资本运作☆ ◇300797 钢研纳克 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-22│ 4.50│ 2.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-13│ 8.38│ 5706.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-20│ 8.89│ 533.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│钢研纳克（沈阳）检│ 7500.00│ ---│ 52.00│ ---│ -265.96│ 人民币│
│测技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│钢研纳克江苏检测技│ 1.71亿│ 0.00│ 1.71亿│ 100.08│ 3552.60万│ 2023-05-04│
│术研究院有限公司分│ │ │ │ │ │ │
│析检测、仪器生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都检测实验室建设│ 4000.00万│ 0.00│ 3997.88万│ 99.95│ 2656.16万│ 2022-12-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│材料评价创新能力建│ 1000.00万│ 0.00│ 804.85万│ 80.48│ 0.00│ 2023-04-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销与服务云平台项│ 2500.00万│ 0.00│ 2499.87万│ 99.99│ 0.00│ 2022-12-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-14 │转让比例(%) │2.89 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1106.29万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │钢研大慧私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │钢研投资有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │钢研纳克检测技术股份有限公司1106│标的类型 │股权 │
│ │2894股 │ │ │
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│买方 │钢研投资有限公司 │
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│卖方 │钢研大慧私募基金管理有限公司 │
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│交易概述 │1、钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”、“钢研纳克”）的股东钢研大慧 │
│ │私募基金管理有限公司（以下简称“钢研大慧”）持有公司股份11062894股，占公司总股本│
│ │的2.89%。钢研大慧受公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”） │
│ │间接控制，系公司控股股东的一致行动人。 │
│ │ 2、钢研投资有限公司（以下简称“钢研投资”）为公司控股股东中国钢研的全资子公 │
│ │司，系公司控股股东的一致行动人。 │
│ │ 3、钢研大慧拟将其持有的公司股份11062894股无偿划转至钢研投资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京钢研高纳科技股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │钢铁研究总院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的原材料及劳务及服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房产及产生水电物业费│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京钢研高纳科技股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所控制的企业及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │钢铁研究总院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、劳务、接受服务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房产及产生水电物业费│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│钢研纳克检│钢研纳克（│ 3640.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│测技术股份│沈阳）检测│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议的召开和出席情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长杨植岗。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）下午15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7
月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年7月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年7月7日（星期二）
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnin
fo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层第一会议室
8、出席会议的股东人数：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东70人，代表股份232273571股，占公司有表决权股份总数的60.
6889%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份231359631股，占公司有表决权股份总数的60.4
501%。
通过网络投票的股东69人，代表股份913940股，占公司有表决权股份总数的0.2388%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份913940股，占公司有表决权股份总数的0.
2388%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东69人，代表股份913940股，占公司有表决权股份总数的0.2388%
。
（3）其他人员出席会议情况
公司董事、高级管理人员列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师见证了本次会议
。
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2026-07-14│股权回购
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钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开了第三届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司《首期限
制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）预留授予第三个解除限售期公
司业绩考核指标未达成，公司拟对10名激励对象所持有的未满足预留授予部分第三个解除限售
期解除限售条件的限制性股票255000股（调整后）进行回购注销。上述相关议案已于2026年7
月13日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。
本次回购注销完成后，公司总股本将由382728210股减少至382473210股（最终以本次回购
注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），注册资本相
应由人民币382728210.00元变更为人民币382473210.00元。根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公
司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债
权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按
法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函、邮件的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼10层投资证券部
2、申报时间：自2026年7月14日至2026年8月27日，工作日内（9：00-17：00）
3、联系人：投资证券部
4、联系电话：010-62181059
5、邮箱：ir@ncschina.com
（注：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”
字样）
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2026-06-27│股权回购
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（一）回购注销的原因及数量：
根据公司《激励计划》和《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》规定
，本激励计划预留授予部分限制性股票解除限售考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个
会计年度考核一次。2025年度业绩考核期标准要求为：
以2020年业绩为基准，2025年净利润复合增长率不低于17.00%且不低于同行业平均水平或
对标企业75分位值水平；2025年加权平均净资产收益率不低于12.50%且不低于同行业平均水平
或对标企业75分位值水平；2025年ΔEVA>0。
根据公司上述文件及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，剔除
有效期内公司股权激励计划所涉及股份支付费用影响后，2025年度归属于上市公司股东的净利
润16085.84万元，相对于2020年复合增长率为15.81%，2025年加权平均净资产收益率为12.79%
，ΔEVA=3986.70万元，复合增长率指标未达到2025年度业绩考核期标准。
因此，本激励计划预留授予第三个解除限售期公司业绩考核指标未达成。
