的
所有激励对象（不含上述离职人员）已授予但尚未归属的限制性股票共1326684股。
（三）截至2026年2月28日，鉴于公司2024年激励计划中首次授予部分4名激励对象因个人
原因已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票50232股不得归属
，并由公司作废。
综上，本次合计作废2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票数
量为1586840股，原已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量首次授予部分由2347191股调整
为1060651股，原限制性股票首次授予部分激励对象由187人调整为167人；原已授予但尚未归
属的第二类限制性股票数量预留授予部分由516100股调整为215800股，原限制性股票预留授予
部分激励对象由62人调整为60人。根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次
作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开公司第
六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在不影
响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币15,000万元自有资金进行委托理财，用
于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述额度自股东会审议通过之日起12个月内
有效，在有效期内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收
益进行再投资的相关金额)不得超过15,000万元。董事会授权公司经营管理层在规定额度范围
内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，本次议案尚
需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、低
风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自股东会审议通
过之日起12个月内有效。前述委托理财额度由公司及子公司共享，在上述期限内，理财额度可
循环滚动使用。
3、投资方式
公司在额度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不
限于国债、公司债、国债逆回购、报价式回购、固定收益信托、收益凭证、信托产品优先级、
现金管理产品、货币基金等。
4、资金来源
公司的闲置自有资金。
5、委托理财决策程序
本次委托理财事项已经董事会、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。在额度范围
内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月22日、2026
年3月23日召开了第六届董事会第二次独立董事专门会议以及第五届董事会审计委员会第六次
会议事前审议通过了《关于深圳华富展览服务有限公司业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议
案》，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。2026年3月24日，公司第六届董事会第六次
会议审议通过了《关于深圳华富展览服务有限公司业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》
，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。现将具体事项公告如下：
一、收购深圳华富展览服务有限公司的基本情况
2021年8月10日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审议
通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司使用自有资金人民币5253万元收购深圳华富展
览服务有限公司（以下简称“华富”）51%的股权，具体情况详见2021年8月11日在巨潮资讯网
上披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2021-059）。公司与菏泽华兮企业管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对手方”）、文熠、曹祥军、张建国签署了《浙江米奥
兰特商务会展股份有限公司关于深圳华富展览服务有限公司之股权收购协议》（以下简称“《
股权收购协议》”）。
本次交易完成后，公司持有华富51%的股权，华富成为公司控股子公司。2021年8月27日，
华富完成了工商变更手续。
2023年，菏泽华兮企业管理合伙企业（有限合伙）完成注册地由山东省菏泽市迁出，迁入
至上海市完成工商变更登记手续，并换发营业执照，其名称变更为上海与炜企业管理合伙企业
（有限合伙）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开了第六
届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
。该议案尚需提交至2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）未在公司内部任职的非独立董事黄颖女士与独立董事在公司实行固定津贴制度，20
26年度津贴为人民币10万元/年（税前）。
（二）在公司内部任职的非独立董事和高级管理人员实行年薪制。
薪酬总额根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公
司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入构成，不再额外领取董事津贴。
1、基本薪酬：根据其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定，包括基本工资、
职务津贴等，按月发放。公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人绩效表现等情况进行适时
调整。
第2页共2页
2、绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按
各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披
露和绩效评价后发放。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
3、中长期激励收入：为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工
持股计划、股票增值权等激励方式，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟续聘的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙），本次续聘会计师事务
所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》（财会〔2023〕4号）的规定；
2、本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2025年度的审计工作中，遵
循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称
“公司”）2025年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计
工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司2026年度
的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层根据公司2026年度的
具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开了第六
届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授
予价格的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激
励计划（草案）》”）的规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对20
24年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）第二类限制性股票的授予价格进行
相应调整。
此次调整后，2024年激励计划限制性股票首次授予和预留授予价格均由7.66元/股调整为7
.59元/股。现将有关事项说明如下：
（二）本次激励计划限制性股票授予价格的调整
1、调整方法
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
2、本次调整后，2024年激励计划第二类限制性股票授予价格调整如下：
2024年激励计划限制性股票首次授予部分及预留授予部分授予价格=7.66-0.067=7.59元/
股（保留两位小数）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案不
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形
。2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在
不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，2023-2025年度累计现金分红总额为302662498.66元，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，为提升公司投资价值，与广大投
资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司董事会提请股东
会授权董事会制定2026年中期分红方案，具体安排如下：一、2026年中期分红安排
公司拟于2026年中期根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润
情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司当时总股本扣除利润分配方案实施时股权
登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归
属于上市公司股东的净利润。
1、中期分红的前提条件
（1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的金额上限：不超过2026年当期归属于上市公司股东的净利润。
3、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章
