资本运作☆ ◇300798 锦鸡股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-11-12│ 5.53│ 1.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-04│ 100.00│ 5.75亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锦穹科技（上海）有│ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3万吨高档商品 │ 1.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│活性染料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精细化工产品一期项│ 7.60亿│ 4900.45万│ 7.94亿│ 104.47│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精目细化工产品项目│ 5.75亿│ 4900.45万│ 7.94亿│ 104.47│ ---│ ---│
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │传化智联股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │传化智联股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
许江波及其一致行动人上海 3730.00万 7.96 84.58 2024-08-23
兆亨投资有限公司
李长春 90.00万 0.22 39.59 2022-07-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 3820.00万 8.18
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.07 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │2025-08-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了400.00万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-11 │质押股数(万股) │220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.99 │质押占总股本(%) │0.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-10 │质押截止日 │2025-07-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月10日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了220.00万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-04 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.61 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-03 │质押截止日 │2025-06-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月03日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了600.00万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-28 │质押股数(万股) │1050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.81 │质押占总股本(%) │2.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-27 │质押截止日 │2025-05-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月27日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了1050.00万股给华西证券股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│英智创新 │ 3.75亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦汇化工 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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1、可转债赎回日：2026年05月11日。
2、可转债赎回价格：101.18元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.30%，且当期利息
含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登公司
）核准的价格为准。
3、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2026年05月14日。
4、投资者赎回款到账日：2026年05月18日。
5、可转债停止交易日：2026年05月06日。
6、可转债停止转股日：2026年05月11日。
7、根据安排，截至2026年05月08日（赎回登记日）收市后仍未转股的“锦鸡转债”，将
按照101.18元/张的价格被强制赎回，特提醒“锦鸡转债”持券人注意在限期内转股。
若“锦鸡转债”持券人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“锦鸡转债”转
换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。
公司于2026年04月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“锦鸡
转债”的议案》，同意行使“锦鸡转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“锦鸡
转债”赎回的全部相关事宜。现将“锦鸡转债”提前赎回的有关事项公告如下：
（一）触发赎回情况
自2026年03月03日至2026年04月14日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有20
个交易日的收盘价格不低于“锦鸡转债”当期转股价格的120%（含120%）的情形，已触发《江
苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说
明书”）中规定的有条件赎回条款。
（二）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，可转债有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二
十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%（含120%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》，可转债有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为101.18元/张（含
息、含税），计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（2.30%）；
t：指计息天数（188天），即从上一个付息日（2025年11月04日）起至本计息年度赎回日
（2026年05月11日）止的实际日历天数（算头不算尾）。每张债券当期利息IA=B×i×t/365=1
00×2.30%×188/365=1.18元/张；每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.18=101.18元
/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年05月08日）收市后在中登公司登记在册的全体“锦鸡转债”持有
人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，提示“锦鸡转债”持有人本次
赎回的相关事项。
2、“锦鸡转债”自2026年05月06日起停止交易。
3、“锦鸡转债”自2026年05月11日起停止转股。
4、2026年05月11日为“锦鸡转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登记日（2026年05
月08日）收市后在中登公司登记在册的“锦鸡转债”。本次赎回完成后，“锦鸡转债”将在深
交所摘牌。
5、2026年05月14日为发行人资金到账日，2026年05月18日为赎回款到达“锦鸡转债”持
有人资金账户日，届时“锦鸡转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“锦鸡转债”持有
人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回
结果公告和可转债摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z锦转债。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年01月01日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就本期业绩预告相关事项已经与
年度报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所关
于本期业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-30│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计政策的规
定，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年12月31日
各类流动资产和非流动资产进行减值测试，对其中存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计政策的规
定，为了更加真实、准确的反映公司的财务状况与经营成果，基于谨慎性原则，对合并报表范
围内的截至2025年12月31日各类资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提
了减值准备。
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损
失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现
金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的
金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整
个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入
》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内
的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后
是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用
损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来
12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债
表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认
后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用
风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以
金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额
，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融
资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权
投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计
提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过
程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货
跌价准备的计提或转回的金额。
3、部分长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限
的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企
业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值
测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期
损益。
（四）本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次计提资产减值准备事项，无需提
交公司董事会及股东会审议。
三、其他说明
本次计提资产减值准备事项由公司财务部门根据相关《企业会计准则》及相关规则经减值
测试后计算，未经会计师事务所审计确认。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-30│其他事项
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江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月21日召开了第三届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，于2025年05月23日召开
了2024年度股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详
见公司于2025年04月22日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编
号：2025-040）。
近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下
：
一、签字会计师变更情况
天健所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派陈焱鑫、刘政帮为项目
签字注册会计师，鉴于天健所内部工作调整，经其安排，天健所指派梁政洪接替刘政帮继续完
成相关工作。公司的签字会计师由陈焱鑫、刘政帮变更为陈焱鑫、梁政洪。
（二）诚信记录
梁政洪近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
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2025-04-22│其他事项
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江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满。根据《公
司法
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