资本运作☆ ◇300798 锦鸡股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-11-12│ 5.53│ 1.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-04│ 100.00│ 5.75亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锦穹科技（上海）有│ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3万吨高档商品 │ 1.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│活性染料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精细化工产品项目( │ 7.60亿│ 4900.45万│ 7.94亿│ 104.47│-6591.85万│ 2026-06-30│
│一期) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精细化工产品项目（│ 5.75亿│ 4900.45万│ 7.94亿│ 104.47│-6591.85万│ 2026-06-30│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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许江波及其一致行动人上海 3730.00万 7.96 84.58 2024-08-23
兆亨投资有限公司
李长春 90.00万 0.22 39.59 2022-07-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 3820.00万 8.18
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.07 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │2025-08-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了400.00万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-11 │质押股数(万股) │220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.99 │质押占总股本(%) │0.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-10 │质押截止日 │2025-07-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月10日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了220.00万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-04 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.61 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-03 │质押截止日 │2025-06-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月03日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了600.00万股给华西证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-28 │质押股数(万股) │1050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.81 │质押占总股本(%) │2.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-27 │质押截止日 │2025-05-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月27日许江波及其一致行动人上海兆亨质押了1050.00万股给华西证券股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦兴化工 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦汇化工 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦兴化工 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦云染料 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│英智创新 │ 4424.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦兴化工 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│锦兴化工 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏锦鸡实│英智创新 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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为进一步完善江苏锦鸡实业股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，建立健全科
学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，特制定未来三年股东回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司所处行业状况、长期战略目标、经营发展
情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，
以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，
保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和
公众投资者的意见。
三、公司未来三年（2026年—2028年）的具体股东回报规划（一）利润分配原则：
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应充分考虑对投资者的合理投资回
报并兼顾公司的可持续发展，采取积极的现金或股票股利分配政策。公司董事会根据以下原则
制定利润分配的具体规划、计划和预案：1、应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投
资者的合法权益；2
2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益以及公司的可持续发展；
3、优先采用现金分红的利润分配方式；
4、充分听取和考虑中小股东的意见和要求；
5、当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05
月22日09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年05月22日09:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：
江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室。
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2026-04-27│其他事项
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江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月24日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务
所(特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）为2026年度审计机构，上述议案尚需提交公司2025
年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
2、诚信记录
天健所近三年（2023年01月01日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督
管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次
，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
签字注册会计师梁政洪、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人尉建清近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况；因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况详见下表：
2、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
3、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天
健所协商确定相关审计费用。
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2026-04-27│对外担保
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本次预计为子公司（包括合并报表内公司相互之间）提供担保总额超过公司2025年度经审
计净资产100%。其中，对资产负债率超过70%的单位担保金额为0万元，占公司2025年度经审计
净资产的0.00%；对合并报表外单位担保金额为0万元，占公司2025年度经审计净资产的0.00%
。本次担保额度为预计金额，实际担保金额尚需以实际签署并生效的担保合同为准，敬请投资
者充分关注担保风险。
2026年04月24日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2026年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的议
案》。
一、综合授信及担保情况概述
因日常生产经营及建设项目资金需要，公司及子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化
工有限公司、宁夏锦兴化工有限公司、英智创新（深圳）科技有限公司拟向商业银行或其他金
融机构申请综合授信，新增综合授信额度为人民币壹拾贰亿元整（包含本数），综合授信种类
包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、开立信用证、开立保函、供应链融资、融
资租赁等。
公司拟为合并报表内子公司（包括合并报表内公司相互之间）向商业银行或其他金融机构
申请综合授信累计提供担保额度为人民币贰拾亿元整（包含本数），担保方式包括保证担保、
抵押担保、质押担保等。本次担保事项的授权期限自本议案通过股东会审议之日起12个月，在
授权额度范围内，由股东会授权经营管理层签署具体担保协议及相关法律文件。
本次董事会审议预计担保额度全部实施后，公司为子公司及合并报表内公司相互之间一年
内向他人提供担保金额超过公司2025年度经审计总资产的30%。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，需提交2025年度股东会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的2/3以上通过。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为2026年度预计累计发生额度，其中新增部分尚未签署相关担保协议。公司
为子公司或合并报表范围内公司互相之间在被担保方申请综合授信时为其提供担保，具体担保
方式、担保金额、担保期限以正式签署的担保合同为准。上述担保额度可循环使用，最终实际
累计担保总额不超过本次审批的担保总额。
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2026-04-27│委托理财
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江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月24日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10000
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
现就相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
公司为提高自有资金使用效率和收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拟利
用不超过10000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。产品类型包括安全性高、
流动性好、风险可控的现金管理产品，包括但不限于银行、证券、基金和信托等金融机构发行
的银行存款、债券回购、大额存单、结构性存款、收益凭证、集合资产管理计划、其他（公募
基金产品、私募基金产品及相关金融衍生工具产品等）。
授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度和授权期限内资金可以循环
滚动使用。
（一）投资目的
提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司及控股子公司日常经营资金
需求的前提下，获取一定投资回报。
（二）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，选择安
全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品，不会影响公司及控股子公司正常经营所需资金
的使用。相关产品类型包括但不限于银行、券商、基金和信托等金融机构发行的银行存款、债
券回购、大额存单、结构性存款、收益凭证、集合资产管理计划、其他（公募基金产品、私募
基金产品及相关金融衍生工具产品等）。
（三）投资额度和授权期限
投资额度：公司及控股子公司拟使用最高额度不超过10000万元（含本数）闲置自有资金
进行现金管理。
授权期限：自董事会审议通过之日起12个月。
在前述投资额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司拟授权总经理负责现金管理业务的具体实施，在投资额度范围及授权期限内行使具体
投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品
品种、签署合同等，财务部负责具体操作事宜。
（五）资金来源
公司及控股子公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（六）关联关系
公司及控股子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用闲置自有
资金进行现金管理不会构成关联交易。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
2026年04月24日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年度利润分配预
案〉的议案》。
本议案尚需提交2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润-3518.00万元，提取法定盈余公积154.02万元，期末未分配利润49113.21万元。母公
司2025年度实现净利润1540.19万元，提取法定盈余公积154.02万元，期末未分配利润45579.0
9万元。
3、2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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