资本运作☆ ◇300798 锦鸡股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-11-12│ 5.53│ 1.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-04│ 100.00│ 5.75亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锦穹科技（上海）有│ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3万吨高档商品 │ 1.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│活性染料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精细化工产品项目( │ 7.60亿│ 4900.45万│ 7.94亿│ 104.47│-6591.85万│ 2026-06-30│
│一期) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精细化工产品项目（│ 5.75亿│ 4900.45万│ 7.94亿│ 104.47│-6591.85万│ 2026-06-30│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │传化智联股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │传化智联股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
许江波及其一致行动人上海 3730.00万 7.96 84.58 2024-08-23
兆亨投资有限公司
李长春 90.00万 0.22 39.59 2022-07-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 3820.00万 8.18
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.07 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │2025-08-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了400.00万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦兴化工 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦汇化工 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦兴化工 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│英智创新 │ 4424.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦兴化工 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦兴化工 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│英智创新 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-03│其他事项
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特别提示：
1、持本公司股份35,600,093股（占公司总股本比例7.22%）的董事兼高级管理人员肖卫兵
计划以集中竞价方式减持本公司股份4,500,000股（占本公司总股本比例0.91%），以集中竞价
的方式减持的，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行（2026年06月26日至202
6年09月25日）。
2、持本公司股份4,046,227股（占公司总股本比例0.82%）的董事兼高级管理人员戴继群
计划以集中竞价方式减持本公司股份1,000,000股（占本公司总股本比例0.20%），以集中竞价
的方式减持的，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行（2026年06月26日至202
6年09月25日）。江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事兼高级管理
人员肖卫兵、戴继群出具的股份减持计划的告知函。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年05月22日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日
（星期五）上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年05月22日（星期五）上午9:15-下
午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省泰兴经济开发区新港路10号四楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事肖卫兵先生。
公司董事长赵卫国先生因公出差，无法出席并主持本次股东会；根据《公司章程》第七十
二条规定，过半数董事共同推举董事肖卫兵先生主持。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
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2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、“锦鸡转债”赎回日：2026年05月11日
2、“锦鸡转债”摘牌日：2026年05月19日
3、“锦鸡转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968号文核准同意注册，公司于2021年11月04
日向不特定对象发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.00亿元。
（二）可转债上市情况
本次发行的可转换公司债券于2021年11月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
锦鸡转债”，债券代码“123129”。
（三）转股价格调整情况
根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司可转债自2022年05月10日起开始转股，初始转股价格为9.53元/股。
1.向下修正转股价格
2022年06月06日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正
锦鸡转债转股价格的议案》，同意向下修正锦鸡转债转股价格，并授权董事会根据相关规定向
下修正锦鸡转债转股价格。同日，公司召开第三届董事会第三次会议，根据股东大会授权，并
综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格
的议案》，确定将“锦鸡转债”转股价格向下修正为8.00元/股，本次转股价格调整实施日期
为2022年06月07日。具体内容详见公司于2022年06月06日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044号）。
2.权益分派调整转股价格
2022年06月24日，公司对外披露公告，根据2021年年度权益分派的实施情况及可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由
8.00元/股调整为7.97元/股。调整后的转股价格自2022年07月01日（权益分派除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于2022年06月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于锦鸡转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-053号）。
3.第二次权益分派调整转股价格
2023年06月21日，公司对外披露公告，根据2022年年度权益分派的实施情况及可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由
7.97元/股调整为7.95元/股。调整后的转股价格自2023年07月03日（权益分派除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于2023年06月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045号）。
4.第三次权益分派调整转股价格
2024年07月05日，公司对外披露公告，根据2023年年度权益分派的实施情况及可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由
7.95元/股调整为7.93元/股。调整后的转股价格自2024年07月12日（权益分派除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于2024年07月05日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-055号）。
5.第四次权益分派调整转股价格
2025年07月04日,公司对外披露公告,根据2024年年度权益分派的实施情况及可转换公司债
券转股价格调整的相关条款,“锦鸡转债”转股价格由7.93元/股调整为7.92元/股。调整后的
转股价格自2025年07月11日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025年07月04
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的
提示性公告》(公告编号:2025-065号)。
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，可转债有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二
十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%（含120%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（二）触发可转债有条件赎回条款情况
自2026年03月03日至2026年04月14日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有20
个交易日的收盘价格不低于“锦鸡转债”当期转股价格的120%（含120%）的情形，已触发《江
苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说
