资本运作☆ ◇300798 锦鸡股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-11-12│ 5.53│ 1.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-04│ 100.00│ 5.75亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锦穹科技（上海）有│ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3万吨高档商品 │ 1.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│活性染料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精细化工产品一期项│ 7.60亿│ 4900.45万│ 7.94亿│ 104.47│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│精目细化工产品项目│ 5.75亿│ 4900.45万│ 7.94亿│ 104.47│ ---│ ---│
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │传化智联股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │传化智联股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
许江波及其一致行动人上海 3730.00万 7.96 84.58 2024-08-23
兆亨投资有限公司
李长春 90.00万 0.22 39.59 2022-07-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 3820.00万 8.18
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.07 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │2025-08-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了400.00万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-11 │质押股数(万股) │220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.99 │质押占总股本(%) │0.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-10 │质押截止日 │2025-07-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月10日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了220.00万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-04 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.61 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-03 │质押截止日 │2025-06-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月03日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了600.00万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-28 │质押股数(万股) │1050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.81 │质押占总股本(%) │2.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-27 │质押截止日 │2025-05-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月27日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了1050.00万股给华西证券股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.16 │质押占总股本(%) │1.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2025-02-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月02日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了500.00万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│英智创新 │ 3.75亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦汇化工 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-30│其他事项
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江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月21日召开了第三届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，于2025年05月23日召开
了2024年度股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详
见公司于2025年04月22日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编
号：2025-040）。
近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下
：
一、签字会计师变更情况
天健所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派陈焱鑫、刘政帮为项目
签字注册会计师，鉴于天健所内部工作调整，经其安排，天健所指派梁政洪接替刘政帮继续完
成相关工作。公司的签字会计师由陈焱鑫、刘政帮变更为陈焱鑫、梁政洪。
（二）诚信记录
梁政洪近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
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2025-04-22│其他事项
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江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满。根据《公
司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，公司决定按照相关法律程序进行第四届董事
会职工代表董事的换届选举。
一、职工代表董事选举情况
2025年04月20日，公司在综合会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举
王兵（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。
王兵将与公司2024年度股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任
期至第四届董事会届满。
王兵
王兵，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，轻化工程专业
，高级工程师。
2015年08月至今历任泰兴锦云染料有限公司技术部技术员、技术部副部长。
2022年05月至今担任公司职工代表董事。
最近5年，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
截止本公告披露之日，王兵通过职工持股平台间接持有公司股份6832股。
王兵符合《公司法》等法律、行政法规关于董事候选人相关规定，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得被提名担任
上市公司董事的情形。王兵与公司5%以上有表决权股份的股东，其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。王兵未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立
案稽查；未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-04-22│其他事项
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经江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月21日召开的第三届董事
会第二十二次会议审议，决定于2025年05月23日（星期五）召开2024年度股东会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第三届董事会第二十二次会议
审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年05月23日（星期五）下午13:30开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月23
日（星期五）上午09:15-9:25，09：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年05月23日（星期五）
上午09:15-下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2025年05月16日（星期五）
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2025-04-22│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计政策的规
定，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2024年12月31日
各类流动资产和非流动资产进行减值测试，对其中存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的基本情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计政策的规
定，为了更加真实、准确的反映公司的财务状况与经营成果，基于谨慎性原则，对合并报表范
围内的截至2024年12月31日各类资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提
了减值准备。
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2025-04-22│其他事项
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江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月21日召开第三届董事会第
二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案
》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年04月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于<2024年度利
润分配预案>的议案》，并同意将2024年度利润分配预案提交2024年度股东会审议。
（二）监事会审议情况
2025年04月21日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于<2024年度利润
分配预案>的议案》。监事会意见：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《
上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定，决策程序合法、规范，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持
续稳定发展。监事会通过2024年度利润分配预案。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润565.23万元，其中母公司2024年度实现净
利润9641.97万元。截至2024年12月31日，公司（合并口径）未分配利润53254.08万元，母公
司未分配利润44661.77万元。
按照母公司与合并数据孰低原则，本次公司可供股东分配利润为44661.77万元。
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2025-04-22│其他事项
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为进一步完善江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，适应公
司发展需要，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持
续发展，根据相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，结合地区收入水平和企业经营
发展等实际情况，特制订2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用范围
本方案适用于公司董事、高级管理人员。具体包括非独立董事、职工代表董事、独立董事
；总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他高级管理人员。
二、适用期限
2025年01月01日-2025年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬标准
独立董事薪酬，每人每年6万元（税前）。外部非独立董事不在公司领取薪酬。内部同时
担任其他职务的董事（包括职工代表董事）除其本职岗位工资外不额外领取薪酬。
前款薪酬方案自本考核方案经股东会审议通过之后的当月开始执行。
（二）高级管理人员薪酬标准
1、基本薪酬
基本薪酬即每月发放的岗位工资。岗位工资的确定主要考虑其岗位价值、任职人员的资历
及所在行业的水平。
2、年终绩效考核办法
年底根据公司制订年度主要经营目标完成情况，再结合各高管所负责对应的管理部门年度
工作目标完成情况一并考核，其中公司经营指标完成情况比重为40%，部门工作目标完成情况
比重为60%。
3、计算方法
年终公司董事会薪酬与考核委员会根据考核细则以及前款“年终绩效考核办法”规定对高
级管理人员进行考核分数评定。
考核系数对应考核分数，范围在0-1.2之间。
年终绩效奖金=对应年终绩效奖金标准*考核系数。
四、附则
1、上述薪酬为税前金额，公司将按照相关法律和行政法规的规定代扣代缴个人所得税、
各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分发放给个人。
2、公司高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放
。
3、本考核方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
4、本考核方案自2024年度股东会审议批准后生效。
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2025-04-22│委托理财
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江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）
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