根据《激励计划》第八章中第二节“限制性股票的解除限售条件”之内容：
“（五）个人层面绩效考核第二款
因公司层面业绩考核不达标、或个人层面考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售
的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照授予价格和回购时市价孰低
值回购处理。”
因此，公司拟将对预留授予的10名激励对象所持有的未满足预留授予部分第三个解除限售
期限售条件的限制性股票170000股（调整前）进行回购注销。
公司2022年年度权益分派方案为：以权益分派实施前公司总股本255450000股为基数，向
全体股东每10股派1.34元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5
股。
公司2023年年度权益分派方案为：以2023年末总股本383175000股为基数，向全体股东每1
0股派1.00元人民币现金（含税）。
公司2024年年度权益分派方案为：以权益分派实施前公司总股本382783800股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.20元人民币（含税）。
公司2025年年度权益分派方案为：以2025年末总股本382728210股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利1.29元人民币（含税）。
鉴于2022年、2023年及2024年年度权益分派方案已实施完毕，2025年权益分派方案于2025
年年度股东会审议通过后2个月内实施，依据《激励计划》相关规定，对回购数量需进行相应
调整。
经调整后，本次股票回购数量为255000股。
（二）回购股份的价格
根据《激励计划》的相关规定，公司将对前述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制
性股票以授予价格回购注销。
本次激励计划首次授予限制性股票授予价格为8.89元/股（调整前），鉴于前述权益分派
方案已实施完毕或即将实施，依据《激励计划》相关规定对回购价格进行相应调整。
经调整后，本次股票回购价格为5.4883元/股。
因此，公司需向前述激励对象实际支付的每股回购价款为5.4883元/股。
（三）回购的资金总额及资金来源
公司用于本次限制性股票回购的资金为1399516.50元，资金来源均为自有资金。
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2026-06-27│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计96人，可申请解除限售的限制性股
票数量为3213510股，占目前公司总股本的0.8396%。
2、在办理完毕相关解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请
投资者注意。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第三届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期
解除限售条件成就的议案》，根据公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，
董事会认为，公司首期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分限制性
股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意对首次授予的96名激励对象第三个解除限售
期的3213510股限制性股票进行解除限售。
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2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计10人，可申请解除限售的限制性股
票数量为247500股，占目前公司总股本的0.0647%。
2、在办理完毕相关解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请
投资者注意。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第三届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》，根据公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，
董事会认为，公司首期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意对预留授予的10名激励对象第二个解除限售
期的247500股限制性股票进行解除限售，具体情况如下：
一、限制性股票激励计划实施简述
1、2021年12月21日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检
测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳
克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检
测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东
大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有
限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股
份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测技术股份有
限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查钢研纳克检测技术
股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
2、2022年4月19日，公司披露了《关于实施限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的
公告》，公司已收到控股股东中国钢研科技集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员
会《关于钢研纳克检测技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]
153号），国务院国资委原则同意钢研纳克实施限制性股票激励计划。
3、2022年4月22日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事
曲选辉先生作为征集人，就公司拟于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议的限制性
股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
4、2022年5月5日，公司披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司监事会关于公司首期限
制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，2022年4月24日至2022年5月4
日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未
收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
5、2022年5月13日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于<钢研纳克检测
技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<钢研纳克
检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<钢研纳克检测
技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大
会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月13日披露
了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2022年6月13日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于首期限制性股票激励
计划权益首次授予的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励
对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2026-06-27│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2026年第一次临时
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开202
6年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次会议的召开符合《公司法》及《
公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）下午15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7
月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年7月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月7日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2026年7月7日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该股
东代理人不必是公司的股东；
（2）公司聘请的见证律师；
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
（4）公司董事、高级管理人员列席本次股东会。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大
楼十层第一会议室。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议的召开和出席情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长杨植岗。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年5月12日（星期二）
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnin
fo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层第一会议室
8、出席会议的股东人数：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东90人，代表股份259941636股，占公司有表决权股份总数的67.