明书”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2026年04月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“锦鸡
转债”的议案》，同意行使“锦鸡转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“锦鸡
转债”赎回的全部相关事宜。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年05月08日）收市后在中登公司登记在册的全体“锦鸡转债”持有
人。
四、可转债赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年05
月08日）收市后，“锦鸡转债”尚有12559张未转股，本次赎回“锦鸡转债”的数量为12559张
，赎回价格为101.18元/张（含当期利息、含税，当期即第五年，年利率为2.30%）。扣税后的
赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1270719.62元（不含赎回手续
费）。
六、咨询方式
咨询部门：公司证券事务部
联系电话：0523-87676328
传真：0523-87671828
联系邮箱：zhanghongwu@jinjidyes.com；leirong@jinjidyes.com。
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2026-05-18│其他事项
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1、“锦鸡转债”赎回数量：12559张
2、“锦鸡转债”赎回兑付总金额：1270719.62元（不含手续费）
3、“锦鸡转债”投资者赎回款到账日：2026年05月18日
4、“锦鸡转债”摘牌日：2026年05月19日
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968号文核准同意注册，公司
于2021年11月04日向不特定对象发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
6.00亿元。
（二）可转债上市情况
本次发行的可转换公司债券于2021年11月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
锦鸡转债”，债券代码“123129”。
（三）转股价格调整情况
根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司可转债自2022年05月10日起开始转股，初始转股价格为9.53元/股。
1.向下修正转股价格
2022年06月06日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正
锦鸡转债转股价格的议案》，同意向下修正锦鸡转债转股价格，并授权董事会根据相关规定向
下修正锦鸡转债转股价格。同日，公司召开第三届董事会第三次会议，根据股东大会授权，并
综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格
的议案》，确定将“锦鸡转债”转股价格向下修正为8.00元/股，本次转股价格调整实施日期
为2022年06月07日。具体内容详见公司于2022年06月06日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044号）。
2.权益分派调整转股价格
2022年06月24日，公司对外披露公告，根据2021年年度权益分派的实施情况及可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由8.00元/股调整为7.97元/股。调整后
的转股价格自2022年07月01日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年06
月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锦鸡转债转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2022-053号）。
3.第二次权益分派调整转股价格
2023年06月21日，公司对外披露公告，根据2022年年度权益分派的实施情况及可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由7.97元/股调整为7.95元/股。调整后
的转股价格自2023年07月03日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年06
月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的提示性公告》（公告编号：2023-045号）。
4.第三次权益分派调整转股价格
2024年07月05日，公司对外披露公告，根据2023年年度权益分派的实施情况及可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由7.95元/股调整为7.93元/股。调整后
的转股价格自2024年07月12日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年07
月05日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的提示性公告》（公告编号：2024-055号）。
5.第四次权益分派调整转股价格
2025年07月04日，公司对外披露公告，根据2024年年度权益分派的实施情况及可转换公司
债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由7.93元/股调整为7.92元/股。调整后
的转股价格自2025年07月11日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年07
月04日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的提示性公告》（公告编号：2025-065号）。
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2026-04-27│其他事项
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为进一步完善江苏锦鸡实业股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，建立健全科
学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，特制定未来三年股东回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司所处行业状况、长期战略目标、经营发展
情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，
以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，
保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和
公众投资者的意见。
三、公司未来三年（2026年—2028年）的具体股东回报规划（一）利润分配原则：
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应充分考虑对投资者的合理投资回
报并兼顾公司的可持续发展，采取积极的现金或股票股利分配政策。公司董事会根据以下原则
制定利润分配的具体规划、计划和预案：1、应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投
资者的合法权益；2
2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益以及公司的可持续发展；
3、优先采用现金分红的利润分配方式；
4、充分听取和考虑中小股东的意见和要求；
5、当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05
月22日09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年05月22日09:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：
江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室。
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2026-04-27│其他事项
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江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月24日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务
所(特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）为2026年度审计机构，上述议案尚需提交公司2025
年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
2、诚信记录
天健所近三年（2023年01月01日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督
管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次
，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
签字注册会计师梁政洪、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人尉建清近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况；因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况详见下表：
2、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
3、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天
健所协商确定相关审计费用。
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2026-04-27│对外担保
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本次预计为子公司（包括合并报表内公司相互之间）提供担保总额超过公司2025年度经审
计净资产100%。其中，对资产负债率超过70%的单位担保金额为0万元，占公司2025年度经审计