程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：
（1）在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额区间的情况下，董事会可根
据届时情况决定是否进行中期分红或制定具体的2026年度中期分红方案；
（2）在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事
项；
（3）办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期
限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司分别于2026年3月22日、2026年3月23日以及2026年3月24日召开了第六届董事会第二
次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第六次会议以及第六届董事会第六次会议，审
议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，并同意将该
事项提交至2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月24日向香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联
交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登
了本次发行并上市的申请资料。本次发行并上市事项的相关申请资料为公司按照香港证券及期
货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本
，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权
进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机
构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发
行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107999/documents/sehk25122402299.pdf
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107999/documents/sehk25122402298.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作
出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关
政府部门、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素
方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；3、本次股东会审议的议案对中
小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（周五）下午14:45开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年12月12日9:15至2025年12月12日15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的第2页共16页
方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、会议召开地点：上海市静安区恒丰路218号2104室4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长潘建军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第六届
董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司H股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘
请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司公开发行H股股票并申请
在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。现将
具体情况公告如下：
一、拟聘审计机构的基本情况
1、基本信息
天健国际是一家注册于香港具备公众利益实体核数师审计资格的持牌执业会计师事务所，
属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道18
1号大有大厦1501-8室，经营范围为提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审查、税务
服务、企业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。
2、投资者保护能力
天健国际已引用《香港质量管理准则第1号（会计师事务所层面的质素管理）》建立质量
管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和
适用的法律和监管要求保护投资者之利益。
天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专
业服务而产生的合理风险。
3、诚信记录
近三年的执业质量检查并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月05日
7、出席对象：
（1）股权登记日为：2025年12月5日（周五），截至：2025年12月5日（周五）下午15:00
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是
公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市静安区恒丰路218号2104室
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）因通讯线路变更，将启用新的
联系方式及投资者热线电话，具体变更如下：
除上述变更内容外，公司的办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱等其他联系方式保持不
变，敬请投资者留意。若由此给您带来不便，敬请谅解。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东
方欢胜先生的通知，获悉方欢胜先生将其所持有的公司部分股份办理了质押展期手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-21│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第
六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据公司的长
期战略布局，为顺应中国企业品牌出海及国际贸易订单碎片化的趋势，通过资源整合与优势互
补，增强协同效应，共同开拓国际市场，促进公司的可持续发展，公司拟以自有资金与PanexW
DInternationalLimited共同投资设立泛鼎米奥（宁波）供应链管理有限公司（具体名称以当
地登记机关核准为准）（以下简称“合资公司”），公司拟以货币出资人民币5100万元，认缴
比例为51%，合资公司设立后将成为本公司控股子公司并纳入公司合并报表范围内，该控股子
公司注册资本为人民币10000万元。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外
投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理
工商核准登记有关事宜。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
三、投资标的基本情况
1、公司中文名称：泛鼎米奥（宁波）供应链管理有限公司（最终名称以当地登记机关核
准为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：浙江省宁波市慈溪市经贸大街298号（慈溪农贸城14号楼二层225室）（以
登记机关核准为准）
4、注册资本：人民币壹亿元整（￥100000000.00）
5、股权结构以及出资方式与出资来源：
6、经营范围：一般项目:国际货物运输代理；国内货物运输代理；供应链管理服务；货物
进出口；技术进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:软件开发:网络技术服务:信息技术咨
询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；民用口罩批发；日用口罩(非医用)销售
；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售:卫生用品
和一次性使用医疗用品销售:信息系统集成服务:计算机系统服务:信息系统运行维护服务；企
业总部管理；针纺织品及原料销售；文具用品零售；办公用品销售；文具用品批发；家用电器
销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；家用视听设备销售；日用品销售；日用品批发；
日用百货销售；日用木制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；鞋帽
批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品
销售；五金产品零售；五金产品批发；仪器仪表销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；电
子元器件批发；电子元器件零售:母婴用品销售；箱包销售；皮革制品销售；化工产品销售(不
含许可类化工产品)；移动终端设备销售；移动通信设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料
销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制
品除外)；珠宝首饰批发:玻璃纤维增强塑料制品销售;礼品花卉销售;计算机软硬件及辅助设备
批发;计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理；
宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。许可项目:食品销售:第三类医疗器械经营；道路货物运输(不含危险货物)(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（以市场监督管理部门核准登记
为准）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|