9181%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份231359631股，占公司有表决权股份总数的60.4
501%。
通过网络投票的股东89人，代表股份28582005股，占公司有表决权股份总数的7.4680%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份17519111股，占公司有表决权股份总数的
4.5774%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
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2026-04-27│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钢研纳克检测技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定于2026年5月18日（星期
一）下午15:00召开2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进
行，现就召开公司2025年年度股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开202
5年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2026年5月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该
股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司聘请的见证律师；
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
（4）公司董事、高级管理人员列席本次股东会。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大
楼十层第一会议室。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度实现归属于上市
公司股东净利润为155716786.59元，母公司2025年度实现净利润97534187.91元，合并报表202
5年末未分配利润640178179.41元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会
鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益，结合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，确定公司2025年度利润分配方案如下：
公司拟以2025年末总股本382728210股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数
计算）为基准，向全体股东每十股派发现金分红金额1.29元（含税），合计派发现金红利4937
1939.09元。
实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因股权激励行权、股份回购等原因发生变化的
，将维持分红比例不变。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2026-04-27│其他事项
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钢研纳克检测技术股份有限公司2026年4月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通
过了《关于非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案的议案》与《关于独立董事20
26年度津贴标准方案的议案》，关联董事回避表决。上述议案尚需提交股东会审议。
一、钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案
（一）公司非独立董事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成：
1、非独立董事
公司非独立董事，若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人
员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；若其未在
公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取薪酬或津贴。
2、公司高级管理人员
1）公司高级管理人员2026年度基本年薪，按2025年度标准预发，列入公司2026年度当期
成本，按月支付，主要体现职位价值序列的公平性，公司整体竞争力相匹配的市场竞争力水平
及薪酬与风险、责任相一致。
2）为强化公司高级管理人员薪酬与公司综合运营水平的内在关联，体现薪酬结构的激励
性，2026年度绩效年薪分为月度预发绩效和年度考核绩效，2026年度考核绩效基于年度综合绩
效目标完成情况，经年度考核后兑现。
3）公司高级管理人员的各项社会保险费，应由个人承担的部分，由公司从其基本年薪中
代扣代缴。应由公司承担的部分，由公司支付。
（二）公司非独立董事及高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
二、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2026年度津贴标准方案
（一）公司独立董事实行津贴制，相关津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税：
（二）独立董事津贴标准
公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规
模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴标准为12万元/年（税前）。
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2026-02-13│其他事项
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钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开了第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关
事项公告如下：
公司董事会同意选举蒋劲锋先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
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2026-01-27│其他事项
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一、董事辞职的情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”、“钢研纳克”）董事会近日收到公
司董事胡杰先生的书面辞职报告，胡杰先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会审计委员会
委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
胡杰先生原定任期为2024年9月27日至2027年9月27日，根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，胡杰先生的辞职报告自送达公司董事会之
日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。
截至本公告日，胡杰先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。胡杰先生
离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关上市公司离任董
事减持股份的规定。
胡杰先生担任公司董事、董事会审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司
董事会对胡杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2026年1月26日召开
了职工代表大会，经与会职工代表民主表决，选举蒋劲锋先生（简历详见附件）为公司第三届
董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起，至第三届董事会届满之日止
。
蒋劲锋先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关
规定。本次职工代表董事选举工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定
附件：职工代表董事简历
蒋劲锋先生，1971年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，高级
会计师、注册税务师。历任钢铁研究总院财经处财务科副科长，安泰科技股份有限公司财经部
副部长、计划财务部副部长、部长、审计室主任、监事，中国钢研科技集团有限公司审计部主
任、违规经营投资责任追究办公室主任、合规部主任，钢研大慧投资有限公司监事，北京钢研
高纳科技股份有限公司监事会主席。现任公司党委副书记、纪委书记、职工代表董事。
截至本公告日，蒋劲锋先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东
、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。蒋劲锋先生从未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定中禁止任职的条件，不存在作为失信被执行人的情形。
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2026-01-14│其他事项
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一、本次国有股权无偿划转的基本情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”、“钢研纳克”）控股股东中国钢研
科技集团有限公司的一致行动人钢研大慧私募基金管理有限公司（以下简称“钢研大慧”）拟
将其持有的公司股份11,062,894股无偿划转至钢研投资有限公司（以下简称“钢研投资”）。
具体内容详见公司于2025年12月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东一致行动人之间国
有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2025-55）。
二、本次国有股权无偿划转股份登记过户情况
2026年1月13日，公司收到钢研投资发来的中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户
登记确认书》，上述国有股权无偿划转已于2026年1月12日完成过户登记手续。
上述股权过户登记完成后，钢研投资直接持有公司股份11,062,894股，占公司总股本的2.