净资产的0.00%；对合并报表外单位担保金额为0万元，占公司2025年度经审计净资产的0.00%
。本次担保额度为预计金额，实际担保金额尚需以实际签署并生效的担保合同为准，敬请投资
者充分关注担保风险。
2026年04月24日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2026年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的议
案》。
一、综合授信及担保情况概述
因日常生产经营及建设项目资金需要，公司及子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化
工有限公司、宁夏锦兴化工有限公司、英智创新（深圳）科技有限公司拟向商业银行或其他金
融机构申请综合授信，新增综合授信额度为人民币壹拾贰亿元整（包含本数），综合授信种类
包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、开立信用证、开立保函、供应链融资、融
资租赁等。
公司拟为合并报表内子公司（包括合并报表内公司相互之间）向商业银行或其他金融机构
申请综合授信累计提供担保额度为人民币贰拾亿元整（包含本数），担保方式包括保证担保、
抵押担保、质押担保等。本次担保事项的授权期限自本议案通过股东会审议之日起12个月，在
授权额度范围内，由股东会授权经营管理层签署具体担保协议及相关法律文件。
本次董事会审议预计担保额度全部实施后，公司为子公司及合并报表内公司相互之间一年
内向他人提供担保金额超过公司2025年度经审计总资产的30%。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，需提交2025年度股东会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的2/3以上通过。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为2026年度预计累计发生额度，其中新增部分尚未签署相关担保协议。公司
为子公司或合并报表范围内公司互相之间在被担保方申请综合授信时为其提供担保，具体担保
方式、担保金额、担保期限以正式签署的担保合同为准。上述担保额度可循环使用，最终实际
累计担保总额不超过本次审批的担保总额。
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2026-04-27│委托理财
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江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月24日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10000
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
现就相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
公司为提高自有资金使用效率和收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拟利
用不超过10000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。产品类型包括安全性高、
流动性好、风险可控的现金管理产品，包括但不限于银行、证券、基金和信托等金融机构发行
的银行存款、债券回购、大额存单、结构性存款、收益凭证、集合资产管理计划、其他（公募
基金产品、私募基金产品及相关金融衍生工具产品等）。
授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度和授权期限内资金可以循环
滚动使用。
（一）投资目的
提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司及控股子公司日常经营资金
需求的前提下，获取一定投资回报。
（二）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，选择安
全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品，不会影响公司及控股子公司正常经营所需资金
的使用。相关产品类型包括但不限于银行、券商、基金和信托等金融机构发行的银行存款、债
券回购、大额存单、结构性存款、收益凭证、集合资产管理计划、其他（公募基金产品、私募
基金产品及相关金融衍生工具产品等）。
（三）投资额度和授权期限
投资额度：公司及控股子公司拟使用最高额度不超过10000万元（含本数）闲置自有资金
进行现金管理。
授权期限：自董事会审议通过之日起12个月。
在前述投资额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司拟授权总经理负责现金管理业务的具体实施，在投资额度范围及授权期限内行使具体
投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品
品种、签署合同等，财务部负责具体操作事宜。
（五）资金来源
公司及控股子公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（六）关联关系
公司及控股子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用闲置自有
资金进行现金管理不会构成关联交易。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
2026年04月24日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年度利润分配预
案〉的议案》。
本议案尚需提交2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润-3518.00万元，提取法定盈余公积154.02万元，期末未分配利润49113.21万元。母公
司2025年度实现净利润1540.19万元，提取法定盈余公积154.02万元，期末未分配利润45579.0
9万元。
3、2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2026-04-27│其他事项
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江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月24日召开了第四届董事会
第五次会议，审议《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决
，该议案将直接提交2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
为进一步健全激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，确保公司
2026年度经营目标的实现，根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订）、《关于落实<上
市公司治理准则>等相关要求的通知（深市）》（2026年3月7日发布）以及《公司章程》《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合行业薪酬水平、地区经济发展状况及公司
2026年度经营计划，制定本年度薪酬方案。
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，董事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为231.25万元，期间无递延支
付安排、无止付追索情况。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
本方案适用于公司2026年任期内董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员（包括
总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他高级管理人员）。
（二）适用期限
2026年01月01日-2026年12月31日
（三）董事薪酬标准
1、独立董事
独立董事薪酬，每人每年6万元（税前），按月平均发放。独立董事为履行职责而发生的
必要费用（如差旅费、会议费等）由公司实报实销。采用自我评价与相互评价相结合的方式，
评价结果作为是否续聘的参考，不与津贴金额挂钩。
2、非独立董事
内部任职非独立董事薪酬，内部任职董事按其所担任的具体管理职务（如总经理、副总经
理等）领取相应岗位薪酬，不再单独领取董事津贴。
（四）高级管理人员薪酬标准
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。
1、基本薪酬
基本薪酬根据具体岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献以及行业薪酬水平等因素综
合确定，按月固定发放。
2026年度基本薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会在2025年度的基础上，结合公司经营预
算和薪酬策略具体核定。
2、绩效薪酬
（1）绩效总额
2026年度绩效总额=2026年度基本薪酬，暨2026年绩效总额/(2026年绩效总额+2026年度基
本薪酬)=50%。
（2）绩效评价
绩效薪酬与公司经营目标和部门工作绩效挂钩。
2026年度纳入绩效薪酬考核的公司经营目标包括：经审计的营业收入、归属于上市公司股
东的净利润。
公司薪酬考评小组配合董事会薪酬与考核委员会，根据《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》，对公司经营目标和部门工作绩效完成情况进行初步考核和最终考核，初步考核依据公司
财务部门核算的财务数据进行考核，最终考核依据审计机构经审计的财务数据进行考核。考核
系数范围在0-1.2之间。实际绩效薪酬=绩效总额*考核系数。
（3）绩效发放
期末，评价对象绩效薪酬的60%在初步考核评价完成后当期发放，剩余40%待公司薪酬考评
小组根据审计机构经审计的财务数据完成最终考核评价后发放。
最终考核评价完成，若未触发止付追索情形，则一次性发放给个人；期间发生需止付追索
的事件，则按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。
（五）其他说明
1、上述薪酬为税前金额，公司将按照相关法律和行政法规的规定代扣代缴个人所得税、
各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分发放给个人。
2、公司高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放
。
3、本薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
4、本薪酬方案自2026年01月01日起生效。
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2026-04-15│其他事项
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1、可转债赎回日：2026年05月11日。
2、可转债赎回价格：101.18元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.30%，且当期利息
含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登公司
）核准的价格为准。
3、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2026年05月14日。
4、投资者赎回款到账日：2026年05月18日。
5、可转债停止交易日：2026年05月06日。
6、可转债停止转股日：2026年05月11日。
7、根据安排，截至2026年05月08日（赎回登记日）收市后仍未转股的“锦鸡转债”，将
按照101.18元/张的价格被强制赎回，特提醒“锦鸡转债”持券人注意在限期内转股。
若“锦鸡转债”持券人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“锦鸡转债”转
换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。
公司于2026年04月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“锦鸡
转债”的议案》，同意行使“锦鸡转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“锦鸡
转债”赎回的全部相关事宜。现将“锦鸡转债”提前赎回的有关事项公告如下：
（一）触发赎回情况
自2026年03月03日至2026年04月14日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有20
个交易日的收盘价格不低于“锦鸡转债”当期转股价格的120%（含120%）的情形，已触发《江
苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说
明书”）中规定的有条件赎回条款。
（二）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，可转债有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二
十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%（含120%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》，可转债有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为101.18元/张（含
息、含税），计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（2.30%）；
t：指计息天数（188天），即从上一个付息日（2025年11月04日）起至本计息年度赎回日
（2026年05月11日）止的实际日历天数（算头不算尾）。每张债券当期利息IA=B×i×t/365=1
00×2.30%×188/365=1.18元/张；每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.18=101.18元
/张。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年05月08日）收市后在中登公司登记在册的全体“锦鸡转债”持有
人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，提示“锦鸡转债”持有人本次
赎回的相关事项。
2、“锦鸡转债”自2026年05月06日起停止交易。
3、“锦鸡转债”自2026年05月11日起停止转股。
4、2026年05月11日为“锦鸡转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登记日（2026年05
月08日）收市后在中登公司登记在册的“锦鸡转债”。本次赎回完成后，“锦鸡转债”将在深
交所摘牌。
5、2026年05月14日为发行人资金到账日，2026年05月18日为赎回款到达“锦鸡转债”持
有人资金账户日，届时“锦鸡转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“锦鸡转债”持有
人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回
结果公告和可转债摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z锦转债。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年01月01日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就本期业绩预告相关事项已经与
年度报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所关
于本期业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-30│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计政策的规
定，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年12月31日
各类流动资产和非流动资产进行减值测试，对其中存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计政策的规
定，为了更加真实、准确的反映公司的财务状况与经营成果，基于谨慎性原则，对合并报表范
围内的截至2025年12月31日各类资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提
了减值准备。
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损
失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现
金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的
金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整
个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入
》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内
的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后
是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用
损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来
12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债
表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认
后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用
风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以
金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额
，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融
资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权
投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计
提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过
程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货
跌价准备的计提或转回的金额。
3、部分长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限
的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企
业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值
测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期
损益。
（四）本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次计提资产减值准备事项，无需提
交公司董事会及股东会审议。
三、其他说明
本次计提资产减值准备事项由公司财务部门根据相关《企业会计准则》及相关规则经减值
测试后计算，未经会计师事务所审计确认。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-30│其他事项
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江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月21日召开了第三届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，于2025年05月23日召开
了2024年度股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详
见公司于2025年04月22日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编
号：2025-040）。
近日，公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下
：
一、签字会计师变更情况
天健所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派陈焱鑫、刘政帮为项目
签字注册会计师，鉴于天健所内部工作调整，经其安排，天健所指派梁政洪接替刘政帮继续完
成相关工作。公司的签字会计师由陈焱鑫、刘政帮变更为陈焱鑫、梁政洪。
（二）诚信记录
梁政洪近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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