89%，钢研大慧不再持有公司股份。
本次国有股权无偿划转不会导致公司控股股东及其一致行动人合并持股数量和比例发生变
化，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，不会对公司日常经营产生重大影响。
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2025-12-22│股权回购
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（一）回购注销的原因及数量：
根据《激励计划》“第十三章公司及激励对象发生异动的处理之二、激励对象个人情况发
生变化”的规定：“（二）股权激励对象因集团调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力
等客观原因与企业解除或者终止劳动关系时，授予激励对象的限制性股票当年已达到可解除限
售时间限制和业绩考核条件的，可解除限售的部分可在离职之日起的半年内解除限售，尚未达
到可解除限售时间限制和业绩考核条件的不再解除限售，公司按照授予价格回购注销，并支付
银行同期存款利息，已解除限售的限制性股票不作变更。（三）激励对象辞职、劳动合同期满
不续约、因个人原因被解除劳动关系的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性
股票由公司按授予价格和回购时市价孰低值回购。”鉴于首次授予激励对象中1名激励对象因
集团调动离职，故公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的37060股（调整前）
限制性股票。
公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本255450000股为基数，向全体股东每1
0股派1.34元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司2023年年度权益分派方案为：以2023年末总股本383175000股（具体数额以实施前的
股权登记日股份数量为基数计算）为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本382783800股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利1.20元人民币（含税）。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，依据公司首期限制性股票激励计划相关规定，对回购
数量需进行相应调整。
经调整后，本次股票回购数量为55590股。
（二）回购股份的价格：
根据《激励计划》的相关规定，公司将对前述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制
性股票以授予价格回购注销，并对符合条件的激励对象支付银行同期存款利息。
本次激励计划首次授予限制性股票授予价格为8.38元/股（调整前），鉴于2022年、2023
年及2024年年度权益分派方案已实施完毕，依据公司首期限制性股票激励计划相关规定，对回
购价格进行相应调整并支付银行同期存款利息。
经调整后，本次股票回购价格为5.2773元/股，并支付银行同期存款利息。
因此，公司需向前述激励对象实际支付的每股回购价款为5.7486元/股。
（三）回购的资金总额及资金来源：
公司用于本次限制性股票回购的资金为319564.22元，资金来源均为自有资金。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出
具了中兴华验字（2025）第00000002号验资报告。审验结果为：截至2025年9月19日止，公司
已减少股本人民币55590.00元，公司已于2025年9月19日以货币资金支付回购款319564.22元。
公司变更后的股本为人民币382728210.00元，比申请变更前减少人民币55590.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事
宜已于2025年12月22日完成。
本次限制性股票回购注销事宜完成后，公司股份总数由382783800股变更为382728210股。
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2025-12-13│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议的召开和出席情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长杨植岗。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年12月8日（星期一）
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnin
fo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
7.现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层第一会议室
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2025-11-27│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2025年第三次临时
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开2025
年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2025年12月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该
股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大
楼十层第一会议室。
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2025-10-24│其他事项
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钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理鲍磊
先生、韩冰先生的书面辞职报告，鲍磊先生、韩冰先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务
，辞职后仍在公司工作。
鲍磊先生、韩冰先生原定任期均为2024年9月27日至2027年9月27日，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，鲍磊先生、韩冰先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。
截至本公告日，鲍磊先生持有公司股份163500股，其中无限售流通股107910股，股权激励
限售股55590股；韩冰先生持有公司股份163500股，其中无限售流通股107910股，股权激励限
售股55590股。鲍磊先生、韩冰先生离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——
股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等有关上市公司离任高级管理人员减持股份的规定。
鲍磊先生、韩冰先生担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对
鲍磊先生、韩冰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-09-13│股权回购
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上述相关议案已于2025年9月12日经公司2025年第二次临时股东会审议通过。根据《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起
45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利
的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
1、债权申报登记地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼10层投资证券部
3、联系人：投资证券部
4、联系电话：010-62181059
5、邮箱：ir@ncschina.com
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2025-09-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议的召开和出席情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长杨植岗。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年9月8日（星期一）
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnin
fo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
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2025-08-27│股权回购
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1、本次回购首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票55590股（调整后），
涉及人数1人，占回购前公司总股本的0.01%；本次回购注销完成后，公司总股本将由38278380
0股减少至382728210股；
2、该事项尚需提交股东会审议批准；
3、经公司股东会审议通过后，本次回购注销事项尚需向深圳证券交易所以及中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，届时将另行公告相关事项进展，敬请投资
者注意查阅。
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董
事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》（
以下简称“《激励计划》”）首次授予激励对象中，1名激励对象因集团调动离职，公司拟将
其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计55590股（调整后）进行回购注销。
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2025-08-27│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2025年第二次临时
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开
钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2025年9月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该股
东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大
楼十层第一会议室。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年
8月25日以现场方式召开，会议通知于2025年8月14日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监
事。
会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3
人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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